МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 20 квiтня 2010 року | N 434 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
iндивiдуального режиму лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України - до iноземних суб'єктiв господарської
дiяльностi
За порушення статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", статтi 2 Закону України "Про регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у галузi зовнiшньоекономiчної дiяльностi", вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї 05.05.2000 за N 260/4481, на пiдставi подання Державної податкової адмiнiстрацiї вих. вiд 26.02.2010 N 2001/5/22-6016, вх. вiд 27.02.2010 N 07/11688-10 наказую:
1. Згiдно зi статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", починаючи з 27.04.2010, застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України - до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, зазначених у додатках 1 - 6 до цього наказу.
2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв та видачу лiцензiй на проведення зовнiшньоекономiчних операцiй за участю iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, зазначених у додатках 1 - 6 до цього наказу, здiйснювати вiдповiдно до Положення про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту державного контролю та регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Вишня Я. В.):
в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної митної служби, Державної податкової адмiнiстрацiї, Нацiонального банку, вiдповiдного республiканського органу Автономної Республiки Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй;
забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства економiки в роздiлi спецiальних санкцiй.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра Мунтiяна В. I.
| Мiнiстр економiки України | В. П. Цушко |
| Додаток N 1 до наказу Мiнiстерства економiки України 20.04.2010 N 434 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТОВ "БЕЛАЯ РУСЬ-БРЕСТ" | БIЛОРУСЬ, 224000, Г. БРЕСТ, УЛ. ШОССЕЙНАЯ, 2, УНП 200049406, Р/С 3012200000072 В ВАТ "БЕЛГАЗПРОМБАНК" N 3, Г. БРЕСТ, УЛ. Я. КУПАЛЫ, 13/1. ДИРЕКТОР - ИВАННИКОВ А. А. | 4,46 | Долар США | ПП "ПРОМПОСЛУГА" | РIВНЕНСЬКА | М. РIВНЕ, ВУЛ. ШУХЕВИЧА, 18/209 | 0013993103 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 2 | ТОВ "СОЯ-СЕВЕР КО" | БIЛОРУСЬ, ЮР. АДР. МИНСКИЙ Р-Н, ДЕРЕВНЯ КОРОЛЕВ СТАН, УЛ. ШКОЛЬНАЯ, 2-А, КВ. 19, УНП 100051375. ПОЧТ. АДР. 223051, МИНСКИЙ Р-Н, П. КОЛОДИЩИ, УЛ. МИНСКАЯ, 5, КВ. 410. ACC. 3012609805019, PJSC "TRUST BANK". MINSK, SWIFT TRUE BY 2X | 9,2 | Долар США | ТОВ СГП "УКРСОЯ-21" | ОДЕСЬКА | СЕНЕГАЛЬСЬКИЙ Р-Н, СМТ ОВIДIОПОЛЬ, ВУЛ. ДЗЕРЖИНСЬКОГО, 1 | 0030323394 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 3 | "FORTMARINE LTD" | ЕСТОНIЯ, GRANIIDI 22-2, TALLIN 10413. "HANSABANK", TALLIN, IBAN EE242200221020665372, ДИРЕКТОР - ЛАРИН ПАВЛО | 2,1 | Долар США | ПП "ОРИОН ШИЛЛИНГ КОМПАНI" | ОДЕСЬКА | 68600, М. IЗМАЇЛ, ПР. СУВОРОВА, 13, КВ. 1 | 0035597071 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 4 | "SARL CHELEROI" | ФРАНЦIЯ, 114, RUE DE CLIGNANCOURT 75018 PARIS, SIRET FR 49 497 896 324, "CREDIT MUTUEL", IBAN FR761558 9165 1006 9833 