МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 12 листопада 2008 року | N 670 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
iндивiдуального режиму лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України - до iноземних суб'єктiв господарської
дiяльностi
За порушення Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" (зi змiнами та доповненнями) та пов'язаних з ним законiв України (статтi 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", статтi 5, 6 Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах") вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї 05.05.2000 за N 260/4481, на пiдставi подань Державної податкової адмiнiстрацiї вих. вiд 15.08.2008 N 9631/5/22-6016, вх. вiд 20.08.2008 N 07/53290-08 та вих. вiд 16.09.2008 N 12884/5/22-6016 вх. вiд 19.09.2008 N 07/59757-08 наказую:
1. Згiдно iз статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" починаючи з 18.11.2008 застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України - до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, зазначених у додатках 1 - 10 до цього наказу.
2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв та видачу лiцензiй на проведення зовнiшньоекономiчних операцiй iноземними суб'єктами господарської дiяльностi, зазначеними у додатках 1 - 10 до цього наказу, здiйснювати вiдповiдно до Положення про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 47.
3. Вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю (Жижко О. А.) в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної митної служби, Державної податкової адмiнiстрацiї, Нацiонального банку, вiдповiдного республiканського органу Автономної Республiки Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй.
4. Департаменту адмiнiстративно-господарської дiяльностi та iнформатизацiї (Дмитренко П. В.) i вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю (Жижко О. А.) забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства економiки в роздiлi спецiальних санкцiй.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра Бойцун Н. Є.
| Мiнiстр економiки України | Б. М. Данилишин |
| Додаток N 1 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 12 листопада 2008 р. N 670 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення | Пiдстава |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "ЧУП "БЕЛВОЛГАДИЗЕЛЬ" | БIЛОРУСЬ, МИНСКАЯ ОБЛ., Г. МОЛОДЕЧНО, УЛ. МИРА, 15, К. 2 - 40 | 94 | Долар США | ВАТ "МОНАСТИРИЩЕНСЬКИЙ ОТЧП МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД" | ЧЕРКАСЬКА | М. МОНАСТИРИЩЕ, ВУЛ. ЛЕНIНА, 122 | 0000255289 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 9631/5/22-6016 вiд 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 вiд 20.08.2008 р. |
| 2 | ПУТПП "АЛЬГИНА" | БIЛОРУСЬ, 223052, МИНСКИЙ Р-Н, ПЕРЕС. ЛОГОЙСКОГО ТР. И МКАД, АДМ. БЛОК ГЛ. ВЫСТ. ПАВ. ВЦ "ЭКСПОБЕЛ" | 166,2 | Долар США | ТОВ "КПД" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49022, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. МОЛОДОГВАРДIЙСЬКА, 13-А | 0031911363 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 9631/5/22-6016 вiд 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 вiд 20.08.2008 р. |
| 3 | ТПУП "ПРОДУКТОВАЯ КОМПАНИЯ "ФАНТАЗИЯ" | БIЛОРУСЬ, 220037, Г. МИНСК, УЛ. ПЕРЕДОВАЯ, 21; ОКПО 37663913; УНН 190615083 | 28,13 | Долар США | КОРПОРАЦIЯ "ТЕХНОКОМ" | ХАРКIВСЬКА | М. ХАРКIВ, ПРОВ. ЗАБАЙКАЛЬСЬКИЙ, 15 | 0024670656 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 9631/5/22-6016 вiд 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 вiд 20.08.2008 р. |
| 4 | "GREAT WALL MOTOR COMPANY LTD" | КИТАЙ, 2266 CHAOYANG SOUTH AVE., BOADING HEBEI PRO.P.R. CHINA. ZIP071000 | 0,6 | Долар США | ТОВ "АТЛАНТ-М КИТАЙСЬКI АВТОМОБIЛI" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, БУЛ. IВАНА ЛЕПСЕ, 4 | 0034188912 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 9631/5/22-6016 вiд 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 вiд 20.08.2008 р. |
| 5 | "MAANSHAN LINAMENG MOULD MACHINERY INDUSTRY CO.LTO" | КИТАЙ, BO WANG INDUSTRIAL PARK, EAST MAANSHAN ANHUI | 183,39 | Долар США | ТОВ "БУДТЕХ-СЕРВIС" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 67 | 0035001709 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПА вих. N 12884/5/22-6016 вiд 16.09.2008 р., вх. N 07/59757-08 вiд 19.09.2008 р. |
| 6 | "WENZHOU WONDERTEC TECHNOLOGIES COLT" | КИТАЙ, NO. 1, JIN' OU ROAD. WENZHOU INDUSTRIAL ZONE, LONGWAN, ZHEJIANG, P. R. CHINA | 32,99 | Долар США | ТОВ "ПОЛIДЕН" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ЛИВАРНА, 10 | 0034735276 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПА вих. N 12884/5/22-6016 вiд 16.09.2008 р., вх. N 07/59757-08 вiд 19.09.2008 р. |
