МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ ТА З ПИТАНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ IНТЕГРАЦIЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 23 квiтня 2004 року | N 50/125 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
iндивiдуального режиму лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України до iноземних суб'єктiв господарської
дiяльностi
За порушення Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" (зi змiнами та доповненнями) та пов'язаних з ним законiв України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у галузi зовнiшньоекономiчної дiяльностi"), вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства економiки України вiд 17.04.2000 р. N 52 (реєстр Мiн'юсту вiд 05.05.2000 р. N 260/4481), iз змiнами та доповненнями, внесеними наказом Мiнекономiки України вiт 01.11.2000 р. N 233 (реєстр Мiн'юсту вiд 17.11.2000 р. N 835/3056), наказами Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 08.10.2001 р. N 226 (реєстр в Мiн'юстi 10.10.2001 р. за N 873/6064) та вiд 22.09.2003 р. N 260 (реєстр в Мiн'юстi 25.09.2003 р. за N 843/8164), вiдповiдно до подання Державної податкової адмiнiстрацiї України, вих. вiд 31.03.2004 р. N 3024/5/23-5216, вх. вiд 02.04.2004 р. N 46/1648, наказую:
1. Вiдповiдно до ст. 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", починаючи з 05 травня 2004 року, застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi згiдно з додатками N 1 - N 6.
2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв та видачу лiцензiй на здiйснення зовнiшньоекономiчної дiяльностi здiйснювати в межах компетенцiї, передбаченої Положенням про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженим наказом Мiнiстерства економiки України вiд 17.04.2000 р. N 47.
3. Управлiнню контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю (Кривенко Л. I.) в установленому порядку довести наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адмiнiстрацiї України, Нацiонального банку України, вiдповiдного республiканського органу АР Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй та Державного iнформацiйно-аналiтичного центру монiторингу зовнiшнiх товарних ринкiв.
4. Державному iнформацiйно-аналiтичному центру монiторингу зовнiшнiх товарних ринкiв (Клiточенко Т. М.) забезпечити розмiщення iнформацiї щодо застосування спецiальної санкцiї до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi на WEB-сторiнцi комп'ютерної мережi Internet.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту державної полiтики у сферi зовнiшньої торгiвлi, торговельних обмежень та контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю Андрiящука В. В.
| Заступник Мiнiстра економiки та з питань європейської iнтеграцiї України | Д. Бiлокуров |
