МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ ТА З ПИТАНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ IНТЕГРАЦIЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 18 жовтня 2004 року | N 50/370 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
iндивiдуального режиму лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi до суб'єктiв
зовнiшньоекономiчної дiяльностi України
За порушення Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" (зi змiнами та доповненнями) та пов'язаних з ним законiв України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", ст. 2, 5 Закону України "Про регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у галузi зовнiшньоекономiчної дiяльностi", ст. 5 Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах"), вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства економiки України вiд 17.04.2000 р. N 52 (реєстр. Мiн'юсту вiд 05.05.2000 р. N 260/4481), iз змiнами та доповненнями, внесеними наказом Мiнекономiки України вiд 01.11.2000 р. N 233 (реєстр. Мiн'юсту вiд 17.11.2000 р. N 835/5056), наказами Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 08.10.2001 р. N 226 (реєстр. в Мiн'юстi 10.10.2001 р. за N 873/6064) та вiд 22.09.2003 р. N 260 (реєстр. в Мiн'юстi 25.09.2003 р. за N 843/8164), вiдповiдно до подання Державної податкової адмiнiстрацiї України, вих. вiд 20.09.2004 р. N 10431/5/23-5216, вх. вiд 22.09.2004 р. N 46/4777, наказую:
1. Вiдповiдно до ст. 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", починаючи з 1 листопада 2004 року, застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України згiдно з додатками N 1 - N 5 до цього наказу.
2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв та видачу лiцензiй на здiйснення зовнiшньоекономiчної дiяльностi здiйснювати в межах компетенцiї, передбаченої Положенням про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженим наказом Мiнiстерства економiки України вiд 17.04.2000 р. N 47.
3. Управлiнню контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю (Жижко О. А.) в установленому порядку довести наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адмiнiстрацiї України, Нацiонального банку України, вiдповiдного республiканського органу АР Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй та Державного iнформацiйно-аналiтичного центру монiторингу зовнiшнiх товарних ринкiв.
4. Державному iнформацiйно-аналiтичному центру монiторингу зовнiшнiх товарних ринкiв (Клiточенко Т. М.) забезпечити розмiщення iнформацiї щодо застосування спецiальної санкцiї до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi на WEB-сторiнцi комп'ютерної мережi Internet.
5. Вiдповiдному республiканському органу АР Крим, вiдповiдним структурним пiдроздiлам обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй, довести цей наказ до зазначених в додатках N 1 - N 5 суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора департаменту державної полiтики у сферi зовнiшньої торгiвлi, торговельних обмежень та контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю - начальника управлiння нетарифного регулювання Богданова В. С.
| Заступник Мiнiстра економiки та з питань європейської iнтеграцiї України | Д. Бiлокуров |
