ПРАВЛIННЯ НАЦIОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
| вiд 24 липня 2015 року | N 478 |
|---|
Про внесення змiн до деяких нормативно-правових
актiв Нацiонального банку України
Вiдповiдно до статей 7, 25, 44, 56 Закону України "Про Нацiональний банк України", статей 5, 11, 13 Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19 лютого 1993 року N 15-93 "Про систему валютного регулювання i валютного контролю", з метою вдосконалення нормативно-правових актiв Нацiонального банку України Правлiння Нацiонального банку України постановляє:
1. Затвердити Змiни до:
1) Iнструкцiї про порядок видачi iндивiдуальних лiцензiй на здiйснення iнвестицiй за кордон, затвердженої постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 16 березня 1999 року N 122, зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї України 26 квiтня 1999 року за N 259/3552 (зi змiнами), що додаються;
2) Правил вивезення з України i ввезення в Україну уповноваженими банками нацiональної та iноземної валюти, банкiвських металiв, бланкiв чекiв, затверджених постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 06 серпня 2003 року N 327, зареєстрованих у Мiнiстерствi юстицiї України 29 серпня 2003 року за N 753/8074 (зi змiнами), що додаються;
3) Положення про порядок видачi iндивiдуальних лiцензiй на переказування iноземної валюти за межi України для оплати банкiвських металiв та проведення окремих валютних операцiй, затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 17 червня 2004 року N 266, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 16 липня 2004 року за N 897/9496 (зi змiнами), що додаються;
4) Положення про порядок видачi Нацiональним банком України iндивiдуальних лiцензiй на розмiщення резидентами (юридичними та фiзичними особами) валютних цiнностей на рахунках за межами України, затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 14 жовтня 2004 року N 485, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 05 листопада 2004 року за N 1413/10012 (зi змiнами), що додаються;
5) Положення про порядок видачi Нацiональним банком України iндивiдуальних лiцензiй на використання iноземної валюти на територiї України як засобу платежу, затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 14 жовтня 2004 року N 483, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 09 листопада 2004 року за N 1429/10028 (зi змiнами), що додаються;
6) Iнструкцiї про перемiщення готiвки i банкiвських металiв через митний кордон України, затвердженої постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 27 травня 2008 року N 148, зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї України 11 червня 2008 року за N 520/15211 (зi змiнами), що додаються;
2. Унести до Положення про перемiщення цiнних паперiв через митний кордон України, затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 22 грудня 2011 року N 469, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 24 сiчня 2012 року за N 105/20418 (зi змiнами), такi змiни:
1) у додатках 1 та 2:
реквiзит "Контактна особа" пiсля слiв "номер телефону" доповнити словами ", адреса електронної пошти";
2) у додатку 6:
у пунктi 2 слова "Департаменту контролю, методологiї та лiцензування валютних операцiй" замiнити словами:
| " |  |
| [назва пiдроздiлу Нацiонального банку України, до функцiй якого належить видача лiцензiй (прiзвище, iнiцiали його керiвника)]"; |
пункт 3 викласти в такiй редакцiї:
"3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою".
3. Департаменту вiдкритих ринкiв (Пономаренко С. В.) довести змiст цiєї постанови до вiдома банкiв України для використання в роботi, а банкам України - до вiдома їх клiєнтiв.
4. Постанова набирає чинностi з дня, наступного за днем її офiцiйного опублiкування.
| Голова | В. О. Гонтарева |
| ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова Правлiння Нацiонального банку України 24 липня 2015 року N 478 |
Змiни до Iнструкцiї про порядок видачi iндивiдуальних лiцензiй на здiйснення iнвестицiй за кордон
1. Пункт 1.1 глави 1 пiсля абзацу другого доповнити новим абзацом третiм такого змiсту:
"Не потребують отримання iндивiдуальної лiцензiї Нацiонального банку України на здiйснення iнвестицiї операцiї з проведення суб'єктами iнвестицiй розрахункiв на територiї України в гривнi з метою придбання права власностi на об'єкти iнвестицiй за кордоном".
У зв'язку з цим абзаци третiй та четвертий уважати вiдповiдно абзацами четвертим та п'ятим.
2. У пунктi 2.1 глави 2:
1) пiдпункт 8 викласти в такiй редакцiї:
"8) iнформацiю контролюючого органу про стан виконання обов'язкiв заявника як платника податкiв (для заявникiв - юридичних осiб). Подається в разi здiйснення iнвестицiї на суму понад 10000 євро (еквiвалента цiєї суми в iншiй iноземнiй валютi за офiцiйним курсом гривнi до iноземних валют, установленим Нацiональним банком на день подання заяви на отримання лiцензiї) в один календарний рiк на користь однiєї особи";
2) доповнити пункт пiсля пiдпункту 8 новим пiдпунктом 9 такого змiсту:
"9) копiю податкової декларацiї про майновий стан i доходи за останнiй звiтний (податковий) рiк (з вiдмiткою контролюючого органу про одержання) та якщо сума доходiв, вiдображена в цiй декларацiї, менша, нiж сума iнвестицiї, - копiї податкових декларацiй (з вiдповiдною вiдмiткою) за попереднi звiтнi (податковi) роки або довiдку (вiдомостi) контролюючого органу про доходи заявника за вiдповiдний перiод, що пiдтверджують наявнiсть у заявника доходiв у сумi, достатнiй для здiйснення iнвестицiї (для заявникiв - фiзичних осiб). Зазначенi в цьому пiдпунктi документи подаються в разi здiйснення iнвестицiї на суму понад 10000 євро (еквiвалента цiєї суми в iншiй iноземнiй валютi за офiцiйним курсом гривнi до iноземних валют, установленим Нацiональним банком на день подання заяви на отримання лiцензiї) в один календарний рiк на користь однiєї особи".
У зв'язку з цим пiдпункти 9 та 10 уважати вiдповiдно пiдпунктами 10 та 11.
