МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ ТА З ПИТАНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ IНТЕГРАЦIЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 26 сiчня 2004 року | N 50/19 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
iндивiдуального режиму лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України до iноземних суб'єктiв господарської
дiяльностi
За порушення Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" (зi змiнами та доповненнями) та пов'язаних з ним законiв України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у галузi зовнiшньоекономiчної дiяльностi", ст. 5 Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах"), вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства економiки України вiд 17.04.2000 р. N 52 (реєстр Мiн'юсту вiд 05.05.2000 р. N 260/4481), iз змiнами та доповненнями, внесеними наказом Мiнекономiки України вiд 01.11.2000 р. N 233 (реєстр Мiн'юсту вiд 17.11.2000 р. N 835/5056), наказами Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 08.10.2001 р. N 226 (реєстр в Мiн'юстi 10.10.2001 р. за N 873/6064), та вiд 22.09.2003 р. N 260 (реєстр в Мiн'юстi 25.09.2003 р. за N 843/8164), вiдповiдно з внесенням Державної податкової адмiнiстрацiї України, вих. вiд 19.12.2003 р. N 11268/5/23-5416, вх. вiд 24.12.2003 р. N 46/4467, наказую:
1. Вiдповiдно до ст. 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", починаючи з 3 лютого 2004 року, застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi згiдно з додатками N 1 - N 6.
2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв та видачу лiцензiй на здiйснення зовнiшньоекономiчної дiяльностi здiйснювати в межах компетенцiї, передбаченої Положенням про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженим наказом Мiнiстерства економiки України вiд 17.04.2000 р. N 47.
3. Управлiнню контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю (Жижко О. А.) в установленому порядку довести наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адмiнiстрацiї України, Нацiонального банку України, вiдповiдного республiканського органу АР Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй та Державного iнформацiйно-аналiтичного центру монiторингу зовнiшнiх товарних ринкiв.
4. Державному iнформацiйно-аналiтичному центру монiторингу зовнiшнiх товарних ринкiв (Клiточенко Т. М.) забезпечити розмiщення iнформацiї щодо застосування спецiальної санкцiї до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi на WEB-сторiнцi комп'ютерної мережi Internet.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту державної полiтики у сферi зовнiшньої торгiвлi, торговельних обмежень та контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю Андрiящука В. В.
| Перший заступник Мiнiстра | В. Пятницький |
| Додаток N 1 до наказу Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 26 сiчня 2004 р. N 50/19 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АТ ПАРОХОДСТВО "БОЛГАРСКИЙ МОРСКОЙ ФЛОТ" АД | БОЛГАРIЯ, 1, ПРИМОРСКИЙ, Б-Р, ВАРНА, 9000 | 1,7 | Долар США | IЛЛIЧIВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ | ОДЕСЬКА | IЛЛIЧIВСЬК, ПЛОЩА ПРАЦI, 6 | 0001125672 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 2 | ПУТП "IНВЕСТПРОМ" | БIЛОРУСЬ, 212017, МОГИЛЕВ, КАШТАНОВА, 2 | 1017,5 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ЗАТ "ОНЕГАПРОМ" | М. КИЇВ | КИЇВ, СТРУТИНСЬКОГО, 8; КИЇВ, АРСЕНАЛЬНА ПЛ., 1-Б | 0023538587 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 