МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ ТА З ПИТАНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ IНТЕГРАЦIЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 20 липня 2004 року | N 50/252 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
тимчасового зупинення зовнiшньоекономiчної
дiяльностi на територiї України до iноземних
суб'єктiв господарської дiяльностi
За порушення Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" (зi змiнами та доповненнями) та пов'язаних з ним законiв України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у галузi зовнiшньоекономiчної дiяльностi", ст. 5 Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах"), вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства економiки України вiд 17.04.2000 р. N 52 (реєстр Мiн'юсту вiд 05.05.2000 р. N 260/4481), iз змiнами та доповненнями, внесеними наказом Мiнекономiки України вiд 01.11.2000 р. N 233 (реєстр Мiн'юсту вiд 17.11.2000 р. N 835/5056), наказами Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 08.10.2001 р. N 226 (реєстр в Мiн'юстi 10.10.2001 р. за N 873/6064) та вiд 22.09.2003 р. N 260 (реєстр в Мiн'юстi 25.09.2003 р. за N 843/8164)), вiдповiдно до подання Державної податкової адмiнiстрацiї України, вих. вiд 22.06.2004 р. N 6263/5/23-5216, вх. вiд 24.06.2004 р. N 46/3128, та подання Державної митної служби України, вих. N 25/4-41.16/7938 вiд 22.06.2004 р., вх. N 46/3117 вiд 24.06.2004 р., наказую:
1. Вiдповiдно до ст. 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", починаючи з 26 липня 2004 року застосувати спецiальну санкцiю - тимчасове зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi згiдно з додатками N 1 - N 4 до цього наказу.
2. Управлiнню контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю (Жижко О. А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адмiнiстрацiї України, Нацiонального банку України, вiдповiдного республiканського органу АР Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй та Державного iнформацiйно-аналiтичного центру монiторингу зовнiшнiх товарних ринкiв.
3. Державному iнформацiйно-аналiтичному центру монiторингу зовнiшнiх товарних ринкiв (Клiточенко Т. М.) забезпечити розмiщення iнформацiї щодо застосування спецiальної санкцiї до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi на WEB-сторiнцi комп'ютерної мережi Internet.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту державної полiтики у сферi зовнiшньої торгiвлi, торговельних обмежень та контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю Андрiящука В. В.
| Заступник Мiнiстра | Д. Бiлокуров |
| Додаток N 1 до наказу Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 20 липня 2004 р. N 50/252 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю - тимчасове
зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi на
територiї України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЕЛЕЙ | БОЛГАРIЯ, М. ВЕЛЕНГРАД, ВУЛ. ХАН АСПАРУХ, 68 | 1.5 | Долар США | ТЗОВ "РОСТАН" | IВАНО-ФРАНКIВСЬКА | М. НАДВIРНА, ВУЛ. КОМУНАЛЬНА, 2 | 0022172061 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 2 | СД "СТС КОСМЕТИКС" | БОЛГАРIЯ, ГАБРОВО, ВУЛ. КИРИЛ I МЕТОДIЙ, 26-Б | 7.2 | Долар США | ПРИВАТНИЙ ПIДПРИЄМЕЦЬ ЗАХАРЧЕНКО В. Л. | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. АК. ЗАБОЛОТНОГО, 24, КВ. 50 | 2463901761 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 3 | БРЦ ТНП "АССОЦИАЦИЯ 8 ДЕНЬ" | БIЛОРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ. СЛАВИНСКОГО, 35 | 5.9 | Долар США | ДП АТФ IМ. СОЛОДУХIНА | ХЕРСОНСЬКА | М. НОВА КАХОВКА, ВУЛ. ПЕРШОТРАВНЕВА, 34 | 0024956677 | Ст. 2 Закону України "Про
регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у
галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi" |
