МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 18 жовтня 2011 року	N 147

Про застосування спецiальної санкцiї - тимчасового зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi України

     Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", на пiдставi подання Державної податкової служби вих. вiд 26.08.2011 N 9703/5/22-6016, вх. вiд 06.09.2011 N 07/85433-11 наказую:

     1. За порушення пов'язаних iз Законом України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" законiв України, що встановлюють порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi, а саме статтi 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", починаючи з 08.11.2011 застосувати спецiальну санкцiю - тимчасове зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi України згiдно з додатком до цього наказу, визнавши таким, що втратив чиннiсть, наказ Мiнекономiки вiд 01.10.2009 N 1080 в частинi застосування спецiальної санкцiї - iндивiдуального режиму лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до цього суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi України.

     2. Департаменту зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Кравченко В. В.):

     в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної митної служби, Державної податкової служби, Нацiонального банку, Головного управлiння економiки Донецької обласної державної адмiнiстрацiї;

     забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнекономрозвитку в роздiлi спецiальних санкцiй.

     3. Головному управлiнню економiки Донецької обласної державної адмiнiстрацiї (Машошин В. О.) довести цей наказ до вiдома суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначеного в додатку до цього наказу.

     4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнiшньоекономiчної дiяльностi Кравченка В. В.

Заступник Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi України - керiвник апарату

В. П. Павленко

 

Додаток до наказу Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України 18.10.2011 N 147

ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, до яких застосовано спецiальну санкцiю - тимчасове зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код згiдно з ЄДРПОУ	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Тип порушення
1	АТЗТ "УГОЛЬИНВЕСТ"	ДОНЕЦЬКА	М. СНIЖНЕ, ВУЛ. ШУБЕРТА, 302	0021781993	338,10	Долар США	"CASSEL GROUP LTD"	СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, DELAWARE, 9-TH FLOOR, ONE COMMERCE CENTER, 1201 ORANGE STREET CITY OF WILMINGTON, NFW CASTLE COUNTRY. IBAN EE293300332000670001 "AS SAMPO J BANK", ESTONIA, SWIFT - FORE EE 2X. ДИРЕКТОР - IELENA HAAV. (КОНТРАКТ N 10/05-07 ВIД 10.05.2007)	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
					275,30	Долар США	"ELDEX KOMPLEX LLC"	СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, 942 WINDEMERE DR NW, SALEM, OR 97304-2722 REG N 243827-98, "PAREX BANK", RIGA, ACC LV78PARX000743990001, SWIFT PARXLV22. ДИРЕКТОР - F. MONDON (КОНТРАКТ N EX. 08-1 ВIД 25.12.2007)	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
					1020,00	Долар США	"TRADE AGENCY LTD"	СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 12, 2ND FLOOR, QUEENS HOUSE 180, TOTTENHAM COUNT ROAD, LONDON, WIT 7PD ACC LV82RIBR00038020N0000, "REGIONAL INVESTMENT BANK JSC" RIGA, SWIFT RIBRLV22. ДИРЕКТОР - FILIP KROGH. (КОНТРАКТ N IM-UA EX ВIД 20.10.2008)	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"

 

Директор департаменту зовнiшньоекономiчної дiяльностi

В. В. Кравченко