МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ ТА З ПИТАНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ IНТЕГРАЦIЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 4 червня 2003 року | N 50/197 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
тимчасового зупинення зовнiшньоекономiчної
дiяльностi на територiї України до iноземних
суб'єктiв господарської дiяльностi
За порушення Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" (зi змiнами та доповненнями) та пов'язаних з ним законiв України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у галузi зовнiшньоекономiчної дiяльностi"), вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства економiки України вiд 17.04.2000 р. N 52 (реєстр Мiн'юсту вiд 05.05.2000 р. N 260/4481), iз змiнами та доповненнями, внесеними наказом Мiнекономiки України вiд 01.11.2000 р. N 233 (реєстр Мiн'юсту вiд 17.11.2000 р. N 835/5056), наказом Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 08.10.2001 р. N 226 (реєстр Мiн'юсту вiд 10.10.2001 р. N 873/6064), згiдно з внесенням Державної податкової адмiнiстрацiї України, вих. вiд 21.04.2003 р. N 3463/5/23-5416, вх. вiд 23.04.2003 р. N 46/1544 наказую:
1. Вiдповiдно до ст. 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", починаючи з 11 червня 2003 року застосувати спецiальну санкцiю - тимчасове зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi згiдно з додатками N 1 - N 6.
2. Управлiнню контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю (Жижко О. А.) в установленому порядку довести наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адмiнiстрацiї України, Нацiонального банку України, вiдповiдного республiканського органу АР Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй та Державного iнформацiйно-аналiтичного центру монiторингу зовнiшнiх товарних ринкiв.
3. Державному iнформацiйно-аналiтичному центру монiторингу зовнiшнiх товарних ринкiв (Клiточенко Т. М.) забезпечити розмiщення iнформацiї щодо застосування спецiальної санкцiї до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi на WEB-сторiнцi комп'ютерної мережi Internet.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Державного секретаря Стеценка В. О.
| Державний секретар з питань європейської iнтеграцiї | В. Пятницький |
| Додаток N 1 до наказу Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 4 червня 2003 р. N 50/197 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю - тимчасове
зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi на
територiї України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "БАЛКАН КОМЕРС" | БОЛГАРIЯ, СЕЛIСТРА, ВАПЦАРОВ, Д. 9, АП. 9 | 19 | Долар США | ВАТ "АВТОСЕРВIС" | ВIННИЦЬКА | ВIННИЦЯ, СТЕЦЕНКА, 75-А | 0013298337 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 2 | ГОМЕЛЬСЬКА ПТАХОФАБРИКА | БIЛОРУСЬ, ГОМЕЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ, С. НОВА МIЛЬЧА | 5.1 | Долар США | Д/П ВАТ "ПТАХОФАБРИКА ВЕЛИКОМИТНИЦЬКА" ФIРМА "ДОМIНАНТ" | ВIННИЦЬКА | ХМIЛЬНИЦЬКИЙ РАЙОН, С. ВЕЛИКИЙ МИТНИК | 0030067703 | Ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у галузi зовнiшньоекономiчної дiяльностi" |
