МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 1 грудня 2008 року | N 800 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
iндивiдуального режиму лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України - до iноземних суб'єктiв господарської
дiяльностi
За порушення статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" i статтi 6 Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах" вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї 05.05.2000 за N 260/4481, на пiдставi подань Державної податкової адмiнiстрацiї вих. вiд 20.10.2008 N 15374/5/22-6016, вх. вiд 22.10.2008 N 07/67017-08 та вих. вiд 14.11.2008 N 16827/5/22-6016, вх. вiд 18.11.2008 N 07/72752-08 наказую:
1. Згiдно iз статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" починаючи з 23.12.2008 застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України - до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, зазначених у додатках 1 - 8 до цього наказу.
2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв та видачу лiцензiй на проведення зовнiшньоекономiчних операцiй iноземними суб'єктами господарської дiяльностi, зазначеними у додатках 1 - 8 до цього наказу, здiйснювати вiдповiдно до Положення про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 47.
3. Вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю (Жижко О. А.) в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної митної служби, Державної податкової адмiнiстрацiї, Нацiонального банку, вiдповiдного республiканського органу Автономної Республiки Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй.
4. Департаменту адмiнiстративно-господарської дiяльностi та iнформатизацiї (Дмитренко П. В.) i вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю (Жижко О. А.) забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства економiки в роздiлi спецiальних санкцiй.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра Бойцун Н. Є.
| Мiнiстр економiки України | Б. М. Данилишин |
| Додаток N 1 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 1 грудня 2008 р. N 800 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення | Пiдстава |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "ОДО АГРОПРОДТОРГ" | БIЛОРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ. КНОРИНА, 50/25/502 | 14 | Долар США | ТОВ "САРДОНIКС" | ДНIПРО- ПЕТРОВСЬКА |
М. ДНIПРО- ПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ЛЕВАНЕВ- СЬКОГО, 10/1 |
0031816335 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 16827/5/22-6016 вiд 14.11.2008 р. вх. N 07/72752-08 вiд 18.11.2008 р. |
| 2 | "СООО "ФЛОРИМЕБЕЛЬ" | БIЛОРУСЬ, 222210, Г. МИНСК, РУП. НАЦИОНАЛ. АЭРОПОРТ "МИНСК", ЗД. ИНВ. N 000175-2 | 36,34 | Долар США | ДП "ПОЛIСИНТЕЗ "АТ "ОРГАНIКА" | ЛЬВIВСЬКА | 81200, ПЕРЕМИШЛЯН- СЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. ГАЛИЦЬКА, 170 |
0031373137 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 15374/5/22-6016 вiд 20.10.2008 р. вх. N 07/67017-08 вiд 22.10.2008 р. |
| 3 | ТОВ "СТРОЙ- КОМПЛЕКС- СЕРВИС" |
БIЛОРУСЬ, Г. МОГИЛЕВ, УЛ. КАРЛА ЛИБКНЕХТА, 5-А | 8150 | Бiло- руськi рублi (-деном- ний) |
СПД КУНДЕУС НАТАЛIЯ ПЕТРIВНА | ВОЛИНСЬКА | ЛУЦЬКИЙ Р-Н, С. КОРШОВЕЦЬ | 2466320169 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 15374/5/22-6016 вiд 20.10.2008 р. вх. N 07/67017-08 вiд 22.10.2008 р. |
