МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ ТА З ПИТАНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ IНТЕГРАЦIЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 29 березня 2004 року | N 50/96 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
iндивiдуального режиму лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України до iноземних суб'єктiв господарської
дiяльностi
За порушення Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" (зi змiнами та доповненнями) та пов'язаних з ним законiв України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у галузi зовнiшньоекономiчної дiяльностi"), вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства економiки України вiд 17.04.2000 р. N 52 (реєстр. Мiн'юсту вiд 05.05.2000 р. N 260/4481), iз змiнами та доповненнями, внесеними наказом Мiнекономiки України вiд 01.11.2000 р. N 233 (реєстр. Мiн'юсту вiд 17.11.2000 р. N 835/5056), наказами Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 08.10.2001 р. N 226 (реєстр. в Мiн'юстi 10.10.2001 р. за N 873/6064) та вiд 22.09.2003 р. N 260 (реєстр. в Мiн'юстi 25.09.2003 р. за N 843/8164), вiдповiдно до подання Державної податкової адмiнiстрацiї України вих. N 1591/5/23-5216 вiд 21.02.2004 р., вх. N 46/932 вiд 25.02.2004 р. - наказую:
1. Вiдповiдно до ст. 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", починаючи з 6 квiтня 2004 року, застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi згiдно з додатками N 1 - N 7.
2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв та видачу лiцензiй на здiйснення зовнiшньоекономiчної дiяльностi здiйснювати в межах компетенцiї, передбаченої Положенням про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженим наказом Мiнiстерства економiки України вiд 17.04.2000 р. N 47.
3. Управлiнню контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю (Жижко О. А.) в установленому порядку довести наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адмiнiстрацiї України, Нацiонального банку України, вiдповiдного республiканського органу АР Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй та Державного iнформацiйно-аналiтичного центру монiторингу зовнiшнiх товарних ринкiв.
4. Державному iнформацiйно-аналiтичному центру монiторингу зовнiшнiх товарних ринкiв (Клiточенко Т. М.) забезпечити розмiщення iнформацiї щодо застосування спецiальної санкцiї до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi на WEB-сторiнцi комп'ютерної мережi Internet.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту державної полiтики у сферi зовнiшньої торгiвлi, торговельних обмежень та контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю Андрiящука В. В.
| Заступник Мiнiстра економiки та з питань європейської iнтеграцiї України | Д. Бiлокуров |
| Додаток N 1 до наказу Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 29 березня 2004 р. N 50/96 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЕТ "АТАНАС ТОСЄВ "АВТОКОМЕРС" | БОЛГАРIЯ, Г. БЛАГОЄВГРАД, ВУЛ. ЦАР IВАН ШИШМАН, 13 | 2,59 | Долар США | ПП СОБОЛЄВ С. О. | ЗАПОРIЗЬКА | 70000, М. ВIЛЬНЯНСЬК, ВУЛ. ВОЇНIВ- IНТЕРНАЦIОНАЛIСТIВ, 13 |
2501317074 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 2 | ПРОФКОМ "МИНСКПАССАЖИР- АВТОТРАНС" |
