МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ ТА З ПИТАНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ IНТЕГРАЦIЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 17 листопада 2004 року N 50/418


Про застосування спецiальної санкцiї - iндивiдуального режиму лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi

     За порушення Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" (зi змiнами та доповненнями) та пов'язаних з ним законiв України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", ст. 5 Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах"), вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства економiки України вiд 17.04.2000 р. N 52 (реєстр. Мiн'юсту вiд 05.05.2000 р. N 260/4481), iз змiнами та доповненнями, внесеними наказом Мiнекономiки України вiд 01.11.2000 р. N 233 (реєстр. Мiн'юсту вiд 17.11.2000 р. N 835/5056), наказами Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 08.10.2001 р. N 226 (реєстр. в Мiн'юстi 10.10.2001 р. за N 873/6064) та вiд 22.09.2003 р. N 260 (реєстр. в Мiн'юстi 25.09.2003 р. за N 843/8164), вiдповiдно до подання Державної податкової адмiнiстрацiї України вих. N 11553/5/23-5216 вiд 15.10.2004 р., вх. N 46/5295 вiд 20.10.2004 р., наказую:

     1. Вiдповiдно до ст. 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", починаючи з 22 листопада 2004 року, застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi згiдно з додатками N 1 - N 4 до цього наказу.

     2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв та видачу лiцензiй на здiйснення зовнiшньоекономiчної дiяльностi здiйснювати в межах компетенцiї, передбаченої Положенням про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженим наказом Мiнiстерства економiки України вiд 17.04.2000 р. N 47.

     3. Управлiнню контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю (Жижко О. А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адмiнiстрацiї України, Нацiонального банку України, вiдповiдного республiканського органу АР Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй та Державного iнформацiйно-аналiтичного центру монiторингу зовнiшнiх товарних ринкiв.

     4. Державному iнформацiйно-аналiтичному центру монiторингу зовнiшнiх товарних ринкiв (Клiточенко Т. М.) забезпечити розмiщення iнформацiї щодо застосування спецiальної санкцiї до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi на WEB-сторiнцi комп'ютерної мережi Internet.

     5. Контроль за виконанням цього наказу покласти директора Департаменту державної полiтики у сферi зовнiшньої торгiвлi, торговельних обмежень та контролю за зовнiшньоекономiчної дiяльнiстю Андрiящука В. В.

Заступник Мiнiстра економiки та з питань європейської iнтеграцiї України Д. Бiлокуров

 

Додаток N 1
до наказу Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України
вiд 17 листопада 2004 р. N 50/418