| 3 | НВО "ВIННIКОМ" | БIЛОРУСЬ, МIНСЬК, КАЗIНТА, 2/18 | 4.9 | Бiлоруський рубль | ВАТ "ТЕРНОПIЛЬСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ" | ТЕРНОПIЛЬСЬКА | ТЕРНОПIЛЬСЬКИЙ РАЙОН, С. В. БЕРЕЗОВИЦЯ-ОСТРIВ | 0004528407 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 4 | П/П ПУГАЧ В. В. | БIЛОРУСЬ, МОЗИРЬ, ПЕР. ПЕРШОТРАВНЕВИЙ, 5/9 | 18.4 | Українська гривня | П/П БАРЧУК В. М. | ВIННИЦЬКА | ТИВРIВСЬКИЙ РАЙОН, ГНIВАНЬ, ЛУНАЧАРСЬКОГО, 22 | 2671721255 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 5 | ТОВ "КРЕСОВ" | БIЛОРУСЬ, МIНСЬК, КОЛЬЦЕВА, 35 | 0.6 | Долар США | ВАТ "ТЕРНОПIЛЬСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ" | ТЕРНОПIЛЬСЬКА | ТЕРНОПIЛЬСЬКИЙ РАЙОН, С. В. БЕРЕЗОВИЦЯ-ОСТРIВ | 0004528407 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 6 | ТОВ "СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ" | БIЛОРУСЬ, МОГИЛЬОВ, РОВЧАКОВА, 9 | 6.2 | Долар США | ТОВ "ОРЕСТ" | РIВНЕНСЬКА | РIВНЕ, ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО, 2/182 | 0031299415 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 7 | "ADMITREX ENTERPRISES LTD" | КIПР, NISOSIA, SIPR MITSI BIDG, 1, 1-ST FLOOR OFFICE, 4 ELEFTHERIASSGUARE, FCC 1003590 | 5.3 | Долар США | СП "ЛАДЕКС" | ВIННИЦЬКА | 24320, ЛАДИЖИН, ЕНТУЗIАСТIВ, 1; ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ РАЙОН, ЛАДИЖИН, ЕНТУЗIАСТIВ, 5/3 | 0019363739 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 8 | "DREVPALET EXPORT-IMPORT S.Z.O" | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, РАЙОН ЖДЯР НАД САЗАВОЮ, С. СТРАЖЕК, 8 | 8.2 | Долар США | ТОВ "СПОЛ-ПРОДУКТ" | IВАНО-ФРАНКIВСЬКА | 76018, IВАНО-ФРАНКIВСЬК, ДОВГА, 40/28; IВАНО-ФРАНКIВСЬК, КОНОВАЛЬЦЯ, 227 | 0030610312 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 9 | "OLDRICH SAFRATA" | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, 39111, PLANA NAD LUZNICI, BORECKA, 260 | 3.5 | Долар США | МПП "ВIБРАЦIЯ" | ЗАКАРПАТСЬКА | МУКАЧЕВЕ, ЛЕНIНГРАДА, 19/28 | 0022096130 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 10 | ПП "АВТАНДИЛ ЛИПАРТIЯ" | ГРУЗIЯ, ТБIЛIСI, ГРИШАШВIЛI, 43-А, КОД - 101961254 | 16.2 | Долар США | ТОВ "ЕКОРАМБУРС IНК" | М. КИЇВ | КИЇВ, КIКВIДЗЕ, 12 | 0030436468 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Начальник управлiння контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 2 до наказу Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 4 червня 2003 р. N 50/197 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю - тимчасове
зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi на
територiї України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | "AZO ALOIS ZOLLNER OBERMEIER" | НIМЕЧЧИНА, EICHENWED, 6, D 92436, BRUCK OPF | 25.2 | Нiмецька марка | ПП "ВIПЕРА" | IВАНО-ФРАНКIВСЬКА | КОЛОМИЯ, С. ПАЛIЯ, 30/44 | 0024686901 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 12 | "KOFEK WAREN HANDELS GMBH" / "KOFERK WAREN HANDELS GMBH" | НIМЕЧЧИНА, IM AHORNGRUND 43, 50996, KOELN-HAHNWALD, DEUTSCHLAND | 3.72 | Долар США | ВАТ "ДНIПРОДЗЕРЖИНСЬКИЙ КОКСОХIМIЧНИЙ ЗАВОД" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 51901, ДНIПРОДЗЕРЖИНСЬК, КОЛЕУСIВСЬКА, 1 | 0005393085 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 13 | "FOTIADIS PET NICOLAOS WHOLESALE IMPORTS-EKSPORTS" | ГРЕЦIЯ, AGIAS GIANNIS, ASPROPIRGOS | 11.6 | Долар США | СП ВТО "СУЗIР'Я" | ОДЕСЬКА | КОДИМА, ЛЕНIНА, 60 | 0030155820 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 