9414 052, BIC CMBRFR 2BXXX | 23,21 | Євро | ЗАТ "ЄВРОШПОН-СМИГА" | РIВНЕНСЬКА | 35680, ДУБЕНСЬКИЙ Р-Н, СМТ СМИГА, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 1 | 0030981499 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 5 | "SARL REVIPOL" | ФРАНЦIЯ, 107 B AVENUE VICTOR HUGO 16100 COGNAC. BANK CIC BANQUE CIO BRO 36 BD DENFERT ROCHEREU BR 6, 16 101 COGNAC NN COMPTE 00020157101, IBAN FR 76 3004 7142 7600 02015710195 | 15,84 | Євро | ЗАТ "ЄВРОШПОН-СМИГА" | РIВНЕНСЬКА | 35680, ДУБЕНСЬКИЙ Р-Н, СМТ СМИГА, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 1 | 0030981499 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 6 | "DORCHINETS FERIENHAUSER GMBH" | НIМЕЧЧИНА, D-04107 LEIPZIG WINDMUHLENSTR. 22 - 26 | 5,47 | Євро | ПП "КОНВЕНТ" | ЗАКАРПАТСЬКА | ЮР. АДР. М. УЖГОРОД, ПР. УНIВЕРСИТЕТСЬКИЙ, 9/18, ФАКТ. АДР. М. УЖГОРОД, ВУЛ. СТАНЦIЙНА, 52 | 0032857927 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 7 | "KIEFEL GMBH" | НIМЕЧЧИНА, INDUSTRIESTRABE 17 - 19, 83395 FREILASSING COMMERZBANK ROSENHEIM-BLZ 711 400 41 | 0 | Українська гривня | ТОВ "ПРОМЕНЕРГОПОСТАЧ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. КIКВIДЗЕ, 13 | 0032982693 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 8 | "KUHNE GMBH" | НIМЕЧЧИНА, EINSTEINSTRASSE 20 D-53757 SANKT AUGUSTIN. BANK DES VERKAUFERS COMMERZBANK AG SIEGBURG KTO.NR. 3 347 440, BLZ 380 400 07, SWIFT COBADEFF386, IBAN DE 14 3804 0007 0334 7440 00 | 1246,2 | Євро | ТОВ "ПРОМЕНЕРГОПОСТАЧ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. КIКВIДЗЕ, 13 | 0032982693 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 9 | "MANN+HUMMEL PROTEC GMBH" | НIМЕЧЧИНА, STUBENWALD ALLEE 9, 64625 BENSHEIM | 0 | Українська гривня | ТОВ "ПРОМЕНЕРГОПОСТАЧ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. КIКВIДЗЕ, 13 | 0032982693 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 10 | "MEDIA COM DUSSELDORF" | НIМЕЧЧИНА, DERENDORFER ALLEE 10, 40476 DUSELDORF. "DRESDEN BANK AG", ACC 422011000, BANK CODE 30080000, SWIFT DRESDEDD300 | 0,8 | Євро | ТОВ "МЕДIАКОМ УКРАЇНА" | М. КИЇВ | ЮР. АДР. 01042, М. КИЇВ, ВУЛ. АКАДЕМIКА ФIЛАТОВА, 1, КОРП. 22, ФАКТ. АДР. 01103, М. КИЇВ, ВУЛ. АМОСО | 0035372802 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Я. Вишня |
| Додаток N 2 до наказу Мiнiстерства економiки України 20.04.2010 N 434 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | "PUDERBACH HOLZHANOEL GMBH & CO KG" | НIМЕЧЧИНА, D-57614 BEROD, AM LAUTERBERG 25. "ВЕСТЕРВАЛЬДСЬКИЙ ФОЛЬКСБАНК" М. АЛЬТЕНКIРХЕН, BLZ. 57391800, ACC. 0070 4850 01 | 4,3 | Євро | ТОВ "БЕКОВЕСТ" | ЗАКАРПАТСЬКА | М. МУКАЧЕВЕ, В. ПРЯШIВСЬКА, 9 | 0035231350 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 12 | "AB-TIME GMBH" | НIМЕЧЧИНА, CHAUSSESTRASSE, 105, 10115, BERLIN | 19,87 | Євро | ТОВ "ДОЙЧЕМЕД УКРАЇНА" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ДЕСЯТИННА, 7 | 0035531974 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 13 | "DRIAS TSOKALIDIS E APOSTOLOS "PALEOKHORI - KAVALA" | ГРЕЦIЯ, REPRESENTATIVE OF PRODUCTION AND SALE OF WOODEN WARE GREECE ITN035633835 | 3,9 | Євро | ФОП БОЙКО ОЛЕГ IГОРОВИЧ | ВОЛИНСЬКА | М. ЛУЦЬК, ВУЛ. КРИВИЙ ВАЛ, 3/5 | 2363803357 