КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 25 серпня 2010 р.	N 747

Деякi питання органiзацiї фiнансового монiторингу

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановами Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 7 лютого 2011 року N 75,
вiд 9 жовтня 2013 року N 747

(У текстi постанови слова "Державний комiтет фiнансового монiторингу" в усiх вiдмiнках замiнено словами "Державна служба фiнансового монiторингу" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 лютого 2011 року N 75)

     Вiдповiдно до частини третьої статтi 12, статтi 13 Закону України "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму" Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Затвердити такi, що додаються:

     Порядок взяття на облiк суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу, реєстрацiї ними фiнансових операцiй, що пiдлягають фiнансовому монiторингу, i подання Державнiй службi фiнансового монiторингу iнформацiї про зазначенi та iншi фiнансовi операцiї, що можуть бути пов'язанi з легалiзацiєю (вiдмиванням) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванням тероризму;

     Порядок взяття на облiк Державною службою фiнансового монiторингу iнформацiї про фiнансову операцiю, що пiдлягає фiнансовому монiторингу.

     2. Установити, що суб'єкти первинного фiнансового монiторингу, крiм спецiально визначених, а також тих, якi до набрання чинностi цiєю постановою в установленому порядку стали на облiк у Державнiй службi фiнансового монiторингу, зобов'язанi протягом двох мiсяцiв пiсля набрання чинностi цiєю постановою стати на облiк у Державнiй службi фiнансового монiторингу.

     3. Визнати такими, що втратили чиннiсть, постанови Кабiнету Мiнiстрiв України згiдно з перелiком, що додається.

Прем'єр-мiнiстр України

М. АЗАРОВ

Iнд. 31

 

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 серпня 2010 р. N 747

ПОРЯДОК
взяття на облiк суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу, реєстрацiї ними фiнансових операцiй, що пiдлягають фiнансовому монiторингу, i подання Державнiй службi фiнансового монiторингу iнформацiї про зазначенi та iншi фiнансовi операцiї, що можуть бути пов'язанi з легалiзацiєю (вiдмиванням) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванням тероризму

(назва iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.02.2011р. N 75)

Загальна частина

     1. Цей Порядок регулює питання подання суб'єктами первинного фiнансового монiторингу (далi - суб'єкти) iнформацiї, необхiдної для взяття їх на облiк у Держфiнмонiторингу, реєстрацiї ними фiнансових операцiй, що вiдповiдно до Закону України "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму" (далi - Закон) пiдлягають фiнансовому монiторингу, а також подання ними Держфiнмонiторингу iнформацiї про зазначенi та iншi фiнансовi операцiї, що можуть бути пов'язанi з легалiзацiєю (вiдмиванням) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванням тероризму.

     2. Дiя цього Порядку поширюється на всi суб'єкти (крiм банкiв), зазначенi у статтi 5 Закону, зокрема їх вiдокремленi пiдроздiли.

     3. У цьому Порядку термiни вживаються у значеннi, наведеному в Законi.

     4. Будь-яка iнформацiя, яку суб'єкт подає Держфiнмонiторингу, на паперових носiях надсилається поштою з повiдомленням про вручення поштового вiдправлення або нарочним, в електронному виглядi - захищеними каналами зв'язку.

     У разi коли суб'єкт подає iнформацiю Держфiнмонiторингу на паперових носiях, пiдтвердженням дотримання ним строкiв подання такої iнформацiї, передбачених Законом, є наявнiсть у суб'єкта документа, виданого оператором поштового зв'язку, що пiдтверджує факт надсилання вiдповiдної iнформацiї з повiдомленням про вручення поштового вiдправлення.

     Суб'єкт подає iнформацiю за адресами, визначеними Держфiнмонiторингом.

     Документи, що пiдтверджують факт подання iнформацiї Держфiнмонiторингу, зберiгаються суб'єктом протягом п'яти рокiв.

Взяття суб'єктiв на облiк

     5. Суб'єкти, крiм спецiально визначених, подають Держфiнмонiторингу iнформацiю, необхiдну для взяття їх на облiк, протягом трьох робочих днiв з дати призначення працiвника, вiдповiдального за проведення фiнансового монiторингу (далi - вiдповiдальний працiвник), але не пiзнiше дня проведення першої фiнансової операцiї.

