МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 8 лютого 2012 року	N 123

Про переведення суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України на iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

     Вiдповiдно до частини шостої статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" наказую:

     1. За порушення пов'язаних iз Законом України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" законiв України, що встановлюють порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi, а саме статтi 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", починаючi з 08.02.2012 перевести суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатку до цього наказу, на iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi.

     2. Зупинити дiю наказiв Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi вiд 18.10.2011 N 147 та вiд 18.10.2011 N 154 в частинi застосування спецiальної санкцiї - тимчасового зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатку до цього наказу.

     3. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв i видачу лiцензiй на здiйснення зовнiшньоекономiчних операцiй суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначеними в додатку до цього наказу, починаючи з 08.02.2011 здiйснювати вiдповiдно до Положення про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 47.

     4. Департаменту зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Кравченко В. В.):

     в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної митної служби, Державної податкової служби, Нацiонального банку, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської мiської державних адмiнiстрацiй;

     забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнекономрозвитку в роздiлi спецiальних санкцiй.

     5. Вiдповiдним структурним пiдроздiлам обласних та Київської мiської державних адмiнiстрацiй довести цей наказ до вiдома суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатку до цього наказу.

     6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнiшньоекономiчної дiяльностi Кравченка В. В.

Заступник Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi України - керiвник апарату

В. П. Павленко

 

Додаток до наказу Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України 08.02.2012 N 123

ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, яких переведено на iндивiдуальний режим лiцензування

N	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код згiдно з ЄДРПОУ	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Тип порушення	N наказу, яким була заст. спецсанкцiя
1	ТОВ "ТОНМЕТ"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. СЕРАФИМОВИЧА, З-А. ФАКТ. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. ГРЕЧКА, 24-Б, КВ. 60	0032772037	7894,38	Долар США	"GLOBAL VILLAGE ADVERTISING INC"	ПАНАМА, CALLE 50, TORRE GLOBAL PLAZA, PISO N 7, OFICINA N 7E, PANAMA CITY ДИРЕКТОР - GUILERMO HERNANDES (КОНТРАКТИ N 08-08-01 ВIД 10.08.2009, N 08-08-02 ВIД 25.08.2009, N 30-10-01 ВIД 30.10.2009, N 16-09-01 ВIД 16.09.2009)	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Наказ N 154 вiд 18.10.2011 р.
					271,30	Євро
2	ПП "ФIРМА "РОДОН"	ЗАПОРIЗЬКА	72316, М. МЕЛIТОПОЛЬ, ВУЛ. ЗIНДЕЛЬСА, 17	0024517222	7835,05	Росiйський рубль вип. 1997 р.	"ООО "ТРАНС-СЕРВIС"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ., ГРАЙВОРОНСКИЙ Р-Н, С. КОЗИНКА, УЛ. РЕСПУБЛИКАНСКАЯ, 21, ИНН 3108007448, КПП 310801001, ОГРН 1093116000230 Р/С 40702810207150000595, БИК 041403633, КОР/СЧЕТ 30101810100000000633 БЕЛГОРОДСКОЕ ОСБ N 8592	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Наказ N 154 вiд 18.10.2011
3	АТЗТ "УГОЛЬИНВЕСТ"	ДОНЕЦЬКА	М. СНIЖНЕ, ВУЛ. ШУБЕРТА, 302	0021781993	1020,00	Долар США	TRADE AGENCV LTD	СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 12, 2ND FLOOR, QUEENS HOUSE 180, TOTTENHAM COUNT ROAD, LONDON, WIT 7PD. ACC LV82R1BR00038020N0000, "REGIONAL INVESTMENT BANK JSC" RIGA, SWIFT RIBRLV22 ДИРЕКТОР - FILIP KROGH. (КОНТРАКТ N M-UA-EX ВIД 20.10.2008)	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Наказ N 147 вiд 18.10.2011 р.
					275,30	Долар США	ELDEX KOMPLEX LLC	СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, 942 WINDEMERE DR NW, SALEM, OR 97304-2722 REO N 243827-98, "PAREX BANK", RIGA, ACC LV78PARX000743990001, SWIFT PARXLV22 ДИРЕКТОР - F. MONDON (КОНТРАКТ N ЕХ 08-1 ВIД 25.12.2007)	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Наказ N 147 вiд 18.10.2011 р.
					338,10	Долар США	CASSEL GROUP LTD	СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, DELAWARE, 9-TH FLOOR, ONE COMMERCE CENTER, 1201 ORANGE STREET CITY OF WILMINCITON, NEW CASTLE COUNTRY IVAN EE293300332000670001 "AS SAMPO BANK", ESTONIA, SWIFT - FORE EE 2X/ ДИРЕКТОР - JELENA HAAV (КОНТРАКТ N 10/05-07 ВIД 10.05.2007).	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Наказ N 147 вiд 18.10.2011 р.

 

Директор департаменту зовнiшньоекономiчної дiяльностi

В. В. Кравченко