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис. од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
1 ВКУП "ГОРСНАБ МИНГОРИСПОЛКОМА" БIЛОРУСЬ, М МIНСЬК, ПР-Т Ф. СКОРIНИ, 44 27,4 Долар США ВАТ "ГЕМОПЛАСТ" ОДЕСЬКА М. БIЛГОРОД-
ДНIСТРОВСЬКИЙ, ВУЛ. МАЯКОВСЬКОГО, 57
0000480922 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
2 СВIТЛОГОРСЬКЕ РАЙПО БIЛОРУСЬ, ГОМЕЛЬСЬКА ОБЛ., М. СВIТЛОГОРСЬК, ВУЛ. СОЦIАЛIСТИЧНА, 7 1,5 Долар США ТОВ "ТРЕЙДIНГ СПОРТ СОЮЗ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ПОВIТРОФЛОТСЬКИЙ ПР-Т, 7 0032103533 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
3 "ARDEX LTD INTERNATIONAL" ФРАНЦIЯ, RUE SAINT-JOSEPH, 6 3,08 Євро ТОВ "АГРОПОСТАЧБУД" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. БЕРЕЗНЯКIВСЬКА, 368 0031748585 Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
4 ОСО "АЧИ" ГРУЗIЯ, 384690, М. ПОТI, ВУЛ. АГМАШЕНЕБЕЛI, 52 2,95 Долар США МПП "МIНЕРАЛТОРГСЕРВIС ЛУГАНСЬКА М. ЛУГАНСЬК, ПРОВ. СЛОВ'ЯНСЬКИЙ, 10 0032538359 Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
5 "INTERMAT GMBH" НIМЕЧЧИНА, ZEDERNWEG, 23, 41469, NEUSS, BUNDESREPUBLIK 6,1 Євро ПIДПРИЄМСТВО "КОНТИНЕНТ" ПРИ СПIЛЦI СПIВРОБIТНИКIВ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНIВ ОДЕСЬКА М. ОДЕСА, ПР-Т МАРШАЛА ЖУКОВА, 41 0023220224 Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
6 "BRIDGEWATER TRADING (OVER SEAS) LIMITRED" УГОРЩИНА, CHANTECLAIR HOUSE, SUITE 111 28 SOPHOLIS STR., NIKOSIA 5 Євро СТОВ АПК "ЗЛАГОДА-М" ЧЕРНIГIВСЬКА НIЖИНСЬКИЙ Р-Н, С ТАЛАЛАЇВКА, ВУЛ. ЛЕНIНА, 125 0032101280 Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
7 ФIРМА "CEMENT FA IMPORT-EXPORT KFT" УГОРЩИНА, 2500 ESZTERGOM, SIMOR J. U. 31 2,6 Долар США ПП "АКВАТОРIЯ" ТЕРНОПIЛЬСЬКА М. ТЕРНОПIЛЬ, ВУЛ. ЧАЛДАЄВА, 11/9 0032148328 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
8 "FALEGNAMERIA PROTTI GUIDO" IТАЛIЯ, VIA CJAVATTI 11, 47852 CERASOLO DI CORIANO 5,9 Євро ТЗОВ "ВУДВЕСТ" IВАНО-
ФРАНКIВСЬКА
ТИСМЕНИЦЬКИЙ Р-Н, С. СТАРИЙ ЛИСЕЦЬ, ВУЛ. ФРАНКА, 41 0031769442 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
9 "KOLMAR S.R.L." IТАЛIЯ, 33048, SAN GIOVANNI AL NATISONE (UD) VIA DEL LAVORO, 8 1,02 Євро ТОВ "ДРЕВ СТИЛЬ - УКРАЇНА" ХАРКIВСЬКА М. ХАРКIВ, КОМСОМОЛЬСЬКЕ ШОСЕ, 88 0031438089 Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
10 ФIРМА "MO DA SRL" IТАЛIЯ, VIA EMILIA, 68, 40064, OZZANO DELL "EMILIA (BO) 2,6 Євро СП "АСТРА" ЛЬВIВСЬКА М. ЛЬВIВ, ВУЛ. ГОРОДОЦЬКА, 367 0020842675 Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
11 ПП ДОСБАЄВА I. Ж. КАЗАХСТАН, М АЛМАТИ, ВУЛ. ХАДЖИ МУКАНА, 6, КВ. 8 59,64 Росiйський рубль вип. 1997 р. ПП ГВОЗДIШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО КОСТЯНТИНОВИЧ АВТОНОМНА РЕСПУБЛIКА КРИМ М. СIМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 163, КВ. 88 2672715933 Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"

 

Начальник управлiння контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю О. Жижко

 

Додаток N 2
до наказу Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України
вiд 17 листопада 2004 р. N 50/418