     6. Спецiально визначенi суб'єкти подають Держфiнмонiторингу iнформацiю, необхiдну для взяття їх на облiк, у такому порядку:

     суб'єкти пiдприємницької дiяльностi, якi надають посередницькi послуги пiд час здiйснення операцiй з купiвлi-продажу нерухомого майна, - не пiзнiше нiж протягом трьох робочих днiв з дати встановлення дiлових вiдносин з клiєнтом, який має намiр вчинити правочин щодо купiвлi-продажу нерухомостi, на суму, яка дорiвнює чи перевищує 400000 гривень або дорiвнює чи перевищує суму, еквiвалентну зазначенiй, в iноземнiй валютi;

     суб'єкти господарювання, якi здiйснюють торгiвлю дорогоцiнними металами i дорогоцiнним камiнням та виробами з них за готiвку, - не пiзнiше нiж протягом трьох робочих днiв з дати проведення фiнансової операцiї з предметами високої вартостi (зокрема з дорогоцiнними металами, дорогоцiнним камiнням, антикварними речами, предметами мистецтва тощо) або пiд час органiзацiї торгiвлi такими предметами, у тому числi аукцiонної, якщо сума, на яку проводиться операцiя, дорiвнює чи перевищує 150000 гривень або дорiвнює чи перевищує суму, еквiвалентну зазначенiй, в iноземнiй валютi;

     суб'єкти господарювання, якi проводять лотереї та азартнi iгри, у тому числi казино, електронне (вiртуальне) казино, - не пiзнiше нiж протягом трьох робочих днiв з дати проведення фiнансової операцiї, пов'язаної з прийняттям чи поверненням ставок або виплатою виграшiв;

     адвокати, аудитори, аудиторськi фiрми, нотарiуси, особи, якi надають юридичнi послуги, фiзичнi особи - пiдприємцi, якi надають послуги з бухгалтерського облiку, - не пiзнiше нiж протягом трьох робочих днiв з дати встановлення дiлових вiдносин з клiєнтом, який має намiр вчинити один з правочинiв, визначених частиною першою статтi 8 Закону;

     фiзичнi особи - пiдприємцi та юридичнi особи, якi проводять фiнансовi операцiї з товарами (виконують роботи, надають послуги) за готiвку, - не пiзнiше нiж протягом трьох робочих днiв з дати проведення фiнансової операцiї на суму, яка дорiвнює чи перевищує 150000 гривень або дорiвнює чи перевищує суму, еквiвалентну зазначенiй, в iноземнiй валютi.

     7. Iнформацiя, необхiдна для взяття суб'єкта на облiк, подається на паперових носiях за формою, встановленою Мiнфiном. Iнформацiя обов'язково повинна мiстити вiдомостi про реєстрацiю суб'єкта; його мiсцезнаходження (мiсце проживання); вiдповiдального працiвника або особи, що тимчасово виконує його обов'язки. Iнформацiя про вiдокремленi пiдроздiли суб'єкта подається ним у разi їх наявностi.

(пункт 7 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.10.2013р. N 747)

     8. У разi подання суб'єктом iнформацiї, необхiдної для взяття його на облiк, у неповному обсязi або з помилками Держфiнмонiторинг повiдомляє про це суб'єкта. У такому разi суб'єкт протягом трьох робочих днiв з дати отримання вiдповiдного повiдомлення зобов'язаний подати iнформацiю в повному обсязi та/або без помилок.

     9. На пiдставi поданої суб'єктом iнформацiї, необхiдної для взяття його на облiк, Держфiнмонiторинг протягом п'яти робочих днiв з дати її надходження присвоює суб'єкту облiковий iдентифiкатор.

     Облiковий iдентифiкатор - комбiнацiя з лiтер латинського алфавiту та цифр, яку Держфiнмонiторинг присвоює суб'єкту пiд час взяття його на облiк i яка використовується ним пiд час виконання обов'язкiв вiдповiдно до Закону, в тому числi реєстрацiї та подання iнформацiї Держфiнмонiторингу, подання запитiв до державних органiв щодо iдентифiкацiї клiєнтiв та в iнших визначених законодавством випадках.

