МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 24 березня 2009 року | N 263 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
iндивiдуального режиму лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єктiв
зовнiшньоекономiчної дiяльностi України
За порушення статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", статтi 6 Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах" вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї 05.05.2000 за N 260/4481, на пiдставi подання Державної податкової адмiнiстрацiї вiд 17.02.2009 N 1815/5/22-6016, Управлiння СБУ в Херсонськiй областi вiд 23.02.2009 N 71/22/3-1330 наказую:
1. Згiдно iз статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" починаючи з 21.04.2009 застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатках 1 - 7 до цього наказу.
2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв та видачу лiцензiй на проведення зовнiшньоекономiчних операцiй суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначеними в додатках 1 - 7 до цього наказу, здiйснювати вiдповiдно до Положення про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 47.
3. Вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю (Жижко О. А.) в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної митної служби, Державної податкової адмiнiстрацiї, Нацiонального банку, Управлiння СБУ в Херсонськiй областi, вiдповiдного республiканського органу Автономної Республiки Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних та Київської мiської державних адмiнiстрацiй.
4. Департаменту адмiнiстративно-господарської дiяльностi та iнформатизацiї (Дмитренко П. В.) i вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю (Жижко О. А.) забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства економiки в роздiлi спецiальних санкцiй.
5. Вiдповiдному республiканському органу Автономної Республiки Крим, вiдповiдним структурним пiдроздiлам обласних та Київської мiської державних адмiнiстрацiй довести цей наказ до вiдома суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатках 1 - 7 до цього наказу.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра Поживанова М. О.
| Мiнiстр економiки України | Б. М. Данилишин |
| Додаток N 1 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 24 березня 2009 р. N 263 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Пiдстава |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТОВ "ГРАНД КРИМ" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛIКА КРИМ | М. СIМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. 60 РIЧЧЯ ЖОВТНЯ, 25, КВ. 93 | 0033187703 | 2,22 | Долар США | "ETIL INTERNATIONAL KOZMETIK SAN.VE TIC. LTD STI" | ТУРЕЧЧИНА, DERIVE ENDUSTRI SERBEST BOLGESI KOPUZLAR CAD. N 6 KAT:2TUZLA/ ISTANBUL. BANKA HESABI: 9096823, IBAN NO: TR9100062000366-00009096823 T. GARANTI BANKASI A.S | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 вiд 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 вiд 19.02.2009 р. |
| 2 | ТОВ "РАДО И КО" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛIКА КРИМ | М. СIМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. НАБЕРЕЖНА, 44 | 0035109909 | 102,91 | Долар США | ТОВ "САЛЫМ ТРЕЙДИНГ | КАЗАХСТАН, Г. КОСТАНАЙ, УЛ. ТОЛСТОГО, 67. DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERSCAS, NEW YORK, SWIFT: BKTRUS33, БАНК: TSESNABANK, ASTANA, ACC. 04413697. SWIFT: TSESKZKA | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 вiд 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 вiд 19.02.2009 р. |
