МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 5 лютого 2009 року | N 94 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
iндивiдуального режиму лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єктiв
зовнiшньоекономiчної дiяльностi України
За порушення статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", статтi 5 Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах" вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї 05.05.2000 за N 260/4481, на пiдставi подання Державної податкової адмiнiстрацiї вих. вiд 19.01.2009 N 410/5/22-6016, вх. вiд 20.01.2009 N 07/3269-09 наказую:
1. Згiдно iз статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" починаючи з 27.02.2009 застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатках 1 - 6 до цього наказу.
2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв та видачу лiцензiй на проведення зовнiшньоекономiчних операцiй суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначеними в додатках 1 - 6 до цього наказу, здiйснювати вiдповiдно до Положення про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 47.
3. Вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю (Жижко О. А.) в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної митної служби, Державної податкової адмiнiстрацiї, Нацiонального банку, вiдповiдного республiканського органу Автономної Республiки Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних та Київської мiської державних адмiнiстрацiй.
4. Департаменту адмiнiстративно-господарської дiяльностi та iнформатизацiї (Дмитренко П. В.) i вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю (Жижко О. А.) забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства економiки в роздiлi спецiальних санкцiй.
5. Вiдповiдному республiканському органу Автономної Республiки Крим, вiдповiдним структурним пiдроздiлам обласних та Київської мiської державних адмiнiстрацiй довести цей наказ до вiдома суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатках 1 - 6 до цього наказу.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра Поживанова М. О.
| Мiнiстр економiки України | Б. М. Данилишин |
| Додаток N 1 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 5 лютого 2009 р. N 94 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ДП "КЕРЧЕНСЬКИЙ СУДНОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛIКА КРИМ | М. КЕРЧ, ВУЛ. КIРОВА, 22 | 0001124997 | 160,24 | Долар США | "ORIENTAL SPIRIT S.A. PANAMA" | ПАНАМА, GRIGORIOU E'33, 16452 AGRIROUPOLIS- ATHENS-GREECE (COMPANY IMO NO 1952033). GR5307307020000000002950348 EUROPEAN COOPERATION S.A. 1, ATHAN. DIAKOU STR. AND POSSIDONOS AVE., ATHENS, GREECE BCYPGRAAXXX BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LIMITED ATHENS GR | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 2 | ДП "КРИМСЬКИЙ ВИННИЙ ДIМ" ТОВ "L"EMPIRE DU VIN" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛIКА КРИМ | М. ФЕОДОСIЯ, ВУЛ. САМАРIНОЇ, 19 | 0032945625 | 20 | Євро | ТОВ "ТПП ИМПЕКС" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЛЕНИНСКИЙ ПРОСП., 115, ОФ. 107 - 108, IНН: 7826714957, ОКОНХ: 67100, ОКПО: 53238440, ОКАТО: 40262562000, КПП: 782601001 Р/Р 40702978535000301611 У ФIЛIЇ "IНВЕСТРБАНК" ВАТ "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ", М. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, БIК: 044030790 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 3 | ПП "ЮГАВТОМОТОРС" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛIКА КРИМ | М. СIМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. СЕВАСТОПОЛЬСЬКА, 31, КВ. 7 | 0032443519 | 26,2 | Долар США | "SETA DIS TICARET PAZARLAMA VE TURIZM LTD" | ТУРЕЧЧИНА, CATERADA MH. CEMAL SUREYYA SK. GUNESIL AP. B BLOK N 4 D 3/1 KAGIKOY ISTANBUL, ACC. N 1013698-773-01 HSBC TURKEY, SWIFT CODE HSBCTRIX739 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 34 | Долар США | "CAR CONSULT EUROPE LTD" | НIМЕЧЧИНА, SCHUTZENSTRASSE 22 46236 BOTTROP, ACC. N 35038652 BANK SPARKASSE WESTMUNSTERLANL, SWIFT: WELADE3WXXX | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||||
| 4 | ПП ПИЛИПЧАК Л. В. | ВIННИЦЬКА | М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. ТЕАТРАЛЬНА, 43 | 2383307260 | 2,4 | Євро | "MARKOTRADE GMBH" | НIМЕЧЧИНА, SAARBRUCKERSTRASSE 62 06265, HEUSWEILER | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 5 | ТОВ "АЛЬФАГРО" | ВIННИЦЬКА | М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. ЧЕХОВА, 29, КВ. 405 | 0034887106 | 4,7 | Євро | "FARM EQUIPMENT INTERNATIONAL SP Z O.O." | ПОЛЬЩА, 74-305 KARSKO UL. GOROWSKA БАНК - N. I. P. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 2 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 5 лютого 2009 р. N 94 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | "АГРОФIРМА "ЛАЙН" | ВОЛИНСЬКА | М. IВАНИЧI, ВУЛ. ЛУЦЬКА, 3 | 0030002740 | 4 | Долар США | ЗАТ "КОНМАШ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 115432, Г. МОСКВА, КОЛОМЕНСКИЙ ПР-Т, 1, КОРП. 1, ИНН 7724244830, КПП 772401001, JP MORGAN CHASE BANK. NEW YORK, USA SWIFT: CHASUS33 FOR ACC. 400920190 BANK OF MOSCOW SWIFT - MOSWRUMM B/C 40702840400041001702, БИК 044525219 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 7 | ВАТ "КАМIНЬ- КАШИРСЬКА "РОДЮЧIСТЬ" |
ВОЛИНСЬКА | М. КАМIНЬ- КАШИРСЬКИЙ, ВУЛ. 1-ГО ТРАВНЯ, 12 |
0005487716 | 6,5 | Євро | ЗАТ "SANDDORN" | ЛИТВА, PARYZIAUS KOMUNOS 27 SILUTERS PL. 2.541/540 ROOMS. KLAIPEDA LT-91111, ROLL NUMBER 002267 ENTERPRISE CODE 140019550 EU VAT PAYER CODE LT 400195515 HANSA BANK IBAN CODE LT 857300010002301791 BANK CODE 73000, SWIFT: HABA LT 22 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 8 | ЗАТ "ЗАХIДНА ПРОМИСЛОВА ГРУПА" | ВОЛИНСЬКА | М. НОВОВОЛИНСЬК, ВУЛ. ОСТРОВСЬКОГО, 64 | 0032831296 | 54,5 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ХОЛЬЦКОНТОР" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 