МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 24 березня 2009 року	N 260

Про застосування спецiальної санкцiї - iндивiдуального режиму лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України - до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi

За порушення статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", статей 2 i 13 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств", статтi 352 Митного кодексу України вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї 05.05.2000 за N 260/4481, на пiдставi подань Служби безпеки України вiд 11.02.2009 N 14/2727, Управлiння СБУ в Харкiвськiй областi вiд 20.02.2009 N 70/8-1757, Управлiння СБУ в Полтавськiй областi вiд 14.02.2009 N 8/17-651, вiд 14.02.2009 N 8/17-652, Управлiння СБУ в Сумськiй областi вiд 24.02.2009 N 3980, Управлiння МВС України в Черкаськiй областi вiд 11.02.2009 N 4/33-1167, вiд 11.02.2009 N 4/33-1168 наказую:

1. Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" починаючи з 07.04.2009 застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України - до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi згiдно з додатками 1 i 2 до цього наказу.

2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв i видачу лiцензiй на проведення зовнiшньоекономiчних операцiй iноземними суб'єктами господарської дiяльностi, зазначеними в додатках 1 i 2 до цього наказу, здiйснювати вiдповiдно до Положення про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 47.

3. Вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю (Жижко О. А.) в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної митної служби, Державної податкової адмiнiстрацiї, Нацiонального банку, Служби безпеки України, Управлiння СБУ в Харкiвськiй областi, Управлiння СБУ в Полтавськiй областi, Управлiння СБУ в Сумськiй областi, Управлiння МВС України в Черкаськiй областi, вiдповiдного республiканського органу Автономної Республiки Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй.

4. Департаменту адмiнiстративно-господарської дiяльностi та iнформатизацiї (Дмитренко П. В.) i вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю (Жижко О. А.) забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства економiки в роздiлi спецiальних санкцiй.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра Поживанова М. О.

Мiнiстр економiки України

Б. М. Данилишин

Додаток N 1
до наказу Мiнiстерства економiки України
вiд 24 березня 2009 р. N 260

