МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ ТА З ПИТАНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ IНТЕГРАЦIЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 4 червня 2003 року N 50/195


Про застосування спецiальної санкцiї - тимчасового зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України

     За порушення Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" (зi змiнами та доповненнями) та пов'язаних з ним законiв України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у галузi зовнiшньоекономiчної дiяльностi"), вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства економiки України вiд 17.04.2000 р. N 52 (реєстр Мiн'юсту вiд 05.05.2000 р. N 260/4481), iз змiнами та доповненнями, внесеними наказом Мiнекономiки України вiд 01.11.2000 р. N 233 (реєстр Мiн'юсту вiд 17.11.2000 р. N 835/5056), наказом Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 08.10.2001 р. N 226 (реєстр Мiн'юсту вiд 10.10.2001 р. N 873/6064), вiдповiдно до внесення Державної податкової адмiнiстрацiї України, вих. вiд 21.04.2003 р. N 3463/5/23-5416, вх. вiд 23.04.2003 р. N 46/1544 наказую:

     1. Вiдповiдно до ст. 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", починаючи з 11 червня 2003 року застосувати спецiальну санкцiю - тимчасове зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України згiдно з додатками N 1 - N 7.

     2. Управлiнню контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю (Жижко О. А.) в установленому порядку довести наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адмiнiстрацiї України, Нацiонального банку України, вiдповiдного республiканського органу АР Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської мiської державних адмiнiстрацiй, Державного iнформацiйно-аналiтичного центру монiторингу зовнiшнiх товарних ринкiв.

     3. Державному iнформацiйно-аналiтичному центру монiторингу зовнiшнiх товарних ринкiв (Клiточенко Т. М.) забезпечити розмiщення iнформацiї щодо застосування спецiальної санкцiї до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi на WEB-сторiнцi комп'ютерної мережi Internet.

     4. Вiдповiдному республiканському органу АР Крим, вiдповiдним структурним пiдроздiлам обласних, Київської мiської державних адмiнiстрацiй довести цей наказ до зазначених в додатках суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України.

     5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Державного секретаря Стеценка В. О.

Державний секретар з питань європейської iнтеграцiї В. Пятницький

 

Додаток N 1
до наказу Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України
вiд 4 червня 2003 р. N 50/195

ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, до яких застосовано спецiальну санкцiю - тимчасове зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума заборг., тис. од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення
1 ЗАТ "КРЫМХЛЕБОПРОДУКТ" АВТОНОМНА РЕСПУБЛIКА КРИМ 97000, КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН, ПГТ КРАСНОГВАРДЕЙСКОЕ, СТРОИТЕЛЕЙ, 13 0030060776 365 Росiйський рубль вип. 1997 р. ТОВ "МЕГА-ТРЕЙД" РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 450034, РЕСПУБЛIКА БАШКОРТОСТАН, УФА, ПАРИЗЬКА КОМУНА, 19 Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
2 ВАТ "АВТОСЕРВIС" ВIННИЦЬКА ВIННИЦЯ, СТЕЦЕНКА, 75-А 0013298337 19 Долар США "БАЛКАН КОМЕРС" БОЛГАРIЯ, СЕЛIСТРА, ВАПЦАРОВ, Д. 9, АП. 9 Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
3 ВАТ "МАХАРИНЕЦЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД" ВIННИЦЬКА КОЗЯТИНСЬКИЙ РАЙОН, С. МАХАРИНЦI 0000371713 21,6 Долар США "ЛIГА IНВАЛIДIВ" ГРУЗIЯ, ТБIЛIСI, ПАЛIАШВIЛI, 72 Ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у галузi зовнiшньо-
економiчної дiяльностi"
4 ВАТ "ЯМПIЛЬСЬКИЙ МАСЛОСИРЗАВОД" ВIННИЦЬКА ЯМПIЛЬ, КОТОВСЬКОГО, 23 0000444582 13,9 Долар США П/П РОМАНОВА НИНА СТЕПАНОВНА РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, МОСКОВСЬКА ОБЛАСТЬ, ХIМКИ, ЧАПАЄВА, 5/5 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
5 ГКФ "МАДДЕКС" ВIННИЦЬКА ЛАДИЖИН, НАКОНЕЧНОГО, 157 0013335081 4 Долар США ПОФО "ВИТА" РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, МОСКВА, НЕМАНСЬКИЙ ПРОЇЗД, 156 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
6 Д/П ВАТ "ПТАХОФАБРИКА ВЕЛИКОМИТНИЦЬКА" ФIРМА "ДОМIНАНТ" ВIННИЦЬКА ХМIЛЬНИЦЬКИЙ РАЙОН, С. ВЕЛИКИЙ МИТНИК 0030067703 5,1 Долар США ГОМЕЛЬСЬКА ПТАХОФАБРИКА БIЛОРУСЬ, ГОМЕЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ, С. НОВА МIЛЬЧА Ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у галузi зовнiшньо-
економiчної дiяльностi"
7 ДП "ВIЗАТОРГ" ВIННИЦЬКА ВIННИЦЬКИЙ РАЙОН, С. ЗАРВАНЦI, ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ШОСЕ, 7 КМ 0030171140 6,6 Євро ТОРГОВА ФIРМА "ГЛОБУС" НIМЕЧЧИНА, ЗОММЕРДА, КОЛЛЕНДА-ЕРШТРАСЕ, 28 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
8 МВКП "ВIССА ЛТД" ВIННИЦЬКА 21001, ВIННИЦЯ, ЧЕРВОНОАРМIЙСЬКА, 32/38; 21001, ВIННИЦЯ, ПРОВ. ЛИТОВСЬКИЙ, 6 0013340269 12,7 Долар США "ASBO INSURANSES LLC" ЛИТВА, ВIЛЬНЮС, ПАМЕРЮ, 56 Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
9 П/П БАРЧУК В. М. ВIННИЦЬКА ТИВРIВСЬКИЙ РАЙОН, ГНIВАНЬ, ЛУНАЧАРСЬКОГО, 22 2671721255 18,4 Українська гривня П/П ПУГАЧ В. В. БIЛОРУСЬ, МОЗИРЬ, ПЕР. ПЕРШОТРАВНЕВИЙ, 5/9 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
10 П/П ЛАБУРЕНКО Т. О. ВIННИЦЬКА ВIННИЦЯ, КЕЛЕЦЬКА, 86/36 2783319588 3,3 Долар США "BIURO HANDLOWE MAKLER" / ТБ "МАКЛЕР" ПОЛЬЩА, ЛЮБЛIН, ПШЕСМИК, 7; POLSKA, LUBLIN, PRZESMYK, 7 Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
11 П/П ТКАЧ ТАРАС БОРИСОВИЧ ВIННИЦЬКА ЯМПIЛЬСЬКИЙ РАЙОН, С. МИХАЙЛIВКА 2346604092 43,3 Українська гривня КОЛГОСП "ПРОГРЕС" МОЛДОВА, ГРИГОРIОПОЛЬСЬКИЙ РАЙОН, С. ТАШЛИК ПРМ Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
12 ПП "МЕДIКАСПОРТ" ВIННИЦЬКА ВIННИЦЯ, КОЗИЦЬКОГО, 41 0030247774 2,5 Долар США ТОВ "ВИМОР" РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, КОСТРОМСЬКА ОБЛАСТЬ, МАКАР'ЄВ, ПРОВ. ЗАПАДНИЙ, 11 Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
13 ПП "САМIД" ВIННИЦЬКА 21100, ВIННИЦЯ, ОСТРОВСЬКОГО, 6/12; ВIННИЦЯ, КЕЛЕЦЬКА, 53/401 0030247481 0,4 Долар США ПП "СВАЯ" ЛИТВА, А. МIСЯЛIСА, ДРАУГIСТЕС, 11/14 Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
14 СВАТ АФ "СОРТНАСIННЯОВОЧ" ВIННИЦЬКА 24000, МОГИЛIВ-ПОДIЛЬСЬКИЙ, ПРОСПЕКТ НЕЗАЛЕЖНОСТI, 285 0000492061 4,55 Долар США ПКФ "ЗОДIАК" БIЛОРУСЬ, СЛУЦЬК, КОПИЛЬСЬКА, 57 Ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у галузi зовнiшньо-
економiчної дiяльностi"

 

Начальник управлiння контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю О. Жижко

 

Додаток N 2
до наказу Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України
вiд 4 червня 2003 р. N 50/195

ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, до яких застосовано спецiальну санкцiю - тимчасове зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума заборг., тис. од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення
15 СП "ЛАДЕКС" ВIННИЦЬКА 24320, ЛАДИЖИН, ЕНТУЗIАСТIВ, 1; ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ РАЙОН, ЛАДИЖИН, ЕНТУЗIАСТIВ, 5/3 0019363739 5,3 Долар США "ADMITREX ENTERPRISES LTD" КIПР, NISOSIA, SIPR MITSI BIDG, 1, 1-ST FLOOR OFFICE, 4 ELEFTHERIASSGUARE, FCC 1003590 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
16 ТОВ "ВIН-ДАЛЬ" ВIННИЦЬКА ВIННИЦЯ, СВЕРДЛОВА, 157/100 0013316503 234,4 Росiйський рубль вип. 1997 р. ТОВ "РИАЛТА" РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, ХАБАРОВСЬК, ТОЛСТОГО, 36/41 Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
17 ТОВ ВКП "ХМIЛЬНИКМЕБЛI" ВIННИЦЬКА ХМIЛЬНИК, 2-Й ПРОВ. ЛЕНIНА, 10 0025497800 1,9 Українська гривня АТ "ПРОМИНТЕРСЕРВИС" РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, НАЗРАНЬ, ФАБРИЧНА, 3 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
18 ТОВ "СПОРТИВНИЙ КЛУБ" ФК "ВОЛИНЬ" ВОЛИНСЬКА К-КАШИРСЬКИЙ, ШЕВЧЕНКА, 10 0032035233 15730,85 Долар США "ONLNVEST LLC" СПОЛУЧЕНI ШТАТИ, 913, N. MARKET ST., SUITE 1100, WILMINGTON, DE 19801 Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
19 ЗАТ "НЕЙРО-МЕДIУМ" ДНIПРОПЕТРОВСЬКА ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ПР. КАРЛА МАРКСА, 108, КОРПУС 1, КВ. 37; ДНIПРОДЗЕРЖИНСЬК, ВОРОБЙОВА, 14 0023074030 1,8 Нiмецька марка "SANDRA SCHEIDER WEST OST TRANSEET" НIМЕЧЧИНА, 01069, DRESDEN, ZEUNER ATR, 68 Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
20 ЗАТ З II ПФК "ЄДИНI ЕНЕРГЕТИЧНI СИСТЕМИ УКРАЇНИ" ДНIПРОПЕТРОВСЬКА 49005, ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ПИСАРЖЕВСЬКОГО, 1-А 0013418729 348336,23 Долар США "CORLAN ENTERPRISES LTD CO" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 16; ST. GEORGES STREET, DOUGLAS, ISLE OF MAN Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
44200,97 Англiйський фунт стерлiнгiв "CORLAN ENTERPRISES LTD CO" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 16; ST. GEORGES STREET, DOUGLAS, ISLE OF MAN Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
8992,48 Нiмецька марка "CORLAN ENTERPRISES LTD CO" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 16; ST. GEORGES STREET, DOUGLAS, ISLE OF MAN Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
21 ПВКП "ТРАНСАГРО" ДНIПРОПЕТРОВСЬКА 49099, ДНIПРОПЕТРОВСЬК, САВКIНА, 6/204 0020235774 50,87 Росiйський рубль вип. 1997 р. П/П ФОМИНА ВАЛЕНТИНА ДМИТРИЕВНА РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 308036, БЄЛГОРОД, 60 РОКIВ ЖОВТНЯ, 2/246 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
22 ПП "ОАЗIС" ДНIПРОПЕТРОВСЬКА 49017, ДНIПРОПЕТРОВСЬК, НОГIНСЬКА, 29/5 0030253102 9,39 Долар США П/П ВIНСОР ОВЧИННИКОВ МОЛДОВА, КОМРАТ, ДУБIНIНА, 4 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
23 ТОВ "ВАЛЛЕН" ДНIПРОПЕТРОВСЬКА 49122, ДНIПРОПЕТРОВСЬК, Г. СТАЛIНГРАДА, 116-А 0020229555 15,92 Росiйський рубль вип. 1997 р. "ОРИЕНТ-СИСТЕМ ГРУП" РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
24 ТОВ "ДНIПРОКОМПЛЕКТ" ДНIПРОПЕТРОВСЬКА 49102, ДНIПРОПЕТРОВСЬК, БУДЬОННОГО, 73/29 0031197945 219,06 Росiйський рубль вип. 1997 р. ТОВ "БАЛТСТАР" РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ДЕКАБРИСТIВ, 36/1, ЛIТ. "А", ОФIС 300 Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
25 ТОВ "ЯСЕНЬ" ДНIПРОПЕТРОВСЬКА 49000, ДНIПРОПЕТРОВСЬК, КОМУНАРIВСЬКА, 7/221 0019096209 60,36 Долар США "MELFORD BUSINESS COMPANY" СПОЛУЧЕНI ШТАТИ, 700 WILMINGTON, NEW CASTLE, 3422, OLD CAPITOL TRAIL, SUITE 19808-6192, DELAWARE, USAACC. 469-4454 AIZKRAUKLES BANKA, RIGA, L Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"