3. У додатку 1:
1) пункт 5 викласти в такiй редакцiї:
| |
|
| [у тому числi з повною назвою та адресою об'єкта | |
| |
|
| iнвестицiї (iноземною та українською або росiйською мовами), реєстрацiйними | |
| |
|
| (iдентифiкацiйними) характеристиками об'єкта | |
| |
|
| iнвестицiї, iнформацiєю щодо нерезидента - продавця об'єкта iнвестицiї (найменування / прiзвища, | |
| |
|
| iнiцiалiв, мiсцезнаходження / мiсця проживання, його реєстрацiйних даних) тощо]"; | |
2) реквiзит "Виконавець" пiсля слiв "номер телефону" доповнити словами "адреса електронної пошти".
4. Пункти 2 i 3 додатка 4 викласти в такiй редакцiї:
| "2. | |
| [назва пiдроздiлу Нацiонального банку України, до функцiй якого належить видача iндивiдуальних лiцензiй (прiзвище, iнiцiали його керiвника)] |
у п'ятиденний строк iз дати пiдписання цього розпорядження повiдомити власника лiцензiї та контролюючий орган, у якому власник лiцензiї перебуває на облiку, про вiдкликання лiцензiї та про зобов'язання повернути в Україну всi кошти, отриманi внаслiдок припинення власником лiцензiї iнвестицiйної дiяльностi, а також доходи (прибутки), отриманi вiд здiйснення цiєї iнвестицiї за кордон.
3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою".
5. У текстi Iнструкцiї та додаткiв до неї слова "орган доходiв i зборiв" у всiх вiдмiнках замiнити словами "контролюючий орган" у вiдповiдних вiдмiнках.
| Заступник директора Департаменту вiдкритих ринкiв | М. М. Селехман |
| ПОГОДЖЕНО: | |
| Заступник Голови Нацiонального банку України | О. Є. Чурiй |
| ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова Правлiння Нацiонального банку України 24 липня 2015 року N 478 |
Змiни до Правил вивезення з України i ввезення в Україну уповноваженими банками нацiональної та iноземної валюти, банкiвських металiв, бланкiв чекiв
1. Абзац п'ятий пункту 1.3 глави 1 виключити.
2. Пункт 2.5 глави 2 виключити.
У зв'язку з цим пункт 2.6 уважати пунктом 2.5.
3. Абзац другий пункту 3.3 глави 3 виключити.
4. Абзац другий пункту 4.2 глави 4 виключити.
5. Абзац сьомий пункту 5.2 глави 5 виключити.
У зв'язку з цим абзац восьмий уважати абзацом сьомим.
6. У главi 6:
1) у пунктi 6.3:
в абзацi першому слова "Департаменту контролю, методологiї та лiцензування валютних операцiй (далi - Департамент)" замiнити словами "до Нацiонального банку";
в абзацi другому слова "його реєстрацiйного номера в територiальному управлiннi Нацiонального банку та" виключити;
2) абзац другий пункту 6.5 виключити.
7. У главi 7:
1) в абзацi другому пункту 7.3 слова "його реєстрацiйного номера в територiальному управлiннi Нацiонального банку та" виключити;
2) абзац другий пункту 7.5 виключити.
8. У главi 8:
1) у пунктi 8.3:
в абзацi першому слова "заступника Голови Нацiонального банку, який згiдно з розподiлом повноважень мiж заступниками Голови Нацiонального банку здiйснює загальне керiвництво Департаментом" замiнити словами "Голови Нацiонального банку або уповноваженої ним особи";
в абзацi другому слова "вiдповiдному територiальному управлiнню Нацiонального банку за мiсцем реєстрацiї уповноваженого банку та" виключити;
2) у пунктi 8.4:
абзац третiй пiсля слiв "цими Правилами," доповнити словами "протягом пiвроку, що передує поданню заяви,";
абзац шостий виключити.
У зв'язку з цим абзаци сьомий, восьмий уважати вiдповiдно абзацами шостим, сьомим;
3) в абзацi першому пункту 8.5 слова "заступника Голови Нацiонального банку України, який згiдно з розподiлом повноважень мiж заступниками Голови Нацiонального банку здiйснює загальне керiвництво Департаментом" замiнити словами "Голови Нацiонального банку або уповноваженої ним особи".
9. У текстi Правил слова "вiдповiдне територiальне управлiння Нацiонального банку", "вантажна митна декларацiя", "Департамент" у всiх вiдмiнках замiнити вiдповiдно словами "пiдроздiлу Нацiонального банку, до функцiй якого належить здiйснення контролю за дотриманням уповноваженими банками норм валютного законодавства України,", "митна декларацiя", "Нацiональний банк" у вiдповiдних вiдмiнках.
10. У додатках 1 та 2:
1) реквiзит
| "Копiя | |
| (назва територiального управлiння Нацiонального банку України) | |
| |
|
| (мiсцезнаходження управлiння)" | |
виключити;
2) слова "Заступник Голови" замiнити словами "Голова Нацiонального банку України або уповноважена ним особа".
| Заступник директора Департаменту вiдкритих ринкiв | М. М. Селехман |
| ПОГОДЖЕНО: | |
| Заступник Голови Нацiонального банку України | О. Є. Чурiй |
| ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова Правлiння Нацiонального банку України 24 липня 2015 року N 478 |
Змiни до Положення про порядок видачi iндивiдуальних лiцензiй на переказування iноземної валюти за межi України для оплати банкiвських металiв та проведення окремих валютних операцiй
1. Пункт 1.8 глави 1 викласти в такiй редакцiї:
"1.8. Лiцензiю видає Нацiональний банк".
2. У пунктi 2.3 глави 2:
1) пiдпункт "б" викласти в такiй редакцiї:
"б) виписку (витяг) з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв, що мiстить iнформацiю про контролюючий орган, у якому заявник перебуває на облiку";
2) пiдпункти "в", "г" виключити.
У зв'язку з цим пiдпункти "ґ" - "ж" уважати вiдповiдно пiдпунктами "в" - "е";
3) у пiдпунктi "в" слова "керiвника та вiдбитком печатки суб'єкта господарювання - резидента" замiнити словами "заявника [для юридичної особи - пiдписом керiвника та вiдбитком її печатки (за наявностi)]";
4) у пiдпунктi "г" слова "керiвника та вiдбитком печатки" замiнити словами "заявника [для юридичної особи - пiдписом керiвника та вiдбитком її печатки (за наявностi)]";
5) пiдпункт "ґ" пiсля слiв "вiдбитком печатки" доповнити словами "(за наявностi)";
6) пiдпункт "д" доповнити словами "[оригiнал або копiю, засвiдчену пiдписом заявника (для юридичної особи - пiдписом керiвника та (за наявностi) вiдбитком печатки)]".