| Додаток N 1 до наказу Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 18 жовтня 2004 р. N 50/370 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВАТ "КРИМПРОДМАШ" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛIКА КРИМ | М. СIМФЕРОПОЛЬ, ЄВПАТОРIЙСЬКЕ ШОСЕ, 8 | 0014315144 | 5,05 | Долар США | ФIРМА "LINDER MANUFAKTURING CO LTD" | IРАН (IСЛАМСЬКА РЕСПУБЛIКА), P. O. BOX 91375-5883 18 KM OF GHOCHAN HWYMASHHAD, IRAN | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 2 | ЗАТ "КРИМСЬКО- АМЕРИКАНСЬКА ТОРГIВЕЛЬНО- ПРОМИСЛОВА КОМПАНIЯ" |
АВТОНОМНА РЕСПУБЛIКА КРИМ | М. СIМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. МОСКАЛЕВА, 1 | 0013779769 | 4,83 | Долар США | ТОВ "ДЖИЭЛБИ ИСТ-ВЕСТ ТРЕЙДИНГ КО" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ, 113, BARKSDALE PROFESSIONAL CENTR NEWARK, NEW CASTLE, DE 19771 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 3 | ПАНСИОНАТ САНАТОРНОГО ТИПА "РОДНИЧОК" ЗАТ "КРЫМВОДСТРОЙ" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛIКА КРИМ | М. ЄВПАТОРIЯ, ПР. ЛЕНIНА, 68 | 0020671179 | 212 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ПП ОВЧИННИКОВ Ю. Г. | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. ПЕРВОУРАЛЬСК, УЛ. ЕМЛИНА, 8 - 18, РЕГИСТРАЦИОННОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО 1-ПИ 5994 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 4 | ФИЛИАЛ НЦУИКС "КОРОНАС" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛIКА КРИМ | САКСЬКИЙ Р-Н, С. ВИТИНО | 0026121959 | 248,9 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | АНО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДЕТСКОГО ОТДЬIХА И ОЗДОРОВЛЕННЯ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. ФРЯЗИНО, ЗАВОДСКОЙ ПРОЕЗД, 2 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 5 | ГОРОДОЦЬКИЙ ДЕРЖЛIСГОСП | ВОЛИНСЬКА | МАНЕВИЦЬКИЙ Р-Н, С. ГОРОДОК | 0000991522 | 2,01 | Євро | "PISEC GESELLSCHAFT M. B. H." | АВСТРIЯ, 1010, WIEN, GOTIWEIHERG, 1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 6 | КАМIНЬ- КАШИРСЬКИЙ ДЕРЖЛIСГОСП |
ВОЛИНСЬКА | М. КАМIНЬ- КАШИРСЬКИЙ, ВУЛ. КОВЕЛЬСЬКА, 42 |
0000991568 | 3,88 | Євро | "PISEC GESELLSCHAFT M. B. H." | АВСТРIЯ, 1010, WIEN, GOTIWEIHERG, 1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 0,9 | Долар США | "CATHIL LLC" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ, 1912, CAPITOL AVENUE, CHEYENNE, WYOMING | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||||
| 7 | ТЗОВ "ЕЛЬ-ТРАНС" | ВОЛИНСЬКА | М. ЛУЦЬК, ВУЛ. НАБЕРЕЖНА, 3 | 0030659494 | 2,13 | Євро | "DV-FACHTRANS" GMBH | НIМЕЧЧИНА, KOPENICKER STR., 47, D-2683, BERLIN | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 8 | АТЗТ "ГIРСЬКИЙ КЛУБ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. БАУМАНА, 1-А | 0020291465 | 359,91 | Долар США | "EXHIBITIONS TOURS SERVICES LIMITED" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, CORNELIUS HOUSE, 178/180, CHURCH ROAD, HOVE. EAST SUSSEX BN3 2DJ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 9 | ПП "БАЛТИКА" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | НIКОПОЛЬСКИЙ Р-Н, С. КАМ'ЯНСЬКЕ, ВУЛ. БУДIВЕЛЬНИКIВ, 4-А | 0032328627 | 4,2 | Долар США | ФIРМА "OU BANAAN" | ЕСТОНIЯ, Г. ТАЛЛИНН, УЛ. ВАЕ, 3 ЛААГРИ, САУЕ УЕЗД ХАРЬ ЮМАА | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 10 | ПП "ВОК" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | СОЛОНЯНСЬКИЙ Р-Н, С. ШЕСТИПIЛЛЯ | 0031655181 | 27,85 