МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 12 червня 2008 року N 102/285


Про застосування спецiальної санкцiї - iндивiдуального режиму лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України

     За порушення Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" (зi змiнами та доповненнями) та пов'язаних з ним законiв України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", ст. 6 Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах"), вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства економiки України вiд 17.04.2000 р. N 52 (реєстр Мiн'юсту 05.05.2000 р. за N 260/4481), на пiдставi подання Державної податкової адмiнiстрацiї України вих. вiд 15.05.2008 N 5654/5/22-6016, вх. вiд 20.05.2008 N 07/31374-08, наказую:

     1. Вiдповiдно до ст. 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", починаючи з 8 липня 2008 року, застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України згiдно з додатками N 1 - N 2 до цього наказу.

     2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв та видачу лiцензiй на здiйснення зовнiшньоекономiчних операцiй суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, вказаних у додатках N 1 - N 2 до цього наказу, здiйснювати вiдповiдно до Положення про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженого наказом Мiнiстерства економiки України вiд 17.04.2000 р. N 47.

     3. Вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю (Жижко О. А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адмiнiстрацiї України, Нацiонального банку України, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних та Київської мiської державних адмiнiстрацiй.

     4. Департаменту iнформатизацiї (Заболоцький I. О.) забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на WEB-сторiнцi Мiнiстерства в комп'ютернiй мережi Internet.

     5. Вiдповiдним структурним пiдроздiлам обласних та Київської мiської державних адмiнiстрацiй довести цей наказ до зазначених в додатках N 1 - N 2 суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України.

     6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора департаменту зовнiшньоекономiчної полiтики - начальника вiддiлу нетарифного регулювання Богданова В. С.

Директор департаменту зовнiшньоекономiчної полiтики В. В. Андрiящук

 

Додаток N 1
до наказу Мiнiстерства економiки України
вiд 12 червня 2008 р. N 102/285

ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума заборг., тис. од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення
1 ТОВ "ДЖЕРЕЛО ПЛЮС" ВIННИЦЬКА М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 76 0030594144 0,6 Долар США "SUDHEIMER CAR
TECHNIK-
VERTRIEBS GMBH"		 НIМЕЧЧИНА, FELDSTRASSE 154 22880 WEDEL Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
0,5 Долар США "SCT LUBRICANTS" ЛИТВА, SILUTES PL. 119 KLAIPEDA Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
2 ПП КОНОВАЛ ЛIЛIЯ ВОЛОДИМИРIВНА ВОЛИНСЬКА М. ЛУЦЬК, ВУЛ. ПРИЛУЦЬКА, 10-б 2474803444 41,9 Євро "UAB "VERDEKSUS" ЛИТВА, PATASINES K, 69104 MARIJAMPOLES SAV. LITHUANIA IMONAS KODAS:151490685 151490685 (A/S LT277300010083184636 AB BANKAS "HANSABANKAS" B.K. 73000) Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
3 ЗАТ "ОВЕТРI" ДНIПРОПЕТРОВСЬКА М. ОРДЖОНIКIДЗЕ, ВУЛ. ЗОНОВА, 3 0005517423 10,5 Євро "ALFATEX MODA" ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, KREMESNICKA 650 39326 PELHRIMOV CZECH Ст. 6 Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньое-
кономiчних вiдносинах"
0,1 Євро "SUTTLE TEXTILES LIMITED" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUTTL HOUSE, WIGTON ROAD CARLISLE, CA2 6QU Ст. 6 Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньо-
економiчних вiдносинах"
23,04 Євро "REDS SRL" IТАЛIЯ, VIA A. LIPPL, 29-52011 BIBBIENA Ст. 6 Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньое-
кономiчних вiдносинах"
8,97 Євро "MAGLIFICIO PUDDU FRANCESCO" IТАЛIЯ, V. A. LIPPI, 25 52011 BIBBIENA Ст. 6 Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньое-
кономiчних вiдносинах"
4 ЗАТ "КЕРАММАШ" ДОНЕЦЬКА М. СЛОВ'ЯНСЬК, ВУЛ. СВЕРДЛОВА, 1-а 0004873009 12,14 Євро "FLLI. FERRARI VENTILATORI INDUSTRIALI SP" IТАЛIЯ, ВIА МАРЧЕТТI, 28,36071, АРЦIГНАНО ВIЧЕНЦА Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
16,71 Євро "ECLIPSE COMBUSTION BV" НIДЕРЛАНДИ, P. O. BOX 37,2800 AA GOUDA, ZWOLLEWEG, 5, 2803, PS GOUDA Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
5 ПП БЛАНЯР МАКСИМ МИХАЙЛОВИЧ ЗАКАРПАТСЬКА С. КАМЯНИЦЯ, ВУЛ. МИРУ, 8 2965920358 6,7 Долар США "H & T HOLZ S. R. O." СЛОВАЧЧИНА, 09301 VRANOV NAD TOPLOU, TOPLANSKA, 15 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
6 ПП "РIБОНО" IВАНО-ФРАНКIВСЬКА КОСIВСЬКИЙ Р-Н, С. СТАРИЙ КОСIВ, ВУЛ. ПУШКIНА, 4 0034159698 4,22 Євро "HEYGMEL S. R. O." СЛОВАЧЧИНА, POPRAD-VEL'KA YL. MAGURSKA 3061/5 SK 2022226074 ICO 36654175 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
3,17 Євро "MASK DOM HANDLOWY KRZYSZTOF SOBOTKIEWICZ" ПОЛЬЩА, 65-411, ZIELONA GORA, UL. OWOCOWA, 3/22 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
7 ТОВ "АСТРА ПЛЮС" КИЇВСЬКА 08136, КИЄВО-
СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, С. КРЮКIВЩИНА, ВУЛ. ЗОРЯНА, 4		 0031022752 135 Долар США "MOSPHIL AERO INCORPORATED" ФIЛIППIНИ, 4ТН FLOOR BMMC BLDG, 143 DELA ROSA CORNER ADELANTADO STREET, LEGASPI VILLAGE, MAKATI Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"