 

Начальник управлiння контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю О. Жижко

 

Додаток N 3
до наказу Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України
вiд 4 червня 2003 р. N 50/195

ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, до яких застосовано спецiальну санкцiю - тимчасове зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума заборг., тис. од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення
26 МПП "ВIБРАЦIЯ" ЗАКАРПАТСЬКА МУКАЧЕВЕ, ЛЕНIНГРАДА, 19/28 0022096130 3,5 Долар США "OLDRICH SAFRATA" ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, 39111, PLANA NAD LUZNICI, BORECKA, 260 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
2,9 Долар США "I.N.T.RT." УГОРЩИНА, 4400, NIREGYHAZA, DOZSA, GYI U. 33 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
27 П/П ДАНКАНИЧ О. I. ЗАКАРПАТСЬКА МУКАЧЕВЕ, 25 ЖОВТНЯ, 22/1 2525615294 0,6 Долар США "S & D INVEST LTD" УГОРЩИНА, КЕЧКЕМЕТ, ХОЛОЗ, 5, KECHKEMET, HOLASZ UT. 5 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
28 П/П КАСТНЕР А. Г. ЗАКАРПАТСЬКА БЕРЕГОВЕ, МУЖАЙСЬКА, 34Б/144 1940920450 18,6 Долар США "FENYOFA 2001 KFT" УГОРЩИНА, 3384, KISKORE U BARTOK BELA, 16 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
29 П/П САВЮК БОГДАН ВАСИЛЬОВИЧ IВАНО-ФРАНКIВСЬКА КОЛОМИЯ, КВIТКОВА, 20 1974015038 50 Долар США "RONA EUROPEAN LLC" СПОЛУЧЕНI ШТАТИ, SUITE 606, 1220N, MARKEL ST WILMINGTON, DE 19801, COUNTRY OF NEW CASTLE, DELAWARE Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
30 ПП "ВIПЕРА" IВАНО-ФРАНКIВСЬКА КОЛОМИЯ, С. ПАЛIЯ, 30/44 0024686901 25,2 Нiмецька марка "AZO ALOIS ZOLLNER OBERMEIER" НIМЕЧЧИНА, EICHENWED, 6, D 92436, BRUCK OPF Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
1,3 Нiмецька марка "KEA GMBH" АВСТРIЯ, А 8074, GRAZ RAABA DR AUNER STR., 22 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
31 ТОВ АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС "ДОБРОТА" IВАНО-ФРАНКIВСЬКА КОЛОМИЯ, ПРОСПЕКТ ВIДРОДЖЕННЯ, 21 0030953524 114,7 Росiйський рубль вип. 1997 р. ТОВ "ОБЛТОРГ СЕВЕР" РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 117342, МОСКВА, ОСТРОВIТЯНОВА, 43-А Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
32 ТОВ ФIРМА "САТУРН" IВАНО-ФРАНКIВСЬКА 76000, IВАНО-ФРАНКIВСЬК, ПЛ. РИНОК, 2; 77110, ГАЛИЦЬКИЙ РАЙОН, С. НАСТАШИНЕ 0031083349 39,1 Долар США "WOLFGANG FRIESE EXPORT-IMPORT" НIМЕЧЧИНА, 12679, BERLIN, ZUHLSDORFER STRASE, 43DRESDNER BANK K-TO 4140130000, BLZ 12080 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
33 П/П ПАВЛИШИН В. Д. КIРОВОГРАДСЬКА КIРОВОГРАД, КОРОЛЕНКА, 34/6 2242620019 6,7 Долар США P.P.H.V. "DELFIN" ПОЛЬЩА, ТАРНОБЖЕГ Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
34 ПП ВО "ЗОНД" ОДЕСЬКА ОВIДIОПОЛЬСЬКИЙ РАЙОН, С. МАР'ЯНIВКА, ВИНОГРАДНА, 2 0031207125 13,7 Долар США "ASPA CORPORATION" ПАНАМА, 34-20 CALLE 34, PANAMA 5 Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
35 П/П БУРЛАЧЕНКО А. I. ОДЕСЬКА ОВIДIОПОЛЬСЬКИЙ РАЙОН, С. МИКОЛАЇВКА, ЛЕНIНА, 38 2840415117 88,9 Долар США "METEORIT" S.R.O. СЛОВАЧЧИНА, BRATISLAVA, STARA VAJNORISKA, 37 Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
36 П/П КИРИЛКО ЄВГЕН МИКОЛАЙОВИЧ ОДЕСЬКА КОМIНТЕРНIВСЬКИЙ РАЙОН, С. ОЛЕКСАНДРIВКА, МОЛОДIЖНА, 6 2714409433 3,4 Долар США "NET SPEED CO LTD" КИТАЙ, SEABRIGHT PLAZA, 9/23, SHEII STREET, NORTH POINT, HONG KONG Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"

