МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 1 грудня 2008 року | N 799 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
iндивiдуального режиму лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єктiв
зовнiшньоекономiчної дiяльностi України
За порушення статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" i статтi 6 Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах" вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї 05.05.2000 за N 260/4481, на пiдставi подань Державної податкової адмiнiстрацiї вих. вiд 20.10.2008 N 15374/5/22-6016, вх. вiд 22.10.2008 N 07/67017-08 та вих. вiд 14.11.2008 N 16827/5/22-6016, вх. вiд 18.11.2008 N 07/72752-08 наказую:
1. Згiдно iз статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", починаючи з 23.12.2008 застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатках 1 - 6 до цього наказу.
2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв та видачу лiцензiй на проведення зовнiшньоекономiчних операцiй суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначеними у додатках 1 - 6 до цього наказу, здiйснювати вiдповiдно до Положення про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 47.
3. Вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю (Жижко О. А.) в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної митної служби, Державної податкової адмiнiстрацiї, Нацiонального банку, вiдповiдного республiканського органу Автономної Республiки Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй.
4. Департаменту адмiнiстративно-господарської дiяльностi та iнформатизацiї (Дмитренко П. В.) i вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю (Жижко О. А.) забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства економiки в роздiлi спецiальних санкцiй.
5. Вiдповiдному республiканському органу Автономної Республiки Крим, вiдповiдним структурним пiдроздiлам обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй довести цей наказ до вiдома суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатках 1 - 6 до цього наказу.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра Бойцун Н. Є.
| Мiнiстр економiки України | Б. М. Данилишин |
| Додаток N 1 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 1 грудня 2008 р. N 799 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Пiдстава |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВАТ "ЛАВАНДА" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛIКА КРИМ | М. ФЕОДОСIЯ, ВУЛ. БОЙОВА, 14 | 0000307371 | 32,46 | Англiйський фунт стерлiнгiв | "MADISON HOSIERY LIMITED" | СПОЛУЧЕНI КОРОЛIВСТВО, LYNDA MARILYN HOUSE, MILL GREEN, LEEDS LS12 6HE | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 16827/5/22-6016 вiд 14.11.2008 р. вх. N 07/72752-08 вiд 18.11.2008 р. |
| 2 | ПП "ПОДIЛЛЯ ЕКОВТОРРЕСУРСИ" | ВIННИЦЬКА | М. МОГИЛIВ- ПОДIЛЬСЬКИЙ, ВУЛ. ПУШКIНСЬКА, 152/1 |
0035097910 | 2,1 | Долар США | АТ СП "МОЛДКАРТОН" | МОЛДОВА, 2091, МУН. КИШИНIВ, М. СИНЖЕРА, ВУЛ. СКИНОАСА, 18 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 16827/5/22-6016 вiд 14.11.2008 р. вх. N 07/72752-08 вiд 18.11.2008 р. |
