МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 13 лютого 2008 року | N 102/65 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
iндивiдуального режиму лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України до iноземних суб'єктiв господарської
дiяльностi
За порушення Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" (зi змiнами та доповненнями) та пов'язаних з ним законiв України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", ст. 2 Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах"), вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства економiки України вiд 17.04.2000 р. N 52 (реєстр. Мiн'юсту 05.05.2000 р. за N 260/4481), на пiдставi подання Державної податкової адмiнiстрацiї України вих. вiд 22.01.2008 N 660/5/22-6016, вх. вiд 25.01.2008 N 07/5488-08 - наказую:
1. Вiдповiдно до ст. 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", починаючи з 4 березня 2008 року, застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi згiдно з додатками N 1 - N 4 до цього наказу.
2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв та видачу лiцензiй на здiйснення зовнiшньоекономiчної дiяльностi здiйснювати вiдповiдно до Положення про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженого наказом Мiнiстерства економiки України вiд 17.04.2000 р. N 47.
3. Вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю (Прокопець О. М.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адмiнiстрацiї України, Нацiонального банку України, вiдповiдного республiканського органу АР Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй.
4. Департаменту iнформатизацiї (Заболоцький I. О.) забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на WEB-сторiнцi Мiнiстерства в комп'ютернiй мережi Internet.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора департаменту зовнiшньоекономiчної полiтики Москаленка С. М.
| Директор департаменту зовнiшньоекономiчної полiтики | В. В. Андрiящук |
| Додаток N 1 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 лютого 2008 р. N 102/65 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "HANGZHOU SINO-DEUTSCH POWER TRAMSMISSION EQUIPMENT CO. LTD" | КИТАЙ, HANGZHOU BRANCH 368 YAN AN ROAD HANGZHOU 310006 | 23,53 | Долар США | ТОВ "РЕДУКТОРНI МЕХАНIЗМИ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, 53, КВ. 6 | 0033441968 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 2 | "QINGDAO ON-BILLION IMPORT AND EXPORT CO. LTD" | КИТАЙ, NO. 6 XIANGGANG ZHONG ROAD, QINGDAO | 19,86 | Долар США | ТОВ "КЛIНIКА АХЛАМОВОЇ" | ДОНЕЦЬКА | 83117, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ТЕКСТИЛЬНИКIВ, 17 | 0034008594 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 3 | "SHANGHAI XIN ZHAO PLASTIC ENTERPRISE CO. LTD" | КИТАЙ, 2266 PUDONG NAN ROAD SHANGHAI | 43 | Долар США | ТОВ "IНЕДIТ ЕСПЕЙС" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. МЕЖИГIРСЬКА, 23/22 | 0033295799 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 4 | "SHAWOOM! & CO. LTD" | КИТАЙ, UNIT D, 10/F, CHINA OVERSEAS BUILDING 139 HENNESSY ROAD, WANCHAI, HONG KONG | 130,3 | Долар США | ТОВ "УКРАВТО- ЗАПЧАСТИНА" |
