ПРАВЛIННЯ НАЦIОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

вiд 29 липня 2024 року	N 93

Про внесення змiни до постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 04 квiтня 2024 року N 37

     Вiдповiдно до статей 7, 56 Закону України "Про Нацiональний банк України", статтi 18 Закону України "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення", статтi 11 Закону України "Про валюту i валютнi операцiї", з метою пiдвищення ефективностi нагляду у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення, валютного нагляду, нагляду у сферi реалiзацiї спецiальних економiчних та iнших обмежувальних заходiв (санкцiй), що здiйснюється з урахуванням ризик-орiєнтованого пiдходу, Правлiння Нацiонального банку України постановляє:

     1. У пунктi 4 постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 04 квiтня 2024 року N 37 "Про внесення змiн до деяких нормативно-правових актiв Нацiонального банку України з питань нагляду" слово "трьох" замiнити словом "шести".

     2. Департаменту фiнансового монiторингу (Анна Липська) пiсля офiцiйного опублiкування довести до вiдома суб'єктiв, зазначених у пунктi 1 роздiлу I Положення про порядок органiзацiї та здiйснення нагляду у сферi фiнансового монiторингу, валютного нагляду, нагляду у сферi реалiзацiї спецiальних економiчних та iнших обмежувальних заходiв (санкцiй), затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 30 червня 2020 року N 90 (у редакцiї постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 04 квiтня 2024 року N 37), iнформацiю про прийняття цiєї постанови.

     3. Контроль за виконанням цiєї постанови покласти на заступника Голови Нацiонального банку України Дмитра Олiйника.

     4. Постанова набирає чинностi з дня, наступного за днем її офiцiйного опублiкування.

Голова

Андрiй ПИШНИЙ