 

Начальник управлiння контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю О. Жижко

 

Додаток N 4
до наказу Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України
вiд 4 червня 2003 р. N 50/195

ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, до яких застосовано спецiальну санкцiю - тимчасове зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума заборг., тис. од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення
37 ПП "АЙОВА" ОДЕСЬКА ОВIДIОПОЛЬСЬКИЙ РАЙОН, С. МИКОЛАЇВКА, ЛЕНIНА, 38 0031339599 1398,1 Долар США "MIRAMADA S.A." IСПАНIЯ, 2, LIMES A V, VALENCIA Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
38 ПП "АРИЗОНА" ОДЕСЬКА 68700, ОВIДIОПОЛЬСЬКИЙ РАЙОН, СМТ ОВIДIОПОЛЬ, ЛЕНIНА, 138Д/4 0031339646 1399,2 Долар США "HORLY INDUSTRIES" КИТАЙ, 15, WIE TU., BEIJING Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
39 ПП "АТIКА" ОДЕСЬКА 68700, ОВIДIОПОЛЬСЬКИЙ РАЙОН, СМТ ОВIДIОПОЛЬ, ЛЕНIНА, 138Д/4 0031339651 1199,2 Долар США "VIRAT MILANEE LEA MAROC" МАРОККО, 135, CAP DE L'EAU, OUDJDA, MOROCCO Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
40 ПРЕДСТАВНИЦТВО "КУПЕР МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД" ОДЕСЬКА ОДЕСА, ФРАНЦУЗЬКИЙ БУЛЬВАР, 89 0021668587 11,8 Долар США "BULLERS SHIPPING CO LTD" КIПР, 20, QUEEN FREDERICE STR., ELGRECO HOUSE, OFFICE 104, NICOSIA Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
41 СП ВТО "СУЗIР'Я" ОДЕСЬКА КОДИМА, ЛЕНIНА, 60 0030155820 11,6 Долар США "FOTIADIS PET NICOLAOS WHOLESALE IMPORTS-EKSPORTS" ГРЕЦIЯ, AGIAS GIANNIS, ASPROPIRGOS Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
42 ТОВ "САМАР ЛТД" ОДЕСЬКА КОМIНТЕРНIВСЬКИЙ РАЙОН, С. ОНИСЬКОВЕ, САДОВА, 32-А 0030480682 81,4 Долар США КОРПОРАЦIЯ "НАДЖI БЕСО" СIРIЙСЬКА АРАБСЬКА РЕСПУБЛIКА, ДАМАСК, АЛЬ-МАМОУН, СТРИТ ХАРИКАР/Р 7898 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
43 ТОВ "УКРРОСГАЗ" ОДЕСЬКА ОВIДIОПОЛЬСЬКИЙ РАЙОН, С. ТАЇРОВЕ, НАБЕРЕЖНА, 1 0021016838 4159,2 Долар США "ALLEN TRADEN INTERNATIONAL" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, MINLOY BUSINESS MANAGEMENT LTD 30-34, QUEENNSWAY, LONDON, W2 3RX Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
44 ТОВ "ОРЕСТ" РIВНЕНСЬКА РIВНЕ, ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО, 2/182 0031299415 6,2 Долар США ТОВ "СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ" БIЛОРУСЬ, МОГИЛЬОВ, РОВЧАКОВА, 9 Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
45 ТОВ "РIВНЕНСЬКИЙ ЛЬОНОКОМБIНАТ" РIВНЕНСЬКА РIВНЕ, ФАБРИЧНА, 12 0030272125 372,4 Долар США "SWALMEN B. V." НIДЕРЛАНДИ, VAN HEUVEN GOEDHARTLAAN, 937 1181 LD AMSTELVEEN Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
230 Долар США "ZIOTEL S.R.O." ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, NOVODVORSKA, 994, 14221, PRAHA 4; ICO 14888360, DIC 004-14888360 Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
46 ТОВ "IПЕК-АГРО" ТЕРНОПIЛЬСЬКА ПIДВОЛОЧИСЬКИЙ РАЙОН, С. ГНИЛИЦI 0030915866 193,58 Долар США "CARLSBAD ENTERPRISES LTD" КIПР, PETRA HEALTH RETREAT ZUGI, LARNACA Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
47 АТ "АНГРI" ХАРКIВСЬКА ХАРКIВ, ПР. ГАГАРIНА, 41А/8 0022718169 17,5 Долар США КОРПОРАЦIЯ "АЗЕРИ" АЗЕРБАЙДЖАН Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
48 ПБВКФ "АНГА" ХАРКIВСЬКА 61052, ХАРКIВ, ПОЛТАВСЬКИЙ ШЛЯХ, 47/49 0014087105 14,12 Нiмецька марка "ARVIS COMMUNICATION INC." СПОЛУЧЕНI ШТАТИ, 208Н PLAZA CENTER BUILDING, 3505, SILVERSIDE ROAD, WILMINGTON, 19810, COUNTRY OF NEWCASTLE Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"