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис. од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
12 ФIРМА SIA "EVROKONTRAKTS" ЛАТВIЯ, М. РИГА, ВУЛ. ПАЧПЛЕША, 62/66 - 52 6,8 Долар США ТЗОВ "АДАЕКСПОРТ" ТЕРНОПIЛЬСЬКА М. ТЕРНОПIЛЬ, ВУЛ. КНЯЗЯ ОСТОЗЬКОГО, 62/52 0032295296 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
13 "PAJURIO MEDIENA" ЛИТВА, KLAIPEDA, LUEPY, 85-А 1,91 Долар США МАНЕВИЦЬКИЙ ДЕРЖЛIСГОСП ВОЛИНСЬКА 44600, СМТ МАНЕВИЧI, ВУЛ. КАРЛА МАРКСА, 31 0000991545 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
14 ЗАТ "ВЕЛСУВА" ЛИТВА, М. ВIЛЬНЮС, ВУЛ. КАЛIНАУСКО, 10/2 - 12 4,2 Долар США ТОВ "ПРОД-ЛАЙН" ЧЕРНIГIВСЬКА М. ЧЕРНIГIВ, ВУЛ. ЛЮБЕЦЬКА, 163 0025571583 Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
15 SRL "DAGMEL" МОЛДОВА, 2075, М. КИШИНЕВУ, ВУЛ. МIЛЕСКУ СПЕТАРУ, 19/3, ФIСКАЛЬНИЙ КОД 38840017 9,17 Долар США ТОВ "ТОРГОВИЙ ДIМ "ВОВНА" ХАРКIВСЬКА 61020, М. ХАРКIВ, ПР-Т ПОСТИШЕВА, 99 0030226131 Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
16 СП "KNAUB AQUA TRADING" МОЛДОВА, М. КИШИНIВ, ВУЛ. А. РУССО, 3/1 3,1 Долар США ТОВ "ТОРГОВИЙ ДIМ "ЛАГУНА" ОДЕСЬКА М. IЛЛIЧIВСЬК, ВУЛ. ЗАЛIЗНИЧНА, 1 0031786253 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
17 СП "MOIDKARTON" МОЛДОВА, М. КИШИНIВ, С. ДОБРУЖА, ВУЛ. ДЕЧЕБАЛ, 15 14,78 Долар США ТОВ "АВГУСТ-УКРАЇНА" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ВЕРХНIЙ ВАЛ, 2-А 0031140259 Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
18 "WOLD MINING CORPORATION" НIДЕРЛАНДИ, LAUZANNE, 6, SWITZERLAND THE EKONOMY BANK AMSTERDAM 74,8 Долар США ТОВ "ПФК" КIРОВОГРАДСЬКА СМТ ПОБУЗЬКЕ, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 12 0031076956 Ст. 5 Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньо-
економiчних вiдносинах"
19 КОМПАНIЯ "EAST WEST TRADING V.O.F." НIДЕРЛАНДИ, GERBRANDSCHELTESSTRAAT, 19, 1785, CN DEN HELDER NETHERLANDS, ING PARALLELWEG, 15 2,59 Долар США ТОВ "ЮРИДИЧНА КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА "СОДЄЙСТВIЄ" М. СЕВАСТОПОЛЬ М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. СУПРУНА, 17 - 3 0032140973 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
20 "MATERIALISE NV" БЕЛЬГIЯ, TECHNOLOGIELAAN, 15 1,7 Євро СПД ПАВЛОВСЬКА С. Д. М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. АКАДЕМIКА ЯНГЕЛЯ, 16/2, ГУРТОЖИТОК 9, КIМ. 309 2932108281 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
21 ТОВ "ФIРМА "ГАВАНЬ" РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 353418, КРАСНОДАРСЬКИЙ КРАЙ, М. АНАПА, СЕЛ. ПЯТИХАТКИ, ВУЛ. ДЖЕМЕТИНСЬКА, 37 - 2 68,8 Українська гривня ЗАПБТ "СЕВАСТОПОЛЬ-
ЖИТЛОБУД"
М. СЕВАСТОПОЛЬ М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. КУЛАКОВА, 26 0001267260 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"

 

Начальник управлiння контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю О. Жижко

 

Додаток N 3
до наказу Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України
вiд 17 листопада 2004 р. N 50/418

