МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ ТА З ПИТАНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ IНТЕГРАЦIЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 31 сiчня 2003 року | N 50/33 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
iндивiдуального режиму лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України до iноземних суб'єктiв господарської
дiяльностi
За порушення Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" (зi змiнами та доповненнями) та пов'язаних з ним законiв України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у галузi зовнiшньоекономiчної дiяльностi"), вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства економiки України вiд 17.04.2000 р. N 52 (реєстр. Мiн'юсту вiд 05.05.2000 р. N 260/4481), iз змiнами та доповненнями, внесеними наказом Мiнекономiки України вiд 01.11.2000 р. N 233 (реєстр. Мiн'юсту вiд 17.11.2000 р. N 835/5056), наказом Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 08.10.2001 р. N 226 (реєстр. Мiн'юсту вiд 10.10.2001 р. N 873/6064), вiдповiдно з внесенням Державної податкової адмiнiстрацiї України вих. вiд 25.12.2002 р. N 10722/5/23-5416, вх. вiд 27.12.2002 р. N 46/3997 наказую:
1. Вiдповiдно до ст. 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", починаючи з 13 лютого 2003 року, застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України до iноземних пiдприємств згiдно з додатками N 1 - N 7.
2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв та видачу лiцензiй на здiйснення зовнiшньоекономiчної дiяльностi здiйснювати в межах компетенцiї передбаченої Положенням про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженим наказом Мiнiстерства економiки України вiд 17.04.2000 р. N 47.
3. Управлiнню контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю (Жижко О. А.) в установленому порядку довести наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адмiнiстрацiї України, Нацiонального банку України, вiдповiдного республiканського органу АР Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй та Державного iнформацiйно-аналiтичного центру монiторингу зовнiшнiх товарних ринкiв.
4. Державному iнформацiйно-аналiтичному центру монiторингу зовнiшнiх товарних ринкiв (Клiточенко Т. М.) забезпечити розмiщення iнформацiї щодо застосування спецiальної санкцiї до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi на WEB-сторiнцi комп'ютерної мережi Internet.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на керiвника Департаменту торговельних обмежень та контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю Веремiя I. Г.
| Заступник Державного секретаря | В. Стеценко |
| Додаток N 1 до наказу Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 31 сiчня 2003 р. N 50/33 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг. тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "НИКРОМ ВЕНИЕР" ЕООД | БОЛГАРIЯ, С. ПЕТКОВО, ЕЛIН ПЕЛIН | 9,4 | Нiмецька марка | СП "ШАНС" | ЧЕРНIВЕЦЬКА | ХОТИН, ЛЕВАНЕВСЬКОГО, 7 | 0030843891 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 2 | ЕТ "ВАЛЕРИ ЖИВКОВ ХРИСИ" | БОЛГАРIЯ, ГР. РУСЕ, СТУДЕН КЛАДЕНЕЦ, 