МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 5 лютого 2009 року | N 93 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
iндивiдуального режиму лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України - до iноземних суб'єктiв господарської
дiяльностi
За порушення статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", статтi 5 Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах" вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї 05.05.2000 за N 260/4481, на пiдставi подання Державної податкової адмiнiстрацiї вих. вiд 19.01.2009 N 410/5/22-6016, вх. вiд 20.01.2009 N 07/3269-09 наказую:
1. Згiдно iз статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" починаючи з 27.02.2009 застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України - до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, зазначених у додатках 1 - 6 до цього наказу.
2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв та видачу лiцензiй на проведення зовнiшньоекономiчних операцiй iноземними суб'єктами господарської дiяльностi, зазначеними в додатках 1 - 6 до цього наказу, здiйснювати вiдповiдно до Положення про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 47.
3. Вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю (Жижко О. А.) в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної митної служби, Державної податкової адмiнiстрацiї, Нацiонального банку, вiдповiдного республiканського органу Автономної Республiки Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй.
4. Департаменту адмiнiстративно-господарської дiяльностi та iнформатизацiї (Дмитренко П. В.) i вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю (Жижко О. А.) забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства економiки в роздiлi спецiальних санкцiй.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра Поживанова М. О.
| Мiнiстр економiки України | Б. М. Данилишин |
| Додаток N 1 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 5 лютого 2009 р. N 93 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "J.U.A.FRISCHEIS GMBH" | АВСТРIЯ, A-2000, STOKERAU GERBERGASSE, 2, RAIFFEISENLANDESBANK NIEDEROESTERREICH-WIEN AG, VIENA, SWIFT: RLNWATWW, ACC. 00025650010. ДИРЕКТОР - VLADIMIR KUCER | 11 | Євро | ПП БЛАНЯР Н. I. | ЗАКАРПАТСЬКА | 88000, М. УЖГОРОД, ПР. УНIВЕРСИТЕТСЬКИЙ, 9/9 | 2977800689 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 2 | "ИП "ВУДЕН ХАУС" | БIЛОРУСЬ, Г. МИНСК, ПР-Т НЕЗАВИСИМОСТИ, 169 - 506, УНП 190496425 | 10,55 | Євро | ТОВ "МАСТЕР-БУД" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ПР-Т 40-РIЧЧЯ ЖОВТНЯ, 97-А, КВ. 42 | 0032373845 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 3 | "СООО "ФИРМА ABC ПЛЮС" | БIЛОРУСЬ, Г. ГРОДНО, УЛ. ПОБЕДЫ, 31, КВ. 1, УНН 590618021; БАНК: В ФИЛИАЛЕ 400 ГОУ ОАО АСБ БЕЛАРУСБАНК, КОД 752, МФО 152101752, Р/С 3012000011521, SWIFT: AKBBBY2X; ДИРЕКТОР - БАБКЕВИЧ А. Т. | 2,98 | Долар США | ПП ДВОРНIЧЕНКО ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ | ХАРКIВСЬКА | М. ЗМIЇВ, ВУЛ. 50 РОКIВ КОМСОМОЛУ, 110, КВ. 32 | 2579810957 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 4 | "УКПП "ТОЛОЧИНСКАЯ ТЕКСТИЛЬНАЯ ФАБРИКА" | БIЛОРУСЬ, 211070, ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТОЛОЧИН, УЛ. ЕНГЕЛЬСА, 79, Р/С 30122003282016 (643) В ОТД. БЕЛАПБ Г. Т. | 295,1 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ЧЕРНIГIВВОВНА- ПЛЮС" |
