МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ ТА З ПИТАНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ IНТЕГРАЦIЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 2 липня 2004 року | N 50/221 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
iндивiдуального режиму лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України до iноземних суб'єктiв господарської
дiяльностi
За порушення Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" (зi змiнами та доповненнями) та пов'язаних з ним законiв України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", ст. 5 Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах"), вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства економiки України вiд 17.04.2000 р. N 52 (реєстр Мiн'юсту вiд 05.05.2000 р. N 260/4481), iз змiнами та доповненнями, внесеними наказом Мiнекономiки України вiд 01.11.2000 р. N 233 (реєстр Мiн'юсту вiд 17.11.2000 р. N 835/5056), наказами Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 08.10.2001 р. N 226 (реєстр в Мiн'юстi 10.10.2001 р. за N 873/6064) та вiд 22.09.2003 р. N 260 (реєстр в Мiн'юстi 25.09.2003 р. за N 843/8164), вiдповiдно до подання Державної податкової адмiнiстрацiї України, вих. вiд 20.05.2004 р. N 4985/5/23-5216, вх. вiд 25.05.2004 р. N 46/2598 наказую:
1. Вiдповiдно до ст. 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", починаючи з 12 липня 2004 року, застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi згiдно з додатками N 1 - N 3 до цього наказу.
2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв та видачу лiцензiй на здiйснення зовнiшньоекономiчної дiяльностi здiйснювати в межах компетенцiї, передбаченої Положенням про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженим наказом Мiнiстерства економiки України вiд 17.04.2000 р. N 47.
3. Управлiнню контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю (Жижко О. А.) в установленому порядку довести наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адмiнiстрацiї України, Нацiонального банку України, вiдповiдного республiканського органу АР Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй та Державного iнформацiйно-аналiтичного центру монiторингу зовнiшнiх товарних ринкiв.
4. Державному iнформацiйно-аналiтичному центру монiторингу зовнiшнiх товарних ринкiв (Клiточенко Т. М.) забезпечити розмiщення iнформацiї щодо застосування спецiальної санкцiї до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi на WEB-сторiнцi комп'ютерної мережi Internet.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту державної полiтики у сферi зовнiшньої торгiвлi, торговельних обмежень та контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю Андрiящука В. В.
| Заступник Мiнiстра економiки та з питань європейської iнтеграцiї України | Д. Бiлокуров |