     Порядок формування та надання суб'єкту облiкового iдентифiкатора, а також форма повiдомлення про результати обробки iнформацiї, що надiйшла вiд суб'єкта для взяття його на облiк, визначаються Мiнфiном.

(абзац третiй пункту 9 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.10.2013р. N 747)

     10. У разi змiни iнформацiї, яка стала пiдставою для взяття суб'єкта на облiк, суб'єкт протягом трьох робочих днiв з дати настання таких змiн подає Держфiнмонiторингу вiдповiдну iнформацiю. Така iнформацiя може подаватися на паперових носiях або в електронному виглядi.

     11. У разi припинення своєї дiяльностi суб'єкт повинен повiдомити про це Держфiнмонiторинг iз зазначенням причин.

Реєстрацiя суб'єктами фiнансових операцiй, що пiдлягають фiнансовому монiторингу

     12. Реєстрацiя суб'єктом фiнансових операцiй, що пiдлягають фiнансовому монiторингу, iнших фiнансових операцiй, що можуть бути пов'язанi з легалiзацiєю (вiдмиванням) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванням тероризму, проводиться шляхом внесення вiдповiдної iнформацiї до реєстру.

     Реєстр - форма реєстрацiї суб'єктом iнформацiї про фiнансовi операцiї, що пiдлягають фiнансовому монiторингу, iншi фiнансовi операцiї, що можуть бути пов'язанi з легалiзацiєю (вiдмиванням) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванням тероризму, та їх учасникiв, яка визначається Мiнфiном.

(абзац другий пункту 12 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.10.2013р. N 747)

     13. До реєстру вноситься iнформацiя про проведення або спробу проведення фiнансових операцiй:

     що пiдлягають обов'язковому фiнансовому монiторингу вiдповiдно до статтi 15 Закону;

     що пiдлягають внутрiшньому фiнансовому монiторингу вiдповiдно до статтi 16 Закону;

     у проведеннi яких суб'єкт вiдмовив у зв'язку з тим, що вони мiстять ознаки таких, що згiдно iз Законом пiдлягають фiнансовому монiторингу;

     у проведеннi яких суб'єкт вiдмовив у зв'язку з ненаданням клiєнтом, з яким встановленi дiловi вiдносини, необхiдної iнформацiї для iдентифiкацiї та вивчення його фiнансової дiяльностi;

     стосовно яких є достатнi пiдстави пiдозрювати, що вони пов'язанi, стосуються або призначенi для фiнансування терористичної дiяльностi, терористичних актiв чи терористичних органiзацiй та органiзацiй або осiб, до яких застосованi мiжнароднi санкцiї;

     проведення яких суб'єкт зупинив у зв'язку з тим, що вони мiстять ознаки, передбаченi статтями 15 i 16 Закону;

     проведення яких суб'єкт зупинив у зв'язку з тим, що їх учасниками або вигодоодержувачами є особи, якi включенi до перелiку осiб, пов'язаних iз здiйсненням терористичної дiяльностi або до яких застосованi мiжнароднi санкцiї;

     проведення яких було зупинено за рiшенням Держфiнмонiторингу, прийнятим з метою зупинення видаткових операцiй;

     проведення яких було зупинено за дорученням Держфiнмонiторингу, прийнятим з метою задоволення запиту уповноваженого органу iноземної держави;

     стосовно яких суб'єкт отримав вiд Держфiнмонiторингу запит про подання iнформацiї, зокрема щодо вiдстеження (монiторингу) фiнансових операцiй.