14 | ФIРМА "IНТЕР-СТАР 2" | АЗЕРБАЙДЖАН, БАКУ, ГРУЗИНСЬКА, 26/14 | 8.24 | Долар США | ПБВКФ "АНГА" | ХАРКIВСЬКА | 61052, ХАРКIВ, ПОЛТАВСЬКИЙ ШЛЯХ, 47/49 | 0014087105 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 15 | "PRIBIL MERNOKI IRODA BT" | УГОРЩИНА, БУДАПЕШТ, ВЕРЕШМАРТИ, 13; 1071, BUDAPEST, U. DAMJANICH, 49 | 3.5 | Долар США | П/П ЧЕРВIНСЬКИЙ В. С. | ЗАКАРПАТСЬКА | МУКАЧЕВЕ, ОСИПЕНКО, 39Б/4 | 1811802692 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 16 | "GLANMIRE INTERNATIONAL LTD" | IРЛАНДIЯ, SUITE, 58, FITZWILLIAM SQUARE, DUBLIN 2 | 23.7 | Долар США | ТОВ "ЕЛIТА" | М. КИЇВ | КИЇВ, СТРУТИНСЬКОГО, 8/342 | 0024934285 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 17 | "KEA GMBH" | АВСТРIЯ, А 8074, GRAZ RAABA DR AUNER STR., 22 | 1.3 | Нiмецька марка | ПП "ВIПЕРА" | IВАНО-ФРАНКIВСЬКА | КОЛОМИЯ, С. ПАЛIЯ, 30/44 | 0024686901 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 18 | "SALT & PEPPER" | АВСТРIЯ, MORZLNPLATZ 1, A-1010, WEIN | 15.7 | Євро | СП "ВIАДУК" | ЗАКАРПАТСЬКА | МУКАЧЕВЕ, ПРЯШIВСЬКА, 3 | 0000294154 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 19 | "SOROS S.V." | ЛАТВIЯ, 44, NICGALE, RIGAACC 0734744 | 1.6 | Долар США | ТОВ "А. С. ОЛВIЗ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 50053, КРИВИЙ РIГ, МУСОРГСЬКОГО, 19; КРИВИЙ РIГ, КРЕМЛIВСЬКА, 23 | 0024228044 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 20 | "ELYSIUM DEVELOPMENT INC" | ЛIХТЕНШТЕЙН, ZOLLSTRASSE, 9, POSTFACH 1611, FL-9490, VADUZ FUSTENTUM | 9.1 | Долар США | ТОВ ФIРМА "ГЕЛЛА ЛТД" | М. КИЇВ | КИЇВ, IНСТИТУТСЬКА, 25; 01010, КИЇВ, ОНИЩЕНКА, 4 | 0023526727 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 21 | "ASBO INSURANSES LLC" | ЛИТВА, ВIЛЬНЮС, ПАМЕРЮ, 56 | 12.7 | Долар США | МВКП "ВIССА ЛТД" | ВIННИЦЬКА | 21001, ВIННИЦЯ, ЧЕРВОНОАРМIЙСЬКА, 32/38; 21001, ВIННИЦЯ, ПРОВ. ЛИТОВСЬКИЙ, 6 | 0013340269 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Начальник управлiння контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 3 до наказу Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 4 червня 2003 р. N 50/197 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю - тимчасове
зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi на
територiї України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | ПП "СВАЯ" | ЛИТВА, А. МIСЯЛIСА, ДРАУГIСТЕС, 11/14 | 0.4 | Долар США | ПП "САМIД" | ВIННИЦЬКА | 21100, ВIННИЦЯ, ОСТРОВСЬКОГО, 6/12; ВIННИЦЯ, КЕЛЕЦЬКА, 53/401 | 0030247481 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 23 | АТ "ПРЕКС-ПЕТРОЛЬ" | МОЛДОВА, БЕЛЬЦI, 3100, ФЕРОВIАРIЛОР, 72. Р/Р 222470400032 В АКБ "БАНКА СОЧИАЛЕФ" | 1.87 | Долар США | ДВАТ "ЗАХIДВУГЛЕЗБУТПОСТАЧ" | ЛЬВIВСЬКА | СОКАЛЬ, Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 26 | 0022405973 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 24 | КОЛГОСП "ПРОГРЕС" | МОЛДОВА, ГРИГОРIОПОЛЬСЬКИЙ РАЙОН, С. ТАШЛИК ПРМ | 43.3 | Українська гривня | П/П ТКАЧ ТАРАС БОРИСОВИЧ | ВIННИЦЬКА | ЯМПIЛЬСЬКИЙ РАЙОН, С. МИХАЙЛIВКА | 2346604092 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 25 | П/П ВIНСОР ОВЧИННИКОВ | МОЛДОВА, КОМРАТ, ДУБIНIНА, 4 | 9.39 | Долар США | ПП "ОАЗИС" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49017, ДНIПРОПЕТРОВСЬК, НОГIНСЬКА, 29/5 | 0030253102 