МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 28 березня 2011 року | N 281 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
iндивiдуального режиму лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єктiв
зовнiшньоекономiчної дiяльностi України
За порушення статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" та статтi 6 Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах", вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї 05.05.2000 за N 260/4481, на пiдставi подання Державної податкової адмiнiстрацiї вих. вiд 23.02.2011 N 2364/5/22-6016, вх. вiд 25.02.2011 N 07/23386-11 наказую:
1. Згiдно зi статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" починаючи з 19.04.2011 застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв та видачу лiцензiй на проведення зовнiшньоекономiчних операцiй суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначеними в додатку до цього наказу, здiйснювати вiдповiдно до Положення про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту державного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Богданов В. С.):
в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної митної служби, Державної податкової адмiнiстрацiї, Нацiонального банку, вiдповiдного республiканського органу Автономної Республiки Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй;
забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства економiки в роздiлi спецiальних санкцiй.
4. Вiдповiдному республiканському органу Автономної Республiки Крим, вiдповiдним структурним пiдроздiлам обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй довести цей наказ до вiдома суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатку до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра Мармазова В. Є.
| Голова комiсiї з проведення реорганiзацiї Мiнiстерства економiки України | А. А. Максюта |
| Додаток до наказу Мiнiстерства економiки України 28.03.2011 N 281 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згiдно з ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТОВ "ЛАЙЄН" | ВIННИЦЬКА | М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. КЕЛЕЦЬКА, 53, Оф. 232 | 0031041555 | 0,30 | Євро | "BIOSALES" | НIМЕЧЧИНА, ALBERT-EINSTEIN-STR.46, 23617 STOCKELSDORF. Р/С 16213522400135034539 В SPARKASSE HOLSTEIN. ДИРЕКТОР - MICHAEL SCHLEISS. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 2,40 | Євро | "BRENNHOLZDEPOT WERRATAL" | НIМЕЧЧИНА, BAHNHOFSTR. 33, D-99830 FALKEN. KONTO 7776276 VR EISENACH EG. ДИРЕКТОР - KERSTIN SCHADE. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||||
| 0,20 | Євро | "ILIAS IMPORT-EKSPORT HOLZHANDELEK" | НIМЕЧЧИНА, HRA-STENDAL 2051. GOETEPROMMINADE 6D-39297, GRONINGEN. KONTO 801602000 VOLKSBANK HELMSTEDT EG. ДИРЕКТОР - PAVLOV VADYM. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||||
| 2 | ПП "АГЗА-ЛIС" | ВIННИЦЬКА | ЛIТИНСЬКИЙ Р-Н, СМТ ЛIТИН, ВУЛ. Л. УКРАЇНКИ, 51 | 0032263070 | 34,20 | Долар США | "AVEMA WORLD SUPPLY LLC" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, P.O. BOX 2958 MATTHEWS. NC 28106-2958. ДИРЕКТОР - КИРЬЯК ВIТАЛIЙ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 3 | ТОВ "ГМК-УКРАЇНА" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. БIЛОСТОЦЬКОГО, 36 | 0036440951 | 108,63 | Долар США | TOO "MAXOIL AMK" | КАЗАХСТАН, Г. АЛМАТИ, УЛ. ГОГОЛЯ/БАЙБАКОВА, 201/92, ОФ. 410. ОКПО 50873259, РНН 600700625500. Р/С 611070062 (USD) В ФИЛИАЛЕ N 6 АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК", БИК 190501993, РНН 0500531776. ДИРЕКТОР - М. Т. ХАУАДАМОВ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 20,79 | Долар США | TOO "B.B.COMPANY LTD" | КАЗАХСТАН, Г. АЛМАТЬI, УЛ. АБАЯ, 153. РНН 600 900 531 616. В/С N 111070159, АЛМАТИНСКИЙ ФИЛИАЛ АО "КАЗКОММЕРЦБАНК" КОД 724, БИК 190501724, SWIFT - KZKOKZKX. CHIPS: 0001. ДИРЕКТОР - Б. К. БЕИСБЕКОВ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||||