| 4 | "ACC-AFRICA CONSTRUCTIONS COMPANY" | КАМЕРУН, YAOUNDE, AVENUE WINSTON CHURCHILL B.P. 33090 | 39,99 | Долар США | ТОВ "ЕЙ.ДЖI.ЕЙ. ФАУНДЕР- УКРАЇНА" |
М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. АВТО- ЗАВОДСЬКА, 18 |
0035386181 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 15374/5/22-6016 вiд 20.10.2008 р. вх. N 07/67017-08 вiд 22.10.2008 р. |
| 5 | "BAYONNE WORLDWIDE S.R.O." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, COMPANY N 27599337, DOMICILETYRSOVA, 1834/11, CZ 12000 PRAGUE 2 - NOVE MESTO | 2,2 | Євро | ДП "ЛУГАНСЬКЕ ЛIСОМИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО" | ЛУГАНСЬКА | М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. КОМIСАРА САНЮКА, 52 | 0026023234 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 16827/5/22-6016 вiд 14.11.2008 р. вх. N 07/72752-08 вiд 18.11.2008 р. |
| 6 | "JAN TUMA" | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, 36004 KARLOVY VARY K/KUCERY, 227/12 | 4,08 | Євро | ТЗОВ СУНП "РI-ГОЛ" | IВАНО- ФРАНКIВСЬКА |
М. IВАНО- ФРАНКIВСЬК, ВУЛ. СОРОХТЕЯ, 28-А |
0034078483 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 16827/5/22-6016 вiд 14.11.2008 р. вх. N 07/72752-08 вiд 18.11.2008 р. |
| 7 | ФIРМА "APOSTERIORI S.R.O" | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, IC 27430251 KOSTELECKA (O.C. 185) 25065 BAST CESKA REPUBLIKA | 7,58 | Євро | ТОВ "АПРIОРI СЕРВIС" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ВАСИЛЬ- КIВСЬКА, 30, ОФIС 2.414 |
0032847180 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 16827/5/22-6016 вiд 14.11.2008 р. вх. N 07/72752-08 вiд 18.11.2008 р. |
| 8 | "ELCON EESTI OU" | ЕСТОНIЯ, KOLDE PST 104-8, TALLIN 10316, ESTONIA; REG/NUMBER 1111460 | 0,21 | Долар США | ПП "НТЛ АГРОТРЕЙДIНГ" | ЧЕРНIГIВСЬКА | М. ЧЕРНIГIВ, ВУЛ. ЩОРСА, 45/55 | 0033800143 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 15374/5/22-6016 вiд 20.10.2008 р. вх. N 07/67017-08 вiд 22.10.2008 р. |
| 9 | КОМПАНIЯ "DRAKA COMTEG FINLAND LTD" | ФIНЛЯНДIЯ, P.O.BOX 419, 00101 HELSINKI SWIFT CODE BANK MENDES GANS NV BKMGNL2A | 7,3 | Євро | ДП "СIНЕРГIЯ" | М. КИЇВ | 01103, М. КИЇВ, БУЛ. ДРУЖБИ НАРОДIВ, 38, ОФ. 817 | 0024769932 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 15374/5/22-6016 вiд 20.10.2008 р. вх. N 07/67017-06 вiд 22.10.2008 р. |
| Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 2 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 1 грудня 2008 р. N 800 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення | Пiдстава |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | "SAS "LAURENCE TAVERNIER" | ФРАНЦIЯ, 57 AVENUE GABRIEL PERI 93400 SAINT QUEN | 51,4 | Євро | ПП ШОСТАК МАРИНА ОЛЕКСIЇВНА | ПОЛТАВСЬКА | М. КРЕМЕНЧУК, ВУЛ. 60 РОКIВ ЖОВТНЯ, 48, КВ. 12 | 2534104845 | Ст. 6 Закону України "Про
операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньо- економiчних вiдносинах" |
Матерiали ДПАУ вих. N 15374/5/22-6016 вiд 20.10.2008р. вх. N 07/67017-08 вiд 22.10.2008 р. |
| 11 | "HOPE INVEST GROUP LTD" | ГРУЗIЯ, 0104, Г. ТБИЛИСИ, 2-ОЙ ПЕРЕУЛОК ЗЕМО ВАКЕ, 4 | 129,6 | Долар США | ТОВ "АВТО- МОБIЛЬНИЙ ДIМ "БОГДАН" |
КИЇВСЬКА | М. ВАСИЛЬКIВ, ВУЛ. ДЕКАБРИСТIВ, 45 | 0032904285 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 15374/5/22-6016 вiд 20.10.2008 р. вх. N 07/67017-08 вiд 22.10.2008 р. |
| 12 | ТОВ "ДЕЛЬТА 2002" | ГРУЗIЯ, ХЕЛВАЧАУР- СЬКИЙ Р-Н, ВIЙСЬКОВЕ МIСТЕЧКО, Б. 5, КВ. 13 |