| 7 | "V.G.A. ENTERPRISES" | КIПР, MICHLOKOPOULOU STREET, OFFICE 301 | 0,07 | Долар США | ДП "ХЕРСОНСЬКИЙ РIЧКОВИЙ ПОРТ" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ОДЕСЬКА ПЛОЩА, 6 | 0003150208 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПА вих. N 12884/5/22-6016 вiд 16.09.2008 р., вх. N 07/5975708 вiд 19.09.2008 р. |
| 8 | "GIOST, SPOL S.R.O." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, BLANENSKA 20566463 KURIM OKR BRNO-VENKOV | 17,46 | Євро | ТОВ "МИКОЛАЇВСЬКI МАНУФАКТУРИ" | МИКОЛАЇВСЬКА | М. ЮЖНОУКРАЇНСЬК, ГIДРОКОМПЛЕКС, 4 | 0033250544 | п. 3 ст. 6 Закону України
"Про операцiї з давальницькою сировиною у
зовнiшньо- економiчних вiдносинах" |
Матерiали ДПАУ вих N 9631/5/22-6016 вiд 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 вiд 20.08.2008 р. |
| 9 | "PAVEL NOVAK" | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, 43401 MOST BELEHRADSKA 126/50 | 0,2 | Євро | ВКФ "НОВIС" | ЧЕРНIВЕЦЬКА | ВИЖНИЦЬКИЙ Р-Н, С. ЧОРНОГУЗИ | 0030398192 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПА вих. N 12884/5/22-6016 вiд 16.09.2008 р., вх. N 07/59757-08 вiд 19.09.2008 р. |
| Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 2 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 12 листопада 2008 р. N 670 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення | Пiдстава |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | "ORAKLES LTD" | ЕСТОНIЯ, 10143, М. ТАЛЛIН, ВУЛ. РЯВАЛА, 7 - 105 | 21,3 | Долар США | ЗАТ "ВАТИН" | ТЕРНОПIЛЬСЬКА | 47004, М. КРЕМЕНЕЦЬ, ВУЛ. ЛЬОТЧИКIВ-ВИЗВОЛИТЕЛIВ, 34 | 0031275829 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 9631/5/22-6016 вiд 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 вiд 20.08.2008 р. |
| 11 | "PARQUETS LEMOINE S.A.S." | ФРАНЦIЯ, 65 RUE DE LA GARE, DARNEY 88260 | 5,4 | Євро | ПП ЛIСОВОЛИК ВIТАЛIЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | ВIННИЦЬКА | М. ТУЛЬЧИН, ВУЛ. ЛЕНIНА, 174, 18 | 2761220373 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПА вих. N 12884/5/22-6016 вiд 16.09.2008 р., вх. N 07/59757-08 вiд 19.09.2008 р. |
| 12 | КОМПАНИЯ "PARGUETS LEMOINE" | ФРАНЦIЯ, 65, RUE DE LA GARE, DAMEY 88260 | 5,92 | Євро | ПП ЧУПРИНСЬКА О. Б. | ЖИТОМИРСЬКА | СМТ РОМАНIВ, ВУЛ. ШКИЛЬНА, 9/1, КВ. 5 | 2731920843 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 9631/5/22-6016 вiд 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 вiд 20.08.2008 р. |
| 13 | "LOBEX CORPORATION LTD" | ГРУЗIЯ, 380079, Г. ТБИЛИСИ, УЛ. КЛДИАШВИЛИ, 2 | 83,2 | Долар США | ЗАТ "ЧФВ "БЕРЕГИНЯ" | ЧЕРНIГIВСЬКА | 14000, М. ЧЕРНIГIВ, ВУЛ. РОДИМЦЕВА, 16 | 0000308376 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 9631/5/22-6016 вiд 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 вiд 20.08.2008 р. |
| 14 | "АБРАМАШВIЛI ГЕНАДIЙ ШОТАЄВИЧ" | ГРУЗIЯ, М. РУСТАВI, УЛ. СУМГАIТI МЕТАЛУРГIВ, 4/2 | 22 | Українська гривня | ПП ПОЛЯК ОЛЬГА ВОЛОДИМИРIВНА | ВОЛИНСЬКА | ЛУЦЬКИЙ Р-Н, С. ГОРОДИЩЕ, ВУЛ. ДРУЖБИ, 8 | 2591512900 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 9631/5/22-6016 вiд 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 вiд 20.08.2008 р. |
| 15 | "ГАДАХАБАДЗЕ ПААТ ВАРЛАМОВИЧ" | ГРУЗIЯ, Г. ПОТИ, УЛ. ТАБИДЗЕ, 17 | 108 | Українська гривня | ПП ПОЛЯК ОЛЬГА ВОЛОДИМИРIВНА | ВОЛИНСЬКА | ЛУЦЬКИЙ Р-Н, С. ГОРОДИЩЕ, ВУЛ. ДРУЖБИ, 8 | 2591512900 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 9631/5/22-6016 вiд 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 вiд 20.08.2008 р. |
| 16 | "МИМИНОС ЦКОРО" | ГРУЗIЯ, САЧХЕРСЬКИЙ Р-Н, С. КОРЕТИ | 78 | Українська гривня | ПП ПОЛЯК ОЛЬГА ВОЛОДИМИРIВНА | ВОЛИНСЬКА | ЛУЦЬКИЙ Р-Н, С. ГОРОДИЩЕ, ВУЛ. ДРУЖБИ, 8 | 2591512900 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 9631/5/22-6016 вiд 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 вiд 20.08.2008 р. |
| 17 | ТОВ"ЛЕЛО+" | ГРУЗIЯ, АР АДЖАРIЯ, ХЕЛВАЧА - УРСЬКИЙ Р-Н, С. ХЕЛВАЧАУРИ | 2,8 | Долар США | КП ВУ "КРИМСПОЖИВСПIЛКА" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛIКА КРИМ | М. СIМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. ЕЛЕВАТОРНА, 2 | 0031829312 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 9631/5/22-6016 вiд 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 вiд 20.08.2008 р. |
| 18 | "FRANC VERMEE GMBH" | НIМЕЧЧИНА, DIESELSTRASE 8 D-53424 REMAGEN 1 | 35 | Євро | АТЗТ "КАРБО ТА КРIПЛЕННЯ" | ДОНЕЦЬКА | 86193, М. МАКIЇВКА, СЕЛ. СВЕРДЛОВА | 0030354045 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПА вих. N 12884/5/22-6016 вiд 16.09.2008 р., вх. N 07/59757-08 вiд 19.09.2008 р. |
| Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 3 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 12 листопада 2008 р. N 670 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення | Пiдстава |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | "ATANASIOS PARADOPULAZ" | ГРЕЦIЯ, KAVALA, 2510-392362 A MEGDALONA 20 ZUYOU GR | 2,5 | Євро | ПП ЗЕНЧЕНКО ЛЮБОВ IВАНIВНА | ВОЛИНСЬКА | ЛУЦЬКИЙ Р-Н, С. БОГОЛЮБИ | 1798217666 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПА вих. N 12884/5/22-6016 вiд 16.09.2008 р., вх. N 07/59757-08 вiд 19.09.2008 р. |