 

Начальник управлiння контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю О. Жижко

 

Додаток N 5
до наказу Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України
вiд 4 червня 2003 р. N 50/195

ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, до яких застосовано спецiальну санкцiю - тимчасове зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума заборг., тис. од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення
          0,52 Долар США "ARVIS COMMUNICATION INC." СПОЛУЧЕНI ШТАТИ, 208H PLAZA CENTER BUILDING, 3505, SILVERSIDE ROAD, WILMINGTON, 19810, COUNTRY OF NEWCASTLE Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
8,24 Долар США ФIРМА "IНТЕР-СТАР 2" АЗЕРБАЙДЖАН, БАКУ, ГРУЗИНСЬКА, 26/14 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
49 ПВДП "СЕВЕРСК-ГЕО" ХАРКIВСЬКА ХАРКIВ, КЛАПЦОВА, 45 0022671382 9,9 Долар США ТОВ "КОСТИУКОР SRL" МОЛДОВА, КИШИНIВ Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
50 ПП "ФАБРИКА ШПАЛЕР ТА СИНТЕТИЧНОГО ШПОНУ" ХАРКIВСЬКА ХАРКIВ, ТЕРНОПIЛЬСЬКА, 6 0024277657 106,9 Росiйський рубль вип. 1997 р. АТ "ЛЯСКЕЛЬСКИЙ БУМАЖНЫЙ ЗАВОД" РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, КАРЕЛIЯ, ЛЯСКЕЛЯ, РАДЯНСЬКА, 4 Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
51 ПП КIФ "АСТРОН" ХАРКIВСЬКА ХАРКIВ, КОСМIЧНА, 21А/210 0019468148 39,7 Росiйський рубль вип. 1997 р. ТОВ "МЕТАЛЛ МАСТЕР-1" РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, МОСКВА, ПЕР. МАЛИЙ КIСЕЛЬНИЙ, 6/1 Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
52 СТ "ПОСИЛТОРГ" ХАРКIВСЬКА ХАРКIВ, ФОНВIЗIНА, 18 0021269195 11 Долар США "BANKET AGRO" ЕСТОНIЯ Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
53 СУТП ТОВ "ПIРАМIДА" ХАРКIВСЬКА ХАРКIВ, ПРИМАКОВА, 23/1 003014535 23,3 Долар США ФIРМА "CAN DEKORASYON" / "CAN DEKORATION" ТУРЕЧЧИНА, TEK. GIDA ITN. VE IHR. DIS TICARET LTD STI ISTANBUL, ATATURK BULVARL, 6 CALLSTLGLMLZ BANKA YAPI VE KREDI BANKASI Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
54 ТОВ "ЕКОIНВЕСТ" ХАРКIВСЬКА ХАРКIВ, МОНТАЖНА, 12А/14 0030427480 16,9 Долар США "SUTCLIFFE OVERSEAS INC" СПОЛУЧЕНI ШТАТИ, 120 EAST 4 STR., LITTLE ROCK, ARKANSAS 72201 Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
55 ТОВ "КОМПАНЬОН" ХАРКIВСЬКА ХАРКIВ, КАЛIНIНА, 91 0030141776 23,07 Долар США "FENITON TRADING LTD" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 2, TRELAKE ROAD, TREVARRICK, ST. AUSTELL COMWALL PL 25 5NNACC 1320410039, MULTIBANK, RIGA, LATVIA Ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у галузi зовнiшньо-
економiчної дiяльностi"
56 ТОВ "СТАРТ" ХАРКIВСЬКА ХАРКIВ, ПРОСПЕКТ МОСКОВСЬКИЙ, 118 0023763953 2,2 Долар США "AB PAVENA" ШВЕЦIЯ, SE-29402, SOLVESBORG, SWEDEN Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
57 ТОВ "УКРТЕХНОЛОГIЯ" ХАРКIВСЬКА ХАРКIВ, ПР. Ю. ГАГАРIНА, 127-А 0031150158 18,4 Долар США "ANGEL" IMPORT-EXPORT PETNOMOCNIK ПОЛЬЩА, 11-500, GIZYCKO, UL. 44 RYBACKA Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
58 ТОВ "ХАРПРОМСЕРВIС" ХАРКIВСЬКА 61157, ХАРКIВ, ТЕКСТИЛЬНА, 24 0030885232 259,13 Росiйський рубль вип. 1997 р. ТОВ "ТЕХХИМ" РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 305007, КУРСЬК, 3-Й МАКОВСЬКИЙ ПРОВУЛОК, 29/7 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"

