КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 25 листопада 2015 р.	N 966

Про затвердження Порядку формування перелiку осiб, пов'язаних з провадженням терористичної дiяльностi або щодо яких застосовано мiжнароднi санкцiї

     Вiдповiдно до частини сьомої статтi 17 Закону України "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення" Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Затвердити Порядок формування перелiку осiб, пов'язаних з провадженням терористичної дiяльностi або щодо яких застосовано мiжнароднi санкцiї, що додається.

     2. Визнати такими, що втратили чиннiсть, постанови Кабiнету Мiнiстрiв України згiдно з перелiком, що додається.

Прем'єр-мiнiстр України

А. ЯЦЕНЮК

Iнд. 34

 

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 листопада 2015 р. N 966

ПОРЯДОК
формування перелiку осiб, пов'язаних з провадженням терористичної дiяльностi або щодо яких застосовано мiжнароднi санкцiї

     1. Цей Порядок визначає механiзм формування перелiку осiб, пов'язаних з провадженням терористичної дiяльностi або щодо яких застосовано мiжнароднi санкцiї (далi - перелiк).

     2. Пiдставами для внесення Держфiнмонiторингом юридичної чи фiзичної особи до перелiку є:

     1) вирок суду, що набрав законної сили, про визнання фiзичної особи винною у вчиненнi злочинiв, передбачених статтями 258 - 258⁵, 439 i 440 Кримiнального кодексу України, рiшення суду щодо вiднесення (визнання) органiзацiї, юридичної або фiзичної особи до такої (такою), що пов'язана з провадженням терористичної дiяльностi або розповсюдженням зброї масового знищення;

     2) вiдомостi, що формуються мiжнародними органiзацiями або уповноваженими ними органами, про органiзацiї, юридичних та фiзичних осiб, якi пов'язанi з терористичними органiзацiями або терористами, а також про осiб, щодо яких застосовано мiжнароднi санкцiї;

     3) вироки (рiшення) судiв, рiшення iнших компетентних органiв iноземних держав стосовно органiзацiй, юридичних або фiзичних осiб, пов'язаних з провадженням терористичної дiяльностi або розповсюдженням зброї масового знищення, якi визнаються Україною вiдповiдно до мiжнародних договорiв України.

     3. Перелiк формується на пiдставi вiдомостей (документiв), визначених пунктом 2 цього Порядку, та мiстить таку iнформацiю:

     1) щодо громадян України - прiзвище, iм'я та по батьковi, дата народження, серiя та номер паспорта або iншого документа, що посвiдчує особу, дата видачi i найменування органу, що їх видав, мiсце перебування та/або проживання, реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв або серiя та номер паспорта (для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв та офiцiйно повiдомили про це вiдповiдний контролюючий орган i мають вiдмiтку у паспортi), а щодо громадян України, зареєстрованих як фiзичнi особи - пiдприємцi, - також (за наявностi) реквiзити банку, в якому вiдкрито рахунок, i номер банкiвського рахунка;

     2) щодо юридичних осiб - резидентiв - повне найменування, мiсцезнаходження, iдентифiкацiйний код згiдно з ЄДРПОУ, реквiзити банку, в якому вiдкрито рахунок, i номер банкiвського рахунка;

     3) щодо iноземцiв та фiзичних осiб без громадянства - прiзвище, iм'я та за наявностi по батьковi, за наявностi громадянство чи пiдданство, дата народження, серiя та номер паспорта або iншого документа, що посвiдчує особу, дата видачi i найменування органу, що його видав, мiсце перебування та/або постiйного чи тимчасового проживання;

     4) щодо юридичних осiб - нерезидентiв - повне найменування, мiсцезнаходження, реквiзити банку, в якому вiдкрито рахунок, номер банкiвського рахунка.

     4. Перелiк доводиться до вiдома суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу Держфiнмонiторингом у порядку, визначеному Мiнфiном та погодженому з iншими суб'єктами державного фiнансового монiторингу, якi вiдповiдно до Закону України "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення" виконують функцiї державного регулювання i нагляду за суб'єктами первинного фiнансового монiторингу.

     5. Iнформацiя, передбачена пунктом 3 цього Порядку, подається нарочним чи надсилається рекомендованим поштовим вiдправленням з дотриманням правил, що виключають несанкцiонований доступ до неї, СБУ до Держфiнмонiторингу за наявностi пiдстав, визначених пiдпунктом 1 пункту 2 цього Порядку, а МЗС - пiдпунктами 2 i 3 пункту 2 цього Порядку.

     Зазначенi у пунктах 2 i 3 цього Порядку вiдомостi (документи) та iнформацiя надсилаються Держфiнмонiторингу не пiзнiше нiж протягом п'яти робочих днiв вiд дати отримання даних, необхiдних для включення юридичної чи фiзичної особи до перелiку.