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 14 | ТОВ "АВАЗ ОРХАНОГЛЫ" | АЗЕРБАЙДЖАН, AZ 1007, М. БАКУ, ПР-Т АЗАДЛИГ, 72, Р/Р N 38130104650001(USD) В ВАТ "AZER-TURK BAHK" | 12,94 | Долар США | ТОВ "ТД "БАШКОРТОСТАН ТА ТАТАРСТАН" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛIКА КРИМ | М. СIМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. СЕВАСТОПОЛЬСЬКА, 29-А | 0032836636 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 15 | "ANSKER KERESKEDELMI KFT" | УГОРЩИНА, MAGYARORSZAG, 4544 NYIRKARASZ, NYULASTANYA 0237/7/HAZ, ADD. 14171657-2-15, ACC. 1160006-00000000-2663038 | 8,37 | Євро | ФОП IГНАЦ ЗОЛТАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ | ЗАКАРПАТСЬКА | М. УЖГОРОД, ВУЛ. ВУЗЬКА, 32 | 3029019439 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 16 | "BOOM BUYING PVT LTD" | IНДIЯ, E-986, CR PARK BASEMENT. "STATE BANK OF INDIA", 233, OKHLA INDUSTRIAL ESTATE, PHASE II, ACC 30349813360; ОСОБА, ЯКА ПIДПИСАЛА ДОГОВIР, - RAKESH SINGH | 69,89 | Долар США | ТОВ "АКВА+" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ГЕРОЇВ ПАНФIЛОВЦIВ, 29 | 0030424796 | Ст. 2 Закону України "Про
регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй
зовнiшньо- економiчної дiяльностi" |
| 17 | "FIDES DI GISFREDIGINA & C. SAS" | IТАЛIЯ, VIA DELL ACQUERATA, SNC, 50050 LOS. STABBIA - CERRETO GUIDI (FI). COD. FISC./PART. IVA 01060410477, BANCA UNICREDIT BANCA D IMPRESA SPA FIUALE PISA C/C 5066860, IBAN IT 45 M 0322614000 00000 5066860. ДИРЕКТОР - МЕАЦИИ ВАЛИСЕ | 14,39 | Євро | ТЗОВ "УКРРЕСУРС" | РIВНЕНСЬКА | М. РIВНЕ, ВУЛ. СОБОРНА, 264 | 0031640919 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 18 | ТОО "РОМБ" | КАЗАХСТАН, Г. КАРАГАНДА, УЛ. БУХАРЖИРАУ, 54, КВ. 48. РНН 302 000 069 545, ИИК 551467829 ДБ АО "СБЕРБАНК", БИК 191 801 632. ДИРЕКТОР - ЮСУПОВ М. Е. | 8 | Долар США | ТОВ "ВРП УКРПРОМТЕХ" | ХАРКIВСЬКА | ХАРКIВСЬКИЙ Р-Н, СМТ ПIСОЧИН, ВУЛ. КВАРТАЛЬНА, 9, КВ. 71 | 0035119635 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 19 | "HANDELELSUNTERNEHMUNG FRANZ JAHN" | АВСТРIЯ, BURGGASSE 43 - 45 1070 WIEN. P. S.K. OSTERREICHISCHE POSTSPARKASSE AG (BIZ 60000). КОНТРАКТ ПIДПИСАВ - FRANZ JAHN. | 32 | Євро | ПСГП "КОМСОМОЛЕЦЬ" | ХАРКIВСЬКА | БЛИЗНЮКIВСЬКИЙ Р-Н, С. НОВОНАДЕЖДИНЕ, ВУЛ. ШКIЛЬНА, 24 | 0030560508 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 20 | ЗАТ "UAB "JD PRODUCT" | ЛИТВА, NEMENCINES PL.10-14 VILNIUS | 19 | Євро | ПП "ВIЗИТ" | КИЇВСЬКА | М. БРОВАРИ, ВУЛ. ВОКЗАЛЬНА, 24 | 0020570484 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Я. Вишня |
| Додаток N 3 до наказу Мiнiстерства економiки України 20.04.2010 N 434 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | "FIRST DANUBO SHIPPING COMPANY" | МАЛЬТА, Г. ВАЛЕТТА, УЛ. ОЛД БЕЙКЕРИ, 171, C-12818. "AUSTRIA CREDITANSTALT AG", 1010, VIENNA, FRANZ-JOZEFS KAI 21, ACC. 573352457 AT20 1200 0005 7335 2457, J. VILMSI 5, 10126 TALLINN. ДИРЕКТОР - СУВОРОВ ПЕТРО СЕМЕНОВИЧ | 11,2 | Долар США | ДП "IЗМАЇЛЬСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ" | ОДЕСЬКА | 68600, М. IЗМАЇЛ, ВУЛ. ПОРТОВА, 7 | 0001125815 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 22 | "SC ROLPLAST SERVICE SRL" | МОЛДОВА, STR. RABBI TIRILSON 4, OF. 