.png)
ПРАВЛIННЯ НАЦIОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
| вiд 5 червня 2008 року | N 165 |
|---|
Про внесення змiн до деяких нормативно-правових
актiв Нацiонального банку України з питань
узгодження Нацiональним банком України правил
внутрiшньодержавних i мiжнародних платiжних
систем
| Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 7 липня 2008 р. за N 600/15291 |
Вiдповiдно до статтi 7
Закону України "Про Нацiональний банк
України" i статей 9, 41
Закону України "Про платiжнi системи та
переказ коштiв в Українi", з метою встановлення
єдиного порядку узгодження Нацiональним банком
України правил внутрiшньодержавних i мiжнародних
платiжних систем, створених юридичними особами
України, а також здiйснення монiторингу цих
систем Правлiння Нацiонального банку України
постановляє:
1. У Перелiку i тарифах послуг з реєстрацiї установ банкiв, надання лiцензiй (дозволiв) на здiйснення банкiвських операцiй, операцiй з валютними цiнностями та iнших послуг, що надаються Нацiональним банком України та його територiальними управлiннями, затверджених постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 12.08.2003 N 333, зареєстрованих у Мiнiстерствi юстицiї України 10.09.2003 за N 787/8108 (зi змiнами), найменування послуги пiд номером 23 викласти в такiй редакцiї:
"Надання платiжнiй органiзацiї дозволу на здiйснення дiяльностi, пов'язаної з переказом коштiв / свiдоцтва про узгодження правил платiжної системи".
2. Затвердити Змiни до:
Положення про порядок емiсiї платiжних карток i здiйснення операцiй з їх застосуванням, затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 19.04.2005 N 137, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 19.05.2005 за N 543/10823 (iз змiнами), що додаються;
Iнструкцiї про мiжбанкiвський переказ коштiв в Українi в нацiональнiй валютi, затвердженої постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 16.08.2006 N 320, зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї України 06.09.2006 за N 1035/12909 (iз змiнами), що додаються.
3. У назвi та пунктi 1 постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 25.09.2007 N 348 "Про затвердження Положення про порядок реєстрацiї договорiв про членство або про участь у мiжнародних платiжних системах та узгодження правил систем переказу коштiв, створених банками-резидентами", зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї України 15.10.2007 за N 1173/14440, слова "Положення про порядок реєстрацiї договорiв про членство або про участь у мiжнародних платiжних системах та узгодження правил систем переказу коштiв, створених банками-резидентами" замiнити словами "Положення про дiяльнiсть в Українi внутрiшньодержавних i мiжнародних платiжних систем".
4. Затвердити Змiни до Положення про порядок реєстрацiї договорiв про членство або про участь у мiжнародних платiжних системах та узгодження правил систем переказу коштiв, створених банками-резидентами, затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 25.09.2007 N 348, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 15.10.2007 за N 1173/14440, що додаються.
5. Визнати такими, що втратили чиннiсть:
постанову Правлiння Нацiонального банку України вiд 14.10.2003 N 447 "Про затвердження Положення про порядок реєстрацiї та надання дозволу внутрiшньодержавним небанкiвським платiжним системам на здiйснення дiяльностi, пов'язаної з переказом грошей", зареєстровану в Мiнiстерствi юстицiї України 30.10.2003 за N 995/8316;
пункт 3 постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 17.06.2004 N 268 "Про внесення змiн до деяких нормативно-правових актiв Нацiонального банку України з питань здiйснення операцiй з використанням платiжних карток", зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї України 06.07.2004 за N 840/9439;
постанову Правлiння Нацiонального банку України вiд 12.05.2005 N 164 "Про внесення змiн до Положення про порядок реєстрацiї та надання дозволу внутрiшньодержавним небанкiвським платiжним системам на здiйснення дiяльностi, пов'язаної з переказом грошей", зареєстровану в Мiнiстерствi юстицiї України 24.05.2005 за N 569/10849.
6. Платiжним органiзацiям платiжних систем, якi до набрання чинностi цiєю постановою не узгодили з Нацiональним банком України правила цих систем, подати до 01.10.2008 документи для їх узгодження до Нацiонального банку України в установленому порядку.
