МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 25 березня 2008 року | N 102/138 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
iндивiдуального режиму лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України до iноземних суб'єктiв господарської
дiяльностi
За порушення Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" (зi змiнами та доповненнями) та пов'язаних з ним законiв України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", ст. 5 Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах"), вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства економiки України вiд 17.04.2000 р. N 52 (реєстр. Мiн'юсту 05.05.2000 р. за N 260/4481), на пiдставi подання Державної податкової адмiнiстрацiї України вих. вiд 18.02.2008 N 1796/5/22-6016, вх. вiд 20.02.2008 N 07/11679-08 наказую:
1. Вiдповiдно до ст. 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", починаючи з 8 квiтня 2008 року, застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi згiдно з додатками N 1 - N 5 до цього наказу.
2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв та видачу лiцензiй на здiйснення зовнiшньоекономiчної дiяльностi здiйснювати вiдповiдно до Положення про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженого наказом Мiнiстерства економiки України вiд 17.04.2000 р. N 47.
3. Вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю (Жижко О. А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адмiнiстрацiї України, Нацiонального банку України, вiдповiдного республiканського органу АР Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй.
4. Департаменту iнформатизацiї (Заболоцький I. О.) забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на WEB-сторiнцi Мiнiстерства в комп'ютернiй мережi Internet.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора департаменту зовнiшньоекономiчної полiтики Москаленка С. М.
| Заступник Мiнiстра | Н. Є. Бойцун |
| Додаток N 1 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 25 березня 2008 р. N 102/138 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "АРТЕЛЬ САНСЕТОР" | БIЛОРУСЬ, М. БОБРУЙСК, ПЕР. НАХИМОВА, 8, КОМН. 5 | 10,9 | Долар США | ТОВ "КРИСТАЛ" | ДОНЕЦЬКА | СМТ ТЕЛЬМАНОВЕ, ВУЛ. ЛЕНIНА, 169 | 0032715712 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 2 | "ОДО "АГРОПРОДТОРГ" | БIЛОРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ. КНОРИНА, 50 | 5,21 | Долар США | ТОВ "САРДОНИКС" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНЕПРОПЕТРОВСК, ВУЛ. ЛЕВАНЕВСЬКОГО, 10/1/45 | 0031816335 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 3 | ПП ЛЕВАНДОВСЬКА ОЛЬГА ХРИСТОФОРIВНА | БIЛОРУСЬ, ГРОДНЕНСЬКА ОБЛ., М. ЛIДА, ВУЛ. КАЛIНОВСЬКОГО, 6. Р/Р 3013106800012 ФIЛIЯ Ї0602 ОАО "ПРИОРБАНК", М. Л. | 9,6 | Долар США | ДП "ТД "ВIННIФРУТ" ВАТ "ВIННIФРУТ" |
ВIННИЦЬКА | М. КАЛИНIВКА, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 45 | 0030807827 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 4 | ТОВ "АНДИОЛ" | БIЛОРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ. ГРУШЕВСКАЯ, 91, ОФ. 9 | 74,6 | Долар США | ТОВ "КАМЕНЕОБРОБНИЙ ЗАВОД "ОМФАЛ" | ДОНЕЦЬКА | М. ШАХТАРСЬК, ВУЛ. ЛЕНIНА, 85 | 0030721174 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 5 | ТОВ "СТАРИЙ ДРУГ" | БIЛОРУСЬ, Г. МИНСК, ПАРТИЗАНСКИЙ ПРОСПЕКТ, 70-А, КВ. 3 | 39,98 | Долар США | ТОВ "СП "АКВАВIНТЕКС" | ОДЕСЬКА | ОВIДIОПОЛЬСЬКИЙ Р-Н, СМТ ВЕЛИКОДОЛИНСЬКЕ, ВУЛ. ЛЕНIНА, 126 | 0025040503 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 6 | "DANKAN IMPORT AND EXPORT COMPANY LIMITED" | КИТАЙ, А-503 OFFICE, YEGING PLAZA, 9 WANGJING BEILU, CHAOYANG DISTRICT, BEIJING, 100012 | 50,4 | Долар США | ТОВ "УКРЕНЕРГОПРОМ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. МИКIЛЬСЬКО- БОТАНIЧНА, 14, КВ. 39 |
0032589733 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 7 | OU "ALNAR AGENTUUR T K" | ЕСТОНIЯ, RED NR 10465220, MERE PST., 8, 10111, TALLIN, БАНКIВСЬКI РЕКВIЗИТИ: IBAN EE 953300332701950004 FAMPO BANK, NARVA MPT. 11, TALLIN, ESTONIA SWIFT: FORE EE 2X, ДИРЕКТОР - Д. ЯКОВЛЄВ | 21 | Долар США | ТОВ "РЕД НОУЗ" | М. СЕВАСТОПОЛЬ | М. СЕВАСТОПОЛЬ, ПРОСП. ЖОВТНЕВОЇ РЕВОЛЮЦIЇ, 52, КВ. 392 | 0022239233 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 8 | "PARQUETS LEMOINE S.A.S." | ФРАНЦIЯ, 65, RUE DE LA GARE. DARNEY 88260 | 2 | Євро | ПП БОГАТЮК ЮРIЙ МИКОЛАЙОВИЧ | ВIННИЦЬКА | М. ТУЛЬЧИН, ВУЛ. ДЕЙЧА, 9, КВ. 15 | 2499105293 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 9 | ИП "БЕЛАДЖО" | ГРУЗIЯ, Г. ГОРИ, УЛ. ХЕРКЕУЛИДЗЕ, 17 | 9 | Долар США | ПП ЧОЧИШВIЛI ГIВI ГЕОРГIЙОВИЧ | ЖИТОМИРСЬКА | КОРОСТИШIВСЬКИЙ Р-Н, С. КОЗАК | 1996820258 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 10 | "K&H LANDMASHINENHANDLER GMBH" | НIМЕЧЧИНА, ЕХРО PARK 1, 15236 JACOSDORF | 106 | Євро | ТОВ "IНАГРО-ГАЙСИН" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. КАНАТНА, 41, КВ. 16 | 0035019916 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 2 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 25 березня 2008 р. N 102/138 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | "WABO TEXTIL GMBH& CO. KG" | НIМЕЧЧИНА, POSTFACH 1142482169 EMSDETTEN GERMAN STR. 34 | 3 | Євро | ЗАТ "ФАБРИКА "БЕРIЗКА" | ТЕРНОПIЛЬСЬКА | БУЧАЦЬКИЙ Р-Н, СМТ ЗОЛОТИЙ ПОТIК, ВУЛ. ПОЛЬОВА, 1 | 0005523286 | Ст. 5 Закону України "Про
операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньо- економiчних вiдносинах" |
| 12 | "ПАША-К" | АЗЕРБАЙДЖАН, Г. БАКУ, УЛ. Ф. Х. ХОЙСКИ, 138, ИНН. 1500097771, Р/С 3813-USD-01-00-0161, К/С 0137010028944 АВ "АМР" | 64,46 | Долар США | ПП "КАРДIО ФАРМ" | ХАРКIВСЬКА | 61166, М. ХАРКIВ, ПР. ЛЕНIНА, 25 | 0033206757 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 13 | ТОО "ФОНД АСТЬIК" | КАЗАХСТАН, СЕВЕРО- КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛ., Г. ПЕТРОПАВЛОВСК, УЛ. ЖАБАЕВА, 154, БАНКIВСЬКI РЕКВIЗИТИ: BANK TURAN ALEM PETROPAVLOVSK BRANCH, А/С 802070604, SWIFT: ABKZKZKX, ДИРЕКТОР - ТИМИРБУЛАТОВ А. Р. |
144,9 | Долар США | ПП ЛИПОВАТИЙ МАКСИМ ВIКТОРОВИЧ | ЧЕРНIГIВСЬКА | 14017, М. ЧЕРНIГIВ, ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 31/20 | 2869202697 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 14 | "ОСОО "АЛЬТАР" | КИРГИЗСТАН, 720016, КИРГИЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Г. БИШКЕК, ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН, ПР. МИРА, 303 | 28,88 | Долар США | ТОВ "IДЕЯ, ТЕХНОЛОГIЯ, РЕАЛIЗАЦIЯ "IНВЕНТОР" | ЗАПОРIЗЬКА | 69059, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. МАГАРА, 6-А, КВ. 13 | 0013611410 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 15 | "CAMDEN CORPORATION" | ЛАТВIЯ, ELIZABETES STR. 20. RIGA LV-1010, БАНКIВСЬКI РЕКВIЗИТИ: LV22 AIZK 0001 140000807, AIZKRAUKLES BANK, SWIFT: AIZK LV 22 | 23,05 | Долар США | ТОВ "СОКЕР-ЛIГЕН" ПОПЕРЕДНЯ НАЗВА - ТОВ "ПРОМТЕСКО" | ХАРКIВСЬКА | М. ХАРКIВ, ВУЛ. ХАЛТУРIНА, 10, КВ. 7 | 0033204587 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 16 | "ANDOLIR" SLR" | МОЛДОВА, MD-2002 MUN. CHISINAU, STR-LA MUNCESTI, 5 | 4,21 | Долар США | ТОВ "СПОРТИВНИЙ КЛУБ "АЯКС-ЧЕРНIГIВ" | ЧЕРНIГIВСЬКА | 14037, М. ЧЕРНIГIВ, ВУЛ. IНСТРУМЕНТАЛЬНА, 4 | 0031895280 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 17 | "CASA DE COMERT "SEIGA" SA" | МОЛДОВА, MUN. CHISINAU, BLD. C. NEGRUZZI 6/2 | 26,22 | Долар США | ПП "ВЕКТОР-П" | КIРОВОГРАДСЬКА | ОЛЕКСАНДРIЙСЬКИЙ Р-Н, М. КОРОЛIВКА, ВУЛ. ПРИВОКЗАЛЬНА, 2 | 0030545151 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 18 | "EURO KOSMETIK" | МОЛДОВА, С. МАКСИМОВКА, РАЙОН АНЕНИЙ НАЙ, БАНКIВСЬКI РЕКВIЗИТИ: ВС VICTORIA BANK SA N 3, Г. КИШЕНЕВ, SWIFT: VICBMD2X, ДИРЕКТОР - ВЕЛИКИЙ СЕРГЕIЙ ФЕДОРОВИЧ | 11,3 | Долар США | ТОВ "АРНО УКРАЇНА" | КИЇВСЬКА | КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, М. БОЯРКА, ВУЛ. ЛЕНIНГРАДСЬКА, 7 | 0030472967 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 19 | "SRL "AI-CICAA" | МОЛДОВА, Г. КОМРАТ, УЛ. ЛЕНИНА, 9 | 1 | Долар США | ЗАТ "IЗМАЇЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ ВИРОБIВ" | ОДЕСЬКА | М. IЗМАЇЛ, ВУЛ. НАХIМОВА, 320 | 0000411915 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 3 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 25 березня 2008 р. N 102/138 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | "VERMILION TRAD INC" | ПАНАМА, SUITE 1-А, BUILDING Ї5 EUSEBIO A. S MORALES STREET CANGREJO, PANAMA 11 < 320 | 14,5 | Долар США | ПП МЕДВЕДЧУК ВАЛЕНТИН НАУМОВИЧ | ЖИТОМИРСЬКА | М. БЕРДИЧIВ, ВУЛ. К. ЛIБКНЕХТА, 57, КВ. 8 | 1740102494 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 21 | ТОВ "ЭКСПОТРЕЙД" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 455000, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ., Г. МАГНИТОГОРСК, УЛ. МЕТАЛУРГОВ, 12 | 34,19 | Долар США | ТОВ "ЕСК" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 50026, М. КРИВИЙ РIГ, ВУЛ. ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ, 2-А | 0024447421 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 22 | "VELTON CORP" | СЕЙШЕЛИ, 103, PREMIER BUILDING VICTORIA, MAHE, SEYCHELLES | 3939,69 | Долар США | КП "ЗУЄВСЬКИЙ ЕНЕРГОМЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД" | ДОНЕЦЬКА | М. ЗУГРЕС, ВУЛ. ЛЕНIНА, 18 | 0000110711 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 23 | "RUES EXPORT-IMPORT KISS CERAMIC, S.A. | IСПАНIЯ, CAMI FOYES FERRAES, NAVE 4 12110. ALCORA (CASTELLON), N.I.F.A. 12354429, PARTIDA. DE CORREOS 158, ДИРЕКТОР - ХОСЕ МАРИЯ АМОРОС, D.N.I 73376310 | 0,71 | Євро | ПП ТОМIН МАКСИМ АНАТОЛIЙОВИЧ | ХАРКIВСЬКА | М. ХАРКIВ, ВУЛ. МЕТРОБУДIВНИКIВ, 5, КВ. 96 | 2341822970 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 24 | "ASITER INSPECTION S A" | ШВЕЙЦАРIЯ, RUE SAINT 2 CH 1207 GENEVA, SUISSE | 1,1 | Долар США | ТОВ "IЛЛIЧIВСЬКИЙ ОЛIЙНИЙ ТЕРМIНАЛ" | ОДЕСЬКА | М. IЛЛIЧIВСЬК, ВУЛ. ЛИМАНСЬКА, 14 | 0034169580 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 25 | "AL BALQAN TRADING EST" | ОБ'ЄДНАНI АРАБСЬКI ЕМIРАТИ, P. O. BOX 24028, SHARJAH DUBAI - U. A. E. | 1 | Долар США | ПП "ХЛАДОН-ДНЕПР" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНЕПРОПЕТРОВСК, СП. КАЛИНИНА, 25 | 0034408654 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 26 | "TIMFA INSAAT DOGAL GAZ VE YAPI MALZ. SANAYI VE TICARET A.S." | ТУРЕЧЧИНА, MAYA SOKAK N 44/A CAGLAYAN / ISTANBUL,
БАНКIВСЬКI РЕКВIЗИТИ: AKBANK/GALATA TICARI BRANCH; КОД
ОТДЕЛЕНИЯ: 839; ESKI GUMRUK SOKAK N :2 80030; KARAKOY/ISTANBUL/ TURKIYE; IBAN: TR410004600839001000000317; SWIFT: AKBKTRIS839 |
115,03 | Долар США | ТОВ "ПРОТЕРМ" | ХАРКIВСЬКА | М. ХАРКIВ, ВУЛ. КОТЛОВА, 168, ОФ. 511 | 0034388848 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 27 | "KINGSHILL PUBLICATIONS LIMITED" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, BRITANNIA HOUSE 11 GLENTHRONE ROAD LONDON, W6 OLH | 6,1 | Долар США | ТОВ "АМIС ПЛЮС" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ЧЕРВОНОПРАПОРНА, 169 | 0034412875 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 28 | "WOODSISTEM LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SVITE 401, 302 REGENT STREET, LONDON WIB 344 | 2,42 | Євро | ТОВ "ОЗОН-О" | КIРОВОГРАДСЬКА | ОЛЕКСАНДРIЙСЬКИЙ Р-Н, С. ВОЙНIВКА, ВУЛ. КОЛГОСПНА, 27 | 0034141036 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 4 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 25 березня 2008 р. N 102/138 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | "WORLD TRADE METALS & MINERALS CO, LIMITED" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, RM 2A, 2/F, CHINA SUPERMARKET, 32-34 TUDOR STREET, CARDIFF, RIVER SIDE, WALES, CF11 6AH | 95,76 | Долар США | ВАТ "ЗАПОРIЗЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ АЛЮМIНIЄВИЙ КОМБIНАТ" | ЗАПОРIЗЬКА | 69032, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. ПIВДЕННЕ ШОСЕ, 15 | 0000194122 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 30 | "INTERTRADE LLC" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, SUITE 1800. 400 WEST MARKET STREET LOUISVILLE 40201. KY, BANK: "DEUTSEHE BANK AG" SWIFT: DEUTDEFF, "REGIONAL INVESTMENT BANK JSC" ACC. 100 9476763 00 SWIFT: RIBRL V22, "INTERTRADE LLC" ACC. LV24RIBR00012580N0000 | 4,54 | Долар США | ПП ДЕМ'ЯНЧУК ЛАРИСА ВАСИЛIВНА | IВАНО- ФРАНКIВСЬКА |
М. IВАНО- ФРАНКIВСЬК, ВУЛ. ЧОРНОВОЛА, 132/68 |