9, KISHENEV | 14,7 | Євро | ТОВ "МАЯДО" | КИЇВСЬКА | БРОВАРСЬКИЙ Р-Н, С. В. ДИМЕРКА, ВУЛ. РАДГОСПНА, 38 | 0035843786 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 23 | "SRL "ECO-IMPEX" | МОЛДОВА, MD-3104, М. КОМРАТ, ВУЛ. ОСТРОВСЬКОГО, 17, USO-222474165. CB "ENERGBANK" SA CHISINAU, SWIFT ENEGMD22. БАНК КОРЕСПОНДЕНТ THE BANK OF NEW YORK, SWIFT IRVTUS3N | 19 | Долар США | СП "АЙСБЕРГ" | ЗАКАРПАТСЬКА | М. БЕРЕГОВО, УРОЧИЩЕ ЧIЗАЙ, 1 | 0022079373 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 24 | ПОВIТРЯНI СИЛИ ПЕРУ | ПЕРУ, ПРОСПЕКТ ЕДМУНДО АПЛАР ПАСТОР, БЕЗ НОМЕРУ - САНТ-ЯГО ДЕ СУРКО. | 39,64 | Долар США | ДК "УКРСПЕЦЕКСПОРТ" | М. КИЇВ | 04119, М. КИЇВ, ВУЛ. ДЕГТЯРIВСЬКА, 36 | 0021655998 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 25 | "BUDO-TRANS SPOLKA Z.O.O." | ПОЛЬЩА, 37-450, STALOWA WOLA, UL. ENERGETYKOW, 13, NIP 965-20-78-825, REGON 830413455, ДИРЕКТОР - RYSZARD DROBNY. KONTO BANKOWE, BANK PKO SA, PL22124027991111000038456691 | 20,63 | Злотий | ТЗОВ "ЗАХIД-ПОЛIНВЕСТ ЕКСПОРТ" | ЛЬВIВСЬКА | 82100, М. ДРОГОБИЧ, ВУЛ. СТРИЙСЬКА, 104 | 0034542849 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 26 | "FIRMA "DREWBOX" | ПОЛЬЩА, 34-220 M. MAKOW PODHALANSKI VUL.MONIUSKI 5, NIP PL 5521651814, REGON 120523736 | 8,01 | Долар США | ФОП ДЯКIВ НАДIЯ БОГДАНIВНА | IВАНО-ФРАНКIВСЬКА | ГАЛИЦЬКИЙ Р-Н, СМТ БIЛЬШIВЦI, ВУЛ. ПОЛУЖНЕВА, 31 | 3005708604 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 27 | "FIRMA "DREW-PAK" | ПОЛЬЩА, M. MAKOW PODHALANSKI VUL. MONIUSKI 5 | 7,19 | Долар США | ФОП ДЯКIВ НАДIЯ БОГДАНIВНА | IВАНО-ФРАНКIВСЬКА | ГАЛИЦЬКИЙ Р-Н, СМТ БIЛЬШIВЦI, ВУЛ. ПОЛУЖНЕВА, 31 | 3005708604 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 28 | "PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCY JNO-USLUGOWO HAHDLOWE "JAKO" | ПОЛЬЩА, UL. ZYTNIA, 14-A/5, 25018, KIELCE, NIP 796401-04-80, TRAGON 250077455 | 7,3 | Євро | ТОВ "ЖИТОМИРСЬКИЙ КАРТОННИЙ КОМБIНАТ" | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, МАЙДАН СТАНИШIВСЬКИЙ, 7 | 0033644098 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 29 | "ALITALIA-ITALIAN AIRLINES" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 123610, Г. МОСКВА, КРАСНОПРЕСНЕНСКАЯ НАБ, 12, ПОД. 7-Б, ОФ. 510. "CITIBANK" MOSCOW, SWIFT CITIRUMX, ACC. 36087478, "CITI BANK N.A.", NEW YORK, SWIFT CITIS33, IN FAVOR OF ALITALIA-ITALIAN AIRLINES AO, ACC 40807840000500962003 | 0,86 | Долар США | ЗАТ "ПРЕЗИДЕНТ ГОТЕЛЬ" | М. КИЇВ | 01023, М. КИЇВ, ВУЛ ГОСПIТАЛЬНА, 12 | 0030058128 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Я. Вишня |
| Додаток N 4 до наказу Мiнiстерства економiки України 20.04.2010 N 434 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | "ALITALIA-ITALIAN AIRLINES" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. СОФИЙСКАЯ, 44-А, ПОМ. 5Н. ИНН 7816396060, КПП 781601001, ОГРН 5067847296193, ОКПО 96716097. Р/С 40702810700000007465, В/С 40702840000000007465 В ЗАО "ЕКСИБАНК", К/С 30101810400000000889, БИК 0440300689. ДИРЕКТОР - ГАСАНОВ Ш. Б. | 1127,4 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ПП "ТРАНС-СЕРВИС" | ХАРКIВСЬКА | ХАРКIВСЬКИЙ Р-Н, С. ВАСИЩЕВЕ, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 21 | 0033010796 