МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 12 листопада 2008 року | N 669 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
iндивiдуального режиму лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єктiв
зовнiшньоекономiчної дiяльностi України
За порушення Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" (зi змiнами та доповненнями) та пов'язаних з ним законiв України (статтi 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" i стаття 6 Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах") вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї 05.05.2000 за N 260/4481, на пiдставi подань Державної податкової адмiнiстрацiї вих. вiд 15.08.2008 N 9631/5/22-6016, вх. вiд 20.08.2008 N 07/53290-08 та вих. вiд 16.09.2008 N 12884/5/22-6016 вх. вiд 19.09.2008 N 07/59757-08 наказую:
1. Згiдно iз статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", починаючи з 18.11.2008, застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатках 1 - 5 до цього наказу.
2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв та видачу лiцензiй на проведення зовнiшньоекономiчних операцiй суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначеними у додатках 1 - 5 до цього наказу, здiйснювати вiдповiдно до Положення про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 47.
3. Вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю (Жижко О. А.) в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної митної служби, Державної податкової адмiнiстрацiї, Нацiонального банку, вiдповiдного республiканського органу Автономної Республiки Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй.
4. Департаменту адмiнiстративно-господарської дiяльностi та iнформатизацiї (Дмитренко П. В.) i вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю (Жижко О. А.) забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства економiки в роздiлi спецiальних санкцiй.
5. Вiдповiдному республiканському органу Автономної Республiки Крим, вiдповiдним структурним пiдроздiлам обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй довести цей наказ до вiдома суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатках 1 - 5 до цього наказу.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра Бойцун Н. Є.
| Мiнiстр економiки України | Б. М. Данилишин |
| Додаток N 1 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 12 листопада 2008 р. N 669 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Пiдстава |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | КП ВУ "КРИМСПОЖИВ- СПIЛКА" |
АВТОНОМНА РЕСПУБЛIКА КРИМ | М. СIМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. ЕЛЕВАТОРНА, 2 | 0031829312 | 2,8 | Долар США | ТОВ "ЛЕЛО+" | ГРУЗIЯ, АР АДЖАРIЯ, ХЕЛВАЧАУРСЬКИЙ Р-Н, С. ХЕЛВАЧАУРИ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 9631/5/22-6016 вiд 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 вiд 20.08.2008 р. |
| 2 | ЗАТ "АКВ УКРАЇНСЬКЕ КАОЛIНОВЕ ТОВАРИСТВО" | ВIННИЦЬКА | КОЗЯТИНСЬКИЙ Р-Н, СМТ ГЛУХIВЦI, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 1 | 0033697003 | 2,8 | Євро | "KAMIG OSTERREICHISCHE KAOLIN & MONTANINDUSTRIE KG" | АВСТРIЯ, AISTHOTEN 25 POSTFACH 1.4311 SCHWERTBERG AUSTRIA | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 9631/5/22-6016 вiд 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 вiд 20.08.2008 р. |
| 3 | ПМП "КВС" | ВIННИЦЬКА | М. ВIННИЦЯ, ПРОСП. ЮНОСТI, 20/73, К. 28 | 0013305416 | 0,2 | Євро | "VAB "KONDEVIDA" | ЛИТВА, KASTYCIO GNR. 10A-7 GARG ZDAILT-96138. KLAIPEDOS RAJ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 9631/5/22-6016 вiд 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 вiд 20.08.2008 р. |
| 4 | СПД СЕРЕНКО ВОЛОДИМИР В'ЯЧЕСЛАВОВИЧ | ВIННИЦЬКА | С. ЯКУШИНЦI, ВУЛ. ПIДЛIСНА, 19 | 2788423893 | 18,3 | Долар США | "VACLOVAS&CO SP. Z.O.O." | ПОЛЬЩА, WARSZAWA, UL. KRAKOWSKA, 264 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 9631/5/22-6016 вiд 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 вiд 20.08.2008 р. |
| 5 | ТОВ "В.П.I. ТЕХНОЛОГIЇ" | ВIННИЦЬКА | М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. ПИРОГОВА, 151-А | 0033966075 | 4,8 | Долар США | ТОО "МВЦ АЛУ" | КАЗАХСТАН, СЕВЕРО- КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛ., Г. ПЕТРОПАВЛОВСК, УЛ. ТЕАТРАЛЬНА, 47, ОФ. 4 |
Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПА вих. N 12884/5/22-6016 вiд 16.09.2008 р., вх. N 07/59757-08 вiд 19.09.2008 р. |
| 6 | ПП "БЕКЕМ" | ВОЛИНСЬКА | М. НОВОВОЛИНСЬК, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 8 | 0034542681 | 2,9 | Євро | "BEKEM D.O.O." | СЛОВЕНIЯ, PODRUZNICA PTUJ, 2250, BELSAKOVA ULICA 2 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПА вих N 12884/5/22-6016 вiд 16.09.2008 р., вх. N 07/59757-08 вiд 19.09.2008 р |
| 7 | ПП ЗЕНЧЕНКО ЛЮБОВ IВАНIВНА | ВОЛИНСЬКА | ЛУЦЬКИЙ Р-Н, С. БОГОЛЮБИ | 1798217666 | 2,5 | Євро | "ATANASIOS PARADOPULAZ" | ГРЕЦIЯ, KAVALA, 2 510-392362 A MEGDALONA 20 ZUYOU. GR | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПА вих. N 12884/5/22-6016 вiд 16.09.2008 р., вх. N 07/59757-08 вiд 19.09.2008 р. |
| 8 | ПП ПОЛЯК ОЛЬГА ВОЛОДИМИРIВНА | ВОЛИНСЬКА | ЛУЦЬКИЙ Р-Н, С. ГОРОДИЩЕ, ВУЛ. ДРУЖБИ, 8 | 2591512900 | 78 | Українська гривня | "МИМИНОС ЦКОРО" | ГРУЗIЯ, САЧХЕРСЬКИИ Р-Н, С. КОРЕТИ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 9631/5/22-6016 вiд 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 вiд 20.08.2008 р. |
| 108 | Українська гривня | "ГАДАХАБАДЗЕ ПААТ ВАРЛАМОВИЧ" | ГРУЗIЯ, Г. ПОТИ, УЛ. ТАБИДЗЕ, 17 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 22 | Українська гривня | "АБРАМАШВIЛI ГЕНАДIЙ ШОТАЄВИЧ" | ГРУЗIЯ, М. РУСТАВI, УЛ. СУМГАIТI МЕТАЛУРГIВ, 4/2 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 2 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 12 листопада 2008 р. N 669 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Пiдстава |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ПП СЕНДУНЬ ВАСИЛЬ МИРОСЛАВОВИЧ | ВОЛИНСЬКА | М. ЛУЦЬК, ПР-Т ВIДРОДЖЕННЯ, 10/1 | 2158617455 | 38300 | Бiлоруський рубль | "БЄЛОКТАН- СЕРВIС" |
БIЛОРУСЬ, НЕВIДОМА | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПА вих. N 12884/5722-6016 вiд 16.09.2008 р., вх. N 07/59757-08 вiд 19.09.2008 р. |
| 10 | ПТВФ "ЗОЛОТИЙ КОНДОР" | ВОЛИНСЬКА | М. ЛУЦЬК, ВУЛ. ДУБНIВСЬКА, 29-А/12 | 0020135021 | 100 | Долар США | АД "ЖАСМИН ТК" | БОЛГАРIЯ, НЕВIДОМА | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПА вих. N 12884/5/22-6016 вiд 16.09.2008 р., вх. N 07/59757-08 вiд 19.09.2008 р. |
