МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 13 липня 2006 року	N 102/271

Про змiну виду спецiальних санкцiй, якi застосованi до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi

     Згiдно з Положенням про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства економiки України вiд 17.04.2000 р. N 52 (реєстр. Мiн'юсту вiд 05.05.2000 р. за N 260/4481), наказую:

     1. Вiдповiдно до частини шостої ст. 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", починаючи з 20 липня 2006 року скасувати дiю спецiальної санкцiї - тимчасове зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi та застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, визначених у додатках N 1 - N 142 до цього наказу.

     2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв та видачу лiцензiй на здiйснення зовнiшньоекономiчної дiяльностi суб'єктами господарської дiяльностi зазначеними у додатках N 1 - N 142, починаючи з 20 липня 2006 року здiйснювати в межах компетенцiї передбаченої Положенням про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженим наказом Мiнiстерства економiки України вiд 17.04.2000 р. N 47.

     3. Вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю (Жижко О. А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адмiнiстрацiї України, Нацiонального банку України, вiдповiдного республiканського органу АР Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй та Державного iнформацiйно-аналiтичного центру монiторингу зовнiшнiх товарних ринкiв.

     4. Державному iнформацiйно-аналiтичному центру монiторингу зовнiшнiх товарних ринкiв (Клiточенко Т. М.) забезпечити розмiщення iнформацiї щодо скасування та застосування спецiальних санкцiй до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, зазначених у додатках N 1 - N 142 до цього наказу, на WEB-сторiнцi комп'ютерної мережi Internet.

     5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту зовнiшньоекономiчної полiтики Андрiящука В. В.

Заступник Мiнiстра економiки України

А. Березний

 

Додаток N 1 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва нерезидента	Країна	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Вид порушення	N наказу, яким була заст. спец- санкцiя
1	"A. A. & K GIDA"	ТУРЕЧЧИНА	ТУРЕЧЧИНА	121.6	Долар США	ФIРМА "БIРЮЗА"	АР КРИМ	СIМФЕРОПОЛЬ, ОГОРОДНА, 15	0025142178	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	560А вiд 29.07.99
2	"ABC SERVICES INK"	США	JENKINTOWN, 610 OLD ROAD SUITE	200.83	Долар США	ВАТ "МАКIЇВСЬКИЙ МЕТАЛУР- ГIЙНИЙ КОМБIНАТ"	ДОНЕЦЬКА	86101, М. МАКIЇВКА, ВУЛ. МЕТАЛУР- ГIЙНА, 47	0000191170	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	102/488 вiд 28.12.2005
3	"ABDEL WAHAB FRIHAT CO"	IОРДАНIЯ	WASFI ALTALL (GARDENS) JORDAN, AMMAN	34.297	Долар США	ВАТ "АВIАКОМПАНIЯ АВIАЛIНIЇ УКРАЇНИ"	КИЇВ	М. КИЇВ, ПР-Т ПЕРЕМОГИ, 14	0001130584	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/93 вiд 14.03.2005
4	"ADMIRAL REALITY LLC"	США	США	1389.29	Долар США	ПП "ЛОЛIТА"	ДОНЕЦЬКА	ДОНЕЦЬК-59, СКЛАДСЬКА, 5	0025110439	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	560А вiд 29.07.99
5	"ADRIATIKA LTD"	ГРЕЦIЯ	126, KOLOKOTRONI STREET, GR-18535, PIRAEUS	56.99	Долар США	ОП "АЗОВСЬКЕ МОРСЬКЕ ПАРО- ПЛАВСТВО"	ДОНЕЦЬКА	87510, МАРIУПОЛЬ, ПР. АДМIРАЛА ЛУНIНА, 89	0001125732	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/237 вiд 01.07.2003
6	"AEKS"	ТУРЕЧЧИНА	SIRKETI RUMEL HISARI CAD-BAYSAL SOK 2	431.75	Долар США	ВАТ "МЕТАЛУР- ГIЙНИЙ КОМБIНАТ "АЗОВСТАЛЬ"	ДОНЕЦЬКА	87005, МАРIУПОЛЬ, ЛЕПОРСЬКОГО, 1	0000191158	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/111 вiд 28.03.2003
7	"AEROTRANS AIRLINES LIMITED"	КIПР	ВУЛ. ЯСОНОС, 16 Т. Т. 8130 КАТО ПАФОС	22.9	Долар США	ДМА "БОРИСПIЛЬ"	КИЇВСЬКА	М. БОРИСПIЛЬ-7, АЕРОПОРТ	0020572069	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/260 вiд 22.07.2005
8	"AIOC"	ШВЕЙЦАРIЯ	GOTTHARD- STRASSE, 3, CH-6301, ZUG	107.16	Долар США	ВАТ "МЕТАЛУР- ГIЙНИЙ КОМБIНАТ "АЗОВСТАЛЬ"	ДОНЕЦЬКА	87005, МАРIУПОЛЬ, ЛЕПОРСЬКОГО, 1	0000191158	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/111 вiд 28.03.2003
9	"AIR MOLDOVA INTERNATIONAL S.A."	МОЛДОВА	277026, М. КИШИНIВ, АЕРОПОРТ	118.5	Українська гривня	ДМА "БОРИСПIЛЬ"	КИЇВСЬКА	М. БОРИСПIЛЬ-7, АЕРОПОРТ	0020572069	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/260 вiд 22.07.2005
10	"ALEN TRADING INTERNATIONAL"	ВЕЛИКА БРИТАНIЯ	GREAT BRITAIN, LONDON 209BN 1412-1420 HIGH ROAD WHETSTON	5574.1	Долар США	ТОВ "УКРРОСГАЗ"	ОДЕСЬКА	ТАIРОВО, НАБЕРЕЖНА, 1	0021016838	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/128 вiд 11.08.2000

 

Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 2 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва нерезидента	Країна	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Вид порушення	N наказу, яким була заст. спец- санкцiя
11	"ALENEL METAL PRODUCTION B.V."	НIДЕРЛАНДИ	LENTEKLOKJE 113, 8935 KV, LEEUWARDEN	221.757	Долар США	ВАТ "ТОЧМАШ"	ДОНЕЦЬКА	ДОНЕЦЬК, ЖМУРИ, 1	0014300579	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/62 вiд 25.02.2003
12	"ALEXANDROS AVRAMIDOS EXSPORT-IMPORT HANDLING"	ГРЕЦIЯ	THIVA, ST. ISLEDU, 29	3.4	Долар США	ТОВ "ТРАНСТРЕЙД- СЕРВIС"	ОДЕСЬКА	65078, ОДЕСА, ТЕРЕШКОВОЇ, 13	0031014783	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/294 вiд 19.08.2003
13	"ALKU INTERNATIONAL"	США	СПОЛУЧЕНI ШТАТИ, 830 BEAR TAVERN ROAD, WEST TRENTON, NEW JERSEY 08628			ДП "ГАБРIЕЛЬ"	ОДЕСЬКА	М. ОДЕСА, ВУЛ. ЖУКОВСЬКОГО, 19	0032165516	ст. 2, 6 Закону України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть"	102/152 вiд 25.04.2006
14	"ALMA BUKOVINA SRL"	РУМУНIЯ	СУЧАВСЬКИЙ ПОВIТ, РАДIВЦI, STR. IZVOARELOR, 7	8	Долар США	ВАТ "ПМК-76"	ЧЕРНIВЕЦЬКА	ЧЕРНIВЦI, ПРОЕКТНА, 4	0001037595	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/162 вiд 12.05.2003
15	"ALMORA SERVISES, INC"	США	120 EAST FOURTH STREET, LITTLE ROCK, AR, 72201, USA	77.447	Долар США	ВАТ "ТОРГОВИЙ ДIМ "ЗАПОРОЖКОКС"	ЗАПОРIЗЬКА	69600, ЗАПОРIЖЖЯ, ГСП-681	0030321491	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/287 вiд 12.11.2002
16	"ALTENBURG KOMMERZ LLC AG"	США	США, 942 WINDEMERE DR. DR NW SALEN OR, 97304							ст. 2, 6 Закону України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть"	50/177 вiд 13.05.2005
17	"AMARY HOLDING LLC"	ЛАТВIЯ	ЛАТВIЯ, РИГА, КРМШЯНА БАРОНА, 64/3/LATVIA, LV-1055, RIGA, RIEKSTU, 15	3258	Україн- ська гривня	ПП "ОПУС"	ЗАПОРIЗЬКА	ЗАПОРIЖЖЯ, ОРДЖОНIКIДЗЕ, 28 /ФIКТИВНА/	0025486127	ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	332 вiд 11.05.99
18	"AMARY HOLDING LLC"	ЛАТВIЯ	ЛАТВIЯ, РИГА, КРМШЯНА БАРОНА, 64/3/LATVIA, LV-1055, RIGA, RIEKSTU, 15							Указ Президента України вiд 18.06.94 р. N 319/94 "Про невiдкладнi заходи щодо повернення в Україну валютних цiнностей, що незаконно знаходяться за її межами"	164 вiд 06.04.2000

 

Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 3 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва нерезидента	Країна	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Вид порушення	N наказу, яким була заст. спец- санкцiя
19	"AMTAL INTER- NATIONAL"	ЛАТВIЯ	ЛАТВIЯ, LV-1050, РИГА, МАСКАВАС, 40/42	1157.4	Українська гривня	ДП "IНТЕРНЕТ СЕРВIС"	КИЇВ	КИЇВ-190, САЛЮТНА, 14	0024730424	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/56 вiд 02.03.2001
20	"AMVIK SP.Z.O.O."	ПОЛЬЩА	ПОЛЬЩА, 94-203, ЛОДЗЬ, СРЕБЖИН- СЬКОГО, 42-А	1.764	Долар США	КП "ТЕХЦЕНТР КРАЗ"	ЛЬВIВСЬКА	ЛЬВIВ, РОКСОЛЯНИ, 59	0022348962	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	508 вiд 15.07.99
21	"ANSA DERICILIR ENDUSTRI VE TICARET LTD"	ТУРЕЧЧИНА	ТУРЕЧЧИНА, IЗМИР	139.63	Долар США	ТОВ "ЯНТАР" ("БУРШТИН")	ДНIПРО- ПЕТРОВСЬКА	ДНIПРО- ДЗЕРЖИНСЬК, ДIМIТРОВА, 2/19	0020298562	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	149 вiд 16.03.99
22	"APULAINEN HUOMENNA LC OY"	ФIНЛЯНДIЯ	VILLA ANTONIUS, MANNER- HEIMINKATU FIN-21100 NAANTALL							ст. 2, 6 Закону України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть"	102/47 вiд 10.02.2006
23	"AQUARON CORPORATION LIMITED"	США	1821, LOGAN AVN., CHEYENNE, WY 82001, USA	24065	Росiйський рубль	ТОВ "ПРОМГАЗ- СТРОЙ"	ЗАПОРIЗЬКА	69057, ЗАПОРIЖЖЯ, ПЕРЕМОГИ, 131	0031075673	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/160 вiд 29.05.2001
24	"AR-TA IG VE DIS TIGARET LTD STI"	ТУРЕЧЧИНА	TURKYE, ISTAMBUL, SELLANI ALIMB SETARET SK N 661V. N 071006 22423	146.9	Долар США	"ТАГИЛ"	АР КРИМ	СИМФЕРОПОЛЬ, ПУШКIНА, 7/7	0020662714	ст. 5 Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньо- економiчних вiдносинах"	50/131 вiд 04.05.2001
25	"ATLAS IMPORT EXPORT"	США	США	2299.91	Долар США	ПП "ПРОМОБЛАД- НАННЯ"	ДОНЕЦЬКА	ДОНЕЦЬК-52, ШАХТО- БУДIВНИКIВ, 25-А/4	0025325269	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	560А вiд 29.07.99
26	"AUSTRADE CORPORATION PTY. LTD"	АВСТРАЛIЯ	465, LYGON STREET, EAST BRUNSWICK VICTORIA 3057							Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть"	50/141 вiд 24.04.2003
27	"AVG STRUCK"	НIМЕЧЧИНА	НIМЕЧЧИНА	69.3	Долар США	ПП "ФАЕТОН"	КИЇВ	КИЇВ-190, САЛЮТНА, 14	0025277145	ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	332 вiд 11.05.99

 

Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 4 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва нерезидента	Країна	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Вид порушення	N наказу, яким була заст. спец- санкцiя
28	"AVONHILL LTD"	ВЕЛИКОБРИТАНIЯ	ВЕЛИКОБРИТАНIЯ	319	Долар США	ВАТ "ЕНЕРГОСПЕЦ- КОМПЛЕКТБУД"	КИЇВ	252001, КИЇВ, ХРЕЩАТИК, 12	0001286381	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	149 вiд 16.03.99
29	"AVTODOPRAVA JAN SUROVEC"	СЛОВАЧЧИНА	903 01 SENEC, ROBOTNICKA 78							п. а ст. 1 Конвенцiї МДП	50/129 вiд 26.04.2004
30	"AZI-LTD"	АЗЕРБАЙДЖАН	БАКУ, АГА НАЙТМАУЛИ, 63/62	6.9	Долар США	ТОВ "ХАЯТ"	ДОНЕЦЬКА	ЄНАКIЄВЕ, ФIЛЬТРОВАЛЬНА, 1	0024068474	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/237 вiд 01.07.2003
31	"AZOV-SEA STAR AGENCY"	ЛIВАН	DORA-MONCARI CENTRE, 8 TH FLOOR, P.O.BOX: 90141, BEIRUT	400.4	Долар США	ОП "АЗОВСЬКЕ МОРСЬКЕ ПАРОПЛАВСТВО"	ДОНЕЦЬКА	87510, МАРIУПОЛЬ, ПР. АДМIРАЛА ЛУНIНА, 89	0001125732	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/237 вiд 01.07.2003
32	"B.C.L. TRADING GMBH"	АВСТРIЯ	AUSTRIA, A-1040, WIEN, WEYRINGERGASSE, 9	2124.05	Долар США	ВАТ ЗМК "ЗАПОРIЖСТАЛЬ"	ЗАПОРIЗЬКА	ЗАПОРIЖЖЯ, ПIВДЕННЕ ШОСЕ, 72	0000191230	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	704 вiд 16.09.99
33	"BAIRD BUSINESS L.L.C."	США	WILLAMETTE LAW SCHOOL, 245 WINTER STREET S.E., SALEM, OREGON, 97301	1418	Долар США	ТОВ "АЛЬФА-ТАЙМ"	ЗАПОРIЗЬКА	ЗАПОРIЖЖЯ, ПЕРЕМОГИ, 131-А/141	0030001024	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/9 вiд 18.01.2002
34	"BAIRD BUSINESS LLC"	США	WILLAMETTE LAW SCHOOL, 245 WINTER STR., SE SALEM, OREGON, 97301, USA	1700	Долар США	ТОВ "МЕТАЛТРЕЙД"	ДНIПРО- ПЕТРОВСЬКА	ДНIПРО- ПЕТРОВСЬК, РОБОЧА, 23-В	0030192731	ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/317 вiд 16.10.2001
35	"BAKSTON INVESTMENTS LTD"/ "БАКСТОН IНВЕСТМЕНТС ЛТД"	ГIБРАЛТАР	ФАК СИБНОН 25, ТУРБУЛЛС ЛАНЕ, ГИБРАЛТАР	220.44	Долар США	ПП "СОКIЛ"	ДНIПРО- ПЕТРОВСЬКА	КРИВИЙ РIГ, РЕВОЛЮЦIЙНА, 6	0021886723	ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi"	560А вiд 29.07.99
36	"BALDEM DIS TICARET A.S."	ТУРЕЧЧИНА	POYRACIK SOKAK, 32/14 ILGEM APT.KAT: 480200, NISANTAST IST. TURKIVE	3043.54	Долар США	ДЗЕП "СЛАВУТИЧ- СТАЛЬ"	ДНIПРО- ПЕТРОВСЬКА	ДНIПРО- ПЕТРОВСЬК, ПЛ. ЛЕНIНА, 1	0016403622	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/326 вiд 17.09.2003

 

Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 5 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва нерезидента	Країна	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Вид порушення	N наказу, яким була заст. спец- санкцiя
37	"BALLALA TRADE & MARKETING LTD"	ПОЛЬЩА	ПОЛЬЩА	701.36	Долар США	СП "АГРОIНВЕСТ"	КИЇВ	252005, КИЇВ, ЧЕРВОНОАРМIЙСЬКА, 57/3	0014299385	ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	332 вiд 11.05.99
38	"BARDON HOLDING CORP"	ТУРЕЧЧИНА	C/O FB TRUSTEES, 22, RUE DU CTNTRIER, CH 1201, GENEVE	79.78	Долар США	ТОВ ТД "ЮГО- ВОСТОК- МИКОЛАЇВ"	МИКОЛАЇВСЬКА	54017, МИКОЛАЇВ, 7-МА ПОПЕРЕЧНА, 1	0031192905	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/111 вiд 28.03.2003
39	"BARKO INVESTMENT LLC"	США	DELAVARE, 237 TRAYN, ST. MILFORD. P/P 3204106732 В "ОГРЕС КОМЕРЦ БАНК"							ст. 6 Закону України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть"	50/59 вiд 11.02.2005
40	"BELIEF LTD"	КIПР	4, DIACOROS, CYPRUS	101.2	Долар США	ТОВ "ЦИТРОН"	КИЇВ	КИЇВ-135, РIЧНА, 4	0024259949	ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	332 вiд 11.05.99
41	"BEMAK S.C."	ПОЛЬЩА	POLSKA, 23-400, BILGORAJ, ALEJE 400 LECIA 4/13	10.755	Долар США	ТПК "IМПЕРIЯ"	ЛЬВIВСЬКА	ЖОВКОВСЬКИЙ РАЙОН, ДУБЛЯНИ, ШЕВЧЕНКА, 20	0025228483	ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	578 вiд 04.08.99
42	"BEMIDOLA LLC"	США	П. О. БОКС 4389, СТРIТ СОУТI 133 РОАД СIЕТЛ ФА 98168, ВАШИНГТОН, США	110	Долар США	ДП "РАДИВИЛIВСЬКИЙ КОМБIНАТ ХЛIБОПРОДУКТIВ"	РIВНЕНСЬКА	РАДИВИЛIВ, ВОЛКОВЕНКА, 1	0000955791	ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/131 вiд 04.05.2001
43	"BEST QUALITY LLC"	США	918, WESTVIEW TERRACC, DOVER DELAWARE, COUNTRY OF KENT, USA	5286.08	Долар США	ВАТ "МАРIУПОЛЬСКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ IМ. IЛЛIЧА"	ДОНЕЦЬКА	341004, МАРIУПОЛЬ, ЛЕВЧЕНКА, 1	0000191129	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	979 вiд 22.12.99
44	"BEZZEGH BT"/ "BEZZEGS BT"	УГОРЩИНА	HUNGARY, 4644, MANDOS, MESHTER, 18	3943.22	Нiмецька марка	ТОВ "ДОБРОСИНСЬКИЙ ДЕРЕВООБРОБНИЙ ЗАВОД"	ЛЬВIВСЬКА	ЖОВКВА, БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 35	0030569694	ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/219 вiд 16.07.2001

 

Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 6 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва нерезидента	Країна	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Вид порушення	N наказу, яким була заст. спец- санкцiя
45	"BIG EX LLC"	ЛАТВIЯ	LATVIA, RIGA							ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	164 вiд 06.04.2000
46	"BILOXI HOLDINGS LLC"	США	USA, DE 19801, WILMINGTON, N.MARKET STREET	225	Долар США	ТОВ "ЮЛIЯ-Т"	ЧЕРНIГIВСЬКА	ЧЕРНIГIВ, СВЕРДЛОВА, 2	0014245969	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	149 вiд 16.03.99
47	"BLEAK SEA CORP"	США	США, 20841, МЕРIЛЕНД, ВОЙДС	573.72	Долар США	СП "ПОЛIКОМ ЮБ"	ДНIПРОПЕТРОВСЬКА	ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ЛЕНIНА, 1	0014285733	ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	332 вiд 11.05.99
48	"BOLERO LLC" QUEST RESEARCH INC.	США	СПОЛУЧЕНI ШТАТИ, 101 S.SPRING STREET, SUITE 220 LITTLE ROCK AR 72201 STATE OF ARKANZAS			ДП КБМК ЗАТ "КРИВОРIЗЬКА БУДIВЕЛЬНА КОМПАНIЯ"	ДНIПРОПЕТРОВСЬКА	50000, М. КРИВИЙ РIГ, ВУЛ. 10 РОКIВ ЖОВТНЯ, 37	0031933163	ст. 2, 6 Закону України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть"	50/384 вiд 22.10.2004
49	"BOLY MEZOGARDASAGI TERMELO ES KERESKEDELMI BT"	УГОРЩИНА	HUNGARY, MAGYARORSZAG, 7754, BOLY, ADY E.UT., 21	67.1	Долар США	ТОВ "ПТАХОФАБРИКА "ПРОГРЕС"	ЗАКАРПАТСЬКА	МУКАЧЕВО, МЕНДЕЛЄЄВА, 3	0022092927	ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/167 вiд 01.06.2001
50	"BOROVI PLUSZ BT"	УГОРЩИНА	УГОРЩИНА, БУДАПЕШТ, ПЕШТI, 62-А	13.6	Долар США	П/П ГОРВАТ ЕРЖБЕТ ВАЛЕНТИНIВНА	ЗАКАРПАТСЬКА	УЖГОРОДСЬКИЙ РАЙОН, С. КИШСЕЛЬМЕНЦ, 52	2251817920	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	224 вiд 06.04.99
51	"BOS MUNUS KFT"/ "BOS MUTUS KFT"	УГОРЩИНА	HUNGARY, BUDAPEST, KAVICS UTCA, 17D	339	Долар США	ВАТ "КОСТЯНТИ- НIВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД"	ДОНЕЦЬКА	КОСТЯНТИНIВКА, ЛЕНIНА, 172	0000191141	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	704 вiд 16.09.99
52	"BTERKAT DIS TIKARET LTD STI"	ТУРЕЧЧИНА	K.MARAS CAD.IPECYOLU IS MERKEZI, KAT: N 65	120	Долар США	ТОВ "ЕЙ ДЖI БАНКЕР IНДАСТРIЗ"	ОДЕСЬКА	IЛЛIЧIВСЬК, ПРАЦI, 6	0031121515	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/237 вiд 01.07.2003