3. Пункт 3.3 глави 3 виключити.
4. У главi 4:
1) у пунктi 4.3 слова "за мiсцем її видачi" виключити;
2) пункт 4.6 викласти в такiй редакцiї:
"4.6. Лiцензiя (змiни до лiцензiї) оформляються у двох примiрниках за формою, установленою в додатках 3, 4 або 6 до цього Положення. Перший примiрник лiцензiї (змiн до лiцензiї), оформлений на номерному гербовому бланку Нацiонального банку, надсилається власниковi лiцензiї (видається пiд пiдпис власниковi лiцензiї або його довiренiй особi) пiсля здiйснення оплати за надання лiцензiї (змiн до лiцензiї) у розмiрi, установленому нормативно-правовими актами Нацiонального банку. Другий примiрник лiцензiї (змiн до лiцензiї) зберiгається в Нацiональному банку";
3) в абзацi сьомому пункту 4.9 слова "Нацiональному банку" замiнити словами "Нацiонального банку";
4) пункт 4.10 виключити.
У зв'язку з цим пункти 4.11 - 4.17 уважати вiдповiдно пунктами 4.10 - 4.16;
5) у пунктi 4.13:
в абзацi першому цифру "8" замiнити цифрою "7";
в абзацi третьому цифру "9" замiнити цифрою "8".
5. У текстi Положення слова "до територiального управлiння або", "територiального управлiння або" у всiх вiдмiнках та числах виключити.
6. У додатку 1:
1) слова
| " | |
| (найменування i мiсцезнаходження територiального управлiння)" |
виключити;
2) у пунктi 4 слова "Iдентифiкацiйний номер" замiнити словами "Реєстрацiйний номер облiкової картки";
3) доповнити додаток новим пунктом такого змiсту:
| "9. Виконавець | |
". |
| (прiзвище та iнiцiали, номер телефону, адреса електронної пошти) |
7. У додатку 2:
1) слова
| " | |
| (назва та мiсцезнаходження територiального управлiння)" |
виключити;
2) у пунктi 2 слова "Код платника податку" замiнити словами "Код за ЄДРПОУ / реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв або серiя та номер паспорта (для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв та повiдомили про це вiдповiдний контролюючий орган i мають вiдмiтку в паспортi)";
3) у пунктi 3 слова "органу державної податкової служби, у якому суб'єкт господарювання - резидент зареєстрований як платник податку" замiнити словами "контролюючого органу, у якому суб'єкт господарювання - резидент перебуває на облiку";
4) доповнити додаток новим пунктом такого змiсту:
| "11. Виконавець | |
". |
| (прiзвище та iнiцiали, номер телефону, адреса електронної пошти) |
8. У додатку 3:
1) слова
| "Копiя | |
| (назва територiального управлiння, його мiсцезнаходження)" |
виключити;
2) слова
| |
|
| |
|
| (назва територiального управлiння, у якому обслуговується уповноважений банк) | |
| |
|
| (прiзвище, iм'я та по батьковi) | |
| установити контроль за виконанням вимог цiєї лiцензiї" | |
виключити;
3) слова "Заступник Голови" замiнити словами "Голова Нацiонального банку України або уповноважена ним особа".
9. У додатку 4:
1) слова
| " | |
| (назва та мiсцезнаходження територiального управлiння)" |
виключити;
2) у пунктi 1:
слова "код платника податку" замiнити словами "код за ЄДРПОУ / реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв або серiю та номер паспорта (для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв та повiдомили про це вiдповiдний контролюючий орган i мають вiдмiтку в паспортi)";
слова "Директор Департаменту контролю, методологiї та лiцензування валютних операцiй (Начальник територiального управлiння)" замiнити словами "Голова Нацiонального банку України або уповноважена ним особа".
10. У додатку 5 слова "iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ (для юридичних осiб), iдентифiкацiйний номер за ДРФО (для фiзичних осiб) резидента]" замiнити словами "адреса електронної пошти, код за ЄДРПОУ / реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв або серiя та номер паспорта (для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв та повiдомили про це вiдповiдний контролюючий орган i мають вiдмiтку в паспортi)]".
11. У додатку 6:
1) слова
| " | |
| (назва та мiсцезнаходження територiального управлiння)" |
виключити;
2) слова "код платника податку]" замiнити словами "код за ЄДРПОУ / реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв або серiя та номер паспорта (для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв та повiдомили про це вiдповiдний контролюючий орган i мають вiдмiтку в паспортi)]";
3) слова "Директор Департаменту контролю, методологiї та лiцензування валютних операцiй (Начальник територiального управлiння)" замiнити словами "Голова Нацiонального банку України або уповноважена ним особа".
12. Додаток 7 виключити.
У зв'язку з цим додатки 8, 9 уважати вiдповiдно додатками 7, 8.
13. У додатку 7 слова "iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ (для юридичних осiб), iдентифiкацiйний номер за ДРФО (для фiзичних осiб) резидента]" замiнити словами "адреса електронної пошти, код за ЄДРПОУ / реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв або серiя та номер паспорта (для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв та повiдомили про це вiдповiдний контролюючий орган i мають вiдмiтку в паспортi)]".
