МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ ТА З ПИТАНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ IНТЕГРАЦIЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 9 червня 2004 року | N 50/184 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
iндивiдуального режиму лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України до iноземних суб'єктiв господарської
дiяльностi
За порушення Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" (зi змiнами та доповненнями) та пов'язаних з ним законiв України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", ст. 2, 5 Закону України "Про регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у галузi зовнiшньоекономiчної дiяльностi"), вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства економiки України вiд 17.04.2000 р. N 52 (реєстр. Мiн'юсту вiд 05.05.2000 р. N 260/4481), iз змiнами та доповненнями, внесеними наказом Мiнекономiки України вiд 01.11.2000 р. N 233 (реєстр. Мiн'юсту вiд 17.11.2000 р. N 835/5056), наказами Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 08.10.2001 р. N 226 (реєстр. в Мiн'юстi 10.10.2001 р. за N 873/6064) та вiд 22.09.2003 р. N 260 (реєстр. в Мiн'юстi 25.09.2003 р. за N 843/8164), вiдповiдно до подання Державної податкової адмiнiстрацiї України вих. вiд 23.04.2004 р. N 4064/5/23-5216, вх. вiд 27.04.2004 р. N 46/2188 - наказую:
1. Вiдповiдно до ст. 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", починаючи з 14 червня 2004 року, застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi згiдно з додатками N 1 - N 10.
2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв та видачу лiцензiй на здiйснення зовнiшньоекономiчної дiяльностi здiйснювати в межах компетенцiї, передбаченої Положенням про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженим наказом Мiнiстерства економiки України вiд 17.04.2000 р. N 47.
3. Управлiнню контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю (Жижко О. А.) в установленому порядку довести наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адмiнiстрацiї України, Нацiонального банку України, вiдповiдного республiканського органу АР Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй та Державного iнформацiйно-аналiтичного центру монiторингу зовнiшнiх товарних ринкiв.
4. Державному iнформацiйно-аналiтичному центру монiторингу зовнiшнiх товарних ринкiв (Клiточенко Т. М.) забезпечити розмiщення iнформацiї щодо застосування спецiальної санкцiї до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi на WEB-сторiнцi комп'ютерної мережi Internet.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту державної полiтики у сферi зовнiшньої торгiвлi, торговельних обмежень та контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю Андрiящука В. В.
| Заступник Мiнiстра економiки та з питань європейської iнтеграцiї України | Д. Бiлокуров |
| Додаток N 1 до наказу Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 9 червня 2004 р. N 50/184 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЕТ "МАГИС - МАЯ ИГНАТОВА" | БОЛГАРIЯ, СЛИВЕН, ВУЛ. Х. ДИМИТЪР, 1 | 20 | Долар США | ТОВ "СВIТ-ФАРМ" | ЗАПОРIЗЬКА | 69074, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. МАЯКОВСЬКОГО, 22 | 0024908320 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 2 | "БЄЛШИНТОРГСЕРВIС" | БIЛОРУСЬ, М. МIНСЬК, ВУЛ. СМОЛЕНСЬКА, 2-Б | 14,8 | Долар США | ВАТ "ДНIПРОШИНА" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49600, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. КРОТОВА, 24 | 0005768898 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 3 | "ВСТТ СП" | БIЛОРУСЬ, М. ЖЛОБИН, ВУЛ. ШОСЕЙНА, 147 | 95,5 | Долар США | ВАТ "ДНIПРОШИНА" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49600, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. КРОТОВА, 24 | 0005768898 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 4 | "ЗВЕРОХОЗЯЙСТВО" | БIЛОРУСЬ, МОГИЛЕВСЬКА ОБЛАСТЬ, БОБРУЙСЬКИЙ РАЙОН, Д. БАБИНО | 8,6 | Долар США | ТОВ "ГАЛИЧХУТРО" | ЛЬВIВСЬКА | СОКАЛЬСЬКИЙ РАЙОН, С. ВЕЛИКЕ | 0030124284 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 5 | АВИАКОМПАНИЯ БЕЛАВИЯ | БIЛОРУСЬ, 22000, М. МIНСЬК, ВУЛ. НЕМИГА, 14 | 2,1 | Долар США | ДОНЕЦЬКА ДЕРЖАВНА АВIАКОМПАНIЯ "ДОНБАС-СХIДНI АВIАЛIНIЇ УКРАЇНИ" | ДОНЕЦЬКА | 83021, М. ДОНЕЦЬК, АЕРОПОРТ | 0001130555 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 6 | ВАТ "МОЗИРЬДРЕВ" | БIЛОРУСЬ, 247784, ГОМЕЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ, М. МОЗИРЬ, ВУЛ. СОЦIАЛIСТИЧНА, 120 | 5,4 | Долар США | ТОВ "ДIСТЕН ЛIМIТЕД" | М. КИЇВ | 02099, М. КИЇВ, ПРОВ. ВОЛГОДОНСЬКИЙ, 17/28 | 0021462747 | Ст. 2 Закону України "Про
регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у
галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi" |
| 7 | ПАПЕРОВА ФАБРИКА "СПАРТАК" | БIЛОРУСЬ, МОГИЛIВСЬКА ОБЛАСТЬ, М. ШКЛОВ, ВУЛ. ФАБРИЧНА, 26 | 104,3 | Українська гривня | ПП "ЛАМIНАТ" | ЧЕРНIГIВСЬКА | М. КОРЮКIВКА, ВУЛ. ПЕРЕДЗАВОДСЬКА, 4 | 0031718340 | Ст. 5 Закону України "Про
операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньо- економiчних вiдносинах" |
| 8 | КРАСНОЗНАМЕНСЬКИЙ КОМБIКОРМОВИЙ ЗАВОД | БIЛОРУСЬ, 222222, МIНСКА ОБЛАСТЬ, СМОЛЕВИЧЕСЬКИЙ РАЙОН, П. ОКТЯБРЬСЬКИЙ, П. О. ПЛИССА; УНН 600017457, ОКПО 0548799 | 61,13 | Долар США | ТОВ "ПАКТО-Н" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | М. ВЕРХНЬОДНIПРОВСЬК, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 1 | 0024617811 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 9 | ОАО "БОБРУЙСЬКИЙ ЗАВОД РАСТИТЕЛЬНИХ МАСЕЛ" | БIЛОРУСЬ, МОГИЛЕВСЬКА ОБЛАСТЬ, М. БОБРУЙСЬК, ВУЛ. БАХАРОВА, 172; УНН 700067240, ОКПО 01797816 | 37971,36 | Бiлоруськi рублi (деном-ний) | ТОВ "ПАКТО-H" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | М. ВЕРХНЬОДНIПРОВСЬК, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 1 | 0024617811 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 10 | РУП ЗАВОД "МОГИЛЕВЛИФТМАШ" | БIЛОРУСЬ, 212798, М. МОГИЛЕВ, ПР. МИРУ, 42 | 97,3 | Українська гривня | ВАТ "ПО РЕКОНСТРУКЦIЇ БУДIВНIЦТВУ РЕМОНТУ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. СВIТЛОГОРСЬКА, 56, МФО 300216 | 0003334813 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Начальник управлiння контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 2 до наказу Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 9 червня 2004 р. N 50/184 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2,3 | Українська гривня | ВАТ "ПО РЕКОНСТРУКЦIЇ БУДIВНИЦТВУ РЕМОНТУ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. СВIТЛОГОРСЬКА, 5/6, МФО 300216 | 0003334813 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||
| 11 | "ЧАНГША КСIНАЙ IНДАСТРIАЛ КО.ЛТД" | КИТАЙ, 410012, ХЮНАН, ЧАНГША, 1 ЛЮШАН САУТ РОУД | 5 | Долар США | ТОВ "РАТI ТРЕЙДIНГ КОМПАНI" | ЗАПОРIЗЬКА | 69006, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ПР. МЕТАЛУРГIВ, 6 | 0031806536 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 12 | "KATRES SPOL S. R. O." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, 19 321, PRAHA, HORNI POCERNICE, JIRIHO ZE VTELNA 1731 | 15,94 | Євро | СВКП "ПРОМБУДТОРГ" | ЗАКАРПАТСЬКА | М. УЖГОРОД, ТЕЛЬМАНА, 102 | 0020446577 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 13 | "NORDLINE-HOLDING OU" | ЕСТОНIЯ, М. ТАЛЛIН, MOSTAMAE IE5; РЕГ. N 1089453 10616 | 1,4 | Долар США | СУПП "ВАРТА" | ВIННИЦЬКА | ВIННИЦЯ, ПИРОГОВА, 119-А; ВIННИЦЯ, К. МАРКСА, 28/2 | 0021728220 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 14 | АТ "РОКСАНТ" | ЕСТОНIЯ, РАЙОН САУЕ, СЕЛИЩЕ ЛАГРИ, ВУЛ. ХОЮ, 9 | 2,6 | Долар США | П/П ГОЦ А. О. | КИЇВСЬКА | 08530, ФАСТIВСЬКИЙ РАЙОН, С. СТАВКИ, ВУЛ. ГЕРЦЕНА, 13 | 1849000070 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 15 | "H. G. IMPORT EXPORT GUY GENANS" | ФРАНЦIЯ, 74210, DOUSSARD, 1010 ROUTE DE TALLOIRES | 1,3 | Євро | МПП "АЛЬФАФАР" | М. КИЇВ | 03049, М. КИЇВ, ПР. ПОВIТРОФЛОТСЬКИЙ, 72 | 0016399553 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 16 | "ЛIГА IНВАЛIДIВ" | ГРУЗIЯ, ТБIЛIСI, ВУЛ. ПАЛIАШВIЛI, 72 | 21,6 | Долар США | ВАТ "МАХАРИНЕЦЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД" | ВIННИЦЬКА | КОЗЯТИНСЬКИЙ РАЙОН, С. МАХАРИНЦI, ВУЛ. ЛЕНIНА | 0000371713 | Ст. 2 Закону України "Про
регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у
галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi" |
| 17 | "AKSEN HANDELS GMBH" | НIМЕЧЧИНА, BERLIN, ZONNENBERGER, 12 | 4,3 | Долар США | П/П ГРИНЬОВ А. В. | ЗАКАРПАТСЬКА | СВАЛЯВСЬКИЙ РАЙОН, С. ПОЛЯНА, 21 | 2525516277 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 18 | "ВIТА HANDELSGESELLSCHAFT MBH" | НIМЕЧЧИНА, HIRTENWIESE, 9, 63755 | 17,8 | Євро | ВАТ "БУДМАШ" | ЧЕРНIГIВСЬКА | 17500, М. ПРИЛУКИ, ВУЛ. ПЕРЕЯСЛАВСЬКА, 59 | 0000240307 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 19 | "ICV GMBH" | НIМЕЧЧИНА, 54899, GELSENKIRCHEN, KAMPSTR, 49 | 320,4 | Долар США | ВАТ "АВIАКОМПАНIЯ АВIАЛIНIЇ УКРАЇНИ" | КИЇВСЬКА | БОРИСПIЛЬСЬКИЙ РАЙОН, С. ГОРА | 0001130584 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Начальник