| 20 | ПIДПРИЄМЕЦЬ "LEV SIGAL" | IЗРАЇЛЬ, DON IOSEF HA NASIA 17 HERZLIA ISRAEL CODE 304788292 | 0,41 | Євро | ФОП ТОМIН МАКСИМ АНАТОЛIЙОВИЧ | ХАРКIВСЬКА | М. ХАРКIВ, ВУЛ. МЕТРОБУДIВНИКIВ, 5, КВ. 96 | 2341822970 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПА вих. N 12884/5/22-6016 вiд 16.09.2008 р., вх. N 07/59757-08 вiд 19.09.2008 р. |
| 21 | "AIR ENTERPRISES GROUP S.A." | IТАЛIЯ, FIRM, JASMINE COURT, 35 REGENT STREET. P.O. BOX 1777 BELIZE CITY | 0,72 | Євро | ДАП "ЛЬВIВСЬКI АВIАЛIНIЇ" | ЛЬВIВСЬКА | М. ЛЬВIВ, ВУЛ. АЕРОПОРТ ЦIВIЛЬНОЇ АВIАЦIЇ, 1 | 0001130644 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 9631/5/22-6016 вiд 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 вiд 20.08.2008 р. |
| 22 | "ENOFOOD ITALIA SRL" | IТАЛIЯ, VIA CASE SEECHIA NR.9, 42010 SAN DONNINO DI CASALGRANDE (RE) | 18,32 | Євро | ТОВ "ТЕХНОIНЖЕНIРIНГ" | М. СЕВАСТОПОЛЬ | 99009, М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. ПОРТОВА, 8 | 0032506285 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 9631/5/22-6016 вiд 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 вiд 20.08.2008 р. |
| 23 | "LA LOCOMOTIVA-VIAGGI E TURISMO S.R.I." | IТАЛIЯ, 00179 ROMA (RM), VIA CESARE BARONIO 54, P.I.V.A. 04984561003 | 4,22 | Євро | ДАП "ЛЬВIВСЬКI АВIАЛIНIЇ" | ЛЬВIВСЬКА | М. ЛЬВIВ, ВУЛ. АЕРОПОРТ ЦIВIЛЬНОЇ АВIАЦIЇ, 1 | 0001130644 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 9631/5/22-6016 вiд 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 вiд 20.08.2008 р. |
| 24 | "MAXMARA SRL" | IТАЛIЯ, REGGIO NELL EMILIA VIA GIULIA MARAMOTTI 4 | 12,71 | Євро | ТОВ "МИКОЛАЇВСЬКI МАНУФАКТУРИ" | МИКОЛАЇВСЬКА | М. ЮЖНОУКРАЇНСЬК, ГIДРОКОМПЛЕКС, 4 | 0033250544 | п. 3 ст. 6 Закону України
"Про операцiї з давальницькою сировиною у
зовнiшньо- економiчних вiдносинах" |
Матерiали ДПАУ вих. N 9631/5/22-6016 вiд 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 вiд 20.08.2008 р. |
| 25 | "MONOS S.R.L." | IТАЛIЯ, AVIEMORE TOUROPERATOR VIA GIORGIO MORANDI, 199, 00155 ROMA | 35,06 | Євро | ДАП "ЛЬВIВСЬКI АВIАЛIНIЇ" | ЛЬВIВСЬКА | М. ЛЬВIВ, ВУЛ. АЕРОПОРТ ЦIВIЛЬНОЇ АВIАЦIЇ, 1 | 0001130644 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 9631/5/22-6016 вiд 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 вiд 20.08.2008 р. |
| 26 | "ALFA TRADING LIMITED" | КАЗАХСТАН, OFFICE 615, DOSTIK-105, HOTEL ALATAU, ALMATY | 23,86 | Долар США | ТОВ "ДЕЛЬТА ВIЛМАР СНД" | ОДЕСЬКА | М. ЮЖНЕ, ВУЛ. IНДУСТРIАЛЬНА, 6 | 0033268860 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПА вих. N 12884/5/22-6016 вiд 16.09.2008 р., вх. N 07/59757-08 вiд 19.09.2008 р. |
| 27 | "MEGACENTER GROUP" | КАЗАХСТАН, 050039, Г. АЛМАТА, УЛ. ЗИМНЯЯ, 1 | 43,6 | Долар США | ТОВ "ПРОФIЛЬНI ТЕХНОЛОГIЇ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ВАСИЛЬКIВСЬКА, 23/16 | 0031565491 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПА вих. N 12884/5/22-6016 вiд 16.09.2008 р., вх. N 07/59757-08 вiд 19.09.2008 р. |
| Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 4 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 12 листопада 2008 р. N 670 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення | Пiдстава |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | ТОО "МВЦ АЛУ" | КАЗАХСТАН, СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛ., Г. ПЕТРОПАВЛОВСК, УЛ. ТЕАТРАЛЬНА, 47, ОФ 4 | 4,8 | Долар США | ТОВ "В.П.I. ТЕХНОЛОГIЇ" | ВIННИЦЬКА | М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. ПИРОГОВА, 151-А | 0033966075 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПА вих. N 12884/5/22-6016 вiд 16.09.2008 р., вх. N 07/59757-08 вiд 19.09.2008 р. |
| 29 | "KAMIG OSTERREICHISCHE KAOLIN & MONTANINDUSTRIE KG" | АВСТРIЯ, AISTHOTEN 25 POSTFACH 1.4311 SCHWERTBERG AUSTRIA | 2,8 | Євро | ЗАТ "АКВ УКРАЇНСЬКЕ КАОЛIНОВЕ ТОВАРИСТВО" | ВIННИЦЬКА | КОЗЯТИНСЬКИЙ Р-Н, СМТ ГЛУХIВЦI, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 1 | 0033697003 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 9631/5/22-6016 вiд 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 вiд 20.08.2008 р. |
| 30 | "COMPANY "QUINN GROUP BELGIUM NV" | БЕЛЬГIЯ, В-2280, GROBBENDONK, INDUSTRIEWEG 13 | 10,92 | Євро | ТОВ "ЛВМ" | ЗАПОРIЗЬКА | 69600, М. ЗАПОРIЖЖЯ, МСП-1086 | 0031385708 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПА вих. N 12884/5/22-6016 вiд 16.09.2008 р., вх. N 07/59757-08 вiд 19.09.2008 р. |
| 31 | "FORDAG SA" | БЕЛЬГIЯ, AVENUE DELA CLAIRIERE 31000, BRUSSELS | 0,4 | Євро | ФОП IЩУК О. В. | ВIННИЦЬКА | М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. ДОРОШЕНКА, 11-А | 2319105850 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПА вих. N 12884/5/22-6016 вiд 16.09.2008 р., вх. N 07/59757-08 вiд 19.09.2008 р. |