14. У додатку 8:
1) слова
| "Копiя | |
| (назва вiдповiдного територiального | |
| |
|
| управлiння Нацiонального банку України)" | |
виключити;
2) слова "та iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ (для юридичних осiб), iдентифiкацiйний номер за ДРФО (для фiзичних осiб) власника iндивiдуальної лiцензiї]" замiнити словами "код за ЄДРПОУ / реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв або серiя та номер паспорта (для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв та повiдомили про це вiдповiдний контролюючий орган i мають вiдмiтку в паспортi)]";
3) слова "Заступник Голови (або директор Департаменту контролю, методологiї та лiцензування валютних операцiй, або начальник територiального управлiння)" замiнити словами "Голова Нацiонального банку України або уповноважена ним особа".
| Заступник директора Департаменту вiдкритих ринкiв | М. М. Селехман |
| ПОГОДЖЕНО: | |
| Заступник Голови Нацiонального банку України | О. Є. Чурiй |
| ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова Правлiння Нацiонального банку України 24 липня 2015 року N 478 |
Змiни до Положення про порядок видачi Нацiональним банком України iндивiдуальних лiцензiй на розмiщення резидентами (юридичними та фiзичними особами) валютних цiнностей на рахунках за межами України
1. У главi 1:
1) у пунктi 1.3:
в абзацi п'ятому слова "або територiальному управлiннi Нацiонального банку останнього, що надiйшов, документа з перелiку, визначеного вiдповiдно в пунктах 3.1 - 3.7 цього Положення" замiнити словами "останнього, що надiйшов, документа з перелiку, визначеного вiдповiдно в пунктах 3.1 - 3.3 цього Положення";
в абзацi шостому слова "або територiального управлiння Нацiонального банку" виключити;
2) пункт 1.7 викласти в такiй редакцiї:
"1.7. Розмiщення на рахунку цiнних паперiв, що були набутi резидентами з дотриманням вимог законодавства України, не потребує отримання лiцензiї";
3) пункт 1.15 виключити.
У зв'язку з цим пункт 1.16 уважати пунктом 1.15.
2. У главi 2:
1) пункт 2.1 викласти в такiй редакцiї:
"2.1. Для отримання лiцензiї або змiни умов ранiше отриманої лiцензiї заявник має подати до Нацiонального банку документи (копiї документiв), перелiк яких визначений у вiдповiдному пунктi глави 3 цього Положення";
2) в абзацi другому пункту 2.4 слова "або Управлiннi" виключити;
3) у пунктi 2.6:
в абзацi першому слова "(додаток 2 - для юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв, додаток 3 - для фiзичних осiб)" замiнити словами "(додаток 1 - для юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв, додаток 2 - для фiзичних осiб)";
у першому реченнi абзацу другого слово "(Управлiння)" виключити;
абзац третiй викласти в такiй редакцiї:
"Копiя першого примiрника лiцензiї надсилається пiдроздiлу Нацiонального банку, що вiдповiдає за здiйснення контролю за дотриманням резидентами умов лiцензiй, та контролюючому органу, у якому власник лiцензiї перебуває на облiку";
4) у пунктi 2.7 цифру "4" замiнити цифрою "3".
3. У главi 3:
1) у пунктi 3.1:
в абзацi першому слово "Департаменту" замiнити словами "Нацiонального банку";
в абзацi другому цифру "5" замiнити цифрою "4";
абзац третiй викласти в такiй редакцiї:
"виписку (витяг) з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв, що мiстить iнформацiю про контролюючий орган, у якому заявник перебуває на облiку";
доповнити пункт новим абзацом такого змiсту:
"розгорнутий (постатейний) щомiсячний кошторис, у якому зазначаються джерела надходжень валютних цiнностей на рахунок та напрями їх списання на перiод, що потребує лiцензування";
2) у пунктi 3.2:
в абзацi першому слово "Управлiння" замiнити словами "Нацiонального банку";
в абзацi четвертому слова "органом державної податкової служби, що засвiдчує присвоєння iдентифiкацiйного номера" замiнити словами "контролюючим органом, що засвiдчує реєстрацiю фiзичної особи в Державному реєстрi фiзичних осiб - платникiв податкiв";
в абзацi п'ятому слово "Управлiння" замiнити словами "Нацiонального банку";
3) в абзацi другому пункту 3.3 цифру "6" замiнити цифрою "5".
4. У главi 4:
1) в абзацi другому пункту 4.4 цифру "7" замiнити цифрою "6";
2) у пунктi 4.5 цифру "8" замiнити цифрою "7";
3) пункт 4.6 викласти в новiй редакцiї:
"4.6. Про анулювання лiцензiї iз зазначенням пiдстав для анулювання Нацiональний банк повiдомляє власника лiцензiї, уповноважений банк, який зазначений у лiцензiї, та контролюючий орган, у якому власник лiцензiї перебуває на облiку (додаток 8).
Власник лiцензiї зобов'язаний у 30-денний строк з дати анулювання лiцензiї перерахувати залишок валютних цiнностей з рахунку на власний рахунок, вiдкритий в уповноваженому банку, який зазначений у лiцензiї, та/або зняти валютнi цiнностi з рахунку та ввезти їх в Україну (за винятком тих випадкiв, за яких порядок використання рахунку, установлений законодавством країни, у якiй цей рахунок вiдкрито, не дає змоги виконати цю вимогу)".
5. Пункти 5.2 та 5.3 глави 5 викласти в такiй редакцiї:
"5.2. Власник лiцензiї зобов'язаний здiйснити обов'язковий продаж надходжень в iноземнiй валютi протягом 10 робочих днiв пiсля дня їх зарахування на рахунок шляхом перерахування з рахунку вiдповiдної суми в iноземнiй валютi на власний рахунок в уповноваженому банку, який зазначений у лiцензiї, та/або шляхом здiйснення обов'язкового продажу iноземної валюти з власного поточного рахунку, вiдкритого в цьому уповноваженому банку.
Якщо обов'язковий продаж здiйснюється з власного поточного рахунку, вiдкритого в уповноваженому банку, який зазначений у лiцензiї, та на цьому рахунку немає коштiв у iноземнiй валютi, що пiдлягає обов'язковому продажу, в обсязi, достатньому для виконання цих зобов'язань, то з метою здiйснення обов'язкового продажу власник лiцензiї зобов'язаний:
перерахувати на такий рахунок вiдповiдний обсяг коштiв у цiй iноземнiй валютi з iнших власних поточних рахункiв, вiдкритих в уповноважених банках;
або здiйснити з власного поточного рахунку, вiдкритого в уповноваженому банку, який зазначений у лiцензiї, обов'язковий продаж iншої iноземної валюти 1-ї групи Класифiкатора в еквiвалентному обсязi, що визначається за крос-курсом цих валют, розрахованим за офiцiйними курсами гривнi до вiдповiдних iноземних валют, установленими Нацiональним банком на день здiйснення обов'язкового продажу.