 

Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 7 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва нерезидента	Країна	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Вид порушення	N наказу, яким була заст. спец- санкцiя
53	"BTL OIL CO LTD"	КIПР	206 ARCH BAKARIOS III AVENUE, 3 FLOOR, P/O BOX 6170, LIMASSOL	2090.5	Долар США	ВАТ "МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ "АЗОВСТАЛЬ"	ДОНЕЦЬКА	87005, МАРIУПОЛЬ, ЛЕПОРСЬКОГО, 1	0000191158	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/111 вiд 28.03.2003
54	"BURTON ENTERPRISES"	ЛАТВIЯ	ЛАТВIЯ, РИГА, ЯНIСА, 122	469.6	Українська гривня	НПФ "ЛУЧ"	КИЇВ	253160, КИЇВ-160, ХАРКIВСЬКЕ ШОСЕ, 2А	0022944826	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	704 вiд 16.09.99
55	"BUSINESS AIR SERVICE"	УГОРЩИНА	HUNGARY, KECSKEMET, SZALAG U. 1/C	65.3	Долар США	РДАП "УНIВЕРСАЛ- АВIА"	РIВНЕНСЬКА	РIВНЕ, АВIАТОРIВ, 1	0013987597	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	224 вiд 06.04.99
56	"C.T.G. COMPANY S.A.L."	ЛIВАН	SHAIY, SECTOR- HAZMIEH, BEIRUT, LEBANON	388.65	Долар США	ВАТ "УКРАЇНА- ХОЛДIНГ- ЛIЗИНГ"	КИЇВ	КИЇВ, ХОРИВА, 41	0016282673	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/48 вiд 24.02.2001
57	"CAPITAL ENTERPRISE LIMITED"	ЛАТВIЯ	VESETAS STR., RIGA, LV-1013, LATVIA	8076.613	Українська гривня	ВАТ "СУМИХIМПРОМ"	СУМСЬКА	СУМИ, ХАРКIВСЬКА, 12	0005766356	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/56 вiд 02.03.2001
58	"CAPITAL MAGNAT"	США	USA, STATE OF DELAWERE, 12260, WILOW GROVE ROAD, BCDC.2, CAMDEN, DE 19934, COUNTRY OF KENT	1574.398	Долар США	ТОВ "БАРВИНОК ЕДАЛ ЛТД"	КИЇВ	КИЇВ, АНТОНОВА, 5/104	23534862	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/56 вiд 02.03.2001
59	"CAPITAL MARKET"	ЛАТВIЯ	ЛАТВIЯ, РИГА, САУЛЕС, 19/36	5644.42	Українська гривня	ТОВ "ШЛЯХ"	КИЇВ	КИЇВ-057, ДОВЖЕНКО, 10	0023741228	ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	332 вiд 11.05.99
60	"CAPRICORN STAINLESS"	НIДЕРЛАНДИ	BOTZTMBOCHT 25 3034 KA ROTTERDAM THE NETHERLANDS			ТОВ "БРIЗ"	ДНIПРОПЕТРОВСЬКА	49000, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ТОПОЛИНА, 17/76	0032298461	ст. 2, 6 Закону України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть"	50/15 вiд 14.01.2005

 

Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 8 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва нерезидента	Країна	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Вид порушення	N наказу, яким була заст. спец- санкцiя
61	"CARLIN TRADE CORP. B.V.I."	ШВЕЙЦАРIЯ	REP.: OFFICE 40, AVENUE D"AIRE, CH-1203, GENEVA, SWITZERLAND. REG#189197 (ШВЕЙЦАРIЯ)	42.9	Долар США	ТОВ "О.С.А. ТРЕЙДIНГ IНК"	ЗАПОРIЗЬКА	СМТ ПРИАЗОВСЬКЕ, ПУШКIНА, 19/5	0024519706	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	224 вiд 06.04.99
62	"CENTROTRANS LLC"	США	19710, DELAWARE, MONTCHANIN MILLS BUILDING, SUITE A ROUTE 100 ROCKLAND ROAD	20000	Українська гривня	ТОВ "ОРIОН- КЛАС"	КИЇВ	КИЇВ, ВУЛ. ГЕНЕРАЛА НАУМОВА, 23-Б. ДИРЕКТОР - КIКОТЬ Т. А.	0032596101	ст. 6 Закону України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть"	50/181 вiд 08.06.2004
63	"CENTURIM LLC"	США	MOORPARK AVE SUITE 206, SAN JOSE, CA 95128			ЗАТ "РАКС"	ДНIПРОПЕТРОВСЬКА	М. ДНIПРО- ДЗЕРЖИНСЬК, ВУЛ. ГУБИ, 1	0000399976	ст. 5 Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньо- економiчних вiдносинах" ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/275 вiд 29.07.2005
64	"CERAMIC INSULATOR FACTORI CERINS"	УГОРЩИНА	H-7630, PECS, ZCOLNAY, VILMOS, 370	10.58	Долар США	ВАТ "ДРУЖКIВСЬКЕ РУДОУПРАВЛIННЯ"	ДОНЕЦЬКА	84205, ДРУЖКОВКА, РУДОУПРАВЛIННЯ, 1	0000191796	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/326 вiд 17.09.2003
65	"CHESTER INTERNATIONAL CORPORACIA"	УГОРЩИНА	MAGYARORSZAG 4600 KISVARDA BUHARI UT. 3	97.5	Долар США	ДП ОПР "УКРАЕРОРУХ"	КИЇВ	М. КИЇВ, ПР. ПОВIТРО- ФЛОТСЬКИЙ, 76-А	0019477064	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/419 вiд 17.11.2004
66	"CLARICE INTERNATIONAL"	ГРЕЦIЯ	ГРЕЦIЯ	456.4	Долар США	ВКФ "ТОРОС ПЛЮС"	АР КРИМ	СIМФЕРОПОЛЬ, КИЇВСЬКА	0024870467	Указ Президента України вiд 18.06.94 р. N 319/94 "Про невiдкладнi заходи щодо повернення в Україну валютних цiнностей, що незаконно знаходяться за її межами"	560А вiд 29.07.99