| 32 | "MUKLEBUST PROSJEKT AS" | НОРВЕГIЯ, 6082, GURSKEN, NORWAY | 0,25 | Долар США | ВАТ "ХЕРСОНСЬКИЙ СУДНОБУДIВНИЙ ЗАВОД" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, КАРАНТИННИЙ ОСТРIВ, 1 | 0014308500 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 9631/5/22-6016 вiд 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 вiд 20.08.2008 р. |
| 33 | "LAN ENERGY TRADING CORP." | ПАНАМА, STREET OF ARKHENTINA, BUILDING VIKTORIA 19, OFFICE 7 | 6 | Долар США | МПП "НАТIКА" | ОДЕСЬКА | 68600, М. IЗМАЇЛ, ПР. ЛЕНIНА, 24-А, КВ. 29 | 0022453883 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПА вих. N 12884/5/22-6016 вiд 16.09.2008 р., вх. N 07/59757-08 вiд 19.09.2008 р. |
| 34 | "AGRO-TRANS SP.Z.O.O." | ПОЛЬЩА, UL. OSSOLINSKICH 22, 08-124 MOKOBODY | 29 | Євро | ТОВ "МАГIСТРАЛЬ-УКРАЇНА" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ГЕНЕРАЛА НАУМОВА, 23-Б | 0032048331 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 9631/5/22-6016 вiд 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 вiд 20.08.2008 р. |
| 35 | "ARC POLSKA SP.Z.O.O." | ПОЛЬЩА, UL. MATEJKI, 80-232 GDANSK | 5,1 | Долар США | ТОВ "ЗАХIД - ПОЛIМЕРПАК" | ВОЛИНСЬКА | ЛУЦЬКИЙ Р-Н, С. ЗМIЇНЕЦЬ, ВУЛ. МЕДИЧНА, 25 | 0033135152 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 9631/5/22-6016 вiд 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 вiд 20.08.2008 р. |
| 36 | "CARBO HOLDING SP.Z.O.O." | ПОЛЬЩА, UL. WYSZYNSKIEGO 14 65-536 ZIELONA GORA, PL93114018500000429694001021 BREXPLPWZIE | 0,55 | Долар США | ТОВ "ЛIК" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 52800, ПЕРШОТРАВЕНСЬК, ВУЛ. КОМСОМОЛЬСЬКА, 26 | 0032598455 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПА вих. N 12884/5/22-6016 вiд 16.09.2008 р., вх. N 07/59757-08 вiд 19.09.2008 р. |
| Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 5 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 12 листопада 2008 р. N 670 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення | Пiдстава |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | "EKOPOL" | ПОЛЬЩА, UL. TYRMANDA,13A/5 54-608 WROCLAW | 12,63 | Євро | ВАТ "МАЯК" | ЛЬВIВСЬКА | М. ЛЬВIВ, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 27 | 0000309507 | Ст. 5 Закону України "Про
операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньо- економiчних вiдносинах" |
Матерiали ДПАУ вих. N 9631/5/22-6016 вiд 15.06.2008 р., вх. N 07/53290-08 вiд 20.08.2008 р. |
| 38 | "JW JOANNA" | ПОЛЬЩА, UL. LAKOWA 15, 47-200, KEDZIERZYN-KOZLE | 14,3 | Євро | ТОВ "АКВАРIУС СIСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, 47 | 0033144669 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПА вих. N 12884/5/22-6016 вiд 16.09.2008 р., вх. N 07/59757-08 вiд 19.09.2008 р. |
| 39 | "MASK DOM HANDLOWY KRZYSZTOF SOBOTKIEWICZ" | ПОЛЬЩА, KRZYSZTOF SOBOTKIEWICZ 65-411 ZIELONA GORA UL. OWOCOWA 3/22 | 2,8 | Долар США | ПП "МАСК" | ВIННИЦЬКА | М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. КОСМОНАВТIВ, 61/71 | 0035054898 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПА вих. N 12884/5/22-6016 вiд 16.09.2008 р., вх. N 07/59757-08 вiд 19.09.2008 р. |
| 3,17 | Євро | ПП "РIБОНО" | IВАНО-ФРАНКIВСЬКА | КОСIВСЬКИЙ Р-Н, С. СТАРИЙ КОСIВ, ВУЛ. ПУШКIНА, 4 | 0034159698 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||
| 40 | "POLAND USLUGI TRANSPORTOWE JACEK DOBROWSKI" | ПОЛЬЩА, 06-445, ЩЕГОВО, ВУЛ. ВИЗВОЛЕННЯ, 25-В | 18,5 | Євро | ПП IЛЬЧИШИН IГОР IГОРОВИЧ | ТЕРНОПIЛЬСЬКА | 47800, СМТ ПIДВОЛОЧИСЬК, ВУЛ. СТЕПАНА БАНДЕРИ, 1, КВ. 16 | 2527001918 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 9631/5/22-6016 вiд 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 вiд 20.08.2008 р. |
| 41 | "SLAZAK" TECHNIKA ROLNICZA S.C." | ПОЛЬЩА, UL. TOPOLOWA, 19, 49-318 SKARBIMIERZ OSIEDLE, WOJ. OPOLE | 30 | Долар США | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДIМ ВАТ "ХАРКIВСЬКИЙ ТРАКТОРНИЙ ЗАВОД" | ХАРКIВСЬКА | М. ХАРКIВ, ВУЛ. ДАРВIНА, 20 | 0033412518 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 9631/5/22-6016 вiд 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 вiд 20.08.2008 р. |
| 42 | "TARTAK-WIKTOR PAWLOWSKI" | ПОЛЬЩА, 26-007 RUDKI ZEROMSKIEGO 1/5 | 0,9 | Євро | ФОП IЩУК О. В. | ВIННИЦЬКА | М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. ДОРОШЕНКА, 11-А | 2319105850 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПА вих. N 12884/5/22-6016 вiд 16.09.2008 р., вх. N 07/59757-08 вiд 19.09.2008 р. |
| 43 | "VACLOVAS&CO SP.Z.O.O." | ПОЛЬЩА, WARSZAWA, UL. KRAKOWSKA, 264 | 18,3 | Долар США | СПД СЕРЕНКО ВОЛОДИМИР В'ЯЧЕСЛАВОВИЧ | ВIННИЦЬКА | С. ЯКУШИНЦI, ВУЛ. ПIДЛIСНА, 19 | 2788423893 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 9631/5/22-6016 вiд 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 вiд 20.08.2008 р. |