111141, Г. МОСКВА, ЗЕЛЕНЫЙ ПР-Т, 3/10, СТР. 15, ИНН 7720547329, КПП 772001001, Р/С 40702810200017121766 В МКБ "МОСКОМПРИВАТБАНК" ЗАО Г. МОСКВА, К/С 30101810400000000342Б, БИК 044585342 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 9 | ПП ШЕВЧУК ВОЛОДИМИР IВАНОВИЧ | ВОЛИНСЬКА | М. ЛУЦЬК, ВУЛ. ЗАЦЕПИ, 3/45 | 2239217212 | 6,4 | Євро | "PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO- HANDLOWO- USLUGOWE "ARBOR. SPOLKA Z.O.O." |
ПОЛЬЩА, 97 - 400, BELCHATOW/POLSKA, UL SIENKIEWICZ A, 19, NORDEA BANK POLSKA SA/ODDZIAL W BELCHATOWIE, PLN: 84144012570000000006515878 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 10 | ТОВ "КОНДОР ЕКСПОРТ" | ВОЛИНСЬКА | М. ЛУЦЬК, ПР-Т МОЛОДI, З-Б/53 | 0034310478 | 2,2 | Євро | "FIRMA TELEYKO" | ПОЛЬЩА, PL 20 - 572 LUBLIN, UL. TURKUSOVA 3/32, BANK. PEKAO
S.A. III/O LUBLIN, NR KONTA 10701281-50395- 2221-01 |
Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 11 | "УП "УКРПРОМТЕХСПЛАВ" | ДОНЕЦЬКА | 83018, М. ДОНЕЦЬК, ПР. ПАРТИЗАНСЬКИЙ, 1-А | 0032885467 | 1,89 | Долар США | ТОВ "УЗ АНД РИВОЖ САВДО" | УЗБЕКИСТАН, М. АНДIЖАН, ВУЛ. НАВОИЙ, 122 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 5,05 | Долар США | ТОВ "ТЕЛЕКОМ ТЕХНОЛОГИЯ" | УЗБЕКИСТАН, ТАШКЕНТСЬКА ОБЛ., М. КЕЛЕС, ВУЛ. ГАЛАБА, 68 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 3 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 5 лютого 2009 р. N 94 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ПП БЛАНЯР Н. I. | ЗАКАРПАТСЬКА | 88000, М. УЖГОРОД, ПР. УНIВЕРСИТЕТСЬКИЙ, 9/9 | 2977800689 | 11 | Євро | "J.U.A.FRISCHEIS GMBH" | АВСТРIЯ, A-2000, STOKERAU GERBERGASSE, 2, RAIFFEISENLANDESBANK
NIEDEROESTERREICH- WIEN AG, VIENA, SWIFT: RLNWATWW, ACC. 00025650010. ДИРЕКТОР - VLADIMIR KUCER |
Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 13 | ПП ГАСПАРЯН В. А. | ЗАКАРПАТСЬКА | М. УЖГОРОД, ВУЛ. ПЕРЕМОГИ, 30/32 | 1946806870 | 5,9 | Євро | "YOUNG TOURS TRADE D.O.O." | СЕРБIЯ I ЧОРНОГОРIЯ, 37260 VARVARIN, ARGICULTURAL BANK AGROBANKA A.D., BEOGRAD, SWIFT: AGRLRSBG, ACC. 245-17371-10, ДИРЕКТОР - СЛАВОЛЮБ БЛАГОЄВIЧ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 14 | ПП СЛОВЕНКА О. Б. | ЗАКАРПАТСЬКА | 89320, СВАЛЯВСЬКИЙ Р-Н, С. ГОЛУБИНЕ, 459 | 2973509781 | 2,7 | Євро | "JELICA BT" | УГОРЩИНА, 4484 IBANY, VASVARI P. UT. 8 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 0,7 | Євро | "DUNA SRL" | IТАЛIЯ, 3601 BASSANO DEL GRAPPA (IV), V LE XI FEBBRALO, 1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||||
| 3,32 | Євро | "KOVACS FA-MILY KFT" | УГОРЩИНА, 8500 PAPA, BANKI D. UT. 57 MAGYARORSZAG ADOSZAM 11880239-2-19 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||||
| 3,5 | Євро | "FOREST SCENE BT" | УГОРЩИНА, 2151 FOT, SZENT BENEDEK PARK, 15 MAGYARORSZAG | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||||