| 3 | ПП "ВУДМАСТЕР ПЛЮС" | ВIННИЦЬКА | М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. СТАХУРСЬКОГО, 2-В, КВ. 56 | 0035373628 | 2 | Євро | "OU MAURINO LTD" | ЕСТОНIЯ, 11912, M. TALLIN, KAOKEELE, 11/2. БАНК "ХАНСАБАНК" | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 вiд 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 вiд 19.02.2009 р. |
| 4 | ВАТ "ЕЛЕКТРОТЕРМОМЕТРIЯ" | ВОЛИНСЬКА | М. ЛУЦЬК, ВУЛ. КОВЕЛЬСЬКА, 40 | 0000225644 | 228,4 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "БЕЛЭНЕРГОАКТИВ" | БIЛОРУСЬ, 220089, Г. МИНСК, УЛ. ГЛАГОЛЕВА, 2-1. УНН 190642115, ОКПО 37671947, Р/С 3012002640026 ФИЛИАЛ 0105 ЗАО "МИНСКИЙ ТРАНЗИТНЫЙ БАНК" | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 вiд 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 вiд 19.02.2009 р. |
| 5 | ТОВ "РОЖИЩЕ-АЛЬЯНС" | ВОЛИНСЬКА | М. РОЖИЩЕ, ВУЛ. ГЕТЬМАНА МАЗЕПИ, 24/А | 0031670896 | 30,9 | Євро | "EUROTRADE PALLET" | ФРАНЦIЯ, RUE DES GARENNES - Zl DES DUNES - 62100 CALAIS. ACC. F R 7630004005370001007748376 JOIONT STOCK COMMERCIAL BANK, BIC: BNPAFRPPDUN | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 вiд 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 вiд 19.02.2009 р. |
| 6 | ЗАТ "ЛIТАН" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. КРИВОРIЗЬКА, 20 | 0021871070 | 18,98 | Євро | ТОВ "КВАЗАР ПЛЮС" | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, 10800, Г. ПРАГА, УЛ. САЗЕЧСКА, 3270/2А | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 вiд 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 вiд 19.02.2009 р. |
| Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 2 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 24 березня 2009 р. N 263 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Пiдстава |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ТОВ З II "БРIДЖТАУН ФУДС ДIСТРIБЬЮШН УКРАЇНА" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49005, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. СIМФЕРОПОЛЬСЬКА, 17, КОРП. IЛК, КВ. 214 | 0032350063 | 3242,13 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | "MULTISNAK" S.R.L." | МОЛДОВА. МД 2045, МОЛДОВА, Г. КИШИНЕВ, УЛ. Н. ДИМО, 29/3, КВ. 125 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 вiд 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 вiд 19.02.2009 р. |
| 8 | ТОВ "ДОНМЕТАЛЛХОЛДИНГ" | ДОНЕЦЬКА | 83117, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ПЕТРОВСЬКОГО, 123-А, КВ. 127 | 0034225964 | 1082,75 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ФЕРРОПОРТ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 344092, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ. КОРОЛЕВА, 5/3, ОФIС. 407 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 вiд 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 вiд 19.02.2009 р. |
| 9 | ТОВ "ЮРТ-IНДАСТРИ" | ДОНЕЦЬКА | 83029, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. СВIТЛОГО ШЛЯХУ, 1-В | 0032255342 | 266,25 | Долар США | "YUZBASIOGLU INSAAT SANAYI TAAHHUT VE TICARET LTD.STI." | ТУРЕЧЧИНА, BAGDAT CAD. ALEMDAR APT. NO 237/4 CIFTEHAVUZLAR-ISTAN8UL | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 вiд 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 вiд 19.02.2009 р. |
| 10 | ВАТ "ПИВОБЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ КОМБIНАТ "РАДОМИШЛЬ" | ЖИТОМИРСЬКА | М. РАДОМИШЛЬ, ВУЛ. МИКГОРОД, 71 | 0005418365 | 9,6 | Англiйський фунт стерлiнгiв | "AVC LTD T/A VERTICAL DRINKS" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, HERITAGE HOUSE, 423 OTLEY ROAD ADEL LEEDS CITY OFFICE LS16 6AL | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 вiд 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 вiд 19.02.2009 р. |