     Вiдомостi, передбаченi пiдпунктом 2 пункту 2 цього Порядку, Держфiнмонiторинг отримує з офiцiйного веб-сайта ООН та вiд МЗС.

     6. Формування перелiку або внесення до нього змiн здiйснюється Держфiнмонiторингом протягом трьох робочих днiв вiд дати надходження вiдомостей (документiв) та iнформацiї, зазначених у пунктах 2 i 3 цього Порядку.

     7. У разi включення юридичної чи фiзичної особи до перелiку Держфiнмонiторинг невiдкладно проводить аналiз наявної iнформацiї про фiнансовi операцiї такої особи, що стали об'єктом фiнансового монiторингу, а також даних єдиної державної iнформацiйної системи у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму на предмет встановлення вiдомостей про активи юридичної чи фiзичної особи, включеної до перелiку.

     У разi виявлення активiв юридичної чи фiзичної особи, включеної до перелiку, Держфiнмонiторинг невiдкладно подає СБУ узагальненi матерiали для вжиття за наявностi вiдповiдних пiдстав заходiв до арешту майна (вкладiв) такої особи.

     8. Пiдставою для виключення юридичної чи фiзичної особи з перелiку є:

     1) погашення або зняття судимостi з фiзичної особи, засудженої за вироком суду, що набрав законної сили, про визнання цiєї особи винною у вчиненнi злочинiв, передбачених статтями 258 - 258⁵, 439 i 440 Кримiнального кодексу України;

     2) виключення даних про особу з вiдомостей, що формуються мiжнародними органiзацiями або уповноваженими ними органами, про органiзацiї, юридичних та фiзичних осiб, пов'язаних з терористичними органiзацiями або терористами, а також про осiб, щодо яких застосовано мiжнароднi санкцiї;

     3) погашення або зняття судимостi з фiзичної особи, засудженої за вироком (рiшенням) судiв, рiшенням iнших компетентних органiв iноземних держав, стосовно органiзацiй, юридичних або фiзичних осiб, пов'язаних з провадженням терористичної дiяльностi, якi визнаються вiдповiдно до мiжнародних договорiв України.

     9. За наявностi вiдомостей (документiв), визначених у пiдпунктах 1 i 3 пункту 8 цього Порядку, СБУ та МЗС подають Держфiнмонiторингу вiдповiдну iнформацiю протягом п'яти робочих днiв.

     10. За запитами особи, включеної до перелiку, або її офiцiйного представника Держфiнмонiторинг розглядає можливiсть виключення такої особи з перелiку.

     Прийняття рiшення за запитами здiйснюється Держфiнмонiторингом протягом тридцяти робочих днiв вiд дати отримання запиту.

     Пiсля отримання запиту Держфiнмонiторинг не пiзнiше нiж протягом наступного робочого дня вiд дати отримання надсилає для розгляду копiю такого запиту до СБУ, МЗС або iншого державного органу, який може володiти iнформацiєю про особу, включену до перелiку.

     СБУ, МЗС або iнший державний орган протягом п'яти робочих днiв подають Держфiнмонiторингу вiдповiднi оригiнали документiв або їх завiренi копiї, якi пiдтверджують чи спростовують iнформацiю, викладену в запитi, про наявнiсть пiдстав для виключення особи з перелiку. У разi проведення додаткових перевiрок зазначенi вiдомостi подаються у погоджений з Держфiнмонiторингом строк.

     11. У разi отримання, в тому числi з офiцiйного веб-сайта ООН та вiд МЗС, стосовно особи вiдомостей, якi визначенi у пунктi 8 цього Порядку, Держфiнмонiторинг приймає рiшення про виключення особи з перелiку та видаляє з нього вiдповiднi записи.

     12. Про прийняте за запитом рiшення Держфiнмонiторинг не пiзнiше нiж протягом трьох робочих днiв вiд дати його прийняття офiцiйним листом iнформує особу, яка звернулася iз запитом.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 листопада 2015 р. N 966

ПЕРЕЛIК
постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, що втратили чиннiсть

     1. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 серпня 2010 р. N 745 "Про затвердження Порядку формування перелiку осiб, якi пов'язанi з провадженням терористичної дiяльностi або щодо яких застосовано мiжнароднi санкцiї" (Офiцiйний вiсник України, 2010 р., N 65, ст. 2259).

     2. Пункт 40 змiн, що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України з питань державної реєстрацiї юридичної особи та фiзичної особи - пiдприємця, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10 серпня 2011 р. N 849 (Офiцiйний вiсник України, 2011 р., N 61, ст. 2435).

     3. Пункт 33 змiн, що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 квiтня 2013 р. N 233 (Офiцiйний вiсник України, 2013 р., N 28, ст. 955).