| Додаток N 1 до наказу Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 2 липня 2004 р. N 50/221 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВСЕКИТАЙСКАЯ ИМПОРНО-ЭКСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ ТОЧНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ | КИТАЙ, 100080, ПЕКИН, УЛ. ХАЙТЯНЬ, 30, ДОМ ВЕЛИКАЯ СТЕНА | 1.33 | Долар США | НВО "ШТОРМ" | ОДЕСЬКА | ОДЕСА, ВУЛ. ТЕРЕШКОВОЇ, 27 | 0014311593 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 2 | ФИРМА "WENDYHILL MANAGEMENT CO. LTD" | КIПР, C/O NICOS MICHAELIDES, ADVOCATE21, P. KATELARIS STREET, FLAT 304, NICOSIA, CYPRUS | 10.9 | Долар США | ВАТ КОНОТОПСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА "СИЛУЕТ" | СУМСЬКА | 41615, М. КОНОТОП, ВУЛ. ЯРКIВСЬКА, 2 | 0000309766 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 3 | FIRMA KAREL GARZA OBCHOD S DREVEM STAVEBNI OBCHODNI CINNOST | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, 2800 KOLIN, KOLINSKA 416, SENDRAZICE | 3.13 | Євро | ДОЧIРНЄ ВИРОБНИЧО-ТОРГIВЕЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ТОПАЗ" ВАТ "СТРИЙРЕМБУД" | ЛЬВIВСЬКА | 82400, М. СТРИЙ, ОБЛ. ЛЬВIВСЬКА, ВУЛ. НИЖАНКIВСЬКОГО, 51 | 0032132276 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 4 | ФIРМА "JOKA KLATOVY" | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, TYRSOVA, 46 33901, KLATOVY, 4 CZECH REPUBLIC | 20 | Євро | ВАТ "ЛУГА" | ВОЛИНСЬКА | М. ВОЛ.-ВОЛИНСЬКИЙ, ВУЛ. ДРАГОМАНОВА, 38 | 0005468096 | Ст. 5 Закону України "Про
операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньо- економiчних вiдносинах" |
| 5 | АО "МИРСЕКА" | ЕСТОНIЯ, ЕЕ3600, М. ПЯРНУ, ВУЛ. ЛАО, 8 | 17.32 | Долар США | ТОВ "АГРОТРЕЙД-2003" | ХАРКIВСЬКА | ХАРКIВСЬКА ОБЛ., М. ПЕРВОМАЙСЬКИЙ, ВУЛ. ЛIСОЗАХИСНА, 1 | 0032359087 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 6 | ФИРМА "OU BANAAN" | ЕСТОНIЯ, Г. ТАЛЛИН, УЛ. ВАЕ, 3 | 4.2 | Долар США | ПП "БАЛТИКА" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | НIКОПОЛЬС. Р-Н, С. КАМ'ЯНСЬКЕ, ВУЛ. БУДIВЕЛЬНИКIВ, 4-А | 0032328627 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 7 | ATHENIAN CONSTRUCTION INC | ГРЕЦIЯ, LAZARAKI 42, 16674 GLYFADA, GREECE | 60.9 | Долар США | ТОВ АК "IНЖИНIРИНГ" | М. КИЇВ | 03151, М. КИЇВ, ВУЛ. НАРОДНОГО ОПОЛЧЕННЯ, БУД. 1 | 0032041006 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 8 | "INTERNATIONAL MANAGMANT GROUP" KFT | УГОРЩИНА, SZEN ISTVAN U. 3 4400 NYIREGYHARA HUNGARY | 12.6 | Євро | ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ ДЕРЖЛIСГОСП | ВОЛИНСЬКА | 44300, ВОЛИНСЬКА ОБЛ., М. ЛЮБОМЛЬ, ВУЛ. НЕЗАЛЕЖНОСТI, 64 | 0000991580 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 9 | ФIРМА "VIMEX INTER LTD" | УГОРЩИНА, 11-5601 BEKESCSABA P.О. BOX-463, BARTOK B.ST.19 | 5.9 | Долар США | ПФ "ГОРГАН" | ВОЛИНСЬКА | М. ЛУЦЬК, ВУЛ. ДУБНIВСЬКА, 47 | 0030248328 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 10 | АК "КАСПИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ" | IРАН (IСЛАМСЬКА РЕСПУБЛIКА), IРАН, М. ТЕГЕРАН | 23.87 | Долар США | ВАТ "МОТОР СIЧ" | ЗАПОРIЗЬКА | 69068, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. 8-ГО БЕРЕЗНЯ, 15 | 0014307794 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Начальник управлiння контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 2 до наказу Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 2 липня 2004 р. N 50/221 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ЗАТ "РЕСПУБЛIКАНСЬКИЙ IННОВАЦIЙНИЙ ФОНД" | КАЗАХСТАН, 480005, М. АЛМАТИ, ВУЛ. МАТЕ ЗАЛКИ, 112 | 13.32 | Долар США | ВАТ "МОТОР СIЧ" | ЗАПОРIЗЬКА | 69068, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. 