 

Начальник управлiння контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю О. Жижко

 

Додаток N 6
до наказу Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України
вiд 4 червня 2003 р. N 50/195

ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, до яких застосовано спецiальну санкцiю - тимчасове зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума заборг., тис. од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення
          74,28 Росiйський рубль вип. 1997 р. ТОВ "КЪЮРИСТ" РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 305007, КУРСЬКА ОБЛАСТЬ, КУРСЬКИЙ РАЙОН, СТ. КЛЮКВА, ПЕРЕДВИЖНЕ О. С. Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
59 ТОВ "ХОМ" ХАРКIВСЬКА ХАРКIВ, ПРОСПЕКТ МОСКОВСЬКИЙ, 44/8 0025453889 25,6 Долар США ТОВ ФIРМА "ЛОРДИС" РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, МОСКВА, ОСIПЕНКО, 76/71, 2 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
60 ЗАТ "БРИНКФОРД" М. КИЇВ КИЇВ, КОНТРАКТОВА ПЛОЩА, 9; КИЇВ, СТРУТИНСЬКОГО, 4 0024572712 4593,8 Долар США СП "ЕНЕРГОМОНТАЖ S.A." МОЛДОВА, КИШИНIВ, МИТРОПОЛИТ БЕНУЛЕСКУ-БОДОНИ, 57/1 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
61 ЗАТ "ЕЛЕВАТОР УКРАЇНА" М. КИЇВ КИЇВ, БОГОМОЛЬЦЯ, 4-А 0023745234 6,9 Долар США ТОВ "ТОРГОВИЙ ДIМ "ОЗЕРЧАНКА" РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 456787, ЧЕЛЯБIНСЬКА ОБЛАСТЬ, ОЗЕРСЬК, ПРОСПЕКТ К. МАРКСА, 23-А, IНН 7422018979, ЗКПО 45655483 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
45,3 Українська гривня ТОВ ПП "ИНВЕСТПРОМСТРОЙ" РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, МОСКВА, ЧЕРВОНОАРМIЙСЬКА, 23, СТ. 1, IНН 77114010720, ЗКПО 28920222 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
62 ПП "МЕДIКАЛ" М. КИЇВ 01023, КИЇВ, Ш. РУСТАВЕЛI, 1/14 0019490343 1,3 Долар США ТОВ "ЄРЯК" / "ЕРАК" ВIРМЕНIЯ, ЄРЕВАН, АНРАПЕТУТЯН, 78/17 "АРМСБЕРБАНК" Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
63 ПП "РАДОВА" М. КИЇВ 03006, КИЇВ, ПРЕДСЛАВИНСЬКА, 12; КИЇВ, ПОПУДРЕНКА, 52 0023169807 75,6 Долар США "ARCADE HOLDING GROUP LLC" / "АРКАДА ХОЛДИНГ ГРУП ЛЛС" СПОЛУЧЕНI ШТАТИ, 913 MARKET ST. SUITE 1100 WILMINGTON, DELAWARE, DE 19801 INTERMEDIARY BANK BANKERS TRUST CO, NEW Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