 

Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 9 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва нерезидента	Країна	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Вид порушення	N наказу, яким була заст. спец- санкцiя
67	"CMC CONCEPT"	ФРАНЦIЯ	RUE DE L 1 ARTISANT 14500 VIRE FRANCE	18.89	Долар США	ВАТ "АТМАШБУД"	ЖИТОМИРСЬКА	262000, ЖИТОМИР, БАРАНОВА, 87	0001412271	ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	332 вiд 11.05.99
68	"COMPTON MARKETING INC"	США	USA, DELAWARE, WILMINGTON, P.O. BOX 4477	12.5	Долар США	ПФ "КОЛФI"	ЧЕРКАСЬКА	257000, ЧЕРКАСИ, БЛАГОВIСНА, 421/68	0021387635	ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi"	224 вiд 06.04.99
69	"CONSORTA LLC"	США	США	11763.5	Долар США	ПП "КВИНТО"	КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. КУТУЗОВА, 18/7	0031088965	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/419 вiд 17.11.2004
70	"CONSULTING GROUP" / "КОНСАЛТIНГ ГРУП"	ЛАТВIЯ	ЛАТВIЯ	255.4	Українська гривня	НПФ "ЛУЧ"	КИЇВ	253160, КИЇВ-160, ХАРКIВСЬКЕ ШОСЕ, 2-А	0022944826	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	704 вiд 16.09.99
71	"CONSULTING PRIVATE CO"	ЛАТВIЯ	ЛАТВIЯ	611.4	Долар США	ПП "КОМТЕКС МАКРО"	КИЇВ	КИЇВ, САПЕРНО- СЛОБIДСЬКА, 25	0025406766	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	825 вiд 29.10.99
72	"CORLAN ENTERPRISES LTD CO"	ВЕЛИКОБРИТАНIЯ	16, ST GEORGES STREET, DOUGLAS, ISLE OF MAN, GREAT BRITAIN	40.38	Англiйський фунт стерлiнгiв	ВАТ "ЛЬВIВСЬКИЙ КЕРАМIЧНИЙ ЗАВОД"	ЛЬВIВСЬКА	79052, ЛЬВIВ, СЯЙВО, 12	0000293605	ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/146 вiд 27.08.2000
73	"CORLAN ENTERPRISES LTD CO"	ВЕЛИКОБРИТАНIЯ	16, ST GEORGES STREET, DOUGLAS, ISLE OF MAN, GREAT BRITAIN	24	Англiйський фунт стерлiнгiв	ВАТ "НIКОПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПIВДЕННОТРУБНИЙ ЗАВОД"	ДНIПРОПЕТРОВСЬКА	НIКОПОЛЬ, ПР. ТРУБНИКIВ, 56	0005393108	ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/146 вiд 27.08.2000
74	"CORLAN ENTERPRISES LTD CO"	ВЕЛИКОБРИТАНIЯ	16, ST GEORGES STREET, DOUGLAS, ISLE OF MAN, GREAT BRITAIN	540.43	Долар США	ВАТ "ФАКЕЛ"	КИЇВСЬКА	ФАСТIВ, ПРОМВУЗОЛ	0004601469	ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/146 вiд 27.08.2000

 

Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 10 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва нерезидента	Країна	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Вид порушення	N наказу, яким була заст. спец- санкцiя
75	"CORLAN ENTERPRISES LTD CO"	ВЕЛИКОБРИТАНIЯ	16, ST GEORGES STREET, DOUGLAS, ISLE OF MAN, GREAT BRITAIN	389.87	Долар США	ВАТ "ДНIПРОВАГОНМАШ"	ДНIПРО- ПЕТРОВСЬКА	322699, ДНIПРО- ДЗЕРЖИНСЬК, УКРАЇНСЬКА, 4	0005669819	ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/146 вiд 27.08.2000
76	"CORLINA TRADING LTD"	США	USA, NEW YORK, NY 10015	174.7	Долар США	ТОВ "УКРIНПОЛ"	КИЇВ	КИЇВ, КОМIНТЕРНА, 5	0022928719	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	149 вiд 16.03.99
77	"COSMOS MARKET"	ТУРЕЧЧИНА	ТУРЕЧЧИНА	310	Долар США	ФIРМА "БIРЮЗА"	АР КРИМ	СIМФЕРОПОЛЬ, ОГОРОДНА, 15	0025142178	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	560А вiд 29.07.99
78	"COTEC CO LTD"	В'ЄТНАМ	VIETNAM, 07, NAM QUOC CANG STR. DIST 1 HO CHIMINH CITI	209.3	Долар США	ПП "УСПIХ"	ОДЕСЬКА	ОДЕСА, СЕМIНАРСЬКА, 11-А	0031068472	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/310 вiд 10.12.2002
79	"COUHOR CO"	США	США	336.19	Литов- ський лiт	ТОВ "РIМНIС ХОЛДIНГ"	КИЇВ	КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ УЗВIЗ, 8	0030265186	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	825 вiд 29.10.99
80	"D. MASAICIO IMON "VEVONA"	ЛИТВА	LT-2028, М. ВIЛЬНЮС, ВУЛ. ГРАЙЧЮНО, 10-А	14.2	Долар США	ЗАТ "ДНIПРО- ПЕТРОВСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБIНАТ"	ДНIПРО- ПЕТРОВСЬКА	49600, М. ДНIПРО- ПЕТРОВСЬК, ВУЛ. НАБЕРЕЖНА ЗАВОДСЬКА, 7	0000274619	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/71 вiд 21.02.2005
81	"D.O.O.EMBARGO"	ЮГОСЛАВIЯ	BACHCA PALANKA UL. SMUMSKA 19	9.55	Долар США	ПВКП "АНАСТАСIЯ"	IВАНО- ФРАНКIВСЬКА	М. IВАНО- ФРАНКIВСЬК, ВУЛ. БЕЛЬВЕДЕРСЬКА, 59/6	0022196145	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/291 вiд 21.08.2004
82	"D.V.L. VAMCOMPLEX SRL"	МОЛДОВА	CHISINAU, STR. PETRICANI 21/3	576.513	Українська гривня	ВАТ "ШКIРСИРОВИННИЙ ЗАВОД"	ОДЕСЬКА	М. ОДЕСА, 20-Й КМ СТАРОКИЇВСЬКОГО ШОСЕ	0005502098	ст. 11 Угоди мiж Урядом України i Урядом Республiки Молдова про вiльну торгiвлю, ратифiкованою Законом України вiд 23 квiтня 1996 року N 133/96-ВР	50/454 вiд 18.12.2003

 

Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 11 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва нерезидента	Країна	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Вид порушення	N наказу, яким була заст. спец- санкцiя
83	"DATA TECHNOLOGY S.A."	ВЕЛИКОБРИТАНIЯ	UNITED KINGDOM, W1X 3 TB, LONDON, OLD BOND STREET, STANDBROOK HOUSE, 2-5	350	Долар США	ЗАТ ФК "ГЕР ТЕК"	КИЇВ	252030, КИЇВ, ЛЕОНТОВИЧА, 5	0022925862	ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	280 вiд 22.04.99
84	"DATECOM LLC"	США	828 LANE ALLEN ROAD, SUITE 219, LEXINGTON, KY 40504							ст. 13, 16 Закону України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть", ст. 264 роздiлу 11, ст. 313 роздiлу 15 Митного кодексу України	50/2 вiд 06.01.2005
85	"DEEP SEA SERVICESAND AND FISH HANDLING TRANSOCEAN S.A."	ПОЛЬЩА	23, CHMIELEWSKLEGO STR., 70-028, SZCZECIN, POLAND	19.7	Долар США	ТОВ "МАРКО ЛТД"	ОДЕСЬКА	ОДЕСА, КАНАТНА, 42, ОФIС 501	0030284125	ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/48 вiд 24.02.2001
86	"DELLEX LLC"	США	США, 400 WEST ARKET STREET, SUITE 1800, LOUISVILLE, KENTUCKY, USA, REG. N 0503582							Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть"	50/117 вiд 01.04.2003
87	"DIAMOND LTD"	ЛАТВIЯ	ЛАТВIЯ	544.9	Українська гривня	ПП "ТЕФIЯ"	КИЇВ	КИЇВ-030, ЯРОСЛАВIВ ВАЛ, 21	0025388382	ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	332 вiд 11.05.99
88	"DOTARD"	США	DOTARD 74, AVE.REND, NV 89557, NEVADA	4890.2	Долар США	ТОВ "СПОЛЬНА- IНВЕСТ"	ХАРКIВСЬКА	ХАРКIВ, ПР. МОСКОВСЬКИЙ, 124/5	0032237847	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/254 вiд 15.07.2003
89	"DREWKOM"	ПОЛЬЩА	21-300 RADZYN PODLIASSKI, UL. WITOSA, 11	3.19	Долар США	ПП "ДЕРЕН"	ЛЬВIВСЬКА	М. ЛЬВIВ, ВУЛ. ЄФРЕМОВА, 11/3	0030162136	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/71 вiд 21.02.2005

 

Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 12 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва нерезидента	Країна	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Вид порушення	N наказу, яким була заст. спец- санкцiя
90	"DT TRADE COMPANY LIMITED"	ВЕЛИКОБРИТАНIЯ	СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 22,95 WILTON ROAD, LONDON, SW1V 1BZ, UK			ЗАТ "КРИВОРIЖ- АГЛОБУД"	ДНIПРОПЕТРОВСЬКА	50026, М. КРИВИЙ РIГ, ПР. ПIВДЕННИЙ, БУД. 1-А	0001238979	ст. 2, 6 Закону України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть"	50/384 вiд 22.10.2004
91	"EARTH CORP"	ЛАТВIЯ	ЛАТВIЯ	171.6	Українська гривня	ПП "ТЕФIЯ"	КИЇВ	КИЇВ-030, ЯРОСЛАВIВ ВАЛ, 21	0025388382	ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	332 вiд 11.05.99
92	"EAST WEST TRADING V.O.F."	НIДЕРЛАНДИ	GERBRAND- SCHELTESSTRAAT 19 1785 CN DEN HELDER	14.32	Долар США	ТОВ "ЮРИДИЧНА КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА "СОДЄЙСТВIЄ"	СЕВАСТОПОЛЬ	М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. СУПРУНА, 17/3	0032140973	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	102/108 вiд 24.03.2006
93	"EASTWOODS S.R.O."	СЛОВАЧЧИНА	СЛОВАЧЧИНА, ПОПРАД, ЗАЛIЗНИЧНА, 28	15.364	Долар США	ЛИСИЧАНСЬКИЙ СКЛОЗАВОД "ПРОЛЕТАРIЙ"	ЛУГАНСЬКА	ЛИСИЧАНСЬК, МIЧУРIНА, 1	0000293137	ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	578 вiд 04.08.99
94	"ECO-TECH-TRADE LLC"	США	3306, WETMORE AVE, EVERETT, WASHINGTON	35747.3	Росiйський рубль	ТОВ "ЕКОАВТОСЕРВIС"	КИЇВ	КИЇВ, ФРУНЗЕ, 13Е	0031993479	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/197 вiд 04.06.2003
95	"EKINGI DIS TICARET VE INSAAT SANAYII A.S" / "ЕКIНДЖI ДЖI ТIДЖАРЕТ"	ТУРЕЧЧИНА	ТУРЕЧЧИНА, СТАМБУЛ, БУЛЬВАР БАРБАРОС, 22/3	325.3	Долар США	ФIРМА "IШIК ЛТД"	АР КРИМ	СIМФЕРОПОЛЬ, КОМУНАЛЬНА, 41	0023892969	ст. 5 Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньо- економiчних вiдносинах"	704 вiд 16.09.99
96	"ELEPHANT ENTERPRISES LTD"	ЛАТВIЯ	LATVIA, RIGA							ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	164 вiд 06.04.2000
97	"ELITE SOLUTIONS L.L.C."	США	SUITE 600, ONE COMMERCE CENTRE, TWELFTN AND ORANGE STREETS, WILINGTON, 19899-0511	7178.2	Долар США	ЗАТ "УКРЕНЕРГОЗБУТ"	КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. ТУРГЕНЄВСЬКА, 38	0030167642	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/373 вiд 18.10.2004

 

Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 13 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва нерезидента	Країна	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Вид порушення	N наказу, яким була заст. спец- санкцiя
98	"ELV.S A.S. SENEC"	СЛОВАЧЧИНА	NITRIANSKA, 3, 90312, SENEC	245.39	Долар США	ДПЗД "УКРIНТЕРЕНЕРГО"	КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 85	0019480600	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/95 вiд 29.03.2004
99	"EMERTON SOLUTIONS S.A."	ПАНАМА	PANAMA CITY, VIA ESPANA, PLAZA REGENCY, 4, OFF.4	7198.77	Долар США	ПП "ГЕРIОН"	КИЇВ	КИЇВ, КIКВIДЗЕ, 43	0032071664	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/448 вiд 15.12.2003
100	"ERAN CONFECTIE B. V."	НIДЕРЛАНДИ	НIДЕРЛАНДИ, 6171, СТЕЙН, НЯЙВЕРХЕЙДСВЕХ 5; NIIVERHEIDSWEG, 5, 6171, AZ STEIN	36.657	Нiмецька марка	ТОВ "ОЛТЕКС"	КИЇВ	КИЇВ, БАСТIОННА, 9	0030435050	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/321 вiд 26.12.2002
101	"ERI-KER KFT"	УГОРЩИНА	УГОРЩИНА, ЗАГОНЬ	80	Долар США	ТОВ "IРБIС"	ЗАКАРПАТСЬКА	УЖГОРОД, СОБРАНЕЦЬКА, 150 / КОШИЦЬКА, 30	0019106824	ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi"	560А вiд 29.07.99
102	"ERWIN CARZEWSKI" / "ЕРВIН КАРЦЕВСЬКИЙ"	НIМЕЧЧИНА	GERMANY 39D-8520 ERLANGER DIPL. KAUFMAN, FIRMENDERATOR AM EUROPAKANAL / НIМЕЧЧИНА, ЕРЛАНГЕР	222	Долар США	П/П МЕЛЬНIКОВ В. В.	ВОЛИНСЬКА	ЛУЦЬК, ПРОСПЕКТ ВОЛI, 10/2	0065951404	ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	332 вiд 11.05.99
103	"ESTRO KLIWLEND" / "ЕСТРО КЛIВЛЕНД"	ЛАТВIЯ	ЛАТВIЯ, РИГА, ЛIДЗIС, 39	1458.67	Українська гривня	ТОВ "ШЛЯХ"	КИЇВ	КИЇВ-057, ДОВЖЕНКО, 10	0023741228	ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	332 вiд 11.05.99
104	"ETTA FINANCE GROUP LTD"	IЗРАЇЛЬ	94401, IERUSALEM, TORA MITSIYON, 1			ЗАТ "КАМИШ- БУРУН"	АР КРИМ	98300, М. КЕРЧ, ВУЛ. ОРДЖОНIКIДЗЕ, 12	0030411181	ст. 2, 6 Закону України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть"	50/118 вiд 28.03.2005