| Додаток N 1 до наказу Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 23 квiтня 2004 р. N 50/125 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "VASILISSA GEORGIEVA COMPANY" | БОЛГАРIЯ, GABROVO, 31, MIR ST. | 4 | Долар США | СТ "ЗАГОТПРОМТОРГ" | ОДЕСЬКА | IЗМАЇЛЬСЬКИЙ РАЙОН, С. СУВОРОВО, ВУЛ. ЧКАЛОВА, 38 | 0031339468 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 2 | ФIРМА "КРИОТЕХГАЗ ЕООД" | БОЛГАРIЯ, М. ВАРНА, ВУЛ. ФОТИНОВ, 18 | 2,8 | Долар США | ТОВ "ТАНДЕМ-2000" | СУМСЬКА | М. ШОСТКА, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 3-А, КВ. 1 | 0030501055 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 3 | ВАТ "МIНСЬКИЙ ПIДШИПНИКОВИЙ ЗАВОД" | БIЛОРУСЬ, М. МIНСЬК, ВУЛ. ЖИЛУНОВИЧА, 2 | 12464,04 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ ТБ "МПЗ-У" | ЗАПОРIЗЬКА | М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. ДУДИКIНА, 21 | 0032040458 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 7,3 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ ТБ "МПЗ-У" | ЗАПОРIЗЬКА | М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. ДУДИКIНА, 21 | 0032040458 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||
| 4 | ЗП "КОРПОРАЦIЯ М-М МАР'ЯН ГАЛУШКА" | БIЛОРУСЬ, М. МОГИЛIВ, ВУЛ. КАЛУЖСЬКА, 41 | 3,4 | Долар США | ТОВ СП "УК-ПОЛ" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | М. ВОЛОЧИСЬК, ВУЛ. НЕЗАЛЕЖНОСТI, 4-А | 0023654626 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 5 | НТФ "РИВС" | БIЛОРУСЬ, М. ГОМЕЛЬ, ВУЛ. 60 РОКIВ СРСР, Д. 10/1-90 | 6,5 | Долар США | СВК "РОЙЛЯНКА" | ОДЕСЬКА | САРАТСЬКИЙ РАЙОН, С. РОЙЛЯНКА, ВУЛ. КАРЛА МАРКСА | 0003766062 | Ст. 2 Закону України "Про
регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у
галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi" |
| 6 | "INTERUKR HOLDINGS LTD." | КIПР, 3, THEMISTOCLES DERVIS STR. JULIA HOUSE, 1-ST FLOOR, CY-1310, NICOSIA | 259,36 | Долар США | ТОВ "IНТЕРТУР АГРО" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. IНСТИТУТСЬКА, 28; М. КИЇВ, ВУЛ. ГРIНЧЕНКА, 18 | 0032042832 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 7 | AK "AEROTRANS AIRLINES LIMITED" | КIПР, 16, JASON STREET, CY 81300, KATO PAFOS | 22,9 | Долар США | ДЕРЖАВНИЙ МIЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ (ДМА) - "БОРИСПIЛЬ" | КИЇВСЬКА | М. БОРИСПIЛЬ-7, АЕРОПОРТ | 0020572069 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 8 | "IGOR VECERA" | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, 68604, KUNOVICE FARSKA, 1003 | 2,9 | Долар США | ТОВ "МОРАВIЯ" | ЗАКАРПАТСЬКА | М. ХУСТ, ВУЛ. КИРИЛА I МЕФОДIЯ, 28 | 0032513858 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 9 | "JAN RABENSEIFNER" | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, 78501, STERNBERK, NAORAZNI, 4 | 1,8 | Євро | ТОВ "МОРАВIЯ" | ЗАКАРПАТСЬКА | М. ХУСТ, ВУЛ. КИРИЛА I МЕФОДIЯ, 28 | 0032513858 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Начальник управлiння контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 2 до наказу Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 23 квiтня 2004 р. N 50/125 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | КОМПАНIЯ "CILSO INTERNATIONAL SPOL S.R.O." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, PRAGUE, 10, STRASNICKA, 1118/15 | 2,6 | Євро | ВАТ "ЦЕНТРОЛIТ" | СУМСЬКА | М. СУМИ, ВУЛ. БРЯНСЬКА, 1 | 0000217875 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 11 | ФIРМА "DAVID POLAK" | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, G. NELNIK, J. HOLUBA, 738 | 4,1 | Долар США | ТОВ "ЦЕМЕНТ" | ВОЛИНСЬКА | М. КОВЕЛЬ, ВУЛ. КУТУЗОВА, 26 | 0030739464 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 12 | ФIРМА "PROKOP INVEST" A.C. | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, 53301, PARDUBICE, DELNICKA, 35 | 8,2 | Євро | ТОВ "РУСЬ" | ВОЛИНСЬКА | М. ЛУЦЬК, КИЇВСЬКИЙ МАЙДАН, 7 | 0031398586 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 13 | ФIРМА "OU MOVEMENT" | ЕСТОНIЯ, 15040, TALLINN, LIIVALAIA, 8 | 10,5 | Долар США | МАЛИНСЬКИЙ ДОСЛIДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ЛИВАРНО-МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД "МДЕЗ" | ЖИТОМИРСЬКА | МАЛИНСЬКИЙ РАЙОН, М. МАЛИН, ВУЛ. ОГIЄНКА, 55 | 0030793296 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 14 | "A.ZIEMANN GMBH" | НIМЕЧЧИНА, SCHWIEBERDINGER STR, 86, LUDWIGSBURG | 4033,73 | Євро | ЗАТ "ОБОЛОНЬ" | М. КИЇВ | 04114, КИЇВ, БЕРЕЖАНСЬКА, 3; 04212, КИЇВ-212, БОГАТИРСЬКА, 3 | 0005391057 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 15 | "BASF COATING AG" | НIМЕЧЧИНА, GLASURIT STRASSE 1, 48165, MUNSTRE | 4,7 | Євро | ПП "ДОВIРА-ДНIПРО" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 51400, М. ПАВЛОГРАД, ВУЛ. ПОЛТАВСЬКА, 71 | 0030815764 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 16 | "WADELMAR HOLZ" | НIМЕЧЧИНА, HASSELBORMSTR, 36, D-59929, BRILON | 3,8 | Євро | П/П ЛУЧУК Є. Є. | ВIННИЦЬКА | М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. КАРМЕЛЮКА, 81 | 2817801330 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 17 | "ELI TRADE PLUS KFT EXPORT-IMPORT KERESKEDELM ES TANACSADO" | УГОРЩИНА, 4400, NYIREGYHAZA, FESZEK, UT, 35 | 100,38 | Долар США | ДП ДАК "ХЛIБ УКРАЇНИ" СТРИЙСЬКИЙ КОМБIНАТ ХЛIБОПРОДУКТIВ N 2 | ЛЬВIВСЬКА | 82400, М. СТРИЙ, ВУЛ. БОЛЕХIВСЬКА, 26 | 0000952054 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 18 | "GAL-V" ВТ | УГОРЩИНА, 4800, VASAROSNAMENY KRASZNAI U. 1 | 12,2 | Долар США | П/П СIЛАДI ТIБОР АНДРIЙОВИЧ | ЗАКАРПАТСЬКА | М. БЕРЕГОВО, ВУЛ. СЕЧЕНI, 18/1 | 2320822371 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 19 | "HOLZ TRADING KERESKEDELMI ES SZOLGALTATO BT" | УГОРЩИНА, 1034, BUDAPEST, BECSI, 147 | 11,6 | Долар США | ТОВ "УСПIХ" | ЗАКАРПАТСЬКА | ТЯЧIВСЬКИЙ РАЙОН, РУСЬКА-МОКРА, ВУЛ. МИРУ, 182 | 0020447523 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 20 | ФIРМА "CORUM LTD" | УГОРЩИНА, 1077, М. БУДАПЕШТ, ROZSA UTCA, 40/А | 4,15 | Євро | П/П ЧУРКАЛО ЄВГЕНIЙ ЮРIЙОВИЧ | ЧЕРНIГIВСЬКА | М. ЧЕРНIГIВ, ВУЛ. П'ЯТНИЦЬКА, 32, КВ. 8 | 2338315612 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Начальник управлiння контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 3 до наказу Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 23 квiтня 2004 р. N 50/125 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | КОМПАНIЯ "ДЖЕММЕ СТАЙЛ СПА" | IТАЛIЯ, 36060, ВIА ДЕЛ ТОРРIОНЕ, 16 | 30 | Євро | БЛАГОДIЙНА ОРГАНIЗАЦIЯ "ФОНД ПIДТРИМКИ МIЖНАРОДНОГО СПIВРОБIТНИЦТВА УКРАЇНИ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ДМИТРIВСЬКА, 18/24 | 0026334098 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 22 | ТОО "IНТЕГРАЦIЯ-АСТАНО" | КАЗАХСТАН, М. АСТАНА, ВУЛ. АУЕЗОВА, 119 | 16,49 | Долар США | ЗАТ "ФЕДКОМIНВЕСТ-УКРАЇНА" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ЧАПАЄВА, 12-Б | 0031484491 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 23 | ТОО "ШАХЗАРАТ" | КАЗАХСТАН, М. ПЕТРОПАВЛIВСЬК, ВУЛ. МУСРЕПОВА, 30-А | 13 | Долар США | ТОВ ТБ "АГРА" | ХАРКIВСЬКА | ХАРКIВ, ВУЛ. КУЛЬТУРИ, 11, К. 94 | 003237099 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 24 | "GEFO" HANDELSGES M.B.H. | АВСТРIЯ, MALFATTIQASSE, 43/14/11, WIEN, OSTERREIH | 1 | Євро | П/П ДРАГАНЧУК ВОЛОДИМИР ДМИТРОВИЧ | ЧЕРНIВЕЦЬКА | СТОРОЖИНЕЦЬКИЙ РАЙОН, С. НОВI БРОСКIВЦI | 2576812670 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 25 | "ST MORITZ MARITIME LTD" | МАЛЬТА, 196, OLD BAKERY STR, VALETTA | 89,32 | Долар США | ОП "АЗОВСЬКЕ МОРСЬКЕ ПАРОПЛАВСТВО" | ДОНЕЦЬКА | 87510, МАРIУПОЛЬ, ПР. АДМIРАЛА ЛУНIНА, 89 | 0001125732 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 26 | ПIК ТД "AGURDINO" SRL | МОЛДОВА, MD-2008, КИШИНIВ, ВУЛ. ГИОЧЕИЛОР, 1 | 3,6 | Євро | ТОВ ЦВВТ "НОЯБРЬ-95" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. КРИВОРIЗЬКА, 22-Б/13 | 0021864549 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 27 | ТОВ "КАРМIР ЛОЛIК" | ВIРМЕНIЯ, М. ЕЧМIВАДЗИН, ВУЛ. У. АВЕТИСЯНА, 46-А | 40,5 | Долар США | ЗАТ "КИЇВСЬКИЙ СКЛОТАРНИЙ ЗАВОД" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ПРОВ. БАЛТIЙСЬКИЙ, 23 | 0000293278 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 28 | "PRODAN TRAIDING NV" | БЕЛЬГIЯ, 3600, GENK, HASSELTWEG, 68 | 1,8 | Євро | П/П ШИТIВ М. I. | ЗАКАРПАТСЬКА | IРШАВСЬКИЙ РАЙОН, С. ДОВГЕ, ВУЛ. ПУШКIНА, 26 | 1864807607 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 29 | ФIРМА "GLASSWARE INTERNATIONAL" | БЕЛЬГIЯ, В-1000, М. БРЮСЕЛЬ, ВУЛ. КЕЙМЕРЕНЛААН, 55/14 | 30,5 | Долар США | ВАТ "БЕРЕЖАНСЬКИЙ СКЛОЗАВОД" | ТЕРНОПIЛЬСЬКА | М. БЕРЕЖАНИ, ВУЛ. ЛЕПКИХ, 33 | 0000293479 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 30 | "MARKO" EXPORT-IMPORT MAREK JEDNACHOLUSKI | ПОЛЬЩА, 84-100, M. PUCK, UL. PRZEBENDWSKIEGO, 15 B/3; NIP 587-142-16-87 | 9,9 | Долар США | ПП ФIРМА "IНТЕР" | ТЕРНОПIЛЬСЬКА | М. ТЕРНОПIЛЬ, ВУЛ. КРУШЕЛЬНИЦЬКОЇ, 18/603 | 0031743969 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 31 | "USLUGOWO-HANDLOWA EXPORT-IMPORT TADEUSZ KESKA" | ПОЛЬЩА, 26-700, ZWALEN, UL. STRYKOWICE GOME, 359 | 0,9 | Євро | П/П ЦIСАР С. А. | ВОЛИНСЬКА | М. НОВОВОЛИНСЬК, ВУЛ. СВ. ВОЛОДИМИРА, 11/15 | 2307022272 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Начальник управлiння контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 4 до наказу Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 23 квiтня 2004 р. N 50/125 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | "ZAKLAD