| 11 | ПП "IБЕРСПУН ЛТД" | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ВАТУТIНА, 91/1 | 0035021134 | 41,82 | Євро | "TESEO TIMBER S.L" | IСПАНIЯ, PINTON VILA PRADES, 24-2 46008, VALENCIA | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 вiд 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 вiд 19.02.2009 р. |
| 12 | ПП ХОМЕНКО В. В. | ЖИТОМИРСЬКА | КОРОСТИШIВСЬКИЙ Р-Н, С. БIЛЬКIВЦI | 2240014788 | 14,48 | Долар США | ТОВ "СИМ КО" | АЗЕРБАЙДЖАН, Г. ГЯНДЖА, УЛ. НАРИМАНОВА, 10 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 вiд 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 вiд 19.02.2009 р. |
| 13 | ТОВ "ДЕЙВ ЕКСПРЕС" | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, КИЇВСЬКЕ ШОСЕ, 143-А | 0022053439 | 4,93 | Євро | "DACHER GMBH & CO RG" | НIМЕЧЧИНА, FRAUNHOFERSTRASSE, 15, D-87700, MEMMINGEM | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 вiд 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 вiд 19.02.2009 р. |
| 14 | ПП ВАШКО М. I. | ЗАКАРПАТСЬКА | 89452, УЖГОРОДСЬКИЙ Р-Н, СМТ СЕРЕДНЄ, ВУЛ. ВИНОГРАДНА, 32 | 1832503545 | 2 | Долар США | "KOSMEDA ES TSA BT" | УГОРЩИНА, 8200 VESZPREM, ADY ENDRE U. 4/B | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 вiд 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 вiд 19.02.2009 р. |
| Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 3 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 24 березня 2009 р. N 263 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Пiдстава |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | ТОВ "ВИДАВНИЧИЙ БУДИНОК "КЕРАМIСТ" | ЗАПОРIЗЬКА | 69057, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. СЄДОВА, 16 | 0031122120 | 49,97 | Долар США | ТОВ "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "МЕРКУРИЙ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 105062, Г. МОСКВА, ФУРМАНОСКИЙ ПЕР., 24. ИНН/КПП 7701672758/770101001, ОГРН 1067746969971, Р/Р 40702810400000009242, "HSBS BANK", SWIFT; MRMDUS33 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 вiд 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 вiд 19.02.2009 р. |
| 16 | ТОВ "ЕТАЛОН-ПЛЮС" | ЗАПОРIЗЬКА | 72316, М. МЕЛIТОПОЛЬ, ВУЛ. МОЛОДIЖНА, 62 | 0032692397 | 1,93 | Долар США | ТОВ "СТРОЙДОРМАШСЕРВИС" | КИРГИЗСТАН, 720014, Г. БИШКЕК, ПЕР. ДЖАМБУЛА, 18. ИНН 01102200010190 005-АЛАМУДУНСАЯ РНИ, Р/С 1231190860000251 В ОАО "АЗИЯУНИВЕРСАЛ-БАНК", БИК 123001, ОКПО 22441360 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 вiд 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 вiд 19.02.2009 р. |
| 17 | ТОВ "М.I.М." | IВАНО-ФРАНКIВСЬКА | М. КОЛОМИЯ, ВУЛ. КРИП'ЯКЕВИЧА, 34, КВ. 8 | 0033932690 | 3,86 | Євро | "SC FUTURA PRODEX SRL" | РУМУНIЯ, CU SEDIUL BORZONT NR. 155/B, COD FISK. R4929737, NR REDI, J19 1111 1994 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 вiд 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 вiд 19.02.2009 р. |
| 18 | ПП ГРИНЕНКО Ю. А. | КИЇВСЬКА | 09100, М. БIЛА ЦЕРКВА, ВУЛ. ПРОЛЕТАРСЬКА, 13, КВ. 192 | 2464800118 | 157 | Євро | "VEIT DENNERT KG" | НIМЕЧЧИНА, VEIT-DENNERT-STR. 7, 96132, SCHLUSSELFELD, KONTONUMMER 430100263 KREISSPARKASSE HOCHSTADT/AISCH, BANKLEITZAHL 76351560. SWIFT-NUMMER: DE 4176351560040100263 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 вiд 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 вiд 19.02.2009 р. |