5.3. Власник лiцензiї зобов'язаний протягом п'яти робочих днiв з дня здiйснення обов'язкового продажу подати до пiдроздiлу Нацiонального банку, що вiдповiдає за здiйснення контролю за дотриманням резидентами умов лiцензiй, засвiдченi пiдписом вiдповiдального працiвника та вiдбитком печатки (штампа) уповноваженого банку, який зазначений у лiцензiї, копiї документiв, що свiдчать про здiйснення такого продажу, iз зазначенням суми проданої iноземної валюти та дати продажу (копiї платiжних доручень, заяв про продаж iноземної валюти, виписок про рух коштiв на поточному рахунку тощо)".
6. У главi 6:
1) пункти 6.1 та 6.2 виключити.
У зв'язку з цим пункти 6.3 - 6.6 уважати вiдповiдно пунктами 6.1 - 6.4;
2) у пунктi 6.1:
перше речення абзацу другого викласти в такiй редакцiї:
"Пiдроздiлу Нацiонального банку, що вiдповiдає за здiйснення контролю за дотриманням резидентами умов лiцензiй, та контролюючому органу, у якому власник лiцензiї перебуває на облiку, щомiсячний, а фiзична особа, яка не є пiдприємцем, - щоквартальний звiт про рух валютних цiнностей за рахунком (рахунками) (додаток 9)";
в абзацi третьому слова "Департаменту платiжного балансу" замiнити словами "Департаменту статистики та звiтностi";
3) пункт 6.2 викласти в такiй редакцiї:
"6.2. У разi виявлення порушення умов лiцензiї та/або вимог цього Положення пiдроздiл Нацiонального банку, що вiдповiдає за здiйснення контролю за дотриманням резидентами умов лiцензiй, зобов'язаний у 10-денний строк з дати його виявлення надiслати запит власнику лiцензiї для отримання вiд нього пояснень щодо допущених порушень.
У 10-денний строк з дати отримання цих пояснень або (якщо власник лiцензiї не надасть їх у письмовiй формi протягом 20 календарних днiв з дати реєстрацiї вiдповiдного запиту) на 21 день з такої дати пiдроздiл Нацiонального банку, що вiдповiдає за здiйснення контролю за дотриманням резидентами умов лiцензiй, у письмовiй формi надає iнформацiю про допущенi власником лiцензiї порушення:
контролюючому органу, у якому власник лiцензiї перебуває на облiку;
пiдроздiлу Нацiонального банку, до функцiй якого належить видача лiцензiй, з пропозицiями щодо анулювання лiцензiї, надсилання листа-попередження власнику лiцензiї тощо (копiї пояснень власника лiцензiї та листа на адресу контролюючого органу додаються)".
7. У текстi Положення слова "Департамент (Управлiння)" у всiх вiдмiнках замiнити словами "Нацiональний банк" у вiдповiдних вiдмiнках.
8. Додаток 1 виключити.
У зв'язку з цим додатки 2 - 10 уважати вiдповiдно додатками 1 - 9.
9. Додаток 1 викласти в такiй редакцiї:
| "Додаток 1 до Положення про порядок видачi Нацiональним банком України iндивiдуальних лiцензiй на розмiщення резидентами (юридичними та фiзичними особами) валютних цiнностей на рахунках за межами України (пункт 2.6 глави 2) |
| |
|
| (власник лiцензiї) | |
| Копiї: | |
| |
|
| (пiдроздiл Нацiонального банку України, | |
| |
|
| що вiдповiдає за здiйснення контролю | |
| |
|
| за дотриманням резидентами умов лiцензiй; | |
| |
|
| контролюючий орган, у якому власник лiцензiї | |
| |
|
| перебуває на облiку) |
Iндивiдуальна лiцензiя N ________
на розмiщення валютних цiнностей на рахунках за
межами України
| Нацiональний банк України вiдповiдно до пiдпункту "д" пункту 4 статтi 5 Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19 лютого 1993 року N 15-93 "Про систему валютного регулювання i валютного контролю" дозволяє розмiстити валютнi цiнностi за межами України: |
| 1. Власнику лiцензiї: | |
| [повне найменування, мiсцезнаходження, | |
| |
|
| код за ЄДРПОУ / прiзвище, iм'я, по батьковi, мiсце проживання, реєстрацiйний номер | |
| |
|
| облiкової картки платника податкiв або серiя та номер паспорта (для фiзичної особи, | |
| |
|
| яка через свої релiгiйнi переконання вiдмовляється вiд прийняття реєстрацiйного номера | |
| |
|
| облiкової картки платника податкiв та повiдомила про це вiдповiдний контролюючий | |
| |
. |
| орган i має вiдмiтку в паспортi)] |
| 2. На рахунках: | |
| [номери рахункiв (за наявностi), типи рахункiв, | |
| |
|
| валютнi цiнностi на рахунках, найменування та країна мiсцезнаходження нерезидента, | |
| |
. |
| у якого вiдкрито (вiдкриваються) рахунки] |
| 3. Уповноважений банк: | |
. |
| (за наявностi) |
| 4. На рахунки зараховуються: |
| |
| [перелiк джерел надходжень валютних цiнностей; сума надходжень валютних цiнностей |
| |
. |
| з рахунку в уповноваженому банку, який зазначений у лiцензiї (за наявностi)] |
| 5. З рахункiв списуються: |
| |
| [перелiк цiлей, на якi дозволяється списувати валютнi цiнностi, iз зазначенням обсягiв |
| |
| вiдповiдних операцiй (операцiї з перерахування коштiв на рахунок власника |
| |
| лiцензiї в уповноваженому банку, перерахування з одного рахунку |
| |
| на iнший, вiдкритi на пiдставi цiєї лiцензiї, обмiну (конвертацiї) |
| |
. |
| iноземної валюти не потребують зазначення обсягiв)] |