3 | РУП БIЛОРУСЬКИЙ ШИННИЙ КОМБIНАТ "БЕЛШИНА" | БIЛОРУСЬ, 213824, БОБРУЙСЬК, МIНСЬКЕ ШОСЕ, 6 | 1205,4 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ПП "УКРШИНА" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49033, ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ГЛАДКОВА, 23/108; ДНIПРОПЕТРОВСЬК, 152-ДИВIЗIЇ, 3 | 0030345858 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 4 | РУП ЗАВОД "МОГИЛЬОВЛIФТМАШ" | БIЛОРУСЬ, 212798, МОГИЛЕВ, ПР. МИРУ, 42 | 34,6 | Українська гривня | ЗАТ "ОНЕГАПРОМ" | М. КИЇВ | КИЇВ, СТРУТИНСЬКОГО, 8; КИЇВ, АРСЕНАЛЬНА ПЛ., 1-Б | 0023538587 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 5 | ТОВ БЕЛОРУССКО-КАНАДСКОЕ СП "СТИЛВЕЙ | БIЛОРУСЬ, МIНСЬК, КОРЖЕНЕВСЬКОГО, 18 | 14,6 | Долар США | ЗАТ "ЮТIСТ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | НIКОПОЛЬ, ПР. ТРУБНИКIВ, 91 | 0030926951 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 6 | УП "СИСТЕМА I ТРАСТ" | БIЛОРУСЬ, МIНСЬК, КУПРЕВИЧА, 1, К. 4/226 | 6,2 | Долар США | П/П ЄЛIСЕЄВ А. В. | ВОЛИНСЬКА | ЛУЦЬК, НЕВСЬКОГО, 4/2 | 2287817830 | Ст. 2 Закону України "Про
регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у
галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi" |
| 7 | "XIAN METALS AND MINERALS IMPORT & EXPORT CORPORATION" | КИТАЙ, 6 FLOOR INTERNATIONAL BUILDING, 28 SOUTH HAN GUANG RD., XIAN | 9,83 | Долар США | ПП "СТАРЛЮКС УКРАЇНА" | ЛЬВIВСЬКА | 79044, ЛЬВIВ, КОНОТОПСЬКА, 21/4 | 0030274955 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 8 | STRONG MAGNET CO (CHINA) ZHEJIANG DONGYANG STRONG ELECTRON CO LTD | КИТАЙ, PROVINCE BRANCH DONGYANG CITY SUB-BRANCH, 148252010106 | 12,57 | Долар США | НВФ "ПРОДЕКОЛОГIЯ" | РIВНЕНСЬКА | 33023, РIВНЕ, МЛИНIВСЬКА, 32 | 0021081867 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 9 | "FMW TRADING LTD" | КIПР, 25B CLEMENTOS STREET, ST. ANTONIOS, 1061 NICOSIA | 1.45 | Долар США | ПП "МИРОСЛАВА" | IВАНО-ФРАНКIВСЬКА | 77100, ГАЛИЦЬКИЙ РАЙОН, ГАЛИЧ, ЗАПАРКАННЯ, 5/3 | 0030662198 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 10 | "SYNTHESA SPOL.S.R.O." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, 69002, BRECLAV, VALTICKA, 10; ICO 46990593 | 19,2 | Долар США | СП "АМП" | М. КИЇВ | 01015, КИЇВ, КОПИЛЕНКА, 6; 04080, КИЇВ, ТУРОВСЬКА, 18/20 | 0021625655 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Начальник управлiння контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 2 до наказу Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 26 сiчня 2004 р. N 50/19 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ФIРМА "ГОЛТЕКС" | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, 544 01, ДВУР КРАЛОВЕ НАД ЛАБОМ, ВУЛ. СЛОВАНИ, 140 | 9,1 | Євро | П/П ПОЛIЩУК ПЕТРО СТЕПАНОВИЧ | ПОЛТАВСЬКА | КОМСОМОЛЬСЬК, ХВОЙНА, 53 | 2097004215 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 12 | "DV FACHRRANS GMBH" | НIМЕЧЧИНА, 12683, BERLIN, KOEPENICKER-STR. 47 | 45 | Євро | ВАТ "ПIВДЕНСПЕЦБУД" | ХАРКIВСЬКА | ХАРКIВ, НОВГОРОДСЬКА, 3-А | 0001416731 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 13 | "HECO-MODE HEINZELMANN & CO. GMBH" | НIМЕЧЧИНА, 91126, SCHWABACH-REDNITZHEMBACH, PENZENDORFERSTRASSE, 12 | 10,8 | Євро | ЗАТ "КОЛОМИЙСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА" | IВАНО-ФРАНКIВСЬКА | 78200, КОЛОМИЯ, ТЕАТРАЛЬНА, 35 | 0000309223 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 14 | "APORFA" | УГОРЩИНА, 2338, APORKA, PETOFI, 66 | 6,8 | Долар США | П/П МИЗАК СТЕПАН