управлiння контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 3 до наказу Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 9 червня 2004 р. N 50/184 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | "IZK HANDELS-UND DIENSTLEISTUNGSGESELL- SCHAFT" | НIМЕЧЧИНА, 09112, CHEMNITZ, FRANZ-MEHRING STR. 27 | 12,85 | Євро | ПП "ОРIОН-3" | ЗАКАРПАТСЬКА | М. МУКАЧЕВО, ВУЛ. ПIДГОРОДСЬКА, 21 | 0031833418 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 21 | "KLOKNER STAHL-UND METALLHANDEL GMBH" | НIМЕЧЧИНА, NEUDORFER STR., 3-5, D47057, DUISBURG | 44,99 | Долар США | ВАТ "МАКIЇВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ" | ДОНЕЦЬКА | 86101, М. МАКIЇВКА, ВУЛ. МЕТАЛУРГIЙНА, 47 | 0000191170 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 22 | "WALDEMAR HOLZ" | НIМЕЧЧИНА, HASSELBOMSTR, 36, D-59929, BRILON | 7,5 | Долар США | П/П МАТВIЄНКО Н. Ф. | ВIННИЦЬКА | ВIННИЦЬКИЙ РАЙОН, С. ПРИБУЗЬКЕ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 51 | 2672204807 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 23 | "WOLF HOLZHANDLUNG" | НIМЕЧЧИНА, UNTERGRUPPENBAEHER STR. 10, D-74199, UNTERGRUPPENBAEHER-DONNBRONN | 4,59 | Євро | СП ТОВ "ТЯЧIВСЬКЕ РТП" | ЗАКАРПАТСЬКА | СМТ ТЕРЕСВА, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 40 | 0031002453 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 24 | "ГОТЛIБ ХАУЗБРАНДТ ГМБХ" | НIМЕЧЧИНА, М. ГОСЛАР, БОРНГАРШТРАССЕ, 11 | 12,3 | Євро | ВАТ "ВОЛОДАРКА" | ВIННИЦЬКА | 21100, ВIННИЦЯ, ПРОСПЕКТ КОЦЮБИНСЬКОГО, 39 | 0005502381 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 25 | ФIРМА "ALKAN DEUTSCHLAND GMBH" | НIМЕЧЧИНА, М. ГЕТТIНГЕН, D-37075, ВУЛ. ГАННОВЕРШЕ, 1 | 5,63 | Євро | ТОВ "АЛЕС БУД" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ЯКУТСЬКА, Б. 10 | 0030310055 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 26 | ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦIЙНИЙ ЦЕНТР "АРIФ" | АЗЕРБАЙДЖАН, 370010, М. БАКУ, ВУЛ. НIЗАМI, 102 | 2,3 | Долар США | ВАТ "АВIАКОМПАНIЯ АВIАЛIНIЇ УКРАЇНИ" | КИЇВСЬКА | БОРИСПIЛЬСЬКИЙ РАЙОН, С. ГОРА | 0001130584 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 27 | КОМПАНIЯ "HUA DAO SHIPPING (FAR EAST) LIMITED" | ГОНКОНГ, UNIT 2301, SINGGA COMMERCIAL CENTRE, 148-151 CONNAUT ROAD WEST | 11,7 | Долар США | ПП ЗI 100 % IНОЗЕМНИМИ IНВЕСТИЦIЯМИ "ГРIФФIН IНВЕСТИЦIЇ" | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, ВУЛ. НОВОСIННА, 26 | 0031394031 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 28 | "BOKORASH-97" | УГОРЩИНА, PAPA, BESPREMLI, 58 | 2,6 | Долар США | П/П РОШКО М. П. | ЗАКАРПАТСЬКА | С. ДРАГОВО, ВУЛ, МИСЛИВСЬКА, 8 | 2061103573 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 29 | "EPITESZ IPORI ES KERESKEDELMI VALLALAT" | УГОРЩИНА, BUDAPEST, HOLD-EXVALLAKO ZASSZERVEZO ES MENEDZSELE BT | 2,3 | Долар США | П/П ПОГАН Б. I. | ЗАКАРПАТСЬКА | М. ХУСТ, ВУЛ, ГАСТЕЛЛО, 21 | 2470112295 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 30 | "GRAINEX" | УГОРЩИНА, CZEGED, FOGOL UT. 11 | 3,3 | Долар США | СП "СЕРВIС-БРАТСТВО" | ЗАКАРПАТСЬКА | М. СВАЛЯВА, ВУЛ. РОБIТНИЧА, 24 | 0013600204 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Начальник управлiння контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 4 до наказу Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 9 червня 2004 р. N 50/184 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | "KUFAR-FA-EXPORT-IMPORT K.F.Т." | УГОРЩИНА, KISUJSZEGED, DOJA DI UT, 47 | 13,4 | Долар США | СП "СЕРВIС-БРАТСТВО" | ЗАКАРПАТСЬКА | М. СВАЛЯВА, ВУЛ. РОБIТНИЧА, 24 | 0013600204 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 32 | "R.SZ.KONTAKT KFT" | УГОРЩИНА, H-8000, SZEKESFEHERVAR BUDAI UT, 9-11 TPADE CENTER | 2,88 | Долар США | ТОВ "УКРСПЕЦЗБУТ" | ДОНЕЦЬКА | 83045, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. КУЙБИШЕВА, 32, КВ. 10 | 0032329199 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 33 | "STVM BUSINESS COMPANY CORP. AMERICA INC" | УГОРЩИНА, H-8000, SZEKESFEHERVAR BUDAI UT, 9-11 | 4,67 | Долар США | ТОВ "УКРСПЕЦБУТ" | ДОНЕЦЬКА | 83045, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. КУЙБИШЕВА, 32, КВ. 10 | 0032329199 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 34 | "FFC AL RAJHI AVIATION LIMITED" | IСЛАНДIЯ, Р. O. BOX 621, 54 BATH STRЕЕТ ST HELIER, JERSEY JE 48 YD, CHANNEL | 146 | Долар США | ВАТ "АВIАКОМПАНIЯ АВIАЛIНIЇ УКРАЇНИ" | КИЇВСЬКА | БОРИСПIЛЬСЬКИЙ РАЙОН, С. ГОРА | 0001130584 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 35 | "IMPORT