| 4 | ЗАО "АВИАКОМПАНИЯ "ТЕХАВИАСЕРВИС" | БIЛОРУСЬ, 220065, М. МIНСЬК, ВУЛ. АВАКЯНА, 30-А | 18.7 | Долар США | ВАТ "АВIАЛIНIЇ ХАРКОВА" | ХАРКIВСЬКА | М. ХАРКIВ, ВУЛ. СТАРТОВА, 7 (АЕРОПОРТ) | 0025469838 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 5 | РТУП "БIЛОРУСЬКЕ РIЧНЕ ПАРОПЛАВСТВО" | БIЛОРУСЬ, 246611, М. ГОМЕЛЬ, ВУЛ. ПУШКIНА, 11 | 25 | Долар США | ТОО "НАВАЛЬ" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54055, ПР. КОЛОДЯЖНИЙ, 4/125 | 0013852621 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 6 | КОМПАНIЯ "CHILTERN LTD" | КIПР, 30, KARPENISI STR., NIKOSIA | 10996.1 | Долар США | ТОВ СП "АГРОСВIТ" | РIВНЕНСЬКА | РIВНЕНСЬКА ОБЛ., М. ДУБНА, ВУЛ. МИРОГОЩАНСЬКА, 57 | 0030947620 | Ст. 5 Закону України "Про
операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньо- економiчних вiдносинах" |
| 7 | KOLER S.R.O. | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, KRUMIOVSKA 30 664 91 IVANCICE DIG 294-25540271 |
2.8 | Євро | ПРИВАТНИЙ ПIДПРИЄМЕЦЬ КУРИЛЮК СВIТЛАНА ВОЛОДИМИРIВНА | IВАНО-ФРАНКIВСЬКА | IВАНО-ФРАНКIВСЬКА ОБЛ., СНЯТИНСЬКИЙ Р-Н, СМТ ЗАБОЛОТIВ, ВУЛ. I. ФРАНКА, 18 | 2966005880 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 8 | ФIРМА "KOMTEX" PAVEL KONVALINA VYROBA KOSIL A KONFECE | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, LEXOVA, UL. 2253 530 02 PARDUBICE |
3.4 | Долар США | ВАТ "ЛЕБЕДИНСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА" | СУМСЬКА | ПЛ. IНТЕРНАЦIОНАЛЬНА, 24, М. ЛЕБЕДИН, СУМСЬКА ОБЛ., 42200 | 0000309753 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 9 | КОМПАНIЯ "E D & F MAN SUCRE SARL" | ФРАНЦIЯ, 42, AVENNE MONTAIGNA, 75 008 PARIS | 641.8 | Долар США | ТОВ "СП "АГРОСВIТ" | РIВНЕНСЬКА | РIВНЕНСЬКА ОБЛ., М. ДУБНО, ВУЛ. МИРОГОЩАНСЬКА, 57 | 0030947620 | Ст. 5 Закону України "Про
операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньо- економiчних вiдносинах" |
| 10 | НАУКОВО- ВИРОБНИЧИЙ ТЕХНОЛОГIЧНИЙ IНСТИТУТ "СТРОЙИНДУСТРИЯ" |
ГРУЗIЯ, 380086, М. ТБIЛIСI, ВУЛ. МIНДЕЛI, 3 | 5.5 | Долар США | НАУКОВО- ДОСЛIДНИЙ IНСТИТУТ БУДIВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦIЙ (НДIБК) |
М. КИЇВ | 03110, КИЇВ, ВУЛ. КЛИМЕНКА, 5/2 | 0002495431 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Начальник управлiння контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 2 до наказу Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 20 липня 2004 р. N 50/252 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю - тимчасове
зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi на
територiї України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип Порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | "ADGA IMPORT & EXPORT" | НIМЕЧЧИНА, OTTO-DIX STR., 12, 10557, BERLIN ПОШТОВИЙ: ГРОСВЕРЕНШТРАСЕ, 34/40, 12107, М. БЕРЛIН | 8.9 | Євро | ЗТФ "СУМИ-УКРIМПЕКС" | СУМСЬКА | ЮРИДИЧНА: М. СУМИ, ВУЛ. ПРОЛЕТАРСЬКА, 50. ФАКТИЧНА: М. СУМИ, ВУЛ. ВОСКРЕСЕНСЬКА, 1, К. 120 |
0014019635 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 12 | "DINA DENTAMED WARENHALDERS GMBH" | НIМЕЧЧИНА, HERTZSTRASSE, 12, 69126, HEIDELBERG | 88.2 | Євро | IЛЛIЧIВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГIВЕЛЬНИЙ ПОРТ | ОДЕСЬКА | М. IЛЛIЧIВСЬК, ПЛОЩА ПРАЦI, 6 | 0001125672 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 13 | ВАТ "ВОСТОКТРАНС LLC" | М. РИГА, ВУЛ. ГАНIВУ ДАМБIС, 26 | 73.6 | Долар США | ТОВ "НАТАША" | КИЇВСЬКА | М. БОРИСПIЛЬ, ВУЛ. УШАКОВА, 23 | 0030697168 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 14 | СП КАЗАХСТАНСКО- УКРАИНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "КАЗАХУКРАГРОМАШ" |