| 3 | СУПП ТОВ "ВАРТА" | ВIННИЦЬКА | М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. ПИРОГОВА, 119А | 0021728220 | 1,5 | Євро | "UKR. TRAIDING WINTERSWIJK B.V." | НIДЕРЛАНДИ, SCHOLTENENK, 13 7101 SJ WINTERSWIJK; БАНК "POSTBANK" | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 15374/5/22-6016 вiд 20.10.2008 р. вх. N 07/67017-08 вiд 22.10.2008 р. |
| 4 | ПП "АВТО-СИСТЕМА" | ВОЛИНСЬКА | М. ЛУЦЬК, ПР-Т ВIДРОДЖЕННЯ, 1 | 0033559811 | 9,6 | Злотий | "POLHAND" | ПОЛЬЩА, 22-400, М. ЗАМОСТЬ, ВУЛ. КIЛIНЬСКОГО, 82 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 16827/5/22-6016 вiд 14.11.2008 р. вх. N 07/72752-08 вiд 18.11.2008 р. |
| 5 | СПД КУНДЕУС НАТАЛIЯ ПЕТРIВНА | ВОЛИНСЬКА | ЛУЦЬКИЙ Р-Н, С. КОРШОВЕЦЬ | 2466320169 | 8150 | Бiлоруськi рублi (деномний) | ТОВ "СТРОЙКОМПЛЕКС- СЕРВИС" |
БIЛОРУСЬ, Г. МОГИЛЕВ, УЛ. КАРЛА ЛИБКНЕХТА, 5А | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 15374/5/22-6016 вiд 20.10.2008 р. вх. N 07/67017-08 вiд 22.10.2008 р. |
| 6 | ПП "IНДУСТРIЯ ПОЛIМЕР СЕРВIС" | ДОНЕЦЬКА | М ДОНЕЦЬК, ВУЛ. МОЛОДИХ ШАХТАРIВ, 86А; М. IЛЛIЧIВСЬК, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 4 | 0031158555 | 1,07 | Євро | "FABRI FINANCE CORP." | ПАНАМА, RICARDO ARIAS STREET, TORRE ADVANCED BUILDING OF THE CITY OF PANAMA | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 16827/5/22-6016 вiд 14.11.2008 р. вх. N 07/72752-08 вiд 18.11.2008 р. |
| 7 | ПП "ЦИТАН" | ДОНЕЦЬКА | 83007, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ЖМУРИ, 1 | 0025324761 | 2,89 | Євро | "FIRM MOSKVI TRAIDE" | IТАЛIЯ, VIA MICHELANDGELO, 13/15, 36050, ZERMEGHERO | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 16827/5/22-6016 вiд 14.11.2008 р. вх. N 07/72752-08 вiд 18.11.2008 р. |
| 8 | ТОВ "АГРЕКС" | ДОНЕЦЬКА | 83059, Г. ДОНЕЦК, ПР-Т ИЛЬИЧА, 107А | 0025602906 | 93,31 | Долар США | "AURELIUS LTD" | АНГIЛЬЯ, 19 BRIDGE WHARF 156 CALEDONIAN RD LONDON N1 9UU | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 15374/5/22-6016 вiд 20.10.2008 р. вх. N 07/67017-08 вiд 22.10.2008 р. |
| 9 | ТОВ "ВУГЛЕБУДСЕРВIС" | ДОНЕЦЬКА | 65320, М. ДИМИТРОВ, ВУЛ. ВАТУТIНА, 27 | 0023344334 | 372 | Євро | "HAZEMAG & EPR GMBH" | НIМЕЧЧИНА. BROWEG, 75, 48249, DULMEN | Ст 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 16827/5/22-6016 вiд 14.11.2008 р. вx. N 07/72752-08 вiд 18.11.2008 р. |
| Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 2 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 1 грудня 2008 р. N 799 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Пiдстава |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ТОВ "УКРIНВЕСТБУД" | ДОНЕЦЬКА | 94091, М. ТЕПЛОГIРСЬК, ВУЛ. ЄНIСЕЙСЬКА, 1 | 0031231404 | 539,7 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "СИБУГЛЕСБЫТ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 654086, Г. НОВОКУЗНЕЦК, УЛ. РАЗВЕДЧИК, 35А | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 15374/5/22-6016 вiд 20.10.2008 р. вх. N 07/67017-08 вiд 22.10.2008 р. |