| 11 | ТОВ "ЗАХIД - ПОЛIМЕРПАК" | ВОЛИНСЬКА | ЛУЦЬКИЙ Р-Н, С. ЗМIЇНЕЦЬ, ВУЛ. МЕДИЧНА, 25 | 0033135152 | 5,1 | Долар США | "ARC POLSKA SP.Z.O.O:" | ПОЛЬЩА, UL. MATEJKI, 80-232 GDANSK | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 9631/5/22-6016 вiд 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 вiд 20.08.2008 р. |
| 12 | ТОВ "КПД" | ДНIПРО- ПЕТРОВСЬКА |
49022, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. МОЛОДО- ГВАРДIЙСЬКА, 13-А |
0031911363 | 166,2 | Долар США | ПУТПП "АЛЬГИНА" | БIЛОРУСЬ, 223052, МИНСКИЙ Р-Н, ПЕРЕС. ЛОГОЙСКОГО ТР. И МКАД. АДМ. БЛОК ГЛ. ВЫСТ. ПАВ. ВЦ "ЭКСПОБЕЛ" | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 9631/5/22-6016 вiд 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 вiд 20.08.2008 р. |
| 13 | ТОВ "ЛIК" | ДНIПРО- ПЕТРОВСЬКА |
52800, ПЕРШОТРАВЕНСЬК, ВУЛ. КОМСОМОЛЬСЬКА, 26 | 0032598455 | 0,55 | Долар США | "CARBO HOLDING SP.Z.O.O." | ПОЛЬЩА, UL. WYSZYNSKIEG0 14 65-536 ZIELONA GORA, P L 9 3114018500000429694001021 BREXPLPWZIE |
Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПА вих. N 12884/5/22-6016 вiд 16.09.2008 р., вх. N 07/59757-08 вiд 19.09.2008 р. |
| 14 | ТОВ "ПОЛIДЕН" | ДНIПРО- ПЕТРОВСЬКА |
М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ЛИВАРНА, 10 | 0034735276 | 32,99 | Долар США | "WENZHOU WONDERTEC TECHNOLOGIES CO.LT" | КИТАЙ, NO. 1, JIN OU ROAD. WENZHOU INDUSTRIAL ZONE, LONGWAN, ZHEJIANG, P. R. CHINA | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПА вих. N 12884/5/22-6016 вiд 16.09.2008 р., вх. N 07/59757-08 вiд 19.09.2008 р. |
| 15 | ТОВ НВП "ГЕОАСПЕКТ" | ДНIПРО- ПЕТРОВСЬКА |
50102, М. КРИВИЙ РIГ, ВУЛ. 27-ГО ПАРТЗ'ЇЗДУ, 14-А | 0021884954 | 599 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ИПП "УРАЛРУД- АВТОМАТИКА" |
РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. КОМИНТЕРНА, 20/17, КАБ. 414 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 9631/5/22-6016 вiд 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 вiд 20.08.2008 р. |
| 16 | АТЗТ "КАРБО ТА КРIПЛЕННЯ" | ДОНЕЦЬКА | 86133, М. МАКIЇВКА, СЕЛ. СВЕРДЛОВА | 0030354045 | 35 | Євро | "FRANC VERMEE GMBH" | НIМЕЧЧИНА, DIESELSTRASE 8 D-53424 REMAGEN 1 |
Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПА вих. N 12884/5/22-6016 вiд 16.09.2008 р., вх. N 07/59757-08 вiд 19.09.2008 р. |
| Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 3 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 12 листопада 2008 р. N 669 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Пiдстава |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | ПП ТАЦЕНКО ОЛЕНА ГЕННАДIЇВНА | ДОНЕЦЬКА | 3120, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. В. ТЕРЕШКОВОЇ, 37, КВ. 55 | 1926300623 | 17,22 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ЗАТ "МЭРИ КЭЙ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 129348, Г. МОСКВА, ЯРОСЛАВСКОЕ ШОССЕ, 2, К. 1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 9631/5/22-6016 вiд 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 вiд 20.08.2008 р. |
| 18 | ТОВ "АПТЕКА N 263" | ДОНЕЦЬКА | 86700, М. ХАРЦИЗЬК, ВУЛ. АДАМЦЯ, 48 | 0023982634 | 11,46 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ПРОГРЕС- СИВНЫЕ БИОМЕДИ- ЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ" |
РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 146316, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., НАРОФОМИНСКИЙ РАЙОН, ДЕРЕВНЯ НАСТАСЬИНО, УЛ. СИРЕНЕВАЯ, 30 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 9631/5/22-6016 вiд 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 вiд 20.08.2008 р. |
| 19 | ТОВ "ДАК" | ДОНЕЦЬКА | 83054, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ПОЛIГРАФИЧНА, 1 | 0030998193 | 3686,98 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ПП ЗАХАРОВ П. Т. | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 305520, ДЕРЕВНЯ 1-Я МОКРАЯ, УЛ. ЛУЧИСТАЯ, 24 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 9631/5/22-6016 вiд 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 вiд 20.08.2008 р. |
| 626,08 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "РТИСПЕЦ- ТЕХНИКА" |
РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Г. ИЖЕВСК, ВОТКИНСКОЕ ШОССЕ, 148 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 20 | ПП ЧУПРИНСЬКА О. Б. | ЖИТОМИРСЬКА | СМТ РОМАНIВ, ВУЛ. ШКИЛЬНА, 9/1, КВ. 5 | 2731920843 | 5,92 | Євро | КОМПАНИЯ "PARGUETS LEMOINE" | ФРАНЦIЯ, 65, RUE DE LA GARE, DAMEY 88260 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 9631/5/22-6016 вiд 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 вiд 20.08.2008 р. |
| 21 | ТОВ "ГАРАНТО- ВРУЧОПТ- ПОСТАЧАННЯ" |
ЖИТОМИРСЬКА | М. ОВРУЧ, ВУЛ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 26-А | 0033374079 | 1,9 | Євро | КОМПАНIЯ "WOOLY INVESTMENT LTD" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, 3500 SOUTH DUPONT HIGHWAY DOVER, DELAWARE | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 9631/6/22-6016 вiд 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 вiд 20.08.2008 р. |
| 22 | ТОВ "ЛВМ" | ЗАПОРIЗЬКА | 69600, М. ЗАПОРIЖЖЯ, МСП-1086 | 0031385708 | 10,92 | Євро | "COMPANY "QUINN GROUP BELGIUM NV" | БЕЛЬГIЯ, В-2280. GROBBENDONK. INDUSTRIEWEG 13 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПА вих. N 12684/5/22-6016 вiд 16.09.2008 р., вх. N 07/59757-06 вiд 19.09.2008 р. |
| 23 | ТОВ "МИКОЛАЇВСЬКI МАНУФАКТУРИ" | МИКОЛАЇВСЬКА | М. ЮЖНОУКРАЇНСЬК, ГIДРОКОМПЛЕКС, 4 | 0033250544 | 7,46 | Євро | "GIOST, SPOLS.R.O." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, BLANENSKA 205 664 63 KURIM OKR. BRNO-VENKOV |
п. 3 ст. 6 Закону України
"Про операцiї з давальницькою сировиною у
зовнiшньо- економiчних вiдносинах" |
Матерiали ДПАУ вих. N 9631/5/22-6016 вiд 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 вiд 20.08.2008 р. |
| 12,71 | Євро | "MAXMARA SRL" | IТАЛIЯ, REGGIO NELL EMILIA VIA GIULIA MARAMOTTI 4 | п. 3 ст. 6 Закону України
"Про операцiї з давальницькою сировиною у
зовнiшньо- економiчних вiдносинах" |
| Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 4 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 12 листопада 2008 р. N 669 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Пiдстава |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | МПП "НАТIКА" | ОДЕСЬКА | 68600, М. IЗМАЇЛ, ПР. ЛЕНIНА, 24-А, КВ. 29 | 0022453683 | 6 | Долар США | "LAN ENERGY TRADING CORP." | ПАНАМА, STREET OF ARKHENTINA, BUILDING VIKTORIA 19, OFFICE 7 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПА вих. N 12884/5/22-6016 вiд 16.09.2008 р., вх. N 07/59757-08 вiд 19.09.2008 р. |