7. Департаменту платiжних систем (Лапко Н. Г.) пiсля державної реєстрацiї в Мiнiстерствi юстицiї України довести змiст цiєї постанови до вiдома банкiв України, небанкiвських фiнансових установ, якi мають лiцензiю спецiального уповноваженого органу виконавчої влади у сферi регулювання ринкiв фiнансових послуг на здiйснення переказу коштiв, i нацiонального оператора поштового зв'язку для керiвництва та використання в роботi.
8. Контроль за виконанням цiєї постанови покласти на виконавчого директора з питань платiжних систем та розрахункiв Кравця В. М.
9. Постанова набирає чинностi через 10 днiв пiсля державної реєстрацiї в Мiнiстерствi юстицiї України.
| Голова | В. С. Стельмах |
| ПОГОДЖЕНО: | |
| Голова Державного комiтету України з питань технiчного регулювання та споживчої полiтики | Л. В. Лосюк |
| Заступник Голови Державної податкової адмiнiстрацiї України | Н. I. Рубан |
| ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 5 червня 2008 р. N 165 |
|
| Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 7 липня 2008 р. за N 600/15291 |
Змiни до Положення про порядок емiсiї платiжних карток i здiйснення операцiй з їх застосуванням
1. У главi 1:
1.1. У пунктi 1.2 слова "а також установлює загальнi вимоги до внутрiшньодержавних платiжних систем, що створюються та функцiонують в Українi" виключити.
1.2. Пункт 1.10 виключити.
У зв'язку з цим пункти 1.11 - 1.18 уважати вiдповiдно пунктами 1.10 - 1.17.
2. Главу 6 виключити.
У зв'язку з цим глави 7 та 8 уважати вiдповiдно главами 6 та 7 з вiдповiдною перенумерацiєю пунктiв.
| Директор Департаменту платiжних систем | Н. Г. Лапко |
| ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 5 червня 2008 р. N 165 |
|
| Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 7 липня 2008 р. за N 601/15292 |
Змiни до Iнструкцiї про мiжбанкiвський переказ коштiв в Українi в нацiональнiй валютi
1. Абзац другий преамбули викласти в такiй редакцiї:
"Ця Iнструкцiя визначає загальнi вимоги щодо функцiонування в Українi системи електронних платежiв Нацiонального банку України та порядку виконання мiжбанкiвського переказу коштiв через кореспондентськi рахунки банкiв-резидентiв у нацiональнiй валютi України".
2. У роздiлi I:
2.1. У пунктi 1 глави 1 термiн "внутрiшньобанкiвська платiжна система (далi - ВПС)" викласти в такiй редакцiї:
"внутрiшньобанкiвська мiжфiлiйна платiжна система (далi - ВМПС) - платiжна система банку, яка забезпечує проведення переказу коштiв мiж його фiлiями та взаємодiю iз СЕП для виконання мiжбанкiвського переказу коштiв фiлiями банку, що працює за моделлю 3 обслуговування консолiдованого кореспондентського рахунку".
2.2. У главi 2:
назву глави 2 викласти в такiй редакцiї:
"Глава 2. Загальнi вимоги щодо виконання мiжбанкiвського переказу";
пункти 1 - 3 виключити.
У зв'язку з цим пункти 4 - 8 уважати вiдповiдно пунктами 1 - 5.
3. В абзацi першому пункту 4 глави 5 роздiлу II, абзацi другому пункту 1 глави 3 роздiлу III, реченнi другому абзацу другого пункту 3 глави 1 роздiлу IV та в пунктi 1 глави 2 роздiлу V слово i цифру "пункту 6" замiнити словом i цифрою "пункту 3".
4. У текстi Iнструкцiї абревiатуру "ВПС" замiнити абревiатурою "ВМПС".
5. У пунктi 2 додатка 5:
в абзацi четвертому пiдпункту 2.1 слова "внутрiшньобанкiвськiй платiжнiй системi (далi - ВПС)" замiнити словами "внутрiшньобанкiвськiй мiжфiлiйнiй платiжнiй системi (далi - ВМПС)";
у пiдпунктi 2.4 абревiатуру "ВПС" замiнити абревiатурою "ВМПС".
| Директор Департаменту платiжних систем | Н. Г. Лапко |
| ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 5 червня 2008 р. N 165 |
|
| Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 7 липня 2008 р. за N 602/15293 |
Змiни до Положення про порядок реєстрацiї договорiв про членство або про участь у мiжнародних платiжних системах та узгодження правил систем переказу коштiв, створених банками-резидентами
1. Назву Положення викласти в такiй редакцiї:
"Положення про дiяльнiсть в Українi внутрiшньодержавних i мiжнародних платiжних систем".