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 31 | "ВЛ-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 346500, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., Г. ШАХТЫ, УЛ. КИРПИЧНАЯ, 49, ИНН 6155049994, Р/С 40702810352060000044 В ОКТЯБРЬСКОМ ОСБ 5410 П. КАМЕНОЛОМНИ, ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБ РФ, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, К/С 30101810600000000602; ОСОБА, ЯКА ПIДПИСАЛА ДОГОВIР, - РОЖОК В. Б. | 64,79 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "МЕГА-ДИЗАЙН" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | М. ПАВЛОГРАД, ВУЛ. ТЕРЬОШКIНА, 21 | 0033459556 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 32 | ВАТ "МОСКОВСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД СЕРП И МОЛОТ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 111033, Г. МОСКВА, ЗОЛОТОРОЖСКИЙ ВАЛ, 11, ОКПО 05757765. ОАО АКБ "МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК", Г. МОСКВА, К/С 30101810300000000176, Р/С 40702810500000001673, БИК 044525176, ИНН/КПП 7722024564/997550001 | 247,67 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ПАТ "МЕЛIТОПОЛЬСЬКИЙ КОМПРЕСОР" | ЗАПОРIЗЬКА | 72319, М. МЕЛIТОПОЛЬ, ВУЛ. КIРОВА, 210 | 0000217840 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 33 | ВАТ "СНЕГИРЕВСКИЕ ОГРЕУПОРЫ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 143590, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., ИСТРИНСКИЙ Р-Н, П. СНЕГИРИ, УЛ. СТАНЦИОННАЯ, 1 | 2729,55 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ПРОМБУДРЕМОНТ" | ДОНЕЦЬКА | 83012, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. КУЙБИШЕВА, 202-А | 0030350454 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 34 | ВАТ "СПУТНИК" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 443010, Г. САМАРА, УЛ. НЕКРАСОВСКАЯ, 62, ЛИТЕР АА-1А2, КОМЮ 2 "БАЛТIНВЕСТБАНК", 197101, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 15919,1 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ВАТ "ДРОГОБИЦЬКИЙ ДОЛОТНИЙ ЗАВОД" | ЛЬВIВСЬКА | 82100, М. ДРОГОБИЧ, ВУЛ. ТУРАША, 20. ДИРЕКТОР - СЕРЬОГIН ВОЛОДИМИР IВАНОВИЧ | 0000217596 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 35 | ЗАТ "ББДО" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, М. МОСКВА, ВУЛ. 4-ТА ТВЕРСЬКА-ЯМСЬКА, 20, БУД. 1 | 8,29 | Долар США | ТОВ "ЕЙ СI СI АДВЕРТАЙЗIНГ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. АНДРIЇВСЬКИЙ УЗВIЗ, 1-А | 0035877752 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 36 | ЗАТ "РУССКИЙ УИКЭНД СЕРВИС" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, М. МОСКВА, ЗЕМЛЯНИЙ ВАЛ, 4, КОРП. 1, IНН 7709370290, КПП 770901001, Р/Р 40702810600000001024 У КБ "МОСЬКОМ-МЕРЦБАНК", М. МОСКВА, К/С 30101810500000000951, БIК 044599951 | 1422,5 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ГЕЛIОПАРК СОСНОВА РОЩА" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛIКА КРИМ | М. ЯЛТА, СМТ ГАСПРА-2, АЛУПКIНСЬКЕ ШОСЕ, 21 | 0034121643 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 37 | IП ХАМЦОВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ., Г. ГРАЙВОРОН, УЛ. МИРА, 26-А, КВ. 53 | 77434,32 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ФОЛ ЦАТУРОВ ТИГРАН АРКАДIЙОВИЧ | ХАРКIВСЬКА | ДЕРГАЧIВСЬКИЙ Р-Н, С. ГОПТIВКА, ВУЛ. ШКIЛЬНА, 9, КВ. 5 | 2690322313 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Я. Вишня |