3 ВХ. А ЕТ. 2 АП.7 | 2 | Долар США | РЕНIЙСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГIВЕЛЬНИЙ ПОРТ | ОДЕСЬКА | РЕНI, ДУНАЙСЬКА, 188 | 0001125809 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 3 | "БОБРУЙСЬКА ПТАХОФАБРИКА" | БIЛОРУСЬ, МОГIЛЬОВСЬКА ОБЛАСТЬ, БОБРУЙСЬКИЙ РАЙОН, ВИШНЬОВКА | 94,2 | Долар США | ЗАТ "МЛИБОР" | ЧЕРНIГIВСЬКА | ЧЕРНIГIВ, ЕЛЕВАТОРНА, 1 | 0014226133 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 4 | "ЖЛОБИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА" | БIЛОРУСЬ, ГОМЕЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ, ЖЛОБИНСЬКИЙ РАЙОН, СОЛОНОЄ | 35,2 | Долар США | ЗАТ "МЛИБОР" | ЧЕРНIГIВСЬКА | ЧЕРНIГIВ, ЕЛЕВАТОРНА, 1 | 0014226133 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 5 | "ПРИДНIПРОВСЬКА ПТАХОФАБРИКА" | БIЛОРУСЬ, МОГИЛЕВСЬКА ОБЛАСТЬ, РОМАНОВИЧI, КОСМОНАВТIВ, 37 | 132,6 | Долар США | ЗАТ "МЛИБОР" | ЧЕРНIГIВСЬКА | ЧЕРНIГIВ, ЕЛЕВАТОРНА, 1 | 0014226133 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 6 | "СВIТЛОГОРСЬКА ПТАХОФАБРИКА" | БIЛОРУСЬ, ГОМЕЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ, СВIТЛОГОРСЬКИЙ РАЙОН, С. ЯКИМОВА СЛОБОДА | 57,6 | Долар США | ЗАТ "МЛИБОР" | ЧЕРНIГIВСЬКА | ЧЕРНIГIВ, ЕЛЕВАТОРНА, 1 | 0014226133 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 7 | ВТПУП "ГЕЛОС" | БIЛОРУСЬ, МIНСЬК, ОЛЬШЕВСЬКОГО, 10/315 | 7,49 | Долар США | ДП ДАК ХЛIБ УКРАЇНИ "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ КОМБIНАТ ХЛIБОПРОДУКТIВ" | ПОЛТАВСЬКА | КРЕМЕНЧУК, 1905 РОКУ, 21 | 0005380958 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 8 | П/П НОВIКОВ КОСТЯНТИН ГРИГОРОВИЧ | БIЛОРУСЬ, МIНСЬК, ГАГАРIНА, 24 | 0,4 | Долар США | П/П НIДЗЬОЛИК ВОЛОДИМИР ЦЕПРIЯНОВИЧ | ЖИТОМИРСЬКА | КОРОСТИШIВ, ПАРХОМЕНКО, 6А/44 | 2000113619 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 9 | ПТАХОФАБРИКА "МЕДНОВСЬКА" | БIЛОРУСЬ, БРЕСТСЬКА ОБЛ., БРЕСТСЬКИЙ РАЙОН, С. МЕДНО | 44,2 | Долар США | ЗАТ "МЛИБОР" | ЧЕРНIГIВСЬКА | ЧЕРНIГIВ, ЕЛЕВАТОРНА, 1 | 0014226133 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 10 | РУПП "ВИТЯЗЬ" | БIЛОРУСЬ, ВIТЕБСЬК, БРОВКИ, 13А | 1,09 | Долар США | ТОВ ПIДПРИЄМСТВО "РУСИЧ" | IВАНО-ФРАНКIВСЬКА | IВАНО-ФРАНКIВСЬК, СИМОНЕНКА, 30/54 | 0022197144 | Ст. 2 Закону України "Про
регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у
галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi" |
| Начальник управлiння контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 2 до наказу Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 31 сiчня 2003 р. N 50/33 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг. тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | РУСПП "МОГИЛЕВСКАЯ БРОЙЛЕРНАЯ ФАБРИКА" | БIЛОРУСЬ, МОГИЛЬОВСЬКИЙ РАЙОН, МЕЖИСЕТКИ, С. КРАСНИЦА, УНН 700160703 | 44,8 | Долар США | ТОВ "РОМБОВ" | М. СЕВАСТОПОЛЬ | 99029, СЕВАСТОПОЛЬ, ДЕКАБРИСТIВ, 102; СЕВАСТОПОЛЬ, ХРУСТАЛЕВА, 11/94 | 0024025743 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 12 | СП "ЛЮКС" | БIЛОРУСЬ, БIЛОРУСЬ, ГОМЕЛЬ, ВУЛ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 108/3 | 376,2 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ВАТ "КОРЮКIВСЬКА ФАБРИКА ТЕХНIЧНИХ ПАПЕРIВ" / "КФТП" | ЧЕРНIГIВСЬКА | КОРЮКIВКА, ПЕРЕДЗАВОДСЬКА, 4 | 0000278876 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 13 | ФIРМА "N.K.V.S.P.O." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, 15000, PRAHA 5, ARMADY, 198 | 40 | Долар США | ВАТ "КИЇВСЬКИЙ РIЧКОВИЙ ПОРТ" | М. КИЇВ | 04070, КИЇВ, ВЕРХНIЙ ВАЛ, 70 | 0003150071 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 14 | "YOURWAY OY" | ФIНЛЯНДIЯ, 20200, TURKU, HUOLINTAKATU, 5 | 1,3 | Долар США | ТОВ "СКАНДI ГРУПП" | М. КИЇВ | 03127, КИЇВ, ПР-Т 40-РIЧЧЯ ЖОВТНЯ, 120, КОРП. 1 | 0031565046 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 15 | "FRANCE INFORMATIQUE" | ФРАНЦIЯ, 36, AV. HENRY MATISSE, 06200, NICE, FRANCE | 127,3 | Французький франк | ТОВ "ПОСТ-ШОПIНГ" | М. КИЇВ | КИЇВ, ПЕТРОЗАВОДСЬКА, 2 | 0021694171 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 16 | ТОВ УПП "ТЕХУРА" | ГРУЗIЯ, СЕНАКI, ПЕРЕМОГИ, 68 | 5,21 | Євро | ДП ЗАТ "МЕТАЛУРГМОНТАЖ-204" | ЗАПОРIЗЬКА | ЗАПОРIЖЖЯ, КАЛIБРОВА, 15 | 0031312362 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 17 | "EISENLEGIERUNGEN HANDELS- GASELLACHAFT M.B.H." |
НIМЕЧЧИНА, DUISBURG, D47138, KREMERSKAMP, 16 | 2,28 | Долар США | ПП "ДРУЗА" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | КРИВИЙ РIГ, ПР. ДЗЕРЖИНСЬКОГО, 31 | 0031123480 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 18 | "IHR PARTNER FUR OSTEUROPA" | НIМЕЧЧИНА, WETTINER RING; 43, D 04680, COLDITZ | 3 | Нiмецька марка | ТК "СЕВЕН-3" ЛТД | IВАНО-ФРАНКIВСЬКА | КОЛОМИЯ, ШЕВЧЕНКА, 23 | 0024679574 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 19 | "L+W HOLZ" | НIМЕЧЧИНА, 59929, БРИЛОН, ДРУБЕЛЬ, 6 | 2,2 | Євро | ТОВ "БРИЗ" | ВIННИЦЬКА | 21031, ВIННИЦЯ, 600 РIЧЧЯ, 17/307 | 0020111718 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 20 | "SOEHNLE WAAGEN GMBH GO" | НIМЕЧЧИНА, МЮРХАРДТ, Д-71540, ФОРНСБАХЕР ШТРАССЕ | 2,38 | Нiмецька марка | ЗАТ "IНФАРМА ВЕСТ" | М. КИЇВ | 01030, КИЇВ, ЯРОСЛАВIВ ВАЛ, 21 | 0022954970 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 21 | "НЛIАДОУ ELIZABET BENIZEPA" | ГРЕЦIЯ, 130, АДОУ АФМ 061938455, ТНЛ 035623232, ABHNA | 2,2 | Євро | ПП "ТЕСС" | IВАНО-ФРАНКIВСЬКА | КОСIВ, МIЦКЕВИЧА, 13 | 0025597246 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Начальник управлiння контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 3 до наказу Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 31 сiчня 2003 р. N 50/33 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг. тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | "GLOBAL PROGECT" | АЗЕРБАЙДЖАН, БАКУ, АХУНДОВА, 3 | 21,8 | Долар США | ТОВ "КОМПАНIЯ МАГНУМ УКРАЇНА" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДIЛЬСЬКИЙ, КНЯЗIВ КОРIАТОВИЧIВ, 21 | 0022769633 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 23 | "JAKU-TREE KERESKEDELMI BT" | УГОРЩИНА, MAGYARORSZAG, 4026, DEBRECEN, CSHEREPESH, 8 | 7 | Долар США | П/П ПАК ЛЮДМИЛА КЛИМIВНА | ЗАКАРПАТСЬКА | УЖГОРОД, ЗАНЬКОВЕЦЬКОЇ, 9/53 | 2959000484 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 24 | "MOLNAR TUNDE" | УГОРЩИНА, MAGYARORSZAG, MEZOTUR, PUSZTABANREVE, 