EXPORT DI TONAZZINI MARCO" | IТАЛIЯ, 54037, MARINA DI МАССА, VIA SAN GIUSEPPE VECCHIO N 263, PARK I.V.A. | 5,6 | Долар США | П/П ГРИГОРЯК ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ | ЧЕРНIВЕЦЬКА | ЗАСТАВНIВСЬКИЙ РАЙОН, С. ЗВЕНЯЧИН | 2884613711 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 36 | КОМПАНIЯ "SYNTHESIS ENGINEERING SRL" | IТАЛIЯ, 20124, MILAN, VIA SABATELLI, 1 | 17 | Євро | ТОВ "АВТОГАЗСЕРВIС" | КIРОВОГРАДСЬКА | М. СВIТЛОВОДСЬК, ВУЛ. ПРИМОРСЬКА, 64 | 0031411266 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 37 | МТРК "МИР" | КАЗАХСТАН, М. АЛМА-АТА, ПЛ. РЕСПУБЛIКИ, 13 | 31 | Долар США | ВАТ "ДНIПРОШИНА" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49600, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. КРОТОВА, 24 | 0005768898 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 38 | ТОВ "БИДАЙ КОМБИ" | КАЗАХСТАН, 480061, М. АЛМАТИ, КIЛЬЦЕВА, 26-А | 164 | Долар США | ТОВ ТД "ЯСIНУВАТСЬКИЙ МАШЗАВОД" | ДОНЕЦЬКА | 83044, ДОНЕЦЬК, ВУЛ. КОМУНIСТИЧНА, 4 | 0031297067 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 39 | ТОО "И.К.Т." | КАЗАХСТАН, М. КАРАГАНДА, ВУЛ. ПОЛЕТАЄВА, 10/7 | 6,75 | Долар США | ТОВ ПIДПРИЄМСТВО "ПРОДМАШБУД" | ЛУГАНСЬКА | М. СЕВЕРОДОНЕЦЬК, ГВАРДIЙСЬКИЙ ПРОСПЕКТ, 71/180 | 0021817337 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 40 | ТОО "КРИСТИНА-НС" | КАЗАХСТАН, М. АСТАНА, ВУЛ. ДОРОЖНЯ, 3/1 | 132 | Долар США | П/П КОРОТКА О. | АВТОНОМНА РЕСПУБЛIКА КРИМ | М. ЄВПАТОРIЯ, ВУЛ. ПЕРЕКОПСЬКА, 1, КВ. 40 | 2300204485 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 41 | "PISEC GESEUSCHAFT М.В.Н." | АВСТРIЯ, 1010, ВIДЕНЬ, ГЕТТЕВАЙХЕРГАCЕ, 1; AUSTRIA, 1010 WIEN, GOTTWEIHERG, 1 | 4 | Долар США | П/П МАРЦЕНЮК А. В. | ХМЕЛЬНИЦЬКА | М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ВУЛ. ПIЛОТСЬКА, 74, КВ. 103 | 2055814932 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Начальник управлiння контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 5 до наказу Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 9 червня 2004 р. N 50/184 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | "СIБУР ТРЕЙДIНГ" | АВСТРIЯ, А-1010, WIEN, JOHANNEGASSE, 22/9-10 | 172,8 | Долар США | ВАТ "ДНIПРОШИНА" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49600, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. КРОТОВА, 24 | 0005768898 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 43 | МКП "РАХИС" | КИРГИЗСТАН, 715700, ЖАЛАЛАБАДСЬКА ОБЛАСТЬ, С. КЕРБЕН, ВУЛ. ЛЕНIНА, 48 | 9,9 | Долар США | ПВКП "СИДНЕЙ" | ЛУГАНСЬКА | М. КРАСНИЙ ЛУЧ, ВУЛ. СЕЛИЩНА, 17 | 0024179593 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 44 | "ТIЕТО KONTS FINANCIAL SYSТЕМ LTD" | ЛАТВIЯ, K. BARONA IELA, 32, RIGA, LV-1011 | 119,5 | Долар США | КАБ "СЛОВ'ЯНСЬКИЙ" | ЗАПОРIЗЬКА | 69015, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. КРЕМЛЬОВСЬКА, 8 | 0009806354 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 45 | ТОВ "FAKTORIJA PLUS" | ЛАТВIЯ, М. РИГА, ВУЛ. МАСКАВАС, 222 A-4 | 1,8 | Долар США | ТОВ ФIРМА "РИНИК" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54001, М. МИКОЛАЇВ, ПРОВ. ПАРУСНИЙ, 5, КВ. 29 | 0024786488 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 46 | TOB "UNIPACK" | ЛАТВIЯ, LV 1063, М. РИГА, ВУЛ. IКШКIЛЕС, 2/65 | 11,33 | Євро | ТОВ СПIЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-НIМЕЦЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "ЖИТОМИР-ПОЛIСАКС" | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 1/154 | 0020428705 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 47 | ЗАТ "LABRATIS" | ЛИТВА, PAJURIO, 27, КЛАЙПЕДА | 1,2 | Євро | ПП "ФЛАЙ МОТОРЗ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ДЕКАБРИСТIВ, 12/37, КВ. 367 | 0032488387 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 48 | ТПКП ЕМИЛИ МАЛЬЦЕВОЙ | ЛИТВА, 7068654, Г. ПРЕНАЙ, ВУЛ. ВИТА УТО, 31-32 | 158 | Росiйський рубль вип. 97 р. | ТОВ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦIЙНА ФIРМА "ПIФ" | ЗАПОРIЗЬКА | 69057, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. 