2. Преамбулу Положення пiсля цифри "9" доповнити цифрами "10".
3. У роздiлi I:
3.1. У пунктi 1:
абзац третiй викласти в такiй редакцiї:
"узгодження з Нацiональним банком правил внутрiшньодержавних i мiжнародних платiжних систем (далi - платiжнi системи), платiжними органiзацiями яких є резиденти, у тому числi систем переказу коштiв без вiдкриття рахунку, внутрiшньобанкiвських платiжних систем, систем мiжбанкiвських розрахункiв, систем, у яких iнiцiювання переказу коштiв здiйснюється з використанням спецiального платiжного засобу";
доповнити пункт пiсля абзацу третього новим абзацом такого змiсту:
"реєстрацiї та надання дозволу внутрiшньодержавним небанкiвським платiжним системам на здiйснення дiяльностi, пов'язаної з переказом коштiв".
У зв'язку з цим абзац четвертий уважати абзацом п'ятим.
3.2. Пункт 2 викласти в такiй редакцiї:
"2. Вимоги цього Положення поширюються на юридичних осiб, якi уклали договори про членство/участь у мiжнародних платiжних системах, на банки та небанкiвськi установи, якi створили внутрiшньодержавнi/мiжнароднi платiжнi системи, на iнших юридичних осiб, а також на фiзичних осiб, якi є суб'єктами вiдносин, що виникають пiд час проведення переказу коштiв.
Вимоги Положення не поширюються на платiжнi системи, платiжною органiзацiєю яких є Нацiональний банк".
3.3. Доповнити роздiл пiсля пункту 2 новим пунктом 3 такого змiсту:
"3. Членом/учасником внутрiшньодержавної небанкiвської платiжної системи можуть бути банк, що має банкiвську лiцензiю Нацiонального банку, небанкiвська фiнансова установа, яка має лiцензiю спецiального уповноваженого органу виконавчої влади у сферi регулювання ринкiв фiнансових послуг на здiйснення переказу коштiв, а також нацiональний оператор поштового зв'язку, та якi уклали договiр з платiжною органiзацiєю вiдповiдної платiжної системи".
У зв'язку з цим пункти 3 - 9 уважати вiдповiдно пунктами 4 - 10.
3.4. Абзац восьмий пункту 8 викласти в такiй редакцiї:
"система переказу коштiв без вiдкриття рахунку (далi - система переказу коштiв) - платiжна система, у якiй iнiцiювання переказу коштiв здiйснює фiзична особа шляхом унесення до банку, небанкiвської фiнансової установи або нацiонального оператора поштового зв'язку документа на переказ готiвки разом iз вiдповiдною сумою коштiв у готiвковiй формi".
3.5. Доповнити роздiл пiсля пункту 9 новим пунктом 10 такого змiсту:
"10. Банки, небанкiвськi фiнансовi установи, нацiональний оператор поштового зв'язку пiд час здiйснення операцiй з переказу коштiв за допомогою платiжних систем мають дотримуватися вимог нормативно-правових актiв Нацiонального банку з питань валютного законодавства, а також iнших нормативно-правових актiв Нацiонального банку з урахуванням правил вiдповiдних платiжних систем".
У зв'язку з цим пункт 10 уважати пунктом 11.
3.6. Пункт 11 доповнити новим абзацом такого змiсту:
"У разi встановлення фактiв здiйснення платiжними органiзацiями платiжних систем дiяльностi, пов'язаної з переказом коштiв, без узгодження правил платiжної системи Нацiональний банк повiдомляє про це вiдповiднi органи державної влади".
4. У роздiлi II:
4.1. Пункт 2 виключити.
У зв'язку з цим пункти 3 - 22 уважати вiдповiдно пунктами 2 - 21.