 

Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю О. Жижко

 

Додаток N 2
до наказу Мiнiстерства економiки України
вiд 12 червня 2008 р. N 102/285

ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума заборг., тис. од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення
8 ДП "ОСТРОЗЬКЕ ЛIСОВЕ ГОСПОДАРСТВО" РIВНЕНСЬКА 35800, М. ОСТРОГ, ПР-Т НЕЗАЛЕЖНОСТI, 167 0000992763 3,4 Долар США "COPPERDALE F. LIMITED" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 17 DARTMOUTH STREET, ST JAMES'S PAR'K, LONDON SW 1H, REGISTRATION: 5309278 ACC. 44150903 USD, IBAN. USD-TR 650006701000000044150903, ДИРЕКТОР - PATRICK DUNNE Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
9 ТОВ "ТК "IНТЕР ОЙЛ" ХАРКIВСЬКА М. ХАРКIВ, ПРОВ. МАЛО-ПАНАСIВСЬКИЙ, 4/7 0034758632 3801,6 Росiйський рубль вип. 1997 р. ТОВ "АСКОН" РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 446112, САМАРСКАЯ ОБЛ., Г. ЧАПАЕВСК, УЛ. ГЕРЦЕНА, 24, ИНН 6335010410, КПП 633501001, ОКПО 33523552; ПОВОЛЖСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА Г. САМАРА, ОТДЕЛЕНИЕ N 7723, БИК 043601607, К/С 30101810200000000607, Р/С 40702810054090101630 Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
10 ТОВ "Г-ББ IНВЕСТ" ЧЕРНIВЕЦЬКА М. ЧЕРНIВЦI, ВУЛ. РУСЬКА, 203 0034944906 46,7 Євро "CHODOVIA PLUS A. S." СЛОВАЧЧИНА, BLUMENTALSKA, 20, 811 07 BRATISLAVA OTP BANKA SLOVENSKO A. S. BRATISLAVA Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
11 ТОВ "ДАНКО I К" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 65, КВ. 23 0024579815 2495 Долар США "DRAYTON COMMERCE LTD" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 26,22 NOTTING HILL GATE LONDON W113JE Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
  190,44 Долар США ТОВ "ПЕТРОПРОДУКТ" РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 127108, Г. МОСКВА, УЛ. БОТАНИЧЕСКАЯ, 41, К. 7 Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"

 

Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю О. Жижко
Copyright © 2025 НТФ «Интес»
Все права сохранены.