ТИМОФIЙОВИЧ | ЛЬВIВСЬКА | ЛЬВIВ, СТРИЙСЬКА, 78/159 | 1294906117 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 15 | "CSAKO ES TARSA BT" | УГОРЩИНА, KONY, ARPAD UT., 14 | 2,2 | Долар США | ТОВ "ТИСА-ФА" | ЗАКАРПАТСЬКА | БЕРЕГIВСЬКИЙ РАЙОН, С. БАЛАЖЕР, ШЕВЧЕНКА, 68 | 0030465902 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 16 | "NIKA-FA" BT | УГОРЩИНА, 2364, OCSA UT. TOROK I. 82 | 3 | Долар США | П/П КЕЛЕМЕН О. Я. | ЗАКАРПАТСЬКА | БЕРЕГIВСЬКИЙ РАЙОН, С. ВАРИ, ДОВЖА, 72 | 2221122334 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 17 | "SZMEREKA KERESKEDELMI BT" | УГОРЩИНА, 4029, DEBRECEN, VERES U. 9 | 2,4 | Долар США | П/П ЧИРIЛЬ РОМАН ЄВГЕНIЙОВИЧ | ЗАКАРПАТСЬКА | УЖГОРОД, СОНЯЧНА, 8 | 2345214634 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 18 | РДП "КАЗАЕРОНАВIГАЦIЯ" | КАЗАХСТАН, 480079, АЛМАТИ, АХМЕТОВА, 1-А | 9,2 | Долар США | ВАТ "АВIАКОМПАНIЯ АВIАЛIНIЇ УКРАЇНИ" | М. КИЇВ | 01135, М. КИЇВ-135, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, 14. Р/Р 26003320284001 В АБ "АЛЛОНЖ" М. КИЇВ, МФО 321659 | 0001130584 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 19 | РДП "МIЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ АСТАНА" | КАЗАХСТАН, 473026, АСТАНА, А/С 1968 | 7,9 | Долар США | ВАТ "АВIАКОМПАНIЯ АВIАЛIНIЇ УКРАЇНИ" | М. КИЇВ | 01135, М. КИЇВ-135, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, 14. Р/Р 26003320284001 В АБ "АЛЛОНЖ" М. КИЇВ, МФО 321659 | 0001130584 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 20 | ТОО "КОКШЕ-АСТИК" | КАЗАХСТАН, 475000, КОКШЕТАУ, 8-ГО МАРТА, 60-А | 1740,31 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ВАТ МПКК "АЛЫЕ ПАРУСА" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54002, МИКОЛАЇВ, МОРСЬКА, 106 | 0000333902 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 21 | D. MASAICIO IMON "VEVONA" | ЛИТВА, LT-2028, ВIЛЬНЮС, ГРАЙЧЮНО, 10-А | 14,2 | Долар США | ЗАТ "ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБIНАТ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49600, ДНIПРОПЕТРОВСЬК, НАБЕРЕЖНА, ЛЕНIНА, 1-Б | 0000274619 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Начальник управлiння контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 3 до наказу Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 26 сiчня 2004 р. N 50/19 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | "BALEX SA" | МОЛДОВА, КИШИНIВ, КОЛУМНА, 99 | 8,5 | Долар США | ПП "МУСТАНГ" | IВАНО-ФРАНКIВСЬКА | IВАНО-ФРАНКIВСЬК, ЧОРНОВОЛА, 97/1 | 0022188748 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 23 | "VAMAS-BELSUG" | МОЛДОВА, 5202, ДРОКIЯ, ПЕР. РОМАНIЦА, 20 | 5,6 | Долар США | ТОВ "МОЛЬВА МЕТАЛ ПАК" | М. КИЇВ | КИЇВ, ГЕРОЇВ СЕВАСТОПОЛЯ, 5-А | 0031456691 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 24 | АТ "МОЛДТЕЛЕКОМ" | МОЛДОВА, CHSINAU, STR. COLUMNA, 115 | 143,78 | Долар США | ВАТ "УКРТЕЛЕКОМ" | М. КИЇВ | 01030, КИЇВ, БУЛЬВАР ШЕВЧЕНКА, 18 | 0021560766 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 25 | ТОВ "ЛУСАКЕРСКАЯ ПЛЕМЕННАЯ ПТИЦЕФАБРИКА" | ВIРМЕНIЯ, ПОС. НОР-ГЕХИ, КОТАЙСЬКИЙ РЕГIОН | 11,1 | Долар США | ТОВ "КРОСС-ПТАХОАБРИКА "ЗОРЯ" | ХАРКIВСЬКА | ХАРКIВСЬКИЙ РАЙОН, ПОНОМАРЕНКИ, ЧЕРВОНОАРМIЙСЬКА, 25 | 0031214525 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 26 | "DREW-TRAYDING" | ПОЛЬЩА, 39300, МIЕЛЕК, ШАЛIБIНСЬКОГО, 8/48 | 3,3 | Долар США | ПНВП "СПIН" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ПР. КIРОВА, 32/16 | 0024996412 