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 26 | ТОВ "ЄРЯК" / "ЕРАК" | ВIРМЕНIЯ, ЄРЕВАН, АНРАПЕТУТЯН, 78/17 "АРМСБЕРБАНК" | 1.3 | Долар США | ПП "МЕДIКАЛ" | М. КИЇВ | 01023, КИЇВ, Ш. РУСТАВЕЛI, 1/14 | 0019490343 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 27 | "ASPA CORPORATION" | ПАНАМА, 34-20 CALLE 34, PANAMA 5 | 13.7 | Долар США | ДТ ВО "ЗОНД" | ОДЕСЬКА | ОВIДIОПОЛЬСЬКИЙ РАЙОН, С. МАРЬЯНIВКА, ВИНОГРАДНА, 2 | 0031207125 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 28 | "BIURO HANDLOWE MAKLER" / ТБ "МАКЛЕР" | ПОЛЬЩА, ЛЮБЛIН, ПШЕСМИК, 7; POLSKA, LUBLIN, PRZESMYK, 7 | 3.3 | Долар США | П/П ЛАБУРЕНКО Т. О. | ВIННИЦЬКА | ВIННИЦЯ, КЕЛЕЦЬКА, 86/36 | 2783319588 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 29 | "EKOGAS-LPG" SP Z.O.O. | ПОЛЬЩА, 37-450, STALOWA WOLA, UL. PRZEMYSTOWA, 61 | 1.45 | Долар США | ТОВ "НОВО-ТРЕЙДIНГ" | М. КИЇВ | КИЇВ, СIЧНЕВОГО ПОВСТАННЯ, 11-А | 0023702087 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 30 | "АЙЫЛГА" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, РЕСПУБЛIКА САХА, СРЕДНЕКОЛИМСЬК, ЮБIЛЕЙНА, 13 | 31.9 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ДП "ТИСМЕНИЧАНКА" | IВАНО-ФРАНКIВСЬКА | ТИСМЕНИЦЯ, ВЕРБОВА, 9 | 0030362098 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 31 | АТ "ЛЯСКЕЛЬСКИЙ БУМАЖНЫЙ ЗАВОД" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, КАРЕЛIЯ, ЛЯСКЕЛЯ, РАДЯНСЬКА, 4 | 106.9 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ПП "ФАБРИКА ШПАЛЕР ТА СИНТЕТИЧНОГО ШПОНУ" | ХАРКIВСЬКА | ХАРКIВ, ТЕРНОПIЛЬСЬКА, 6 | 0024277657 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 32 | АТ "ПРОМИНТЕРСЕРВИС" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, НАЗРАНЬ, ФАБРИЧНА, 3 | 1.9 | Українська гривня | ТОВ ВКП "ХМIЛЬНИКМЕБЛI" | ВIННИЦЬКА | ХМIЛЬНИК, 2-Й ПРОВ. ЛЕНIНА, 10 | 0025497800 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Начальник управлiння контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 4 до наказу Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 4 червня 2003 р. N 50/197 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю - тимчасове
зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi на
територiї України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | ВАТ "ПОЛИ-СИНТВИТА" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 301288, ТУЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ, КIРЄЄВСЬКИЙ РАЙОН, С. ШВАРЦЕВСЬКИЙ; IПН 7128006143 | 100 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ВЕКТРА" | М. КИЇВ | 01005, КИЇВ, ЧЕРВОНОАРМIЙСЬКА, 57/3 | 0019353764 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 34 | ЗАТ "МАШЭНЕРГО" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, ВОРОНIЖ, IНТЕРНАЦIОНАЛУ, 4/21 | 607.64 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "МЕТАВАКС" | М. КИЇВ | 01011, КИЇВ, РИБАЛЬСЬКА, 24/16 | 0025405673 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 35 | ЗАТ "ОМЕГА ЛОДЖИК" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 119034, МОСКВА, РИЛЄЄВА, 29/2 | 4.85 | Долар США | ВАТ "ДНIПРОДЗЕРЖИНСЬКИЙ КОКСОХIМIЧНИЙ ЗАВОД" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 51901, ДНIПРОДЗЕРЖИНСЬК, КОЛЕУСIВСЬКА, 1 | 0005393085 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 36 | П/П