| 44 | "MEEST PORTUGAL" | ПОРТУГАЛIЯ, R. PROF. BRANQUINHO DA FANSECA, 93-R/C ESG. PAREDE | 133,69 | Євро | ДАП "ЛЬВIВСЬКI АВIАЛIНIЇ" | ЛЬВIВСЬКА | М. ЛЬВIВ, ВУЛ. АЕРОПОРТ ЦIВIЛЬНОЇ АВIАЦIЇ, 1 | 0001130644 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 9631/5/22-6016 вiд 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 вiд 20.08.2008 р. |
| Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 6 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 12 листопада 2008 р. N 670 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення | Пiдстава |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | "LIVAMEX LTD" | РУМУНIЯ, PO 5 BOX 30, TULCEA CODE 8800 | 0,11 | Долар США | ПП "С.М.Т.- РЕНI" | ОДЕСЬКА | М. РЕНI, ВУЛ. ДУНАЙСЬКА, 163 | 0032174028 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПА вих. N 12884/5/22-6016 вiд 16.09.2008 р., вх. N 07/59757-08 вiд 19.09.2008 р. |
| 46 | ЗАТ "ГБ ХОЛДИНГ ВИН" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 125412, Г. МОСКВА, КОРОВИНСКОЕ ШОССЕ, 35 | 38,5 | Долар США | ТОВ "ВИНКОНЦЕРН" | ОДЕСЬКА | БIЛГОРОД- ДНIСТРОВСЬКИЙ Р-Н, С. ШАБО, ВУЛ. ДЗЕРЖИНСЬКОГО, 10 |
0024541545 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПА вих. N 12884/5/22-6016 вiд 16.09.2008 р., вх. N 07/59757-08 вiд 19.09.2008 р. |
| 47 | ЗАТ "МЭРИ КЭЙ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 129348, Г. МОСКВА, ЯРОСЛАВСКОЕ ШОССЕ, 2, К. 1 | 17,22 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ПП ТАЦЕНКО ОЛЕНА ГЕННАДIЇВНА | ДОНЕЦЬКА | 83120, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. В. ТЕРЕШКОВОЇ, 37, КВ. 55 | 1926300623 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 9631/5/22-6016 вiд 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 вiд 20.08.2008 р. |
| 48 | СП ТОВ "ОРЕЛКОМПРЕССОРМАШ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. ОРЕЛ, УЛ. ВЕСЕЛАЯ, 2 | 29,4 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ СУБП "УКРТЕХНОСИНТЕЗ" | СУМСЬКА | М. СУМИ, ПР. КУРСЬКИЙ, 6 | 0021127532 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПА вих. N 12884/5/22-6016 вiд 16.09.2008 р., вх. N 07/59757-08 вiд 19.09.2008 р. |
| 49 | ТОВ "ГРУППА РИЧ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, М. МОСКВА, ВУЛ. ПЕТРОВКА, 32/1-3, СТР. 2 | 14,4 | Долар США | ВАТ "НОВОСЕЛИЦЬКА ХАРЧОСМАКОВА ФАБРИКА" | ЧЕРНIВЕЦЬКА | М. НОВОСЕЛИЦЯ, ЛЕНIНА, 93 | 0000380913 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПА вих. N 12884/5/22-6016 вiд 16.09.2008 р., вх. N 07/59757-08 вiд 19.09.2008 р. |
| 50 | ТОВ "ИПП "УРАЛРУДАВТОМАТИКА" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. КОМИНТЕРНА, 20/17, КАБ. 414 | 599 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ НВП "ГЕОАСПЕКТ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 50102, М. КРИВИЙ РIГ, ВУЛ. 27-ГО ПАРТЗ'ЇЗДУ, 14-А | 0021884954 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 9631/5/22-6016 вiд 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 вiд 20.08.2008 р. |
| 51 | ТОВ "КАНЬОН МАРКЕТИНГ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. МОСКВА, ПР-Т МИРА, 124, К. 2 | 259 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ПРОФIЛЬНI ТЕХНОЛОГIЇ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ВАСИЛЬКIВСЬКА, 23/16 | 0031565491 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПА вих. N 12884/5/22-6016 вiд 16.09.2008 р., вх. N 07/59757-08 вiд 19.09.2008 р. |
| 52 | ТОВ КИНОСТУДИЯ "АРК-ФИЛЬМ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 119992, Г. МОСКВА, УЛ. МОСФИЛЬМОВСКАЯ, 1 | 1336,4 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДIЛЬСЬКА ФIЛIЯ ТОВ "7 ДНIВ" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | М. КАМ'ЯНЕЦЬ- ПОДIЛЬСЬКИЙ, ВУЛ. СОБОРНА, 4 |
0033154809 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 9631/5/22-6016 вiд 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 вiд 20.08.2008 р. |
| 53 | ТОВ "МЕТИЗКАЛИБР" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, М. МАГНIТОГОРСЬК, ВУЛ. ПРАВДИ, 37 - 18; ОГРН 1077446003304, ИНН 7446051882 | 11,48 | Євро | ВАТ "ДАМЕН ШIПЯРДС ОКЕАН" | МИКОЛАЇВСЬКА | М. МИКОЛАЇВ, ПЛ. ЗАВОДСЬКА, 1 | 0014307653 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 9631/5/22-6016 вiд 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 вiд 20.08.2008 р. |
| Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 7 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 12 листопада 2008 р. N 670 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення | Пiдстава |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | ТОВ "НАГА СИСТЕМА" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 690090, Г. ВЛАДИВОСТОК, КРАСНОЗНАМЕННИЙ ПРОВ., 5 | 54 | Долар США | ТОВ "IНТЕРНАФТОГАЗ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. КIКВIДЗЕ, 13 | 0031866595 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПА вих. N 12884/5/22-6016 вiд 16.09.2008 р., вх. N 07/59757-08 вiд 19.09.2008 р. |