 

Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 14 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва нерезидента	Країна	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Вид порушення	N наказу, яким була заст. спец- санкцiя
105	"EUGEN BAREIS HOLCHANDLUNG + SAGEWERKSTECHNIK"	НIМЕЧЧИНА	GERMANY D-73667 KAISERBACH, WELZHEIMER STR. 66	3.8	євро	ПМП "ЕНА"	ЗАКАРПАТСЬКА	М. УЖГОРОД, ВУЛ. ГАГАРIНА, 8	0013596632	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/460 вiд 22.12.2004
106	"EURAMEX INTERNATIONAL INC"	США	США	58.34	Долар США	ДП "ПРОДЕКСПО"	ДОНЕЦЬКА	ДОНЕЦЬК-23, ЧЕРНIГIВСЬКА, 21	0025334618	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	560А вiд 29.07.99
107	"EURO-AGRO TRADE SPOL. S.R.O."	СЛОВАЧЧИНА	СЛОВАЧЧИНА, ДОЛЬНИЙ КУБIН, СТЕФАНIКА	22.2	Долар США	СП "РУТА ЛТД"	ЛЬВIВСЬКА	РАДЕХIВСЬКИЙ РАЙОН, С. ВУЗЛОВЕ	0019176925	ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	508 вiд 15.07.99
108	"EUROARABIAN LINK TRADING CO LTD" / "ЄВРОАРАБIАН ЛIНК ТРЕЙДIНГ КО ЛТД"	КIПР	КIПР, НIКОСIЯ	598.5	Долар США	МАТФК "IНТЕРМЕТ- БIЗНЕС"	ДНIПРОПЕТРОВСЬКА	324099, КРИВИЙ РIГ, КАУНАСЬКА, 8	0014372337	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	560А вiд 29.07.99
109	"EUROBARTER"	МАКЕДОНIЯ	6, VOIN, DRASHKOVICH STR., 61000, SKOPJE							ст. 6 Закону України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть"	50/144 вiд 25.04.2005
110	"EUROCHEMIE SPOL. S R.O."	ЧЕХIЯ	CZECH REPUBLIC, 16640, PRAHA 6, EUROPSKA STR, 178	276.51	Долар США	СП "ВОРКУТА- СЄВЕРОДОНЕЦЬК"	ЛУГАНСЬКА	349940, СЄВЄРО- ДОНЕЦЬК, ПР. РАДЯНСЬКИЙ, 59-А	0020169345	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/128 вiд 11.08.2000
111	"EUROLIZING GMBH" / "ЄВРОЛIЗIНГ ГМБХ"	НIМЕЧЧИНА	D-10117, BERLIN, FRIDRISCH- STRASSE, 95	43.8	євро	СП ТОВ "СИСТЕМИ I ТЕХНIКА АГРАРНИХ КУЛЬТУР"	КИЇВСЬКА	М. IРПIНЬ, ВУЛ. АВТОДОРОЖНА, 1-А	0032034664	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	102/108 вiд 24.03.2006
112	"EUROPEAN MANUFACTURINQ ASSOCIATION LTD"	БАГАМИ	43, ELIZABETH AVENUE, NASSAU	89	Долар США	IЛЛIЧIВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГIВЕЛЬНИЙ ПОРТ	ОДЕСЬКА	IЛЛIЧIВСЬК, ПЛОЩА ПРАЦI, 6	0001125672	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/75 вiд 04.03.2003
113	"EVRO PLUS SP.Z.O.O." / "ЄВРО ПЛЮС"	ПОЛЬЩА	POLSKA, 87-100, TORUN, UL. SZOSA LUBICKA, 34	21.341	Долар США	КП "ТЕХЦЕНТР КРАЗ"	ЛЬВIВСЬКА	ЛЬВIВ, РОКСОЛЯНИ, 59	0022348962	ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	508 вiд 15.07.99

 

Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 15 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва нерезидента	Країна	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Вид порушення	N наказу, яким була заст. спец- санкцiя
114	"EXPERT CO"	ЛАТВIЯ	ЛАТВIЯ	1843.7	Україн- ська гривня	ПП "АКОРД-97"	КIРОВОГРАДСЬКА	КIРОВОГРАД, ГЕРОЇВ СТАЛIНГРАДА, 16, К. 1	0023682692	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	39 вiд 31.01.2000
115	"EXPOL FIRMA HANDLOWO- USLUGOWA HURT-DETAL EKSPORT IMPORT EWA KOLODZIEL"	ПОЛЬЩА	20-093 LUBLIN, UL. KLENIEWSKICH 6/24 NIP 712-185-10-31 REGON 431253919	17.9	Поль- ський злотий	ТЗОВ "ВIКТОРIЯ- ТРЕЙД" ЛТД	ЛЬВIВСЬКА	82100, ДРОГОБИЦЬКИЙ Р-Н, С. ДЕРЕЖИЧI, ВУЛ. МОЛОДIЖНА, 23	0020830643	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/46 вiд 31.01.2005
116	"EXPRESS INTERNATIONAL"	БАГАМИ	CHATLOTTE HOUSE, CHARLLOTE- STREET, NASSAU, P.O. BOX-65, BAHAMU	240.4	Долар США	СРЗ "УКРАЇНА"	ОДЕСЬКА	ОДЕСА, ГЕФТА, 3	0001124922	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	704 вiд 16.09.99
117	"F.N.B.-FIRST NORTH BUSINESS" S.R.J."	ЧЕХIЯ	73801, Г. ФРИДЕК- МИСТЕК, ЗАМЕЦКЕ НАМЕСТИ, 44	3.33	євро	ОСТКIВСЬКЕ ДЛГ	РIВНЕНСЬКА	РОКИТНIВСЬКИЙ Р-Н, С. ОСТКИ, ВУЛ. НЕЗАЛЕЖНОСТI, 5	0000992875	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/304 вiд 19.08.2005
118	"FATA HUNTER INC"	США	США, КАЛIФОРНIЯ, 6147, RIVER GRAST DRIVE, P.O. BOX 5677-RIVERSIDE, CA 62507, USA	1430.6	Долар США	ГУ АПК ОБЛДЕРЖАДМIНIСТРАЦIЇ	ДОНЕЦЬКА	ДОНЕЦЬК-00, АРТЕМА, 74	0000730738	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/74 вiд 23.06.2000
119	"FEATURE TELECOM LLS"	США	830, BEAR TAVERN ROAD, WEST TRENTON, NEW JERSEY, 08628	162.34	Долар США	ВАТ "УКРТЕЛЕКОМ"	КИЇВ	М. КИЇВ, БУЛ. Т. ШЕВЧЕНКА, 18	0021560766	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/40 вiд 13.02.2004
120	"FEDCOMCHART SHIPPING COMPANY LTD"	КIПР	284 ARCH.MAKARIOS III AVENUE, FORTUNA COURT, BLOCK B, 2-ND FLOOR, LIMASSOL	1694.979	Долар США	МАРIУПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГIВЕЛЬНИЙ ПОРТ	ДОНЕЦЬКА	МАРIУПОЛЬ, ПР. АДМIРАЛА ЛУНIНА, 99	0001125755	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/72 вiд 21.03.2002
121	"FEDPOST LTD"	КIПР	КIПР, НIКОСIЯ, АФРОДIТИ, 25, П. О. БОКС 6025	169.899	Долар США	ЛИСИЧАНСЬКИЙ СКЛОЗАВОД "ПРОЛЕТАРIЙ"	ЛУГАНСЬКА	ЛИСИЧАНСЬК, МIЧУРIНА, 1	0000293137	ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	578 вiд 04.08.99