805,15 | Долар США | ТОВ "НОВАСЕЛ" | М. КИЇВ | 01010, М. КИЇВ, ВУЛ. СIЧНЕВОГО ПОВСТАННЯ, 3 | 0033237041 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 16827/5/22-6016 вiд 14.11.2008 р. вх. N 07/72752-08 вiд 18.11.2008 р. |
| 13 | "EDELSTABL GLAS AUTOMOBILE" | НIМЕЧЧИНА, 88361, HINDERBURG, 12, ALTSHAUZEN | 18,2 | Євро | ВАТ "ХУСТСЬКА ПМК-240" | ЗАКАРПАТСЬКА | 90400, М. ХУСТ, ВУЛ. СЛИВОВА, 40 | 0001039895 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 15374/5/22-6016 вiд 20.10.2008 р. вх. N 07/67017-08 вiд 22.10.2008 р. |
| 14 | "HAZEMAG & EPR GMBH" | НIМЕЧЧИНА, BROWEG, 75, 48249, DULMEN | 372 | Євро | ТОВ "ВУГЛЕБУД- СЕРВIС" |
ДОНЕЦЬКА | 85320, М. ДИМИТРОВ, ВУЛ. ВАТУТIНА, 27 | 0023344334 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 16827/5/22-6016 вiд 14.11.2008 р. вх. N 07/72752-08 вiд 18.11.2008 р. |
| 15 | "PUDERBACH HOLZHANDEL GMBH & CO. KG" | НIМЕЧЧИНА, AM LAUTERBERG, 25 57614 BEROD | 4,71 | Євро | ПП "ДУБОК" | ЖИТОМИРСЬКА | ОВРУЦЬКИЙ Р-Н, С. ЛИЧМАНИ, ВУЛ. ЛIСОВА | 0032906937 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 16827/5/22-6016 вiд 14.11.2008 р. вх. N 07/72752-08 вiд 18.11.2008 р. |
| 16 | "THERESIA MUCK GMBH" | НIМЕЧЧИНА, HOHLSTRASSE 4 - 6, 76891, BRUCHWEILER- BAERENBACH |
225,33 | Євро | ТЗОВ "ДЕЛЬПРО" | ЛЬВIВСЬКА | М. ЛЬВIВ, ВУЛ. ЖОВКIВСЬКА, 30 | 0030162529 | Закон України "Про авторське право та сумiжнi права" | Матерiали ДПАУ вих. N 16827/5/22-6016 вiд 14.11.2008 р. вх. N 07/72752-08 вiд 18.11.2008 р. |
| 17 | "WEROCO BAUELEMENTE - UND HANDELSGESELLSCHAFT MBH" | НIМЕЧЧИНА, AUGUST- BORSIG-RING 40 15566 SCHONEICHE B. BERLIN |
30,3 | Євро | ВАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ" | МИКОЛАЇВСЬКА | М. ПЕРВОМАЙСЬК, ВУЛ. КОРАБЕЛЬНА, 50 | 0014312387 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 15374/5/22-6016 вiд 20.10.2008 р. вх. N 07/67017-08 вiд 22.10.2008 р. |
| 18 | "WOJCIECHOWSKI RADOSLAV" | НIМЕЧЧИНА, IMMELMANN- STRASSE 30 D41069 MONCHEN- GLADBACH |
5,3 | Євро | ПП "СКIФИ" | ЛЬВIВСЬКА | М. КАМ'ЯНКА- БУЗЬКА, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 24-А |
0031475424 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 15374/5/22-6016 вiд 20.10.2008 р. вх. N 07/67017-08 вiд 22.10.2008 р. |
| Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 3 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 1 грудня 2008 р. N 800 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення | Пiдстава |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,6 | Євро | ПП "ЛЬВIВ-ПАК" | ЛЬВIВСЬКА | КАМ'ЯНКА- БУЗЬКИЙ Р-Н, С. ТАРТАК, ВУЛ. IВ. ФРАНКА, 4 |
0034489981 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||
| 19 | ПП ГУСЕЙНОВ ХИКМЕК ГАСАН | АЗЕРБАЙДЖАН, А31023, Г. БАКУ, С. БАДАМДАР, 1 ШОССЕ, 35 | 7,39 | Долар США | ТОВ "САРДОНIКС" | ДНIПРО- ПЕТРОВСЬКА |
М. ДНIПРО- ПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ЛЕВАНЕВСЬКОГО, 10/1 |
0031816335 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 16827/5/22-6016 вiд 14.11.2008 р. вх. N 07/72752-08 вiд 18.11.2008 р. |
| 20 | "K-DIMEX KFT KERESKEDELMI ES SZOLGALTATO KFT" | УГОРЩИНА, HUNGARY, 4561 BAKTALO- RANTHAZA, VASUT U. 73 |
4,43 | Долар США | ПП МАКАРЕНКО В. В. | ЗАКАРПАТСЬКА | ЮР. АДР.: М. МУКАЧЕВО, ВУЛ. ДУХНОВИЧА, 8/2; ФАКТ.: М. МУКАЧЕВО, ВУЛ. БЕРЕГIВСЬКА, 7-А | 2241824751 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 15374/5/22-6016 вiд 20.10.2008 р. вх.N 07/67017-08 вiд 22.10.2008 р. |
