МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 25 вересня 2006 року | N 102/369 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
iндивiдуального режиму лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi до суб'єктiв
зовнiшньоекономiчної дiяльностi України
За порушення Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" (зi змiнами та доповненнями) та пов'язаних з ним законiв України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", ст. 5 Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах"), вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства економiки України вiд 17.04.2000 р. N 52 (реєстр. Мiн'юсту 05.05.2000 р. за N 260/4481), вiдповiдно до подання Державної податкової адмiнiстрацiї України вих. вiд 23.08.2006 р. N 9468/5/22-6016, вх. вiд 28.08.2006 р. N 46/29040-06 - наказую:
1. Вiдповiдно до ст. 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", починаючи з 9 жовтня 2006 року, застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України згiдно з додатками N 1 - N 3 до цього наказу.
2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв та видачу лiцензiй на здiйснення зовнiшньоекономiчної дiяльностi здiйснювати в межах компетенцiї, передбаченої Положенням про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженим наказом Мiнiстерства економiки України вiд 17.04.2000 р. N 47.
3. Вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю (Жижко О. А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адмiнiстрацiї України, Нацiонального банку України, вiдповiдного республiканського органу АР Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй та Державного iнформацiйно-аналiтичного центру монiторингу зовнiшнiх товарних ринкiв.
4. Державному iнформацiйно-аналiтичному центру монiторингу зовнiшнiх товарних ринкiв (Клiточенко Т. М.) забезпечити розмiщення iнформацiї щодо застосування спецiальної санкцiї до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi на WEB-сторiнцi комп'ютерної мережi Internet.
5. Вiдповiдному республiканському органу АР Крим, вiдповiдним структурним пiдроздiлам обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй довести цей наказ до зазначених в додатках N 1 - N 3 суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора департаменту зовнiшньоекономiчної полiтики Москаленка С. М.
| Директор департаменту зовнiшньоекономiчної полiтики | В. Андрiящук |
| Додаток N 1 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 25 вересня 2006 р. N 102/369 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВАТ "ЛАВАНДА" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛIКА КРИМ | М. ФЕОДОСIЯ, ВУЛ. БОЙОВА, 14 | 0000307371 | 32,3 | Євро | "EFERCAL S.P.A" | IТАЛIЯ, VIA DON MINSONI, 37, 25011 CALCINATO (BRESCIA) COD/FISC 00300310174 PARTITA | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 2 | ЗАТ "САНАТОРIЙ "ЗОЛОТИЙ ПЛЯЖ" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛIКА КРИМ | М. ЯЛТА, ВУЛ. АЛУПКIНСЬКЕ ШОСЕ, 2 | 0002650593 | 27,94 | Українська гривня | ЗАТ "УСКОРР" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, М. МОСКВА, 3-Я ВУЛ. ЯМСЬКОГО ПОЛЯ, 9/13 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 