ПРАВЛIННЯ НАЦIОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

19.08.2011	N 290

Про внесення змiн до деяких нормативно-правових актiв Нацiонального банку України щодо порядку видачi iндивiдуальних лiцензiй

Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 25 листопада 2011 р. за N 1345/20083

     Вiдповiдно до пункту 14 статтi 7 та статтi 44 Закону України "Про Нацiональний банк України", статей 5, 7, 11, 13 Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання i валютного контролю", а також з метою вдосконалення нормативно-правових актiв Нацiонального банку України Правлiння Нацiонального банку України постановляє:

     1. Унести до пункту 4.1 глави 4 Iнструкцiї про порядок видачi iндивiдуальних лiцензiй на здiйснення iнвестицiй за кордон, затвердженої постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 16.03.99 N 122, зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї України 26.04.99 за N 259/3552 (зi змiнами), такi змiни:

     1.1. Пiдпункт "д" виключити.

     1.2. Пункт доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "Нацiональний банк України має право прийняти рiшення про вiдмову у видачi лiцензiї в разi отримання вiд спецiальних державних органiв по боротьбi з органiзованою злочиннiстю негативних висновкiв щодо надання лiцензiї, якi мiстять iнформацiю про те, що лiцензiя може бути використана для легалiзацiї (вiдмивання) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансування тероризму або реалiзацiї iнших злочинних намiрiв".

     2. Унести до пункту 4.11 глави 4 Положення про порядок видачi резидентам iндивiдуальних лiцензiй на переказування iноземної валюти за межi України з метою придбання облiгацiй зовнiшнiх державних позик України, затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 29.01.2003 N 35, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 17.02.2003 за N 120/7441 (зi змiнами), такi змiни:

     2.1 Абзац четвертий виключити.

     У зв'язку з цим абзаци п'ятий - восьмий уважати вiдповiдно абзацами четвертим - сьомим.

     2.2. Пункт доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "Департамент має право прийняти рiшення про вiдмову у видачi лiцензiї в разi отримання вiд Головного управлiння по боротьбi з органiзованою злочиннiстю Мiнiстерства внутрiшнiх справ України та/або Головного управлiння по боротьбi з корупцiєю та органiзованою злочиннiстю Служби безпеки України негативних висновкiв щодо надання лiцензiї, якi мiстять iнформацiю про те, що лiцензiя може бути використана для легалiзацiї (вiдмивання) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансування тероризму або реалiзацiї iнших злочинних намiрiв".

     3. Унести до пункту 4.11 глави 4 Положення про порядок видачi резидентам iндивiдуальних лiцензiй Нацiонального банку України на переказування iноземної валюти за межi України з метою оплати валютних цiнностей, затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 29.01.2003 N 36, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 05.02.2003 за N 90/7411 (зi змiнами), такi змiни:

     3.1. Абзац четвертий виключити.

     У зв'язку з цим абзаци п'ятий - восьмий уважати вiдповiдно абзацами четвертим - сьомим.

     3.2. Пункт доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "Департамент має право прийняти рiшення про вiдмову у видачi лiцензiї в разi отримання вiд Головного управлiння по боротьбi з органiзованою злочиннiстю Мiнiстерства внутрiшнiх справ України та/або Головного управлiння по боротьбi з корупцiєю та органiзованою злочиннiстю Служби безпеки України негативних висновкiв щодо надання лiцензiї, якi мiстять iнформацiю про те, що лiцензiя може бути використана для легалiзацiї (вiдмивання) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансування тероризму або реалiзацiї iнших злочинних намiрiв".

     4. Унести до Положення про порядок отримання резидентами кредитiв, позик в iноземнiй валютi вiд нерезидентiв i надання резидентами позик в iноземнiй валютi нерезидентам, затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 17.06.2004 N 270, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 15.07.2004 за N 885/9484, зi змiнами (далi - Положення), такi змiни:

     4.1. У роздiлi III:

     у пiдпунктi "б" пункту 1.1 глави 1 слова "нотарiально засвiдчену копiю свiдоцтва про державну реєстрацiю резидента" замiнити словами "виписку (витяг) з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв або її (його) копiю, засвiдчену нотарiально або державним органом, який видав документ";

     абзац шостий пункту 3.1 глави 3 виключити.

     У зв'язку з цим абзаци сьомий - одинадцятий уважати вiдповiдно абзацами шостим - десятим;

     пункт доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "Департамент має право прийняти рiшення про вiдмову у видачi лiцензiї в разi отримання вiд Головного управлiння по боротьбi з органiзованою злочиннiстю Мiнiстерства внутрiшнiх справ України та/або Головного управлiння по боротьбi з корупцiєю та органiзованою злочиннiстю Служби безпеки України негативних висновкiв щодо надання лiцензiї, якi мiстять iнформацiю про те, що лiцензiя може бути використана для легалiзацiї (вiдмивання) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансування тероризму або реалiзацiї iнших злочинних намiрiв".

     4.2. У пунктi 2 додатка 2 до Положення та в пунктi 2 додатка 6 до Положення слова "згiдно iз свiдоцтвом про державну реєстрацiю" виключити.

     5. Унести до пункту 4.10 глави 4 Положення про порядок видачi iндивiдуальних лiцензiй на переказування iноземної валюти за межi України для оплати банкiвських металiв та проведення окремих валютних операцiй, затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 17.06.2004 N 266, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 16.07.2004 за N 897/9496 (зi змiнами), такi змiни:

     5.1. Абзац шостий виключити.

