МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ ТА З ПИТАНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ IНТЕГРАЦIЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 21 лютого 2005 року | N 50/70 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
iндивiдуального режиму лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України до iноземних суб'єктiв господарської
дiяльностi
За порушення Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" (зi змiнами та доповненнями) та пов'язаних з ним законiв України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у галузi зовнiшньоекономiчної дiяльностi"), вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства економiки України вiд 17.04.2000 р. N 52 (реєстр. Мiн'юсту вiд 05.05.2000 р. N 260/4481), iз змiнами та доповненнями, внесеними наказом Мiнекономiки України вiд 01.11.2000 р. N 233 (реєстр. Мiн'юсту вiд 17.11.2000 р. N 835/5056), наказами Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 08.10.2001 р. N 226 (реєстр. в Мiн'юстi 10.10.2001 р. за N 873/6064) та вiд 22.09.2003 р. N 260 (реєстр. в Мiн'юстi 25.09.2003 р. за N 843/8164) вiдповiдно до подання Державної податкової адмiнiстрацiї України вих. вiд 19.01.2005 р. N 437/5/23-5216, вх. вiд 21.01.2005 р. N 46/348, наказую:
1. Вiдповiдно до ст. 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", починаючи з 1 березня 2005 року, застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi згiдно з додатками N 1 - N 3 до цього наказу.
2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв та видачу лiцензiй на здiйснення зовнiшньоекономiчної дiяльностi здiйснювати в межах компетенцiї, передбаченої Положенням про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженим наказом Мiнiстерства економiки України вiд 17.04.2000 р. N 47.
3. Управлiнню контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю (Жижко О. А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адмiнiстрацiї України, Нацiонального банку України, вiдповiдного республiканського органу АР Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй та Державного iнформацiйно-аналiтичного центру монiторингу зовнiшнiх товарних ринкiв.
4. Державному iнформацiйно-аналiтичному центру монiторингу зовнiшнiх товарних ринкiв (Клiточенко Т. М.) забезпечити розмiщення iнформацiї щодо застосування спецiальної санкцiї до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi на WEB-сторiнцi комп'ютерної мережi Internet.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту державної полiтики у сферi зовнiшньої торгiвлi, торговельних обмежень та контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю Андрiящука В. В.
| Заступник Мiнiстра | Д. Бiлокуров |
| Додаток N 1 до наказу Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 21 лютого 2005 р. N 50/70 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФIРМА "SOUTH CROSS SHIPMANAGEMENT" | КIПР, AGIO NEKTARIOU 30P.C. 3090 LIMASSOL CUPR | 17,7 | Долар США | ЯЛТИНСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ | АВТОНОМНА РЕСПУБЛIКА КРИМ | М. ЯЛТА, ВУЛ. РУЗВЕЛЬТА, 5 | 0001125591 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 2 | "FREE ZONE OSTRAVA, A.S." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, UL. VITKOVICKA 1, OSTRAVA | 28,71 | Євро | ПП "КОП" | ЛЬВIВСЬКА | М. ЛЬВIВ, ВУЛ. ВОЛОДИМИРА ВЕЛИКОГО, 125/86 | 0030582474 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 3 | "АМIТ'Є" | ФРАНЦIЯ, 2070, CHEMIN DE I'OISELAY B. P. 13484705 SORGUES CEDEX | 2,1 | Євро | ТОВ "АМIТ'Є" | ЧЕРНIВЕЦЬКА | М. ЧЕРНIВЦI, ВУЛ. ХОРТИЦЬКА, 5/1 | 0032137557 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 4 | "УКРТРАНС-ТЕРМIНАЛ" | ФРАНЦIЯ, 21, RUE OU HAVRE, 67100 STRASBOURG | 2,25 | Євро | ТОВ "КАСКО" | РIВНЕНСЬКА | М. РIВНЕ, ВУЛ. ОСТАФОВА, 3 | 0031163667 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 5 | ИЧП "АРЮТА-2000" | ГРУЗIЯ, М. ГАГРА, ВУЛ. АБАЗГАА, 39 | 96,45 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ПП "ВНЕШАГРОАЗОВ" | ДОНЕЦЬКА | 87534, М. МАРIУПОЛЬ, ВУЛ. ЗЕЛИНСЬКОГО, 3 | 0032164313 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 6 | "L'ETUDE DE MAITRE DABO, REPRESENTEE PAR MAITRE EIHADJ IBRAHIMA DABO, AVOCAT A LA" | ГВIНЕЯ, BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE EX-CCFA COMMUNE DE KALOUM BP3961 | 3 | Долар США | ТОВ "ВЄГА" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. НОВА, 12, КВ. 1 | 0030940630 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 7 | "EU-FATAR KFT" | УГОРЩИНА, 4844, CSARODA, 0181/2 HRSZ. | 1,23 | Долар США | ПП ВАСЬКО ВОЛОДИМИР IВАНОВИЧ | ЗАКАРПАТСЬКА | М. ВИНОГРАДIВ, ВУЛ. ВЧИТЕЛЬСЬКА, 25 | 228451815 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 8 | "LENES KFT" | УГОРЩИНА, DUSNOK, BERCSENYI U. 48 | 6,7 | Долар США | ПП "ВУДМЕЙКЕР" | ЗАКАРПАТСЬКА | УЖГОРОДСЬКИЙ Р-Н, С. СЮРТЕ, ВУЛ. РАТIВЕЦЬКА, 45 | 0032270051 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 9 | "JAFARI TRADING CO." | IРАН (IСЛАМСЬКА РЕСПУБЛIКА), AVENUE SHEYA HEY-YABASHI 19/55. TEHRAN ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN | 2,2 | Долар США | ЗАТ "IНАКО-УКРАЇНА" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ТВЕРСЬКА, 6 | 0032664485 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 10 | "BOSCOLO SRL" | IТАЛIЯ, VIA DI VITTORIO, 5/A 21040-ORIGGIO (VA) | 57,14 | Євро | ТЗОВ "МIЛЕНIУМ" | ЛЬВIВСЬКА | М. ЛЬВIВ, ВУЛ. ГОРОДОЦЬКА, 170 | 0030706672 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 11 | "TANFI FABRIZIO" | IТАЛIЯ, VIA CARLO LIVI NR, 11359100 PRATO-ITALY | 3,4 | Євро | ПП "ТIГРIС" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ВАСИЛЕНКА, 7А | 0032154085 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Начальник управлiння контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 2 до наказу Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 21 лютого 2005 р. N 50/70 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | "SIA "SPECIALA TRANSTORTA AGENTURA" | ЛАТВIЯ, М. РИГА, ВУЛ. А. ДАЛАВА, 50 | 2,4 | Євро | УФ ТОВ "КЛЕМАН-УКРАЇНА" | ВIННИЦЬКА | М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. КЕЛЕЦЬКА, 53 | 0031414932 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 13 | "JOINT STOCK COMPANY "TAUMONA" | ЛИТВА, MAZEIKIAI VENTOS G. 8, 89103 | 3,59 | Долар США | ТОВ "НЕКС-ОЙЛ" | ЧЕРНIГIВСЬКА | М. ЧЕРНIГIВ, ВУЛ. МАЛИНОВСЬКОГО, 32Б | 0031598087 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 14 | CK "YUCATAN SHIPPING COMPANY LTD" | МАЛЬТА, EXCHANGE BUILDINGS, REPUBLIC STREET, VALLETTA, VLT 05 | 62,77 | Долар США | КЕРЧИНСЬКИЙ СУДОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД | АВТОНОМНА РЕСПУБЛIКА КРИМ | М. КЕРЧ, ВУЛ. КIРОВА, 22 | 0001124997 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 15 | "IM "EUROSTOK SRL" | МОЛДОВА, М. КИШИНIВ, ВУЛ. ШТЕФАН ЧЕЛ МАРЕ 200, ОФ. 20 | 2,42 | Долар США | ВАТ "ЧЕЗАРА" | ЧЕРНIГIВСЬКА | М. ЧЕРНIГIВ, ВУЛ. ОДИНЦОВА, 25 | 0014307392 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 16 | "SPATEX BV" | НIДЕРЛАНДИ, POSTBUS 239 3750 GE BUNSCHOTEN TEL. 033-2980887 | 6,7 | Євро | СП ТЗОВ "РIВА-ДИЗАЙН" | IВАНО-ФРАНКIВСЬКА | М. IВАНО-ФРАНКIВСЬК, ВУЛ. ХРИПЛIНСЬКА, 6 | 0031262301 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 17 | "NORDI TRACING NV" | БЕЛЬГIЯ, FABRIEKSTRAAT 82 3294 DIEST | 7,9 | Євро | СП ТЗОВ "РIВА-ДИЗАЙН" | IВАНО-ФРАНКIВСЬКА | М. IВАНО-ФРАНКIВСЬК, ВУЛ. ХРИПЛIНСЬКА, 6 | 0031262301 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 18 | ЗАТ "ЮТ РОС" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 105058, М. МОСКВА, ВУЛ. МИРОМОВСЬКА, 18 | 276,5 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ВАТ "СЕВАСТОПОЛЬСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ЗАВОД" | М. СЕВАСТОПОЛЬ | М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. ГЕРОЇВ СЕВАСТОПОЛЯ, 13 | 0014312370 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 19 | ПП "ЄЛIН" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 355000, М. СТАВРОПIЛЬ, ВУЛ. ДЗЕРЖИНСЬКОГО, 161-16 | 15,2 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ВАТ КМК "МРIЯ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 50024, М. КРИВИЙ РIГ, ВУЛ. УКРАЇНСЬКА, 29 | 0000274565 | Ст. 2 Закону України "Про
регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у
галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi" |
| 20 | ТОВ "ГЕРМЕС-М" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 215010, СМОЛЕНСЬКА ОБЛ., М. ГАГАРIН, МКР. ТРУФАНИ, ИНН 67230110883 | 5564,5 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "А-ГРУП" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. СТАРОНАВОДНИЦЬКА, 6, 74 | 0031306474 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 21 | ТОВ "КОЛОС" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, БЄЛГОРОДСЬКА ОБЛ., С. СТРИГУНИ, ВУЛ. КОМСОМОЛЬСЬКА, 1 | 38,1 | Українська гривня | ПП КАЛУСОВСЬКИЙ СЕРГIЙ ДМИТРОВИЧ | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. УШАКОВА, 68, 31 | 2100208313 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Начальник управлiння контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 3 до наказу Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 21 лютого 2005 р. N 50/70 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | ТОВ "СТРОЙИНФОРМ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 353548, КРАСНОДАРСЬКИЙ КРАЙ, ТЕМРЮКСЬКИЙ Р-Н, СЕЛ. IЛЬЇЧ, ВУЛ. ЛЕНIНА, 40 | 191,31 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "К.С.К" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛIКА КРИМ | М. КЕРЧ, ВУЛ. ВЕРХНЯ, 44 | 0032063103 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 23 | ТОВ "ХРОМ-СТАЛЬ КО ТРЕЙДИНГ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 123056, М. МОСКВА, ВУЛ. В. ГРУЗИНСЬКА, 60/1 | 1357 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "МИРТ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49051, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. БАТУМСЬКА, 32/2 | 0031508716 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 24 | ТОВ "ЭКСИМ-БРОКЕР" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, М. КУРСЬК, ВУЛ. ЕКСПЕДИЦIЙНА, 4 | 1268,9 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ВАТ НПО "ЙОДОБРОМ" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛIКА КРИМ | М. САКИ, ПОСЕЛЕННЯ ХIМЗАВОДУ | 0004836770 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 25 | "GOLAFSHAN DISH TIJARAT LTD.STL." | ТУРЕЧЧИНА, TURKIYA, STR. RESHADLYE CADE N 92, RAML-ISTANBUL | 3,8 | Долар США | ТОВ "ЄВРОТРАНС" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. КАТЕРИНИНСЬКА, 27 | 0031253564 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 26 | "RECEP SIVRIKAYA ORMAN URUNLERI ITHALAT-IHRACAT" | ТУРЕЧЧИНА, DUZCE NUSRETTIN MN. ABDULHAK HAMIT SK. SIVRIKAYS APT. NO. 5 | 4,81 | Долар США | ПП "ЄНIНА" | IВАНО-ФРАНКIВСЬКА | ГАЛИЦЬКИЙ Р-Н, СМТ БIЛЬШIВЦI, ВУЛ. СЛОБIДСЬКА, 13 | 0033008153 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 27 | "BATFOR FREIGHT INTERNATIONAL" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ, 3610, SOUTH WESTERN AVENUE, SIOUX FALLS SOUTH DAKOTA, 57106 | 1,23 | Долар США | ВАТ "ЗАВОД МГТ" | ЗАПОРIЗЬКА | 69600, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ДНIПРОПЕТРОВСЬКЕ ШОСЕ, 3 | 0013604900 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 28 | "HARLEY INVESTMENT LLC" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ, 4825 FUTURA STREET EUGENE OREGON 97404 | 394,3 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | КОРПОРАЦIЯ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ" | КИЇВСЬКА | БОРИСПIЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. ЛЮБАРЦI, ВУЛ. ЛЕНIНА, 67 | 0032142918 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Начальник управлiння контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
 | Copyright © 2025 НТФ «Интес» Все права сохранены. |