| 4 | ТОВ "ПЕРСПЕКТИВА" | ДОНЕЦЬКА | 83017, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ОВНАТАНЯНА, 22-А | 0030455339 | 465,00 | Долар США | "RUNO LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 8C CARDREW INDUSTRIAL ESTATE, REDRLTH, CORNWALL. TR15 1SS. HSBC BANK PLC: 1 GREEN MARKET, PENZANCE, CORNWALL, TR18 2 SD. IBAN GB41MIDL40361341445987, SWIFT MIDLGB2148U | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 5 | ТОВ "ГАЛЕОН-Д" | ДОНЕЦЬКА | МАР'ЇНСЬКИЙ Р-Н, С/ БОГОЯВЛЕНКА, ВУЛ. ЩОРСА, 56 | 0033191133 | 31,20 | Долар США | "INTRA COAL TRADING LLC" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, 32W, LOOCKERMAN STREET, SUITE 201, DOVER, DE 19904. "MARTIN EGNATIA BANK S.A.", GREECE. HEAD OFFICE MARTIN EGNATIA BANK S.A., THESSALONIKI, ACCT: 0331210424, IBAN GR8902803010000000331210424. ПРЕЗИДЕНТ - СПЕРАНСЬКИЙ Ю. А. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 6 | ФОП СОЛОНIНА ОЛЕКСIЙ МИКОЛАЙОВИЧ | ЖИТОМИРСЬКА | М. КОРОСТИШIВ, ПРОВ. ТУРГЕНЄВА, 6 | 2874910695 | 12,70 | Долар США | ТОВ "АРМЕН САНАСАРЯН" | ВIРМЕНIЯ, Г. АБОВЯН, 3 МИКРО, 7/15; КОД 03013334. ARMECONOMBANK ARMENIA RA ABOVYAN CITY SWIFT ARECAM 22 BENEFICIARY LLC ARMEN SANASARYAN ACC. 163088100777, ИНН 616513725060 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 7 | ФОП КОЗIЯНЧУК ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ | ЖИТОМИРСЬКА | М. КОРОСТИШIВ, ВУЛ. КОРОЛЬОВА, 24 | 2999301614 | 372,90 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | IП "БЕЛЯКОВА МАРИНА ВИКТОРОВНА" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 344016, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ. ГОРШКОВА, 2, КВ. 69. ИНН 616513725060, ОГРН 309616521500011, Р/С 40802810100000011278 БИК 046015762, К/С 30101810100000000762 В КБ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ", Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 8 | ПП "МIЖБУД-2" | IВАНО-ФРАНКIВСЬКА | СМТ БОГОРОДЧАНИ, ВУЛ Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 43 | 0033909085 | 3,10 | Євро | "RUES EXPORT-IMPORT S.A" | IСПАНIЯ, CAMI FOYES FERRAES, NAVE4 12110 ALCORA(CASTELLION), N.I.F.A. 12354429 PARTIDA. DE CORREOS, 158 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 9 | ТОВ "ПЕРША ВЗУТТЄВА ФАБРИКА "КИЇВ" | КИЇВСЬКА | М. ВИШНЕВЕ, ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 42 | 0033715556 | 11,20 | Долар США | "UROOJ LEATHER INTERNATIONAL (P) LTD" | IНДIЯ, REGD ADD-PLOT NO A-39, UPSIDC, BANTHAR. UNNAO-2(UP). BANC KOTAK MAHINDRA BANK LTD 17/3 B, MEGHDOOT BUILDING, THE MALL, KANPUR, INDIA A/C NO.01312000010057, SWIFT ID KKBKINBBCPC. ДИРЕКТОР - ПIРШАДА АЛЛАМА | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 10 | ТОВ З II "САНЛАЙТ" | ЛУГАНСЬКА | М. ЛУГАНСЬК, КВ. ДЗЕРЖИНСЬКОГО, 13/55 | 0024200324 | 33,75 | Долар США | "SHANGYA WANGPU INTERNATIONAL TRADING CO. LTD" | КИТАЙ, ROOM 803, BUILDING A, NO 1500 LONGWU ROAD SHANGHAI, 200231. | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 11 | ФОП ВIННИК ВАЛЕРIЙ МИКОЛАЙОВИЧ | ЛУГАНСЬКА | М. СВЕРДЛОВСЬК, КВ. 60 РОКIВ СРСР, 35/17 | 2143512279 | 1020,76 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "МАКРО" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., Г.