БIЛОРУСЬ, М. МIНСЬК, КООПЕРАТИВНИЙ ПРОВ., 12 | 11113,6 | Бiлоруськi рублi (деномний) | ТОВ "БУРЕВIСНИК" | ЗАПОРIЗЬКА | М. БЕРДЯНСЬК, ВУЛ. ОРДЖОНIКIДЗЕ, Б. 95. КВ. 91 | 0031190122 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 3 | РУП ГЗСГМ "ГОМСЕЛЬМАШ" | БIЛОРУСЬ, 245004, М. ГОМЕЛЬ, ВУЛ. ШОСЕЙНА, 41 | 3,97 | Долар США | ТОВ НВО "УКРАЇНСЬКИЙ РАДIАТОРНИЙ ЗАВОД "КРОНIД" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. НIМАНСЬКА, 10 | 0032381725 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 4 | "ПIВНIЧНО- АМЕРИКАНСЬКИЙ АУКЦIОН ХУТРА" |
КАНАДА, ОНТАРIО, РЕКЕДЕЙЛ АВЕНЮ СКАЙВЕЙ, 65 | 321,6 | Долар США | ДП "РАДПОЛ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ЛЕПСЕ, 4; М. ОБУХIВ ВУЛ. КИЇВСЬКА, 148 |
0031115202 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 5 | "FINANCIAL RESURCES CORPORATION LIMITED" | КИТАЙ, 3RD FLOOR JONSIM PLACE 228, QUEENS ROAD EAST, WANCHAI, HONG KONG | 3,1 | Долар США | ЗАТ "ДIЛОВI ПАРТНЕРИ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. IНДУСТРIАЛЬНА, 27 | 0023721506 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 6 | "GIST ENTERPRISE CO. LTD" | ТАЙВАНЬ, ПРОВIНЦIЯ КИТАЮ, 13F, 74-1, SECTION 1, MIN CHUAN E. ROAO, TAIPEI, 104 | 0,55 | Долар США | МПП "АРIАДНА" | М. КИЇВ | 01032, М. КИЇВ, ВУЛ. ГАЙДАРА, 22; КИЇВ, ЖМЕРИНСЬКА, 30 |
0014274729 | Ст. 2 Закону України "Про
регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у
галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi" |
| 7 | "FNB - FIRST NORTH BUSINESS S.R.O." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, ЗАМЕЦКИ НАМЕСТИ, 44, ФРИДЕК-МИСТЕК, 73801 | 3,2 | Євро | КАЛУСЬКИЙ ДЕРЖЛIСГОСП | IВАНО-ФРАНКIВСЬКА | КАЛУСЬКИЙ РАЙОН, С. ВIСТОВА | 0020562527 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 0,5 | Євро | ДЕРЖАВНЕ ЛIСОГОСПОДАРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КЛАВДIЄВСЬКЕ" | КИЇВСЬКА | БОРОДЯНСЬКИЙ РАЙОН, С. КЛАВДIЄВЕ, В. ЖОВТНЯ, 4 | 0000992065 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||
| 12 | Євро | ТЕТЕРIВСЬКЕ ДОСВIДНО-ВИРОБНИЧЕ ДЕРЖАВНЕ ЛIСОГОСПОДАРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО | КИЇВСЬКА | БОРОДЯНСЬКИЙ РАЙОН, СМТ ПIСКIВКА, ФIЛIПОВА, 36 | 0000992071 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||
| 8 | "IND VECEREK JAN" | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, 74705, JPAVA, VECHNI, 47 | 2,4 | Євро | ТОВ "УКРТЕПЛОТЕХСЕРВIС" | ЧЕРКАСЬКА | 19622, ЧЕРКАСЬКИЙ РАЙОН, С. СОКИРНА, ВУЛ. ПИЛИПЕНКА, 9 | 0031918962 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Начальник управлiння контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 2 до наказу Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 29 березня 2004 р. N 50/96 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | "JAKONA S.R.O." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, 59253, STRAZEK, 140, VYROVA HREBIKU-PROV PITAREK | 0,55 | Долар США | ПП "КРIСТIНА" | IВАНО-ФРАНКIВСЬКА | 76018, IВАНО-ФРАНКIВСЬК, ГРИЦИШИНА, 104 | 0030609904 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 10 | "MARVA-SERVIS" | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, POTOCNI, 1716, 744 01, FRENSTAT P.R; ICO 132 46 780 | 29,3 | Долар США | НАЦIОНАЛЬНИЙ КОМIТЕТ СПОРТУ IНВАЛIДIВ УКРАЇНИ | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ЕСПЛАНАДНА, 42 | 0019015754 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 11 | "GARDNER DENVER" | ФIНЛЯНДIЯ, P. O. BOX 516, 33101, TAMPERE | 14 | Євро | ТОВ "АРТЕМIВСЬКИЙ ЗАВОД СКЛОВИРОБIВ" | М. КИЇВ | 03127, М. КИЇВ, ПР-Т 40-РIЧЧЯ ЖОВТНЯ, 100/2 | 0032375135 | Ст. 2 Закону України "Про
регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у
галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi" |
| 12 | "CAMECA" | ФРАНЦIЯ, 103, BD, SAINT DENIS, 92403, COURBEVOIE, PARIS | 6 | Євро | ВАТ "СЕЛМИ" / ВАТ "SELMI" | СУМСЬКА | 40009, СУМИ, КОМСОМОЛЬСЬКА, 68-А | 0004799336 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 13 | "ITES VERTRIEBS GMBH" | НIМЕЧЧИНА, LONETAL STRASSE, 21, D 73340, AMSTETTEN BUNDESREPUBLICK | 33,5 | Євро | ДП "НОВАТОР" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | 29000, ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ. ТЕРНОПIЛЬСЬКА, 17 | 0022987900 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 14 | "OST WEST HOLZHANDEL" | НIМЕЧЧИНА, 50827, KOLN, MASIUSSTRASSE, 40 | 7,79 | Євро | ЗАТ "УЖГОРОДСЬКИЙ МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД" | ЗАКАРПАТСЬКА | УЖГОРОД, ГАГАРIНА, 30 | 0014308374 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 15 | "DELTA FENYO KFT" | УГОРЩИНА, 4400, NYIREGYHAZA, VOROSMARTI TER., 3 | 9,1 | Долар США | ПП КЕРЕЧАН МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ | ЗАКАРПАТСЬКА | ВИНОГРАДIВСЬКИЙ РАЙОН, СМТ КОРОЛЕВЕ, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 1 | 2138912419 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 16 | "DELTA-FENYO KFT" | УГОРЩИНА, 4400, NYIREGYHAZA, VOROSMARTY TER., 3 | 4,34 | Долар США | ПП АДАМОВСЬКИЙ МИКОЛА ГАВРИЛОВИЧ | ЗАКАРПАТСЬКА | М. УЖГОРОД, В. ГОДИНКИ, 8/45 | 1877304677 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 17 | "MICROSOFT IRELAND OPERATION LTD" | IРЛАНДIЯ, ATRIUM BILDING, BLOCK B. CARMENHALL ROAD SAMDYFORD INDUSTRIES ESTATE DUBLIN, 18 | 1,61 | Долар США | ТОВ "ЕНТЕХЕКО" | ХАРКIВСЬКА | М. ХАРКIВ, ВУЛ. ЧIЧIБАБIНА, 2 | 0023754598 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 18 | "IMMO-BENELUX S.A." | БЕЛЬГIЯ, ROUTE DE FALIZE, 152-4960, MALMEDY, CERA 732-1053285-13 | 1,2 | Євро | МП "САТУРН" | ВОЛИНСЬКА | М. ЛУЦЬК, ВУЛ. БРИНСЬКОГО, 4 | 0013358720 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Начальник управлiння контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 3 до наказу Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 29 березня 2004 р. N 50/96 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | "MEILANS SHIPPING CO" | ПАНАМА, STR. 10, PENTHOUSE SUIT P. O. BOX 7440 | 3,1 | Долар США | ФIЛIЯ ТОВ "СМТ ЛТД" | ОДЕСЬКА | М. РЕНI, ВУЛ. ДУНАЙСЬКА, 188 | 0021036692 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 20 | S.R.L. "VTX SIM GENERAL SERVICE COMPANY" | РУМУНIЯ, М. СУЧАВА, ВУЛ. I. НIКУЛЧЕ, 4/35/C/9 | 3,4 | Долар США | МП ВКП "МАРIЯ" | ЧЕРНIВЕЦЬКА | СМТ ГЛИБОКА, ВУЛ. ПЕРШОТРАВНЕВА, 47 | 0022832310 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 21 | АНО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДЕТСКОГО ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, МОСКОВСЬКА ОБЛАСТЬ, М. ФРЯЗIНО, ЗАВОДСЬКИЙ ПРОЇЗД, 2 | 246,9 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ФIЛIЯ НЦУIКС "КОРОНАС" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛIКА КРИМ | САКСЬКИЙ РАЙОН, С. ВIТИНЕ | 0026121959 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 22 | АООТ "ЯРОСЛАВ- РЕЗИНОТЕХНИКА" |
РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 150036, М. ЯРОСЛАВЛЬ, ВУЛ. СПАРТАКIВСЬКА, 1 | 32,4 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ВАТ "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" | ДОНЕЦЬКА | 86700, М. ХАРЦИЗЬК, ВУЛ. ПАТОНА, 9 | 0000191135 | Ст. 2 Закону України "Про
регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у
галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi" |
| 23 | ВАТ "ПРОМПРИБОР" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, ОРЛОВСЬКА ОБЛАСТЬ, М. ЛIВНИ, ВУЛ. МИРУ, 40 | 5,7 | Долар США | ВАТ "ВЕМА" | КИЇВСЬКА | М. ВИШНЕВЕ, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 17 | 0019423140 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 24 | ВАТ "ТЕПЛОКОНТРОЛЬ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, М. КАЗАНЬ, ВУЛ. ФРЕЗЕРНА, 1 | 8,9 | Долар США | ВАТ "ВЕМА" | КИЇВСЬКА | М. ВИШНЕВЕ, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 17 | 0019423140 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 52,7 | Долар США | ВАТ "ВЕМА" | КИЇВСЬКА | М. ВИШНЕВЕ, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 17 | 0019423140 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||
| 25 | ЗАТ "ВОСТОКВНЕШТОРГ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, М. МОСКВА, КРИМСЬКИЙ ВАЛ, 8 | 81,3 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ЗАТ "ДIЛОВI ПАРТНЕРИ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. IНДУСТРIАЛЬНА, 27 | 0023721506 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 26 | ЗАТ "МАНОМЕТР" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, М. МОСКВА, ВУЛ. НИЖНЯ СИРОМ'ЯТНИЦЬКА, 5/7 | 597,4 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ВАТ "ВЕМА" | КИЇВСЬКА | М. ВИШНЕВЕ, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 17 | 0019423140 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 27 | ОАО "СРЕДНЕУРАЛЬСКИЙ МЕДЕПЛАВИЛЬНЫЙ ЗАВОД" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 623282, СВЕРДЛОВСЬКА ОБЛАСТЬ, М. РЕВДА-2 | 15,8 | Долар США | ДПП "КОНСЕНТ-АГР" | ДОНЕЦЬКА | 85143, КОСТЯНТИНIВСЬКИЙ РАЙОН, С. IЛЛIЧА, ВУЛ. ТЕПЛИЧНА, 28 | 0024823060 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Начальник управлiння контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 4 до наказу Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 29 березня 2004 р. N 50/96 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | ООО "АВС-МЕТАЛ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 400087, М. ВОЛГОГРАД, ВУЛ. ТКАЧЕВА, 15/112 | 197 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ПП "СЛАВМЕТ" | ДОНЕЦЬКА | М. ДРУЖКIВКА, ВУЛ. Я. ГАЛАНА, 36/5 | 0030688572 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 29 | ООО "ГАММА-ПЛАСТ' | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, МОСКОВСЬКА ОБЛАСТЬ, М. КОРОЛЬОВ, С. ТЕКСТИЛЬЩИК, ВУЛ. ЮЖНА, 3 | 428,1 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ВАТ "КОНЦЕРН "СТIРОЛ" | ДОНЕЦЬКА | 84610, ГОРЛIВКА, ВУЛ. ГОРЛIВСЬКОЇ ДИВIЗIЇ, 10 | 0005761614 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 30 | ООО "СОКОЛЬСКИЙ ЦБК" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 162130, ВОЛОГОДСЬКА ОБЛАСТЬ, М. СОКОЛ, СОВЄТСЬКИЙ ПРОСПЕКТ, 8 | 876,5 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ХIМIЧНI