| 11 | ПМП "ЛIВIС" | ЖИТОМИРСЬКА | КОРОСТИШIВСЬКИЙ Р-Н, С. ОСИКОВИЙ КОПЕЦЬ | 0013549414 | 26,1 | Долар США | "DIYORA-NDA" | УЗБЕКИСТАН, САМАРКАНДСКАЯ ОБЛ., КИШЛАК ДАШТИСУХТА | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 16827/5/22-6016 вiд 14.11.2008 р. вх. N 07/72752-08 вiд 18.11.2008 р. |
| 7,7 | Долар США | "BLUE VOLQA" LLC CAROLINA | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, 10136, EAST CAROLINA N203, DENVER, STAT COLORADO | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 12 | ПП "ДУБОК" | ЖИТОМИРСЬКА | ОВРУЦЬКИЙ Р-Н, С. ЛИЧМАНИ, ВУЛ. ЛIСОВА | 0032906937 | 4,71 | Євро | "PUDERBACH HOLZHANDEL GMSH & CO. KG" | НIМЕЧЧИНА, AM LAUTERBERG, 25 57614 BEROD | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 16827/5/22-6016 вiд 14.11.2008 р. вх. N 07/72752-08 вiд 16.11.2008 р. |
| 13 | ТОВ "ЕНЕРНА УКРАЇНА" | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ПУШКIНСЬКА, 44 | 0033555265 | 4 | Євро | ФIРМА "ENERNA ITALIA SRL" | IТАЛIЯ, P.ZA IV NOVEMBER, 4 20124 MILANO | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 15374/5/22-6016 вiд 20.10.2008 р. вх. N 07/67017-08 вiд 22.10.2008 р. |
| 14 | ТОВ "М'ЯСНА ЕКСПЕДИЦIЯ" | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, ВУЛ. КОТОВСЬКОГО, 75/114, КВ. 67 | 0033654736 | 3,2 | Долар США | "QUANGNINH OCEAN SHIPPING AGENCY" | В'ЄТНАМ, 70 LETHANTONG ROAD HALONG CITY QUANGINIH PROVINCE S. R. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 16827/5/22-6016 вiд 14.11.2008 p. вх. N 07/72752-08 вiд 18.11.2008 р. |
| 15 | ВАТ "ХУСТСЬКА ПМК-240" | ЗАКАРПАТСЬКА | 90400, М. ХУСТ, ВУЛ. СЛИВОВА, 40 | 0001039895 | 18,2 | Євро | "EDELSTABL GLAS AUTOMOBILE" | НIМЕЧЧИНА, 88361, HINDERBURG, 12, ALTSHAUZEN | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 15374/5/22-6016 вiд 20.10.2008 р. вх. N 07/67017-08 вiд 22.10.2008 р. |
| 16 | ПП "ПВП "САДВАРI" | ЗАКАРПАТСЬКА | 89421, УЖГОРОДСЬКИЙ Р-Н, С. СТОРОЖНИЦЯ, ВУЛ. САДОВА, 12 | 0033222573 | 7,1 | Євро | "IVAN SADVARI" | СЛОВАЧЧИНА, SLOVAKIA, 07231 VINNE 616 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 15374/5/22-6016 вiд 20.10.2008 p. вх. N 07/67017-08 вiд 22.10.2008 р. |
| 17 | ПП МАКАРЕНКО В. В. | ЗАКАРПАТСЬКА | ЮР. АДР. М. МУКАЧЕВЕ, ВУЛ. ДУХНОВИЧА, 8/2; ФАКТ. М. МУКАЧЕВЕ, ВУЛ. БЕРЕГIВСЬКА, 7-А | 2241824751 | 17,8 | Євро | "BALATONI TOZEG KFT" | УГОРЩИНА, 1115, BUDAPEST, BARTOK BELA UT 92-94/A. III/9. ADOSZAM 12711446-2-43, HUNGARY | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 15374/5/22-6016 вiд 20.10.2008 р. вх. N 07/67017-08 вiд 22.10.2008 р. |
| Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 3 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 1 грудня 2008 р. N 799 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Пiдстава |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,43 | Долар США | "K-DIMEX KFT KERESKEDELMI ES SZOLGALTATO KFT" | УГОРЩИНА, HUNGARY, 4561 BAKTALORANTHAZA, VASUT U. 73 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 18 | ПП БОБУ ВIКТОР АНДРIЙОВИЧ | IВАНО- ФРАНКIВСЬКА |