| 6. Протягом строку дiї лiцензiї залишки валютних цiнностей на рахунках на 1 число кожного мiсяця не можуть перевищувати |
| |
. |
| Валютнi цiнностi, що перевищують цi залишки, не пiзнiше 3 числа цього мiсяця пiдлягають перерахуванню на рахунок в уповноваженому банку. |
| |
до | |
. |
| 8. Власник лiцензiї зобов'язаний: виконувати вимоги Положення про порядок видачi Нацiональним банком України iндивiдуальних лiцензiй на розмiщення резидентами (юридичними та фiзичними особами) валютних цiнностей на рахунках за межами України, затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 14 жовтня 2004 року N 485, зi змiнами (далi - Положення), у тому числi подавати звiт про рух валютних цiнностей за рахунком (додаток 9 до Положення) до контролюючого органу, у якому власник цiєї лiцензiї перебуває на облiку, та до |
| |
| (пiдроздiл Нацiонального банку України, що вiдповiдає |
| |
| за здiйснення контролю за дотриманням резидентами умов лiцензiй, |
| |
|
| поштова адреса) |
| цього пiдроздiлу Нацiонального банку України документи, що свiдчать про здiйснення обов'язкового продажу iноземної валюти (пункт 5.3 глави 5 Положення); |
| |
. |
| [додатковi вимоги до власника лiцензiї (за наявностi)] |
| Без права передавання третiм особам. |
| |
|
| (пiдпис, iнiцiали, прiзвище) М. П.". |
10. Додаток 2 викласти в такiй редакцiї:
| "Додаток 2 до Положення про порядок видачi Нацiональним банком України iндивiдуальних лiцензiй на розмiщення резидентами (юридичними та фiзичними особами) валютних цiнностей на рахунках за межами України (пункт 2.6 глави 2) |
| |
|
| (власник лiцензiї) | |
| Копiї: | |
| |
|
| (пiдроздiл Нацiонального банку України, | |
| |
|
| що вiдповiдає за здiйснення контролю | |
| |
|
| за дотриманням резидентами умов лiцензiй; | |
| |
|
| контролюючий орган, у якому власник лiцензiї | |
| |
|
| перебуває на облiку) |
Iндивiдуальна лiцензiя N ________
на розмiщення валютних цiнностей на рахунках за
межами України
| Нацiональний банк України вiдповiдно до пiдпункту "д" пункту 4 статтi 5 Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19 лютого 1993 року N 15-93 "Про систему валютного регулювання i валютного контролю" дозволяє розмiстити валютнi цiнностi за межами України: |
| 1. Власнику лiцензiї: | |
| [прiзвище, iм'я, по батьковi, мiсце проживання, реєстрацiйний | |
| |
|
| номер облiкової картки платника податкiв або серiя та номер паспорта (для фiзичної особи, | |
| |
|
| яка через свої релiгiйнi переконання вiдмовляється вiд прийняття реєстрацiйного номера | |
| |
|
| облiкової картки платника податкiв та повiдомила про це вiдповiдний контролюючий орган | |
| |
. |
| i має вiдмiтку в паспортi)] |
| 2. На рахунках: | |
| [номери рахункiв (за наявностi), типи рахункiв, | |
| |
|
| валютнi цiнностi на рахунках, найменування та країна мiсцезнаходження нерезидента, | |
| |
. |
| у якого вiдкрито (вiдкриваються) рахунки] |
| 3. Уповноважений банк: | |
. |
| (за наявностi) |
| 4. На рахунки зараховуються: |
| |
| [перелiк джерел надходжень валютних цiнностей; сума надходжень валютних цiнностей |
| |
. |
| з рахунку в уповноваженому банку, який зазначений у лiцензiї (за наявностi)] |
| 5. З рахункiв списуються: |
| |
| (перелiк цiлей, на якi дозволяється списувати |
| |
. |
| валютнi цiнностi) |
| |
до | |
. |
| 7. Власник лiцензiї зобов'язаний: виконувати вимоги Положення про порядок видачi Нацiональним банком України iндивiдуальних лiцензiй на розмiщення резидентами (юридичними та фiзичними особами) валютних цiнностей на рахунках за межами України, затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 14 жовтня 2004 року N 485, зi змiнами (далi - Положення), у тому числi подавати звiт про рух валютних цiнностей за рахунком (додаток 9 до Положення) до контролюючого органу, у якому власник цiєї лiцензiї перебуває на облiку, та до |
| |
| (пiдроздiл Нацiонального банку України, що вiдповiдає за здiйснення |
| |
|
| контролю за дотриманням резидентами умов лiцензiй, поштова адреса) |
| |
|
| [додатковi вимоги до власника лiцензiї (за наявностi)] |
| Без права передавання третiм особам. |
| |
|
| (пiдпис, iнiцiали, прiзвище) М. П.". |
11. У додатку 3:
1) слово "(Управлiння)" замiнити словами "(пiдроздiл Нацiонального банку України, що вiдповiдає за здiйснення контролю за дотриманням резидентами умов лiцензiй)";
2) слова "повна назва або прiзвище, iм'я, по батьковi; iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ (iдентифiкацiйний номер за ДРФО)" замiнити словами "повне найменування або прiзвище, iм'я, по батьковi; код за ЄДРПОУ / реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв або серiя та номер паспорта (для фiзичної особи, яка через свої релiгiйнi переконання вiдмовляється вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв та повiдомила про це вiдповiдний контролюючий орган i має вiдмiтку в паспортi)";
3) слова "(Начальник територiального управлiння або уповноважена ним особа)" виключити.