ТЕХНОЛОГIЇ" | ХАРКIВСЬКА | 61022, М. ХАРКIВ, ПР-Т ПРАВДИ, Б. 10, К. 33 | 0032028975 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 31 | ООО "СОЛАРИ СТРОЙПРОЕКТ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, М. МОСКВА, ВУЛ. ВЕЛИКА НIКIТСЬКА, Б. 52, БУД. 1 | 1000 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "МIРIАДА" | ХАРКIВСЬКА | 61146, М. ХАРКIВ, ВУЛ. БЛЮХЕРА, 21 | 0030512648 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 32 | ООО "СТРОЙКОМПЛЕКТАЦИЯ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, М. БРЯНСЬК, ВУЛ. ЛИТЕЙНА, 5 | 123,5 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "IМIДЖ ЛТД" | ДОНЕЦЬКА | 83054, М. ДОНЕЦЬК, ПР-Т КИЇВСЬКИЙ, БУД. 7, КВ. 5 | 0024461547 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 33 | ООО 'ЭРЭСПО-ИМПЕКС" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 390042,М. РЯЗАНЬ, ВУЛ. СТАНКОЗАВОДСЬКА, 7 | 9378,6 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ВАТ "ДРУЖКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД" | ДОНЕЦЬКА | 84205, М. ДРУЖКIВКА, ВУЛ. ЛЕНIНА, 7 | 0000165669 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 34 | СХПК КОРОБЧАНСКОЕ | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, РОСТОВСЬКА ОБЛАСТЬ, СЕЛ. МАТВЄЄВ-КУРГАН, ПРОВ. БУДЬОНОВСЬКИЙ, 3 | 507,76 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ПП "ВЕЛКОМ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, НАБЕРЕЖНА ПЕРЕМОГИ, 44 | 0030392845 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 35 | ТОВ "СИРИУС- НЕФТЕГАЗСТРОЙ" |
РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, М. КРАСНОДАР, ВУЛ. ЧАПАЄВА, 94 | 6215,96 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ЄСЕНIЯ" | М. СЕВАСТОПОЛЬ | М. СЕВАСТОПОЛЬ. ВУЛ. ХРУСТАЛЬОВА, 53 - 108 | 0020743602 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 36 | ТОВ "АККОРД" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, ЧЕЛЯБIНСЬКА ОБЛАСТЬ, М. ЄМАНЖЕЛIНСЬК, П. ЗАУРАЛЬСЬКИЙ, ВУЛ. ПРАЦI, 1-А | 1,8 | Долар США | ПВКП "ТАМЕРЛАН" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | СМТ ПОКРОВСЬКЕ, ВУЛ. 40 РОКIВ ЖОВТНЯ, 13 | 0020292594 | Ст. 2 Закону України "Про
регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у
галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi" |
| 37 | ТОВ "АЛ И НАТ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, РОСТОВСЬКА ОБЛАСТЬ, М. БАТАЙСЬК, ВУЛ. ЛЕРМОНТОВА, 15 | 1 | Долар США | ПП САХНО ВIТАЛIЙ МИХАЙЛОВИЧ | КИЇВСЬКА | ОБУХIВСЬКИЙ РАЙОН, С. КРАСНА СЛОБIДКА, ВУЛ. ПЕРШОТРАВНЕВА, 35 | 2639604293 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Начальник управлiння контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 5 до наказу Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 29 березня 2004 р. N 50/96 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | ТОВ "ГАРАНТ-ПАРК" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, М ГОРНО-АЛТАЙСЬК, ПIВНIЧНА, 6 | 8,3 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | СХП ТОВ "АНТОР" | КИЇВСЬКА | С. НОВОСIЛКИ, ОЗЕРНА, 20 | 0014306665 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 39 | ТОВ "КОНТЕЛ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, М САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВУЛ. ВСЕВОЛОДА ВИШНЄВСЬКОГО, 1-А | 194,8 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ГРАВIКОМ" | КIРОВОГРАДСЬКА | М. КIРОВОГРАД, ВУЛ. БАРБОЛIНА, 49 | 0031472491 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 40 | ТОВ "РЕАЛ ПЛАСТ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, М. МОСКВА, ВУЛ. ЄГЕРСЬКА, 1, БУД. 1 | 27,7 | Долар США | СП ТОВ "ХЕМОСВIТ-ЛУЦЬКХIМ" | ВОЛИНСЬКА | М. ЛУЦЬК, ВУЛ. РIВНЕНСЬКА, 76-А | 0021739072 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 41 | ТОВ "РОСМАЛЬВА" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, М. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБЕРЕЖНА ОБВОДНОГО КАПАЛА, 223 - 225 | 76,2 | Долар США | ЗАТ ВТФ "МАЛЬВА" | ЧЕРНIВЕЦЬКА | М. ЧЕРНIВЦI, ВУЛ. СЕВАСТОПОЛЬСЬКА, 36 | 0000307537 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 42 | ТОВ "ТРАНСАГРОКОМПЛЕКТ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, РЕСПУБЛIКА БАШКОРСТАН, М. УФА, ВУЛ. АЙСЬКА, 79 | 2775,8 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ПП "СФIНКС" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ЛIДЕРСОФСЬКИЙ БУЛЬВАР, 3 | 0031690100 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 43 | ТОВ "ЯЕМЗСНАБСБЫТ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, М. ЯРОСЛАВЛЬ, ВУЛ. ДЕКАБРИСТIВ, 14 ПРОМЗОНА | 123,4 | Долар США | ВАТ "ВЕМА" | КИЇВСЬКА | М. ВИШНЕВЕ, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 17 | 0019423140 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 192 | Долар США | ВАТ "ВЕМА" | КИЇВСЬКА | М. ВИШНЕВЕ, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 17 | 0019423140 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||
| 44 | УПТК "АГРОСПЕЦМОНТАЖ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, КУРСЬКА ОБЛАСТЬ, КУРСЬКИЙ РАЙОН, С. ВОРОШНЕВЕ | 45,7 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ВАТ "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" | ДОНЕЦЬКА | 86700, М. ХАРЦИЗЬК, ВУЛ. ПАТОНА, 9 | 0000191135 | Ст. 2 Закону України "Про
регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у
галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi" |
| 45 | ЗАВОД "БИРАЧ ЗВОРНИК ЛТД" | БОСНIЯ I ГЕРЦЕГОВИНА, М. ЗВОРНИК, ВУЛ. КАРКАЙ Б. Б. | 0,9 | Долар США | ВКПП "СТИМУЛ ПЛЮС" | КИЇВСЬКА | 08296, СМТ ВОРЗЕЛЬ, ГОРЬКОГО, 5/1 | 0030700369 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 46 | "STAV EPOX" | СЛОВАЧЧИНА, OBECNY URAD, 841, 03484, LIPT SLIASE, 3 | 5,33 | Долар США | ПП "КОТИК" | IВАНО-ФРАНКIВСЬКА | М. IВАНО-ФРАНКIВСЬК, КАРПАТСЬКА, 10/38 | 0032360396 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Начальник управлiння контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 6 до наказу Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 29 березня 2004 р. N 50/96 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | "NUR CESUR ORMAN URUN TEKS TURIZM LTD" | ТУРЕЧЧИНА, UZUNMUSTATA MAH, ESLYAPRAK ART., 32 D. 3 DUZCE | 62,3 | Долар США | ТОВ "ВЕЛЬТУР" | IВАНО-ФРАНКIВСЬКА | М. IВАНО-ФРАНКIВСЬК, МАКУХИ, 41-А | 0030609988 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 48 | "SULEYMANOGLU ULUSLARARASI NAK GIDA VE ORMAN URUN. TIC. STI" | ТУРЕЧЧИНА, NUSRETTIN MAX, DOGU SOK, 38/8 DUZCE | 8,81 | Долар США | ТОВ "ВЕЛЬТУР" | IВАНО-ФРАНКIВСЬКА | М. IВАНО-ФРАНКIВСЬК, МАКУХИ, 41-А | 0030609988 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 49 | "ARDGROVE INVESTMENTS LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 