ПРАВЛIННЯ НАЦIОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

21.04.2004	N 173

Про внесення змiн до деяких нормативно-правових актiв Нацiонального банку України

Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 13 травня 2004 р. за N 609/9208

     Вiдповiдно до вимог статей 7, 44 Закону України "Про Нацiональний банк України", статей 5, 6, 11, 13 Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання i валютного контролю" Правлiння Нацiонального банку України постановляє:

     1. Унести до Iнструкцiї про порядок органiзацiї та здiйснення валютно-обмiнних операцiй на територiї України, затвердженої постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 12.12.2002 N 502 i зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї України 14.01.2003 за N 21/7342 (зi змiнами), такi змiни:

     1.1. У главi 4:

     пункти 4.6 i 4.7 доповнити абзацом такого змiсту:

     "повiдомлення про ознаки платiжностi та зношення банкнот iноземної валюти, якi приймаються банками (фiнансовими установами) i пунктами обмiну валюти на територiї України (додаток 14)";

     абзац другий пункту 4.12 викласти в такiй редакцiї:

     "Робочi мiсця касирiв, якi здiйснюють валютно-обмiннi операцiї, мають бути обладнанi приладами для контролю за справжнiстю та для визначення ознак платiжностi банкнот iноземної валюти i дорожнiх чекiв, вiдповiдними нормативно-правовими актами, довiдниками та iнформацiєю щодо банкнот iноземної валюти, якi є законним платiжним засобом на територiї вiдповiдної iноземної держави, основних елементiв їх захисту, про термiни обмiну банкнот iноземної валюти, що вилучаються з обiгу банками-емiтентами";

     пункт 4.14 доповнити абзацами такого змiсту:

     "Касири банкiв (фiнансових установ) i пунктiв обмiну валюти зобов'язанi приймати платiжнi банкноти iноземної валюти з незначними ознаками зношення, наведеними в додатку 14 до цiєї Iнструкцiї. Банкноти iноземної валюти, що не вiдповiдають цим ознакам зношеностi, приймаються банками (фiнансовими установами) на iнкасо.

     Банкноти iноземної валюти, що викликали сумнiв касира щодо їх справжностi, уключаючи банкноти з ознаками пiдроблення, банки (фiнансовi установи) вилучають i передають на дослiдження в порядку, установленому главою 5 роздiлу III Iнструкцiї про касовi операцiї в банках України, затвердженої постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 14.08.2003 N 337 i зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї України 05.09.2003 за N 768/8089".

     1.2. У главi 5:

     у пунктi 5.12:

     абзац п'ятий викласти в такiй редакцiї:

     "Реквiзити, зазначенi в довiдках та квитанцiях за формами N 377, 377-i, 377-I, 377-К, пiд час здiйснення валютно-обмiнних операцiй у касi фiнансової установи заповнюються як вручну (пiд копiювальний папiр), так i шляхом їх роздрукування в першому та другому примiрниках довiдки або квитанцiї з використанням системи автоматизацiї фiнансової установи";

     пункт пiсля абзацу п'ятого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "Банкам (фiнансовим установам) дозволяється вiдповiдно до внутрiшнього положення заповнювати потрiбну кiлькiсть примiрникiв за формою N 377-К для облiку валютно-обмiнних операцiй".

     У зв'язку з цим абзаци шостий-сьомий уважати вiдповiдно абзацами сьомим-восьмим;

     пункт 5.16 викласти в такiй редакцiї:

     "5.16. Банкам (фiнансовим установам) дозволяється доповнювати квитанцiї за формами N 377-К, 377-i, 377-I додатковими реквiзитами, потрiбними для здiйснення валютно-обмiнних операцiй".

     1.3. Абзац перший пiдпункту "а" пункту 8.1 глави 8 пiсля слова "пошкодження" доповнити словами "та/або значнi ознаки зношення".

     1.4. Iнструкцiю доповнити додатком 14 такого змiсту:

"Додаток 14 до Iнструкцiї про порядок органiзацiї та здiйснення валютно-обмiнних операцiй на територiї України

ОЗНАКИ
платiжностi та зношення банкнот iноземної валюти, якi приймаються банками (фiнансовими установами) i пунктами обмiну валюти на територiї України

     1. Банкноти iноземної валюти визнаються платiжними в разi повної вiдповiдностi встановленим банком-емiтентом зразкам, якщо вони зберегли ознаки платiжностi, а саме: найменування банку-емiтента, номер i серiю, номiнал цифрами та лiтерами, основнi зображення лицьового та зворотного бокiв, елементи захисту - водяний знак, магнiтнi мiтки, захиснi стрiчка i волокна, мiкро- та макротексти, голограму, у тому числi банкноти iз незначними ознаками зношення:

     а) з потертостями та iз загальними забрудненнями (уключаючи забруднення, що спричиняють локальну люмiнесценцiю паперу в ультрафiолетових променях);

     б) з невеликими масляними та iншими плямами, написами, вiдбитками штампiв (за винятком штампiв, якi свiдчать про те, що банкнота є неплатiжною), що перекривають одну з ознак платiжностi не бiльше нiж на 20%;

     в) надiрванi i заклеєнi в будь-який спосiб, якщо кожний з надривiв не перевищує однiєї четвертої частини ширини банкноти та мiсце склеювання не заважає визначити ознаки платiжностi;

     г) з проколами та отворами дiаметром до 0,5 мм".

     2. Унести до Iнструкцiї про касовi операцiї в банках України, затвердженої постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 14.08.2003 N 337 i зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї України 05.09.2003 за N 768/8089, такi змiни:

     2.1. У роздiлi I:

     абзац восьмий пункту 2 викласти в такiй редакцiї:

     "дослiдження сумнiвних банкнот (монет) нацiональної та iноземної валюти - аналiз банкнот (монет) з метою перевiрки наявностi ознак справжностi та платiжностi, оцiнки їх вiдповiдностi встановленим зразкам з обов'язковим оформленням вiдповiдного акта про результати дослiджень";

     абзац четвертий пункту 4 викласти в такiй редакцiї:

     "Платiжнiсть банкнот (монет) визначається касовими працiвниками вiдповiдно до вимог нормативно-правових актiв Нацiонального банку та з використанням довiдкової iнформацiї, що надається Нацiональним банком, банками-емiтентами, Iнтерполом або iншими уповноваженими установами";

     пункт 8 пiсля абзацу першого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "визначення справжностi та платiжностi банкнот (монет)".

     У зв'язку з цим абзаци другий-дванадцятий уважати вiдповiдно абзацами третiм-тринадцятим.

     2.2. У роздiлi III:

     у главi 5:

     абзац другий пункту 5 викласти в такiй редакцiї:

     "Дослiдження сумнiвних банкнот iноземної валюти здiйснює Департамент готiвково-грошового обiгу (банки надсилають сумнiвнi банкноти безпосередньо до Операцiйного управлiння Нацiонального банку, дозволяється, як виняток, передавати банкноти на дослiдження через територiальнi управлiння Нацiонального банку)";

     абзац шостий пункту 9 викласти в такiй редакцiї:

     "повернути банкам справжнi банкноти iноземної валюти незалежно вiд ступеня їх зношеностi (Операцiйне управлiння через вiдповiднi територiальнi управлiння Нацiонального банку повертає банкам справжнi банкноти)";

     абзац п'ятий пункту 10 викласти в такiй редакцiї:

     "повернути пред'явникам справжнi банкноти iноземної валюти або за їх бажанням прийняти для здiйснення операцiй з готiвкою".

     3. Департаменту валютного регулювання (С.О.Яременко) пiсля державної реєстрацiї в Мiнiстерствi юстицiї України довести змiст цiєї постанови до вiдома Операцiйного i територiальних управлiнь Нацiонального банку України та уповноважених банкiв (фiнансових установ) для використання в роботi.

     4. Контроль за виконанням цiєї постанови покласти на територiальнi управлiння Нацiонального банку України.

     5. Постанова набирає чинностi через 10 днiв пiсля державної реєстрацiї в Мiнiстерствi юстицiї України.

Голова

С.Л.Тiгiпко