| 21 | INTERTECH EQUIPTECHNOLOGIES PVT. LTD" | IНДIЯ, 6112/1, SECTOR-D, POCKET-6, VASANT KUNJ, NEW DELHI-110070 | 18 | Долар США | ТОВ НВК "ПРОМТЕХ- ЕНЕРГО" |
ХАРКIВСЬКА | 61052, М. ХАРКIВ, ВУЛ. ПОЛТАВСЬКИЙ ШЛЯХ, 23/25, КВ. 12 | 0031438801 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 16827/5/22-6016 вiд 14.11.2008 р. вх. N 07/72752-08 вiд 18.11.2008 р. |
| 22 | "ALFA SRL 61015 AFELTRIA (PESARO) ITALY" | IТАЛIЯ, 61015, AFELTRIA (PESARO), ZONA INDUSTRIALE VIA MARCCHIESE, 1 |
68,7 | Євро | ТОВ "ЛАДА-ВВ" | ЧЕРНIВЕЦЬКА | КIЦМАНСЬКИЙ Р-Н, С. СТРIЛЕЦЬКИЙ КУТ | 0032399973 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 16827/5/22-6016 вiд 14.11.2008 р. вх. N 07/72752-08 вiд 18.11.2008 р. |
| 23 | "FIRM MOSKVI TRAIDE" | IТАЛIЯ, VIA MICHELANDGELO, 13/15, 36050, ZERMEGHERO | 2,89 | Євро | ПП "ЦИТАН" | ДОНЕЦЬКА | 83007, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ЖМУРИ, 1 | 0025324761 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 16827/5/22-6016 вiд 14.11.2008 р. вх. N 07/72752-08 вiд 18.11.2008 р. |
| 24 | ФIРМА "ENERNA ITALIA SRL" | IТАЛIЯ, P.ZA IV NOVEMBER, 4 20124 MILANO | 4 | Євро | ТОВ "ЕНЕРНА УКРАЇНА" | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ПУШКIНСЬКА, 44 | 0033555265 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 15374/5/22-6016 вiд 20.10.2008р. вх. N 07/67017-08 вiд 22.10.2008 р. |
| 25 | ФIРМА "STECO ITALIA SRL" | IТАЛIЯ, PIAZZA MATTEOTTI, 2-06012 CITTADI CAS-TELLO | 0,4 | Євро | ТОВ "ДРЕВО- ТРЕЙД" |
СУМСЬКА | М. СУМИ, ВУЛ. ПЕТРО- ПАВЛIВСЬКА, 81/33 |
0035171763 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 15374/5/22-6016 вiд 20.10.2008 р. вх. N 07/67017-08 вiд 22.10.2008 р. |
| 26 | "UAB "KERMEKA" | ЛИТВА, М. КАУНАС, ВУЛ. АТЕIТАС ПЛ-45; Р/С ЛТ 714010042500972996 АН НОРД/ЛБ КАУНАС. ФИЛ. | 0,6 | Євро | ТОВ "ЛIСТЕХ" | ЧЕРНIВЕЦЬКА | М. ЧЕРНIВЦI, ВУЛ. ДОНБАСIВСЬКА, 1 | 0030844319 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 15374/5/22-6016 вiд 20.10.2008 р. вх. N 07/67017-08 вiд 22.10.2008 р. |
| Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 4 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 1 грудня 2008 р. N 800 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення | Пiдстава |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | "АПЕКСЕЯУС ТАМАШАУСКО" | ЛИТВА, ЛТ-76344, Г. ШЯУЛЯЙ, УЛ. ДВАРО, 53 - 17 | 3,3 | Євро | ВАТ "ПОЛIССЯ- БУДРЕСУРСИ" |
РIВНЕНСЬКА | СМТ КЛЕВАНЬ, ВУЛ. ЦЕНТРАЛЬНА, 36 | 0013994261 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 16827/5/22-6016 вiд 14.11.2008 р. вх. N 07/72752-08 вiд 18.11.2008 р. |
| 28 | SOCIETATEA COMERCIALA "PERESTA" S.R.L" | МОЛДОВА, MD-2005, CHISINAU, STR. ALBISOARA, NR. 84, BL. 2, AP. 68 | 2,94 | Долар США | ВАТ "ЛЬВIВКАРТОНО- ПЛАСТ" |
ЛЬВIВСЬКА | М. ЛЬВIВ, ВУЛ. КОВЕЛЬСЬКА, 109 | 0000278793 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 15374/5/22-6016 вiд 20.10.2008 р. вх. N 07/67017-08 вiд 22.10.2008 р. |
| 29 | ЗАТ "МОЛДАВСКАЯ ГРЭС" | МОЛДОВА, Г. ДНЕСТРОВСК, УЛ. ЛИМАННАЯ, 1 | 32,9 | Долар США | ТОВ "ЛIК" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. ЄЛIСАВЕТИНСЬКА, 19, КВ. 3 | 0013922818 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 15374/5/22-6016 вiд 20.10.2008 р. вх. N 07/67017-08 вiд 22.10.2008 р. |