21 KIPLING ROAD BLETCHLEY MILTON KAYNES BUCKINGHAMSHRE | 6,2 | Долар США | ЗАТ "ДIЛОВI ПАРТНЕРИ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. IНДУСТРIАЛЬНА, 27 | 0023721506 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 50 | "EUROGATE (UK) LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, СУIТ 1, БАРИ ДОМ, 20 - 22 УОРПЛ, ВУЛ. SW194DH | 13,2 | Долар США | ТОВ "ЄВРОГЕЙТ-УКРАЇНА" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. МАГНIТОГОРСЬКА, 1, К. 308 | 0032345854 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 51 | "AMERICA'S HIGH ENERGY LLC" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ, 585, TILMAN AVENUE SE SALEM OREGON, 97302 | 721,4 | Долар США | ЗАТ "ЕНЕРГОСОЮЗ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. АНТОНОВА, 5 | 0030310516 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 52 | "BROWN & ROBBINS INVESTMENTS L.L.C." | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ, 1100, PEACHTREE STREET SUITE, 2800 ATLANTA GEORGIA 30309 | 6,4 | Долар США | ЗАТ "ДIЛОВI ПАРТНЕРИ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. IНДУСТРIАЛЬНА, 27 | 0023721506 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 53 | "EURIMEX CORP." | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ, 41 STATE STREET SUITE 106 ALBANY NY 12207 | 1,5 | Долар США | ЗАТ "ДIЛОВI ПАРТНЕРИ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. IНДУСТРIАЛЬНА, 27 | 0023721506 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 54 | "OMET COMPANY" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ, ATLANTIK PROFESSIONAL BUILDING, 1591 EAST ATLANTIK BILD SUITE, 200 FLORIDA | 4,3 | Євро | ПП "РУБIКОН-ЗАХIД" | IВАНО-ФРАНКIВСЬКА | М. IВАНО-ФРАНКIВСЬК, НОВГОРОДСЬКА, 39-А | 0031790652 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 55 | "VEGATECH LLC" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ, 910 VT RT 14N E MONTPELIER, ZIP CODE 05651, STETE OF VERMONT | 220,8 | Долар США | ЗАТ "ЕНЕРГОСОЮЗ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. АНТОНОВА, 5 | 0030310516 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 56 | "СТЕНХАГЕН КО" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ, 4001, RENNET PIKE, WILMINGTON, DE 19807 | 5,6 | Долар США | ФIЛIЯ ТОВ "СМТ ЛТД" | ОДЕСЬКА | М. РЕНI, ВУЛ. ДУНАЙСЬКА, 188 | 0021036692 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 57 | ПП "ХАМДАМХОДЖАЄВ" | УЗБЕКИСТАН, М. АНДИЖОН, ВУЛ. БОТАНIЧНА, 22 | 3,24 | Долар США | ПП "IЛЬБIРС" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, АРСЕНАЛЬНА ПЛОЩА, 1/5 | 0021655165 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Начальник управлiння контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 7 до наказу Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 29 березня 2004 р. N 50/96 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | СП "НАВОИПОЖМАШИНА" | УЗБЕКИСТАН, М. НАВОЇ-2, ПО "НАВОИНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНИЙ ЗАВОД" | 1,2 | Долар США | ПРИЛУЦЬКИЙ ОРЕНДНИЙ ЗАВОД "ПОЖМАШИНА" | ЧЕРНIГIВСЬКА | 17583, ПРИЛУЦЬКИЙ РАЙОН. С. ЛАДАН, ВУЛ. МИРУ, 100-А | 0014225406 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Начальник управлiння контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
 | Copyright © 2025 НТФ «Интес» Все права сохранены. |