2 | 2,64 | Долар США | П/П МАЛОШ ОЛЬГА ГЕОРГIЇВНА | ЗАКАРПАТСЬКА | УЖГОРОД, ЧЕЛЮСКIНЦIВ, 4/58 | 1960115061 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 25 | "NAGY-TUZEP KFT" | УГОРЩИНА, MAGYARORSZAG, DEBRECEN, MIKEPERCHI, 6 | 1,64 | Долар США | СП "ВЕСТ-ТРАНС" | ЗАКАРПАТСЬКА | 88000, УЖГОРОД, БОЛГАРСЬКА, 5; УЖГОРОД. КОРИТНЯНСЬКА, 25 | 0022097170 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 26 | "SAE-ETY KFT" | УГОРЩИНА, НIРЕДЬГАЗА, АКАЦФА, 3 | 0,6 | Долар США | КП "ГIПАР" | ЧЕРНIВЕЦЬКА | ЧЕРНIВЦI, ЧЕРВОНОАРМIЙСЬКА, 184 | 0030430890 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 27 | "МУЛЬТИФУД-2000" КФТ | УГОРЩИНА, БУДАПЕШТ, БЕЧИ, 343 | 7 | Євро | ОВРУЦЬКЕ ДЕРЖАВНЕ ЛIСОГОСПОДАРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО | ЖИТОМИРСЬКА | ОВРУЦЬКИЙ РАЙОН, С. ДУБОВИЙ ГАЙ | 0000991887 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 28 | "AMIEX S.R.L." | IТАЛIЯ, VIA V MONTI, 8-20131, MILANO, ITALY | 2,2 | Долар США | П/П СТЕПОВА НАТАЛЬЯ ОЛЕГIВНА | М. КИЇВ | 04126, КИЇВ, ГЕРОЇВ СЕВАСТОПОЛЯ, 7/4 | 2688720524 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 29 | ТОВ "HEMOFARM" | КАЗАХСТАН, АЛМАТИ, РОЗИБАКИЄВА, 244/5 | 55,55 | Долар США | ВАТ "ГЕМОПЛАСТ" | ОДЕСЬКА | 67700, БIЛГОРОД-ДНIСТРОВСЬКИЙ, МАЯКОВСЬКОГО, 57 | 0000480922 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 30 | "Y.F.ENGE. ECONOMICS COMPANY" | ЛIВАН, TYR. JAL AL BAHR, MAIN STREET, SAB. BUILD, 10 | 1,5 | Долар США | ПФ "МIГ" | ХАРКIВСЬКА | ХАРКIВ, ПОЛТАВСЬКИЙ ШЛЯХ, 196 | 0030652944 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 31 | ТОВ "РОКАДЕ" | ЛАТВIЯ, ДРАУГАВПIЛС, IМАНТАС, 23/3 | 8,9 | Українська гривня | ТОВ "ОФIС ЛАЙН" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ПIЛОТСЬКА, 53/11 | 0022773228 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 32 | ЗАТ "ЛЕТАМА" | ЛИТВА, ПРЕНАЙСЬКИЙ РАЙОН, С. СКУЙГЕ | 0,7 | Євро | ПП "ОЛЬВIЯ" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | ШЕПЕТIВКА, ШЕШУКОВА, 8/49 | 0014149970
|
Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Начальник управлiння контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 4 до наказу Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 31 сiчня 2003 р. N 50/33 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг. тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | П/П D.KRUPECKO | ЛИТВА, УТЕНА, БАСАНАВТИЧЯУС, 3 | 14 | Долар США | П/П ЧЕРЕПАНСЬКИЙ МИХАЙЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ | ЖИТОМИРСЬКА | КОРОСТИШIВ, РОЗИ ЛЮКСЕМБУРГ, 76 | 2661808454 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 34 | ТОВ ФIРМА "ДАНА IМПЕКС" | МОЛДОВА, КИШИНIВ, БУЛ. НЕГРУЦЕ, 2 | 2,16 | Долар США | ТОВ ФIРМА "СП САЛЮС" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | НIКОПОЛЬ, ГОЛОВКА, 11 | 0024233140 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 35 | "B.A.S.TRUCKS" | НIДЕРЛАНДИ, EERDSEBAAN, 7, 5466, RR VEGHEL | 7 | Долар США | МПП "КОНТИНЕНТ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | СМТ ВАСИЛЬКIВКА, РАДЯНСЬКА, 1А | 0024601454 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 36 | "CENRAL MERCHADISE" | НIДЕРЛАНДИ, BOEZEMBOCHT 