КАЗАХСТАН, М. АСТАНА, ВУЛ. ПУШКIНА, 166 | 65.9 | Долар США | ВАТ "УКРАГРОМАШIНВЕСТ" | М. КИЇВ | 03035, КИЇВ, ВУЛ. СУРIКОВА, 3 | 0021661438 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 15 | КОМПАНIЯ "КАРАТ ЛТД" | ЛАТВIЯ, М. РИГА, ВУЛ. СМIЛКУ, 77/7 | 5 | Українська гривня | КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ФАРМАЦIЯ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | М. КРИВИЙ РIГ, ВУЛ. ПОСТИШЕВА, 35 | 0001976387 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 16 | CK "MAYMAR LIMITED" | МАЛЬТА, 12/13 STRAIT STREET, VALETTA 06 | 92.31 | Долар США | СУДОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД | АВТОНОМНА РЕСПУБЛIКА КРИМ | КЕРЧ, ВУЛ. КIРОВА, 22 | 0001124997 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 17 | ПП "СВ" | МОЛДОВА, КАМЕНКА, УЛ. КИРОВА, 320 | 4.24 | Долар США | ПП "ДНIПРОВСЬКА ПЕРЛИНА" | ПОЛТАВСЬКА | М. КРЕМЕНЧУК, ВУЛ. ПЕРЕМОГИ, 20, КВ. 30 | 0025172021 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 18 | VISSER OOSTEN AND PARTNER | НIДЕРЛАНДИ, TYSSENDIEN 616 NL 9206 AC DRACHETEN | 6.4 | Євро | СП "БМД I К" | IВАНО-ФРАНКIВСЬКА | IВАНО-ФРАНКIВСЬКА ОБЛ., РОЖНЯТIВСЬКИЙ Р-Н, С. БРОШНIВ, ВУЛ. IВАНА ФРАНКА, 26 | 0030536229 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 19 | FERRU MARINE CO | МАРШАЛЛОВI ОСТРОВИ, MARSHAL ISLANDS, 9, FILLELIMON STR. 6TH FLR, 18536, PIRAEUS | 438.2 | Долар США | ОРЕНДНЕ ПIДПРИЄМСТВО "АЗОВСЬКЕ МОРСЬКЕ ПАРОПЛАВСТВО" | ДОНЕЦЬКА | 87510, МАРIУПОЛЬ, ПР. АДМ. ЛУНIНА, 89 | 0001125732 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 20 | PRIORITY IMPEX CORPORATION | ПАНАМА, 34-20 CALL 34, PANAMA 5 | 97 | Долар США | СУДОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД | АВТОНОМНА РЕСПУБЛIКА КРИМ | КЕРЧ, ВУЛ. КIРОВА, 22 | 0001124997 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 21 | POSREDNICTWO HANDLOWE IMPORT DUBGOR | ПОЛЬЩА, G. SLUPSK, UL. ZAMIEISKA, 14 | 2.24 | Долар США | ТЗОВ "ОРОС" | IВАНО-ФРАНКIВСЬКА | IВАНО-ФРАНКIВСЬКА ОБЛ., НАДВIРНЯНСЬКИЙ Р-Н, С. ЗАРIЧЧЯ, ВУЛ. НЕЗАЛЕЖНОСТI, 21-Г | 0030662135 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Начальник управлiння контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 3 до наказу Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 20 липня 2004 р. N 50/252 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю - тимчасове
зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi на
територiї України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | POSREDNICTWO HANDLOWE IMPORT-EKSPORT | ПОЛЬЩА, G. SLUPSK, UL. KUSOCINSKIEGO, 36 | 1.29 | Долар США | ТЗОВ "ОРОС" | IВАНО-ФРАНКIВСЬКА | IВАНО-ФРАНКIВСЬКА ОБЛ., НАДВIРНЯНСЬКИЙ Р-Н, С. ЗАРIЧЧЯ, ВУЛ. НЕЗАЛЕЖНОСТI, 21-Г | 0030662135 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 23 | "EURO-ASIA EXPORTS LIMITED" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 105187, Г. МОСКВА, УЛ. ЩЕРБАКОВСКАЯ, 50/52, ВХ. 2, ОФ. 702 | 2.9 | Долар США | ТОВ "ТРАНС-ПОРТ" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. ПРИМОРСЬКА, 8 | 0024544035 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 24 | АОЗТ "АРМРОСС ЛТД" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. МОСКВА, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ, УЛ. ВОРОНЦОВСКАЯ, 23 | 867.7 | Долар США | ПП "ЇДНIСТЬ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | М. КРИВИЙ РIГ, ПР. ДЗЕРЖИНСЬКОГО, 31 | 0021884242 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 25 | ЗАО "АГРОКОМПЛЕКТ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ПОДОЛЬСК, П. НОВОСЫРОВО | 91.1 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ПП "ЇДНIСТЬ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | М. КРИВИЙ РIГ, ПР. ДЗЕРЖИНСЬКОГО, 31 | 0021884242 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 26 | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ПОГОРЕЛОВ И. М. | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, УЛ. БУТЕНКО, 1 36, ПОС. ЗАОЛЕШЕНКА, СУДЖАНСКИЙ Р-Н, КУРСКАЯ ОБЛ., 307801 |