| 30 | "BI-BI AUTO EXPORT" | НIДЕРЛАНДИ, BERGHERVELD 142 7041 XW S-HEERENBERG | 11,5 | Євро | ВАТ "ЛЬВIВСЬКИЙ ХОЛОДО- КОМБIНАТ" |
ЛЬВIВСЬКА | М. ЛЬВIВ, ВУЛ. ПОВIТРЯНА, 2 | 0001553706 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 16827/5/22-6016 вiд 14.11.2008 р. вх. N 07/72752-08 вiд 18.11.2008 р. |
| 31 | "UKR. TRAIDING WINTERSWIJK B.V." | НIДЕРЛАНДИ, SCHOLTENENK, 13 7101 SJ WINTERSWIJK; БАНК "POSTBANK" |
1,5 | Євро | СУПП ТОВ "ВАРТА" | ВIННИЦЬКА | М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. ПИРОГОВА, 119-А | 0021728220 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 15374/5/22-6016 вiд 20.10.2008 р. вх. N 07/67017-08 вiд 22.10.2008 р. |
| 32 | "FABRI FINANCE CORP." | ПАНАМА, RICARDO ARIAS STREET, TORRE ADVANCED BUILDING OF THE CITY OF PANAMA | 1,07 | Євро | ПП "IНДУСТРIЯ ПОЛIМЕР СЕРВIС" | ДОНЕЦЬКА | М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. МОЛОДИХ ШАХТАРIВ, 86-А; М. IЛЛIЧIВСЬК, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 4 | 0031158555 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 16827/5/22-6016 вiд 14.11.2008 р. вх. N 07/72752-08 вiд 18.11.2008 р. |
| 33 | ВАТ "БАЛТКРАН" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. КАЛИНИНГРАД, УЛ. НЕВСКОГО, 165 | 1182,76 | Росiй- ський рубль вип. 1997 р. |
ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЗАВОД "ПАЛАДА" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, КАРАНТИННИЙ ОСТРIВ, 1 | 0024961253 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 16827/5/22-6016 вiд 14.11.2008 р. вх. N 07/72752-08 вiд 18.11.2008 р. |
| 34 | ТОВ "АФИПСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 353235, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, СЕВЕСКИЙ Р-Н, ПОС. АФИПСКИЙ, 2-ОЙ КМ СМОЛЕНСКОГО ШОССЕ | 16827,12 | Росiй- ський рубль вип. 1997 р. |
ДП "УКДIПРОМЕЗ" | ДНIПРО- ПЕТРОВСЬКА |
49000, М. ДНIПРО- ПЕТРОВСЬК, НАБЕРЕЖНА IМ. В. I. ЛЕНIНА, 17 |
0000188311 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 15374/5/22-6016 вiд 20.10.2008 р. вх. N 07/67017-08 вiд 22.10.2008 р. |
| 35 | ТОВ "ИНТЕЛС" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, ЮР. АДР.: 410039, Г. САРАТОВ, ПР. ЭНТУЗИАСТОВ, 43. ФАКТ.: Г. САРАТОВ, УЛ. КИЕВСКАЯ, 5, ОФИС 21 | 526,9 | Росiй- ський рубль вип. 1997 р. |
ВАТ "СУМСЬКЕ НВО IМ. М. В. ФРУНЗЕ" | СУМСЬКА | М. СУМИ, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 58 | 0005747991 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 15374/5/22-6016 вiд 20.10.2008 р. вх. N 07/67017-08 вiд 22.10.2008 р. |
| Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 5 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 1 грудня 2008 р. N 800 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення | Пiдстава |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | ТОВ "КОМБАЙНОВИЙ ЗАВОД "РОСТСЕЛЬМАШ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 344029, М. РОСТОВ-НА-ДОНУ, ВУЛ. МЕНЖИНСЬКОГО | 337,5 | Росiй- ський рубль вип. 1997 р. |
ТОВ "IНТЕГРОВАНI IНЖЕНЕРНI МЕРЕЖI" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54001. М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. РАДЯНСЬКА, 2, КВ. 57 | 0034651609 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 15374/5/22-6016 вiд 20.10.2008 р. вх. N 07/67017-08 вiд 22.10.2008 р. |
| 37 | ТОВ "РАЗВИТИЕ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 117418, Г. МОСКВА, УЛ.
