ПРАВЛIННЯ НАЦIОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

вiд 21 червня 2018 року	N 69

Про затвердження Змiн до Положення про порядок накладення адмiнiстративних штрафiв

     Вiдповiдно до статей 15, 56 Закону України "Про Нацiональний банк України", з метою приведення у вiдповiднiсть до вимог положень Кодексу України про адмiнiстративнi правопорушення, Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" Правлiння Нацiонального банку України постановляє:

     1. Затвердити Змiни до Положення про порядок накладення адмiнiстративних штрафiв, затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 29 грудня 2001 року N 563, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 25 сiчня 2002 року за N 62/6350 (зi змiнами), що додаються.

     2. Контроль за виконанням цiєї постанови покласти на Голову Нацiонального банку України.

     3. Постанова набирає чинностi з дня, наступного за днем її офiцiйного опублiкування.

Голова

Я. В. Смолiй

 

ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова Правлiння Нацiонального банку України 21 червня 2018 року N 69

Змiни до Положення про порядок накладення адмiнiстративних штрафiв

     1. У главi 1:

     1) у пунктi 1.3 слово "структурних" виключити;

     2) у пунктi 1.4:

     в абзацi першому слово "структурних" виключити;

     пiдпункти 2, 4 викласти в такiй редакцiї:

     "2) директор Департаменту виїзних перевiрок банкiв, його заступники;";

     "4) директор Департаменту лiцензування, його заступники;".

     2. У главi 2:

     1) у пiдпунктi "в" пункту 2.4 слова "(ради директорiв)" виключити;

     2) в абзацi п'ятому пункту 2.6 слова ", яка вирiшує справу про адмiнiстративне правопорушення," виключити;

     3) в абзацi другому пункту 2.8 слово "посадовою" замiнити словом "Уповноваженою".

     3. У главi 4:

     1) пiдпункти 1, 3, 4, 7 пункту 4.2 викласти в такiй редакцiї:

     "1) директори департаментiв банкiвського нагляду, виїзних перевiрок банкiв, фiнансового монiторингу, платiжних систем та iнновацiйного розвитку, грошового обiгу, лiцензування, їх заступники;";

     "3) керiвник iнспекцiйної групи або його заступник, який здiйснює перевiрку банку, фiнансової установи з питань запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

     4) керiвник робочої групи, уповноважений працiвник, який виконує обов'язки керiвника робочої групи, уповноважений працiвник Нацiонального банку, який здiйснює виїзнi перевiрки щодо дотримання банками, iншими фiнансовими установами та нацiональним оператором поштового зв'язку вимог валютного законодавства України, перевiрки пунктiв обмiну iноземної валюти на територiї України;";

     "7) працiвники пiдроздiлiв Нацiонального банку, зазначених у пiдпунктi 1 пункту 4.2 глави 4 цього Положення, у посадових iнструкцiях яких мiстяться повноваження складати протоколи про адмiнiстративнi правопорушення.";

     2) у першому реченнi абзацу першого пункту 4.3 слова "дата та мiсце народження" замiнити словами "дата народження".

     4. У главi 5:

     1) пункт 5.3 доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "Обов'язок щодо збирання доказiв покладається на Уповноважених посадових осiб Нацiонального банку, якi мають право складати протоколи про адмiнiстративнi правопорушення.";

     2) у пунктi 5.4 слово "Посадова" замiнити словом "Уповноважена";

     3) у пунктi 5.5 слово "посадова" замiнити словом "Уповноважена";

     4) в абзацi першому пункту 5.6 слова "органу (посадової) особи, який розглядає справу," замiнити словами "Уповноваженої особи, яка розглядає справу,".

     5. В абзацi другому пункту 6.1 глави 6 слова "дата та мiсце народження" замiнити словами "дата народження".

     6. У главi 7:

     1) пункт 7.2 викласти в такiй редакцiї:

     "7.2. Постанову за справою про адмiнiстративне правопорушення може бути оскаржено до вищестоящої посадової особи або до мiсцевого суду в порядку, визначеному Кодексом адмiнiстративного судочинства України, з особливостями, установленими Кодексом.

     Скарга подається Уповноваженiй особi, яка винесла постанову за справою про адмiнiстративне правопорушення.

     Скарга, що надiйшла, протягом трьох дiб надсилається Уповноваженою особою, яка винесла постанову за справою про адмiнiстративнi правопорушення, разом iз справою про адмiнiстративне правопорушення вищестоящiй посадовiй особi Нацiонального банку, зазначенiй у пунктах 1.3, 1.4 глави 1 цього Положення.";

     2) у другому реченнi пункту 7.3 слова "Уповноваженою особою" замiнити словами "вищестоящою посадовою особою";

     3) у пунктi 7.6:

     в абзацi першому слово "Уповноважена" замiнити словами "Вищестояща посадова";

     в абзацi шостому слова "Посадова особа Нацiонального банку" замiнити словами "Вищестояща посадова особа".

     7. В абзацi третьому пункту 8.8 глави 8 слово "посадовiй" замiнити словом "Уповноваженiй".

     8. В абзацi першому додатка 1 до Положення слова "структурний", "та мiсце" виключити.

     9. В абзацi першому додатка 2 до Положення слова "та мiсце" виключити.

     10. В абзацi першому додатка 3 до Положення слова "та мiсце" виключити.

     11. У додатку 5 слово "Уповноважена" замiнити словами "Вищестояща посадова".

Директор Юридичного департаменту

О. В. Заморський