8-ГО БЕРЕЗНЯ, 15 | 0014307794 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 12 | ТОВ "АГРО-ЮНIОН-ЛД" | КАЗАХСТАН, 458000, М. КОСТАНАЙ-2, ВУЛ. АВТОЗАВОДСЬКА, 4/16 | 55 | Долар США | АТЗТ "ХАРКIВСЬКА БIСКВIТНА ФАБРИКА" | ХАРКIВСЬКА | 61017, М. ХАРКIВ, ВУЛ. ЛОЗIВСЬКА, 8 | 0000377265 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 13 | AT "TAKOMA BUILDING" | МОЛДОВА, М. КИШИНЕВ, ВУЛ. М. КОСТИН, 7 | 15.75 | Долар США | ТОВ НВФ "ДНIПРОТЕХСЕРВIС" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49099, ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. САВКIНА, 6, КВ. 441 ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. СIМФЕРОПОЛЬСЬКА, 21 |
0019305558 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 14 | ТОВ "ЛIОН-ГРI" | МОЛДОВА, М. КИШИНIВ, ВУЛ. МУНЧЕШТI, 80 | 7.4 | Долар США | ТОВ "ДОНА" | ЗАКАРПАТСЬКА | РАХIВСЬКИЙ РАЙОН, С. В. ВОДЯНЕ, ВУЛ. ЛЕНIНА, 87 | 0031131287 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 15 | ФИРМА INFORTE INTERNATIONAL LTD | ПАНАМА, TORRO UNIVERSAL AVENDIA DE FEDERICO BOYD PISO 12 PANAMA 5 | 495.7 | Долар США | ТОВ "КРЫМСКИЙ ПАРТНЕР" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛIКА КРИМ | М. ЯЛТА, ВУЛ. МОСКОВСКАЯ, 15 | 0025139911 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 16 | "ПАРКЕТ ПОЛ. БIС" | ПОЛЬЩА, М. КЛУБНО, ВУЛ. СТА-РЕ, 11 | 12.9 | Злотий | СП "ОЛЬХАIНВЕСТ" | РIВНЕНСЬКА | СМТ "СМИГА" | 0031494138 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 17 | ФIРМА "ГРIМ ПОЛЬ" | ПОЛЬЩА, М. РАДОМ, ВУЛ. ГЕЛЕНСЬКА, 55 | 1.15 | Долар США | ПМП "ГЕРКУЛЕС" ЛIКВIДАЦIЙНА ПРОЦЕДУРА | ТЕРНОПIЛЬСЬКА | С. ОХРИМIВЦI ЗБАРАЗЬКОГО Р-НУ | 0025347130 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 18 | ЗАО ПРОМТЕХСЕРВИС | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. ВОЛГОГРАД, УЛ. ЮЖНО-УРАЛЬСКАЯ, 2-А | 2.4 | Долар США | АТЗТ ВФ "ТЕХНОСЕРВIС" | ДОНЕЦЬКА | 83014, ДОНЕЦЬК, ПР. ДЗЕРЖИНСЬКОГО, 64 | 0002132467 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 19 | ТОВ "ПРОМХОЛОД" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 308013, М. БIЛГОРОД, ВУЛ. ДИЗГОIВА, 4 | 152 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ДП "КАМ'ЯНОБРIДСЬКИЙ ФАЯНС" ТОВ "ПОЛIСЬКИЙ ФАЯНС" | ЖИТОМИРСЬКА | ЖИТОМИРСЬКА ОБЛ., БАРАНIВСЬКИЙ РАЙОН, СМТ КАМ'ЯНИЙ БРIД, ВУЛ. КIРОВА, 5 | 0032476785 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 20 | "SI TRADE S.R.O." | СЛОВАЧЧИНА, M. R. STEFANIKA 2393/25 07501 TREBISOV | 2.5 | Долар США | ПП ВКФ "IНТРАДА" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ХРЕЩАТИК, 7/11 | 0032490396 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 21 | ФIРМА "ЄВРО-ТIМБЕР" EURO-TIMBER, S.R.O | СЛОВАЧЧИНА, 82105, М. БРАТИСЛАВА, ВУЛ. БАЙКАЛСКА, 31 82105 BAJKALSKA 31 | 88.2 | Євро | ВОЛОДИМИРЕЦЬКИЙ ДЕРЖЛIСГОСП ВОЛОДИМИРЕЦЬКИЙ ДЛГ | РIВНЕНСЬКА | РIВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ, СМТ ВОЛОДИМИРЕЦЬ, ВУЛ. ПОВСТАНЦIВ, 21, 34300 | 0000992757 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Начальник управлiння контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 