| 55 | ТОВ "НЕРЖ-ТРУБА" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 427627, УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Г. ГЛАЗОВ, ПЕР. ТУПИКОВИЙ, 8 | 2321,29 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ТОНКОСТIННИХ ТРУБ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | М. НIКОПОЛЬ, ПР. ТРУБНИКIВ, 56 | 0032930540 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 9631/5/22-6016 вiд 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 вiд 20.08.2008 р. |
| 56 | ТОВ "НК-ИНЖИНИРИНГ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 05023, Г. МОСКВА, УЛ. БУЖЕНИКОВА, 30, СТР. 2; ФАКТ. АДР. 117292, Г. МОСКВА, УЛ. ИВАНА БАБУШКИНА, 9 | 376,9 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ВАТ "СУМСЬКЕ НВО IМ. М. В. ФРУНЗЕ" | СУМСЬКА | М. СУМИ, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 58 | 0005747991 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 9631/5/22-6016 вiд 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 вiд 20.08.2008 р. |
| 57 | ТОВ "НТ-ТЕРМИНАЛ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 197110, М. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР. ЧКАЛОВСКИЙ, СТР. 11/32 ЛИТ Б | 133,5 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ПП СИДОРЧУК С. I. | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ПР-Т МАЯКОВСЬКОГО, 15-Б, КВ. 11 | 2085228099 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 9631/5/22-6016 вiд 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 вiд 20.08.2008 р. |
| 58 | ТОВ "ПРОГРЕССИВНЫЕ БИОМЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 146316, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., НАРОФОМИНСКИЙ РАЙОН, ДЕРЕВНЯ НАСТАСЬИНО, УЛ. СИРЕНЕВАЯ, 30 | 11,46 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "АПТЕКА N 263" | ДОНЕЦЬКА | 86700, М. ХАРЦИЗЬК, ВУЛ. АДАМЦЯ, 48 | 0023982684 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення роз рахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 9631/5/22-6016 вiд 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 вiд 20.08.2008 р. |
| 59 | ТОВ "РОДНАЯ МАРКА - ЛОГИСТИК" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 241004, Г. БРЯНСК, УЛ. БЕЛОБЕРЕЖСКАЯ, 45 | 167,9 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ВАТ "РАДОМИШЛЬСЬКИЙ ПИВОБЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ КОМБIНАТ "РАДОМИШЛЬ" | ЖИТОМИРСЬКА | М. РАДОМИШЛЬ, ВУЛ. МИКГОРОД, 71 | 0005418365 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 9631/5/22-6016 вiд 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 вiд 20.08.2008 р. |
| 60 | ТОВ "УЕТМ-МОНТАЖ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 620017, М. ЄКАТЕРЕНБУРГ, ВУЛ. ФРОНТОВИХ БРИГАД, 27 | 2083,74 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "М АВIТЕК" | М. КИЇВ | 01103, М. КИЇВ, ПРОВ. НОВОПЕЧЕРСЬКИЙ, 19/3 | 0032828098 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 9631/5/22-6016 вiд 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 вiд 20.08.2008 р. |
| 61 | ТОВ "УРОЖАЙ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, САМАРСКАЯ ОБЛ., Г. ТОЛЬЯТИ, АВТОЗАВОДСКОЕ ШОССЕ, 39, КВ. 112 | 1120 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "АГРОIНВЕСТ" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. ДАЛЬНИЦЬКА, 46 | 0032063648 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПА вих. N 12884/5/22-6016 вiд 16.09.2008 р., вх. N 07/59757-08 вiд 19.09.2008 р. |
| 62 | "LANGDALE INVESTMENTS LIMITED" | СЕЙШЕЛИ, SALAMAT HOUSE, LA POUORIERE LANE, P. O. BOX 1137, VICTORIA. MAHE | 1766 | Долар США | ВАТ "МОТОР СIЧ" | ЗАПОРЗЬКА | 69068, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. 8-ГО БЕРЕЗНЯ, 15 | 0014307794 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПА вих. N 12884/5/22-6016 вiд 16.09.2008 р., вх. N 07/59757-08 вiд 19.09.2008 р. |
| Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 8 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 12 листопада 2008 р. N 670 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення | Пiдстава |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | КОМПАНIЯ "PETROTECH LTD" | СЕЙШЕЛИ, 306 VICTORIA HOUSE, VICTORIA, MAHE | 133,8 | Долар США | ВАТ "СУМСЬКЕ НВО IМ. М. В. ФРУНЗЕ" | СУМСЬКА | М. СУМИ, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 58 | 0005747991 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 9631/5/22-6016 вiд 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 вiд 20.08.2008 р. |
| 64 | "MIROSLAV JUROCKO" | СЛОВАЧЧИНА, 085 01 BERDEJOV SLOVENSKA 5 | 2,2 | Долар США | ФОП IЩУК О. В. | ВIННИЦЬКА | М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. ДОРОШЕНКА, 11-А | 2319105850 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПА вих. N 12884/5/22-6016 вiд 16.09.2008 р., вх. N 07/59757-08 вiд 19.09.2008 р. |