MECHANICZNE E IR OLEKSIK S J" | ПОЛЬЩА, 25-700, ZWALEN, UL. LEONARDO PERZYNY, 118 | 2,3 | Євро | П/П ЦIСАР С. А. | ВОЛИНСЬКА | М. НОВОВОЛИНСЬК, ВУЛ. СВ. ВОЛОДИМИРА, 11/15 | 2307022272 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 33 | FlRMA PRODUKCY JNO-HANDLOWA "TAMA" SP.Z.O.O. | ПОЛЬЩА, 36-220, JASIENICA ROSIELNA, 332; NIP 684-10-46-825 | 12,1 | Долар США | БIБРСЬКИЙ ДЕРЖЛIСГОСП | ЛЬВIВСЬКА | ПЕРЕМИШЛЯНСЬКИЙ РАЙОН, М. БIБРКА, ВУЛ. СТУСА, 44 | 0000992488 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 34 | "S.C. GROUP & GROSS LTD." | РУМУНIЯ, 5800, SUCEAVA, STR. AMURGULUI 1, BL. 31, АР. 13 | 8,4 | Долар США | ФIРМА "ДУУМВIРАТ | ВIННИЦЬКА | 24400, БЕРШАДЬ, ВОРОШИЛОВА, 31; БЕРШАДЬ, ПАРХОМЕНКА, 29 | 0013325689 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 35 | "S.C. VAV SHIPYARD S.R.L." | РУМУНIЯ, TULCEANO, 12 CONCORDIEI STREET | 2,9 | Долар США | РЕНIЙСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ | ОДЕСЬКА | 68800, РЕНI, ДУНАЙСЬКА, 188 | 0001125809 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 36 | ВАТ "СИБКРУЗ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, М. НОВОСИБIРСЬК, ВУЛ. БЛЮХЕРА, 19 | 753,5 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ВАТ "ЗАВОД СIМФЕРОПОЛЬСIЛЬМАШ" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛIКА КРИМ | СIМФЕРОПОЛЬ, УЗЛОВА, 8/5 | 0005786117 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 37 | ЗАТ "УРАЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ПРЕЦИЗIОННИХ СПЛАВIВ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, СВЕРДЛОВСЬКА ОБЛАСТЬ, 623704, М. БЕРЕЗОВСЬКИЙ, ВУЛ. КОЛЬЦЕВА, 5 | 673,47 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ПРОТЕК-IНВЕСТ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. Л. ПЕРВОМАЙСЬКОГО, 11 | 0024092739 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 38 | МУП "РТИЩЕВСКОЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 412030, М. РТИЩЕВО, ВУЛ. КРАСНА, 6 | 113,7 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ ФIРМА "АКВАТОРIЯ-ПОРТ" | М. СЕВАСТОПОЛЬ | М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. ЛЕНIНА, 41 | 0020675771 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 39 | ООО "ЕСО-СТРОЙСНАБ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 308024, М. БЄЛГОРОД, ВУЛ. 5 АВГУСТА, 36, КОРП. 1 | 25 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ПП "СПЕЦМАШ" | ХАРКIВСЬКА | ХАРКIВ, ВУЛ. РИМАРСЬКА, 18 | 0032134912 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 40 | ООО "IНТЕЛВЕСТ 10 | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, М. МОСКВА, ВАРШАВСЬКЕ ШОСЕ, Д. 42, СТР. 1 | 16,44 | Долар США | ТОВ "АВАНГАРД" | ЛУГАНСЬКА | М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. КОЦЮБИНСЬКОГО, 27 | 0024050764 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 41 | ООО "УСПЕХ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 400105, М. ВОЛГОГРАД, ВУЛ. ШТЕМЕНКО, 9 | 8,5 | Долар США | ПП "КОЛДI" | ДОНЕЦЬКА | 85700, ВОЛНОВАСЬКИЙ РАЙОН, С. БУГАС, В. ТАЛАХА, 14/1 | 