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 27 | P.P.H. "KRIS" | ПОЛЬЩА, 95-200, 20U PABJANICE BUGAJ, 63 | 6,63 | Злотий | ТОВ "ВIКТОРIЯ-ТРЕЙД ЛТД" | ЛЬВIВСЬКА | ДРОГОБИЦЬКИЙ РАЙОН, С. ДЕРЕЖИЧI, МОЛОДIЖНА, 23 | 0020830643 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 28 | ВАТ "АСТ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, МОСКВА, ЕЙЗЕНШТЕЙНА, 8 | 4,61 | СДР | ВАТ "УКРТЕЛЕКОМ" | М. КИЇВ | 01030, КИЇВ, БУЛЬВАР ШЕВЧЕНКА, 18 | 0021560766 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 29 | ВАТ "КОЧУБЕЕВСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, СТАВРОПОЛЬСЬКИЙ КРАЙ, КОЧУБЕЄВСЬКИЙ РАЙОН, С. КОЧУБЕЄВСЬКЕ, ТОРГОВА, БУД. 22 | 2900 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | СТОВ "ОБРIЙ ПЛЮС" | ХАРКIВСЬКА | БАЛАКЛIЙСЬКИЙ РАЙОН, С. ЧЕРВОНА ГУСАРIВКА | 0031834406 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 30 | ВАТ "ШАХТИНСКИЙ МАШЗАВОД" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, РОСТОВСЬКА ОБЛАСТЬ, ШАХТЫ, ПЕР. КИСЛОРОДНИЙ, 1 | 50 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ДПКI СТРУГОВОЇ ВИЇМКИ ВУГIЛЛЯ | ЛУГАНСЬКА | ЛУГАНСЬК, ЛЕНIНА, 38 | 0000159284 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 31 | ЗАТ "ИЛЕКО" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, ЧЕЛЯБIНСЬКА ОБЛАСТЬ, АША, УЛИМИРА, 9 | 91,22 | Долар США | ВАТ КРТЗ "КОНСТАР" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 50045, КРИВИЙ РIГ, ОКРУЖНА, 127 | 0013461621 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 32 | ЗАТ "НОВАЯ ЗВЕЗДА" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 660021, КРАСНОЯРСЬК, РОБЕСПЬЄРА, 1-А/501 | 186,42 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ВАТ МПКК "АЛЫЕ ПАРУСА" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54002, МИКОЛАЇВ, МОРСЬКА, 106 | 0000333902 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Начальник управлiння контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 4 до наказу Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 26 сiчня 2004 р. N 50/19 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | П/П ГУНЧЕНКО В. Г. | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, РОСТОВ-НА-ДОНУ, ШОЛОХОВА, 276, К. 15 | 64.57 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ВАТ МПКК "АЛЫЕ ПАРУСА" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54002, МИКОЛАЇВ, МОРСЬКА, 106 | 0000333902 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 34 | П/П НИКИЩИХИН СЕРГIЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 305018, КУРСЬК, ЗЕЛЕНКО, 3/39 | 503,48 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ЗАТ СП "РОСАВА" | КИЇВСЬКА | 09100, БIЛА ЦЕРКВА, ЛЕВАНЕВСЬКОГО, 91 | 0030253385 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 35 | П/П УСЕНКО Г. П. | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, КУРСЬК, ПИГОРЕВА, 8-Б, КВ. 22 | 46,6 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ПП "УКРIНСЕРВIС" | СУМСЬКА | СУМИ, ХАРКIВСЬКА, 2 | 0031162975 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 36 | П/П ЮШУТИН ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРI, П. ТАЕЖНИЙ, ОФИЦЕРСКОЕ ОБЩЕЖИТИЕ; ИНН 270309742079 | 85 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | МПП ФIРМА "САПСАН" | ЛЬВIВСЬКА | СТЕБНИК, В. ВЕЛIКОГО, 12/А | 0020783122 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 37 | П/П ЯРОВОЙ Ю. А. | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, ЧЕЛЯБИНСК, ШУМЕНСКАЯ, 14/194 | 103,64 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ВАТ МПКК "АЛЫЕ ПАРУСА" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54002, МИКОЛАЇВ, МОРСЬКА, 106 | 0000333902 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 38 | ТОВ "ВИТА-ДОН-СЕРВИС" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 344058, РОСТОВ НА ДОНУ, ПР. КОММУНИСТИЧЕСКИЙ, 15 | 586,15 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "НОВА ХОРТИЦЯ" | ЗАПОРIЗЬКА | 69006, ЗАПОРIЖЖЯ, ПIВНIЧНЕ ШОСЕ, 27 | 0030545888 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 39 | ТОВ "ГАЛА" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, КРАСНОЯРСЬК, ДУДИНСЬКА, 2 | 131,18 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ВАТ МПКК "АЛЫЕ ПАРУСА" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54002, МИКОЛАЇВ, МОРСЬКА, 106 | 0000333902 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 40 | ТОВ "ДИАЛ-АВТО" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, МОСКВА, ВАВIЛОВА, 4 | 2823,8 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ЗАТ СП "РОСАВА" | КИЇВСЬКА | 09100, БIЛА ЦЕРКВА, ЛЕВАНЕВСЬКОГО, 91 | 0030253385 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 41 | ТОВ "ДЮЖО" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, МОСКВА, РУСТАВЕЛЛI, 2 | 48,46 | Українська гривня | ДП "ШАНС" ВАТ "ТРЕСТ ГЕНIЧЕСЬКАГРОБУД" | ХЕРСОНСЬКА | ГЕНIЧЕСЬК, ПР. МИРУ, 51 | 0031412364 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 42 | ТОВ "ЕЛИТОМ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, ТОМСЬК, МЕЖДУГОРОДНАЯ, 24, КВ. 112 | 566,56 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ВАТ МПКК "АЛЫЕ ПАРУСА" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54002, МИКОЛАЇВ, МОРСЬКА, 106 | 0000333902 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 43 | ТОВ "ЛАЙРЭК" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, МОСКВА, ДУБИНСЬКА, 30/2, 148 | 20,3 | Долар США | ТОВ "БУРАТ" | ПОЛТАВСЬКА | ПОЛТАВА, БIРЮЗОВА, 43-А | 0013948686 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Начальник управлiння контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 5 до наказу Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 26 сiчня 2004 р. N 50/19 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | ТОВ "ПАРИТЕТ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЗАЛIЗНИЧНА, 17 | 7 | Українська гривня | ДП "ШАНС" ВАТ "ТРЕСТ ГЕНIЧЕСЬКАГРОБУД" | ХЕРСОНСЬКА | ГЕНIЧЕСЬК, ПР. МИРУ, 51 | 0031412364 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 45 | ТОВ "РОСШИНТОРГ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 352630, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, БЕЛОРЕЧЕНСК, ДЕПОВСКАЯ, 67 | 35,25 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ЗАТ СП "РОСАВА" | КИЇВСЬКА | 09100, БIЛА ЦЕРКВА, ЛЕВАНЕВСЬКОГО, 91 | 0030253385 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 46 | ТОВ "СТК" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 198216, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЛЕНIНСЬКИЙ ПРОСПЕКТ, 128, П. 3 | 536,7 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ВО "ВИРОБНИЧНИК" | ВIННИЦЬКА | ШАРГОРОДСЬКИЙ РАЙОН, С. РАХНИЛIСОВI | 0031223110 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 47 | ТОВ "УКРУГЛЕМАШ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 346000, КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, САПРЫГИНА, 7-А, ИНН 6147020110, ОКПО 55522889 | 150 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ДПКI СТРУГОВОЇ ВИЇМКИ ВУГIЛЛЯ | ЛУГАНСЬКА | ЛУГАНСЬК, ЛЕНIНА, 