| 19 | ТОВ "АВТОМОБIЛЬНИЙ ДIМ "БОГДАН" | КИЇВСЬКА | М. ВАСИЛЬКIВ, ВУЛ. ДЕКАБРИСТIВ, 45 | 0032904285 | 129,6 | Долар США | "HOPE INVEST GROUP LTD" | ГРУЗIЯ, 0104, Г. ТБИЛИСИ, 2-ОЙ ПЕРЕУЛОК ЗЕМОВАКЕ, 4 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 вiд 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 вiд 19.02.2009 р. |
| Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 4 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 24 березня 2009 р. N 263 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг. тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Пiдстава |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1583,1 | Євро | "AZAUTO MMC (LLC)" | АЗЕРБАЙДЖАН, Г. БАКУ, ПР. НОБЕЛЯ, 2207. VOEN 2000425821, АСС. 381300045000762, "BANK STANDARD" BAKU, SWIFT: MOSZAZ22, INTERMEDIARY BANK: "COMMERZBANK AG", FRANKFURT AM MAIN, SWIFT: COBADEFF, COR/ACCOUNT: 400886505700EUR | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 20 | ВАТ "ОЛЕКСАНДРIЙСЬКА ФIРМА "ВIРА-СЕРВIС" | КIРОВОГРАДСЬКА | М. ОЛЕКСАНДРIЯ, ВУЛ. ПАРИЗЬКОЇ КОМУНИ, 1 | 0000211369 | 8448 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ВЛАДА - ПРОМТЕКС ПТО" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 309296, БЄЛГОРОДСЬКА ОБЛ., М. ШЕБЕКIНО, РЖЕВСЬКЕ ШОСЕ, 21 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 вiд 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 вiд 19.02.2009 р. |
| 21 | ПП КУЧЕРЕНКО Ю. П. | КIРОВОГРАДСЬКА | М. СВIТЛОВОДСЬК, ВУЛ. УРИЦЬКОГО, 21 | 2248917555 | 109,45 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ИНТЕРКОМ ПЛЮС" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ., КАНТЕМИРОВСКИЙ Р-Н, С. МИТРОФАНОВКА, УЛ. КОЛЬЦОВА, 14 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 вiд 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 вiд 19.02.2009 р. |
| 22 | ТОВ "КОМПАНIЯ "ДРЕВБУД-ЗАХIД" | ЛЬВIВСЬКА | ЯВОРIВСЬКИЙ Р-Н, С. ЧЕРНИЛЯВА, ВУЛ. Л. УКРАЇНКИ, 21 | 0035546048 | 3,14 | Євро | "ZAKLAD OBROBKI I MONTAZU KAMIENIA BUDOWLANEGO "MONT-KAM" SP.Z.O.O." | ПОЛЬЩА, 04-470, WARSZAWA, UL. MARSA, 130/7. KR S NR. 0000266292 REGON - 140708880 NIP - 952-200-53-43 BANK BPH NR. 47106000760000320011758. ДИРЕКТОР - ПАЗГАН СТАНIСЛАВ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 вiд 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 вiд 19.02.2009 р. |
| 23 | ПП ТОТОК С. А. | МИКОЛАЇВСЬКА | М. ВОЗНЕСЕНСЬК, ДЕКАБРИСТIВ, 4 | 2645020482 | 3,3 | Долар США | "УЧПТП "СОЛО I К" | БIЛОРУСЬ, М. МОГИЛЬОВ, ВУЛ. ЛАЗАРЕНКА, 28/1. БАНК. РЕКВ.: ФIЛIЯ ВАТ "БЕЛПРОМСТРОЙБАНК" М. МОГИЛЬОВ, ВУЛ. ПЕРВОМАЙСЬКА, 56, МФО 355 Р/Р 3012014880015, УНП 790095798, ОКПО 291384347000 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 вiд 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 вiд 19.02.2009 р. |
| Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 5 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 24 березня 2009 р. N 263 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Пiдстава |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | ТОВ "ЦЕМЕНТ" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. ХУТОРСЬКА, 70 | 0031519010 | 27 | Євро | "MONTAJES MEJORADA, S.A. N.I.F. ESP" | IСПАНIЯ, C/ALICANTE 22, ARGANDA DEL REY 28500, MADRID, BANK: CAJA LABORAL, BRANCH: C/MADRID.93, 28902-GETAFE (MADRID) ACC. 3740000268, IBAN: ESP90 30350374083740000268, SWIFT: CLPEES2M | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 вiд 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 вiд 19.02.2009 р. |
