МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 28 липня 2011 року | N 629 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
iндивiдуального режиму лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єктiв
зовнiшньоекономiчної дiяльностi України
Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", на пiдставi подань Служби безпеки вiд 15.07.2011 N 8/1/5-11299, Управлiння Служби безпеки України в Донецькiй областi вiд 06.07.2011 N 56/3/2-1455НТ, Управлiння Служби безпеки України у Львiвськiй областi вiд 12.07.2011 N 8/3-2260, вiд 12.07.2011 N 65/31/2900, Управлiння Служби безпеки України в Полтавськiй областi вiд 20.07.2011 N 66/8/16-4237, Управлiння Служби безпеки України в Харкiвськiй областi вiд 15.07.2011 N 70/8-7733ДСК наказую:
1. За порушення пов'язаних iз Законом України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" законiв України, що встановлюють порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi, порядок здiйснення операцiй з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах, порядок та вимоги до здiйснення митних процедур, а саме статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", статтi 3 Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах" i статтi 336 Митного кодексу України, починаючи з 09.08.2011, застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України згiдно з додатком до цього наказу.
2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв i видачу лiцензiй на проведення зовнiшньоекономiчних операцiй суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi, зазначеними в додатку до цього наказу, здiйснювати вiдповiдно до Положення про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту державного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Богданов В. С.):
в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної митної служби, Державної податкової адмiнiстрацiї, Нацiонального банку, Служби безпеки, Управлiння Служби безпеки України в Донецькiй областi, Управлiння Служби безпеки України у Львiвськiй областi, Управлiння Служби безпеки України в Полтавськiй областi, Управлiння Служби безпеки України в Харкiвськiй областi, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних державних адмiнiстрацiй;
забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства економiки в роздiлi спецiальних санкцiй.
4. Вiдповiдним структурним пiдроздiлам обласних державних адмiнiстрацiй довести цей наказ до вiдома суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатку до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
| Голова комiсiї з проведення реорганiзацiї Мiнiстерства економiки України | В. I. Мунтiян |
| Додаток до наказу Мiнiстерства економiки України 28.07.2011 N 629 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згiдно з ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреси нерезидента | Тип порушення | Пiдстава |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПП "ШИК" | ДОНЕЦЬКА | М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. НОВОРОСIЙСЬКА | 0023181748 | Ст. 355 Митного кодексу України | Матерiали Управлiння СБУ в Донецькiй областi вих. вiд 06.07.2011 N 56/3/2-1455НТ вх. вiд 11.07.2011 N 08/66995-11 | ||||
| 2 | ЗАТ "ПТАХОФАБРИКА "СНЯТИНСЬКА НОВА" | IВАНО-ФРАНКIВСЬКА | М. СНЯТИН, ВУЛ. ШИРОКА, 34 | 0031673059 | 9,00 | Євро | "TECHNA SA" | ФРАНЦIЯ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали СБУ вих. вiд 15.07.2011 N 8/1/5-11299 вх. вiд 18.07.2011 N 07/69549-11 |
| 3 | ВАТ "МИРОНIВСЬКИЙ ХЛIБОПРОДУКТ" | КИЇВСЬКА | 08800, М. МИРОНIВКА, ВУЛ. ЕЛЕВАТОРНА, 1 | 0025412361 | 59,58 | Євро | "SCANIA CREDIT AB" | ШВЕЦIЯ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали СБУ вих. вiд 15.07.2011 N 8/1/5-11299 вх. вiд 18.07.2011 N 07/69549-11 |
| 57,00 | Євро | "NIJHUIS WATER TECHNOLOGY B." | НIДЕРЛАНДИ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 7,54 | Євро | "URSA SALGOTAJAN GLASS" | УГОРЩИНА | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 15,39 | Долар США | "ALFRED C. TOEPFER" | НIМЕЧЧИНА | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в валютi" | ||||||
| 10,00 | Євро | "HAARSLEV A/S" | ДАНIЯ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 9,67 | Євро | "NORBERT SCHALLER GES. M.B.H." | АВСТРIЯ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 0,38 | Долар США | "CARGILL AUSTRALIA LIMITED" | АВСТРАЛIЯ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 0,13 | Євро | "AZIMUT BENETTI SPA." | IТАЛIЯ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 4 | ДП МП "УКРАЇНА" | ЛЬВIВСЬКА | КАМ'ЯНКО-БУЗЬКИЙ Р-Н, СМТ ЯРИЧIВ, ВУЛ. МIЦКЕВИЧА, 54 | 0031475377 | 19,00 | Євро | "SKOUKUS FRONTS A/S" | ДАНIЯ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ у Львiвськiй областi вих. вiд 12.07.2011 N 8/3-2260 вх. вiд 21.07.2011 N 08/71301-11 |
| 5 | ТОВ "ЗГОДА" | ПОЛТАВСЬКА | 36011, М. ПОЛТАВА, ВУЛ. ЛЕВАНЕВСЬКОГО, 6/12, КОРП. 1, КВ. 4. Р/Р 26007170316002 ПРАТ "ПРИВАТБАНК" SWIFT: CHASUS33XXX. ДИРЕКТОР - ГРИГОР'ЄВ Є. В. | 0021062393 | 150,00 | Долар США | ТОВ "ЛЕГИОН-ГАРАНТ" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, Г. РЫБНИЦА, УЛ. ГВАРДЕЙСКАЯ, 38. Р/С 2212160000007722 В ЗАО "АГРОПРОМБАНК", Г. ТИРАСПОЛЬ КУБ 16. ДИРЕКТОР - РЫШАНОВСКАЯ Е. С. | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ в Полтавськiй областi вих. вiд 20.07.2011 N 66/8/16-4237 вх. вiд 25.07.2011 N 08/71998-11 |
| 6 | ТОВ "НПО "БУДГIДР-СХIД" | ХАРКIВСЬКА | М. ХАРКIВ, ПР-Т П'ЯТДЕСЯТИРIЧЧЯ СРСР, 12. ДИРЕКТОР - КРЮЧКА Г. В. | 0035971258 | "CLONE PROPERTIES INC" | ПАНАМА, 50ТН STR. GLOBAL PLAZA TOWER, 19 FRANAMA CITY | Ст. 336 Митного кодексу
України, ст. 3 Закону України
"Про операцiї з давальницькою сировиною у
зовнiшньо- економiчних вiдносинах" |
Матерiали Управлiння СБУ в Харкiвськiй областi вих. вiд 15.07.2011 N 70/8-7733ДСК вх. вiд 20.07.2011 N 08/38ДСК |
| Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi | О. I. Семирга |
 | Copyright © 2025 НТФ «Интес» Все права сохранены. |