12. У додатку 4:
1) в абзацi першому:
слова "повна назва або прiзвище, iм'я, по батьковi; iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ (iдентифiкацiйний номер за ДРФО)" замiнити словами "повне найменування або прiзвище, iм'я, по батьковi; код за ЄДРПОУ / реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв або серiя та номер паспорта (для фiзичної особи, яка через свої релiгiйнi переконання вiдмовляється вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв та повiдомила про це вiдповiдний контролюючий орган i має вiдмiтку в паспортi)";
слова "повна назва та країна мiсцезнаходження нерезидента, у якого вiдкриваються рахунки" замiнити словами "найменування та країна мiсцезнаходження нерезидента, у якого вiдкрито/вiдкриваються рахунки";
2) в абзацi третьому:
пiсля слiв "перелiк джерел i сум надходжень валютних цiнностей" доповнити словами "(фiзичнi особи, якi не є пiдприємцями, зазначать суми надходжень лише для переказiв з рахункiв в уповноваженому банку)";
слова "iз зазначенням обсягiв" замiнити словами "iз зазначенням обсягiв вiдповiдних операцiй (операцiї з перерахування коштiв на рахунок власника лiцензiї в уповноваженому банку, перерахування з одного рахунку на iнший, вiдкритi на пiдставi цiєї лiцензiї, обмiну (конвертацiї) iноземної валюти, операцiї фiзичних осiб, якi не є пiдприємцями, не потребують зазначення обсягiв)";
слова "на 1 число сiчня, квiтня, липня, жовтня не перевищуватимуть
| |
| (у разi подання кошторису, передбаченого абзацом сьомим пункту 3.1 |
| |
| Положення, сума залишку не може перевищувати суму списання |
| |
| за вiдповiдний квартал згiдно з цим кошторисом)" |
замiнити словами "на 1 число кожного мiсяця не перевищуватимуть
| |
| [сума залишку не може перевищувати суму списання за вiдповiдний мiсяць згiдно з |
| |
| кошторисом, що подається на виконання пункту 3.1 Положення про порядок видачi |
| |
| Нацiональним банком України iндивiдуальних лiцензiй на розмiщення резидентами |
| |
| (юридичними та фiзичними особами) валютних цiнностей на рахунках за межами України, |
| |
| затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 14 жовтня 2004 року |
| |
|
| N 485 (зi змiнами)] (не заповнюється фiзичними особами, якi не є пiдприємцями)" |
3) пiсля абзацу п'ятого доповнити новим абзацом шостим такого змiсту:
| "Найменування та мiсцезнаходження контролюючого органу, у якому заявник перебуває на облiку: |
| |
". |
У зв'язку з цим абзаци шостий та сьомий уважати вiдповiдно абзацами сьомим та восьмим;
4) пiсля абзацу сьомого доповнити новим абзацом восьмим такого змiсту:
| "Виконавець | |
". |
| (прiзвище та iнiцiали, номер телефону, адреса електронної пошти) |
У зв'язку з цим абзац восьмий уважати абзацом дев'ятим.
13. У додатку 5:
1) в абзацi першому слова "повна назва або прiзвище, iм'я, по батьковi; iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ (iдентифiкацiйний номер за ДРФО)" замiнити словами "повне найменування або прiзвище, iм'я, по батьковi; код за ЄДРПОУ / реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв або серiя та номер паспорта (для фiзичної особи, яка через свої релiгiйнi переконання вiдмовляється вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв та повiдомила про це вiдповiдний контролюючий орган i має вiдмiтку в паспортi)";
2) пiсля абзацу другого доповнити новим абзацом третiм такого змiсту:
| "Виконавець | |
". |
| (прiзвище та iнiцiали, номер телефону, адреса електронної пошти) |
У зв'язку з цим абзац третiй уважати абзацом четвертим.
14. У додатку 6:
1) в абзацi першому слова "повна назва або прiзвище, iм'я, по батьковi; iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ (iдентифiкацiйний номер за ДРФО)" замiнити словами "повне найменування або прiзвище, iм'я, по батьковi; код за ЄДРПОУ / реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв або серiя та номер паспорта (для фiзичної особи, яка через свої релiгiйнi переконання вiдмовляється вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв та повiдомила про це вiдповiдний контролюючий орган i має вiдмiтку в паспортi)";
2) пiсля абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змiсту:
| "Виконавець | |
". |
| (прiзвище та iнiцiали, номер телефону, адреса електронної пошти) |
У зв'язку з цим абзац другий уважати абзацом третiм.
15. Додаток 7 викласти в такiй редакцiї:
| "Додаток 7 до Положення про порядок видачi Нацiональним банком України iндивiдуальних лiцензiй на розмiщення резидентами (юридичними та фiзичними особами) валютних цiнностей на рахунках за межами України (пункт 4.5 глави 4) |
НАЦIОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
| ________ (дата) |
N _______ |
м. Київ
Про анулювання iндивiдуальної
лiцензiї Нацiонального банку України
| 1. На пiдставi | |
| [пiдстава(и) для вiдкликання iндивiдуальної лiцензiї згiдно з | |
| |
|
| пунктом 4.5 глави 4] | |
| Положення про порядок видачi Нацiональним банком України iндивiдуальних лiцензiй на розмiщення резидентами (юридичними та фiзичними особами) валютних цiнностей на рахунках за межами України, затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 14 жовтня 2004 року N 485 (зi змiнами), Нацiональний банк України анулює iндивiдуальну лiцензiю вiд ____________ року N _______ на розмiщення валютних цiнностей на рахунках за межами України. |
| 2. | |
| [назва пiдроздiлу Нацiонального банку України, до функцiй якого належить видача | |
| |
|
| лiцензiй (прiзвище, iнiцiали його керiвника)] | |
| у п'ятиденний строк з дати пiдписання цього розпорядження повiдомити про анулювання лiцензiї |
| |
| (пiдроздiл Нацiонального банку України, що вiдповiдає за |
| |
| здiйснення контролю за дотриманням резидентами умов лiцензiй; уповноважений банк, |
| |
| зазначений у лiцензiї; контролюючий орган, у якому власник лiцензiї перебуває на облiку) |
| 3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. |
| |
|
| (пiдпис, iнiцiали, прiзвище) М. П.". |
16. У додатку 8 слово "(Управлiння)" замiнити словами "(пiдроздiл Нацiонального банку України, що вiдповiдає за здiйснення контролю за дотриманням резидентами умов лiцензiй)".
17. У додатку 9:
1) слово "(Управлiння)" замiнити словами "(пiдроздiл Нацiонального банку України, що вiдповiдає за здiйснення контролю за дотриманням резидентами умов лiцензiй)";
2) слова "повна назва" замiнити словом "найменування".
3) у виносцi слова "сiм рядкiв: по одному на кожний календарний мiсяць звiтного перiоду та всього за пiвроку" замiнити словами "чотири рядки: по одному на кожний календарний мiсяць звiтного перiоду та всього за квартал".
18. У текстi Положення та додаткiв до нього слова "податковий орган" у всiх вiдмiнках замiнити словами "контролюючий орган" у вiдповiдних вiдмiнках.
| Заступник директора Департаменту вiдкритих ринкiв | М. М. Селехман |
| ПОГОДЖЕНО: | |
| Заступник Голови Нацiонального банку України | О. Є. Чурiй |
| ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова Правлiння Нацiонального банку України 24 липня 2015 року N 478 |
Змiни до Положення про порядок видачi Нацiональним банком України iндивiдуальних лiцензiй на використання iноземної валюти на територiї України як засобу платежу
1. У пунктi 1.4 глави 1:
1) абзац дев'ятий викласти в такiй редакцiї:
"контролюючий орган - контролюючий орган, у якому власник лiцензiї перебуває на облiку";
2) абзац одинадцятий виключити;
У зв'язку з цим абзац дванадцятий уважати абзацом одинадцятим.
