МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 21 грудня 2007 року N 102/647


Про застосування спецiальної санкцiї - iндивiдуального режиму лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України

     За порушення Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" (зi змiнами та доповненнями) та пов'язаних з ним законiв України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", ст. 5 Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах"), вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства економiки України вiд 17.04.2000 р. N 52 (реєстр. Мiн'юсту 05.05.2000 р. за N 260/4481), на пiдставi подання Державної податкової адмiнiстрацiї України вих. вiд 21.11.2007 N 14519/5/22-6016, вх. вiд 23.11.2007 N 46/62725-07 наказую:

     1. Вiдповiдно до ст. 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", починаючи з 22 сiчня 2008 року, застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України згiдно з додатками N 1 - N 3 до цього наказу.

     2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв та видачу лiцензiй на здiйснення зовнiшньоекономiчних операцiй суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, вказаних у додатках N 1 - N 3 до цього наказу, здiйснювати вiдповiдно до Положення про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженого наказом Мiнiстерства економiки України вiд 17.04.2000 р. N 47.

     3. Вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю (Жижко О. А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адмiнiстрацiї України, Нацiонального банку України, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй.

     4. Департаменту iнформатизацiї (Заболоцький I. О.) забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на WEB-сторiнцi Мiнiстерства в комп'ютернiй мережi Internet.

     5. Вiдповiдним структурним пiдроздiлам обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй довести цей наказ до зазначених в додатках N 1 - N 3 суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України.

     6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнiшньоекономiчної полiтики Андрiящука В. В.

Заступник Мiнiстра Н. Бойцун

 

Додаток N 1
до наказу Мiнiстерства економiки України
вiд 21 грудня 2007 р. N 102/647

ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума заборг., тис. од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення
1 ДП "ТД "ВIННIФРУТ" ВАТ "ВIННIФРУТ" ВIННИЦЬКА М. КАЛИНIВКА, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 45 0030807827 22,3 Долар США "ОДО "ЛЕВ-БЕЛ" БIЛОРУСЬ, Г. ЛИДА, УЛ. ПОБЕДИ, 65, 231300 Р/С 3012201795039 ОАО БЕЛИНВЕСТБАНК Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
2 СПД ПЕТРОВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ЮРIЙОВИЧ ВIННИЦЬКА М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. 9-ГО СIЧНЯ, 57/10 2638622837 4,6 Долар США "SHANGHAI ZUNSHENG TRADING CO" КИТАЙ, NINGBO ROAD 289 HUANGPU DISTRICT, SHANGHAI Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
3 ТОВ "БАРЛIНЕК-УКРАЇНА" ВIННИЦЬКА М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. ЧЕХОВА, 7-В 0033088794 34,3 Євро "PINUS" ПОЛЬЩА, 37-100, LANCUT, UL GRUNWALDZKA, 78A Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
2,1 Євро "KONSBUD-SPORT" SP. Z.O.O." ПОЛЬЩА, 43-300, BIELSKO-BIALA, UL. KOMOROWICKA, 43 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
4 ТОВ "ЛАЙЄН" ВIННИЦЬКА М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. КЕЛЕЦЬКА, 53/232 0031041555 3,6 Євро "FIRMA "MOKSTAT" НIМЕЧЧИНА, GRABENGASSE, 8A, D-94447, PLATTLING Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
5 ДУ "ТУРIЙСЬКЕ ЛIСОВЕ ГОСПОДАРСТВО" ВОЛИНСЬКА 44800, СМТ ТУРIЙСЬК, ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, 39 0030996788 5 Євро "HARDWOOD SAWMILL" SPOLKA Z.O.O." ПОЛЬЩА, POLAND, 22-363, HELM, ZAWADOWKA, 44 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
0,2 Долар США "SILVA SP.Z.O.O." ПОЛЬЩА, UL. WOJSKA POLSKIEGO 3,39-300, MIELEC Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
6 СПД ХОМУТ ОЛЬГА ГРИГОРIВНА ВОЛИНСЬКА 45000, М. КОВЕЛЬ, ВУЛ. МЄЧНIКОВА, 2/49 2320716245 3,1 Долар США "VETA SP.Z.O.O" ПОЛЬЩА, UL. PRZEMYSLOVA, 3, 08-200, LOSICE; NIP 496-01-61-135, REG. 712349125 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
7 ТОВ "ВОЛУСТАР" ВОЛИНСЬКА КIВЕРЦIВСЬКИЙ Р-Н., С. ЗАВIТНЕ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 16 0033178493 7,96 Євро "TIMBER TRADE S.R.L" IТАЛIЯ, VIA E. DE NIKCOLA, 55 TORRE DEL GRECO (NA) 1 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
8 ТОВ "ПРОМIНЖIНIРIНГ" ДНIПРОПЕТРОВСЬКА М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. БУДIВЕЛЬНИКIВ, 45 0025016385 125,67 Долар США "DRECO ENETGY SERVICES LTD" КАНАДА, 6415-75 STREET EDMONTON ALBERTA Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
9 ТОВ "ДРУЗА" ДОНЕЦЬКА М. ЖДАНIВКА, ВУЛ. ТОЛБУХIНА, 7 0014368620 1,5 Долар США TOB "GIPPER MAX" УЗБЕКИСТАН, ТАШКЕНТСЬКА ОБЛ., ЗАНГIАТИНСЬКИЙ Р-Н, ЕШАНГУА-ЗАР, ВУЛ. ОЙБЕКА Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
10 ТОВ "КОНТИНЕНТ-М" ЖИТОМИРСЬКА М БЕРДИЧIВ, ВУЛ. К. ЛIБКНЕХТА, 1, КВ. 4 0034126348 40,5 Долар США "LORD COMPANY" IЗРАЇЛЬ, ISRAEL, HEBRON, STR. WADIE AL HAIRE Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
11 ТОВ "ЛIСОIНДУСТРIЯ" ЗАКАРПАТСЬКА М. БЕРЕГОВО, ВУЛ. ФАБРИЧНА, 53 0030640834 79,8 Євро "RM GROUP LLC.B.V." СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, USA 942 WINDERMERE DP NW SALEM OR 97304-2722 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
12 ТОВ "НIДАН+" ЗАКАРПАТСЬКА М. БЕРЕГОВО, ВУЛ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 163 0030953330 17,8 Долар США "WESTERN S.R.L" МОЛДОВА, М. КИШИНIВ, ВУЛ. ДАЧIЯ, 38/6-72 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"

 

Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю О. Жижко

 

Додаток N 2
до наказу Мiнiстерства економiки України
вiд 21 грудня 2007 р. N 102/647

ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума заборг., тис. од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення
          48,6 Долар США ТОВ "ЕЛIТ КОМПАНI" БIЛОРУСЬ, 220125, М. МIНСЬК, ВУЛ. УРУЧСЬ, ОКПО 37598647 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
48,7 Долар США ТОВ "СОКОВИЧОК" БIЛОРУСЬ, 220089, М. МIНСЬК, ВУЛ. ЗАЛIЗНОДОРОЖНЯ, 27, КОРП. 2, ОФIС 409, УПН 190690257 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
13 ТОВ "ФОРУМ ЮЛIЇ" ЗАКАРПАТСЬКА М. СВАЛЯВА, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 59 0034154239 5,6 Євро "PELIZZO STEFANO DISTRIBUZIONE" IТАЛIЯ, ITALY, BORGO S. PIETRO. 23 33043 CIVIDALE D FRUILI CIVIDALE ABI 05484, CAB 63740 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
14 ТОВ "СПЕЦIНТЕРТРАНС" КИЇВСЬКА КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, С. ГОРИНИЧI, ВУЛ. ЛЕНIНА, 205 0024217419 7,3 Євро "PROSTO MARIA GMHB INT. SPEDITION" НIМЕЧЧИНА, HEINRICH-HEINE-PLATZ, 13, D-10179, BERLIN Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
15 ВАТ "ОБ'ЄДНАННЯ СКЛОПЛАСТИК" ЛУГАНСЬКА М. СЄВЕРОДОНЕЦЬК, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 2 0005758977 27,3 Долар США ВАТ "ЗАВОД СТЕКЛОВОЛОКНА" РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН, 367002, Г. МАХАЧКАЛА, УЛ. БЕЙБУЛАТОВА, 28 Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
616,56 Росiйський рубль вип. 1997 р. ВАТ "БОРИСОВДРЕВ" БIЛОРУСЬ, МИНСКАЯ ОБЛ., Г. БОРИСОВ, УЛ. 30-ЛЕТИЯ ВЛКСМ, 18 Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
16 ЗАТ "ЗАВОД МЕТАЛОВИРОБIВ "ДИНАМО" ЛУГАНСЬКА М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. САРАЄВА, 33 0024193268 11,3 Долар США "ATHOS EQUIPMENT D'ESCRIME LLC" СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, 18 SANTA MONICA WAY SAN FRANCISCO CA 94127 Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
17 ТОВ "ТТМС" ЛУГАНСЬКА М. ЛУГАНСЬК, ПЕРШИЙ ОБОРОННИЙ ПРОЇЗД, 2 0033269602 11,3 Долар США "ZHEJIANG YONGKANG FOREIGN EKONOMY AND TRADE CORP" КИТАЙ, GAOZHEN COMMERCIAL AREA, YONGKANG CITY, ZHEJIAN PROIVINCE Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
1,01 Долар США "GANGDONG LIQIANG TRADING CO. LTD" КИТАЙ, 9/F NORTH TOWER DAJIATANG BLDG, XIN GANG RD, HAIZHU DISTRICT, GUANGZHOU, GUANGDONG Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
6,84 Долар США "HUAMEIINDUSTRY DEVELOPMENT LTD" КИТАЙ, UNIT D, 22/F, BLOCK B, HONGQIAOXINGZUO BUILDING, BAOGANG ROAD, SHENZHEN Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
18 ТОВ "КОМПАНIЯ "МЕРКУРIЙ-ЗАХIД" ЛЬВIВСЬКА 81000, М. ЯВОРIВ, ВУЛ. IВАНА ХРЕСТИТЕЛЯ, 56/21 0034706537 7,4 Долар США "KOZAN" S.C. PRZETWORSTWO I HANDEL OWOCOW I WARZYW" ПОЛЬЩА, 09-152, NAROSZEWO, WROBLEWO-OSIEDLE, 11/9, WOJ. MAZOWIECKIE Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
19 ВАТ "ФIРМА АУРА" МИКОЛАЇВСЬКА М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. МЕЛЬНИЧНА, 21 0000307402 3,8 Євро AT "LAUMA LINGERIE" ЛАТВIЯ, Г. ЛИЕПЕЯ, УЛ ЗИЕМЕЛЮ, 19 LV-3417 Ст. 5 Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньо-
економiчних вiдносинах"
20 ПП "РОШЕН" ОДЕСЬКА М. ОДЕСА, ВУЛ. IЛЬФА I ПЕТРОВА, 13-А, КВ. 44 0032933646 20 Долар США "E.U.R.L. TUTTIFAL" АЛЖИР, AIN-OULMENE, SETIF, ALGERIE. Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
21 ТОВ "ТОРГОВИЙ ДIМ "НОВА ТЕК" ОДЕСЬКА М. ОДЕСА, ВУЛ. СЕРЕДНЯ, 83 0026209482 4,8 Долар США ГП "ВИБРОПРИБОР" МОЛДОВА, 2001, Г. КИШИНЕВ, УЛ. ГАГАРИНА, 10 Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"

 

Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю О. Жижко

 

Додаток N 3
до наказу Мiнiстерства економiки України
вiд 21 грудня 2007 р. N 102/647

ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума заборг., тис. од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення
22 ТОВ "ЦЕМЕНТ" ОДЕСЬКА 65055, М. ОДЕСА, ВУЛ. ХУТОРСЬКА, 70 0031519010 86,65 Євро "SERVIPLEM, S.A." IСПАНIЯ, POLIGONO, MALPIKA CALLT D N 67 Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
23 "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЛЬОТНИЙ КОЛЕДЖ НАУ" ПОЛТАВСЬКА М. КРЕМЕНЧУК, ВУЛ. ПЕРЕМОГИ, 17/6 0001132369 83,7 Долар США "BARIS AVIATION CO. LTD" ТУРЕЧЧИНА, SEYHAN CD. KAYALIBAG MH. SAKIREFENDI KOHAGI 27/B 01120 ADANA Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
24 СПД ГАВРИШКО ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ ТЕРНОПIЛЬСЬКА 47800, СМТ ПIДВОЛОЧИСЬК, ВУЛ. СIЧОВИХ СТРIЛЬЦIВ, 33 2477900392 39,4 Євро "GOSPODARSTVO ROLNO-WARZYWNE "ADAM KURZELA" ПОЛЬЩА, 05-870, BLONIE, RADZIKOW, 5, NIR 118-169-23-71 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
25 ТОВ "СОЮЗАВТОПРОЕКТ" ХАРКIВСЬКА М. ДЕРГАЧI, ВУЛ. САДОВА, 10-Г, КВ. 16 0033337719 68,1 Росiйський рубль вип. 1997 р. ТОВ "ТД "ИЖМАШ-ХОЛДИНГ" РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. ИЖЕВСК, УЛ. ТЕЛЕГИНА, 30; ИНН 1832039700, КПП 183201001 Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
26 ТОВ "АЛЬТА-РIКА" М. КИЇВ 02068, М. КИЇВ, ВУЛ. Г. АХМАТОВОI, 43, КВ. 237 0032823243 34,6 Долар США "NINGBO EASUN IMPORT & EXPORT CO. LTD" КИТАЙ, NO. 8 BINJIANG NORTH ROAD YUYAO CITY ZHEJIANG PROVINCE Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
27 ТОВ "ВДК "КНЯЖИЙ ГРАД" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. БЕРЕЖАНСЬКА, 9 0031119261 24,64 Долар США ТОВ "ДАКС-АРТ" ВIРМЕНIЯ, М. ЄРЕВАН, ВУЛ. ГР. КОЧАРА, 16/1-5 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
28 ТОВ "ГОЛДЕН ТЕЛЕКОМ" М. КИЇВ 01001, М. КИЇВ, ВУЛ. ХРЕЩАТИК, 19-А 0019028202 15 Англiйський фунт стерлiнгiв "INTERNATIONAL BAR ASSOCIATION" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 1 STEPHEN STREET LONDON W1T AT Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
29 ТОВ "НВП "ТРАНС ЛОК" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ЕЛЕКТРИКIВ, 28 0033549031 10,5 Долар США "LIANYUNGANG YUANTAI INTERNATIONAL TRADE" КИТАЙ, N 1-28 TONGGUAN SOUTH ROAL LIANYUNGANG Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
30 ТОВ "ОЗАР АК-ЯПИ УКРАЇНА" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. КУРЕНIВСЬКА, 27-А 0032979633 52,18 Євро "GTS ASANSOR SAN.VE TIC. LTD.STI" ТУРЕЧЧИНА, OKMEDANI DARULASEZE CAD FAMAS IS MERKEZI NO 43 A BLOK KAT 2 D 5 SISLI ISTANBUL Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
31 ТОВ "УКРАВТОЗАПЧАСТИНА" М. КИЇВ 03187, М. КИЇВ, ВУЛ. 1 ТРАВНЯ, 1-А 0030722204 20 Долар США "KOCOM CO" КОРЕЯ, РЕСПУБЛIКА, DONG DAE MUN GU, SEOUL, KOREA 957-12 DAPSIMNI DONG Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
32 СПД БАРДА В. М М. СЕВАСТОПОЛЬ М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. ГОРПIЩЕНКО, 54-20 2205701897 23,41 Долар США "DIFFUSION FINANCE S.A.R.L." ЛЮКСЕМБУРГ, L-2652 LUXEMBOURG, 142-144, RUE ALBERT UNDEN Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"

 

Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю О. Жижко
Copyright © 2025 НТФ «Интес»
Все права сохранены.