НОВОШАХТИНСК, УЛ. СОВЕТСКОЙ КОНСТИТУЦИИ, 36, КПП
615101001, ИНН 6151012150, ОКПО 73281053. Р/С 40702810952410192614 В
РОДИОНОВО- НЕСВЕТАЙСКОЕ ОТД. ОСБ N 5190 Г. НОВОШАХТИНСК ЮГО-ЗАПАДНIЙ БАНК СБ РФ Г. РОСОВА-НА ДОНУ |
Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 12 | ТОВ "ДIСКАВЕРI-БУРОВЕ ОБЛАДНАННЯ (УКРАЇНА)" | ЛЬВIВСЬКА | 82400, М. СТРИЙ, ВУЛ. ЯВОРНИЦЬКОГО, 41 | 0033797665 | 5015,20 | Долар США | "DISCOVERY DRILLING EQUIPMENT (EUROPE) LIMITED" | КIПР, ZINAS KANTHER, 16, KARANTOKI BUILDING, 7TH FLOOR, FLAT 25-26, PC. 1065, NICOSIA. REG N HE 177929. ДИРЕКТОР - CARLOS KENDA | Ст. 6 Закону України "Про
операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньо- економiчнiй вiдносинах" |
| 13 | ТОВ "КАОЛIН ГОБ УКРАЇНА" | М. КИЇВ | 01103, М. КИЇВ, ВУЛ. КIКВIДЗЕ, 13 | 0031453091 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||
| 14 | ТОВ "ТД "КАМАЗ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. П. УСЕНКА, 8 | 0031570627 | 94,00 | Долар США | ТОВ "ТАВАЗИ" | ГРУЗIЯ, Г. ЗУГДИДИ, УЛ. МЕСХИЯ, 5. ACC. 36122237 BANK "REPUBLIC". ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - ФЕДОРЧЕНКО ТЕТЯНА ЄВГЕНIЇВНА. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 15 | ТОВ "ТРIОН" | М. КИЇВ | 01024, М. КИЇВ, ВУЛ. АКАДЕМIКА БОГОМОЛЬЦЯ, 6 | 0031925409 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||
| 16 | ТОВ "АЙБОКС" | М. КИЇВ | ЮР. АДР.: 01103, М. КИЇВ, ВУЛ. КIКВIДЗЕ, 18; ФАКТ. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. ПIМОНЕНКО, 13, КОРП. 7В, ОФ 43 | 0034046074 | 196,30 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "СТРОЙКОНТРАКТ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 129110, Г. МОСКВА, УЛ. МАЛАЯ ПЕРЕЯСЛАВСКАЯ, 7, СТР. 14; ОГРН 5087746389242, ИНН 7702688486, КПП 770201001, ОКПО 88488512, ОКВЭД 51.53. Р/С 40702810700760000408 В ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", БИК 044585659. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - КИЖАЄВ С. П. | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 17 | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДIМ "СЛОВ'ЯНСЬКА ГРУПА" | М. КИЇВ | 01133, М. КИЇВ, ВУЛ. ЩОРСА, 32/В, КВ. 1-10 | 0034614090 | "TOO "PETRO TRADE CENTRAL ASIA" | КАЗАХСТАН. М. АЛМАТИ, ВУЛ. ОМАРОВА, 91, ОФ. 38; РНН 600 500 556 573. АСС. 076070917(USD), В АЛМАТИНСЬКIЙ ОБЛАСНIЙ ФIЛIЇ ВАТ "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА", SWIFT BIC: HSBKKZKX, CORR.ACC. 0000305758 WITH HSBC BANK USA, N.A., CHIPS ABA: 0108, SWIFT BIC: MRMDUS33. | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||
| 18 | ТОВ "ТРАНСПОРТНА ГРУПА" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, 24 | 0034803428 | 2721,23 | Долар США | "TOO "ALA OPERATING" | КАЗАХСТАН, 05001, Г. АЛМАТИ, УЛ. КАРМИСРВА 90. STANDART CHARTERED BANK (NEW YORK, SWIFT SCBLUS33), ACC. 807 070 755 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 19 | ТОВ "КАРIЯ ТУР ЮКРЕЙН" | М. КИЇВ | 01601, М. КИЇВ, БУЛ. ЛЕСI УКРАЇНКИ, 34, КВ. 407 | 0036387940 | 0,00 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||
