ПРАВЛIННЯ НАЦIОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

26.04.2011	N 118

Про внесення змiн до деяких нормативно-правових актiв Нацiонального банку України

Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 23 травня 2011 р. за N 618/19356

     Вiдповiдно до статей 7, 44 Закону України "Про Нацiональний банк України", статей 13, 16 Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання i валютного контролю", а також з метою вдосконалення нормативно-правових актiв Нацiонального банку України Правлiння Нацiонального банку України постановляє:

     1. Унести до нормативно-правових актiв Нацiонального банку України такi змiни:

     1.1. У додатках 4 i 5 до Iнструкцiї про порядок видачi iндивiдуальних лiцензiй на здiйснення iнвестицiй за кордон, затвердженої постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 16.03.99 N 122, зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї України 26.04.99 за N 259/3552 (зi змiнами), слова "Департамент валютного контролю та лiцензування" замiнити словами "Департамент контролю, методологiї та лiцензування валютних операцiй".

     1.2. Унести до Положення про валютний контроль, затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 08.02.2000 N 49, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 04.04.2000 за N 209/4430 (зi змiнами), такi змiни:

     пункт 2.8 роздiлу 2 доповнити двома новими абзацами такого змiсту:

     "Вимоги щодо порядку складання та подання форм статистичної звiтностi встановлюються вiдповiдними нормативно-правовими актами Нацiонального банку, якi регламентують правила органiзацiї статистичної звiтностi, що подається до Нацiонального банку (далi - Правила).

     Перекрученням звiтностi про валютнi операцiї є допущення банками, iншими фiнансовими установами та нацiональним оператором поштового зв'язку помилки пiд час складання форм звiтностi про валютнi операцiї та невиправлення її у строки, визначенi Правилами, за умови, що така помилка призвела до змiни розмiру на 5 % i бiльше будь-якого з показникiв (але не менше нiж сума, еквiвалентна 25000 гривень за однiєю формою звiтностi за звiтний перiод), передбачених у формi звiтностi";

     у роздiлi 3:

     в абзацi третьому пункту 3.4 слова "Департаменту валютного контролю та лiцензування" замiнити словами "Департаменту контролю, методологiї та лiцензування валютних операцiй";

     у пунктi 3.5:

     у першому реченнi абзацу другого слова "Департамент валютного контролю та лiцензування" замiнити словами "Департамент контролю, методологiї та лiцензування валютних операцiй";

     в абзацi п'ятому слова "мiсцевого господарського" виключити;

     додаток 1 пiсля слiв "(пiдпис перевiряльника)" доповнити словами

"Вiд надання пояснень та пiдпису протоколу керiвник - службова особа установи, яка перевiряється, вiдмовився
	(пiдпис перевiряльника i дата)".

     1.3. У пунктi 6.6 глави 6 Положення про порядок створення i державної реєстрацiї банкiв, вiдкриття їх фiлiй, представництв, вiддiлень, затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 31.08.2001 N 375, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 24.10.2001 за N 906/6097 (зi змiнами), слова "Департамент валютного контролю та лiцензування" замiнити словами "Департамент контролю, методологiї та лiцензування валютних операцiй".

     1.4. У пунктi 3.3 глави 3, додатках 2, 5, 6 до Положення про порядок надання небанкiвським фiнансовим установам, нацiональному оператору поштового зв'язку генеральних лiцензiй на здiйснення валютних операцiй, затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 09.08.2002 N 297, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 29.08.2002 за N 712/7000 (зi змiнами), слова "Департамент валютного контролю та лiцензування" у всiх вiдмiнках замiнити словами "Департамент контролю, методологiї та лiцензування валютних операцiй" у вiдповiдних вiдмiнках.

     1.5. У пунктi 1.5 глави 1, у додатках 2, 3, 6, 7 до Положення про порядок видачi резидентам iндивiдуальних лiцензiй на переказування iноземної валюти за межi України з метою придбання облiгацiй зовнiшнiх державних позик України, затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 29.01.2003 N 35, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 17.02.2003 за N 120/7441 (зi змiнами), слова "Департамент валютного контролю та лiцензування" у всiх вiдмiнках замiнити словами "Департамент контролю, методологiї та лiцензування валютних операцiй" у вiдповiдних вiдмiнках.

     1.6. У пунктi 1.4 глави 1, додатках 2, 3, 6 до Положення про порядок видачi резидентам iндивiдуальних лiцензiй Нацiонального банку України на переказування iноземної валюти за межi України з метою оплати валютних цiнностей, затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 29.01.2003 N 36, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 05.02.2003 за N 90/7411 (зi змiнами), слова "Департамент валютного контролю та лiцензування" у всiх вiдмiнках замiнити словами "Департамент контролю, методологiї та лiцензування валютних операцiй" у вiдповiдних вiдмiнках.

     1.7. У пунктi 2.2 глави 2 Положення про здiйснення уповноваженими банками контролю за проведенням резидентами та нерезидентами, до яких застосованi спецiальнi санкцiї згiдно зi статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", валютних операцiй через цi банки, затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 21.05.2003 N 198, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 09.06.2003 за N 463/7784, слова "Департаментi валютного контролю та лiцензування" замiнити словами "Департаментi контролю, методологiї та лiцензування валютних операцiй".