0031887526 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 42 | П/П ЕРМОЛЕНКО В. Б. | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, КРАСНОДАРСЬКИЙ КРАЙ, М. КРОПОТКИН, ВУЛ. С. ЛАЗО, 22/41 | 124,3 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "АМБАР+" | ВIННИЦЬКА | М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. В. ПОРИКА, 7 | 0031680270 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Начальник управлiння контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 5 до наказу Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 23 квiтня 2004 р. N 50/125 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | П/П ИСМАИЛОВА ЛЮДМИЛА Л. | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, М. АСТРАХАНЬ, ВУЛ. М. ОСТРОВСЬКОГО, 123, КВ. 75 | 119,4 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ФIРМА "ДЕС-ТРАНС" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛIКА КРИМ | М. СIМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. М. ВАСИЛЕВСЬКОГО, 49, КВ. 87 | 0013789207 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 44 | ТОВ "IНВЕСТИЦIЙНИЙ ДIМ "ГАЗЕНЕРГОСТРОЙ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, М. МОСКВА, ЛЕНIНСЬКИЙ ПР., 1-А | 93,5 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ВАТ "IГНАТПIЛЬСЬКИЙ КАР'ЕР" | ЖИТОМИРСЬКА | ОВРУЦЬКИЙ РАЙОН, С. IГНАТПIЛЬ | 0001374547 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 45 | ТОВ "КОМПАНИЯ "РИК" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, М. КУРСЬК, ПРОСПЕКТ КУЛАКОВА, Д. 1 | 2538,1 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "КРИМ-КЛIРIНГ" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛIКА КРИМ | М. СIМФЕРОПОЛЬ, ТРУБАЧЕНКО, 16, КВ. 25 | 0031681117 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 46 | ТОВ "МАРКОС СОФТ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, М. МОСКВА, АКАДЕМIКА КОМАРОВА, 7-Б | 21,1 | Долар США | ВАТ "СЕВАСТОПОЛЬСЬКИЙ РИБОКОНСЕРВНИЙ ЗАВОД" | М. СЕВАСТОПОЛЬ | М. СЕВАСТОПОЛЬ, ТЕРИТОРIЯ БУХТИ КАМИШОВА | 0016503097 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 47 | ТОО "ВИСЕПТ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, М. МОСКВА, ВУЛ. МАГАДАНСЬКА, 7, КОРПУС. 3 | 41 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ЧЕРНIВЕЦЬКЕ УЧБОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ УКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА СЛIПИХ | ЧЕРНIВЕЦЬКА | М. ЧЕРНIВЦI, ПРОВ. ЕНТУЗIАСТIВ, 5 | 0003967984 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 48 | "DREVOZA" | СЛОВАЧЧИНА, 01312, TURIE 22 | 1,52 | Долар США | ТОВ "ДРЕВОЗА УА" | ЗАКАРПАТСЬКА | 89014, БЕРЕЗНЯНСЬКИЙ РАЙОН, С. СТАВНЕ, 464 | 0031907154 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 49 | "KOVOHUТY A.S." | СЛОВАЧЧИНА, 05342 KROMPACHY, UL. 29 AUGUSTA, 586 | 3,1 | Долар США | П/П ДРАГУЛА О. I. | ЗАКАРПАТСЬКА | М. ХУСТ. ВУЛ. ЖАЙВОРОНКОВА, 8 | 2193023150 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 50 | "YARI TRADE D.O.O." | СЛОВЕНIЯ, 4202, NACLO, UL. STRANINJ, 82 | 17,08 | Долар США | П/П