ЧЕРНIГIВСЬКА | 14001, М. ЧЕРНIГIВ, ВУЛ. ТЕКСТИЛЬНИКIВ, 1 | 0032818144 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 5 | IП "ЛАТИНФАРМ" | БIЛОРУСЬ, МИНСКАЯ ОБЛ., Г. НЕСВИЖ, УЛ. ЛЕНИНСКАЯ, 124, Р/Р 301 200 207 6519 В ОАО ЦБУ 111 "ПРИОРБАНК", МФО 153001749, ОКПО 37650454, УНП 190565791, ДИРЕКТОР - РУСИНА Г. Л. | 12,5 | Долар США | ВАТ "ЛУБНИФАРМ" | ПОЛТАВСЬКА | М. ЛУБНИ, ВУЛ. ПЕТРОВСЬКОГО, 16 | 0000480951 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 6 | "SUIFENHE SENGUO WOOD INDUSTRY CO LTD" | КИТАЙ, STR. NAMUCAI, SUIFENHE 157300, CHINE ENREGISTRE SOUS LE NR. 2310812150816 | 40 | Євро | ТОВ "ЛIМБА" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. БУДIНДУСТРIЇ, 5 | 0032587872 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 7 | "ZHEJIANG JINHAI PLASTIC MACHINERY CO. LTD" | КИТАЙ, 1, JINHAI ROAD, AZHOUSHANG ECONOMIC DEVELP MENT ZONE. ЖЕД-ЖАНГ | 17,6 | Євро | ТОВ "ДАК" | ДОНЕЦЬКА | 83054, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ПОЛIГРАФIЧНА, 1 | 0030998193 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 8 | "N.I.P.M. (CYPRUS) LIMITED" | КIПР, 1 STASINOU STREET, MITSI BUILDING 1, ELEFTHERIAS SGUARE, 1060, NICOSIA | 540 | Євро | ДП З II "СОЮЗКОНТРАКТ IНВЕСТМЕНТ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ЯРОСЛАВСЬКА, 4 | 0032160392 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 9 | "OU "ESTVIPTRANS" | ЕСТОНIЯ, FOSFORIIDI 4, 74114, MAARDU, HANSABANK, LIIVALAIA 8,15040, TALLIN, ESTONIA, SWIFT: HABAEE2X, DEUTSCHEBANK. FRANKFURT-DEUTDEFF, OKOBANK, HELSINKI OKOYFIHH, IBAN: EE952200221034308502 | 53,84 | Євро | ТОВ "КРАЯНЛIФТ" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ КОСОВСЬКА, 2 | 0020982809 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 2 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 5 лютого 2009 р. N 93 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | "АВIАКОМПАНIЯ "САКАВIАСЕРВIС" | ГРУЗIЯ, 0105, М. ТБIЛIСI, ВУЛ. МАЧАБЕЛI, 4; 208188511, AIRLINE "SAKAVIASERVICE", АСС: 701070648 BANK OF BENEFICIARY:BANK "REPUBLIC" SWIFT:REPL GE 22 BANK ACCOUNT: 04414550 INTERMEDIATE BANK: BANKERS TRUST COMPANY NEW YORK, NY, SWIFT: BKTRUS3 | 23,2 | Долар США | ТОВ "АСТРА ПЛЮС" | КИЇВСЬКА | КИЄВО- СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, С. КРЮКIВЩИНА, ВУЛ. ЗОРЯНА, 4 |
0031022752 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 11 | "AKER MTW WERFT GMBH" | НIМЕЧЧИНА, WENDORFER WEG 5, P. O. BOX D-23966 WISMAR, COMMERZBANK AG, FRANKFURT/MAIN, SWIFT: COBADEFFXXX, ACC: 400886708701 | 23,6 | Євро | ВАТ "ВАДАН ЯРДС ОКЕАН" | МИКОЛАЇВСЬКА | М. МИКОЛАЇВ, ПЛ. ЗАВОДСЬКА, 1 | 0014307653 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 12 | "CAR CONSULT EUROPE LTD" | НIМЕЧЧИНА, SCHUTZENSTRASSE 22 46236 BOTTROP, ACC. N 35038652 BANK SPARKASSE WESTMUNSTERLANL, SWIFT: WELADE3WXXX | 34 | Долар США | ПП "ЮГАВТОМОТОРС" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛIКА КРИМ | М. СIМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. СЕВАСТОПОЛЬСЬКА, 31, КВ. 7 | 0032443519 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 