4.2. У пунктi 2:
в абзацi першому слова та цифри "пунктами 1 i 2" замiнити словом та цифрою "пунктом 1";
абзац четвертий виключити.
У зв'язку з цим абзац п'ятий уважати абзацом четвертим.
4.3. В абзацi першому пункту 3 слова та цифри "пунктами 1 i 2" замiнити словом i цифрою "пунктом 1".
4.4. В абзацi третьому пункту 4 слова та цифру "i пунктом 2" виключити.
4.5. В абзацi шостому пункту 5 слова та цифру "i пункту 2" виключити.
4.6. У пунктi 11 цифру "9" замiнити цифрою "8".
4.7. Пункт 12 викласти в такiй редакцiї:
"12. Юридична особа протягом 30 календарних днiв з дня отримання повiдомлення вiд платiжної органiзацiї мiжнародної платiжної системи про вчинення нею правочину про набуття/передавання прав за договором про членство/участь у мiжнароднiй платiжнiй системi зобов'язана подати до Нацiонального банку копiю документа, що свiдчить про набуття/передавання прав за договором, а також документи, зазначенi в пiдпунктах "в" - "ґ" та "е" пункту 1 цього роздiлу".
4.8. У пунктi 14 цифри "14" замiнити цифрами "13".
4.9. Пункт 15 виключити.
У зв'язку з цим пункти 16 - 21 уважати вiдповiдно пунктами 15 - 20.
4.10. Пункт 15 доповнити словами "крiм змiн щодо комiсiйних або iнших видiв винагород за послуги вiдповiдної мiжнародної платiжної системи".
4.11. У пунктi 17:
слова "юридична особа - резидент" у всiх вiдмiнках замiнити словами "юридична особа" у вiдповiдних вiдмiнках;
абзац другий викласти в такiй редакцiї:
"У повiдомленнi зазначаються повне найменування юридичної особи, її мiсцезнаходження, перелiки послуг щодо здiйснення переказу коштiв, якi за договором надаються юридичнiй особi та якi може надавати юридична особа своїм клiєнтам, а також порядок розрахункiв за здiйсненими переказами у вiдповiднiй мiжнароднiй платiжнiй системi".
4.12. У пунктi 20 цифри "19 - 21" замiнити цифрами "17 - 19", а слово "резидентом" виключити.
5. Пiдпункт "ґ" пункту 1 роздiлу IV виключити.
У зв'язку з цим пiдпункти "д" - "з" уважати вiдповiдно пiдпунктами "ґ" - "ж".
6. У роздiлi V:
6.1. Назву роздiлу викласти в такiй редакцiї:
"Порядок узгодження правил платiжних систем та надання дозволу на здiйснення дiяльностi, пов'язаної з переказом коштiв/свiдоцтва про узгодження правил платiжної системи".
6.2. У пунктi 1:
абзац перший викласти в такiй редакцiї:
"1. Банк, який є платiжною органiзацiєю платiжної системи (крiм внутрiшньобанкiвської), для узгодження правил цiєї системи зобов'язаний подати до Нацiонального банку такi документи українською мовою";
у пiдпунктi "б" цифру "2" замiнити цифрою "4".
6.3. Доповнити роздiл пiсля пункту 1 новими пунктами 2, 3 такого змiсту:
"2. Платiжна органiзацiя небанкiвської платiжної системи, крiм нацiонального оператора поштового зв'язку, додатково до документiв, передбачених пунктом 1 цього роздiлу, зобов'язана подати до Нацiонального банку копiї:
а) свiдоцтва про державну реєстрацiю, засвiдчену нотарiально або органом, який видав свiдоцтво;
б) статуту, засвiдчену нотарiально;
в) договору, укладеного з розрахунковим банком платiжної системи, засвiдчену нотарiально.
3. Нацiональний оператор поштового зв'язку, крiм документiв, зазначених у пунктi 1 цього роздiлу, зобов'язаний подати до Нацiонального банку копiю документа, що пiдтверджує взяття на облiк нацiонального оператора поштового зв'язку в спецiальному уповноваженому органi виконавчої влади у сферi регулювання ринкiв фiнансових послуг у частинi надання фiнансових послуг з поштового переказу, засвiдчену нотарiально або органом, який видав документ, i копiю договору, укладеного з розрахунковим банком платiжної системи, засвiдчену нотарiально".