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "СТРОЙСНАБ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, М. ЩОЛКОВО, ВУЛ. СIРЄНЄВА, 5 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 11 | ПП "ДОВIРА-ДНIПРО" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | СИНЕЛЬНИКIВСЬКИЙ Р-Н, С. ВАРВАРIВКА, ВУЛ. ЛЕНIНА, 31 | 0032087124 | 1,3 | Євро | "BASF COATINGS AG" | НIМЕЧЧИНА, GLASURITSRASSE 1, 48165, MUNSTER, BR | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 12 | ТОВ "ПЕК" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. МОНIТОРНА, 7/371 | 0020202102 | 3,1 | Долар США | ФIРМА "KVENTEX LIC" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ, 3533, FAIRVIEW INDUSTRIAL DRIVE, SALEM, OR 97302-1155 STATE JF OREGON | Ст. 5 Закону України "Про
операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньо- економiчних вiдносинах" |
| Начальник управлiння контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 2 до наказу Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 18 жовтня 2004 р. N 50/370 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | ТОВ "КШФ "СТАРТ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | М. КРИВИЙ РIГ, ВУЛ. МЕЛЕШКУНА, 43 | 0000308815 | 3,3 | Євро | "ESTRELLA GMBH" | НIМЕЧЧИНА, REDWEG 3А, 33790, HALLE | Ст. 5 Закону України "Про
операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньо- економiчних вiдносинах" |
| 14 | ВИРОБНИЧО- КОМЕРЦIЙНЕ ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "СОЮЗ-С" |
ДОНЕЦЬКА | М. КРАМАТОРСЬК, ВУЛ. КIМА, 1 | 0023783192 | 11052 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "НАФТОГАЗОВА КОМПАНIЯ "IРIС-ОЙЛ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 620026, М. ЄКАТЕРИНБУРГ, ВУЛ. КУЙБИШЕВА, 44, 701 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 213,27 | Українська гривня | ТОВ "НАФТОГАЗОВА КОМПАНIЯ IРIС-ОЙЛ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 620026, М. ЄКАТЕРИНБУРГ, ВУЛ. КУЙБИШЕВА, 44, 701 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||||
| 15 | ЗАТ "АВДIЇВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦIЙ" | ДОНЕЦЬКА | М. АВДIЇВКА, ВУЛ. МАЯКОВСЬКОГО, 94 | 0000130636 | 8,8 | Євро | "FRICKE LANDMASCHINEN GMBH" | НIМЕЧЧИНА, ZUM KREUZKAMP 7 D, 27404 ZEVEN/HEESLINGEN DEUTSCHLAND | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 16 | НВКП "IНТРIС" | ДОНЕЦЬКА | М. КРАМАТОРСЬК, ВУЛ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 6 | 0013514924 | 192,4 | Бiлоруський рубль | ТОВ "АЛЬТАИР" | БIЛОРУСЬ. ВIТЕБСЬКА ОБЛ., ЛЕПЕЛЬСЬКIЙ Р-Н, П/О "ЗАСЛОНОВО" | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 17 | ТОВ "ДАМАСК" | ДОНЕЦЬКА | 83015. М. ДОНЕЦЬК, ПР. ВАТУТIНА, 35 | 0031709451 | 1778 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ПБОЮЛ МАРТИНОВА Н. Ф. | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 403530, Г. ФРОЛОВО, УЛ. ПРОЛЕТАРСКАЯ, 3 | Ст. 2 Зкону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 18 | ТОВ "КАРБОН" | ДОНЕЦЬКА | 83022, М. ДОНЕЦЬК, ПЛ. ПРАВДИ, 1 | 0024650501 | 54,35 | Долар США | "LANDMANN TRADING CORP" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ, 1010, UNION AVENUE SE, OLIMPIA WASHIGTON, 90501 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 19 | ПП АЙРОПЕТЯН А. П. | ЗАКАРПАТСЬКА | М. БЕРЕГОВЕ, ВУЛ. БОЛУДЯНСЬКОГО, 15 | 2705415264 | 24,3 | Долар США | "RE-VI 2002 BT" | УГОРЩИНА, 4030 DEBRECEN PETEFI TER 12 MAGYARORSZAG | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 20 | ТОВ "ТОРГОВЕЛЬНИЙ БУДИНОК "УНТЕРПЛАСТ" | ЗАПОРIЗЬКА | 69000, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. ПАНФIЛОВЦIВ, 27-А | 0032027945 | 20 | Долар США | ВАТ "ЭНЕЙ-АГРО" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 410040, Г. САРАТОВ, ВИШНЕВЬIЙ ПР-Д, 14 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 21 | ПП "ПРИКАРПАТ- ЕНЕРГОКОМПЛЕКТ" |