3 | ТОВ "МАШТЕХСЕРВIС" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛIКА КРИМ | М. СIМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. БАЛАКЛАВСЬКА, 68 | 0031675302 | 64,27 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "КОНСЕРВНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РУССКОЕ ПОЛЕ-АЛБАШИ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, КРАСНОДАРСЬКИЙ КРАЙ, СТАНИЦЯ НОВОМIНСЬК, ВУЛ. СОВЕТСЬКА, 24 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 4 | ПП БОРОВИК ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ | ВОЛИНСЬКА | М. КIВЕРЦI, ВУЛ. ПУШКIНА, 6-А/1 | 2181011059 | 2,1 | Євро | "OST KWANT SP. Z O. O." | ПОЛЬЩА, 64-100 LESZNO LASOCICE, UL. STONECZNA, 18-А | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 5 | ТОВ "АГРОФIРМА "ВИШНЕВЕ" | ДНIПРО- ПЕТРОВСЬКА |
КРИНИЧАНСЬКИЙ Р-Н, С. ВИШНЕВЕ | 0030012544 | 56,19 | Українська гривня | ТОВ "ПУХОВИЧСЬКИЙ АГРОПРОДУКТ" | БIЛОРУСЬ, МIНСЬКА ОБЛ., М. МАР'ЇНА ГОРКА, ВУЛ. ПОСЛЕДОВИЧА, 4 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 6 | ВАТ "ВЕЛИКО- АНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБIНАТ" |
ДОНЕЦЬКА | 85721, ВОЛНОВАСЬКИЙ Р-Н, С. ВОЛОДИМИРIВКА, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 1 | 0000191721 | 8 | Долар США | "CERKOM- SPOLSKA Z OGRANICZONA ODPOWEDZIA- LLIANOSCIA" |
ПОЛЬЩА, 57-220, Q. ZIEBICE P. ZABCOWICKI, UL. PRZEMYSLOWA, 40. REGON 020073147 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 7 | ДП "СЕЛИДIВВУГIЛЛЯ" | ДОНЕЦЬКА | 85400, М. СЕЛИДОВЕ, ВУЛ. К. МАРКСА, 41 | 0033426253 | 265 | Долар США | "THE EURO PARTNERSHIP LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, NASSAW ISLAND, NEW PROVIDE | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 8 | ТОВ "УКРТРАНС- ФОРМАТОР" |
ДОНЕЦЬКА | 83062, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. КУЙБИШЕВА, 6 | 0031615641 | 720 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ВАТ "ЭЛЕКТРОЗАВОД" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 107023, М. МОСКВА, ВУЛ.
ЕЛЕКТРО- ЗАВОДСЬКА, 21 |
Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 9 | ТОВ ВКФ "ОРБIТА" | ДОНЕЦЬКА | 84500, М. АРТЕМIВСЬК, ВУЛ. ПЕРЕМОГИ, 42, КВ. 38 | 0021991227 | 86,3 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ЗАТ "КОРПОРАЦИЯ ЭНЕРПРОМ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 664000, Г. ИРКУТСК, Б. ГАГАРИНА, 38 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 10 | ПМП "ЛIВIС" | ЖИТОМИРСЬКА | КОРОСТИ- ШIВСЬКИЙ Р-Н, С. ОСИКОВИЙ КОПЕЦЬ |
0013549414 | 13,9 | Долар США | ТОВ "VUGAR-A" | АЗЕРБАЙДЖАН, М. СУМГАIТ, 2-Й КВАРТАЛ, 20/5 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 11 | ТОВ "НИКО" | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, ВУЛ. БОРОДIЯ, 2, КВ. 18 | 0024703545 | 3 | Долар США | "FIVE FOREST BT" | УГОРЩИНА, KERESKEDELMI ES SZOLGALTATO BT. 1119 BUDAPEST FEHERVARI UT. 75 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 12 | КП "КВIТИ УЖГОРОДА 2" | ЗАКАРПАТСЬКА | М. УЖГОРОД, ПЛ. Ш. ПЕТЕФI, 2/2 | 0025436767 | 33,4 | Євро | "SANDRO BRUSCHI VIVAI" | IТАЛIЯ, 51032 BOTTEGONE PT VIA NUOVA DI CASTELLARE 22 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 13 | ТОВ "I.В." | ЗАКАРПАТСЬКА | М. УЖГОРОД, ВУЛ. МИНАЙСЬКА, 15/32 | 0022102422 | 1,12 | Євро | "LEPO COMMERZIALE DI POCAI MARCO & C.SAS" | IТАЛIЯ, 55018 SEGROMIGNO IN MONTE LOC. MANETTI (LUCCA) COD. FISC 01622190468 | Ст. 5 Закону України "Про
операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньо- економiчних вiдносинах" |
| 14 | ТОВ "ГОЛДЕН ЛЕНД" | ЗАПОРIЗЬКА | 69035, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. ПЕРЕМОГИ, 63, К. 327 | 0032889860 | 45,68 | Долар США | "EMSA TECNOLOGIA QUIMICA S.A." | IСПАНIЯ, C/ESTEVE TERRADAS, 37-41, DISPATCH 2 08023 BARCELONA | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 2 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 25 вересня 2006 р. N 102/369 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | ПП "КАЛАН" | IВАНО- ФРАНКIВСЬКА |
М. IВАНО- ФРАНКIВСЬК, ВУЛ. ДОВЖЕНКА, 5-А |
0030474477 | 8 | Долар США | "P.H.U.IT.- TECHOIL S.C." |
ПОЛЬЩА, GRZEGORZ EWA PARADOWSKI REGON 472246333 91-072 LODZ UL. JERZEGO 10/12 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 16 | ТОВ "ТАЛАМУС ЛТД" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ЗАСТАВА-2, ПРИВОЗНАЯ, 1 | 0020936229 | 273,8 | Долар США | ТОВ "ИНТЕРРЕСУРС- КРАСНОДАР" |
РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г. КРАСНОДАР, УЛ. КОММУНАРОВ, 268 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 17 | ТОВ НВП "НИВА" | ОДЕСЬКА | ОВIДIО- ПОЛЬСЬКИЙ Р-Н, СМТ ТАIРОВО, ВУЛ. 40-РIЧЧЯ ПЕРЕМОГИ, 1 |
0019201066 | 76,45 | Долар США | ТОВ "ТЕРМИНАЛ СЕРВИС" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. КАЛУГА, УЛ. КОСМОНАВТА ПАЦАЕВА | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 63,62 | Долар США | ЗАТ "ВАСТОМ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. МОСКВА, ПРОЕКТИРУЕМЫЙ ПРОЕЗД, 4386.1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||||
| 18 | ПП "ФIНАНСОВА ГАРМОНIЯ" | ПОЛТАВСЬКА | М. КОМСОМОЛЬСЬК, ВУЛ. ДОБРО- ВОЛЬСЬКОГО, 79, КВ. 104 |
0033683100 | 54 | Долар США | ТОВ "ДЕДОФЛИС МАМУЛИ" | ГРУЗIЯ, Г. ЗЕСТАФОНИ, С. ВАЧЕВИ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 19 | ПП КОРОТУШЕНКО В. В. | ПОЛТАВСЬКА | 37600, М. МИРГОРОД, ВУЛ. ГОГОЛЯ, 88, КВ. 70 | 2508516929 | 1,37 | Євро | ПП БОГМАН В. В. | НIМЕЧЧИНА, 48477, М. ХЕРСТЕЛЬ- РIСЕНБЕРК, ДРОССЕЛЬ- ШТРАССЕ, 50 |
Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 20 | ТОВ "ТОРГОВИЙ БУДИНОК "УКРЗАЛIЗ- КОМПЛЕКТ" |
СУМСЬКА | 40024, М. СУМИ, ВУЛ. СКД, 10/64. | 0033078409 | 204,5 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "АЛЕКС" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 612820, КИРОВСКАЯ ОБЛ., Г. КИРС, УЛ. ЛЕНИНА, 76. | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 21 | СПДФО НIКОЛАЄВ О. А. | ХАРКIВСЬКА | М. ХАРКIВ, ПР. ЛЕНIНА, 13, КВ. 36 | 3000022411 | 1 | Євро | ТОВ "ОКТАВА" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. БРЯНСК, УЛ. КРАСНО- АРМЕЙСКАЯ, Д. 126. ОКПО 55637701, ИНН 3232031734. |
Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 22 | ТОВ "МЕТИДА" | ХАРКIВСЬКА | М. ХАРКIВ, ВУЛ. АКАДЕМIКА КУРЧАТОВА, 3-А, А/Я 2091 | 0031151444 | 216 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ЗАТ "ЛИНОЛИТ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. ТЮМЕНЬ, УЛ. 50-ЛЕТ