40 РОКIВ РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ, 86-Б | 0025476904 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 49 | "REALEND SRL" | МОЛДОВА, CAHUL-CANTEMIR, CANIA, 7143 | 1,6 | Долар США | ПП ФIРМА "ЗЕЛЕНА ХВИЛЯ" | ЛЬВIВСЬКА | М. ЛЬВIВ, ВУЛ. ХОТКЕВИЧА, 6/93 | 0022367451 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 50 | АТ "RENABS" | МОЛДОВА, М. КИШЕНIВ, ВУЛ. УЗIНЕЛОР, 160 | 6,9 | Українська гривня | ЗАТ "СIСIД" | КИЇВСЬКА | 08500, М. ФАСТIВ, ВУЛ. ЧЕРВОНОФЛОТСЬКА, 35 | 0020602089 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 51 | "SIEDERG В. V." | НIДЕРЛАНДИ, POSTBUS, 149, NL-3900АС VEENENDAAL, KLOVENIER, 2 | 2,9 | Євро | ЗАТ АФ "РАДАН" | ХЕРСОНСЬКА | М. ГОЛА ПРИСТАНЬ, ВУЛ. ЛАРIОНОВА, 95-А | 0030557043 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 52 | "TRADEPOINT COMMODITES B. V." | НIДЕРЛАНДИ, OOSTZANDDIJK 16, P. O. BOX 170, 3220 AD HELLEVOETSLUIS | 90 | Долар США | TOB "АЛЬФА-ТЕРМIНАЛ" | ЗАПОРIЗЬКА | 69057, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. 12 КВIТНЯ, 17/7 | 0031346255 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Начальник управлiння контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 6 до наказу Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 9 червня 2004 р. N 50/184 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | ФIРМА "RUTTCHEN TRUCKS B. V." | НIДЕРЛАНДИ, ZANDZUIQERSTRAAT, 13, 5222, AH S-HERTOQEN-BOSCH | 2 | Євро | ПП "ЛIСЕКСПОРТ" | ЧЕРНIГIВСЬКА | М. ПРИЛУКИ, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 135-Б/60 | 0030315844 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 54 | "CREDIT LEASING SERVISE (CLS) SP.Z.O.O." | ПОЛЬЩА, 35-082, RZESZOW, UL. ZAWISZY CZARNEGO, 14-A | 2,33 | Долар США | П/П ЧЕРНЕНКО ТАРАС ГРИГОРОВИЧ | ЛЬВIВСЬКА | СТРИЙСЬКИЙ РАЙОН, С. ЛЮБИНЦI | 2377107076 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 55 | "M. KUCHARSKI TRADING" | ПОЛЬЩА, 81-159, GDYNIA, UL. ZELIWNA, 23/33 | 441,6 | Долар США | ВАТ "НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 53213, НIКОПОЛЬ, ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГIВ, 1 | 0000186520 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 56 | "SUKCES IRENEUSZ SAKALA" | ПОЛЬЩА, 76-039, BIESIEKIERZ, 58 | 26,6 | Долар США | ВКПФ "ПЛЮС" | СУМСЬКА | 40000, М. СУМИ, ВУЛ. РИМСЬКОГО-КОРСАКОВА, 26/81; СУМИ, 40 РОКIВ ЖОВТНЯ, 43-А/42 | 0023999176 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 57 | "TRANSBOL" PRTESIEBIORRTWO USLUGOWO-HANDLOVE | ПОЛЬЩА, 59-960, WYKROTY, UL. LIPSA, 104-B | 1,1 | Долар США | ТОВ СП "ТОМА" | РIВНЕНСЬКА | 33000, РIВНЕ, КАВКАЗЬКА, 7; РIВНЕ, КИЇВСЬКА, 7 | 0025321892 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 58 | FIRMA HANDLOWA-USLUGOWA "STOLMEX" | ПОЛЬЩА, 32-540, TRZEBINIA, UL. SLONECZNA, 8 | 2,44 | Євро | ТОВ "ТIМ МАРКЕТ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ГЕН. НАУМОВА, 23-Б | 0030405293 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 59 | П/П WIKTOR LUSZCZUK | ПОЛЬЩА, 22-500, OBROWIEC, 43-A, NIP 919-000-40-97 | 1,1 | Долар США | СП "УКР-АЗ" | ВОЛИНСЬКА | М. ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ, ВУЛ. КОВЕЛЬСЬКА, 71 | 0021744549 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 60 | ВАТ "НТВ-ПЛЮС" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 123610, М. МОСКВА, КРАСНОПРЕСНЕНСЬКА НАБ., 12, П. 6 | 98,8 | Долар США | ДП НВО "ПОВЕРХНОСТЬ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, БУЛ. УКРАЇНКИ, 34 | 0021652215 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 61 | ВАТ "ТЯЖМАШ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 446010, М. СИЗРАНЬ, ВУЛ. ГIДРОТУРБIННА | 352,73 | Росiйський рубль вип. 97 р. | ЗАТ "СПЕЦСПЛАВ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49066, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. КАЗАКЕВИЧА, Б. 6, КВ. 265 | 0030268695 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 62 | ЕКСПЕРЕМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД "ЛЕБЕДЯНСЬКИЙ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, ЛИПЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, ЛИБЕДЯНЬ, МАТРОСОВА, 7 | 27 | Долар США | ТОВ "ДОНIМПЕКС" | КИЇВСЬКА | СМТ БУЧА, ВУЛ. ТАРАСIВСЬКА, 32 | 0030419332 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 63 | ЗАО "ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 103051, М. МОСКВА, ЦВЕТНОЙ БУЛЬВАР, Д. 25, СТР. 5 | 17,2 | Долар США | ПП "МЕЛIТОПОЛЬСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРIВ" | ЗАПОРIЗЬКА | 72319, М. МЕЛIТОПОЛЬ, ВУЛ. ШМIДТА, 65 | 0031370288 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Начальник управлiння контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 7 до наказу Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 9 червня 2004 р. N 50/184 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | ЗАТ "АВТО-КIО" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 456784, ЧЕЛЯБIНСЬКА ОБЛАСТЬ, М. ОЗЕРСЬК, ВУЛ. ЛЕНIНА, 30 | 28,8 | Долар США | ВАТ "ДНIПРОШИНА" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49600, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. КРОТОВА, 24 | 0005768898 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 65 | ЗАТ "КОМПАНIЯ КОНВЕРС" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, М. МОСКВА, ВУЛ. Б. ТАТАРСЬКА, 35, БУД. 1 | 147,97 | Долар США | ТОВ "КОНСТАНТА-ГРУП" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. НИЖНIЙ ВАЛ, 61, КВ. 1 | 0032383717 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 66 | ЗАТ "ПОЛИСТЕЛС" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 192019, М. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВУЛ. СЕДОВА, 6 | 2,2 | Долар США | ТОВ "РЕАГЕНТ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ЛЕНIНА, 47, КB. 85 | 0022919548 | Ст. 2 Закону України "Про
регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у
галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi" |
| 67 | ОАО ТРЕСТ "ЗАПБАМСТРОЙМЕХАНIЗАЦIЯ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 119618, МОСКВА, ВУЛ. 50-ЛЕТ. ОКТЯБРЯ, 4 | 441 | Росiйський рубль вип. 97 р. | Тов "СIМПIЛ ЛТД" | ХАРКIВСЬКА | ХАРКIВ, ВУЛ. ЛЯПУНОВА, 7, К. 127 | 0021223164 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 68 | ООО "АРХАНГЕЛЬСКАЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, М. АРХАНГЕЛЬСК, ВУЛ. ПЕРВОМАЙСЬКА, 8, КВ. 155 | 129,1 | Росiйський рубль вип. 97 р. | П/П КУСЕНКО КОСТЯНТИН МИХАЙЛОВИЧ | ХАРКIВСЬКА | М. ХАРКIВ, ВУЛ. 12-ГО КВIТНЯ, 4, КВ. 37 | 3006111853 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 69 | ООО "ДОНРЕМАГРО-СЕРВИС" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, М. РОСТОВ-НА-ДОНУ, ВУЛ. ВАВIЛОВА, 69 | 546,8 | Росiйський рубль вип. 97 р. | ТОВ "XXI-ВIК" | ВIННИЦЬКА | М. БЕРШАДЬ, ВУЛ. ЛЕНIНА, 68 | 0031590528 | Ст. 2 Закону України "Про
регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у
галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi" |
| 70 | ООО "ИНВЕСТ-ПОСТ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, М. ЯРОСЛАВЛЬ, ВУЛ. СОВЕТСЬКА, 69; ИНН 7606042636 | 110,5 | Росiйський рубль вип. 97 р. | П/П ЖУКОВСЬКА Л. В. | ЧЕРКАСЬКА | М. МОНАСТИРИЩЕ, ВУЛ. СУВОРОВА, 3/165 | 2286407169 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 71 | ООО "КАМЕННЫЙ ВЕК" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, М. ВОРОНЕЖ, ВУЛ. МОIСЕЄВА, 71-112 | 4,5 | Долар США | ВАТ "ЛЬВIВСЬКИЙ КЕРАМIЧНИЙ ЗАВОД" | ЛЬВIВСЬКА | 79052, М. ЛЬВIВ, ВУЛ. СЯЙВО, 12 | 0000293605 | Ст. 2 Закону України "Про
регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у
галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi" |
| 72 | ООО "СТРОЙ-КОМПЛЕКС XXI" | РОСIСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 113114, М. МОСКВА, ВУЛ. ЛЕТНIКОВСЬКА, Б. 16 | 860,46 | Росiйський рубль вип. 97 р. | ЗАТ "УКРАЇНСЬКА ПРОМИСЛОВА КОМПАНIЯ" | ЗАПОРIЗЬКА | 69057, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. ТЮЛЕНIНА, 23 | 0024941055 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Начальник управлiння контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 8 до наказу Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 9 червня 2004 р. N 50/184 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | ООО "ТЕМРЮКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ МОРСКОГО ТРАНСПОРТА" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г. ТЕМРЮК, ПОРТ, А/Я 32 | 46 | Долар США | МПП "КИТЕЙ" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛIКА КРИМ | КЕРЧЬ, ВУЛ. ОСИПЕНКО, 31 | 0025139638 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 74 | ООО "ТОРГ СИСТЕМ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, М. МОСКВА, ВУЛ. ФАБРИЦИУСА, 48 | 4400 | Росiйський рубль вип. 97 р. | ПП "ДИСТРИБ'ЮТЕРСЬКА КОМПАНIЯ "АРМАДА" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ПАВЛОГРАДСЬКА, 10 | 0032403429 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 75 | П/П ДЕНИСЕНКО В. П. | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, М. МОСКВА, ВУЛ. КЛЯЗЬМЕНСЬКА, 21, КОРП. 1, КВ. 166 | 20,1 | Долар США | ВАТ "НОВГОРОД-СIВЕРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ" | ЧЕРНIГIВСЬКА | М. НОВГОРОД-СIВЕРСЬК, ВУЛ. ЗАЛIНIЙНА, 39 | 0000444406 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 76 | П/П НАЙМУШИН ВАЛЕРIЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, М. АРХАНГЕЛЬСЬК, ПР. НОВГОРОДСЬКИЙ, 46 | 55,2 | Росiйський рубль вип. 97 р. | П/П КУСЕНКО КОСТЯНТИН МИХАЙЛОВИЧ | ХАРКIВСЬКА | М. ХАРКIВ, ВУЛ. 12-ГО КВIТНЯ, 4, КВ. 37 | 3006111853 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 77 | СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "1 МАЯ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, РОСТОВСЬКА ОБЛАСТЬ, ЦЕЛIНСЬКИЙ РАЙОН, ХУТIР СЄВЕРНИЙ | 363,9 | Росiйський рубль вип. 97 р. | П/П ГРОМОВА МАРИНА ЛЕОНIДIВНА | ХАРКIВСЬКА | М. ЛОЗОВА, ВУЛ. МАТРОСОВА, 47 | 2483314964 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 78 | ТОВ "АВТОСТРОЙ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 249032, КАЛУЗЬКА ОБЛАСТЬ, М. ОБНIНСЬК, ВУЛ. МЕНДЕЛЄЄВА, 14 | 63,7 | Росiйський рубль вип. 97 р. | ЗАТ БIЛОЦЕРКIВСЬКА АВТОБАЗА N 7 | КИЇВСЬКА | 09100, М. БIЛА ЦЕРКВА, ВУЛ. П. ЗАПОРОЖЦЯ, 359 | 0001268377 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 79 | ТОВ "АГРОРЕСУРС" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, М. МОСКВА, ЗЕЛЕНИЙ ПР., 60/35 | 114,4 | Долар США | ВАТ "ДНIПРОШИНА" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49600, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. КРОТОВА, 24 | 0005768898 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 80 | ТОВ "АЛЕКС ПАГ ЮГ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, М. РОСТОВ-НА-ДОНУ, ВУЛ. 8-ЛIНIЯ, 27 | 94,9 | Долар США | ДП "АЛЕКС ПАК" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ЯКУТСЬКА, Б. 7-А | 0030729718 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 81 | ТОВ "ГРИН ТАУЕРС" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, МОСКОВСЬКА ОБЛАСТЬ, М. ХИМКИ, ПР. ЮВIЛЕЙНИЙ, 9 | 780 | Росiйський рубль вип. 97 р. | ПП "КВВ" | ЗАПОРIЗЬКА | М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. КОЗАЧА, 49-А/9 | 0030457074 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 82 | ТОВ "ТЕХНIЧНИЙ ЦЕНТР" "НАГАЧIНО-16" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 115487, М. МОСКВА, 2-Й НАЧАТИНСЬКИЙ ПР., БУД. 2/14 | 80 | Росiйський рубль вип. 97 р. | ТОВ "МЕЛIТОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ПIДШИПНИКIВ СКОВЗАННЯ" | ЗАПОРIЗЬКА | 72312, М. МЕЛIТОПОЛЬ, ВУЛ. ДЗЕРЖИНСЬКОГО, 21 | 0031067353 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 83 | ТОВ "ТОРГСПЕЦТРЕЙД" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, М. МОСКВА, ВУЛ. П'ЯТНИЦЬКА, Б. 46/2 | 234,7 | Росiйський рубль вип. 97 р. | Д/П ДАК "ХЛIБ УКРАЇНА" "НОВОУКРАЇНСЬКИЙ КОМБIНАТ ХЛIБОПРОДУКТIВ" | КIРОВОГРАДСЬКА | М. НОВОУКРАЇНКА, ВУЛ. ЧАЙКОВСЬКОГО, 28 | 0000951876 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Начальник управлiння контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 9 до наказу Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 9 червня 2004 р. N 50/184 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | ТОВ "ХИМПРОММЕТ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, НИЖЕГОРОДСЬКА ОБЛАСТЬ, М. ДЗЕРЖИНСЬК, ВУЛ. БУДЬОНОГО, 7-А-83 | 1 | Долар США | ТОВ "СТАР" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. АРТЕМА, 66; КИЇВ, БОРЩАГIВСЬКА, 204 | 0013677827 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 85 | "VIPERAFARM LTD" | СЛОВАЧЧИНА, MOZARTOVA, 4, TRNAVA, 91708 | 7,4 | Долар США | ТОВ НВП "ЛАЦЕРТА" | ХАРКIВСЬКА | ХАРКIВСЬКИЙ РАЙОН, С. ВИСОКИЙ, ВУЛ. АЙВАЗОВСЬКОГО, 13-А | 0022669991 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 86 | "СОКНАД С.Р.О." | СЛОВАЧЧИНА, 92542, ТРШТИЦЕ, ВУЛ. СИХОНИ, 1 | 36,73 | Долар США | ЗАТ "УКРАЇНА" | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, ПРОСПЕКТ МИРУ, 16 | 0000307230 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 87 | "DAMI TRADING" | В'ЄТНАМ, HO CHI MINH CITY 204, FANVANHAN ST | 39,7 | Долар США | ВАТ "ДНIПРОШИНА" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49600, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. КРОТОВА, 24 | 0005768898 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 88 | "DAYTON FINANCE S.A." | В'ЄТНАМ, 109, TRAN HUNG DAO STR., HANOI | 235,05 | Долар США | ЗАТ ТП "ВУГЛЕМАШ" | ДОНЕЦЬКА | 83050, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. УНIВЕРСИТЕТСЬКА, 36-А | 0031582480 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 89 | "STORZ MEDICAL" AG | ШВЕЙЦАРIЯ, UNTERSEESTRASSE, 47, CH-8280, KREUZLINGEN | 195 | Євро | ПП "КОРСА" | ОДЕСЬКА | М. ЮЖНЕ, ПР. ГР. ДЕСАНТУ, 10 | 0032289036 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 90 | МЧМФ "ТОРРI" | ТАДЖИКИСТАН, ЛЕНIНАБАДСЬКА ОБЛАСТЬ, Г. ХУДЖАНД, ВУЛ. АСОВIАХIМА, 74 | 20,8 | Долар США | ТОВ ВКФ "БЛIЦ" | ВIННИЦЬКА | М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. ОСТРОВСЬКОГО, 