23, 3034 K. A. ROTERDAM-HOLLAHD, K.O. BOX. 3495 | 17,6 | Долар США | ПП ФIРМА "УКРПРОМРЕСУРС" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВОЛОДИМИРА ДУБIНIНА, 8 | 0024232258 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 37 | "S.C.GLORIA TRADING CORPORATION IMPEX" S.R.L. | РУМУНIЯ, БУХАРЕСТ, ПАНАИД ЧОРНА, 6, ДОМ М56, ПОДЪЕЗД 1, КВ. 12 | 12,8 | Долар США | ТОВ "ЕЛЯНА" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | НIКОПОЛЬ, ГЕРОЇВ ЧОРНОБИЛЯ, 134/37 | 0020225043 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 38 | "VAV INTERNATIONAL 2015" S.R.L. | РУМУНIЯ, NICOLAE CARANFIL STR., 70/22/B2, БУХАРЕСТ | 12,46 | Долар США | ВАТ "УКРАЇНСЬКЕ ДУНАЙСЬКЕ ПАРОПЛАВСТВО" | ОДЕСЬКА | IЗМАЇЛ, ЧЕРВОНОФЛОТСЬКА, 28 | 0001125821 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 39 | ВАТ "СОЛНЕЧНЕГОРСКИЙ СТЕКОЛЬНЫЙ ЗАВОД" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, СОЛНЕЧНЕГОРСК, СТЕКЛОЗАВОДСКАЯ, 1 | 142,74 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ПП "МЕДЕО" | М. КИЇВ | КИЇВ, БУЛЬВАР ЛЕПСЕ, 8 | 0030002164 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 40 | ДХ ТОВ "ОСПАЗ-СНАБЖЕНИЕ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, ОРЕЛ, РАЗДОЛЬНАЯ, 105 | 13,8 | Долар США | ТОВ "АГРОПРОМIНВЕСТ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | НIКОПОЛЬСЬКИЙ РАЙОН, С. ОЛЕКСIЇВКА, ЧКАЛОВА, 1; НIКОПОЛЬ, ПР. ТРУБНИКIВ, 7/22 | 0023023535 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 41 | ЗАТ "ДОН" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, БЄЛГОРОДСЬКА ОБЛАСТЬ, НОВИЙ ОСКОЛ, ПРОВ. КООПЕРАТИВНИЙ, 1 | 0,83 | Долар США | ПВП "УКРМЕТИЗКОМПЛЕКТ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49008, ДНIПРОПЕТРОВСЬК, РОБОЧА, 164А/94 | 0031231116 | Ст. 2 Закону України "Про
регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у
галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi" |
| 42 | ЗАТ "СЕРВИСАГРОПРОМ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 309530, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, СТАРЫЙ ОСКОЛ, СТ. КОТЕЛ, 10 | 59,4 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | П/П ШКОДА АНДРIЙ IВАНОВИЧ | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49071, ДНIПРОПЕТРОВСЬК, IЛЛАРIОНIВСЬКА, 7/32 | 2387013897 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Начальник управлiння контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 5 до наказу Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 31 сiчня 2003 р. N 50/33 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг. тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | П/П ВОРОНОВ АЛЕКСЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, АДМIРАЛТЕЙСЬКИЙ РАЙОН, ПРОВ. БОЙЦОВА, 7 | 198,07 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "IНОМIР" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | НIКОПОЛЬ, ГРУШКА, 36/1 | 0013456109 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 44 | П/П ЖИРНОВ Д. В. | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, РЖЕВ, КРАСНОСТРОИТЕЛЕЙ, 28/25 | 13,7 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ОФIС