2. У главi 2:
1) у пунктi 2.1 абзац сьомий виключити.
У зв'язку з цим абзац восьмий уважати абзацом сьомим;
2) абзац третiй пункту 2.4 викласти в такiй редакцiї:
"Копiя першого примiрника лiцензiї надсилається контролюючому органу".
3. Абзац другий пункту 4.6 глави 4 виключити.
4. Главу 5 виключити.
У зв'язку з цим главу 6 уважати главою 5 з вiдповiдною перенумерацiєю пунктiв у главi 5.
5. У додатку 1:
1) в абзацi першому слова "повна назва або прiзвище, iм'я, по батьковi; iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ (iдентифiкацiйний номер за ДРФО), за наявностi" замiнити словами "повне найменування / прiзвище, iм'я, по батьковi; код за ЄДРПОУ / реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв або серiя та номер паспорта (для фiзичної особи, яка через свої релiгiйнi переконання вiдмовляється вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв та повiдомила про це вiдповiдний контролюючий орган i має вiдмiтку в паспортi)";
2) пiсля абзацу шостого доповнити додаток новим абзацом сьомим такого змiсту:
| "Виконавець | |
". |
| (прiзвище та iнiцiали, номер телефону, адреса електронної пошти) |
У зв'язку з цим абзац сьомий уважати абзацом восьмим.
6. У додатку 2:
| 1) слова " | |
виключити; |
| (управлiння, на яке покладений контроль)" |
2) в абзацi першому слова "повна назва або прiзвище, iм'я, по батьковi; iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ (iдентифiкацiйний номер за ДРФО), за наявностi" замiнити словами "повне найменування / прiзвище, iм'я, по батьковi; код за ЄДРПОУ / реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв або серiя та номер паспорта (для фiзичної особи, яка через свої релiгiйнi переконання вiдмовляється вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв та повiдомила про це вiдповiдний контролюючий орган i має вiдмiтку в паспортi)";
3) абзац шостий виключити.
7. У додатку 3:
1) в абзацi першому слова "повна назва або прiзвище, iм'я, по батьковi; iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ (iдентифiкацiйний номер за ДРФО), за наявностi" замiнити словами "повне найменування / прiзвище, iм'я, по батьковi; код за ЄДРПОУ / реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв або серiя та номер паспорта (для фiзичної особи, яка через свої релiгiйнi переконання вiдмовляється вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв та повiдомила про це вiдповiдний контролюючий орган i має вiдмiтку в паспортi)";
2) пiсля абзацу другого доповнити додаток новим абзацом третiм такого змiсту:
| "Виконавець | |
". |
| (прiзвище та iнiцiали, номер телефону, адреса електронної пошти) |
У зв'язку з цим абзац третiй уважати абзацом четвертим.
8. У додатку 4:
| 1) слова " | |
виключити; |
| (управлiння, на яке покладений контроль)" |
2) в абзацi першому слова "повна назва або прiзвище, iм'я, по батьковi; iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ (iдентифiкацiйний номер за ДРФО), за наявностi" замiнити словами "повне найменування / прiзвище, iм'я, по батьковi; код за ЄДРПОУ / реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв або серiя та номер паспорта (для фiзичної особи, яка через свої релiгiйнi переконання вiдмовляється вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв та повiдомила про це вiдповiдний контролюючий орган i має вiдмiтку в паспортi)";
9. У додатку 5:
1) у пунктi 2:
слова "Департаменту контролю, методологiї та лiцензування валютних операцiй" замiнити словами:
| " | |
| [назва пiдроздiлу Нацiонального банку України, до функцiй якого належить видача лiцензiй]"; |
слова "управлiння, на яке покладений контроль" виключити;
2) пункт 3 викласти в такiй редакцiї:
"3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою".
| |
виключити. | |
| (управлiння, на яке покладений контроль)" |
11. Додаток 7 виключити.
12. У текстi Положення та додатках до нього слова "податковий орган" у всiх вiдмiнках замiнити словами "контролюючий орган" у вiдповiдних вiдмiнках.
| Заступник директора Департаменту вiдкритих ринкiв | М. М. Селехман |
| ПОГОДЖЕНО: | |
| Заступник Голови Нацiонального банку України | О. Є. Чурiй |
| ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова Правлiння Нацiонального банку України 24 липня 2015 року N 478 |
Змiни до Iнструкцiї про перемiщення готiвки i банкiвських металiв через митний кордон України
1. Пункт 1 глави 3 викласти в такiй редакцiї:
"1. Дозволяється пересилати в Україну та за межi України готiвку в мiжнародних поштових вiдправленнях i в мiжнародних експрес-вiдправленнях з оголошеною цiннiстю:
1) фiзичним особам у сумi, що не перевищує в еквiвалентi 300 євро;
2) уповноваженим банкам. Пересилання готiвки уповноваженим банком за межi України та на його користь в Україну здiйснюється за умови письмового декларування митному органу".
2. Абзац другий пункту 2 глави 4 викласти в такiй редакцiї:
"Лiцензiю видає Нацiональний банк України".
3. У додатку 1:
1) слова "(територiальне управлiння Нацiонального банку України)" виключити;
2) слова "Пiдпис керiвника банку (територiальне управлiння банку)" замiнити словами "Пiдпис Голови Нацiонального банку України або уповноваженої ним особи".
4. У додатку 2 слова "Пiдпис керiвника банку" замiнити словами "Пiдпис Голови Нацiонального банку України або уповноваженої ним особи".
5. Додаток 3 пiсля слiв "мiсцезнаходження, телефон" доповнити словами "адреса електронної пошти".
| Заступник директора Департаменту вiдкритих ринкiв | М. М. Селехман |
| ПОГОДЖЕНО: | |
| Заступник Голови Нацiонального банку України | О. Є. Чурiй |
 | Copyright © 2024 НТФ «Интес» Все права сохранены. |