У зв'язку з цим пункти 2 - 12 уважати вiдповiдно пунктами 4 - 14.
6.4. У пунктi 4:
пiдпункти "в" та "г" викласти в такiй редакцiї:
"в) систему управлiння в платiжнiй системi ризиками лiквiдностi, кредитним, правовим, операцiйним i системним та порядок урегулювання неплатоспроможностi й iнших випадкiв нездатностi виконання членами/учасниками платiжної системи своїх зобов'язань, у тому числi порядок створення та використання страхового фонду (за його наявностi);
г) порядок здiйснення переказу i взаєморозрахункiв за цим переказом у системi, уключаючи опис:
спецiальних платiжних засобiв, документiв на переказ готiвки тощо, за допомогою яких iнiцiюються переказ коштiв та його виплата в системi;
руху iнформацiйних повiдомлень та руху коштiв з часу iнiцiювання переказу до завершення взаєморозрахункiв за цим переказом у системi, у тому числi перелiк реквiзитiв документiв на переказ, що дають змогу однозначно iдентифiкувати платiжну систему, iнiцiатора переказу коштiв та його отримувача;
регламенту проведення взаєморозрахункiв";
у пiдпунктi "ґ":
абзац перший виключити.
У зв'язку з цим абзаци другий - шостий уважати вiдповiдно абзацами першим - п'ятим;
в абзацi третьому слова "унiкального облiкового номера операцiї" замiнити словами "даних про мiсцезнаходження та номер рахунку (у разi вiдсутностi рахунку зазначається унiкальний облiковий номер операцiї)";
в абзацах четвертому, п'ятому слово "четвертому" замiнити словом "третьому";
у пiдпунктi "д":
в абзацах другому, третьому слова "пiд час здiйснення переказiв коштiв" замiнити словами "в платiжнiй системi";
в абзацi п'ятому слова "здiйснення переказiв коштiв" замiнити словами "функцiонування платiжної системи";
пiдпункт "е" доповнити словами "у тому числi в разi виникнення надзвичайних ситуацiй";
доповнити пункт новим пiдпунктом такого змiсту:
"ж) порядок i строки зберiгання паперових та електронних документiв на переказ коштiв, а також порядок створення архiвiв електронних документiв вiдповiдно до законодавства України, у тому числi нормативно-правових актiв Нацiонального банку".
6.5. Доповнити роздiл пiсля пункту 4 новим пунктом 5 такого змiсту:
"5. Платiжна органiзацiя внутрiшньобанкiвської платiжної системи для узгодження правил цiєї системи зобов'язана подати до Нацiонального банку такi документи українською мовою:
а) клопотання про узгодження правил внутрiшньобанкiвської платiжної системи за формою згiдно з додатком 3 до цього Положення;
б) пiдписанi керiвником i засвiдченi вiдбитком печатки банку правила внутрiшньобанкiвської платiжної системи (у двох примiрниках), якi мають мiстити опис порядку iнiцiювання, виконання та завершення внутрiшньобанкiвського переказу коштiв, засобiв забезпечення безперебiйного функцiонування системи та iншi положення, визначенi платiжною органiзацiєю".
У зв'язку з цим пункти 5 - 14 уважати вiдповiдно пунктами 6 - 15.
6.6. Пункт 8 викласти в такiй редакцiї:
"8. Нацiональний банк у разi узгодження правил видає платiжнiй органiзацiї платiжної системи:
банку - свiдоцтво про узгодження правил/змiн до правил платiжної системи за зразком, наведеним у додатку 4 до цього Положення;
небанкiвськiй установi - дозвiл на здiйснення дiяльностi, пов'язаної з переказом коштiв, за зразком, наведеним у додатку 5 до цього Положення.
Дозвiл на здiйснення дiяльностi, пов'язаної з переказом коштiв/свiдоцтво про узгодження правил платiжної системи надається платiжнiй органiзацiї платiжної системи (крiм внутрiшньобанкiвської) пiсля внесення нею плати за реєстрацiю та надання дозволу/реєстрацiйного свiдоцтва, що встановлена нормативно-правовими актами Нацiонального банку.
Нацiональний банк реєструє платiжну систему в реєстрi платiжних систем та їх членiв/учасникiв, який ведеться Нацiональним банком в електроннiй формi".