13 | "MARKOTRADE GMBH" | НIМЕЧЧИНА, SAARBRUCKERSTRASSE 62 06265. HEUSWEILER | 2,4 | Євро | ПП ПИЛИПЧАК Л. В. | ВIННИЦЬКА | М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. ТЕАТРАЛЬНА, 43 | 2383307260 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 14 | "OLGA SKLIAROVA PALLETENHANDEL" | НIМЕЧЧИНА, BURGHOLZWEG 44, 72070 TUEBINGEN KREISSPARKASSE TUEBINGEN | 17,4 | Євро | ТОВ "ТАМКО ЛТД" | М. КИЇВ | М. КИЇВ. ВУЛ. ЧЕСЬКА, 1/22, КВ. 6 | 0032916217 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 15 | "THP-TECHNISCHE HOLZPRODUKTE HANDELS-GMBH" | НIМЕЧЧИНА, WOFFENBACHER STR., 17, D-92318, NEUMARKT, HYPO VEREINSBANK NEUMARKT KTO-NT 1180199493 (BLZ 76020070) SWIFT:HYVED EMM 460 IBAN:DE 30760200701180199493 | 3,78 | Євро | ДП "IВАНО- ФРАНКIВСЬКИЙ ЛIСОПРОМИСЛОВИЙ КОМБIНАТ МIНIСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ" |
IВАНО- ФРАНКIВСЬКА |
М. IВАНО- ФРАНКIВСЬК, ВУЛ. РЕБЕТА, 6 |
0008033772 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 16 | "V.POJTINGER HOLZHANDEL" | НIМЕЧЧИНА, BURGHOLZWEG 44, 72070, TUEBINGEN, DE BADEN-WURTTEMBERGISCHE BANK AG | 15,1 | Євро | ТОВ "ТАМКО ЛТД" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ЧЕСЬКА, 1/22, КВ. 6 | 0032916217 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 17 | "GOLZ GMBH GESCHAFTSFUHRER HARALD GOLZ" | НIМЕЧЧИНА, SCMIDENER STR. 154, 71332 WAIBLINGEN | 3,9 | Євро | ТОВ "IМЕХ-РВ" | РIВНЕНСЬКА | С. ГРУШВИЦЯ ДРУГА, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 6 | 0035425323 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 3,4 | Євро | ПП СУПРУНЮК В. М. | РIВНЕНСЬКА | С. ГРУШВИЦЯ ДРУГА, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 6 | 2632310213 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||
| 18 | "FOREST SCENE BT" | УГОРЩИНА, 2151 FOT, SZENT BENEDEK PARK, 15MAGYARORSZAG | 3,5 | Євро | ПП СЛОВЕНКА О. Б. | ЗАКАРПАТСЬКА | 89320, СВАЛЯВСЬКИЙ Р-Н, С. ГОЛУБИНЕ, 459 | 2973509781 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 3 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 5 лютого 2009 р. N 93 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | "JELICA BT" | УГОРЩИНА, 4484 IBANY, VASVARI P. UT. 8 | 2,7 | Євро | ПП СЛОВЕНКА О. Б. | ЗАКАРПАТСЬКА | 89320, СВАЛЯВСЬКИЙ Р-Н, С. ГОЛУБИНЕ, 459 | 2973509781 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 20 | "KOVACS FA-MILY KFT" | УГОРЩИНА, 8500 PAPA, BANKI D. UT. 57 MAGYARORSZAG ADOSZAM 11880239-2-19 | 3,32 | Євро | ПП СЛОВЕНКА О. Б. | ЗАКАРПАТСЬКА | 89320, СВАЛЯВСЬКИЙ Р-Н, С. ГОЛУБИНЕ, 459 | 2973509781 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 21 | "LIVNAT DIAMONDS (1988) LTD" | IЗРАЇЛЬ, NOAM BLDG 1 FLOOR ROOM 113, DIAMOND EXCH. BLDG, 52. BEZALEL STREET, RAMAT GAN ISRAEL | 56 | Долар США | ТОВ "ВIКТОРIЯ- ДIАМАНТ" |
М. КИЇВ | 03148, КИЇВ, ВУЛ. ПШЕНИЧНА, 2 | 0033445234 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 15,1 | Долар США | ТОВ "ВIКТОРIЯ- ДIАМАНТ" |
М. КИЇВ | 03148, КИЇВ, ВУЛ. ПШЕНИЧНА, 2 | 0033445234 | Ст. 5 Закону України "Про
операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньо- економiчних вiдносинах" |
|||