| 25 | ТОВ "ДЕЛЬТА ВIЛМАР СНД" | ОДЕСЬКА | М. ЮЖНЕ, ВУЛ. IНДУСТРIАЛЬНА, 6 | 0033268860 | 21,86 | Долар США | "ALFA TRADING LIMITED" | КАЗАХСТАН, OFFICE 615, DOSTIK-105, HOTEL ALATAU, ALMATY | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПА вих. N 12884/5/22-6016 вiд 16.09.2008 р., вх. N 07/59757-08 вiд 19.09.2008 р. |
| 1049 | Долар США | ТОВ "ПП ВЕРТИКАЛЬ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 140200, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. ВОСКРЕСЕНСК, УЛ. ПИОНЕРСКАЯ, 6 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 26 | ТОВ СУБП "УКРТЕХНО- СИНТЕЗ" |
СУМСЬКА | М. СУМИ, ПР КУРСЬКИЙ, 6 | 0021127532 | 29,4 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | СП ТОВ "ОРЕЛКОМПРЕС- СОРМАШ" |
РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. ОРЕЛ, УЛ. ВЕСЕЛАЯ, 2 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПА вих. N 12884/5/22-6016 вiд 16.09.2008 р., вх. N 07/59757-08 вiд 19.09.2008 р. |
| 27 | ВАТ "ХАРКIВСЬКИЙ ТРАКТОРНИЙ ЗАВОД" IМ. С. ОРДЖОНIКIДЗЕ" | ХАРКIВСЬКА | 61007, М. ХАРКIВ, ПР. МОСКОВСЬКИЙ, 275 | 0005750295 | 11,91 | Євро | "NACIONAL PRES" | МАКЕДОНIЯ, КОЛИШНЯ ЮГОСЛАВСЬКА РЕСПУБЛIКА, ST. DUSAN TASKOVIK BR 31. SKOPJE R, MAKEDONIJA | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПА вих. N 12884/6/22-6016 вiд 16.09.2008 р., вх. N 07/59757-08 вiд 19.09.2008 р. |
| 37,29 | Долар США | "ТОО "КОМПАНИЯ "ТОРО" | КАЗАХСТАН, 459120, Г. РУДНЫЙ, УЛ. ЛЕНИНА, 10; ОКПО 39590153, РНН 391900210203 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 28 | КАМ'ЯНЕЦЬ- ПОДIЛЬСЬКА ФIЛIЯ ТОВ "7 ДНIВ" |
ХМЕЛЬНИЦЬКА | М. КАМЯНЕЦЬ- ПОДIЛЬСЬКИЙ, ВУЛ. СОБОРНА, 4 |
0033154809 | 1336,4 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "КИНОСТУДИЯ "АРК-ФИЛЬМ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 119992, Г. МОСКВА, УЛ. МОСФИЛЬМОВСКАЯ, 1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 9631/5/22-6016 вiд 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 вiд 20.08.2008 р. |
| 29 | ЗАТ "ЧФВ "БЕРЕГИНЯ" | ЧЕРНIГIВСЬКА | 14000, М ЧЕРНIГIВ, ВУЛ. РОДИМЦЕВА, 16 | 0000308376 | 83,2 | Долар США | "LOBEX CORPORATION LTD" | ГРУЗIЯ, 380079, Г. ТБИЛИСИ, УЛ. КЛДИАШВИЛИ, 2 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 9631/5/22-6016 вiд 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 вiд 20.08.2008 р. |
| 30 | ПП СИДОРЧУК С. I. | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ПР-Т МАЯКОВСЬКОГО, 15-Б, КВ. 11 | 2085226099 | 133,5 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "НТ-ТЕРМИНАЛ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 197110, М. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР. ЧКАЛОВСКИЙ, СТР. 11/32, ЛИТ. "Б" | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 9631/5/22-6016 вiд 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 вiд 20.08.2008 р. |
| 31 | ТОВ "АКВАРIУС СIСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, 47 | 0033144669 | 14,3 | Євро | "JW JOANNA" | ПОЛЬША, UL. LAKOWA 15, 47-200, KEDZIERZYN- KOZLE |
Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПА вих. N 12884/5/22-6016 вiд 16.09.2008 р., вх. N 07/59757-08 вiд 19.09.2008 р. |
| Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 5 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 12 листопада 2008 р. N 669 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Пiдстава |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | ТОВ "АТЛАНТ-М КИТАЙСЬКI АВТОМОБIЛI" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, БУЛ. IВАНА ЛЕПСЕ, 4 | 0034188912 | 0,6 | Долар США | "GREAT WALL MOTOR COMPANY LTD" | КИТАЙ, 2266 CHAOYANG SOUTH AVE., BOADING HEBEI PRO.P.R.CHINA. ZIP071000 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 9631/5/22-6016 вiд 15.08.2008 р. вх. N 07/53290-08 вiд 20.08.2008 р. |
| 33 | ТОВ "БУДТЕХ-СЕРВIС" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 67 | 0035001709 | 183,39 | Долар США | "MAANSHAN UNAMENG MOULD MACHINERY INDUSTRY CO. LTD" | КИТАЙ, BO WANG INDUSTRIAL PARK, EAST MAANSHAN ANHUI | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПА вих. N 12884/5/22-6016 вiд 16.09.2008 р., вх. N 07/5975708 вiд 19.09.2008 р. |
| 34 | ТОВ "МАГIСТРАЛЬ- УКРАЇНА" |
М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ГЕНЕРАЛА НАУМОВА, 23-Б | 0032048331 | 29 | Євро | "AGRO-TRANS SP.Z.O.O." | ПОЛЬЩА, UL. OSSOLINSKICH 22, 08-124 MOKOBODY | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 9631/5/22-6016 вiд 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 вiд 20.08.2008 р. |
| 35 | ТОВ "ПРИВАТ IНТЕРТРЕЙДIНГ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. IВАНА МАЗЕПИ, 3-Б, КВ. 174 | 0033635485 | 1162,43 | Євро | ФIРМА "EUROPEAN INFOCENTER LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 12, 2ND FLOOR, QUEENS HOUSE 180 TOTTENHAM COURT ROAD, W1T7PD LONDON | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПА вих. N 12884/5/22-6016 вiд 16.09.2008 р., вх. N 07/59757-08 вiд 19.09.2008 р. |
| 1873,36 | Долар США | "EUROPEAN INFOCENTER LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 12, 2ND FLOOR, QUEENS HOUSE 180 TOTTENHAM COURT ROAD, W1T7PD LONDON | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 36 | ТОВ "ПРОФIЛЬНI ТЕХНОЛОГIЇ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ВАСИЛЬКIВСЬКА, 23/16 | 0031565491 | 259 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "КАНЬОН МАРКЕТИНГ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. МОСКВА, ПР-Т МИРА, 124, К. 2 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПА вих. N 12884/5/22-6016 вiд 16.09.2008 р., вх. N 07/59757-08 вiд 19.09.2008 р. |
| 43,6 | Долар США | "MEGACENTER GROUP" | КАЗАХСТАН, 050039, Г. АЛМАТА, УЛ. ЗИМНЯЯ, 1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 37 | ТОВ "РЕКЛАМНЕ АГЕНСТВО "ЕДВОРЛД" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ГАЙДАРА, 27-А | 0031108420 | 4,18 | Долар США | "MENU MAGAZINE LLC" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, 11880 BUSTLETON AVE PHILADELHIA PA 19116 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПА вих. N 12884/5/22-6016 вiд 16.09.2008 р., вх. N 07/59757-08 вiд 19.09.2008 р. |
| 38 | ТОВ "ТЕХНОIНЖЕНIРIНГ" | М. СЕВАСТОПОЛЬ | 99009, М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. ПОРТОВА, 8 | 0032506285 | 18,32 | Євро | "ENOFOOD ITALIA SRL" | IТАЛIЯ, VIA CASE SEECHIA NR.9, 42010 SAN DONNINO DI CASALGRANDE (RE) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 9631/5/22-6016 вiд 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 вiд 20.08.2008 р. |
| Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
 | Copyright © 2025 НТФ «Интес» Все права сохранены. |