НОВОЧЕРЕМУШ- КИНСКАЯ, 61; ИНН 7727516263 |
17 | Долар США | ТОВ "ВIНМАР" | ВIННИЦЬКА | М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. НЕМИРIВСЬКЕ ШОСЕ, 26 | 0032618018 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 16827/5/22-6016 вiд 14.11.2008 р. вх. N 07/72752-08 вiд 18.11.2008 р. |
| 38 | ТОВ "РУСИМПЭК" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. МОСКВА, УЛ. МЫТНАЯ, 42/44, СТР. 12 | 3000 | Росiй- ський рубль вип. 1997 р. |
ТОВ "УКРЕКСIМ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ПРОВ. ПРИКЛАДНИЙ, 4-Б | 0030779287 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 15374/5/22-6016 вiд 20.10.2008 р вх. N 07/67017-08 вiд 22.10.2008 р. |
| 39 | ТОВ "СИБУГЛЕСБЫТ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 654086, Г. НОВОКУЗНЕЦК, УЛ. РАЗВЕДЧИК, 35-А | 539,7 | Росiй- ський рубль вип. 1997 р. |
ТОВ "УКРIНВЕСТБУД" | ДОНЕЦЬКА | 94091, М. ТЕПЛОГIРСЬК, ВУЛ. ЄНIСЕЙСЬКА, 1 | 0031231404 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 15374/5/22-6016 вiд 20.10.2008 р. вх. N 07/67017-08 вiд 22.10.2008 р. |
| 191,42 | Росiй- ський рубль вип. 1997 р. |
ТОВ "УКРЕКСIМ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ПРОВ. ПРИКЛАДНИЙ, 4-Б | 0030779287 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||
| 40 | ТОВ "СПРИНГ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, КИРОВСКАЯ ОБЛ., Г. КИРОВ, УЛ. ПОПОВА, 45 | 153,7 | Долар США | ТОВ "ТАЛАМУС ЛТД" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ЗАСТАВА-2, ВУЛ. ПРИВОЗНА, 1 | 0020936229 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 16827/5/22-6016 вiд 14.11.2008 р. вх. N 07/72752-08 вiд 18.11.2006 р. |
| 41 | ТОВ "ХИМЕКСПОРТ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 369000, КАРАЧАЕВО- ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА, Г. ЧЕРКЕССК, УЛ. СВОБОДЫ, 62 |
8,8 | Долар США | ВАТ "СУМИ- ХIМПРОМ" |
СУМСЬКА | 40024, М. СУМИ, ВУЛ. ХАРКIВСЬКА, П/С 12 | 0005766356 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 16827/5/22-6016 вiд 14.11.2008 р. вх. N 07/72752-08 вiд 18.11.2008 р. |
| 42 | "AURELIUS LTD" | АНГЛIЯ, 19 BRIDGE WHARF 156 CALEDONIAN RD LONDON N 1 9UU | 93,31 | Долар США | ТОВ "АГРЕКС" | ДОНЕЦЬКА | 83059, Г. ДОНЕЦК, ПР-Т ИЛЬИЧА, 107-А | 0025602906 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 15374/5/22-6016 вiд 20.10.2008 р. вх. N 07/67017-08 вiд 22.10.2008 р. |
| 43 | "SHIPPING COMPANI "SEA COCK LTD" | СЕЙШЕЛИ. 103 PREMIER BULDING, VICTORIA, MALE, SEYCHELLES | 72,12 | Долар США | ТОВ "СОРIУС- СУДНО- СЕРВIС |
М. СЕВАСТОПОЛЬ | М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. ХРУСТАЛЬОВА, 79, КВ. 47 | 0034835013 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 16827/5/22-6016 вiд 14.11.2008 р. вх. N 07/72752-08 вiд 18.11.2008 р. |
| Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 6 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 1 грудня 2008 р. N 800 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення | Пiдстава |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | "IVAN SADVARI" | СЛОВАЧЧИНА, SLOVAKIA, 07231 VINNE 616 | 7,1 | Євро | ПП "ПВП "САДВАРI" | ЗАКАРПАТСЬКА | 89421, УЖГОРОДСЬКИЙ Р-Н, С. СТОРОЖНИЦЯ, ВУЛ. САДОВА, 12 | 0033222573 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 15374/5/22-6016 вiд 20.10.2008 р. вх. N 07/67017-08 вiд 22.10.2008 р. |
| 45 | "TOPKO INTERNATIONAL A.S." | СЛОВАЧЧИНА, BUDIMIR 7 044 43 BUDIMIR ICO 36 204 064 | 137,6 | Долар США | ТОВ "ТАК- БУКОВИНА" |
ЧЕРНIВЕЦЬКА | М. ЧЕРНIВЦI, ВУЛ. ГОЛОВНА, 128/21 | 0033395283 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 15374/5/22-6016 вiд 20.10.2008 р. вх. N 07/67017-08 вiд 22.10.2008 р. |
| 46 | "QUANGNINH OCEAN SHIPPING AGENCY" | В'ЄТНАМ, 70 LETHANTONG ROAD HALONG CITY QUANGINIH PROVINCE S.R. |