6.7. Пункт 9 доповнити новим абзацом такого змiсту:
"порушення вимог законодавства України з питань, пов'язаних iз переказом коштiв, у тому числi нормативно-правових актiв Нацiонального банку".
6.8. У пунктi 10:
в абзацi першому цифру "4" замiнити цифрою "7", а слово "банк" замiнити словами "платiжну органiзацiю";
в абзацi другому слово "банк" замiнити словами "платiжна органiзацiя".
6.9. Доповнити роздiл пiсля пункту 10 новими пунктами 11 - 12 такого змiсту:
"11. Платiжна органiзацiя небанкiвської платiжної системи, яка узгодила з Нацiональним банком правила платiжної системи та отримала лiцензiю спецiального уповноваженого органу виконавчої влади у сферi регулювання ринкiв фiнансових послуг на здiйснення переказу коштiв, зобов'язана протягом 15 календарних днiв з дня її отримання надати Нацiональному банку копiю лiцензiї на здiйснення переказу коштiв, засвiдчену нотарiально або органом, який видав лiцензiю.
12. Платiжна органiзацiя платiжної системи зобов'язана протягом 15 календарних днiв з дня початку здiйснення дiяльностi, пов'язаної з переказом коштiв, письмово повiдомити Нацiональний банк про дату початку дiяльностi".
У зв'язку з цим пункти 11 - 15 уважати вiдповiдно пунктами 13 - 17.
6.10. У пунктi 13:
слова "печатки банку" замiнити словами "печатки банку/небанкiвської установи";
доповнити пункт новим абзацом такого змiсту:
"Нацiональний банк у строк, передбачений пунктом 7 цього роздiлу, надсилає платiжнiй органiзацiї платiжної системи свiдоцтво про узгодження змiн до правил платiжної системи або повiдомляє про вiдмову в узгодженнi змiн до правил платiжної системи".
6.11. Пункт 14 доповнити словами "крiм змiн щодо комiсiйних або iнших видiв винагород за послуги вiдповiдної платiжної системи".
6.12. Абзац перший пункту 15 викласти в такiй редакцiї:
"15. Платiжна органiзацiя платiжної системи, яка узгодила з Нацiональним банком правила цiєї системи, протягом 15 календарних днiв з дня початку надання послуг системи члену-резиденту/учаснику-резиденту вiдповiдної платiжної системи повiдомляє Нацiональний банк про укладений з цим членом/учасником договiр. Iнформацiя щодо членiв/учасникiв має мiстити данi про дату та номер укладеного договору, повне найменування члена/учасника, для небанкiвської фiнансової установи - дату та номер лiцензiї на здiйснення переказу коштiв, перелiк послуг щодо здiйснення переказу коштiв, якi за договором має право надавати вiдповiдний член/учасник своїм клiєнтам, а також умови та порядок взаєморозрахункiв за здiйсненими переказами в системi".
6.13. У пунктi 16 слова "свiдоцтво про узгодження правил цiєї системи" замiнити словами "свiдоцтво про узгодження правил цiєї системи/дозвiл на здiйснення дiяльностi, пов'язаної з переказом коштiв", а слово "свiдоцтва" замiнити словами "свiдоцтва/дозволу".
6.14. Пункт 17 викласти в такiй редакцiї:
"17. Платiжна органiзацiя платiжної системи в разi втрати або пошкодження свiдоцтва про узгодження правил цiєї системи/дозволу на здiйснення дiяльностi, пов'язаної з переказом коштiв, може отримати дублiкат вiдповiдного документа в порядку, зазначеному в пунктi 10 роздiлу III цього Положення".
7. У роздiлi VI:
7.1. Назву роздiлу викласти в такiй редакцiї:
"Порядок скасування узгодження правил платiжної системи та вiдкликання дозволу на здiйснення дiяльностi, пов'язаної з переказом коштiв/свiдоцтва про узгодження правил платiжної системи".