РОМАНОВА НИНА СТЕПАНОВНА | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, МОСКОВСЬКА ОБЛАСТЬ, ХIМКИ, ЧАПАЄВА, 5/5 | 13.9 | Долар США | ВАТ "ЯМПIЛЬСЬКИЙ МАСЛОСИРЗАВОД" | ВIННИЦЬКА | ЯМПIЛЬ, КОТОВСЬКОГО, 23 | 0000444582 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 37 | П/П ФОМИНА ВАЛЕНТИНА ДМИТРИЕВНА | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 308036, БЄЛГОРОД, 60 РОКIВ ЖОВТНЯ, 2/246 | 50.87 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ПВКП "ТРАНСАГРО" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49099, ДНIПРОПЕТРОВСЬК, САВКIНА, 6/204 | 0020235774 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 38 | ТОВ "БАЛСТАР" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ДЕКАБРИСТIВ, 36/1, ЛIТ. "А", ОФIС 300 | 219.08 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ДНIПРОКОМПЛЕКТ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49102, ДНIПРОПЕТРОВСЬК, БУДЬОННОГО, 73/29 | 0031197945 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 39 | ТОВ "КОНДИТЕР ЛЮКС" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 153000, IВАНОВО, ЖАРОВА, 10/301 | 198.5 | Долар США | ЗАТ "ОДЕСА" | ОДЕСЬКА | 65023, ОДЕСА, 3-Й ВОДОПРОВIДНИЙ ПРОВ., 9; 65000, ОДЕСА, В. ТЕРЕШКОВОЇ, 17-А | 0000377147 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 40 | ТОВ "КЪЮРИСТ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 305007, КУРСЬКА ОБЛАСТЬ, КУРСЬКИЙ РАЙОН, СТ. КЛЮКВА, ПЕРЕДВИЖНЕ О. С. | 74.28 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ХАРПРОМСЕРВIС" | ХАРКIВСЬКА | 61157, ХАРКIВ, ТЕКСТИЛЬНА, 24 | 0030885232 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 41 | ТОВ "МЕТАЛЛ МАСТЕР-1" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, МОСКВА, ПЕР. МАЛИЙ КIСЕЛЬНИЙ, 6/1 | 39.7 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ПП КIФ "АСТРОН" | ХАРКIВСЬКА | ХАРКIВ, КОСМIЧНА, 21А/210 | 0019468148 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 42 | ТОВ "ОБЛТОРГ СЕВЕР" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 117342, МОСКВА, ОСТРОВIТЯНОВА, 43-А | 114.7 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС "ДОБРОТА" | IВАНО-ФРАНКIВСЬКА | КОЛОМИЯ, ПРОСПЕКТ ВIДРОДЖЕННЯ, 21 | 0030953524 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 43 | ТОВ "РИАЛТА" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, ХАБАРОВСЬК, ТОЛСТОГО, 36/41 | 234.4 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ВIН-ДАЛЬ" | ВIННИЦЬКА | ВIННИЦЯ, СВЕРДЛОВА, 157/100 | 0013316503 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Начальник управлiння контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 5 до наказу Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 4 червня 2003 р. N 50/197 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю - тимчасове
зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi на