3,2 | Долар США | ТОВ "М'ЯСНА ЕКСПЕДИЦIЯ" | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, ВУЛ. КОТОВСЬКОГО, 75/114, КВ. 67 | 0033864736 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 16827/5/22-6016 вiд 14.11.2008 р. вх. N 07/72752-08 вiд 18.11.2008 р. |
| 47 | "FIRMA "SCF S.L." | IСПАНIЯ, UL. ERAL S/N 25138 TORRELAMEU- LERIDA CIF (INN)ES B-25206244 |
13,75 | Євро | ПП БОБУ ВIКТОР АНДРIЙОВИЧ | IВАНО- ФРАНКIВСЬКА |
78200, М. КОЛОМИЯ, ВУЛ. ПАЛIЯ, 30/44 | 2217100993 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 16827/5/22-6016 вiд 14.11.2008 р. вх. N 07/72752-08 вiд 18.11.2008 р. |
| 48 | "DOGANAY ORMAN URUNLERI SAN. IC. VE DIS. TIC. LTD. STI." | ТУРЕЧЧИНА, SEGMENKER MH. CEMAL GURSEL CAD. NO 27/23 GOLBAST/ ANKARA |
7,99 | Долар США | ПП ПОЛЯК IВАН ЮРIЙОВИЧ | ЧЕРНIВЕЦЬКА | ПУТИЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. ПIДЗАХАРИЧI | 2657223777 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 15374/5/22-6016 вiд 20.10.2008 р. вх. N 07/67017-08 вiд 22.10.2008 р. |
| 49 | "MUSLU KARDESLER YAS SEBZE MEYVE PAZARLAMA TURIZM SEYANAT" | ТУРЕЧЧИНА, NAKLIYE SAN VE TIC LTD STI HALI N 74 ANTALYA | 18,22 | Долар США | ПП БОБУ ВIКТОР АНДРIЙОВИЧ | IВАНО- ФРАНКIВСЬКА |
78200, М. КОЛОМИЯ, ВУЛ. ПАЛIЯ, 30/44 | 2217100993 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 16827/5/22-6016 вiд 14.11.2008 р. вх. N 07/72752-08 вiд 18.11.2008 р. |
| 50 | "SE-FA ORMAN URUNLERI TEKSTIL DEMIR CELIK" | ТУРЕЧЧИНА, ENGURUCUK MEVKIL LIMAN GIRIS GEMLIK BURS | 193,47 | Долар США | ТОВ "ВАЛЕРI IНТЕРНЕШЕНЕЛ ГРУП" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. МИХАЙЛОВИЧА, 7, КВ. 32 | 0033015140 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 16827/5/22-6016 вiд 14.11.2008 р. вх. N 07/72752-08 вiд 18.11.2008 р. |
| 51 | ПП САЗАКОВ МУХАММЕТ КАРРЛИЕВИЧ | ТУРКМЕНIСТАН, Г. АШГАБАТ, УЛ. КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ, 9 | 31,7 | Долар США | ПП "СЕЙЛОС" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ВУЛ. ЧКАЛОВА, 13/1, КВ. 365 | 0035478413 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 15374/5/22-6016 вiд 20.10.2008р. вх. N 07/67017-08 вiд 22.10.2008 р. |
| 52 | "ДОО "ЕША" | МАКЕДОНIЯ, КОЛИШНЯ ЮГОСЛАВСЬКА
РЕСПУБЛIКА, Г. СТРУМИЦА; КРЕДИТНИЙ БАНК Г. СКОПЬЕ
Р/Р KRSMK2 XAXXX5869124201 |
2,44 | Долар США | ПП ГРИГА ОЛЕКСIЙ ЮРIЙОВИЧ | IВАНО- ФРАНКIВСЬКА |
М. IВАНО- ФРАНКIВСЬК, ВУЛ. ОГАРЬОВА, 7/1 |
3014814774 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 15374/5/22-6016 вiд 20.10.2008 р. вх. N 07/67017-08 вiд 22.10.2008 р. |
| Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 7 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 1 грудня 2008 р. N 800 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення | Пiдстава |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | ДОО "КС-КОМПАНИ" | МАКЕДОНIЯ, КОЛИШНЯ ЮГОСЛАВСЬКА
РЕСПУБЛIКА, Г. СТРУМИЦА; КРЕДИТНИЙ БАНК Г. СКОПЬЕ
Р/Р KRSMK2 XAXXX5869124201 |
7,04 | Долар США | ПП ГРИГА ОЛЕКСIЙ ЮРIЙОВИЧ | IВАНО- ФРАНКIВСЬКА |
М. IВАНО- ФРАНКIВСЬК, ВУЛ. ОГАРЬОВА, 7/1 |
3014814774 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 15374/5/22-6016 вiд 20.10.2008 р. вх. N 07/67017-08 вiд 22.10.2008 р. |
| 54 | "MADISON HOSIERY LIMITED" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, LYNDA MARILYN HOUSE, MILL GREEN, LEEDS LS12 6HE | 32,46 | Англiй- ський фунт стер- лiнгiв |
ВАТ "ЛАВАНДА" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛIКА КРИМ | М. ФЕОДОСIЯ, ВУЛ. БОЙОВА, 14 | 0000307371 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 16827/5/22-6016 вiд 14.11.2008 р. вх. N 07/72752-08 вiд 18.11.2008 р. |
| 55 | "MAGNATEX ALLIANCE LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 8.176 FINCHLEY ROAD.