ПЕРПЕТА БОГДАН МИХАЙЛОВИЧ | ТЕРНОПIЛЬСЬКА | М. ТЕРНОПIЛЬ, ВУЛ. ЛИПОВА, 2/26 (23) | 1871902414 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 51 | "KLIMASAM KLIMA SANAYI VE TICARET A.S." | ТУРЕЧЧИНА, ATATURK ORG SAN. BOLGESI, 10004 SOK N 6, 35620, BUYUK CIGLI | 26,25 | Долар США | ДП МОУ "УКРВОЕНКУРОРТ" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛIКА КРИМ | М. АЛУШТА, СМТ ПАРТЕНIТ, ВIЙСЬКОВЕ МIСТЕЧКО | 0030639237 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 52 | ФIРМА "GUNGODU TICARET" | ТУРЕЧЧИНА, KARABAS MAH 1. KURUCESME GECITI, 9/A IZMIT KOCAELI ALEMBAR V.D. 4380081101 IZMIR | 1,87 | Долар США | ПП "НВС" | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, ПРОСПЕКТ МИРУ, 34 | 0032520268 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 53 | ДОО КС КОМПАНИ | МАКЕДОНIЯ, М. СТРУМИНИЦА, РАДОВО, 21 | 2,2 | Долар США | АТ "ПРИКАРПАТТЯНАФТОПРОДУКТ" | IВАНО-ФРАНКIВСЬКА | М. IВАНО-ФРАНКIВСЬК, ЧОРНОВОЛА, 157 | 0032360218 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Начальник управлiння контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 6 до наказу Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 23 квiтня 2004 р. N 50/125 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | "ANGLO-AMERIKAN OILFIELDS LLC" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ, 15, EAST NORTH STREET, DOVER, DELAWARE, 19901 | 4,08 | Долар США | КОЛКIВСЬКИЙ ДЕРЖЛIСГОСП | ВОЛИНСЬКА | 44600, МАНЕВИЦЬКИЙ РАЙОН, СМТ КОЛКИ, ЦЕНТРАЛЬНА, 1 | 0000991597 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 55 | "NETCROFT LLC" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ, DELAWARE, 113, BARKSDALE PROFESSIONAL CENTER IN THE CITY OF NEW ARK, COUNTY OF | 16 | Долар США | ТОВ "ЕНЕРГОКОНСАЛТIНГ" | РIВНЕНСЬКА | М. РIВНЕ, ВУЛ. Д. ГАЛИЦЬКОГО, 25 | 0025322584 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 56 | "PORTWELL ENTERPRISES LTD" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ, 1220, N. MARKET STREET, SUITE 606, WILMINGTON, COUNTY OF NEW CASTLE, DELAWARE | 3,56 | Долар США | П/П ГОРБУНОВА ЛЮДМИЛА ЄВГЕНIВНА | ОДЕСЬКА | 65069, М. ОДЕСА, ВУЛ. ДЕСАНТНА, БУД. 4, КВ. 4 | 1881500143 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 57 | "TRENDMAX LLC" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ, STATE OF DELAWARE IS MONTCHAININ MILLS BUILDING SUITE A ROUTE 100&ROCKLAND ROAD | 1,59 | Долар США | ЗАТ "УКРНАФТОГАЗТЕХНОЛОГIЯ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. САЛЮТНА, 114 | 0024942422 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 58 | МП "СЕЛЬХОЗТЕХНИКА" | УЗБЕКИСТАН, ХОРЕЗМСЬКА ОБЛАСТЬ, ХАЗАРАСПСЬКИЙ РАЙОН, М. ХАЗАРАСПС, ВУЛ. УЗБЕКИСТАНСЬКА, 23 | 24 | Долар США | ТОВ "УКРПОСТАЧ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | М. ВЕРХНЬОДНIПРОВСЬК, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 1 | 0032570387 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Начальник управлiння контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
 | Copyright © 2025 НТФ «Интес» Все права сохранены. |