| 22 | "DUNA SRL" | IТАЛIЯ, 3601 BASSANO DEL GRAPPA (IV), V LE XI FEBBRALO, 1 | 0,7 | Євро | ПП СЛОВЕНКА О. Б. | ЗАКАРПАТСЬКА | 89320, СВАЛЯВСЬКИЙ Р-Н, С. ГОЛУБИНЕ, 459 | 2973509781 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 23 | "GALAXY ITALIA S.N.C." | IТАЛIЯ, VIA CAPOZZOLI 84026 POSTGLIONE (SA) SALEMO | 1,6 | Євро | ПП ГНАТУШ Н. В. | М. КИЇВ | М. КИЇВ, БУЛ. ПЕРОВА, 48, КВ. 108 | 2969821584 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 24 | "MARR SPA" | IТАЛIЯ, VIA SPAGNA, 20, 47900, RIMINI (RN) | 13,5 | Євро | ПП "ДЖЕНЕРАЛФIРМ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ЛЕЙПЦИГСЬКА, 16 | 0030020398 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 25 | ЗАТ "SANDDORN" | ЛИТВА, PARYZIAUS KOMUNOS 27 SILUTERS PL. 2. 541/540 ROOMS. KLAIPEDA LT-91111, ROLL NUMBER 002267 ENTERPRISE CODE 140019550 EU VAT PAYER CODE LT 400195515 HANSA BANK IBAN CODE LT 857300010002301791 BANK CODE 73000, SWIFT: HABA LT 22 | 6,5 | Євро | ВАТ "КАМIНЬ- КАШИРСЬКА "РОДЮЧIСТЬ" |
ВОЛИНСЬКА | М КАМIНЬ- КАШИРСЬКИЙ, ВУЛ. 1-ГО ТРАВНЯ, 12 |
0005487716 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 26 | "CORSO-COM" | МОЛДОВА, М. КИШИНIВ, ВУЛ. ЗАДНIПРУ, 2/1 - 139, IД. Н. 1006600051412, Р/Р 22517058408038 (ДОЛ. США), МФО MOBBMD22881 ВС "MOBIASBANCA" SA ФIЛ. ICAM | 7,2 | Долар США | ТОВ "КОДРУ" | ЧЕРНIВЕЦЬКА | СТОРОЖИНЕЦЬКИЙ Р-Н, С. ЧУДЕЙ | 0032115711 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 4 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 5 лютого 2009 р. N 93 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | "ORIENTAL SPIRIT S.A.PANAMA" | ПАНАМА, GRIGORIOU E'33, 16452 AGRIROUPOLIS- ATHENS-GREECE (COMPANY IMO NO 1952033). GR5307307020000000002950348 EUROPEAN COOPERATION S.A. 1, ATHAN. DIAKOU STR. AND POSSIDONOS AVE., ATHENS, GREECE BCYPGRAAXXX BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LIMITED ATHENS GR |
160,24 | Долар США | ДП "КЕРЧЕНСЬКИЙ СУДНОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛIКА КРИМ | М. КЕРЧ, ВУЛ. КIРОВА, 22 | 0001124997 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 28 | ЗАТ "КОНМАШ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 115432, Г. МОСКВА, КОЛОМЕНСКИЙ ПР-Т, 1, КОРП. 1, ИНН 7724244830, КПП 772401001, JP MORGAN CHASE BANK, NEW YORK, USA SWIFT: CHASUS33 FOR ACC, 400920190 BANK OF MOSCOW SWIFT - MOSWRUMM B/C 40702840400041001702, БИК 044525219 | 4 | Долар США | "АГРОФIРМА "ЛАЙН" | ВОЛИНСЬКА | М. IВАНИЧI, ВУЛ. ЛУЦЬКА, 3 | 0030002740 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 29 | ТОВ "IНТЕРКОМ ПЛЮС" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ., КАНТЕМИРОВСКИЙ Р-Н, С. МИТРОФАНОВКА, УЛ. КОЛЬЦОВА, 14 | 95,14 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ПП ФАРТУШНЯК ЛЕОНIД ОЛЕКСАНДРОВИЧ | КIРОВОГРАДСЬКА | 27500, М. СВIТЛОВОДСЬК, ВУЛ. 8 БЕРЕЗНЯ, 22, КВ. 154 | 2049104552 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 30 | ТОВ "КАПИТАЛ- ЦЕНТР-ТОРГ |
РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 656056, Г. БАРНАУЛ, ПР. КОМСОМОЛЬСЬКИЙ, 80, ОФ. 918, Р/С 40702810602630000212 В АЛТАЙСКОМ БАНКЕ СБЕРБАНКА РФ Г. БАРНАУЛ (НОВОАЛТАЙСКОЕ ОСБ 7492, Г. НОВОАЛТАЙСК). КОР/СЧЕТ 30101810200000000604, БИК 040173604 ОКПО 40839557, IПН 2225027037, КПП 22250100 | 1750 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ПП "ВФ" АГРОТЕХ" | ЛУГАНСЬКА | М. ЛУГАНСЬК, КВ. АЛЕКСЄЄВА, 16/38 | 0032538804 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 31 | ТОВ "НАРЬЯНМАР- НЕФТЕГАЗ" |
РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 166700, НАО, Г. НАРЬЯН-МАР, П. ИСКАТЕЛЕЙ, УЛ. СТРОИТЕЛЕЙ, 8/1667000, НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ, П. ИСКАТЕЛЕЙ, ПРОЕЗД ЛАЯ ВОЖСКИЙ, 16, Р/С 40702810715020101050 В ФКБ ПЕТРОКОММЕРЦ, БИК 041117916. ДИРЕКТОР - С. В. ГНАТЧЕНКО | 833 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ЗАТ "НВО "ГIДРОМАШ" | СУМСЬКА | 40020, М. СУМИ, ВУЛ. СКРЯБIНА, 11 | 0004654431 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 32 | ТОВ "СИБТОРГСНАБ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 630078, Г. НОВОСИБИРСК, УЛ. ПЕРМИТИНА, 24, ОФ. 316-В, "SIBTORGSNAB", LTD, ACC. 40702840219471405018 JSC URSA BANK, SWIFT: SIBMRU55 | 96 | Долар США | ТОВ "УКРПРОММЕТАЛ" | ЛУГАНСЬКА | М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. КАРЛА МАРКСА, 63 | 0030339624 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 5 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 5 лютого 2009 р. N 93 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | ТОВ "ТПП ИМПЕКС" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЛЕНИНСКИЙ ПРОСП., 115, ОФ. 107 - 108, IНН: 7826714957, ОКОНХ: 87100, ОК-ПО: 53238440, ОКАТО: 40262562000, КПП: 782601001 Р/Р 40702978535000301611 У ФIЛIЇ "IНВЕСТРБАНК" ВАТ "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ", М. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, БIК: 044030790 | 20 | Євро | ДП "КРИМСЬКИЙ ВИННИЙ ДIМ" ТОВ "L"EMPIRE DU VIN" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛIКА КРИМ | М. ФЕОДОСIЯ, ВУЛ. САМАРIНОЇ, 19 | 0032945625 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 34 | ТОВ "ХОЛЬЦКОНТОР" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 111141, Г. МОСКВА, ЗЕЛЕНЫЙ ПР-Т, 3/10, СТР. 15, ИНН 7720547329, КПП 772001001, Р/С 40702810200017121766 В МКБ "МОСКОМПРИВАТБАНК" ЗАО Г. МОСКВА, К/С 30101810400000000342Б, БИК 044585342 | 54,5 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ЗАТ "ЗАХIДНА ПРОМИСЛОВА ГРУПА" | ВОЛИНСЬКА | М. НОВОВОЛИНСЬК, ВУЛ. ОСТРОВСЬКОГО, 64 | 0032831296 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 35 | ТОВ "ЮНIОН-СТЕЙД" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 105037, М. МОСКВА, IЗМАЙЛIВСЬКИЙ ПР-Т, 5, К. 2, IНН 7719253123, КПП 771901001, ОКПО 58704349 | 10,9 | Долар США | ТОВ "КОМПАНIЯ "ХIМТРЕЙД" | М. КИЇВ | 03150, М. КИЇВ, ВУЛ. ПРЕДСЛАВИНСЬКА, 34-Б | 0031353189 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 36 | "BIOPRESS AB" | ШВЕЦIЯ, KANNAV, 3B, 341 31 LJUNGBY | 214,66 | Євро | ТОВ "КТК IМПЕКС" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ПР-Т 40-РIЧЧЯ ЖОВТНЯ, 120, КОРП. 1 | 0031900232 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 37 | "TARTOUS METAL TRADE CO" EXPORT-IMPORT" | СIРIЙСЬКА АРАБСЬКА РЕСПУБЛIКА, SYRIA-HAMA, BANQUE SBA, 28 RUE DE BERRI 75008 PARIS CREDIT SBA YONNAIS NEW YORK, TLX SOBAR 64196, ACC. 45162, BENEFICIARY: AYMAN AL USTA | 135,6 | Долар США | ТОВ "ТАКАР" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. БУГАЇВСЬКА, 21, КВ. 41 | 0034673266 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 38 | ПП МУХIДДIНОВ МУХIДДIН