7.2. Пункт 1 викласти в такiй редакцiї:
"1. Нацiональний банк скасовує узгодження правил платiжної системи та вiдкликає дозвiл на здiйснення дiяльностi, пов'язаної з переказом коштiв/свiдоцтво про узгодження правил платiжної системи на таких пiдставах:
а) вiдкликання Нацiональним банком у банку, який є платiжною органiзацiєю платiжної системи, банкiвської лiцензiї;
б) анулювання спецiальним уповноваженим органом виконавчої влади у сферi регулювання ринкiв фiнансових послуг у небанкiвської фiнансової установи, яка є платiжною органiзацiєю платiжної системи, лiцензiї на здiйснення переказу коштiв;
в) скасування спецiальним уповноваженим органом виконавчої влади у сферi регулювання ринкiв фiнансових послуг рiшення про взяття на облiк нацiонального оператора поштового зв'язку, який є платiжною органiзацiєю платiжної системи;
г) припинення юридичної особи;
ґ) установлення факту узгодження правил або змiн до правил платiжної системи на пiдставi недостовiрних даних;
д) порушення вимог законодавства України з питань, пов'язаних iз переказом коштiв, у тому числi нормативно-правових актiв Нацiонального банку;
е) нездiйснення платiжною органiзацiєю платiжної системи дiяльностi, пов'язаної з переказом коштiв, протягом 6 мiсяцiв з дати отримання дозволу Нацiонального банку на здiйснення дiяльностi, пов'язаної з переказом коштiв, або свiдоцтва про узгодження правил платiжної системи".
7.3. Доповнити роздiл пiсля пункту 2 новим пунктом такого змiсту:
"3. Платiжна органiзацiя платiжної системи, в якiй операцiї з переказу коштiв не здiйснювалися, зобов'язана протягом 10 календарних днiв з дня отримання повiдомлення Нацiонального банку про скасування узгодження правил платiжної системи повернути до Нацiонального банку свiдоцтво про узгодження правил платiжної системи/дозвiл на здiйснення дiяльностi, пов'язаної з переказом коштiв".
У зв'язку з цим пункти 3, 4 уважати вiдповiдно пунктами 4, 5.
7.4. Абзаци перший, другий пункту 4 викласти в такiй редакцiї:
"4. Платiжна органiзацiя платiжної системи, у якiй здiйснювалися операцiї з переказу коштiв, пiсля отримання повiдомлення Нацiонального банку про скасування узгодження правил платiжної системи зобов'язана:
припинити надання послуг платiжної системи та повернути свiдоцтво про узгодження правил платiжної системи/дозвiл на здiйснення дiяльностi, пов'язаної з переказом коштiв, до Нацiонального банку в установлений у повiдомленнi строк".
7.5. Пункт 5 виключити.
8. У роздiлi VII:
8.1. Абзац третiй пункту 2 пiсля слiв "довiдку про" доповнити словами "умови, за яких здiйснюється спiльна дiяльнiсть щодо переказу коштiв з платiжною органiзацiєю мiжнародної платiжної системи-нерезидента, та".
8.2. У текстi роздiлу слова "печатки банку" замiнити словами "печатки платiжної органiзацiї мiжнародної платiжної системи-резидента".
9. У пунктi 6 роздiлу I, текстi роздiлу V, текстi роздiлу VI, пунктi 2 роздiлу VII та додатках 3, 4 слова "система переказу коштiв" у всiх вiдмiнках замiнити словами "платiжна система" у вiдповiдних вiдмiнках.
10. Положення доповнити додатком 5 такого змiсту:
| "Додаток 5 до Положення про дiяльнiсть в Українi внутрiшньодержавних i мiжнародних платiжних систем |
Дозвiл
на здiйснення дiяльностi, пов'язаної з переказом
коштiв
(зразок)
| _____________________ (дата) |
N __________ |
| Нацiональний банк України надає дозвiл внутрiшньодержавнiй небанкiвськiй платiжнiй системi |
 |
| (повне найменування внутрiшньодержавної |
| |
, |
| небанкiвської платiжної системи) |
| платiжною органiзацiєю якої є | |
| (повне найменування платiжної органiзацiї |
| |
. |
| внутрiшньодержавної небанкiвської платiжної системи) |
| Виконавчий директор з питань платiжних систем та розрахункiв |
______________ | _______________________ |
| (пiдпис) | (прiзвище, iнiцiали) |
М. П."
| Директор Департаменту платiжних систем | Н. Г. Лапко |