ЛАЙН" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ПIЛОТСЬКА, 53/11 | 0022773228 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 45 | ТОВ "БИМФР" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, МОСКВА, АФАНАСIЄВСЬКИЙ ПРОВУЛОК, 11К. ПРАВЛ; 11565640 | 1043,2 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ ПФК "АВАНТА" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49023, ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ЯСЕЛЬНА, 1 | 0030580566 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 46 | ТОВ "ИНКАР" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, БЕЛГОРОД, КРАСИНА, 126/311; ИНН 3123040922, КПП 312301001 | 553,6 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "АГРОФIРМА "ЗЕМЕЛЬНИЙ СОЮЗ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | ВЕРХНЬОДНIПРОВСЬКИЙ РАЙОН, С. ВОДЯНЕ, 78-Ї ГВАРДIЙСЬКОЇ ДИВIЗIЇ, 10 | 0030895976 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 47 | ТОВ "КВИНТА ПЛЮС" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 344011, РОСТОВ-НА-ДОНУ, СИВЕРСА, 29 | 3,27 | Долар США | ТОВ "ТРАНЗИТЕКСПО" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49112, ДНIПРОПЕТРОВСЬК, КОСМОНАВТА ВОЛКОВА, 6Б | 0030916786 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 48 | ТОВ "МАКСТРОЙ- КОМПАНИ" |
РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, МОСКВА, ПРОВ. Б. ДРОВЯНОЙ, 8, СТР. 1 | 992,3 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ НТК "ТЕСТ" | ХАРКIВСЬКА | 61030, ХАРКIВ, БIОЛОГIЧНА, 27; ХАРКIВ, ПРОСПЕКТ МОСКОВСЬКИЙ, 86 | 0014073379 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 49 | ТОВ "МЕГА-ЛЮКС" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 242220, БРЯНСКА ОБЛАСТЬ, БРЯНСЬКИЙ РАЙОН, П/Р СУПОНЕВО, С. АНТОНОВКА, ГАГАРИНА, 25 | 59,5 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ПОЛIСЬКИЙ ГРАНIТ" | ЖИТОМИРСЬКА | КОРОСТЕНСЬКИЙ РАЙОН, С. ЩОРСIВКА | 0030229132 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 50 | ТОВ "МКТ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 141200, МОСКОВСКА ОБЛАСТЬ, КРАСНОАРМЕЙСК, ЛЕРМОНТОВА, 2 | 19,1 | Долар США | ТОВ "УНIПАК" | ХАРКIВСЬКА | ХАРКIВСЬКИЙ РАЙОН, СМТ БЕЗЛЮДIВКА, ПIЩАНА, 7 | 0031977279 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 51 | ТОВ "ПОДЛИПКИ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, МОСКВА, ШИРОКАЯ, 19/2/10 | 605,8 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ВАТ "КОРЮКIВСЬКА ФАБРИКА ТЕХНIЧНИХ ПАПЕРIВ" / "КФТП" | ЧЕРНIГIВСЬКА | КОРЮКIВКА, ПЕРЕДЗАВОДСЬКА, 4 | 0000278876 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 52 | ТОВ "ПОЛЮС-3" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 190068, ПЕР. ГРИВЦОВА, 3; 190068, ПЕР. БОЙЦОВА, 7 | 2903,5 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ЗАТ "ДНIПРО-КАОЛIН" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 53610, ПОКРОВСЬКИЙ РАЙОН, С. ПРОСЯНЕ, ПIВДЕННА, 4 | 0024228943 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 53 | ТОВ "РЕМСЕРВИС" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, КИРОВ, СОВЕТСКАЯ | 100 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ПСКП "СВIТ" | СУМСЬКА | СУМИ, ЧЕРКАСЬКА, 3 | 