| 15 | ТОВ "ТРАНСКАРПАТIА" | ЗАКАРПАТСЬКА | 89000, М. МУКАЧЕВО, ВУЛ. МЕНДЕЛЕЄВА, 3 | 0035095206 | 36,38 | Євро | "INTERTRADECREATION LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, OFFICE 11, 456 - 458 STRAND, LONDON, WC2RODZ, BANK NAME: AS RIETUMU BANKA, SWIFT: RTMBLV2X; IBAN: LV10RTMB0000605806419; ДИРЕКТОР - А. ГИЛЕРМАН | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 16 | ТОВ "УКРСПЕЦТРЕЙД КООРПОРЕЙШЕН" | ЗАПОРIЗЬКА | 69083, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. СХIДНА, 8-В | 0031757217 | 8,9 | Долар США | "MEYERS CONTINENTAL LLC" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, 2120 CUREY AVENUE WYOMING 82001, TATRA BANKA, A.S. HODZOVO NAM 3, 81106 BRATISLAVA, SWIFT: TATRSKBX, IBAN: SK4711000000002822718088 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 17 | ДП "IВАНО- ФРАНКIВСЬКИЙ ЛIСОПРОМИСЛОВИЙ КОМБIНАТ МIНIСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ" |
IВАНО- ФРАНКIВСЬКА |
М. IВАНО- ФРАНКIВСЬК, ВУЛ. РЕБЕТА, 6 |
0008033772 | 3,78 | Євро | "THP-TECHNISCHE HOLZPRODUKTE HANDELS-GMBH" | НIМЕЧЧИНА, WOFFENBACHER STR., 17, D-92318, NEUMARKT, HYPO VEREINSBANK NEUMARKT KTO-NT 1180199493 (BLZ 76020070) SWIFT: HYVED EMM 460 IBAN: DE 30760200701180199493 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 4 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 5 лютого 2009 р. N 94 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | ПП ФАРТУШНЯК ЛЕОНIД ОЛЕКСАНДРОВИЧ | КIРОВОГРАДСЬКА | 27500, М. СВIТЛОВОДСЬК, ВУЛ 8 БЕРЕЗНЯ, 22, КВ. 154 | 2049104552 | 95,14 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "IНТЕРКОМ ПЛЮС" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ., КАНТЕМИРОВСКИЙ Р-Н, С. МИТРОФАНОВКА, УЛ. КОЛЬЦОВА, 14 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 19 | ПП "ВФ "АГРОТЕХ" | ЛУГАНСЬКА | М. ЛУГАНСЬК, КВ. АЛЕКСЄЄВА, 16/38 | 0032538804 | 1750 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "КАПИТАЛ- ЦЕНТР-ТОРГ" |
РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 656056, Г. БАРНАУЛ, ПР. КОМСОМОЛЬСЬКИЙ, 80, ОФ. 918, Р/С 40702810602630000212 В АЛТАЙСКОМ БАНКЕ СБЕРБАНКА РФ Г. БАРНАУЛ (НОВОАЛТАЙСКОЕ ОСБ 7492, Г. НОВОАЛТАЙСК). КОР/СЧЕТ 30101810200000000604, БИК 040173604 ОКПО 40839557, IПН 2225027037, КПП 22250100 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 20 | ТОВ "УКРПОЛ-ЕКО" | ЛЬВIВСЬКА | 80453, КАМ'ЯНКА- БУЗЬКИЙ Р-Н, С. ВЕЛИКОСIЛКИ |
0034792301 | 17,85 | Долар США | "PRIMA SP.Z.O.O" | ПОЛЬЩА, 41 - 404, MYSLOWICE, UL. FABRYCZNA, 14, REGON 240046625, NIP 5472020886 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 21 | ТОВ "КРАЯНЛIФТ" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. КОСОВСЬКА, 2 | 0020982809 | 53,84 | Євро | "OU "ESTVIPTRANS" | ЕСТОНIЯ, FOSFORIIDI4, 74114, MAAROU, HANSABANK, LIIVALAIA 8, 15040, TALLIN, ESTONIA, SWIFT: HABAEE2X, DEUTSCHEBANK. FRANKFURT- DEUTDEFF, OKOBANK, HELSINKI OKOYFIHH, IBAN: EE952200221034308502 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 22 | ВАТ "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ СТАЛЕЛИВАРНИЙ ЗАВОД" | ПОЛТАВСЬКА | М. КРЕМЕНЧУК, ВУЛ. IВАНА ПРИХОДЬКА, 141 | 0005756783 | 160 | Долар США | "NOWY MYSTAL SP.Z.O.O." | ПОЛЬЩА, 42 - 300, MYSZKOW, UL. PARTYZANOW, 21, BANK PRZEMYSLOWO-HANDLOWY ODDZIAL W ZAWIERCIU POLSKA, SWIFT: BPHKPLPK, ACC. 77106000760000330000408028 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 23 | ВАТ "ЛУБНИФАРМ" | ПОЛТАВСЬКА | М. ЛУБНИ, ВУЛ. ПЕТРОВСЬКОГО, 16 | 0000480951 | 12,5 | Долар США | IП "ЛАТИНФАРМ" | БIЛОРУСЬ, МИНСКАЯ ОБЛ., Г. НЕСВИЖ, УЛ. ЛЕНИНСКАЯ, 124, Р/Р 301 200 207 6519 В ОАО ЦБУ 111 "ПРИОРБАНК", МФО 153001749, ОКПО 37650454, УНП 190565791, ДИРЕКТОР - РУСИНА Г. Л. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 24 | ТОВ "ФУДЗ ТРЕЙД ГЛОБАЛ" | РIВНЕНСЬКА | М. РIВНЕ, ВУЛ. КНЯЗЯ ВОЛОДИМИРА, 112-А | 0032682860 | 3,4 | Долар США | "THAI LEE AGRICULTURE CO." | ТАЇЛАНД, HEAD OFFICE: 2 SIO NARATHIWAT RATCHANAKA RIN 8, TUNGWADDORN SATHORN BANGKOK 10120 THAILAND KASIKORN BANK 1SOI, KASIKORN THAI RATBURANA RD., BANGKOK 10140, THAILAND SWIFT: KASITHBK | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 5 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 5 лютого 2009 р. N 94 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | ЗАТ "НВО "ГIДРОМАШ" | СУМСЬКА | 40020, М. СУМИ, ВУЛ. СКРЯБIНА, 11 | 0004654431 | 833 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "НАРЬЯНМАР- НЕФТЕГАЗ" |
РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 166700, НАО, Г. НАРЬЯН-МАР, П. ИСКАТЕЛЕЙ, УЛ. СТРОИТЕЛЕЙ, 8/1667000, НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ, П. ИСКАТЕЛЕЙ ПРОЕЗД ЛАЯ ВОЖСКИЙ, 16, Р/С 40702810715020101050 В ФКБ ПЕТРОКОММЕРЦ, БИК 041117916. ДИРЕКТОР - С. В. ГНАТЧЕНКО | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 26 | ПП ДВОРНIЧЕНКО ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ | ХАРКIВСЬКА | М. ЗМIЇВ, ВУЛ. 50 РОКIВ КОМСОМОЛУ, 110, КВ. 32 | 2579810957 | 2,98 | Долар США | "СООО "ФИРМА ABC ПЛЮС" | БIЛОРУСЬ, Г. ГРОДНО, УЛ. ПОБЕДЫ, 31, КВ. 1, УНН 590618021, БАНК: В ФИЛИАЛЕ 400 ГОУ ОАО АСБ БЕЛАРУСБАНК, КОД 752, МФО 152101752, Р/С 3012000011521, SWIFT: AKBBBY2X, ДИРЕКТОР - БАБКЕВИЧ А. Т. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 27 | ТОВ "КОДРУ" | ЧЕРНIВЕЦЬКА | СТОРОЖИНЕЦЬКИЙ Р-Н, С. ЧУДЕЙ | 0032115711 | 7,2 | Долар США | "CORSO-COM" | МОЛДОВА, М. КИШИНIВ, ВУЛ. ЗАДНIПРУ, 2/1-139, IД Н. 1006600051412, Р/Р 22517058408038 (ДОЛ. США), МФО MOBBMD22881 ВС "MOBIASBANCA" SA ФIЛ. ICAM | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 28 | ТОВ "ЧЕРНIГIВВОВНА- ПЛЮС" |