| Додаток N 5 до наказу Мiнiстерства економiки України 20.04.2010 N 434 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | ТОВ "АРГУМЕНТ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 198188, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ВАСИ АЛЕКСЕЕВА, 15 | 390 | Долар США | ЧП "ЛЮДМИЛА НБМ" | КИЇВСЬКА | 09600, ПГТ. РОКИТНО, УЛ. ГАГАРИНА, 11 | 0033208466 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 39 | ТОВ "БЕРЕГ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 195196, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НОВОЧЕРКАСЬКИЙ ПР. 47, К. 1, ОФ. 28, Р/Р N 40702810100000007463 В ЗАТ "ЭКСИ-БАНК" | 11,8 | Долар США | ТОВ "ТД "БАШКОРТОСТАН ТА ТАТАРСТАН" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛIКА КРИМ | М. СIМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. СЕВАСТОПОЛЬСЬКА, 29-А | 0032836636 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 317,4 | Долар США | ТОВ ТОРГОВИЙ ДIМ "КАЛИНIВКА" | М. КИЇВ | ЮР. АДР. 03150, М. КИЇВ, ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМIЙСЬКА, 143/2. ФАКТ. АДР. 03062, М. КИЇВ, ВУЛ. ТУПОЛЄВА, 12 | 0035690146 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||
| 40 | ТОВ "БИГТРЕЙДОЙЛ-НК" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 450000, М. УФА, ВУЛ. Р. ЗОРГЕ, 70/1, ОФIС 9, ИНН/КПП 0274127633/027401001, Р/Р 407 028 104 260 000 003 24 В ФIЛIАЛ ВАТ "БИНБАНК", М. УФА, БИК 048071973, ОКПО 84477795 | 1405 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "КОМПАНIЯ АСТРА ЛАЙН" | М. КИЇВ | ЮР. АДР. 03150, М. КИЇВ, ВУЛ. ЧИГОРIНА, 18. ФАКТ. АДР. 01032 М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 119, ОФ. 23 | 0035811822 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 41 | ТОВ "ВИЗАРД КОМПЬЮТЕРС" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, ЮР. АДР. 109004, М. МОСКВА, ВОЛГОГРАДСЬКИЙ ПР-Т, 11. ПОШТ. АДР. 109004, М. МОСКВА, ВУЛ. Б. КОМУНIСТИЧНА, 17, БУДIВЛЯ 2. ИНН/КПП 40702810000000000962, БИК 044583546 В БАНКУ ЗАТ "БДК" В М. МОСКВА | 283,7 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "БУЛАТ" | М. КИЇВ | 03062, М. КИЇВ, ПР-Т ПЕРЕМОГИ, 67 | 0023739682 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 42 | ТОВ "РУСТОК-КУЗБАС" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 652507, М. ЛЕИНСЬК-КУЗНЕЦЬКИЙ, ВУЛ. СПАССТАНЦIЯ, 15. Р/Р 40702810203120000155 КФ ВАТ "УРСА БАНК", КЕМЕРОВО, БИК 043207784, Г. КЕМЕРОВО. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - ЗАЇКА П. А. | 273 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ВАТ "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНIЧНОГО ВУГЛЕЦЮ" | ПОЛТАВСЬКА | М. КРЕМЕНЧУК, ВУЛ. СВIШТОВСЬКА, 4 | 0000152299 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 43 | ТОВ "СМЕНА" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 309508, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ., Г. СТАРЫЙ ОСКОЛ, ПЕР. 3-Й СОВЕТСКИЙ, 4. IПН 3128067075, КПП 312801001. Р/Р 40702810504000000111 В СТАРООСКОЛЬСКОМ ФИЛИАЛЕ ОАО "ЛИПЕЦККОМБАНК", К/Р 