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України

N	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Тип порушення	Пiдстава
1	"HUIZHOU HUA YUN TRADING CO. LTD"	КИТАЙ, ROOM 401, CMEC BUILDING, HUANG TANG ROAD, HUIZHOU, GUANGDONG. ДИРЕКТОР - ЛУО ГУО-ЮН	0		ТОВ "КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "МЕРКУРIЙ"	ЧЕРКАСЬКА	СМIЛЯНСЬКИЙ РАЙОН, С. БАЛАКЛIЯ, ВУЛ. ЛЕНIНА, 58-Б. Р/Р 26053013390211 В ФIЛIЇ "ЧЕРКАСЬКЕ ЦЕНТРАЛЬНЕ ВIДДIЛЕННЯ ПРОМIНВЕСТ- БАНКУ, МФО 354091, ДИРЕКТОР - ТАРАН Є. В.	0014195438	Ст. 352 Митного кодексу України	Матерiали Управлiння МВС України в Черкаськiй областi вих. N 4/33-1168 вiд 11.02.2009 р., вх. N 08/11111-09 вiд 19.02.2009 р.
2	АО "ТАМ АИР"	ГРУЗIЯ, 0136, Г. ТБИЛИСИ, УЛ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 181, ОГРН 206310008. ДИРЕКТОР - Б. Ш. КОЦОЛАДЗЕ	50,72	Долар США	АВIАЦIЙНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО "МIЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ ХАРКIВ"	ХАРКIВСЬКА	М. ХАРКIВ, ВУЛ. РОМАШКIНА, 1, АЕРОПОРТ. Р/Р 260013043420 В АКБ "ЗОЛОТI ВОРОТА", МФО 351931. ДИРЕКТОР - В. Ю. БУРА	0025469821	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали Управлiння СБУ в Харкiвськiй областi вих. N 70/8-1757 вiд 20.02.2009 р., вх. N 08/12310-09 вiд 24.02.2009 р.
3	ЗАТ "АЛМАЗ"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 302043, Г. ОРЕЛ, КРОМСКОЙ ПРОЕЗД, 2. Р/Р 40702810347000120277 В ОРЛОВСКОЕ ОСБ N 8595, БИК 045402601, ИНН 5752010205, КПП 675201001, ОГРН 1025700785550. ДИРЕКТОР - СТАЖИЛО В. М.	51,66	Україн- ська гривня	ПТ "КОМЕРЦIЙНО- ФIНАНСОВА ФIРМА "ЕКОНОМ- СЕРВIС"	ПОЛТАВСЬКА	36000, М. ПОЛТАВА, ВУЛ. КОТЛЯРЕВСЬКОГО, 1/27, К. 610-А. Р/Р 26007170972022 ПФ КБ "ПРИВАТБАНК". МФО 331401. ДИРЕКТОР - КОРДУБАН О. I.	0023560523	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали Управлiння СБУ в Полтавськiй областi вих. N в/17-651 вiд 14.02.2009 р., вх. N 08/10925-09 вiд 18.02.2009 р.
4	ТОВ "ПИНГО-АВТО"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, ЮР. АДР.: Г. Н. НОВГОРОД, УЛ. БУРНАКОВСКАЯ, 10 / ПОШТОВА АДР.: Г. Н. НОВГОРОД, УЛ. МОСКОВСКОЕ ШОССЕ, 302/2. ОКОНХ: 71100,71200, ОКПО: 51760770, ОГРН: 1025202835602. Р/Р 40702810985000000049 ОАО "БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. ДИРЕКТОР - ПАВЛЕНКОВ М. Е.	30049	Росiй- ський рубль вип. 97 р.	ВАТ "КАРЛIВСЬКИЙ МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД"	ПОЛТАВСЬКА	39600, М. КАРЛIВКА, ВУЛ. ГУРАМIШВIЛI, 1. Р/Р 26006373 В ВАТ "ЕРСТЕ БАНК", МФО 380009. ДИРЕКТОР - БОРЕЦЬ С. М.	0014309439	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали Управлiння СБУ в Полтавськiй областi вих. N 8/17-652 вiд 14.02.2009 р., вх. N 08/10930-09 вiд 18.02.2009 р.
5	"TECHNOLINE SERVICE LTD"	СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SE1 1XUUK, LONDON, BOROUGH HIGH STREET, 30	0						Ст. 2, 13 Закону України "Про оподатку- вання прибутку пiдприємств"	Матерiали Служби безпеки вих. N 14/2727 вiд 11.02.2009 р., вх. N 07/10798-09 вiд 18.02.2009 р.
6	"GRIBETZ INTERNATIONAL A LEGGET & PLAT COMPANY"	СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, 13800 NW 4-TH STREET, SUNRISE, FLORIDA 33325. ДИРЕКТОР - ED GRETHER	0		ТОВ "ФIРМА АКАНТ + К"	ЧЕРКАСЬКА	М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. ХОМЕНКА, 15. Р/Р 26063013390211 ВАТ "УКРIНБАНК", МФО 300142. ДИРЕКТОР - ГАРАСИМЕНКО С. Д.	0014207584	Ст. 352 Митного кодексу України	Матерiали Управлiння МВС України в Черкаськiй областi вих. N 4/33-1167 вiд 11.02.2009 р., вх. N 08/11115-09 вiд 19.02.2009 р.

Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

Додаток N 2
до наказу Мiнiстерства економiки України
вiд 24 березня 2009 р. N 260

N	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Тип порушення	Пiдстава
7	"GROKS LTD. CO."	СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, 835 CENTRAL AVE SUITE N 402F HOT SPRINGS, AR 71901. ACC. 3204112188 "OGRES KOMERCBANKA", SWIFT: OKBALV22	669,55	Долар США	ВАТ "СУМСЬКЕ НВО IМ. М. В. ФРУНЗЕ"	СУМСЬКА	М. СУМИ, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 58. Р/Р 26009002300400 В "РАЙФАЙЗЕНБАНК АВАЛЬ", SWIFT: RZBUUAUK. ДИРЕКТОР - ЛУК'ЯНЕНКО В. М.	0005747991	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали Управлiння СБУ в Сумськiй областi вiд N 3980 вiд 24.02.2009 р., вх. N 08/13273-09 вiд 27.02.2009 р.

Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко