КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

Про порядок визначення держав (територiй), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендацiї мiжнародних, мiжурядових органiзацiй, що провадять дiяльнiсть у сферi боротьби з легалiзацiєю (вiдмиванням) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванням тероризму чи фiнансуванням розповсюдження зброї масового знищення

     Вiдповiдно до статтi 15 Закону України "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення" Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Установити що:

     перелiк держав (територiй), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендацiї мiжнародних, мiжурядових органiзацiй, що провадять дiяльнiсть у сферi боротьби з легалiзацiєю (вiдмиванням) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванням тероризму чи фiнансуванням розповсюдження зброї масового знищення, формується Державною службою фiнансового монiторингу та затверджується Мiнiстерством фiнансiв;

     держави (територiї) включаються до зазначеного перелiку на основi висновкiв Групи з розробки фiнансових заходiв боротьби з вiдмиванням грошей (FATF), мiжнародних, мiжурядових органiзацiй, дiяльнiсть яких спрямована на протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму чи фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

     2. Визнати такими, що втратили чиннiсть:

     постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 серпня 2010 р. N 765 "Про порядок визначення країн (територiй), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендацiї мiжнародних, мiжурядових органiзацiй, що здiйснюють дiяльнiсть у сферi боротьби з легалiзацiєю (вiдмиванням) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванням тероризму" (Офiцiйний вiсник України, 2010 р., N 65, ст. 2279);

     пункт 5 змiн, що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України з питань дiяльностi Державної служби фiнансового монiторингу, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 лютого 2011 р. N 75 (Офiцiйний вiсник України, 2011 р., N 9, ст. 419).

Iнд. 72