ПРАВЛIННЯ НАЦIОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

вiд 17 червня 2004 року	N 281

Про внесення змiн до Iнструкцiї про порядок здiйснення контролю i отримання лiцензiй за експортними, iмпортними та лiзинговими операцiями

Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 7 вересня 2004 р. за N 1104/9703

     Вiдповiдно до статей 7, 44 Закону України "Про Нацiональний банк України", статтi 13 Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України "Про систему валютного регулювання i валютного контролю" вiд 19.02.93 N 15-93, з метою пiдвищення ефективностi здiйснення Нацiональним банком України та уповноваженими банками покладених на них функцiй валютного контролю, а також для запобiгання вiдпливу капiталу, пiдвищення прозоростi платежiв на користь нерезидентiв за зовнiшньоекономiчними договорами, попередження можливих дiй щодо вiдмивання грошей Правлiння Нацiонального банку України постановляє:

     1. Внести до Iнструкцiї про порядок здiйснення контролю i отримання лiцензiй за експортними, iмпортними та лiзинговими операцiями, затвердженої постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 24.03.99 N 136 та зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї України 28.05.99 за N 338/3631, такi змiни:

     1.1. Пункт 1.6 доповнити словами: "(крiм випадку, передбаченого пунктом 3.6 цiєї Iнструкцiї)".

     1.2. Роздiл 3 пiсля пункту 3.5 доповнити пунктом такого змiсту:

     "3.6. Якщо iмпорт продукцiї здiйснюється без її ввезення на митну територiю України, то резидент, крiм передбачених пунктом 3.3 цього роздiлу документiв, якi засвiдчують поставку на його користь продукцiї, подає також контракт, який передбачає продаж цiєї продукцiї нерезиденту та зарахування виручки вiд продажу зазначеної продукцiї на рахунки цього резидента в банках, або документи, якi пiдтверджують потребу використання ним цiєї продукцiї за межами України, якщо цей резидент виробляє продукцiю, виконує роботи, надає послуги за межами України.

     Здiйснення контролю за експортною операцiєю, за якою продукцiя, що була придбана резидентом за iмпортним договором без її ввезення на митну територiю України, перепродається нерезиденту, покладається на той банк, через який проводилась оплата зазначеного iмпортного договору. Вiдлiк 90-денного строку розрахункiв за таким експортним договором банк починає з наступного календарного дня пiсля дня виконання нерезидентом усiх зобов'язань щодо поставки, покладених на нього за iмпортним договором. Контроль за такою експортною операцiєю банк здiйснює вiдповiдно до вимог цiєї Iнструкцiї".

     1.3. Абзац перший пункту 5.7 доповнити реченням такого змiсту: "Лiцензiї за операцiями на суму до 100000 доларiв США або еквiвалент цiєї суми в iншiй iноземнiй валютi пiдписує директор Генерального департаменту банкiвського нагляду, а на суму понад 100000 доларiв США або еквiвалент цiєї суми в iншiй iноземнiй валютi - заступник Голови Нацiонального банку України".

     1.4. Роздiл 7 пiсля пункту 7.6 доповнити новим пунктом такого змiсту:

     "7.7. Якщо поставка продукцiї за iмпортним договором резидента вiдбувається без її ввезення на митну територiю України i резидент не подав документи згiдно з вимогами пункту 3.6 роздiлу 3 цiєї Iнструкцiї, то банк одноразово в довiльнiй формi повiдомляє про це податковий орган".

     У зв'язку з цим пункти 7.7 - 7.11 уважати вiдповiдно пунктами 7.8 - 7.12.

     1.5. У додатках 1 - 4 слова

	"Заступник Голови Правлiння	__________________	"
		(пiдпис, прiзвище)

     замiнити словами

"	__________________		________________		________________________	".
	(посада)		(пiдпис)		(iнiцiали, прiзвище)

     2. Генеральному департаменту банкiвського нагляду (В. В. Пушкарьов) пiсля державної реєстрацiї в Мiнiстерствi юстицiї України довести змiст цiєї постанови до вiдома самостiйних структурних пiдроздiлiв, територiальних управлiнь Нацiонального банку України та банкiв для керiвництва та використання в роботi.

     3. Контроль за виконанням цiєї постанови залишаю за собою.

     4. Постанова набирає чинностi через 10 днiв пiсля державної реєстрацiї в Мiнiстерствi юстицiї України.

В. о. Голови

А. П. Яценюк