МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ
НАКАЗ
вiд 18 жовтня 2011 року | N 147 |
---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
тимчасового зупинення зовнiшньоекономiчної
дiяльностi - до суб'єкта зовнiшньоекономiчної
дiяльностi України
Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", на пiдставi подання Державної податкової служби вих. вiд 26.08.2011 N 9703/5/22-6016, вх. вiд 06.09.2011 N 07/85433-11 наказую:
1. За порушення пов'язаних iз Законом України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" законiв України, що встановлюють порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi, а саме статтi 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", починаючи з 08.11.2011 застосувати спецiальну санкцiю - тимчасове зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi України згiдно з додатком до цього наказу, визнавши таким, що втратив чиннiсть, наказ Мiнекономiки вiд 01.10.2009 N 1080 в частинi застосування спецiальної санкцiї - iндивiдуального режиму лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до цього суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi України.
2. Департаменту зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Кравченко В. В.):
в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної митної служби, Державної податкової служби, Нацiонального банку, Головного управлiння економiки Донецької обласної державної адмiнiстрацiї;
забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнекономрозвитку в роздiлi спецiальних санкцiй.
3. Головному управлiнню економiки Донецької обласної державної адмiнiстрацiї (Машошин В. О.) довести цей наказ до вiдома суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначеного в додатку до цього наказу.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнiшньоекономiчної дiяльностi Кравченка В. В.
Заступник Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi України - керiвник апарату | В. П. Павленко |
Додаток до наказу Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України 18.10.2011 N 147 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
тимчасове зупинення зовнiшньоекономiчної
дiяльностi
N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згiдно з ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | АТЗТ "УГОЛЬИНВЕСТ" | ДОНЕЦЬКА | М. СНIЖНЕ, ВУЛ. ШУБЕРТА, 302 | 0021781993 | 338,10 | Долар США | "CASSEL GROUP LTD" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, DELAWARE, 9-TH FLOOR, ONE COMMERCE CENTER, 1201 ORANGE STREET CITY OF WILMINGTON, NFW CASTLE COUNTRY. IBAN EE293300332000670001 "AS SAMPO J BANK", ESTONIA, SWIFT - FORE EE 2X. ДИРЕКТОР - IELENA HAAV. (КОНТРАКТ N 10/05-07 ВIД 10.05.2007) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
275,30 | Долар США | "ELDEX KOMPLEX LLC" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, 942 WINDEMERE DR NW, SALEM, OR 97304-2722 REG N 243827-98, "PAREX BANK", RIGA, ACC LV78PARX000743990001, SWIFT PARXLV22. ДИРЕКТОР - F. MONDON (КОНТРАКТ N EX. 08-1 ВIД 25.12.2007) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||||
1020,00 | Долар США | "TRADE AGENCY LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 12, 2ND FLOOR, QUEENS HOUSE 180, TOTTENHAM COUNT ROAD, LONDON, WIT 7PD ACC LV82RIBR00038020N0000, "REGIONAL INVESTMENT BANK JSC" RIGA, SWIFT RIBRLV22. ДИРЕКТОР - FILIP KROGH. (КОНТРАКТ N IM-UA EX ВIД 20.10.2008) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
Директор департаменту зовнiшньоекономiчної дiяльностi | В. В. Кравченко |