територiї України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | ТОВ "С.Т.С." | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 115211; МОСКВА, БОРIСОВСЬКI ПРУДИ, 10/5 | 28.3 | Долар США | ВАТ "ГАЛИЧИНА" | ЛЬВIВСЬКА | 80460, КАМ'ЯНКА-БУЗЬКИЙ РАЙОН, С. РЕМЕНIВ, САДОВА, 1 | 0022357613 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 45 | ТОВ "СИБИРСКИЕ ОПТОВЫЕ МЕХОВЫЕ СКЛАДЫ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, НОВОСИБIРСЬК, СТЕПНА, 45/115 | 389.7 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ВАТ "ХУТРОФIРМА "ТИСМЕНИЦЯ" | IВАНО-ФРАНКIВСЬКА | 77400, ТИСМЕНИЦЯ, ВЕРБОВА, 9 | 0000300015 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 46 | ТОВ "ТЕХХИМ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 305007, КУРСЬК, 3-Й МАКОВСЬКИЙ ПРОВУЛОК, 29/7 | 259.13 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ХАРПРОМСЕРВIС" | ХАРКIВСЬКА | 61157, ХАРКIВ, ТЕКСТИЛЬНА, 24 | 0030885232 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 47 | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДIМ "ОЗЕРЧАНКА" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 456787, ЧЕЛЯБIНСЬКА ОБЛАСТЬ, ОЗЕРСЬК, ПРОСПЕКТ К. МАРКСА, 23-А, IНН 7422018979, ЗКПО 45655483 | 6.9 | Долар США | ЗАТ "ЕЛЕВАТОР УКРАЇНА" | М. КИЇВ | КИЇВ, БОГОМОЛЬЦЯ, 4-А | 0023745234 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 48 | ТОВ ПП "ИНВЕСТПРОМСТРОЙ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, МОСКВА, ЧЕРВОНОАРМIЙСЬКА, 23, СТ. 1, IНН 77114010720, ЗКПО 28920222 | 45.3 | Українська гривня | ЗАТ "ЕЛЕВАТОР УКРАЇНА" | М. КИЇВ | КИЇВ, БОГОМОЛЬЦЯ, 4-А | 0023745234 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 49 | ТОВ ФIРМА "ЛОРДИС" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, МОСКВА, ОСIПЕНКО, 76/71, 2 | 25.6 | Долар США | ТОВ "ХОМ" | ХАРКIВСЬКА | ХАРКIВ, ПРОСПЕКТ МОСКОВСЬКИЙ, 44/8 | 0025453889 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 50 | "METEORIT" S.R.O. | СЛОВАЧЧИНА, BRATISLAVA, STARA VAJNORISKA, 37 | 88.9 | Долар США | П/П БУРЛАЧЕНКО А. I. | ОДЕСЬКА | ОВIДIОПОЛЬСЬКИЙ РАЙОН, С. МИКОЛАЇВКА, ЛЕНIНА, 38 | 2840415117 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 51 | "TUSCON MANAGEMENT LTD" / "TUCSON MANAGEMENT LTD" | ШВЕЙЦАРIЯ, 67, REU DE LA SERVETTE, 1202, GENEVE, SWITZERLAND GENERAL BANKING AND TRUST CO. LTD., ACC | 14.17 | Долар США | ТОВ "НОВО-ТРЕЙДIНГ" | М. КИЇВ | КИЇВ, СIЧНЕВОГО ПОВСТАННЯ, 11-А | 0023702087 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 52 | КОРПОРАЦIЯ "НАДЖI БЕСО" | СIРIЙСЬКА АРАБСЬКА РЕСПУБЛIКА, ДАМАСК, АЛЬ МАМОУН, СТРИТ ХАРИКА, Р/Р 7898 | 81.4 | Долар США | ТОВ "САМАР ЛТД" | ОДЕСЬКА | КОМIНТЕРНIВСЬКИЙ РАЙОН, С. ОНИСЬКОВЕ, САДОВА, 32-А | 0030480682 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 53 | ФIРМА "CAN DEKORASYON" / "CAN DE KORATION" | ТУРЕЧЧИНА, TEK. GIDA ITN. VE IHR. DIS TICARET LTD STI ISTANBUL, ATATURK BULVARL, 6 CALLSTLGLMLZ BANKA YAPI VE KREDI BANKASI | 23.3 | Долар США | СУТП ТОВ "ПIРАМIДА" | ХАРКIВСЬКА | ХАРКIВ, ПРИМАКОВА, 23/1 | 0030141535 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 54 | ТОВ "ЧАРЬЕГ-Н" | ТУРКМЕНIСТАН, АШГАБАТ, МИР, 2/4, Б. 4, КВ. 59. Р/Р 2682694, В/Р 1730644, К/Р 700161006 | 25.6 | Долар США | ГФК "АГРОСПЕЦМОТОРКОМПЛЕКТ" | М. КИЇВ | ЮР.: КИЇВ, ЗАЛIЗНИЧНЕ ШОСЕ, 47. ФАКТ.: КИЇВ, АНТОНОВА, 5 | 0030372064 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Начальник управлiння контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 6 до наказу Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 4 червня 2003 р. N 50/197 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю - тимчасове
зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi на