47 | 0021730334 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 91 | "STUDIO TOURS" | ТУРЕЧЧИНА, ANTALYA, FENER MAH.YENI LARA CAD 1957/4 | 2,3 | Долар США | ВАТ "АВIАКОМПАНIЯ АВIАЛIНIЇ УКРАЇНИ" | КИЇВСЬКА | БОРИСПIЛЬСЬКИЙ РАЙОН, С. ГОРА | 0001130584 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 92 | КОМПАНIЯ "HATIPOGLU MADENCILIK SANDAYI VE DIS TICARET LTD.STI" | ТУРЕЧЧИНА, М. СТАМБУЛ, HALK SONAK, 31 GOLDEN PLAZA BLOK KIS DI 11, 34734 | 11,86 | Долар США | ПРИВАТНЕ БАГАТОПРОФIЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО "СВIТАНОК" | ДНIПРОПЕТРОВСЬК | М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ОБРУЧЕВА, 17 | 0025007724 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 93 | "EGYPTIAN UKRAINIAN TOURIST DEVELOPMENT COMPANY (UKAIR)" | ЄГИПЕТ, 10, EL-KAMEL MOHAMED STREET-ZAMALEK, CAIRO | 3,8 | Долар США | ВАТ "АВIАКОМПАНIЯ АВIАЛIНIЇ УКРАЇНИ" | КИЇВСЬКА | БОРИСПIЛЬСЬКИЙ РАЙОН, С. ГОРА | 0001130584 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 94 | "SERVICE AND TRADING INT.CO (STICO)" | ЄГИПЕТ, CAIRO 9, DEGLA STR. MOHANDESSIN, GIZA | 3,9 | Долар США | ВАТ "АВIАКОМПАНIЯ АВIАЛIНIЇ УКРАЇНИ" | КИЇВСЬКА | БОРИСПIЛЬСЬКИЙ РАЙОН, С. ГОРА | 0001130584 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Начальник управлiння контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 10 до наказу Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 9 червня 2004 р. N 50/184 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг. тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | "BARAMIST LIMITED" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, LONDON WC2, 7HE 27, SOUSHAMTON STR. | 2,8 | Долар США | ВАТ "ДНIПРОШИНА" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49600, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. КРОТОВА, 24 | 0005768898 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 96 | "REUTERS EASTERN EUROPE LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 85, FLEET ST., LONDON EC4P 4AJ | 4,05 | Долар США | ВАТ АБ "УКРГАЗБАНК" | М. КИЇВ | 01004, М. КИЇВ, ВУЛ. ПУШКIНСЬКА, 42/4 | 0023697280 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 97 | "TRIGOLD IMPORT-EXPOR" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 3, JAMES CLOSE WOODLANDS GOLDERS GREEN, LONDON NW11 9QX | 8,3 | Долар США | ВАТ "ЧЕРНIВЕЦЬКИЙ ЗАВОД "IНДУСТРIЯ" | ЧЕРНIВЕЦЬКА | М. ЧЕРНIВЦI, ВУЛ. СЕВАСТОПОЛЬСЬКА, 38 | 0000191299 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 98 | "EUROTECH FUNDING LLC" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ, 25, GREYSTONE MANOR LEWES DELAWARE, 19958, COUNTY OF SUSSEX | 205,5 . | Долар США | ДП "IМЕКС-ВIТНЕЙ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. РАДИЩЕВА, 10/14 | 0030220999 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 99 | "UNICALE LLC" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ, E. MONTPELIER, STATE OF VERMONT, 910 VTRT, 14 N | 591,44 | Долар США | ТОВ "ТРАНС КОНТИНЕНТАЛЬ" | ЗАПОРIЗЬКА | С. БЕРДЯНСЬКЕ, ВУЛ. ДЗЕРЖИНСЬКОГО, БУД. 5, КВ. 3 | 0031531436 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 100 | КОМПАНIЯ "VOLAS INVESTMENT LLC" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ, 8130 SW BEAVERTON-HILLSDALE, HIGHWAY, PORTLAND, OREGON | 59,69 | Долар США | ТОВ "ТРАНС КОНТИНЕНТАЛЬ" | ЗАПОРIЗЬКА | С. БЕРДЯНСЬКЕ, ВУЛ. ДЗЕРЖИНСЬКОГО, БУД. 5, КВ. 3 | 0031531436 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 101 | ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ "DJK-RUXSORA" | УЗБЕКИСТАН, 700000, Г. ТАШКЕНТ, УЛ. БУЮК ТУРОН, 41 | 8,1 | Долар США | ТОВ "КБ-ЕКОЛОГIЯ" | ЗАПОРIЗЬКА | 69057, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. ПЕРЕМОГИ, 129 | 0025487374 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 102 | "EVRO CARP" | ЮГОСЛАВIЯ, 25233, М. РУСКI, КУРУСТУР, БЛОК 111 2/14 | 2,8 | Євро | П/П ГРИНЬКIВ РОМАН ОРЕСТОВИЧ | ТЕРНОПIЛЬСЬКА | М. ТЕРНОПIЛЬ, ВУЛ. 15 КВIТНЯ, 3/32 | 2018502492 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 103 | "FAYETTE INTERNATIONAL HOLDINGS" | ВIРГIНСЬКI ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКI), GRAGMUIR CHAMBERS Р. O. BOX 71 ROAD TOUIN TORTOLA | 28,7 | Долар США | ТОВ "СКIФ-ШIППIНГ" | ДОНЕЦЬКА | 83000, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. КОВАЛЯ, 80-А | 0031158623 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Начальник управлiння контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
 | Copyright © 2025 НТФ «Интес» Все права сохранены. |