0014002824 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Начальник управлiння контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 6 до наказу Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 31 сiчня 2003 р. N 50/33 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг. тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | ТОВ "САНТУЗ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 432006, УЛЬЯНОВСК, ЛОКОМОТИВНАЯ, 4А | 33,25 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ПП "УКРАВТОСНАБ" | ХАРКIВСЬКА | 61128, ХАРКIВ, ПР. 50-РIЧЧЯ СРСР, 151 | 0031437326 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 55 | ТОВ "СРЕДНЕ- УРАЛЬСКАЯ ТОРГОВО- ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ" |
РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, ЕКАТЕРИНБУРГ, ИАЛИШЕВА, 122; 620026, ЕКАТЕРИНБУРГ, КАРЛА МАРКСА, 22А | 13,19 | Долар США | ДП "ТРУБСЕРВIС" ВАТ "НIКОПОЛЬСЬКИЙ ПIВДЕННОТРУБНИЙ ЗАВОД" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | НIКОПОЛЬ, ПР. ТРУБНИКIВ, 56 | 0030465038 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 56 | ТОВ "СТИЛТЕК" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 113191, МОСКВА, ЛЮСИНОВСЬКА, 11/12, СТР. 1 | 328,12 | Долар США | ТОВ ТЕК "УКРГАЗКОМПЛЕКТ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, ДНIПРОПЕТРОВСЬК, АРТЕМА, 4 | 0030832319 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 57 | ТОВ НТОП "САТУРН-Е" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 113628, МОСКВА, БУЛЬВАР Д. ДОНСКОГО, 9/3/243 | 113,16 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | IНСТИТУТ ПРОБЛЕМ МАТЕМАТИЧНИХ МАШИН I СИСТЕМ НАНУ | М. КИЇВ | 03680, КИЇВ, ПРОСПЕКТ ГЛУШКОВА, 42 | 0005417503 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 58 | "MEF S.R.O." | СЛОВАЧЧИНА, 02601, DOLNl KUBIN, HVIEZDOSLAVOVO NAM, 27 | 3,27 | Євро | ТОВ "СПОЛ-ПРОДУКТ" | IВАНО-ФРАНКIВСЬКА | IВАНО-ФРАНКIВСЬК, ДОВГА, 40/28 | 0030610312 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 59 | "СЕЙФЕР КАПИТАЛ С.А." | IСПАНIЯ, LASPALMAS DE GRAN CANARIA C/SECRETARIO ARTILES, 83-5-503 | 25,24 | Долар США | ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "ВЕРФЬ" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛIКА КРИМ | КЕРЧ, КIРОВА, 85 | 0020746523 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 60 | ПОО "БУРС" | ТАДЖИКИСТАН, КУРГАН-ТЮБЕ, ЧЕРНИШЕВСЬКОГО, 18/16 | 64,64 | Долар США | ТОВ "МОДЕМ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | НIКОПОЛЬ, КАШТАНОВА, 56/4 | 0019157483 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 61 | ФIРМА "EVRASIAN AIR SERVICE INC" | ОБ'ЕДНАНI АРАБСЬКI ЕМIРАТИ, SHARJAH, SAIF ZONE, P. BOX, 7903 | 30,41 | Долар США | ВАТ "МОТОР-СIЧ" | ЗАПОРIЗЬКА | 69068, ЗАПОРIЖЖЯ, 8 БЕРЕЗНЯ, 15 | 0014307794 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 62 | "BRITICH EUROPEAN MARKET" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 72, NEW BOND STREET, LONDON, WIY 9 DD | 269,35 | Долар США | ТОВ "АТЛ IНФОРМ" | М. КИЇВ | 03113, КИЇВ, ДЕГТЯРIВСЬКА, 53 | 0022901732 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 63 | "ARCADE INTERNATIONAL