78200, М. КОЛОМИЯ, ВУЛ. ПАЛIЯ, 30/44 | 2217100993 | 18,21 | Долар США | "MUSLU KARDESLER YAS SEBZE MEYVE PAZARLAMA TURIZM SEYANAT" | ТУРЕЧЧИНА, NAKLIYE SAN VE TIC LTD STI HALI N74 ANTALYA | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 16827/5/22-6016 вiд 14.11.2008 р. вх. N 07/72752-06 вiд 18.11.2008 р. |
| 13,75 | Євро | "FIRMA "SCF S.L." | IСПАНIЯ, UL. ERAL S/N 25138 TORRELAMEU-LERIDA CIF (INN)ES B-25206244 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 19 | ПП ГРИГА ОЛЕКСIЙ ЮРIЙОВИЧ | IВАНО- ФРАНКIВСЬКА |
М. IВАНО- ФРАНКIВСЬК, ВУЛ. ОГАРЬОВА, 7/1 |
3014814774 | 7,04 | Долар США | "ДОО "КС-КОМПАНИ" | МАКЕДОНIЯ, КОЛИШНЯ ЮГОСЛАВСЬКА РЕСПУБЛIКА, Г. СТРУМИЦА; КРЕДИТНИЙ БАНК Г. СКОПЬЕ Р/Р KRSMK2XAXXX5869124201 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 15374/5/22-6016 вiд 20.10.2008 р. вх. N 07/67017-08 вiд 22.10.2008 р. |
| 2,44 | Долар США | "ДОО "ЕША" | МАКЕДОНIЯ, КОЛИШНЯ ЮГОСЛАВСЬКА РЕСПУБЛIКА, Г. СТРУМИЦА КРЕДИТНИЙ БАНК Г. СКОПЬЕ Р/Р KRSMK2XAXXX5869124201 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 20 | ТЗОВ СУНП "РI-ГОЛ" | IВАНО- ФРАНКIВСЬКА |
М. IВАНО- ФРАНКIВСЬК, ВУЛ. СОРОХТЕЯ, 28А |
0034078483 | 4,08 | Євро | "JAN TUMA" | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, 36004 KARLOVY VARY K/KUCERY 227/12 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 16827/5/22-6016 вiд 14.11.2008 р. вх. N 07/72752-08 вiд 18.11.2008 р. |
| 21 | ТОВ "ТЕХМАШ" | IВАНО- ФРАНКIВСЬКА |
77600, СМТ РОЖНЯТIВ, ВУЛ. СIЧОВИХ СТРIЛЬЦIВ, 3 | 0031767436 | 13 | Євро | "RWS-COMPANY" | СЕРБIЯ I ЧОРНОГОРIЯ, 32000, CACAK, BUL. OSLOBODJENIA, 13/1 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 16827/6/22-6016 вiд 14.11.2008 р. вх. N 07/72752-08 вiд 18.11.2008 р. |
| 22 | ВАТ "ЛЬВIВСЬКИЙ ХОЛОДО- КОМБIНАТ" |
ЛЬВIВСЬКА | М. ЛЬВIВ, ВУЛ. ПОВIТРЯНА, 2 | 0001553706 | 11,5 | Євро | "BI-BI AUTO EXPORT" | НIДЕРЛАНДИ, BERGHERVELD 142 7041 XW S-HEERENBERG | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 16827/5/22-6016 вiд 14.11.2008 р. вх. N 07/72752-08 вiд 18.11.2008 р. |
| 23 | ДП "ПОЛIСIНТЕЗ "АТ "ОРГАНIКА" | ЛЬВIВСЬКА | 81200, ПЕРЕМИШ- ЛЯНСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. ГАЛИЦЬКА, 170 |
0031373137 | 36,34 | Долар США | "COOO "ФЛОРИМЕБЕЛЬ" | БIЛОРУСЬ, 222210, Г. МИНСК, РУП. НАЦИОНАЛ. АЕРОПОРТ "МИНСК", ЗД. ИНВ. N 000175-2 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 15374/5/22-6016 вiд 20.10.2008 р. вх. N 07/67017-08 вiд 22.10.2008 р. |
| Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 4 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 1 грудня 2008 р. N 799 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Пiдстава |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | ПП "ЛЬВIВ-ПАК" | ЛЬВIВСЬКА | КАМ'ЯНКА- БУЗЬКИЙ Р-Н, С. ТАРТАК, ВУЛ. IВ. ФРАНКА, 4 |
0034489981 | 5,6 | Євро | "WOJCIECHOWSKI RADOSLAV" | НIМЕЧЧИНА, IMMELMANN- STRASSE 30, D41069 MONCHEN- GLADBACH |
Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 15374/5/22-6016 вiд 20.10.2008 р. вх. N 07/67017-08 вiд 22.10.2008 р. |
| 25 | ПП "СКIФИ" | ЛЬВIВСЬКА | М. КАМ'ЯНКА- БУЗЬКА, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 24-А |
0031475424 | 5,3 | Євро | "WOJCIECHOWSKI RADOSLAV" | НIМЕЧЧИНА, IMMELMANN- STRASSE 30 D41069 MONCHEN- GLADBACH |
Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 15374/5/22-6016 вiд 20.10.2008 р. вх. N 07/67017-08 вiд 22.10.2008 р. |
| 26 | ПП ПОТIЧНА НАТАЛIЯ МИХАЙЛIВНА | ЛЬВIВСЬКА | 82100, М. ДРОГОБИЧ, ВУЛ. САМАРСЬКА, 94, КВ. 108 | 2869505702 | 2,35 | Євро | "ZAKLAD PRODUKCYJNO- HANDLOWO- USLUGOWY JOZEF KUCHARSKI" |
ПОЛЬЩА, 38-535, TYRAWA, UL. WOLOSKA, 155 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 16827/5/22-6016 вiд 14.11.2008 р. вх. N 07/72752-08 вiд 18.11.2008 р. |
| 27 | ТЗОВ "ДIЯ" | ЛЬВIВСЬКА | 82100, М. ДРОГОБИЧ, ВУЛ. ТУРАША, 28 | 0030444898 | 7,35 | Євро | "ZAKLAD PRODUKCYJNO- HANDLOWO- USLUGOWY "DREWEX" JOZEF KUCHARSKI" |
ПОЛЬЩА, 38-535, TYRAWA, UL. WOLOSKA, 155 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 16827/5/22-6016 вiд 14.11.2008 р. вх. N 07/72762-08 вiд 18.11.2008 р. |
| 28 | ТОВ "IНТЕГРОВАНI IНЖЕНЕРНI МЕРЕЖI" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54001, М МИКОЛАЇВ, ВУЛ. РАДЯНСЬКА, 2, КВ. 57 | 0034651609 | 337,5 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "КОМБАЙНОВИЙ ЗАВОД "РОСТСЕЛЬМАШ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 344029, М. РОСТОВ-НА-ДОНУ, ВУЛ. МЕНЖИНСЬКОГО | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 15374/5/22-6016 вiд 20.10.2008 р. вх. N 07/67017-08 вiд 22.10.2008 р. |
| 29 | ТОВ "АКАР-ЕКСПОРТ- МИКОЛАЇВ" |
МИКОЛАЇВСЬКА | М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ЛЯГIНА, 29/А, КВ. 42 | 0033250502 | 29,7 | Долар США | "MAGNATEX ALLIANCE LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 8. 176 FINCHLEY ROAD. LONDON. HAMPSTEAD.NW3 6BT. UNITED KINGDOM | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 16827/5/22-6016 вiд 14.11.2008 р. вх. N 07/72752-08 вiд 18.11.2008 р. |
| 30 | ТОВ "ЛIК" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. ЄЛIСАВЕТИНСЬКА, 19, КВ. 3 | 0013922818 | 32,9 | Долар США | ЗАТ "МОЛДАВСКАЯ ГРЭС" | МОЛДОВА, Г. ДНЕСТРОВСК, УЛ. ЛИМАННАЯ, 1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 15374/5/22-6016 вiд 20.10.2008 р. вх. N 07/67017-08 вiд 22.10.2008 р. |
| 31 | ВАТ "ПОЛТАВ- СЬКИЙ ХЛIБО- КОМБIНАТ" |
ПОЛТАВСЬКА | М. ПОЛТАВА, ВУЛ. КОМАРОВА, 10-А | 0000376923 | 37,6 | Долар США | ТОВ "ТЕХКОМ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 125009. М. МОСКВА, ВУЛ. ПЕТРОВКА, 3 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 15374/5/22-6016 вiд 20.10.2008 p. вх. N 07/67017-08 вiд 22.10.2008 р. |
| 32 | ПП ШОСТАК МАРИНА ОЛЕКСIЇВНА | ПОЛТАВСЬКА | М. КРЕМЕНЧУК, ВУЛ. 60 РОКIВ ЖОВТНЯ, 48, КВ. 12 | 2534104845 | 51,4 | Євро | "SAS "LAURENCE TAVERNIER" | ФРАНЦIЯ, 57 AVENUE GABRIEL PERI 93400 SAINT QUEN | Ст. 6 Закону України "Про
операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньо- економiчних вiдносинах" |
Матерiали ДПАУ вих. N 15374/5/22-6016 вiд 20.10.2008 р. вх. N 07/67017-08 вiд 22.10.2008 р. |
| Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 5 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 1 грудня 2008 р. N 799 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Пiдстава |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | ТОВ "АГРО-ЗАХIД" | РIВНЕНСЬКА | 33000, М. РIВНЕ, ВУЛ. КН. ВОЛОДИМИРА, 111 | 0031541711 | 3,2 | Євро | "AGROTOP- KACZMAREK" |