IВАНО- ФРАНКIВСЬКА |
М. IВАНО-ФРАНКIВСЬК, ВУЛ. ДОЛИНСЬКА, 22/8 | 0022179413 | 1000 | Узбецький сум | ПП ГУЛЯМОВ Ф. | УЗБЕКИСТАН, Г. БУХАРА | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 22 | ПП ЦАРИНЯК ВIТАЛIЙ IВАНОВИЧ | IВАНО- ФРАНКIВСЬКА |
КОСIВСЬКИЙ Р-Н, С. ЯБЛУНIВ, ВУЛ. ЧЕРЕМШИНИ, 31 | 2943824234 | 126,5 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ЗАТ "ТРЭНЕО" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, КАЛУЖСКАЯ ОБЛ., Г. ОБНИНСК, ПР-Т ЛЕНИНА, 53-34 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 23 | ПП КОНОНЕЦЬ ВОЛОДИМИР ФЕДОРОВИЧ | КИЇВСЬКА | 09100, М. БIЛА ЦЕРКВА, ВУЛ. 1-ША ПIЩАНА, 69 | 1956012197 | 15,2 | Долар США | ФIРМА "ТОВ "АТЕНИ" | ГРУЗIЯ, Г. ТБИЛИСИ, УЛ. АМИРАДЖИБИ, 55 | Ст. 2 Закону України "Про
регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у
галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi" |
| 24 | ТОВ "СВIТЛОВОДСЬКИЙ ЗАВОД "ЛУЧ" | КIРОВОГРАДСЬКА | М. СВIТЛОВОДСЬК, ВУЛ. ОБСЕРВАТОРНА, 5 | 0002970688 | 390 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ЕЛПОС" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 410065, Г. САРАТОВ, 3-Я ДАЧНАЯ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 25 | МПП "МIНЕРАЛТОРГСЕРВIС" | ЛУГАНСЬКА | М. ЛУГАНСЬК, ПРОВ. СЛОВ'ЯНСЬКИЙ, 10 | 0032538359 | 2,95 | Долар США | О. С. О. "АЧИ" | ГРУЗIЯ, 384690, Г. ПОТИ, УЛ. АГМАШЕНЕБЕЛИ, 52 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Начальник управлiння контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 3 до наказу Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 18 жовтня 2004 р. N 50/370 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | ТОВ "РЕАЛБУД" | ЛУГАНСЬКА | М. ЛУГАНСЬК, МIСТЕЧКО ЩОРСА, 22/33 | 0032325791 | 57,1 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "СТРОЙСЕРВИС- СТЕКЛО" |
РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. САРАТОВ, ПР. 50-ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ, 110-А | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 27 | ТОВ "АГРОIНВЕСТ" | ЛЬВIВСЬКА | М, ПЕРЕМИШЛЯНИ, ВУЛ. БОРЩIВСЬКА, 46-А | 0030568533 | 1,72 | Євро | "MEPAX" (MERCURY ENGINEERING PROCESS ACCELERATOR) | ФРАНЦIЯ, 53 AV CLEMENT PERRIERE 92320 CHATILLON | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 28 | ПП "МАККАБI" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. ГЕНУЇЗЬКА, 1 | 0025045630 | 255 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ПП ПРОКОПЕНКО ВАСИЛЬ МИКОЛАЙОВИЧ | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, М. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОВ. IНДУСТРIАЛЬНИЙ, 35, КОРП. 1, КВ. 345 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 29 | ПП ФIРМА "ЯВСОН" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. МАРШАЛА ГОВОРОВА, 11-Д | 0021032352 | 15 | Долар США | ФIРМА "UNIMESKO SP. Z.O.O. CO.LTD" | ПОЛЬЩА, POLAND 00-716 WARSZAVA, UL. BARTYCKA 18-А | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 30 | ТОВ "ГЕФЕСТ" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. БУНIНА, 33, КВ. 15 | 0031681536 | 5 | Євро | ФIРМА "ERNST RADMACHER BAUMASCHINEN GMBH & CO.KG" | НIМЕЧЧИНА, INDUSTRIESTRABE 36, D-49744 GEESTE/DALUM | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 31 | ТОВ "ПРОМУНIВЕРСАЛ" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. ЧОРНОМОРСЬКОГО КОЗАЦТВА, 20 | 0032020740 | 4,77 | Євро | ФIРМА "TECHNOS LTD" ФIРМА "ТЕХНОС" ООД | БОЛГАРIЯ, М. СОФIЯ Ж.К. ВЬЕЛЧОИВАНОВ БЛ. 353 ВХБАП90 ДН 2223002504 БУЛСТАД 83107853-5Ю | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 32 | ТОВ НВП "РЕОПОШУК" | ПОЛТАВСЬКА | М. ПОЛТАВА, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 16 | 0031317156 | 30 | Долар США | ТОО "БИДАЙКОМБИ" | КАЗАХСТАН, 480061, Г. АЛМАТЬI, УЛ. КОЛЬЦЕВАЯ, 26-А | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 33 | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДIМ ЛМК" | ПОЛТАВСЬКА | М. ЛУБНИ, ВУЛ. IНДУСТРIАЛЬНА, 7 | 0032027054 | 1578,6 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ТОПСТАНДАРТ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. МОСКВА, УЛ. СУЩЕВСКАЯ, 21 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 34 | ПП "ГРIНХАУС" | РIВНЕНСЬКА | М. РIВНЕ, ВУЛ. МАКАРОВА, 4/88 | 0031430802 | 7,99 | Долар США | "GOSPODARSTWO OGRODNICZE" | ПОЛЬЩА, 62-860, OPATOWEK, SIERZCHOW 110, NIP 968- 047-74-14 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 35 | СФГ "ПЕРЕМОГА" | СУМСЬКА | 42750, ОХТИРСЬКИЙ Р-Н, М. ХУХРА, ВУЛ. СЕРДЮКА, 11 | 0023052074 | 9,7 | Євро | ФIРМА "ODISSEY KFT" | УГОРЩИНА, 6725 SZEGED CSONDES 241/2 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 36 | ТОВ "ТАНДЕМ-2000" | СУМСЬКА | М. ШОСТКА, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 3-А, КВ. 1 | 0030501055 | 2,8 | Долар США | ФИРМА "КРИОТЕХГАЗ ЕООД" | БОЛГАРIЯ, Г. ВАРНА, УЛ. ФОТИНОВ, 18 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 37 | СП "УКРАЇНСЬКО- АВСТРАЛIЙСЬКЕ "ВОЛХОНТЕТ-БАНЧI" |
ТЕРНОПIЛЬСЬКА | М. ТЕРНОПIЛЬ, ВУЛ. ПОЛIСЬКА, 11 | 0014372372 | 16,1 | Долар США | "YARI TRADE D.O.O." | СЛОВЕНIЯ, STRAHIHJ 82 4202 NAKLO-SLOVENIJA | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 38 | ТОВ "ЕЛПРОМ" | ХАРКIВСЬКА | М. ХАРКIВ, ПР. МОСКОВСЬКИЙ, 138-А | 0022658622 | 235,4 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ЗАТ "ЕЛЕКТРОТЕХ- КОМПЛЕКТ" |
РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. БЕЛГОРОД, 5-Й ЗАВОДСКОЙ ПЕР., 13-А | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 39 | ЗАТ "ХЕАСККО" | ХЕРСОНСЬКА | Г. ХЕРСОН, ПР. УШАКОВА, 25, К. 201 | 0014117606 | 33,88 | Долар США | ТОВ "СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ "ПАРАДАЙЗ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. АСТРАХАНЬ, УЛ. АДМИРАЛА НАХИМОВА, 70-А | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Начальник управлiння контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 4 до наказу Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 18 жовтня 2004 р. N 50/370 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | КП "IЗУМРУД" | ХЕРСОНСЬКА | СМТ ЧАПЛИНКА, ВУЛ. ЛЕНIНА, 24 | 0032022926 | 4,12 | Долар США | "BAYINDIR TEKSTIL VE DERY SAN.TIC.LTD.STL" | ТУРЕЧЧИНА, NURIPASA MAN, 58 BULVAR CAD, TAN IS HANI N 136 - 138 KAT3D22 ZEYTINBURNU-IST | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 41 | ЗАТ "ТЕСМО-М" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ВУЛ. КООПЕРАТИВНА, 3/1 | 0014152653 | 18,1 | Долар США | "INDUSTRIOUNS MANAGEMENT" | ПIВДЕННА АФРИКА, UNIT 19, HYDROPARK. HYDRO STR, STICKLAND BELLVILLE CAPETOWN 7530 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 42 | НАУКОВО- ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЄЄЄ" |