територiї України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | "AVONBORN LIMITED" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 34, JOHN STREET, LONDON, WCIN 2 AT, UKACI 35923265 MIDLAND BANK PLC. LEADENHAL | 561.2 | Долар США | ВАТ "ГАЛИЧИНА" | ЛЬВIВСЬКА | 80460, КАМ'ЯНКА-БУЗЬКИЙ РАЙОН, С. РЕМЕНIВ, САДОВА, 1 | 0022357613 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 56 | "FENITON LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 2, TRELAKE ROAD, TREVARRICK, ST. AUSTELL COMWALL PL 25 5NNACC 1320410039, MULTIBANK, RIGA, LATVIA | 23.07 | Долар США | ТОВ "КОМПАНЬОН" | ХАРКIВСЬКА | ХАРКIВ, КАЛIНIНА, 91 | 0030141776 | С. 2 Закону України "Про регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у галузi зовнiшньоекономiчної дiяльностi" |
| 57 | "ARCADE HOLDING GROUP LLC" / "АРКАДА ХОЛДIНГ ГРУП ЛЛС" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ, 913 MARKET ST. SUITE 1100 WILMINGTON, DELAWARE, DE 19801 INTERMEDIARY BANK BANKERS TRUST CO, NEW | 75.6 | Долар США | ПП "РАДОВА" | М. КИЇВ | 03006, КИЇВ, ПРЕДСЛАВИНСЬКА, 12; КИЇВ, ПОПУДРЕНКА, 52 | 0023169807 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 58 | "ARVIS COMMUNICATION INC" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ, 208H PLAZA CENTER BUILDING, 3505, SILVERSIDE ROAD, WILMINGTON, 19810, COUNTRY OF NEWCASTLE | 14.12 | Нiмецька марка | ПБВКФ "АНГА" | ХАРКIВСЬКА | 61052, ХАРКIВ, ПОЛТАВСЬКИЙ ШЛЯХ, 47/49 | 0014087105 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 0.52 | Долар США | ПБВКФ "АНГА" | ХАРКIВСЬКА | 61052, ХАРКIВ, ПОЛТАВСЬКИЙ ШЛЯХ, 47/49 | 0014087105 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||
| 59 | "ECO-TECH-TRADE LLC" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ, 3306, WETMORE AVE, EVERETT, WASHINGTON | 35747.3 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ЕКОАВТОСЕРВIС" | М. КИЇВ | КИЇВ, ФРУНЗЕ, 13-Е | 0031993479 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 60 | "EMERALD GROUP LC." | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ, 52, STATE STR., MONTPELIER, VT 05602, VERMONT | 199.64 | Долар США | ТОВ "ТЕТЕРIВ-НАФТА" | ЖИТОМИРСЬКА | ЖИТОМИРСЬКИЙ РАЙОН, СТ. СТАНИШIВКА | 0030077266 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 61 | "MELFORD BUSINESS COMPANY" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ, 700 WILMINGTON, NEW CASTLE, 3422, OLD CAPITOL TRAIL, SUITE 19808-6192, DELAWARE, USAACC. 469-4454 AIZKRAUKLES BANKA, RIGA, L | 60.36 | Долар США | ТОВ "ЯСЕНЬ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, ДНIПРОПЕТРОВСЬК, КОМУНАРIВСЬКА, 7/221 | 0019096209 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 62 | "ONENVEST LLC" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ, 913, N. MARKER ST., SUITE 1100, WILMINGTON DE 19801 | 15730.85 | Долар США | ТОВ "СПОРТИВНИЙ КЛУБ" ФК "ВОЛИНЬ" | ВОЛИНСЬКА | К-КАШИРСЬКИЙ, ШЕВЧЕНКА, 10 | 0032035233 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 63 | "SUTCLIFFE OVERSEAS INC" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ, 120 EAST 4 STR., LITTLE ROCK, ARKANSAS 72201 | 16.9 | Долар США | ТОВ "ЕКОIНВЕСТ" | ХАРКIВСЬКА | ХАРКIВ, МОНТАЖНА, 12А/14 | 0030427480 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Начальник управлiння контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
 | Copyright © 2025 НТФ «Интес» Все права сохранены. |