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис. од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
22 ФIРМА "EUROKASPI SPOL S.R.O." СЛОВАЧЧИНА, М. БРАТИСЛАВА, ВУЛ. КУТЛIКОВА, 17 4,5 Долар США ВТПП "КРОНА" ВIННИЦЬКА М. ХМIЛЬНИК, ВУЛ. КОМАРОВА, 17 0031015043 Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
23 ФIРМА "ФОРАТТО" СЛОВАЧЧИНА, 2686, М. СНИНА, ВУЛ. ПОДГОРСЬКА 6,2 Долар США ВТПП "КРОНА" ВIННИЦЬКА М. ХМIЛЬНИК, ВУЛ. КОМАРОВА, 17 0031015043 Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
24 "ISOTREX GENERAL TRADING FZC" ОБ'ЄДНАНI АРАБСЬКI ЕМIРАТИ, P. O. BOX 932-E10 AJMAN 85 Долар США ТОВ "ПРОММАШ" ХАРКIВСЬКА М. ХАРКIВ, ВУЛ. ПОЛТАВСЬКИЙ ШЛЯХ, 67 0024665187 Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
25 ФIРМА "МЕРМЕР ГРАН - МДООЕЛ" МАКЕДОНIЯ, М. СТРУМIЦА, ВУЛ. Н. НАУМОВСКИ БОРЧЕ, 27 4,6 Долар США ПП "СКАРБ-КАСIЯ" ЧЕРКАСЬКА 18034, М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. ЛУНАЧАРСЬКОГО, 15, КВ. 113 0030955851 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
26 "SKYSCRAPPERS GROUP" ЄГИПЕТ, STR. ABDUL AZIZ FAHMI SANT, 76, FATIMA, KAIR, 644530, HELEOPALIS, EGEPT 1 Долар США ТОВ "ТРОЯ" ОДЕСЬКА М. ОДЕСА, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 36 0032124471 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
27 "AYALA INTERNATIONAL (EASTERN EUROPE) LIMITED" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SILVER BANK HOUSE SOUTHWICK SQUARE WEST SUSSEX BN24-4FN 2135 Долар США ТОВ "КРОНОС" АВТОНОМНА РЕСПУБЛIКА КРИМ М. АЛУШТА, ВУЛ. ЛЕНIНА, 2 0031395365 Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
28 ФIРМА "M.V.(UK)" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 3UNIT, KINGSBRIDGE ROAD, BAKING. ESSEX IG 11 OBP 476 Євро ТОВ "ГЕПАРД" ДНIПРОПЕТРОВСЬКА М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ЮР. АДР.: ЗАПОРIЗЬКЕ ШОСЕ, 7-Й КIЛОМЕТР; ФАКТ. АДР.: ВУЛ. ЛЕНIНА, 27, КIМН. 10 0020209311 Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
29 "ITERA INTERNATIONAL LLC" СПОЛУЧЕНI ШТАТИ, 10151, DEERWOOL PARK, BULDING 100, SUITE 410, JACKSONVILLE FLORIDA 32256 31310,58 Долар США НАК "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 6 0020077720 Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
30 "NOLD LLC" СПОЛУЧЕНI ШТАТИ, 113 BARKSDATE PROF CENTER NEWARK DE 19711 26,54 Долар США ПП "ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРIВ "КАРЕ" ЛУГАНСЬКА М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. ДАЧНА, 3 0030463879 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
31 "REGUS EURO TRANS LLC" СПОЛУЧЕНI ШТАТИ, 12260, WILLOW GROVE ROAD, BIDGI2, CAMDEN, DE 19934, COUNTRI OF KENT, DELAWARE 250,8 Долар США ПП "ДНIПРО-ПРОФIТ" ДНIПРОПЕТРОВСЬКА 49000, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. КРОШКИ, 38/2 0032099475 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
32 КОМПАНIЯ "AMERICAN INSTITUTE HEALTH & SCIENCE" СПОЛУЧЕНI ШТАТИ, 3675 SINCERELY, RAINBOW BLVD, SUITE 107-308 LAS-VEGAS, NV 89103 4,9 Долар США ДП "АМЕРИКАНСЬКИЙ IНСТИТУТ ЗДОРОВ'Я ТА НАУКИ" ОДЕСЬКА М. ОДЕСА, ПР-Т ШЕВЧЕНКА, Б. 62, КОРП. 2 0030030060 Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"

 

Начальник управлiння контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю О. Жижко

 

Додаток N 4
до наказу Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України
вiд 17 листопада 2004 р. N 50/418

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис. од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
33 КОМПАНIЯ "KAALBYE GROUP LIMITED" ВIРГIНСЬКI ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКI) 24 DE CASTRO STREET, WICKHAMS CAY 1, ROAD TAWN, TORTOLA 709 Українська гривня ТОВ "МОРСЬКИЙ БIЗНЕС-ЦЕНТР" ОДЕСЬКА М. ОДЕСА, ВУЛ. БУНIНА, 10 0024767048 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"

 

Начальник управлiння контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю О. Жижко
Copyright © 2025 НТФ «Интес»
Все права сохранены.