INC" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ, ШТ. ДЕЛАВЕР, ОКР. САССЕСК, ЛЬЮIС, ГРКЕЙСТОУН МЕЙНОР, 25 | 124,3 | Долар США | ВАТ "ПIВДЕННИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | КРИВИЙ РIГ, ТЕРИТОРIЯ ПГЗК | 0000191000 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 64 | "BREMEX L.L.C." | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ, 942, WINDEMERE DRIVE, NW SALEM ORIGON, 9734, USA, REG N 20568-93 | 25,2 | Долар США | ПП "МАЯК-ПIВНIЧ" | М. КИЇВ | КИЇВ, САГАЙДАКА, 114А | 0030784868 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Начальник управлiння контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 7 до наказу Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 31 сiчня 2003 р. N 50/33 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг. тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | "DERMOTT INVESTMENTS LLS" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ, 255, CAPITOL ST. NE SUITE, 151, SALEM. OR 973101-1327, OREGON, USA | 7 | Євро | ПП "АРIЯ" | ДОНЕЦЬКА | СЛОВ'ЯНСЬК, БУЛЬВАРНА, 50 | 0030354129 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 66 | "MEDICAL PHARMACIES LTD" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ, 411, THE KINGSWAY, ISLINGTON ONTARIO, M9A 3 W1 590, GRANITE COURT | 2,2 | Долар США | ДП ЦЕНТР IМУНОБIОЛОГIЧНИХ ПРЕПАРАТIВ | М. КИЇВ | 03038, КИЇВ, УЗВIЗ ПРОТАСIВ ЯР, 4 | 0031055856 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 67 | "SCIENTIFIC FOUNDATION COMPANY LTD" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ, 6401, 24TH AVENUE APT. C-4, BROOKLYN, NY 11204 | 7941,6 | Долар США | СТРАХОВА КОМПАНIЯ ЗАТ "ЛЕММА" | ХАРКIВСЬКА | ХАРКIВ, КОЛОМЕНСЬКА, 3 | 0022623173 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 4000 | Українська гривня | СТРАХОВА КОМПАНIЯ ЗАТ "ЛЕММА" | ХАРКIВСЬКА | ХАРКIВ, КОЛОМЕНСЬКА, 3 | 0022623173 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||
| 0,4 | Долар США | ВАТ IНВЕСТИЦIЙНА КОМПАНIЯ "ПIРС" | ХАРКIВСЬКА | ХАРКIВ, КОСМIЧНА, 20 | 0019467508 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||
| 68 | "WESLON TRADE CORP" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ, 704, KING STREET SUTTE, 553, WILMINGTON, D 19811, USA | 124 | Долар США | ПП ФIРМА "УКРПРОМРЕСУРС" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВОЛОДИМИРА ДУБIНIНА, 8 | 0024232258 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 69 | ВСЕСВIТНЯ МIСIЯ "МАЯК" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ, ШТАТ ДЖОРДЖIЯ, ТРЕНТОН, ВОРКМАН, 225 | 1,47 | Долар США | ПП "КРИСТАЛ" | ЖИТОМИРСЬКА | ЖИТОМИР, ПРОВУЛОК 3-Й ТРАНЗИТНИЙ, 54 | 0022048734 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 70 | "IRA" OVERSEAS LIMITED | ВIРГIНСЬКI ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКI), OMAR HODGE BUILDING, WINKHAMS CAY, 1, P.O.BOX 362, ROAD TOWN, TORTOLA | 12,02 | Долар США | П/П БАБИЧ I. Ю. | М. КИЇВ | КИЇВ-055, ПОЛIТЕХНIЧНА, 5/147 | 2181804353 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Начальник управлiння контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
 | Copyright © 2025 НТФ «Интес» Все права сохранены. |