ХМЕЛЬНИЦЬКА | М. ВОЛОЧИСЬК, ВУЛ. НЕЗАЛЕЖНОСТI, 40/55 | 0014157509 | 6,5 | Долар США | PH "EVA" ZDZISLAW WIETRASZUK | ПОЛЬЩА, RADOM, 26-600, UL. RZESZOWSKA, 28 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 43 | ПМП "ТЕРРА" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | СМТ ЯРМОЛИНЦI, ВУЛ. ЧАПАЄВА, 117 | 0032512681 | 3 | Долар США | ФIРМА "М.В.В." ЕООД | БОЛГАРIЯ, Г. ПЛОВДИВ, УЛ. ЗВЕЗДА, N 28 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 44 | СП "АГАТТ" | ЧЕРКАСЬКА | М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. ХРЕЩАТИК, 225 | 0024417971 | 49,66 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ТРИАЛ ЛЮКС" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. МОСКВА, УЛ. ВУЧЕТИЧА, 9-А | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 45 | ТОВ "ЗIТТМАНН" | ЧЕРКАСЬКА | М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. ОРДЖОНIКIДЗЕ, 70 | 0030705257 | 4,42 | Євро | ФIРМА "FA. CLAUS SITTMANN MONTAGEN" | НIМЕЧЧИНА, 01108, DREZDEN, RADEBERGER WEG, 11 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 46 | СПД МIРОШНИЧЕНКО БОГДАН ВIТАЛIЙОВИЧ | ЧЕРНIГIВСЬКА | М. ЧЕРНIГIВ, ВУЛ. РОКОСОВСЬКОГО, 14/54 | 2821710457 | 1,02 | Долар США | "CV HERPAFAUNA INDONESIA" | IНДОНЕЗIЯ, JALAN BATU YANG, GANG GAGAK N 5 BALTUBU-LAN, BALI | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 47 | ЗАТ "АМУЛЕТ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ДIМIТРОВА, 3, К. 103 | 0021648646 | 1,46 | Долар США | ФIРМА "TECH CELL LTD" | ВIРГIНСЬКI ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКI), UNIT 9 CROMWELL ROAD BREDBURY STOCKPORT SK6 2RF | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 48 | ЗАТ "ТПФГ "IНТЕРАГРОТЕК" | М. КИЇВ | 01042, М. КИЇВ, ВУЛ. ГЕРОЇВ ОБОРОНИ, 15 | 0023712430 | 36,7 | Долар США | КОМПАНIЯ INTERVIAMONDE LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 4-6 BURY STREET, LONDON SW1Y 6AB | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 49 | ЗАТ "ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ КИЇВСЬКОГО ПIДПРИЄМСТВА "БIОФАРМА" | М. КИЇВ | 03038, М. КИЇВ, ВУЛ. М. АМОСОВА, 9 | 0032302465 | 40,5 | Долар США | "VIROTECH INC." | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ, 1051 WATERVILE LAKE RD CHULA VISTA SA 91915 CALIFORNIA | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 50 | СПД ГАЙДАМАКА ЛЮБОМИР АНАТОЛIЙОВИЧ | М. КИЇВ | М. КИЇВ, БУЛ. ЛЕСI УКРАЇНКИ, 12, КВ. 122 | 2765614897 | 2 | Долар США | "AQUASIA (M) SDN BHD" | МАЛАЙЗIЯ, LOT 13899 KAMPUNG PINJI NEW PASIR PUTEH 31650 IPOH | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 51 | ТОВ "АВГУСТ-УКРАЇНА" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ВЕРХНIЙ ВАЛ, 2-А | 0031140259 | 14,78 | Долар США | СП "MOLDKARTON" | МОЛДОВА, М. КИШИНIВ, С. ДОБРУЖА, ВУЛ. ДЕЧЕБАЛ, 15 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 52 | ТОВ "ВIКАДО" | М. КИЇВ | 03151, М. КИЇВ, ПОВIТРОФЛОТСЬКИЙ ПР-Т, 