| 65 | "BEKEM D.O.O" | СЛОВЕНIЯ, PODRUZNICA PTUJ, 2250, BELSAKOVA ULICA 2 | 2,9 | Євро | ПП "БЕКЕМ" | ВОЛИНСЬКА | М. НОВОВОЛИНСЬК, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 8 | 0034542681 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПА вих. N 12884/5/22-6016 вiд 16.09.2008 р., вх. N 07/59757-08 вiд 19.09.2008 р. |
| 66 | "MIST-MADRID" | IСПАНIЯ, C. MENDEZ ALVARO, 4 28045 MADRID | 113,97 | Євро | ДАП "ЛЬВIВСЬКI АВIАЛIНIЇ" | ЛЬВIВСЬКА | М. ЛЬВIВ, ВУЛ. АЕРОПОРТ ЦIВIЛЬНОI АВIАЦIЇ, 1 | 0001130644 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 9631/5/22-6016 вiд 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 вiд 20.08.2008 р. |
| 67 | "AKSUN AGAC AAMBALAJ VE KERESTE" | ТУРЕЧЧИНА, BESEVLER NH. YILDIRIM CAD. I307 NILUFER | 5,89 | Долар США | ДП "ХЕРСОНСЬКИЙ РIЧКОВИЙ ПОРТ" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ОДЕСЬКА ПЛОЩА, 6 | 0003150208 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПА вих. N 12884/5/22-6016 вiд 16.09.2008 р., вх. N 07/59757-08 вiд 19.09.2008 р. |
| 68 | "DEMKAR ORMAN TEKSTIL VE TARIM URU NLERI PAZ. TIC. LTD. STI" | ТУРЕЧЧИНА, KOVUDIBI TUZLA MH. DEVOGLU CD. NO. 31 ADAPAZARI | 2 | Долар США | ВКФ "НОВIС" | ЧЕРНIВЕЦЬКА | ВИЖНИЦЬКИЙ Р-Н, С. ЧОРНОГУЗИ | 0030398192 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПА вих. N 12884/5/22-6016 вiд 16.09.2008 р., вх. N 07/59757-08 вiд 19.09.2008 р. |
| 69 | "KADRO DIS TICARET ILETISIM VE MAKINE SANAYI TICARET LTD. STI." | ТУРЕЧЧИНА, ISTANBUL DERI VE ENDUSTRI SERBEST BOLGE- SI DESBAS DEPO BINASI NOB/A, 03432 TUZLA | 2095,4 | Долар США | ВАТ "СУМСЬКЕ НВО IМ. М. В. ФРУНЗЕ" | СУМСЬКА | М. СУМИ, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 58 | 0005747991 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 9631/5/22-6016 вiд 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 вiд 20.08.2008 р. |
| 70 | "OMA ORMAN URUNLERl TARIM TURIZM INSAAT NAKLIYE TEKST.SAN. TIC.LTD.STI" | ТУРЕЧЧИНА, D-100 KARAYOLU UZERI ISTILLI KOYU MEVKII N032-DUZCE | 1,97 | Долар США | ВКФ "НОВIС" | ЧЕРНIВЕЦЬКА | ВИЖНИЦЬКИЙ Р-Н, С. ЧОРНОГУЗИ | 0030398192 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПА вих. N 12884/5/22-6016 вiд 16.09.2008 р., вх. N 07/59757-08 вiд 19.09.2008 р. |
| 71 | "ABERNCORN CONSULTANTS LIMITED" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 43 BLACKSTOK ROAD, LONDON, N4 2JF | 0,12 | Євро | ТОВ "БЕТОН-СЕРВIС" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. ХУТОРСЬКА, 70 | 0032780467 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПА вих. N 12884/5/22-6016 вiд 16.09.2008 р., вх. N 07/59757-08 вiд 19.09.2008 р. |
| Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 9 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 12 листопада 2008 р. N 670 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення | Пiдстава |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | "EUROPEAN INFOCENTER LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 12, 2ND FLOOR, QUEENS HOUSE 180 TOTTENHAM COURT ROAD, W1T7PD LONDON | 1873,36 | Долар США | ТОВ "ПРИВАТ IНТЕРТРЕЙДIНГ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. IВАНА МАЗЕПИ, 3-Б, КВ. 174 | 0033636485 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПА вих. N 12884/5/22-6016 вiд 16.09.2008 р., вх. N 07/59757-08 вiд 19.09.2008 р. |
| 73 | "MIREK LIMITED" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 320 KINGS ROAD BEADING RG1 4JG BERKSHIRE | 3,5 | Англiйський фунт стерлiнгiв | ФОП КАШТЕЛЯНОВ О. I. | ВIННИЦЬКА | М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. ВОЇНIВ IНТЕРНАЦIОНАЛIСТIВ, 10/121 | 2816313513 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 9631/5/22-6016 вiд 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 вiд 20.08.2008 р. |
| 74 | "WIDENET COM. LIMITED" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 178 SEVER SISTERS ROAD LONDON N77PX | 3,98 | Долар США | ДП "ХЕРСОНСЬКИЙ РIЧКОВИЙ ПОРТ" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ОДЕСЬКА ПЛОЩА, 6 | 0003150208 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПА вих. N 12884/5/22-6016 вiд 16.09.2008 р., вх. N 07/59757-08 вiд 19.09.2008 р. |
| 75 | ФIРМА "EUROPEAN INFOCENTER LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 12, 2NO FLOOR, QUEENS HOUSE 180 TOTTENHAM COURT ROAD, W1T7PD LONDON | 1162,43 | Євро | ТОВ "ПРИВАТ IНТЕРТРЕЙДIНГ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. IВАНА МАЗЕПИ, 3-Б, КВ. 174 | 0033636485 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПА вих. N 12884/5/22-6016 вiд 16.09.2008 р., вх. N 07/59757-08 вiд 19.09.2008 р. |