ОКТЯБРЯ, 1-А. ИНН/КПП 7202138558/ 720201001 |
Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 23 | ТОВ ВП "КВАНТ" | ХАРКIВСЬКА | М. ХАРКIВ, ВУЛ. ПЛИТКОВА, 1-В | 0025461966 | 55,12 | Долар США | "X-RAY SYSTEMS LIMITED" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 20 RIDGE WAY, DONIBRISTLE BUSINESS PARK, DALGETY WAY, FIFE, SCOTLAND KY11 9 JN | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 24 | ТОВ "ПIВДЕНМЛИН" | ХЕРСОНСЬКА | М. Н. КАХОВКА, С. РАЙСЬКЕ, ВУЛ. ОСНОВСЬКА, 15-А | 0022751273 | 10672,6 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "БАЗИС" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 340082, Г. РОСТОВ- НА-ДОНУ, ПР. БУДЕНОВСКИЙ, 59. ИНН 6165002071 |
Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 25 | ПП НЕДIЛЬКО ОЛЕКСАНДР ДМИТРОВИЧ | ЧЕРКАСЬКА | М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. ГАГАРIНА, 21/315 | 2661001638 | 1,3 | Долар США | ПП АНТАНАСА КУЧИНСКАСА | ЛИТВА, АТЕЙТЕС 4А-15, СТАСЮНАЙ, КАЙШЯДО- РИСКИЙ РАЙОН, КОД 5942862 |
Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 30,5 | Українська гривня | ПП АНТАНАСА КУЧИНСКАСА | ЛИТВА, АТЕЙТЕС 4А-15, СТАСЮНАЙ, КАЙШЯДО- РИСКИЙ РАЙОН, КОД 5942862 |
Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 3 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 25 вересня 2006 р. N 102/369 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | ПП "ЕЛПIС-УКРАЇНА" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. БУДIНДУСТРIЇ, 7, КIМ. 309 | 0032956789 | 13,3 | Долар США | ТОВ "НАТУРФАРМ" | ГРУЗIЯ, ВУЛ. ВАРКЕТИЛИ 3, 3 М. Р КОРП. 303 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 27 | ПП "НАТАЛI ПЛЮС" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 8-Б | 0030382030 | 10,2 | Долар США | "SOKUCUIER TEKSTIL TICARET VE SANAYI A.S." |
ТУРЕЧЧИНА, GULBOHCE MAH. GURGEN SOK. NO 22/B. BURSA | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 28 | СПДФО БЕЛТАДЗЕ Т. Ж. | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ЛЕБЕДЄВА, 5, КВ. 1 | 2553918811 | 19,4 | Долар США | ПП АЛАДИШ- ВИЛИ Д. Г. |
ГРУЗIЯ, ДИГОМСКИЙ МАССИВ, 3-Й КВАРТАЛ, КОРП. 20, КВ. 14 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 29 | ТОВ "Л.Л.К." | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ЧЕРВОНО- АРМIЙСЬКА, 132/17 |
0031482321 | 15 | Долар США | "PARTY PRODUCTS MFG LTD" | ГОНКОНГ, BLOCK J, 10/F WINNER FACTORY BUILDING, 55 HUNG TO ROAD, KWUN TONG, KOWLOON | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 30 | ТОВ "ТД-КОМЕРЦIЙНИЙ ЦЕНТР" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. МАГНIТО- ГОРСЬКА, 1 |
0031669091 | 9,08 | Долар США | "EIN FIBER CO LTD" | КОРЕЯ, РЕСПУБЛIКА, ROOM NO 1506, HANSHIN BIDG, 1136-1 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 31 | ДП "СЕВАСТО- ПОЛЬСЬКИЙ ВИНОРОБНИЙ ЗАВОД" |
М. СЕВАСТОПОЛЬ | М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. ПОРТОВА, 8 | 0005431414 | 9,85 | Євро | "DOVGAN GMBH" | НIМЕЧЧИНА, 22113 HAMBURG LIEBIGSTRASSE, 94 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
 | Copyright © 2025 НТФ «Интес» Все права сохранены. |