2277417962 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 31 | "RIVENDALE LLC" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, 2711 CENTERVILLE ROAD, SUITE 400, DELAWARE, 19808 | 786,7 | Долар США | ПП "ЄВРОКОIЛ" | М. КИЇВ | 03150, М. КИЇВ, ВУЛ. ПРЕДСЛАВИНСЬКА, 34-Б | 0030264088 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 32 | "SIMEX BUSINESS CONNECTIONS LLC" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, 15, EAST NORTH STREET, DOVER, DE-19901DELA, DELAWARE, БАНКIВСЬКI РЕКВIЗИТИ: KERESKEDENLMI ES HITELBANK, RT. ROSE HILL BRANCH, BUDAPEST, HUNGARY, Сет: SWIFT CODE OKHB HUHB, EUROBAN: HU78 10403181-49484952-49531016 | 3,03 | Євро | "КОНЦЕРН "СХIДНО-УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СОЮЗ ПРОМИСЛОВЦIВ" | ХАРКIВСЬКА | М. ХАРКIВ, ВУЛ. МАЯКОВСЬКОГО, 11, КВ. 40 | 0033605195 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 33 | TOB "ASTERA" | УЗБЕКИСТАН, 100193, М. ТАШКЕНТ, САБИР-РАХIМОВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. ГЕНЕРАЛА К. ГАФУРОВА, 51 | 38,78 | Долар США | ВАТ "КИЇВМЕДПРЕПАРАТ" | М. КИЇВ | 01032, М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 139 | 0000480862 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 34 | TOB "DIMUS" | УЗБЕКИСТАН, М. ТАШКЕНТ, ЯККАСАРАЙСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. КУШБЕГИ, 8, IНН 202509884, ОКПО 16962221, ВАЛ. РАХ. N 20208840903762173002, ВIДКРИТИЙ В ОПЕРУ ЧАББ "ТРАСТБАНК" М. ТАШКЕНТ | 15,2 | Долар США | ВАТ "СIМФЕРОПОЛЬСЬКИЙ МОТОРНИЙ ЗАВОД" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛIКА КРИМ | М. СIМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. Г. ВАСИЛЬЕВА, 27-А | 0003112751 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 35 | TOB "FARM IMPEX" | УЗБЕКИСТАН, 100052, М. ТАШКЕНТ, МIРЗО-УЛУГБЕКСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. АККУРГАНСЬКА, 31 | 56,84 | Долар США | ВАТ "КИЇВМЕДПРЕПАРАТ" | М. КИЇВ | 01032, М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 139 | 0000480862 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 36 | TOB "GRAND FARM MEDIKAL" | УЗБЕКИСТАН, 700003, М. ТАШКЕНТ, МАСИВ ОЛМАЗОР, ВУЛ. ХАЛКЛАР ДУСТЛИГИ, 7 | 151,33 | Долар США | ВАТ "КИЇВМЕДПРЕПАРАТ" | М. КИЇВ | 01032, М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 139 | 0000480862 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 5 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 25 березня 2008 р. N 102/138 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | ТОВ "SID" | УЗБЕКИСТАН, М. ТАШКЕНТ, БЕКТИМИРСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. Х. БАЙКАРО, 35-А | 89,46 | Долар США | ВАТ "КИЇВМЕДПРЕПАРАТ" | М. КИЇВ | 01032, М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 139 | 0000480862 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 38 | "FANTASY" OD" | СЕРБIЯ I ЧОРНОГОРIЯ, NOVI SAD, GUNDULICEVA, 18, SERBIJA | 4,9 | Євро | ТОВ "ФАНТАЗIЯ ЛIСОВА СЕРБIЯ-УКРАЇНА" | ТЕРНОПIЛЬСЬКА | 48400, М. БУЧАЧ, ВУЛ. ГАЛИЦЬКА, 23 | 0033679623 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
 | Copyright © 2025 НТФ «Интес» Все права сохранены. |