140.4 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ВАТ "ЛЕБЕДИНСЬКИЙ ЗАВОД ПОРШНЕВИХ КIЛЕЦЬ" | СУМСЬКА | ВУЛ. ЛЕНIНА, 93, М. ЛЕБЕДИН, СУМСЬКА ОБЛ., 42200 | 0000232006 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 27 | ООО "АТОН" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 241000, Г. БРЯНСК, УЛ. НАБЕРЕЖНАЯ, 12 | 1756.86 | Росiйський рубль вип. 1997 р | ТОВ "СВЯТОГРАД" | М. КИЇВ | КИЇВ, ВУЛ. КУДРЯШОВА, 1 | 0019364006 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 28 | ПБУЮО ЯБЛОНЦЕВ С. Б. | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. ОРЕНБУРГ, УЛ. ПРОМЫШЛЕННАЯ, 12, КВ. 195 | 36.4 | Долар США | АТЗТ "ДНIПРОПЕТРОВСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49051, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ЖУРНАЛIСТIВ, 11 | 0000373882 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 29 | ТОВ "ОМIД" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, М. МОСКВА, ТИМIРЯЗЄВСЬКА, 1 | 139.7 | Долар США | КОНЦЕРН "АГРОТЕХЕНЕРГО- КОМПЛЕКС" |
КИЇВСЬКА | М. ВИШНЕВЕ, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 8 | 0025294059 | Ст. 2 Закону України "Про
регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у
галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi" |
| 30 | ЧАСТНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ШОНИЯ КОБА ДЖЕМАЛИЕВИЧ | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, КУРСКАЯ ОБЛ. МЕДВЕНСКИЙ Р-Н, П. ГАСТОМЛЯ | 200 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ГАЗКОМПЛЕКТ" | СУМСЬКА | ЮРИДИЧНА: М. СУМИ, ВУЛ. ВОЄВОДIНА, 4. ФАКТИЧНА: М. СУМИ, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 38-А, КВ. 64 |
0023636083 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 31 | Ф. "BITRADEX S. L." | IСПАНIЯ, CALL JOSE AGUILAR 48A4 46022 М. VALENCIA | 3.7 | Долар США | ПП "УКРПРОМБУДЛIС" | ВIННИЦЬКА | М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. Ф. КОНА, 6/117 | 0031325319 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Начальник управлiння контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 4 до наказу Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 20 липня 2004 р. N 50/252 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю - тимчасове
зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi на
територiї України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | KALIN DOGORAG | ШВЕЙЦАРIЯ, SWIZERLAND, C-4153 RAINAH BININGERSTRASSE, 1 | 6.3 | Євро | СП "КЕЛIН-ДОГОР-АУТ" | IВАНО-ФРАНКIВСЬКА | IВАНО-ФРАНКIВСЬКА ОБЛ., РОЖНЯТIВСЬКИЙ Р-Н, С. БРОШНIВ, ВУЛ. IВАНА ФРАНКА, 26 | 0031364466 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 33 | "ALL KETBI TREVELS" | ОБ'ЄДНАНI АРАБСЬКI ЕМIРАТИ, P.O. BOX 62406, DEIRA, DUBAI | 17.5 | Долар США | ТОВ "РЕП-ТРАНС-АВIА" | КИЇВСЬКА | С. ПЕТРОПАВЛIВСЬКА БОРЩАГIВКА, УРОЧИЩЕ ЧАЙКА, 1 | 0030255948 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 34 | "FORLEK TRADE LLC" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ, ST. DELAWARE. 12260 WILLOW GROVE ROAD 12 COMOEN | 30 | Долар США | ТОВ "ТОРУС ТЕК" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. БУНIНА, 10 | 0020923468 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 35 | ФIРМА "MOORBY INVESTMENT HOLDINGS LTD" | БРИТАНСЬКА ТЕРИТОРIЯ В IНДIЙСЬКОМУ ОКЕАНI, PO BOX 546, 28-30 THE PARADE, JERSEY YE4 8XY, CHANNEL ISLANDS | 4236.5 | Долар США | ТОВ СП "АГРОСВIТ" | РIВНЕНСЬКА | РIВНЕНСЬКА ОБЛ., М. ДУБНА, ВУЛ. МИРОГОЩАНСЬКА, 57 | 0030947620 | Ст. 5 Закону України "Про
операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньо- економiчних вiдносинах" |
| 36 | EASTORN UNION RESOURCES INC. (BVI) | ВIРГIНСЬКI ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКI) ROAD TOWN, PASEA ESTATE TORTOLA, BVI(GB) | 49.6 | Долар США | IЛЛIЧIВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГIВЕЛЬНИЙ ПОРТ | ОДЕСЬКА | М. IЛЛIЧIВСЬК, ПЛОЩА ПРАЦI, 6 | 0001125672 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Начальник управлiння контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
 | Copyright © 2025 НТФ «Интес» Все права сохранены. |