| 20 | ТОВ "НЕРУМ" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. КАНАТНА, 11, КВ. 6 | 0032428553 | 4,50 | Долар США | ТОВ "ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 127206, Г. МОСКВА, УЛ. ВУЧЕТИЧА, 20, К. 505; ОГРН 1067746745780, ИНН 7718591722, КПП 771301001. Р/С 40702810601100001028, В ОПЕРУ МОСКОВСКОГО ГТУ БАНКА РОССИИ ОАО "АЛЬФА-БАНК", Г. МОСКВА, БИК 0445255. ДИРЕКТОР - НАЗАРЬЕВ АНДРЕЙ СТАНИСЛАВОВИЧ. | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 21 | ПП "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ IМПОРТ" | ПОЛТАВСЬКА | 39600, М. КРЕМЕНЧУК, ВУЛ. 60 РОКIВ ЖОВТНЯ, 34-А, КВ. 7 | 0035414323 | 44,70 | Долар США | "HANGZHOU OUSHUKANG SANITARY WARE CO., LD" | КИТАЙ, DEVELOPMENT ZONE LINOGANO XIAOSHAN HANGZHOU. AGRICULTURAL BANK OF CHINA HANGZHOU XIAOSHAN SUR BRANCH NO. 15 RENMING LU, XIAOSHAN HANGZHOU ZHEJIANG CHINA, SWIFT ABOCCNBJ110, ACC. 19085014040007055. ДИРЕКТОР - ЖОУ ХЕМИН | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 22 | ТОВ "ПРОМIМПЕКС" | ХАРКIВСЬКА | 61024, М. ХАРКIВ, ВУЛ. ГУДАНОВА, 4/10, КВ. 8 | 0035475077 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||
| 23 | ФОП ГЕРМАШ ЄВГЕН АНАТОЛIЙОВИЧ | ХАРКIВСЬКА | 61002, М. ХАРКIВ, ВУЛ. РЕВОЛЮЦIЇ, 5, КВ. 52 | 2027900850 | 1224,12 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ФАРМЭКСПОРТ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. К. ЗАСЛОНОВА, 92. Р/С 40702810100010101536 В УКБ "БЕЛГОЮДСОЦБАНК", Г. БЕЛГОРОД, БИК 041403701, ОКПО 73230392. ДИРЕКТОР - КОЛЕГО О. Э. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 24 | ТОВ "П. ТА М." | ХМЕЛЬНИЦЬКА | М.СЛАВУТА, ВУЛ. ЗДОРОВ'Я, 3, КВ. 22 | 0036023876 | 5,30 | Долар США | "KENDALL TOYOTA" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, 10943 SOUTH DIXIE HWY MIAMI, FL. 33256-6479. BANK: WACHOVIA, N.A. DEALER FINANCIAL SERVICES (2400 EAST COMMERCIAL BLVD SUITE 600 FT. LAUDERDALE, FL) SWIFT CODE: PNBPUS33. | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 25 | ПП "ГРIЛЬ ГРУП" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ Р-Н, С. КОПИСТИН, ВУЛ. ЛЕНIНА, 67/1 | 0036397021 | 5,54 | Євро | "GRILL GROUP" S.R.O." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, SVEHLOVA 1471/27 102 00 PRAHA 10. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 0,36 | Євро | "CARBON AS." | СЛОВАЧЧИНА, HIAVNA 133 981 11 HNUSTA. VUB REITALO POBOCKA HNUSTA. ACC. NR: 1695982251/0200 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||||
| 26 | ТОВ "ТОРГIВЕЛЬНI МЕРЕЖI" | ЧЕРНIГIВСЬКА | 14005, М. ЧЕРНIГIВ, ПР-Т МИРУ, 49 | 0032094791I | 13,22 | Долар США | "BIG SUNLIGHT INTERNATIONAL S.A." | ПАНАМА, CALLE 50, TORRE GLOBAL PPAZA, PANAMA CITY, REG. 677963-1662639. REGIONAL INVESTMENT BANK JSC, RIGA, ACC. IBAN LV09RIBR00064970NOOOO | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 27 | ПП "ГОЛД ПЕЙПЕ" | ЧЕРНIГIВСЬКА | 14005, М. ЧЕРНIГIВ, ВУЛ. ЧАЙКОВСЬКОГО, 5/48 | 0036144788 | 2,48 | Долар США | "S.R.O. "LUSIEN-PAPIR" | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, RAICHLOVA 2618/6 150 00 PRAHA 5, A/S IC 28509269. "RAIFFEISEN BANK", ACCOUNT NO-3831946001/5500 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi | О. I. Семирга |
 | Copyright © 2025 НТФ «Интес» Все права сохранены. |