ПРАВЛIННЯ НАЦIОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

вiд 29 лютого 2016 року	N 123

Про внесення змiн до Правил здiйснення за межi України та в Українi переказiв фiзичних осiб за поточними валютними неторговельними операцiями та їх виплати в Українi

     Вiдповiдно до статей 7, 44, 56 Закону України "Про Нацiональний банк України", роздiлiв II та III Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19 лютого 1993 року N 15-93 "Про систему валютного регулювання i валютного контролю", з метою вдосконалення нормативно-правових актiв Нацiонального банку України Правлiння Нацiонального банку України постановляє:

     1. Унести до глави 1 Правил здiйснення за межi України та в Українi переказiв фiзичних осiб за поточними валютними неторговельними операцiями та їх виплати в Українi, затверджених постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 29 грудня 2007 року N 496, зареєстрованих у Мiнiстерствi юстицiї України 01 лютого 2008 року за N 74/14765 (зi змiнами), такi змiни:

     1) пункт 1.1 доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "Установити, що для цiлей застосування Правил пiд термiном "родичi" розумiється батько, мати, вiтчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, баба, дiд, прабаба, прадiд, внуки, правнуки, брат, сестра (повнорiднi i неповнорiднi), двоюрiднi брати i сестри, тiтка, дядько, племiнниця, племiнник, усиновлювач, усиновлений, опiкун чи пiклувальник, особа, яка перебуває пiд опiкою або пiклуванням, чоловiк, дружина";

     2) пункт 1.3 викласти в такiй редакцiї:

     "1.3. Фiзична особа для здiйснення переказу має подати до банку такi документи:

     платiжне доручення або заяву на переказ готiвки, або документ вiдповiдної платiжної системи на вiдправлення переказу;

     паспорт або документ, що його замiнює;

     документи, що пiдтверджують наявнiсть пiдстав для здiйснення переказу за межi України (далi - пiдтверднi документи).

     Пiдтвердними документами для фiзичних осiб - резидентiв є договори (контракти), рахунки-фактури, листи-розрахунки чи листи-повiдомлення юридичних осiб - нерезидентiв, повноважних органiв iноземних країн, листи адвокатiв чи нотарiусiв iноземних країн, позовнi заяви, запрошення (виклики), документи про родиннi вiдносини або їх нотарiально засвiдченi копiї, та iншi пiдтверднi документи, що використовуються в мiжнароднiй практицi. Пiдтверднi документи (крiм документiв про родиннi вiдносини або їх нотарiально засвiдчених копiй) повиннi мiстити такi реквiзити: повну назву i мiсцезнаходження отримувача, назву банку та реквiзити рахунку, на який здiйснюється переказ, назву валюти, суму до сплати, призначення платежу.

     Допускається подання пiдтвердних документiв, роздрукованих з мережi Iнтернет лише у випадках здiйснення переказiв за межi України за операцiями, зазначеними в пiдпунктах "а" - "е", "ж", "и", "к" пункту 1.2 цiєї глави. Такими пiдтвердними документами з мережi Iнтернет є документи, роздрукованi (сформованi) з сайтiв отримувачiв коштiв, а також, що надiйшли електронною поштою на iм'я фiзичної особи, яка здiйснює переказ, з електронної адреси отримувача коштiв.

     Для фiзичних осiб - нерезидентiв пiдтвердними документами є документи, що пiдтверджують джерела походження готiвки.

     Офiцiйнi документи, якi були виданi на територiї iноземної держави, мають бути легалiзованi в установленому порядку, якщо мiжнародними договорами, у яких бере участь Україна, не передбачено iнше";

     3) у пунктi 1.4:

     перше речення пiсля слiв "на оригiналах пiдтвердних документiв" доповнити словами ", крiм документiв про родиннi вiдносини або їх нотарiально засвiдчених копiй,";

     у другому реченнi слово "стосунки" замiнити словом "вiдносини".

     2. Департаменту вiдкритих ринкiв (Пономаренко С. В.) довести змiст цiєї постанови до вiдома банкiв України для використання в роботi, а банкам України - до вiдома їх клiєнтiв.

     3. Постанова набирає чинностi з дня, наступного за днем її офiцiйного опублiкування.

Голова

В. О. Гонтарева