М. КИЇВ | 03187, М. КИЇВ, ВУЛ. 1 ТРАВНЯ, 1-А | 0030722204 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 5 | "ZIBO SEVENSTAR IMPORT AND EXPORT" CO/LTD" | КИТАЙ, XIN SHI DAI BUILDING NO 145 ZHENGTONG ROAD DEVELOPMENT ZONE ZIBO SHANDONG | 9,55 | Долар США | ТОВ "РЕДУКТОРНI МЕХАНIЗМИ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, 53, КВ. 6 | 0033441968 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 6 | "WOODLINE CZ S.R.O" | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, 695 01 HODONIN KASARENSKA 4063 | 1,6 | Євро | ТОВ "СТЕВIЛ" | ВIННИЦЬКА | М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. ГОНТИ, 92 | 0033323313 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 7 | "MONDIACEPES S.A.S." | ФРАНЦIЯ, 63220, SAINT ALYRE D'ARLANCE; BANK BANQUE NUGER, CODE OF BANK 13489, ACCOUNT N FR 76 1348 9021 8312 | 32,9 | Євро | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДIМ "ЛIСИ ВОЛИНI" | ВОЛИНСЬКА | 45000, М. КОВЕЛЬ, ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, 108 | 0033626021 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 8 | "GEBR WEIS GMBH" | НIМЕЧЧИНА, LANDE STR. 12 ASCHAFFENBURG; БАНК-POST BANK FRANKFURT/MAIN BLZ 50010060 HUPO VERAINSBANK CONTO 79520 | 3,5 | Євро | ЗАТ "ПОДIЛЛЯ" | ВIННИЦЬКА | М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. 30-РIЧЧЯ ПЕРЕМОГИ, 16 | 0005502396 | Ст. 2 Закону України "Про
операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньо- економiчних вiдносинах" |
| 9 | "GLORIA" | НIМЕЧЧИНА, 89407, DILLINGEN A. D. DONAU, BISHOF- FREUNDORFER-STR. 13; DEUTSCHE BANK DILLINGEN, KONTO-NR. 5236104 | 3,16 | Євро | ПП "ГЛОБАЛСПЕЦБУД" | ВОЛИНСЬКА | М. ЛУЦЬК, ВУЛ. ЗАГОРОДНЯ, 8/49 | 0034745335 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 10 | "ГВГУ М. БАКУ "БАКГАЗ" | АЗЕРБАЙДЖАН, М. БАКУ, ВУЛ. ТА БРИЗ ХАЛИЛ-РЗА ОГЛИ, 8 | 104,7 | Долар США | ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ПИСАРЖЕВСЬКОГО, 1-А | 0033668606 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 2 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 лютого 2008 р. N 102/65 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | "AGRO-CHEMIE LTD" | УГОРЩИНА, BANYALEG ST. 2. 1225. BUDAPEST | 27,2 | Долар США | ТОВ "АСТРА ТЕХНОЛОДЖI" | М. КИЇВ | 01135, М. КИЇВ, ВУЛ. СТРIЛЕЦЬКА, 24-Б | 0033350242 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 12 | "UA GROUP KFT B.A." | УГОРЩИНА, 1138 BUDAPEST, PARKANY UFCA 14. 3 EM. 19; БАНКIВСЬКI РЕКВIЗИТИ K&H BANK (KERESKEDELLMI ES HITELBANK) | 44,7 | Євро | ТОВ "ДЮПРЕ ВУД" | ЧЕРНIГIВСЬКА | М. ЩОРС, ВУЛ. 30 РОКIВ ПЕРЕМОГИ, 37-А | 0033861913 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 13 | "ANSAR & CO." | IНДIЯ, VARUN BUILDING, JPRD VARSOVA, ANDHERI W MUMBAI-400061 | 145,83 | Долар США | СП "АШША IНТЕРНЕШИНЕЛ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. РЕГЕНЕРАТНА, 4 | 0014334124 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 14 | "FIDES Dl GISFREDI GINA С. SAS." | IТАЛIЯ, 50050 CERRETO GUIDI (Fl) VIA DELL'ACGUERATA; P.IVA EC.F. 0106041047 | 7,43 | Євро | ПП "Л.П.С." | ВОЛИНСЬКА | М. РОЖИЩЕ, ВУЛ. ГЕТЬМАНА МАЗЕПИ, 24-Б | 0034594200 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 15 | "GMT S.R.L" | IТАЛIЯ, 36016 THIENE (VI) VIA MOLAN, 16 | 70,34 | Євро | ТОВ "СТАЛЬКОВ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. НОВОКОСТЯН- ТИНIВСЬКА, 4-А |