94 | 0022890193 | 18,7 | Долар США | "ICAR PLUS" | ПАНАМА, М. ПАНАМА, ВУЛ. СХIДНА ТА МАНУЕЛЬ МАРIЯ УКАСА, ОФ. 523 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 53 | ТОВ "ДЕПОРТ" | М. КИЇВ | 03156, М. КИЇВ, ВУЛ. ПОЛЬОВА, 24 | 0024248727 | 15,7 | Долар США | "GORDONS IMPEX" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ, 102, ARTI CHAMBERS. MONT FLEURI, VICTORIA SEYCHELLES | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Начальник управлiння контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 5 до наказу Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 18 жовтня 2004 р. N 50/370 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,6 | Долар США | "INTRO CORPORATION INC" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ, 2424 PIONEER AVENUE CHEYENNE WY 82001 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||||
| 8,5 | Долар США | "GLOBAL CHEMICAL HOLDING COMPANY" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ, NEVIS CHARLSTONE MAIN ST. POST 556 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||||
| 54 | ТОВ "ТЕХНОIНТЕР" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. О. ДОВЖЕНКА, 14 | 0030058704 | 31,63 | Долар США | "MBR INTERNATIONAL LLC" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ, 942 WINDEMERE DR. NW SALEM OR 97304-2722 США | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 55 | ТОВ "ШУЛЬЦ-СЕРВIС" | М. КИЇВ | 03110, М. КИЇВ, ВУЛ. ПИРОГОВСЬКОГО, 19, КОРП. 8 | 0031604535 | 3,5 | Долар США | ТОВ "БАЛТИК СТАЙЛ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ. 195252, Г. САНКТ-ПЕРЕРБУРГ, УЛ. ФРУНЗЕ, 6-2, К. 2Н | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 56 | ВАТ "СЕВАСТОПОЛЬСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ЗАВОД" | М. СЕВАСТОПОЛЬ | 99001, М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. ГЕРОЇВ СЕВАСТОПОЛЯ, 13 | 0014312370 | 276,5 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ЗАО "ЮТ РОС" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 105058, Г. МОСКВА, УЛ. МИРОНОВСКАЯ, 18 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 57 | ЗАПБТ "СЕВАСТОПОЛЬ- ЖИТЛОБУД" |
М. СЕВАСТОПОЛЬ | М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. КУЛАКОВА, 26 | 0001267260 | 68,77 | Українська гривня | ТОВ "ФIРМА "ГАВАНЬ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 353418, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г. АНАПА, ПОС. ПЯТИХАТКИ, УЛ. ДЖЕМЕТИНСКАЯ, 37-2 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 58 | ПП "ТIСС" | М. СЕВАСТОПОЛЬ | М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. Т. ШЕВЧЕНКА, 7, КВ. 22 | 0030851111 | 125 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "АСТИС" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, 106 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 59 | ТОВ "ЮРИДИЧНА КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА "СОДЕЙСТВИЕ" | М. СЕВАСТОПОЛЬ | М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. СУПРУНА, 17-3 | 0032140973 | 2,59 | Долар США | КОМПАНIЯ "EAST WEST TRADING V.O.F." | НIДЕРЛАНДИ, GERBRANDSCHELTESSTRAAT 19 1785 CN DEN HELDER NETHERLANDS, ING PARALLELWEG 15 |
Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Начальник управлiння контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
 | Copyright © 2025 НТФ «Интес» Все права сохранены. |