| 76 | "WCL LIMITED" | БЕЛIЗ, 40A CENTRAL AMERICAN BOULEVARD PO BOX 1235 BELIZE CITY BELIZE | 10 | Долар США | ТОВ "СРЗ" | ДОНЕЦЬКА | 87510, М. МАРIУПОЛЬ, ПР. АДМIРАЛА ЛУНIНА, 2 | 0032183383 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 9631/5/22-6016 вiд 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 вiд 20.08.2008 р. |
| 77 | "MENU MAGAZINE LLC" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, 11880 BUSTLETON AVE PHILADELHIA PA 19116 | 418 | Долар США | ТОВ "РЕКЛАМНЕ АГЕНТСТВО "ЕД-ВОРЛД" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ГАЙДАРА, 27-А | 0031108420 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПА вих. N 12884/5/22-6016 вiд 16.09.2008 р., вх. N 07/59757-08 вiд 19.09.2008 р. |
| 78 | "REMINAGE CORPORATION" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, SIG GAMETT, SUITE 606, 1220 N. MARKET ST WILMINGTON, DE 19801 | 24,52 | Долар США | ВАТ "ПАСАВТОПРОМ" | ЛЬВIВСЬКА | М. ЛЬВIВ, ВУЛ. СТРИЙСЬКА, 45 | 0005808787 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 9631/5/22-6016 вiд 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 вiд 20.08.2008 р. |
| 79 | КОМПАНIЯ "GROKS LTD. CO" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, 835 CENTRAL AVE SUITE I402F HOT SPRINGS, AR 71901 | 1069,5 | Долар США | ВАТ "СУМСЬКЕ НВО IМ. М. В. ФРУНЗЕ" | СУМСЬКА | М. СУМИ, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 58 | 0005747991 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 9631/5/22-6016 вiд 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 вiд 20.08.2008 р. |
| 80 | КОМПАНIЯ "WOOLY INVESTMENT LTD" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, 3500 SOUTH DUPONT HIGHWAY DOVER, DELAWARE | 1,9 | Євро | ТОВ "ГАРАНТОВРУЧОПТПОСТЧАННЯ" | ЖИТОМИРСЬКА | М. ОВРУЧ, ВУЛ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 26-А | 0033374079 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 9631/5/22-6016 вiд 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 вiд 20.08.2008 р. |
| Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 10 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 12 листопада 2008 р. N 670 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення | Пiдстава |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | НВП "MFS-SERVIS" | УЗБЕКИСТАН, 100034, М. ТАШКЕНТ, М-В КОРА КАМИШ, 1/4, ВУЛ. НАБИ ХАСАНОВА, 7-А | 287,77 | Долар США | ВАТ "КИЇВМЕДПРЕПАРАТ" | М. КИЇВ | 01032, М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 139 | 0000480862 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 9631/5/22-6016 вiд 15.08.2006 р., вх. N 07/53290-08 вiд 20.08.2008 р. |
| 82 | ЛФ "КУК-САРОЙ Н.А." | УЗБЕКИСТАН, 702003, ТАШКЕНТСЬКА ОБЛ., ТАШКЕНТСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. ШИФОБАХШ СУВЛАР, 129 | 116,08 | Долар США | ВАТ "КИЇВМЕДПРЕПАРАТ" | М. КИЇВ | 01032, М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 139 | 0000480862 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 9631/5/22-6016 вiд 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 вiд 20.08.2008 р. |
| 83 | СП "NOVOTEK" | УЗБЕКИСТАН, 700084, М. ТАШКЕНТ, ВУЛ. НИЯЗБЕК ЙУЛИ, 2 | 130,69 | Долар США | ВАТ "КИЇВМЕДПРЕПАРАТ" | М. КИЇВ | 01032, М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 139 | 0000480862 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 9631/5/22-6016 вiд 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 вiд 20.08.2008 р. |
| 84 | СП ТОВ "SHARQ FARMA" | УЗБЕКИСТАН, М. САМАРКАНД, ВУЛ. АЛI КУШЧИ, 16-А | 396,51 | Долар США | ВАТ "КИЇВМЕДПРЕПАРАТ" | М. КИЇВ | 01032, М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 139 | 0000480862 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 9631/5/22-6016 вiд 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 вiд 20.08.2008 р. |
| 85 | ТОВ "СОГДАФАРМ" | УЗБЕКИСТАН, М. САМАРКАНД, ВУЛ. М. ХАЙДАРОВА, 29 | 369,26 | Долар США | ВАТ "КИЇВМЕДПРЕПАРАТ" | М. КИЇВ | 01032, М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 139 | 0000480862 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 9631/5/22-6016 вiд 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 вiд 20.08.2008 р. |
| 86 | ТОВ "ATM PARTNERS" | УЗБЕКИСТАН, 700100, М. ТАШКЕНТ, ВУЛ. У. НАСИРА, 45 | 148,56 | Долар США | ВАТ "КИЇВМЕДПРЕПАРАТ" | М. КИЇВ | 01032, М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 139 | 0000480862 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 9631/5/22-6016 вiд 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 вiд 20.08.2008 р. |
| 87 | ТОВ "ЛАХIСАМ" | УЗБЕКИСТАН, 100011, М. ТАШКЕНТ, ВУЛ. А. КАДИРIЙ, 25-А | 150,31 | Долар США | ВАТ "КИЇВМЕДПРЕПАРАТ" | М. КИЇВ | 01032, М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 139 | 0000480862 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 9631/5/22-6016 вiд 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 вiд 20.08.2008 р. |
| Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
 | Copyright © 2025 НТФ «Интес» Все права сохранены. |