38 | 0000159284 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 48 | ТОВ "ФАЙЛ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН, ПОС. КАМЕНОЛОМНИ, 40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 84 | 187,2 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ПП "РОМАН" | РIВНЕНСЬКА | РIВНЕ, ГРАНИЧНА, 54 | 0022579928 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 49 | "UNITRD GRAIN (SUISSE) S.A." | ШВЕЙЦАРIЯ, RUELLE JEAN-MICHEL BILLON 3, 1205, GENEVA | 6,9 | Долар США | ТОВ "БУРАТ" | ПОЛТАВСЬКА | ПОЛТАВА, БIРЮЗОВА, 43-А | 0013948686 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 50 | "ALISSAR TRAVEL & TOURISM CO" | СIРIЙСЬКА АРАБСЬКА РЕСПУБЛIКА, DAMASCUS, YOUSSEF AL-AZMEN SEQUAR, P.O. BOX 417, SYRIA, CALES SYRIANAIR DAMASCUS | 8,3 | Долар США | ВАТ "АВIАКОМПАНIЯ АВIАЛIНIЇ УКРАЇНИ" | М. КИЇВ | 01135, М. КИЇВ-135, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, 14. Р/Р 26003320284001 В АБ "АЛЛОНЖ" М. КИЇВ, МФО 321659 | 0001130584 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 51 | "GUHEY MOBILYA A.S." | ТУРЕЧЧИНА, ISTANBUL, CAGLAYAN LIMON SK. 46 | 3,8 | Долар США | ТОВ "КАПIТОЛЬ ВОРД РОЯЛ КОРПОРЕЙШН ЛТД" | КИЇВСЬКА | ВАСИЛЬКIВ, СОБОРНА, 105/9 | 0032117195 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 52 | ФIРМА "BONUS" | ТУРЕЧЧИНА, MARMARA CAD. CAGATAY IS MERKEZI KAT. 3, N 7/75, AVICILAR, ISTAMBUL | 1 | Долар США | УКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРОМИСЛОВА АСОЦIАЦIЯ "УКРКОКС" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ПЛ. ЛЕНIНА, 1 | 0004851189 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 53 | ЦМРД МЗ ТУРКМЕНIСТАНУ | ТУРКМЕНIСТАН, 744000, ASHGABAT, BITARAP TURKMENISTAN STREET, 22 | 9,44 | СДР | ВАТ "УКРТЕЛЕКОМ" | М. КИЇВ | 01030, КИЇВ, БУЛЬВАР ШЕВЧЕНКА, 18 | 0021560766 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 54 | "STEEL DIGITAL LIMITED" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 12, LANGHAM PLACE, BURLINGTON LANE, LONDON, W142QL | 4,17 | Долар США | ЗАТ "УРБП "ШЛЯХ" | ХАРКIВСЬКА | ХАРКIВ, ПРОВ. ВЕРХIВСЬКИЙ, 13 | 0019466876 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Начальник управлiння контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 6 до наказу Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 26 сiчня 2004 р. N 50/19 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | "TRANSCONTINENTAL FREIG LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 51, SMEATON RD, LONDON, SW 18 5JJ | 55,02 | Долар США | ТОВ "IТМ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ПЛОЩА АКАДЕМIКА СТАРОДУБОВА, 1 | 0024445385 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 56 | КОМПАНIЯ "AEROSMlTH LLS" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ, TWO CORPORATE PLACE, SUITE 210, 1501 42ND STREET, W. DES MOINES, IA 50266 | 3,5 | Долар США | ВАТ "АВIАКОМПАНIЯ "КIРОВОГРАДСЬКI АВIАЛIНIЇ" | КIРОВОГРАДСЬКА | КIРОВОГРАД, КОРОЛЕНКА, 1 | 0001130609 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 57 | КОМПАНIЯ "DEMER LLC" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ, HE STATE OF DELAWARE,32 LOOCKERMAN SQUARE SUITE, 109, DOWER DE 19904, COUNTRY OF KENT | 4,2 | Долар США | ВАТ "АВIАКОМПАНIЯ "КIРОВОГРАДСЬКI АВIАЛIНIЇ" | КIРОВОГРАДСЬКА | КIРОВОГРАД, КОРОЛЕНКА, 1 | 0001130609 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Начальник управлiння контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
 | Copyright © 2025 НТФ «Интес» Все права сохранены. |