     1.8. В абзацi першому пункту 6.3 глави 6 Правил вивезення з України i ввезення в Україну уповноваженими банками нацiональної та iноземної валюти, банкiвських металiв, бланкiв чекiв, затверджених постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 06.08.2003 N 327, зареєстрованих у Мiнiстерствi юстицiї України 29.08.2003 за N 753/8074 (зi змiнами), слова "Генеральному департаменту банкiвського нагляду" замiнити словами "Департаменту контролю, методологiї та лiцензування валютних операцiй".

     1.9. У додатках 4, 6, 9 до Положення про порядок видачi iндивiдуальних лiцензiй на переказування iноземної валюти за межi України для оплати банкiвських металiв та проведення окремих валютних операцiй, затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 17.06.2004 N 266, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 16.07.2004 за N 897/9496 (зi змiнами), слова "Департаменту валютного контролю та лiцензування" замiнити словами "Департаменту контролю, методологiї та лiцензування валютних операцiй".

     1.10. У пунктi 1.4 глави 1 роздiлу II Положення про порядок отримання резидентами кредитiв, позик в iноземнiй валютi вiд нерезидентiв i надання резидентами позик в iноземнiй валютi нерезидентам, затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 17.06.2004 N 270, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 15.07.2004 за N 885/9484 (зi змiнами), слова "Департаментом валютного контролю та лiцензування" замiнити словами "Департаментом контролю, методологiї та лiцензування валютних операцiй".

     1.11. В абзацi четвертому пункту 5.5 глави 5, у пунктах 2 та 3 додатка 5 до Положення про порядок видачi Нацiональним банком України iндивiдуальних лiцензiй на використання iноземної валюти на територiї України як засобу платежу, затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 14.10.2004 N 483, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 09.11.2004 за N 1429/10028 (зi змiнами), слова "Департаменту валютного контролю та лiцензування" замiнити словами "Департаменту контролю, методологiї та лiцензування валютних операцiй".

     1.12. У пунктах 2 та 3 додатка 5 до Положення про порядок видачi Нацiональним банком України iндивiдуальних лiцензiй на розрахунки мiж резидентами i нерезидентами в межах торговельного обороту у валютi України, затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 14.10.2004 N 484, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 09.11.2004 за N 1430/10029 (зi змiнами), слова "Департаменту валютного контролю та лiцензування" замiнити словами "Департаменту контролю, методологiї та лiцензування валютних операцiй".

     1.13. В абзацi третьому пункту 2.1 глави 2, у пунктах 2 та 3 додатка 8 до Положення про порядок видачi Нацiональним банком України iндивiдуальних лiцензiй на розмiщення резидентами (юридичними та фiзичними особами) валютних цiнностей на рахунках за межами України, затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 14.10.2004 N 485, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 05.11.2004 за N 1413/10012 (зi змiнами), слова "Департаменту валютного контролю та лiцензування" замiнити словами "Департаменту контролю, методологiї та лiцензування валютних операцiй".

     1.14. Унести до Положення про порядок проведення виїзних, невиїзних (камеральних) перевiрок щодо дотримання банками, iншими фiнансовими установами, нацiональним оператором поштового зв'язку вимог валютного законодавства України та перевiрок пунктiв обмiну iноземної валюти на територiї України, затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 21.09.2007 N 338, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 26.10.2007 за N 1220/14487, такi змiни:

     у першому реченнi абзацу першого пункту 1.3 глави 1 слова "Департаменту валютного контролю та лiцензування" замiнити словами "Департаменту контролю, методологiї та лiцензування валютних операцiй";

     главу 3 доповнити новим пунктом такого змiсту:

     "3.11. Вiдокремленi пiдроздiли банкiв (фiнансових установ), а також структурнi одиницi цих пiдроздiлiв зобов'язанi подавати всi документи (оригiнали або копiї), що запитує робоча група (уповноважений працiвник), з метою проведення виїзної або невиїзної перевiрки цих пiдроздiлiв";

     пункт 8.4 глави 8 доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "Якщо в результатi виїзної або невиїзної перевiрки банку (фiнансової установи) установлено, що банком (фiнансовою установою) проводились операцiї з готiвковою та/або безготiвковою iноземною валютою, якi пiдлягають фiнансовому монiторингу, то iнформацiя про зазначенi факти надається до Департаменту фiнансового монiторингу протягом 10 робочих днiв з дня надання пропозицiй та висновкiв за результатами перевiрки";

     у додатку:

     у пунктi 2 слова "та лiзинговими" виключити;

     пункт 9 виключити.

     У зв'язку з цим пункти 10 - 20 уважати вiдповiдно пунктами 9 - 19;

     пункт 12 виключити.

     У зв'язку з цим пункти 13 - 19 уважати вiдповiдно пунктами 12 - 18.

     2. Департаменту контролю, методологiї та лiцензування валютних операцiй (Н. О. Пасенова) пiсля державної реєстрацiї в Мiнiстерствi юстицiї України довести змiст цiєї постанови до вiдома територiальних управлiнь Нацiонального банку України та банкiв України для використання в роботi.

     3. Контроль за виконанням цiєї постанови покласти на Департамент контролю, методологiї та лiцензування валютних операцiй (Н. О. Пасенова).

     4. Постанова набирає чинностi з дня її офiцiйного опублiкування.

Голова

С. Г. Арбузов