| 25 | ВАТ "СВIТ" | ПОЛТАВСЬКА | М. КОБЕЛЯКИ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 13 | 0000309720 | 8,2 | Євро | "COSMA MODENI GMBH" | НIМЕЧЧИНА, RHEINER STRASSE 142, 48282 EMSDETTEN. БАНК. РЕКВ.: ФОЛЬКСБАНК НОРДМЮНС-ТЕРЛАНД-МИТЕ АГ, КОД БАНКА 40163720, АСС: 1012492000 | Ст. 6 Закону України "Про
операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньо- економiчних вiдносинах" |
Матерiали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 вiд 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 вiд 19.02.2009 р. |
| 0,03 | Євро | "COUTURE MARCELLA" | БЕЛЬГIЯ, IJZERHAN 88, BE 9120 BEVEREN BTW ВЕ446150708, ХЕНДЕЛЬ-РЕЖIСТР СТ. НIКЛАС, АСС. BE 95415300035159, RREBEBB, B 9120 BEVEREN WAAS BELGIUM | Ст. 6 Закону України "Про
операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньо- економiчних вiдносинах" |
||||||
| 0,36 | Євро | "WABO-TEXTIL" GMBH&CO. KG" | НIМЕЧЧИНА, 48282, EMSDETTEN, HERMANNSTR, 34 VOLKSBANK NORDMUNSTERLAND MITTE EG, BLZ 40163720 KTO.-NR.: 27500400 | Ст. 6 Закону України "Про
операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньо- економiчних вiдносинах" |
||||||
| 26 | ПП. "ГРАНТ-СЕРВIС" | СУМСЬКА | 41100, М. ШОСТКА, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 57 | 0031078028 | 1 | Євро | "SAGLAMLAR ORMAN TARIM URUNLERI SANAYI VE TICARET A.S." | ТУРЕЧЧИНА, 10300 AKCAY ASFALTI UZERI N0:45 EDREMIT/BALIKESIR, БАНК. PEKB. - YAPI KREDI BANKASI EDREMIT SUBESI SWIFT: YAPITRIS 34-9 HESAP:3003831 USD | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 вiд 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 вiд 19.02.2009 р |
| 27 | ПП БУРЕНКО О. М. | ХАРКIВСЬКА | М. ЛОЗОВА, ВУЛ. МIКIТIНА, 6 | 1999725394 | 23,23 | Долар США | ТОВ "МИРОЗА" | ГРУЗIЯ, 290161, Г. ТБИЛИСИ, ПРОСП. ВАЖА-ПШАВЕЛИ, 30-Б, КОД 205189776 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 вiд 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 вiд 19.02.2009 р. |
| Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 6 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 24 березня 2009 р. N 263 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Пiдстава |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | ТОВ "АПЛАСТ" | ХАРКIВСЬКА | М. ХАРКIВ, ВУЛ. ВОЄННА, 20 | 0031340509 | 106,14 | Долар США | ТОВ "БИПЛАСТ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 308590, БЕЛГОРОДСКАЯ
ОБЛ., БЕЛГОРОДСКИЙ Р-Н, П. ОКТЯБРЬСКИЙ, УЛ. ПОБЕДЫ,
ИНН 3123080643, В/С 40702840907000200456 БЕЛГОРОДСКОЕ ОСБ N 8592 АК СБ РФ (ОАО) Г. БЕЛГОРОД БИК 041403633, ОКПО 22230841 |
Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 вiд 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 вiд 19.02.2009 р. |
| 29 | ТОВ "IНТЕРТРАНСЛОГIСТИК" | ХАРКIВСЬКА | М. ХАРКIВ, ВУЛ. РИБАЛКА, 37, КВ. 10 | 0031827404 | 5,93 | Долар США | "ЧПТКФ "АБДУЛАЗИЗ" | УЗБЕКИСТАН, БУХАРСКАЯ ОБЛ., Г. ГИДЖУВАН, УЛ. А. ИКРАМОВА, 32; ИНН 201444304, Р/С 2208000900342898001, К/С N 16103000000000849001 В "НАЦИОНАЛЬНОМ БАНКЕ" Г. ГИЖДУВАНА, МФО 00849, ОКПО 116528536, ОКОНХ 96110 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 вiд 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 вiд 19.02.2009 р. |
| 30 | ЗАТ "АКУМУЛЯТОРНИЙ ЗАВОД "САДА" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. НАФТОВИКIВ, 15-А | 0024962494 | 38 | Долар США | ПП "ФИЛИПЕНКО АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ" | БIЛОРУСЬ, МИНСКИЙ Р-Н, Г. МИНСК, П. ЛЕСНОЙ, 19, КВ. 91. Р/С 3013011346011 В ОАО "ПРИОРБАНКЕ" ЦБУ 102, Г. МИНСК, МФО 153001749, УНП 690510749 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 вiд 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 вiд 19.02.2009 р. |