ЧЕРНIГIВСЬКА | 14001, М. ЧЕРНIГIВ, ВУЛ. ТЕКСТИЛЬНИКIВ, 1 | 0032818144 | 295,1 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | "УКПП "ТОЛОЧИНСКАЯ ТЕКСТИЛЬНАЯ ФАБРИКА" | БIЛОРУСЬ, 211070, ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТОЛОЧИН, УЛ. ЕНГЕЛЬСА, 79, Р/С 30122003282016 (643) В ОТД. БЕЛАПБ Г. Т. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 29 | ДП З II "СОЮЗКОНТРАКТ IНВЕСТ-МЕНТ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ЯРОСЛАВСЬКА, 4 | 0032160392 | 540 | Євро | "N.I.P.M.(CYPRUS) LIMITED" | КIПР, 1 STASINOU STREET, MITSI BUILDING 1, ELEFTHERIAS SGUARE, 1060, NICOSIA | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 30 | ПП "ДЖЕНЕРАЛФIРМ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ЛЕЙПЦИГСЬКА, 16 | 0030020398 | 13,5 | Євро | "MARR SPA" | IТАЛIЯ, VIA SPAGNA, 20, 47900, RIMINI (RN) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 31 | ПП ГНАТУШ Н. В. | М. КИЇВ | М. КИЇВ, БУЛ. ПЕРОВА, 48, КВ. 108 | 2969821584 | 1,6 | Євро | "GALAXY ITALIA S.N.C." | IТАЛIЯ, VIA CAPOZZOLI 84026 POSTGLIONE (SA) SALEMO | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 32 | ТОВ "ВIКТОРIЯ- ДIАМАНТ" |
М. КИЇВ | 03148, КИЇВ, ВУЛ. ПШЕНИЧНА, 2 | 0033445234 | 56 | Долар США | "LIVNAT DIAMONDS (1988) LTD" | IЗРАЇЛЬ, NOAM BLDG 1 FLOOR ROOM 113, DIAMOND EXCH. BLDG, 52. BEZALEL STREET, RAMAT GAN ISRAEL | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 15,1 | Долар США | "LIVNAT DIAMONDS (1988) LTD" | IЗРАЇЛЬ, NOAM BLDG 1 FLOOR ROOM 113, DIAMOND EXCH. BLDG, 52. BEZALEL STREET, RAMAT GAN ISRAEL | Ст. 5 Закону України "Про
операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньо- економiчних вiдносинах" |
|||||
| 33 | ТОВ "ГЕТЬМАН ХОЛДИНГ | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. БОРЩАГIВСЬКА, 128 | 0032524372 | 1,2 | Євро | "PACIFIC ENTERPRISES LLC" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, 1030 15-THSTREET, NW, SUITE 920 WASHINGTON DC 20005 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 6 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 5 лютого 2009 р. N 94 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | ТОВ "КОМПАНIЯ "ХIМТРЕЙД" | М. КИЇВ | 03150, М. КИЇВ, ВУЛ. ПРЕДСЛАВИНСЬКА, 34-Б | 0031353189 | 10,9 | Долар США | ТОВ "ЮНIОН-СТЕЙД" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 105037, М. МОСКВА, IЗМАЙЛIВСЬКИЙ ПР-Т, 5, К. 2, IНН 7719253123, КПП 771901001, ОКПО 58704349 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 35 | ТОВ "КТК IМПЕКС" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ПР-Т 40-РIЧЧЯ ЖОВТНЯ, 120, КОРП. 1 | 0031900232 | 214,66 | Євро | "BIOPRESS AB" | ШВЕЦIЯ, KANNAV, 3B, 341 31 LJUNGBY | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 36 | ТОВ "ЛIМБА" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. БУДIНДУСТРIЇ, 5 | 0032587872 | 40 | Євро | "SUIFENHE SENGUO WOOD INDUSTRY CO LTD" | КИТАЙ, STR. NAMUCAI, SUIFENHE 157300, CHINE ENREGISTRE SOUS LE NR. 2310812150816 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 37 | ТОВ"МАСТЕР-БУД" | М. КИЇВ | М, КИЇВ, ПР-Т 40-РIЧЧЯ ЖОВТНЯ, 97-А, КВ. 42 | 0032373845 | 10,55 | Євро | "ИП "ВУДЕН ХАУС" | БIЛОРУСЬ, Г. МИНСК, ПР-Т НЕЗАВИСИМОСТИ, 169 - 506, УНП 190496425 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
 | Copyright © 2025 НТФ «Интес» Все права сохранены. |