МIНIСТЕРСТВО IНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
м. Київ

Про визнання такими, що втратили чиннiсть, деяких наказiв Мiнiстерства iнфраструктури України

     Вiдповiдно до пункту 2 роздiлу X "Прикiнцевi та перехiднi положення" Закону України вiд 06 грудня 2019 року N 361-IX "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення" та Положення про Мiнiстерство iнфраструктури України, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 червня 2015 року N 460 (зi змiнами), наказую:

     1. Визнати такими, що втратили чиннiсть, накази Мiнiстерства iнфраструктури України:

     вiд 30 липня 2015 року N 295 "Про затвердження Положення про застосування запобiжних заходiв щодо держав, якi не виконують або неналежним чином виконують рекомендацiї мiжнародних, мiжурядових органiзацiй, задiяних у сферi боротьби з легалiзацiєю (вiдмиванням) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванням тероризму та фiнансуванням розповсюдження зброї масового знищення", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 18 серпня 2015 року за N 996/27441;

     вiд 11 серпня 2015 року N 307 "Про затвердження Положення про Комiсiю Мiнiстерства iнфраструктури України з питань застосування санкцiй за порушення вимог Закону України "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення" та/або нормативно-правових актiв, що регулюють дiяльнiсть у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 26 серпня 2015 року за N 1029/27474;

     вiд 03 вересня 2015 року N 347 "Про затвердження Iнструкцiї з оформлення матерiалiв про адмiнiстративнi правопорушення", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 21 вересня 2015 року за N 1116/27561;

     вiд 02 листопада 2015 року N 437 "Про затвердження Критерiїв оцiнювання рiвня ризику суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу, державне регулювання i нагляд за дiяльнiстю яких здiйснює Мiнiстерство iнфраструктури України, бути використаними з метою легалiзацiї (вiдмивання) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансування тероризму та фiнансування розповсюдження зброї масового знищення", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 18 листопада 2015 року за N 1447/27892;

     вiд 26 вересня 2017 року N 321 "Про затвердження Положення про здiйснення фiнансового монiторингу суб'єктами первинного фiнансового монiторингу, державне регулювання i нагляд за дiяльнiстю яких здiйснює Мiнiстерство iнфраструктури України", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 07 грудня 2017 року за N 1482/31350;

     вiд 28 вересня 2017 року N 327 "Про затвердження Порядку розгляду Мiнiстерством iнфраструктури України справ про порушення вимог законодавства, що регулює дiяльнiсть у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та застосування санкцiй", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 07 грудня 2017 року за N 1483/31351;

     вiд 28 вересня 2017 року N 328 "Про затвердження Порядку проведення Мiнiстерством iнфраструктури України перевiрок суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 07 грудня 2017 року за N 1484/31352.

     2. Директорату цифрової iнфраструктури на транспортi (Ф. Сафаров) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України.

     3. Вiддiлу зовнiшнiх комунiкацiй забезпечити оприлюднення цього наказу на офiцiйному вебсайтi Мiнiстерства iнфраструктури України.

     4. Цей наказ набирає чинностi з дня його офiцiйного опублiкування.

     5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.