     У зв'язку з цим абзаци сьомий - дев'ятий уважати вiдповiдно абзацами шостим - восьмим.

     5.2. Пункт доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "Нацiональний банк (територiальне управлiння) має право прийняти рiшення про вiдмову у видачi лiцензiї в разi отримання вiд Головного управлiння по боротьбi з органiзованою злочиннiстю Мiнiстерства внутрiшнiх справ України (його вiдповiдного територiального пiдроздiлу) та/або Головного управлiння по боротьбi з корупцiєю та органiзованою злочиннiстю Служби безпеки України (його вiдповiдного територiального пiдроздiлу) негативних висновкiв щодо надання лiцензiї, якi мiстять iнформацiю про те, що лiцензiя може бути використана для легалiзацiї (вiдмивання) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансування тероризму або реалiзацiї iнших злочинних намiрiв".

     6. Унести до Положення про порядок видачi Нацiональним банком України iндивiдуальних лiцензiй на використання iноземної валюти на територiї України як засобу платежу, затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 14.10.2004 N 483, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 09.11.2004 за N 1429/10028 (зi змiнами), такi змiни:

     6.1. У пунктi 2.1 глави 2 абзац третiй викласти в такiй редакцiї:

     "виписку (витяг) з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв та довiдку про взяття на облiк як платника податкiв (для платникiв податкiв) або їх копiї, засвiдченi нотарiально або державними органами, якi видали документи, - для юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв i представництв нерезидентiв в Українi".

     6.2. У главi 4:

     абзац шостий пункту 4.1 виключити.

     У зв'язку з цим абзаци сьомий - одинадцятий уважати вiдповiдно абзацами шостим - десятим;

     пункт доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "Нацiональний банк має право прийняти рiшення про вiдмову у видачi лiцензiї в разi отримання вiд спецiальних органiв по боротьбi з органiзованою злочиннiстю негативних висновкiв щодо надання лiцензiї, якi мiстять iнформацiю про те, що лiцензiя може бути використана для легалiзацiї (вiдмивання) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансування тероризму або реалiзацiї iнших злочинних намiрiв";

     абзац шостий пункту 4.4 виключити.

     7. Унести до Положення про порядок видачi Нацiональним банком України iндивiдуальних лiцензiй на розрахунки мiж резидентами i нерезидентами в межах торговельного обороту у валютi України, затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 14.10.2004 N 484, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 09.11.2004 за N 1430/10029 (зi змiнами), такi змiни:

     7.1. Абзац третiй пункту 3.1 глави 3 викласти в такiй редакцiї:

     "виписку (витяг) з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв та довiдку про взяття на облiк як платника податкiв або їх копiї, засвiдченi нотарiально або державними органами, якi видали документи, - для резидентiв (юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв)".

     7.2. У главi 4:

     абзац шостий пункту 4.1 виключити.

     У зв'язку з цим абзаци сьомий - тринадцятий уважати вiдповiдно абзацами шостим - дванадцятим;

     пункт доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "Нацiональний банк має право прийняти рiшення про вiдмову у видачi лiцензiї в разi отримання вiд спецiальних органiв по боротьбi з органiзованою злочиннiстю негативних висновкiв щодо надання лiцензiї, якi мiстять iнформацiю про те, що лiцензiя може бути використана для легалiзацiї (вiдмивання) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансування тероризму або реалiзацiї iнших злочинних намiрiв";

     абзац шостий пункту 4.4 виключити.

     8. Унести до Положення про порядок видачi Нацiональним банком України iндивiдуальних лiцензiй на розмiщення резидентами (юридичними та фiзичними особами) валютних цiнностей на рахунках за межами України, затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 14.10.2004 N 485, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 05.11.2004 за N 1413/10012 (зi змiнами), такi змiни:

     8.1. Абзац третiй пункту 3.1 глави 3 викласти в такiй редакцiї:

     "виписку (витяг) з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв та довiдку про взяття на облiк як платника податкiв або їх копiї, засвiдченi нотарiально або державними органами, якi видали документи".

     8.2. У главi 4:

     абзац шостий пункту 4.1 виключити.

     У зв'язку з цим абзаци сьомий - дванадцятий уважати вiдповiдно абзацами шостим - одинадцятим;

     пункт доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "Департамент (Управлiння) має право прийняти рiшення про вiдмову у видачi лiцензiї в разi отримання вiд спецiальних органiв по боротьбi з органiзованою злочиннiстю негативних висновкiв щодо надання лiцензiї, якi мiстять iнформацiю про те, що лiцензiя може бути використана для легалiзацiї (вiдмивання) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансування тероризму або реалiзацiї iнших злочинних намiрiв";

     абзац сьомий пункту 4.4 виключити.

     9. Генеральному департаменту грошово-кредитної полiтики (Щербакова О. А.) пiсля державної реєстрацiї в Мiнiстерствi юстицiї України довести змiст цiєї постанови до вiдома територiальних управлiнь Нацiонального банку України та банкiв України для використання в роботi.

     10. Контроль за виконанням цiєї постанови покласти на заступника Голови Нацiонального банку України Соркiна I. В.

     11. Постанова набирає чинностi з дня її офiцiйного опублiкування.

Голова	С. Г. Арбузов
ПОГОДЖЕНО:
Голова Комiсiї з проведення реорганiзацiї ДПА України, Голова ДПС України	В. Ю. Захарченко