УРИНБАЕВИЧ | ТАДЖИКИСТАН, СОГДИЙСКАЯ ОБЛ., Г. ЧКАЛОВСК, УЛ. 1 МАЯ, 11, КВ. 10, IНН 635024139 | 32 | Долар США | ТОВ "РУБIЖАНСЬКИЙ КРАСИТЕЛЬ" | ЛУГАНСЬКА | М. РУБIЖНЕ, ПЛ. ХIМIКIВ, 2 | 0032803997 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 39 | "THAI LEE AGRICULTURE CO." | ТАЇЛАНД, HEAD OFFICE: 2 SIO NARATHIWAT RATCHANAKA RIN 8, TUNGWADDORN SATHORN BANGKOK 10120 THAILAND KASIKORN BANK 1SOI, KASIKORN THAI RATBURANA RD, BANGKOK 10140, THAILAND SWIFT: KASITHBK | 3,4 | Долар США | ТОВ "ФУДЗ ТРЕЙД ГЛОБАЛ" | РIВНЕНСЬКА | М. РIВНЕ, ВУЛ. КНЯЗЯ ВОЛОДИМИРА, 112-А | 0032682860 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 40 | "SETA DIS TICARET PAZARLAMA VE TURIZM LTD" | ТУРЕЧЧИНА, CATERADA MH. CEMAL SUREYYA SK. GUNESIL AP. B BLOK N 4 D 3/1 KAGIKOY ISTANBUL, ACC. N 1013698-773-01 HSBC TURKEY, SWIFT CODE HSBCTRIX739 | 26,2 | Долар США | ПП "ЮГАВТОМОТОРС" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛIКА КРИМ | М. СIМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. СЕВАСТОПОЛЬСЬКА, 31, КВ. 7 | 0032443519 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 6 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 5 лютого 2009 р. N 93 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | "INTERTRADECREATION LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, OFFICE 11, 456 - 458 STRAND, LONDON, WC2RODZ, BANK NAME: AS RIETUMU BANKA, SWIFT: RTMBLV2X; IBAN: LV10RTMB0000605806419. ДИРЕКТОР - А. ГИЛЕРМАН | 36,38 | Євро | ТОВ "ТРАНСКАРПАТIА" | ЗАКАРПАТСЬКА | 89000, М. МУКАЧЕВО, ВУЛ. МЕНДЕЛЕЄВА, 3 | 0035095206 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 42 | "MEYERS CONTINENTAL LLC" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, 2120 CUREY AVENUE WYOMING 82001, TATRA BANKA, A.S HODZOVO NAM 3, 81106 BRATISLAVA, SWIFT:TATRSKBX, IBAN: SK4711000000002822718088 | 8,9 | Долар США | ТОВ "УКРСПЕЦТРЕЙД КООРПОРЕЙШЕН" | ЗАПОРIЗЬКА | 69083, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. СХIДНА, 8-В | 0031757217 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 43 | "PACIFIC ENTERPRISES LLC" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, 1030 15-THSTREET, NW, SUITE 920 WASHINGTON DC 20005 | 1,2 | Євро | ТОВ "ГЕТЬМАН ХОЛДИНГ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. БОРЩАГIВСЬКА, 128 | 0032524372 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 44 | ТОВ "ТЕЛЕКОМ ТЕХНОЛОГИЯ" | УЗБЕКИСТАН, ТАШКЕНТСЬКА ОБЛ., М. КЕЛЕС, БУЛ. ГАЛАБА, 68 | 5,05 | Долар США | "УП "УКРПРОМТЕХСПЛАВ" | ДОНЕЦЬКА | 83018, М. ДОНЕЦЬК, ПР. ПАРТИЗАНСЬКИЙ, 1-А | 0032885467 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 45 | ТОВ "УЗ АНД РИВОЖ САВДО" | УЗБЕКИСТАН, М. АНДIЖАН, ВУЛ. НАВОИЙ, 122 | 1,89 | Долар США | "УП "УКРПРОМТЕХСПЛАВ" | ДОНЕЦЬКА | 83018, М. ДОНЕЦЬК, ПР. ПАРТИЗАНСЬКИЙ, 1-А | 0032885467 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 46 | "YOUNG TOURS TRADE D.O.O." | СЕРБIЯ I ЧОРНОГОРIЯ, 37260 VARVARIN, ARGICULTURAL BANK AGROBANKA A.D., BEOGRAD, SWIFT: AGRLRSBG, ACC. 245-17371-10, ДИРЕКТОР - СЛАВОЛЮБ БЛАГОЄВIЧ | 5,9 | Євро | ПП ГАСПАРЯН В. А. | ЗАКАРПАТСЬКА | М. УЖГОРОД, ВУЛ. ПЕРЕМОГИ, 30/32 | 1946806870 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
 | Copyright © 2025 НТФ «Интес» Все права сохранены. |