30101810200000000774, БIК 041424774 | 42,42 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ЗАПОРIЗЬКИЙ ЗАВОД СПОЖИВЧИХ ТОВАРIВ "МОТОР-СIЧ" | ЗАПОРIЗЬКА | 69068, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ПР. МОТОРОБУДIВНИКIВ, 64 | 0034718013 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 44 | "ARKOPA AHSAP PANEL SAN. LTD" | ТУРЕЧЧИНА, STI, ORGANIZE SANAYI BOLGESI 17 CADDE NO.2/C KAYSERI MIMARSINAN VD 0790186575 FINANSBANK SANAYI SUBESI/KAYSERI SB KODU 381 HES NO 5558456, IBAN NO TR 300011100000000005558456, SWIFT FNNBTRIS | 0,31 | Євро | ФОЛ САГIН ЮРIЙ МИХАЙЛОВИЧ | ЛУГАНСЬКА | М. ЛУГАНСЬК, КВ. ДЗЕРЖИНСЬКОГО, 14, КВ. 111 | 2251101415 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Я. Вишня |
| Додаток N 6 до наказу Мiнiстерства економiки України 20.04.2010 N 434 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | "ABRO FINANCIAL LIMITED" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 4, 456-458 STRAND, LONDON, WC2R ODZ, РЕЄСТРАЦIЙНИЙ НОМЕР 5374720. "UKIO BANKAS", ЛИТВА, Р/Р LT627010000015603911, SWIFT UKIOLT2X, ACC. 0104138417, INTERMEDIARY BANK "VTB BANK (DEUTSCHLAND) AG", SWIFT OWHBDEFF | 0 | Українська гривня | ТОВ "ФАРВАТЕР IНВЕСТ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. МОСКОВСЬКА, 43/11 | 0032827321 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 46 | "BOUND INVESTMENT LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 19 KATHLEEN ROAD, LONDON. SW11 2 JR, OC 314063/08.07.2005, 8 BACHO KIRO STR., VARNA. УПОЛНОМОЧЕННЫЙ МЕНЕДЖЕР - МИХАИЛ ПЕЧЕВ, CB AIDANZ BULGARIA, VARNA, SWIFT BUINBGSF, ACC BG438UIN7006U28023615 | 3,7 | Євро | ТОВ "СПЕЗУК" | КIРОВОГРАДСЬКА | 27500, М. СВIТЛОВОДСЬК, ВУЛ. КОЛГОСПНА, 28-Б | 0014343620 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 47 | "JONS LANG LASALLE LIMITED" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 22 HONOVER SQUARE LONDON-WEST END W 1A RB1V | 73 | Англiйський фунт стерлiнгiв | ТОВ "ДЖОНС ЛЕНГЛАСАЛЬ" | М. КИЇВ | 01601, М. КИЇВ. ВУЛ. ШОВКОВИЧНА, 42/44 | 0034576988 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 48 | "MAROON SHIPPING CO. S.A." | БЕЛIЗ, 35A REGENT STREET, JASMINE COURT, SUITE 1, BEUZ CITY; ACC. LV18RIBR00014330N0000 REGIONAL INVESTMENT BANK JSC, RIGA, SWIFT RIBR LV 22; CORR. BANK RAIFFEISEN ZENTRALBANK OESTERREICH AG VIENNA | 34,94 | Долар США | ТОВ "СОВ-ШИППИНГ" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛIКА КРИМ | М. КЕРЧ, ВУЛ. РИБАКIВ, 2, КВ. 59 | 0035167893 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 49 | "TBF USA INS" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, 250 E. HALLANDALE BLVD. STE. 408 HALLANDALE, FLORIDA 33009 | 76,4 | Долар США | ТОВ "ДКП "ФАРМАЦЕВТИЧНА ФАБРИКА" | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ЛЕРМОНТОВСЬКА, 5 | 0032744083 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 50 | ТОВ "ART KOMPTEXNOLOGY" | УЗБЕКИСТАН, Г. БУХАРА, УЛ. МУСТАКИЛЛИК, 28 | 24,6 | Долар США | ТОВ "СХIД-ЗАХIД-ОХОРОНА" | ДОНЕЦЬКА | М. КОСТЯНТИНIВКА, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 1 | 0033135283 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Я. Вишня |
 | Copyright © 2025 НТФ «Интес» Все права сохранены. |