0030153577 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 16 | "UAB "RAMUNDAS" | ЛИТВА, 42115, ROKISKIS, NEPRIKLAUSOMYBES, 11A; HANSABANKAS, LT 047300010076369248 | 2,94 | Євро | ПП "ГЛОБАЛСПЕЦБУД" | ВОЛИНСЬКА | М. ЛУЦЬК, ВУЛ. ЗАГОРОДНЯ, 8/49 | 0034745335 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 17 | "UAB "VERDEKSUS" | ЛИТВА, PATASINES K, 69104 MARIJAMPOLES SAV; LITHUANIA. IMONES KODAS151490685, PVM KODASLT514906811, A/S L | 2,44 | Євро | СПД ГРИШКО ЮЛIЯ ВАСИЛIВНА | ВОЛИНСЬКА | ЛУЦЬКИЙ Р-Н, С. ПIДГАЙЦI, ВУЛ. ПРИЛУЦЬКА, 6 | 2873705240 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 18 | "FILIALA DIN RM A SRL POL-ITAL MARMO-SERWIS" | МОЛДОВА, М. СИНЖЕРА, ВУЛ. СКИНОВСА, 22 | 1,1 | Євро | СП ТОВ "ФОРМПЛАСТ" | ВIННИЦЬКА | М. КАЛИНIВКА, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 50 | 0032540195 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 19 | AT "UZINA DE TRAKTOARE "TRACOM" | МОЛДОВА, ВУЛ. КОЛУМНА, 170, МД-2004, М. КИШИНIВ; Р/Р N 22514010356776, ВС "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A., CHISINA | 19,3 | Долар США | ТОВ "АГРО-МОДУЛЬ" | ВIННИЦЬКА | М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. ЛЕБЕДИНСЬКОГО, 7 | 0020095112 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 20 | "FIRMA ANDOLOWO USLUGOVA "DIK" ADAM NABIALCZYK" | ПОЛЬЩА, WIERZCOWISKO UL DLUGA 116 42-233 MYKANOV POWIAD CZESTOCHOWA WOJEWODZTWO | 13,2 | Долар США | ТОВ "ВТФ "ГРIСТАР I КО" | ЧЕРНIВЕЦЬКА | М. ЧЕРНIВЦI, ВУЛ. РУСЬКА, 283-А | 0033395241 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 21 | "P.H.U. I T. - TECHOIL S.C." | ПОЛЬЩА, GRZEGORZ EWA PARADOWSKI REGON 472246333 91-072 LODZ UL. JERZEGO 10/12 | 8,03 | Долар США | ПП "КАЛАН" | IВАНО- ФРАНКIВСЬКА |
М. IВАНО- ФРАНКIВСЬК, ВУЛ. РЕБЕТА, 8-Г |
0030474477 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 3 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 лютого 2008 р. N 102/65 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | ВАТ "КАМАЗТЕХ- ОБСЛУЖИВАНИЕ" |
РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 423815, РТ НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, Б-Р РУБАНЕНКО, 4(1/06), ПОЧ. АДР. - 423815, РТ НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, ПР. ВА | 1751,16 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ТОРГIВЕЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ВIМАР" | ХАРКIВСЬКА | М. ХАРКIВ, ВУЛ. РОМЕНА РОЛЛАНА, 12, ОФ. 230/М. РIВНЕ, ВУЛ. КРЕЙДЯНА, 19-Б | 0033205617 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 23 | ВАТ "НПП "БУРСЕРВIС" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 450065, М. УФА, ВУЛ. СВОБОДИ, 86/2 | 359,69 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "УКРСПЕЦ- КОМПЛЕКТ" |
ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ПР. КIРОВА, 103 | 0032902293 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 24 | ВАТ "ОЧЕРСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 617140, ПЕРМСЬКИЙ КРАЙ, М. ОЧЕР, ВУЛ. МАЛИШЕВА, 1 | 2095,59 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "УКРСПЕЦ- КОМПЛЕКТ" |
ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ПР. КIРОВА, 103 | 0032902293 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 25 | ЗАТ "ТОРГОВИЙ ДОМ "РАТАЙ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, М. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВУЛ. МАРТИНОВСЬКА, 3 | 223,4 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ДП "СТАРА ФОРТЕЦЯ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. БЕРЕЗНЯКIВСЬКА, 4-А | 0030965833 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 26 | ЗАТ "ТРАНСГРУПП" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 620012, РОСIЯ, М. ЄКАТЕРИНБУРГ, ВУЛ. КIРОВОГРАДСЬКА, 44-27, IНН 66731090610 | 2086,11 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "АНТЕЙ ЛТД" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ПР. К. МАРКСА, 111, КВ. 6 | 0033771102 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 27 | ТОВ "АКРУМ-РОСС" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 223020, БРЯНСЬКА ОБЛ., М. НОВОЗИБКОВЕ, ВУЛ. ЛЕНIНА, 1 | 51,2 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ПП "ПЛАСТ КОМПЛЕКТ СЕРВIС" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. МАГНIТОГОРСЬКА, 1 | 0034635414 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 28 | ТОВ "ВТФ "ЗИЛ-ЭКСПОРТ" АМО ЗИЛ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 115280, Г. МОСКВА, УЛ. АВТОЗАВОДСКАЯ, 23, ИНН 7725074267, КПП 772501001, ОКОНХ 72200, Р/С 4070281052 | 2895,91 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ТОРГIВЕЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ВIМАР" | ХАРКIВСЬКА | М. ХАРКIВ, ВУЛ. РОМЕНА РОЛЛАНА, 12, ОФ. 230/М. РIВНЕ, ВУЛ. КРЕЙДЯНА, 19-Б | 0033205617 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 29 | ТОВ "ПТФ "НИГМАШ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 452680, БАШКОРТОСТАН, М. НЕФТЕКАМСЬК, ВУЛ. МАГIСТРАЛЬНА, 19/2 | 359,24 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "УКРСПЕЦ- КОМПЛЕКТ" |
ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ПР. КIРОВА, 103 | 0032902293 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 30 | ТОВ "ТК ВЛАСТЕЛИН ВКУСА" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 352190, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г. ГУЛЬКЕВИЧИ, УЛ. ЗАРЕЧНАЯ, 155, ИНН 2329021505, КПП 232901001, Р/С 407 | 359,6 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ПП "IМПЕРАТОР СМАКУ" | ЗАПОРIЗЬКА | 72316, М. МЕЛIТОПОЛЬ, ВУЛ. ЛЮТНЕВА, 176 | 0035124624 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 31 | ТОВ "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 308002, М. БЕЛГОРОД, ВУЛ. КУРСЬКА, 4 | 909 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ПП "ДАФIН" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49038, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ПР. КIРОВА, 103 | 0033384748 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 32 | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДIМ "АТЛАНТ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 346000, РОСТОВСЬКА ОБЛ., "ПОС. ЧЕРТКОВО" ВУЛ. ТРАНСПОРТНАЯ, 109/1 | 6,97 | Долар США | ВАТ КЗБН "РОСИНКА" | М. КИЇВ | 03057, М. КИЇВ, ВУЛ. ЕЖЕНА ПОТЬЄ, 6 | 0000382496 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 4 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 лютого 2008 р. N 102/65 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | ТОВ "ЭЛЕКТРОЦЕХ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. БРЯНСК, УЛ. КИСЛОРОДНАЯ, 1 | 313,59 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ТМ. ВЕЛТЕК" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ПОЛЯРНА, 8-Е, КВ. 72 | 0031749248 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 34 | "MIDLINK GENERAL TRADING" | ОБ'ЄДНАНI АРАБСЬКI ЕМIРАТИ, DUBAI UAE, P. O. BOX 2714; UNION BANK-DUBAI, ACC. 3003831 | 16,19 | Долар США | ТОВ "BSM-KOCMETIKC" | ВОЛИНСЬКА | М. ЛУЦЬК, ВУЛ. ГОРДIЮК, 39 | 0031183796 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 35 | "AK ORMAN URUNLERI SAN.TIC. LTD. STI" | ТУРЕЧЧИНА, KERESTECILER SITESI, 25. SOKAK NO 39-41, СТАМБУЛ | 2,5 | Долар США | ПП "IМЕКС СИСТЕМЗ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ЗАКРЕВСЬКОГО, 89, КВ. 110 | 0033632412 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 36 | "CELTIKCILILER ORMAN URUNLERI" | ТУРЕЧЧИНА, KOYISI CAD 65, ISTANMBUL; FINANASBANK BRANCH ISTANBUL, ACC. 0784400127FS | 1,76 | Долар США | ТОВ "BSM-KOCMETIKC" | ВОЛИНСЬКА | М. ЛУЦЬК, ВУЛ. ГОРДIЮК, 39 | 0031183796 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 37 | "GLOBAL MAKINE ENDUSTRIYEL URUNLER SANAYI VE TICARET LTD. STI" | ТУРЕЧЧИНА, PERPA TICARET MERKEZI, B/BLOK, KAT5, NO573, ISTANBUL; БАНКIВСЬКI РЕКВIЗИТИ T.IS BANKASI, PERPA BR | 80 | Долар США | ТОВ "УКРПРОДУКТ К" | ХАРКIВСЬКА | М. ХАРКIВ, ВУЛ. ДОВГАЛЕВСЬКА, 25 | 0032870508 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 38 | "DJ SPORTSCARS INTERNATIONAL LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 2 EDINBURGH PLACE HARLOW ESSEX CM20 2DJ, VAT NUMBER GB 215254589; BANK BARCLAYS BANK PLC SORT CODE | 5,5 | Євро | ПП "ВИТМАС" | ЗАПОРIЗЬКА | 73214, М. МЕЛIТОПОЛЬ, ПРОВ. ПIВНIЧНИЙ, 2 | 0030085900 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 39 | "ASTRA GROUP. INC" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, 1129 NORTHERN BLVD. STE 305 MANHASSET, NY 11030 | 170,07 | Долар США | ТОВ "ЄВРОСЕРВIС- УКРАЇНА" |
М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 142 | 0031110288 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 40 | "POLES'E GRANIT" | УЗБЕКИСТАН, М. ТАШКЕНТ, ВУЛ. КУНАIВА, 10/23 | 21,6 | Долар США | ПМП "ЛIВIС" | ЖИТОМИРСЬКА | КОРОСТИШIВСЬКИЙ Р-Н, С. ОСИКОВИЙ КАПЕЦЬ | 0013549414 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 41 | ЗАТ "ХИМРЕАКТИВ- КОМПЛЕКТ" |
УЗБЕКИСТАН, БЕКТИМИРСЬКИЙ Р-Н, М. ТАШКЕНТ, ВУЛ. Ж. ОСТАНОВА, 37-А | 14 | Долар США | ТОВ "ТД "ВIКТЕР ПЛЮС" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ПОПУДРЕНКА, 52, К. 608 | 0032246694 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 42 | НПП "МФС-СЕРВIС" | УЗБЕКИСТАН, М-В КАРА-КАМИШ, 1/4, М. ТАШКЕНТ, ВУЛ. НАБИ ХАСАНОВА, 7-А | 3,3 | Долар США | ТОВ "ТД "ВIКТЕР ПЛЮС" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ПОПУДРЕНКА, 52, К. 608 | 0032246694 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 43 | СП ТОВ "ШИН-ЛАЙН" | УЗБЕКИСТАН, 708400, СИРДАР'ЇНСЬКА ОБЛ., М. СИРДАР'Я, ВУЛ. ДУСТЛИК, 20 | 84,4 | Долар США | ВАТ "УКРПЛАСТИК" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. М. РАСКОВОЇ, 1 | 0000203588 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
 | Copyright © 2025 НТФ «Интес» Все права сохранены. |