     14. До реєстру вносяться:

     порядковий номер i дата реєстрацiї фiнансової операцiї;

     вiдомостi, встановленi в результатi iдентифiкацiї особи, яка проводить фiнансову операцiю, особи, вiд iменi або за дорученням чи в iнтересах якої проводиться фiнансова операцiя, або вигодоодержувача;

     вiдомостi про iнших осiб - учасникiв фiнансової операцiї;

     вид фiнансової операцiї;

     сума, на яку проводиться фiнансова операцiя або здiйснюється спроба її проведення;

     валюта, в якiй проводиться фiнансова операцiя;

     пiдстави для проведення фiнансової операцiї;

     вiдомостi про фiнансовi операцiї, пов'язанi iз зареєстрованою ранiше фiнансовою операцiєю (у разi наявностi);

     ознаки, за якими фiнансова операцiя пiдлягає фiнансовому монiторингу;

     iнформацiя про зупинення фiнансової операцiї;

     дата та час проведення, спроби проведення або вiдмови вiд проведення фiнансової операцiї;

     додаткова iнформацiя, необхiдна для проведення Держфiнмонiторингом аналiзу фiнансових операцiй;

     прiзвище, iм'я, по батьковi та посада працiвника, який внiс iнформацiю до реєстру.

     15. Суб'єкт забезпечує виявлення фiнансових операцiй, зазначених у пунктi 13 цього Порядку, до початку, в процесi, але не пiзнiше наступного робочого дня пiсля їх проведення, або в день виникнення пiдозри, або пiд час спроби їх проведення чи пiсля вiдмови клiєнта вiд їх проведення.

     У разi виявлення фiнансових операцiй, учасниками або вигодоодержувачами яких є особи, включенi до перелiку осiб, пов'язаних iз здiйсненням терористичної дiяльностi або до яких застосованi мiжнароднi санкцiї, суб'єкт у той же день вносить iнформацiю про таку операцiю до реєстру.

     У разi зупинення фiнансових операцiй за рiшенням (дорученням) Держфiнмонiторингу суб'єкт в день надходження такого рiшення (доручення) вносить iнформацiю про таку операцiю до реєстру.

     У разi виявлення iнших фiнансових операцiй, нiж тi, що зазначенi в абзацах другому i третьому цього пункту, суб'єкт не пiзнiше наступного робочого дня пiсля їх виявлення вносить iнформацiю про них до реєстру.

     16. Реєстрацiю фiнансових операцiй проводить суб'єкт.

     За рiшенням суб'єкта його вiдокремленi пiдроздiли можуть самостiйно проводити реєстрацiю фiнансових операцiї та подавати iнформацiю про них Держфiнмонiторингу.

     17. Iнформацiя про фiнансову операцiю вноситься до реєстру, що ведеться в електронному виглядi або на паперових носiях.

     Якщо реєстр ведеться в електронному виглядi, в кiнцi кожного мiсяця всi новi записи роздруковуються. Роздрукованi сторiнки засвiдчуються пiдписом керiвника або вiдповiдального працiвника. До 5 числа кожного мiсяця роздрукованi сторiнки з iнформацiєю за минулий мiсяць складаються у хронологiчному порядку, прошнуровуються, засвiдчуються пiдписом керiвника або вiдповiдального працiвника, скрiпленим печаткою. На першiй сторiнцi зазначається кiлькiсть сторiнок, перша та остання дата внесення iнформацiї. Такi сторiнки зберiгаються протягом п'яти рокiв.

     18. У разi неможливостi у встановленi строки внести iнформацiю про фiнансову операцiю до реєстру, який ведеться в електронному виглядi, iнформацiя вноситься до реєстру на паперових носiях.

     19. Кожнiй фiнансовiй операцiї, яка внесена до реєстру, присвоюється порядковий номер.

     Виправлення вiдомостей, внесених до реєстру, не допускається. У разi допущення помилки у реєстрi помилковий запис анулюється, а виправлений запис вноситься до реєстру пiд новим номером i новою датою реєстрацiї.

     20. Порядок ведення реєстру встановлюється Мiнфiном.

(пункт 20 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.10.2013р. N 747)

Подання iнформацiї Держфiнмонiторингу

     21. Суб'єкт у визначених Законом випадках надсилає Держфiнмонiторингу повiдомлення про фiнансову операцiю, що внесена до реєстру (далi - повiдомлення про фiнансову операцiю), за формою та в порядку його заповнення, встановлених Мiнфiном.

(пункт 21 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.10.2013р. N 747)

     22. Повiдомлення про фiнансову операцiю складається з iнформацiї про суб'єкт (вiдокремлений пiдроздiл), який його надсилає, та iнформацiї про фiнансову операцiю, що внесена до реєстру.

     Повiдомлення про фiнансову операцiю може мiстити iнформацiю про кiлька фiнансових операцiй.

     23. У повiдомленнi про фiнансову операцiю, що надсилається суб'єктом - юридичною особою на пiдставi iнформацiї, яка надiйшла вiд вiдокремленого пiдроздiлу, повиннi мiститися реквiзити цього пiдроздiлу. Перелiк обов'язкових реквiзитiв визначається Мiнфiном.

(пункт 23 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.10.2013р. N 747)

     24. Повiдомлення про фiнансову операцiю суб'єкт надсилає Держфiнмонiторингу в електронному виглядi, а у разi несистематичного надсилання (протягом одного календарного року не бiльш як про чотири зареєстрованi фiнансовi операцiї) - на паперових носiях.

     У разi коли у суб'єкта виникає потреба подати протягом одного календарного року повiдомлення про п'яту та наступнi фiнансовi операцiї, суб'єкт забезпечує його надсилання в електронному виглядi.

     Спецiально визначенi суб'єкти мають право надсилати Держфiнмонiторингу повiдомлення про фiнансовi операцiї на паперових носiях незалежно вiд їх кiлькостi.

     25. Якщо з будь-яких причин суб'єкт (вiдокремлений пiдроздiл) не отримав вiд Держфiнмонiторингу протягом десяти робочих днiв з дати надходження повiдомлення про вручення поштового вiдправлення або протягом двох робочих днiв з дати вiдправлення повiдомлення про фiнансову операцiю в електронному виглядi, повiдомлення про взяття (вiдмову у взяттi) на облiк надiсланої Держфiнмонiторингу iнформацiї, такий суб'єкт (вiдокремлений пiдроздiл) звертається до Держфiнмонiторингу для з'ясування причини неотримання вiдповiдного повiдомлення.

     26. У разi неможливостi у встановленi Законом строки надiслати Держфiнмонiторингу повiдомлення про фiнансову операцiю в електронному виглядi таке повiдомлення надсилається на паперових носiях.

     27. У разi отримання вiд Держфiнмонiторингу повiдомлення про вiдмову у взятi на облiк суб'єкт зобов'язаний протягом трьох робочих днiв з дати його надходження подати Держфiнмонiторингу належним чином оформлене повiдомлення про фiнансову операцiю.

     У разi подання Держфiнмонiторингу трьох неналежним чином оформлених повiдомлень про одну i ту саму фiнансову операцiю iнформацiя про таку фiнансову операцiю вважається неподаною.

     28. Якщо суб'єкт прийняв рiшення про вiдмову вiд встановлення дiлових вiдносин з клiєнтом у зв'язку з неможливiстю здiйснення його iдентифiкацiї вiдповiдно до вимог законодавства, суб'єкт зобов'язаний протягом одного робочого дня з дати вiдмови, але не пiзнiше наступного робочого дня повiдомити Держфiнмонiторинг про особу, яка мала намiр провести фiнансову операцiю.

     Повiдомлення про вiдмову вiд встановлення дiлових вiдносин з клiєнтом складається суб'єктом у довiльнiй формi з викладенням обставин, за яких звернувся клiєнт, та iз зазначенням всiєї наявної iнформацiї про нього.

     29. Iнформацiю на запит Держфiнмонiторингу суб'єкт подає на паперових носiях разом iз супровiдним листом, в якому зазначається перелiк документiв (копiй документiв), що подаються. Копiї документiв повиннi бути засвiдченi пiдписом керiвника суб'єкта, скрiпленим печаткою.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 серпня 2010 р. N 747

ПОРЯДОК
взяття на облiк Державною службою фiнансового монiторингу iнформацiї про фiнансову операцiю, що пiдлягає фiнансовому монiторингу

(назва iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.02.2011р. N 75)

     1. Цей Порядок регулює питання взяття на облiк Держфiнмонiторингом поданої суб'єктом первинного фiнансового монiторингу (його вiдокремленим пiдроздiлом) (далi - суб'єкт) iнформацiї про фiнансову операцiю, що пiдлягає фiнансовому монiторингу, iншу фiнансову операцiю, що може бути пов'язана з легалiзацiєю (вiдмиванням) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванням тероризму (далi - iнформацiя про фiнансову операцiю).

     2. У цьому Порядку термiни вживаються у значеннi, наведеному в Законi України "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму".

     3. Iнформацiя про фiнансову операцiю береться на облiк шляхом її внесення до Єдиної державної iнформацiйної системи у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв i фiнансуванню тероризму (далi - Єдина iнформацiйна система) в електронному виглядi.

     4. Iнформацiя про фiнансову операцiю береться на облiк пiсля пiдтвердження того, що повiдомлення про таку фiнансову операцiю оформлене та подане належним чином, але не пiзнiше наступного робочого дня пiсля надходження такої iнформацiї в електронному виглядi, а у разi надходження iнформацiї на паперових носiях - в день її внесення до Єдиної iнформацiйної системи.

     Держфiнмонiторинг забезпечує внесення до Єдиної iнформацiйної системи iнформацiї про фiнансову операцiю, що надiйшла вiд суб'єкта на паперових носiях, не пiзнiше нiж протягом трьох робочих днiв пiсля надходження такої iнформацiї.

     5. Кожнiй iнформацiї про фiнансову операцiю, що взята на облiк Держфiнмонiторингом, присвоюється облiковий номер в межах поточного року. У разi коли суб'єкт подає iнформацiю про внесення змiн до iнформацiї, яка вже взята на облiк Держфiнмонiторингом, такiй iнформацiї новий облiковий номер не присвоюється.

     6. У разi надходження неналежним чином оформленої iнформацiї про фiнансову операцiю Держфiнмонiторинг вiдмовляє у взяттi на облiк такої iнформацiї та протягом трьох робочих днiв повiдомляє про це суб'єкта, який подав таку iнформацiю.

     7. Пiсля взяття на облiк iнформацiї про фiнансову операцiю Держфiнмонiторинг протягом трьох робочих днiв повiдомляє про це суб'єкта, який подав таку iнформацiю.

     8. Форма повiдомлення про взяття (вiдмову у взяттi) на облiк iнформацiї про фiнансову операцiю на паперових носiях, структура файлiв iнформацiйного обмiну в електронному виглядi та порядок їх доведення до суб'єкта визначаються Мiнфiном.

(пункт 8 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.10.2013р. N 747)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 серпня 2010 р. N 747

ПЕРЕЛIК
постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, що втратили чиннiсть

     1. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 квiтня 2003 р. N 644 "Про затвердження Порядку реєстрацiї фiнансових операцiй суб'єктами первинного фiнансового монiторингу" (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 18 - 19, ст. 856).

     2. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 квiтня 2003 р. N 646 "Про затвердження Порядку взяття на облiк Державним комiтетом фiнансового монiторингу фiнансових операцiй, що пiдлягають обов'язковому фiнансовому монiторингу" (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 18 - 19, ст. 858).

     3. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 листопада 2003 р. N 1800 "Про затвердження Порядку проведення внутрiшнього фiнансового монiторингу суб'єктами господарювання, що провадять господарську дiяльнiсть з органiзацiї та утримання казино, iнших гральних закладiв, i ломбардами" (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 47, ст. 2441).

     4. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10 серпня 2004 р. N 1010 "Про внесення змiни до пункту 4 Порядку реєстрацiї фiнансових операцiй суб'єктами первинного фiнансового монiторингу" (Офiцiйний вiсник України, 2004 р., N 32, ст. 2138).

     5. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 листопада 2004 р. N 1548 "Про внесення змiн до Порядку проведення внутрiшнього фiнансового монiторингу суб'єктами господарювання, що провадять господарську дiяльнiсть з органiзацiї та утримання казино, iнших гральних закладiв, i ломбардами" (Офiцiйний вiсник України, 2004 р., N 46, ст. 3034).

     6. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 липня 2005 р. N 572 "Про внесення змiн до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України" (Офiцiйний вiсник України, 2005 р., N 28, ст. 1644).

     7. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5 квiтня 2006 р. N 458 "Про внесення змiн до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України з питань фiнансового монiторингу" (Офiцiйний вiсник України, 2006 р., N 14, ст. 1014).