| 31 | ПП "СОКОЛЕНКО" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. МАЯКОВСЬКОГО, 30, КВ. 3 | 0031390058 | 54,19 | Долар США | "ILKA OTOMOTIIV IC VE DIS TICARET LIMITED" | ТУРЕЧЧИНА, SANIKONUKOGLU BUL. KUSGET SAN. SIT KARSISI. NOLU CAD. SEHITKAMIL GAZIANTER TURKEY; AKBANK A.S. GAZIANTEP TICARI SUBE SUBE KODU: 875 HESAP NO: 1361-5 IS BANKASI A.S. GAZIANTEP SUBE KODU: 6300 HESAP NO: 2178576 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 вiд 17.02.2009 р., вх. N 07/11107-09 вiд 19.02.2009 р. Управлiння СБУ в Херсонськiй областi вих. N 71/22/3-1330 вiд 23.02.2009 р., вх. N 08/12627-09 вiд 25.02.2009 р. |
| 32 | ТОВ "А-ТЕХНIКА" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ Р-Н, С. ПОЛЬОВI ГРИНIВЦI | 0021342549 | 91,9 | Євро | "PRIMBOX" | ПОЛЬЩА, UL. OSINSKA, 12-A 63-600 KERNO VAT PL | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 вiд 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 вiд 19.02.2009 р. |
| Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 7 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 24 березня 2009 р. N 263 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Пiдстава |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | ТОВ "ДАР" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | М. ДУНАЇВЦI, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 56 | 0032363093 | 3 | Євро | "H&LAUTOMOBILE" | НIМЕЧЧИНА, DULMEN GOESFELDER STRAFE 168, 48249 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 вiд 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 вiд 19.02.2009 р. |
| 34 | ДП З 100 % II "ЕРIКССОН" | М. КИЇВ | 04050, М. КИЇВ, ВУЛ. ПИМОНЕНКА, 13, КОРП. 7Б, ОФ. 21 | 0021662343 | 332,94 | Долар США | "ERICSSON AB" | ШВЕЦIЯ, FORSHAMNSGATAN 23, STOCKHOLM S-164 80, SWEDEN, COMPANY CODE 556056-6258 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 вiд 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 вiд 19.02.009 р. |
| 35 | ПП "КОМПАНIЯ "АВIКО" | М. КИЇВ | 02088, М. КИЇВ, ВУЛ. ЛЕНIНА, 55 | 0033227468 | 49 | Євро | "HIMEX-RUS GMBH" | НIМЕЧЧИНА, BONHOEFFERSTR. 21, 97078 WURZBURG | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 вiд 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 вiд 19.02.2009 р. |
| 36 | ТОВ "БIЛЛУР ТЕКСТИЛЬ" | М. КИЇВ | 01024, М. КИЇВ, ВУЛ. АКАДЕМIКА БОГОМОЛЬЦЯ, 6 | 0033300097 | 56 | Долар США | АТЗТ "АШГАБАТ ДОКМА ТОПЛУМИ" | ТУРКМЕНIСТАН, М. АШГАБАТ, ВУЛ. БИТАРАН, ТУРКМЕНIСТАН ШIЄЛИ ГКБ "ХАЛ-БАНК" М. АШГАБАТ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 вiд 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 вiд 19.02.2009 р. |
| 37 | ТОВ "ВIКОIЛ ЛТД" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. КУДРЯВСЬКИЙ УЗВIЗ, 7, ОФ. 211 | 0032308598 | 13,5 | Долар США | ВАТ "САРАТОВНАФТО- ГЕОФIЗИКА" |
РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 410019, М. САРАТОВ, ВУЛ. КРАЙНЯ, 129 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 вiд 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 вiд 19.02.2009 р. |
| 38 | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДIМ "ЧЕРВОНИЙ ЖОВТЕНЬ" | М. КИЇВ | 01004, М. КИЇВ, ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМIЙСЬКА, 43 | 0033783872 | 4,35 | Долар США | РУП "СВО "ХIМВОЛОКНО" | БIЛОРУСЬ, 247434, ГОМЕЛЬСЬКА ОБЛ. М. СВIТЛОГОРСЬК, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 5. ИНП 400031289 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 вiд 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 вiд 19.02.2009 р. |
| Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
 | Copyright © 2025 НТФ «Интес» Все права сохранены. |