64 ТОВ "ВЕКТРА" М. КИЇВ 01005, ЧЕРВОНОАРМIЙСЬКА, 57/3 0019353764 100 Росiйський рубль вип. 1997 р. ВАТ "ПОЛИ-СИНТВИТА" РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 301288, ТУЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ, КIРЄЄВСЬКИЙ РАЙОН, С. ШВАРЦЕВСЬКИЙ; IПН 7128006143 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
65 ТОВ "ЕКОРАМБУРС IНК" М. КИЇВ КИЇВ, КIКВIДЗЕ, 12 0030436468 16,2 Долар США ПП "АВТАНДИЛ ЛИПАРТIЯ" ГРУЗIЯ, ТБIЛIСI, ГРИШАШВIЛI, 43-А, КОД - 101961254 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
66 ТОВ "ЕЛГА" М. КИЇВ КИЇВ, СТРУТИНСЬКОГО, 8/342 0024934285 23,7 Долар США "GLANMIRE INTERNATIONAL LTD" IРЛАНДIЯ, SUITE, 58, FITZWILLIAM SQUARE, DUBLIN 2 Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
67 ТОВ "НОВО-ТРЕЙДIНГ" М. КИЇВ КИЇВ, СIЧНЕВОГО ПОВСТАННЯ, 11-А 0023702087 14,17 Долар США "TUSCON MANAGEMENT LTD" / "TUCSON MANAGEMENT LTD" ШВЕЙЦАРIЯ, 67, REU DE LA SERVETTE, 1202, GENEVE, SWITZERLAND GENERAL BANKING AND TRUST CO. LTD., ACC Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
12,4 Долар США "SZELEV KFT" УГОРЩИНА, 1144, BUDAPEST, SZENTMIHALYI, 5ERSTE BANK HUNGARY RT 13/11864998 SWIFT Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"

 

Начальник управлiння контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю О. Жижко

 

Додаток N 7
до наказу Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України
вiд 4 червня 2003 р. N 50/195

ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, до яких застосовано спецiальну санкцiю - тимчасове зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума заборг., тис. од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення
          1,45 Долар США "EKOGAS-LPG" SP Z.O.O. ПОЛЬЩА, 37-450, STALOWA WOLA, UL. PRZEMYSTOWA, 61 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
68 ТОВ ФIРМА "ГЕЛЛА ЛТД" М. КИЇВ КИЇВ, IНСТИТУТСЬКА, 25; 01010, КИЇВ, ОНИЩЕНКА, 4 0023526727 9,1 Долар США "ELYSIUM DEVELOPMENT INC" ЛIХТЕНШТЕЙН, ZOLLSTRASSE, 9, POSTFACH 1611, FL-9490, VADUZ FUSTENTUM Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
69 ТФК "АГРОСПЕЦМОТОРКОМПЛЕКТ" М. КИЇВ ЮР.: КИЇВ, ЗАЛIЗНИЧНЕ ШОСЕ, 47. ФАКТ.: КИЇВ, АНТОНОВА, 5 0030372064 25,6 Долар США ТОВ "ЧАРБЕГ-Н" ТУРКМЕНIСТАН, АШГАБАТ, МИР, 2/4, Б. 4, КВ. 59.
Р/Р 2682694, В/Р 1730644, К/Р 700161006
Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"

 

Начальник управлiння контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю О. Жижко
Copyright © 2025 НТФ «Интес»
Все права сохранены.