LONDON. HAMPSTEAD.NW3 6BT. UNITED KINGDOM |
29,7 | Долар США | ТОВ "АКАР- ЕКСПОРТ- МИКОЛАЇВ" |
МИКОЛАЇВСЬКА | М. МИКОЛАЇВ ВУЛ. ЛЯГIНА, 29-А, КВ. 42 | 0033250502 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 16827/5/22-6016 вiд 14.11.2008 р. вх. N 07/72752-08 вiд 18.11.2008 р. |
| 56 | "NEALAND LIMITED" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 351, 14 TOTTENHAM COURT ROAD LONDON | 32,95 | Долар США | ТОВ "ФУДЗ IМПОРТ КАМПАНI" | КИЇВСЬКА | М. КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. БУЛГАКОВА, 16 | 0035115410 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 16827/5/22-6016 вiд 14.11.2008 р. вх. N 07/72752-08 вiд 18.11.2008 р. |
| 57 | "BLUE VOLQA" LLC CAROLINA | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, 10136, EAST CAROLINA N203, DENVER, STAT COLORADO | 7,7 | Долар США | ПМП "ЛIВIС" | ЖИТОМИРСЬКА | КОРОСТИШIВСЬКИЙ Р-Н, С. ОСИКОВИЙ КОПЕЦЬ | 0013549414 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 16827/5/22-6016 вiд 14.11.2008 р. вх. N 07/72752-08 вiд 18.11.2008 р. |
| 58 | "CHEMILY LLC" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, НЬЮ-ДЖЕРСИ 375 NORTH ST. UNIT F TETERBORO, NJ 07608 | 4,12 | Долар США | ТОВ "СПРУТ" | ЛУГАНСЬКА | М. СЄВЕРОДОНЕЦЬК, КВ. МЖК МРIЯ, 5/13 | 0021772072 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 16827/5/22-6016 вiд 14.11.2008 р. вх. N 07/72752-08 вiд 18.11.2008 р. |
| 59 | "LYNN TRADE CORPORATION" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, SUITE 606,1220 N. MARKET STREET, WILMINGTON, DE 19801 | 25,07 | Долар США | ВАТ "МОТОР СIЧ" | ЗАПОРIЗЬКА | 69068, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. 8 БЕРЕЗНЯ, 15 | 0014307794 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 15374/5/22-6016 вiд 20.10.2008 р. вх. N 07/67017-08 вiд 22.10.2008 р. |
| 60 | ФIРМА "WHEEL AND TIRE MAX, LLC" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, 2040 NW 96 AVE, MIAMI, FL. 33172 USA K1V 1L9 | 33,73 | Долар США | ТОВ "АВТОТРЕЙДЕР ГРУП" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ЗАБОЛОТНОГО, 15 | 0035380808 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 15374/5/22-6016 вiд 20.10.2008 р. вх. N 07/67017-08 вiд 22.10.2008 р. |
| 61 | "DIYORA-NDA" | УЗБЕКИСТАН, САМАРКАНДСКАЯ ОБЛ., КИШЛАК ДАШТИСУХТА | 26,1 | Долар США | ПМП "ЛIВIС" | ЖИТОМИРСЬКА | КОРОСТИШIВСЬКИЙ Р-Н, С. ОСИКОВИЙ КОПЕЦЬ | 0013549414 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 16827/5/22-6016 вiд 14.11.2008 р. вх. N 07/72752-08 вiд 18.11.2008 р. |
| Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 8 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 1 грудня 2008 р. N 800 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення | Пiдстава |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | "RWS-COMPANY" | СЕРБIЯ I ЧОРНОГОРIЯ, 32000, САСАК, BUL. OSLOBODJENIA, 13/1 | 13 | Євро | ТОВ "ТЕХМАШ" | IВАНО- ФРАНКIВСЬКА |
77600, СМТ РОЖНЯТIВ, ВУЛ. СIЧОВИХ СТРIЛЬЦIВ, 3 | 0031767436 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. N 16827/5/22-6016 вiд 14.11.2008 р. вх. N 07/72752-08 вiд 18.11.2008 р. |
| Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
 | Copyright © 2025 НТФ «Интес» Все права сохранены. |