ПОЛЬЩА, NIEDZWIEDZ 1B 63-500 OSTRESZO 7 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 16827/5/22-6016 вiд 14.11.2008 р. вх. N 07/72752-08 вiд 18.11.2008 р. |
| 34 | ДП "ТИСА" ВАТ "ПЛЕМЗАВОД "ЗАКАРПАТСЬКИЙ" | ТЕРНОПIЛЬСЬКА | ТЕРЕБОВ- ЛЯНСЬКИЙ Р-Н, С. ЗОЛОТНИКИ, ВУЛ. ФРАНКО, 11 |
0034438500 | 131,77 | Євро | "BEYTON CORPORATION" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, STATE OF OREGON; REGISTERED NUMBER 385501-90 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 16827/5/22-6016 вiд 14.11.2008 р. вх. N 07/72752-08 вiд 18.11.2008 р. |
| 35 | ПП "МПЄ" | ТЕРНОПIЛЬСЬКА | М. ТЕРНОПIЛЬ, ВУЛ. НОВИЙ СВIТ, 26-2 | 0033357819 | 24,51 | Євро | "SAS "AB COURTAGE BOIS" | ФРАНЦIЯ, 16 BOULEVARD DANTON 10000 TROYES | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 16827/5/22-6016 вiд 14.11.2008 р. вх. N 07/72752-08 вiд 18.11.2008 р. |
| 36 | ТОВ "ОКТАНТ" | ХАРКIВСЬКА | М. ХАРКIВ, ВУЛ. ШЕКСПIРА, 8, КВ. 29 | 0030292749 | 10,14 | Долар США | "BAKUNI" SP. Z.O.O." | ПОЛЬЩА, 46-660, KATOWICE, UL. GLOGOWSKA, 7/2; NIP 954-34-78-004, REGON 278253553 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 16827/5/22-6016 вiд 14.11.2008 р. вх. N 07/72752-08 вiд 18.11.2008 р. |
| 37 | ТОВ НВК "ПРОМТЕХЕНЕРГО" | ХАРКIВСЬКА | 61052, М. ХАРКIВ, ВУЛ. ПОЛТАВСЬКИЙ ШЛЯХ, 23/25, КВ. 12 | 0031438801 | 18 | Долар США | "INTERTECH EQUIPTECHNOLOGIES PVT. LTD" | IНДIЯ, 6112/1, SECTOR - D, POCKET - 6, VASANT KUNJ, NEW DELHI - 110070 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 16827/5/22-6016 вiд 14.11.2008 р. вх. N 07/72752-08 вiд 18.11.2008 р. |
| 38 | ТОВ "ВАЛЕРI IНТЕРНЕШЕНЕЛ ГРУП" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. МИХАЙЛОВИЧА, 7, КВ. 32 | 0033015140 | 193,47 | Долар США | "SE-FA ORMAN URUNLERI TEKSTIL DEMIR CELIK" | ТУРЕЧЧИНА, ENGURUCUK MEVKIL LIMAN GIRIS GEMLIK BURS | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 16827/5/22-6016 вiд 14.11.2008 р. вх. N 07/72752-08 вiд 18.11.2008 р. |
| 39 | ПП "СЕЙЛОС" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ВУЛ. ЧКАЛОВА, 13/1, КВ. 365 | 0035478413 | 31,7 | Долар США | ПП САЗАКОВ МУХАММЕТ КАРРЛИЕВИЧ | ТУРКМЕНIСТАН, Г. АШГАБАТ, УЛ. КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ, 9 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 15374/5/22-6016 вiд 20.10.2008 р. вх. N 07/67017-08 вiд 22.10.2008 р. |
| 40 | ПП ПОЛЯК IВАН ЮРIЙОВИЧ | ЧЕРНIВЕЦЬКА | ПУТИЛЬСЬКОГО Р-Н, С. ПIДЗАХАРИЧI | 2657223777 | 7,99 | Долар США | "DOGANAY ORMAN URUNLERI SAN. IC. VE DIS. TIC. LTD. STI." | ТУРЕЧЧИНА. SEGMENKER MH. CEMAL GURSEL CAD. NO 27/23 GOLBAST/ANKARA | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 15374/5/22-6016 вiд 20.10.2008 р. вх. N 07/67017-08 вiд 22.10.2008 р. |
| 41 | ТОВ "ЛАДА-ВВ" | ЧЕРНIВЕЦЬКА | КIЦМАНСЬКИЙ Р-Н, С. СТРIЛЕЦЬКИЙ КУТ | 0032399973 | 68,7 | Євро | "ALFA SRL 61015 AFELTRIA (PESARO) ITALY" | IТАЛIЯ, 61015. AFELTRIA, (PESARO), ZONA INDUSTRIALE VIA MARCCHIESE, 1 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 16827/5/22-6016 вiд 14.11.2008 р. вх. N 07/72752-08 вiд 18.11.2008 р. |
| Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 6 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 1 грудня 2008 р. N 799 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Пiдстава |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | ДП "СIНЕРГIЯ" | М. КИЇВ | 01103, М. КИЇВ, ВУЛ. ДРУЖБИ НАРОДIВ, 38, ОФ. 817 | 0024769932 | 7,3 | Євро | КОМПАНIЯ "DRAKA COMTEG FINLAND LTD" | ФIНЛЯНДIЯ, P. O. BOX 419, 00101 HELSINKI SWIFT CODE BANK MENDES GANS NV BKMGNL2A | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 15374/5/22-6016 вiд 20.10.2008 р. вх. N 07/67017-08 вiд 22.10.2008 р. |
| 43 | ТОВ "АВТОТРЕЙДЕР ГРУП" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ЗАБОЛОТНОГО, 15 | 0035380808 | 33,73 | Долар США | ФIРМА "WHEEL AND TIRE MAX, LLC" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, 2040 NW 96 AVE, MIAMI, FL. 33172 USA K1V 1L9. | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 15374/5/22-6016 вiд 20.10.2008 р. вх. N 07/67017-08 вiд 22.10.2008 р. |
| 44 | ТОВ "АПРIОРI СЕРВIС" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ВАСИЛЬКIВСЬКА, 30, ОФIС 2.414 | 0032847180 | 7,58 | Євро | ФIРМА "APOSTERIORI S.R.O." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, IC 27430251 KOSTELECKA (O. C.185) 25065 BAST CESKA REPUBLIKA | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 16827/5/22-6016 вiд 14.11.2008 р. вх. N 07/72752-08 вiд 18.11.2008 р. |
| 45 | ТОВ "АРХIМЕД-АТ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ЗАБОЛОТНОГО, 20А | 0033145479 | 4,87 | Долар США | ФIРМА "AM TECH SP Z.O.O." | ПОЛЬЩА, 36-060, GIOGOW MLP., UL. FABRYCZNA, 10, POLSKA | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 15374/5/22-6016 вiд 20.10.2008 р. вх. N 07/67017-08 вiд 22.10.2008 р. |
| 46 | ТОВ "ЕЙ.ДЖI.ЕЙ. ФАУНДЕР - УКРАЇНА" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. АВТОЗАВОДСЬКА, 18 | 0035386181 | 39,99 | Долар США | "ACC-AFRICA CONSTRUCTIONS COMPANY" | КАМЕРУН, YAOUNDE, AVENUE WINSTON CHURCHILL B.P. 33090 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 15374/5/22-6016 вiд 20.10.2008 р. вх. N 07/67017-08 вiд 22.10.2008 р. |
| 47 | ТОВ "НОВАСЕЛ" | М. КИЇВ | 01010, М. КИЇВ, ВУЛ. СIЧНЕВОГО ПОВСТАННЯ, 3 | 0033237041 | 805,15 | Долар США | ТОВ "ДЕЛЬТА 2002" | ГРУЗIЯ, ХЕЛВАЧАУРСЬКИЙ P-H, ВIЙСЬКОВЕ МIСТЕЧКО, Б. 5, КВ. 13 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 16827/5/22-6016 вiд 14.11.2008 р. вх. N 07/72752-08 вiд 18.11.2008 р. |
| 48 | ТОВ "СОРIУС-СУДНОСЕРВIС" | М. СЕВАС- ТОПОЛЬ |
М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. ХРУСТАЛЬОВА, 79, КВ. 47 | 0034835013 | 72,12 | Долар США | "SHIPPING COMPANI "SEA COCK LTD" | СЕЙШЕЛИ, 103 PREMIER BULDING, VICTORIA, MALE, SEYCHELLES | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 16827/5/22-6016 вiд 14.11.2008 р. вх. N 07/72752-08 вiд 18.11.2008 р. |
| Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
 | Copyright © 2025 НТФ «Интес» Все права сохранены. |