3 до наказу Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 2 липня 2004 р. N 50/221 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг. тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | КОМПАНИЯ "SAFER CAPITAL S.A." | IСПАНIЯ, LASPALMAS DE GRAN CANARIA C/SECRETARIO ARTILES, 83-5-503 | 1.03 | Долар США | ДПКП "КЕРЧЬРЕММАШ" ОАО "ЮЖРЕММАШ" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛIКА КРИМ | КЕРЧЬ, УЛ. АЙВАЗОВСКОГО, 29 | 0030225693 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 23 | ФИРМА "ARPON SL" | IСПАНIЯ, C/CURROS ENRIGUEZ 1-2 D 32003 OURENSE SPAIN | 31 | Долар США | ЗАТ "ЗАВОД МАРОЧНЫХ ВИН И КОНЬЯКОВ "КОКТЕБЕЛЬ" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛIКА КРИМ | АР КРЬIМ, Г. ФЕОДОСИЯ, ПГТ ЩЕБЕТОВКА, УЛ. ЛЕНИНА, 27 | 0031382382 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 24 | "INTERPETROL INC." | ШВЕЙЦАРIЯ, SWITZERLAND, 6802 RIVERA-TICINO COM.REG. I 3583/18.04.01 | 14.08 | Долар США | ТОВ "IНФОРКОМ-СЕРВIС" | ЗАКАРПАТСЬКА | УЖГОРОДСЬКИЙ РАЙОН, М. ЧОП, ВУЛ. БЕРЕГ, 2 | 0020448961 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 25 | "MILANO AGAC KAPLAMA SAN.VE TIC A.S." | ТУРЕЧЧИНА, ORGANIZE SANAYI BOLGESI BALIKESIR | 46.7 | Долар США | ПП "ТЕМП-2002" | КИЇВСЬКА | СМТ КАЛИНIВКА, ВУЛ. ЗАЛIЗНИЧНА, 51 | 0032269030 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 26 | Ф."НУР ДЖЕСУР ОРМАН ЮРИН ТЕКС. ТУРИЗМ" | ТУРЕЧЧИНА, М. ДЮЗДЖЕ, Р-Н УЗУНМУСТАФА МАХ. ГШИЛ ЯПРАК АП.32/3 | 1.3 | Долар США | СПД ПОКРИЩУК М. А. | ВIННИЦЬКА | М. ВIННИЦЯ ВУЛ. Л. РАТУШНОЇ, 130/332 | 2159518174 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 27 | THE EURO PARTNERSHIP LTD | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, NASSAV NEW PROVIDE GREIT BRITAN | 265 | Долар США | ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО "СЕЛИДIВВУГIЛЛЯ" - СТРУКТУРНИЙ ПIДРОЗДIЛ "ШАХТА "РОСIЯ" | ДОНЕЦЬКА | 85400, ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, М. СЕЛИДОВЕ, ВУЛ. КАРЛА МАРКСА, 41 | 0032427062 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 28 | "FARMINGTON TRADING CORP." LTD | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ, 1812 MARSH ROAD. SUITE 109, WILMINGTON, NEW CASTLE, DT 19810 | 11.9 | Долар США | ТОВ "ТФГ "АЛЬБА" | ОДЕСЬКА | ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, М. IЛЛIЧIВСЬК, ВУЛ. 1 ТРАВНЯ, 3, КIМ. 106 | 0031907861 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 29 | "WELLGRAND LLC" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ, 1205 WILKIE DRIVE, CHARLESTON, WEST VIRGINIA, 25314-1726, USA | 61.93 | Долар США | ПП "ХАРТВIК" | РIВНЕНСЬКА | М. РIВНЕ, ВУЛ. КУРЧАТОВА, 18-Б | 0032682991 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 30 | ФIРМА "INNO-TRADE CORPORATION" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ, 1409, МЕДIСОН АВЕНЮ КАЙЕННА, ВАЙОМIНГ, 82001 | 112.43 | Долар США | ТОВ "СОКIЛ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. АРТЕМА, БУД. 7, КВ. 3 | 0023943075 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Начальник управлiння контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
 | Copyright © 2025 НТФ «Интес» Все права сохранены. |