 

Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 16 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва нерезидента	Країна	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Вид порушення	N наказу, яким була заст. спец- санкцiя
122	"FENNEC ENTERPRISES CORP"	IТАЛIЯ	ITALY, NAPLES, 1032, PLAZA DA VINC	1396	Долар США	МПП "IЗМАЇЛ- ТЕХПРОМ"	ОДЕСЬКА	IЗМАЇЛ, ЧКАЛОВА, 99-А	0022488290	ст. 5 Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньо- економiчних вiдносинах"	560А вiд 29.07.99
123	"FERROMETAL S.R.L."	IТАЛIЯ	VIA NLORENZI 11.16152, GENOVA, ITALI	259.22	Долар США	ПП "ROANNI"	КИЇВ	КИЇВ, IНСТИТУТСЬКА, 25	23395834	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	167 вiд 06.04.2000
124	"FFC AL RAJHI AVIATION LIMITED"	ВЕЛИКОБРИТАНIЯ	P.O.BOX 621, 54 BATH STREET ST HELIER, JERSEY JE 48 YD, CHANNEL ISLANDS UK	146	Долар США	ВАТ "АВIАКОМПАНIЯ АВIАЛIНIЇ УКРАЇНИ"	КИЇВСЬКА	БОРИСПIЛЬСЬКИЙ РАЙОН, С. ГОРА	0001130584	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/279 вiд 13.08.2004
125	"FINTEC HOLDING LTD"	ШВЕЙЦАРIЯ	VIA CEREGHETTI, 5. 6834 - MORBIO INFERIORE	100.858	євро	ТОВ "КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "ВАЛЕО"	КИЇВ	КИЇВ-121, КОЛЕКТОРНА, 24/26	0031065267	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/46 вiд 31.01.2005
126	"FIRMIE "M.A.M. S.C."	ПОЛЬЩА	97-50, PRZEDBORSKA, 23, RADOMSKO	7	Долар США	СПД ФО ЗАЙЦЕВ ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ	ХАРКIВСЬКА	М. ХАРКIВ, ВУЛ. БЛЮХЕРА, 15-Б, КВ. 27	2346901413	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/291 вiд 21.08.2004
127	"FIRST IRON AND STEEL TRADING LTD"	БАГАМИ	SUITE 61, GROSVENOR CLOSE, SHIRLEY STREET, NASSAU, BAHAMAS	860.244	Долар США	ВАТ "ЗАПОРIЗЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ"	ЗАПОРIЗЬКА	69035, ЗАПОРIЖЖЯ, ДСП-682, ПIВНIЧНЕ ШОСЕ	0000186542	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/308 вiд 06.12.2002
128	"FORBES FIDUCIARY & TRADING INC"	ЛАТВIЯ	ЛАТВIЯ, РИГА	194.5	Долар США	МПП "СОКIЛ"	ДНIПРО- ПЕТРОВСЬКА	ЖОВТI ВОДИ, КРОПОТКIНА, 14-В	0021905969	ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	332 вiд 11.05.99
129	"FORESTY HOLSHANDES G.M.B.H"	АВСТРIЯ	A-1010, WIEN, KURREUTGASSE, 10/15	7.74	Долар США	ТОВ "МАКОН"	ОДЕСЬКА	РОЗДIЛЬНА, ЛЕНIНА, 101	0021025412	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/237 вiд 01.07.2003
130	"FORIMPEX"	СЛОВАЧЧИНА	СЛОВАЧЧИНА, 95173, ЄЛЕНЕЦЬ 31	16	Долар США	ТОВ "ТОПАЗ"	ЗАКАРПАТСЬКА	РАХIВСЬКИЙ РАЙОН, С. ДIЛОВЕ, ДОВБУША, 15	0013589075	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	224 вiд 06.04.99

 

Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 17 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва нерезидента	Країна	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Вид порушення	N наказу, яким була заст. спец- санкцiя
131	"FRANCISKA HOLDING"	РОСIЯ	РОСIЯ	129.5	Українська гривня	НПФ "ЛУЧ"	КИЇВ	253160, КИЇВ-160, ХАРКIВСЬКЕ ШОСЕ, 2-А	0022944826	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	704 вiд 16.09.99
132	"FRISON AND M"	НIМЕЧЧИНА	HOLZWED 43, 97084, WUERZBURG, GERMANY	94.41	Нiмецька марка	СП ТОВ "ЛОСК-ШТАДТ"	КИЇВ	254070, КИЇВ, БОРИЧIВ ТIК, 35	0024579938	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	704 вiд 16.09.99
133	"FULLREADY COMPANY"	ЛАТВIЯ	ЛАТВIЯ, РИГА, ТЕЛЬМАНА, 1/1	2079.23	Українська гривня	ЗАТ "ТЕРМО"	КИЇВ	КИЇВ, КОСТЕЛЬНА, 6/9	0020033881	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	39 вiд 31.01.2000
134	"GALAPESCA S.A." / "ГАЛАПЕСКА С.А."	АРГЕНТИНА	AV.LEANDRO, N.ALEM, 1026, PISO 6 1001, BUENOS AIRES, ARGENTINA	1682.8	Долар США	ВО "КЕРЧРИБПРОМ"	АР КРИМ	КЕРЧ, СВЕРДЛОВА, 49	0000463071	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/74 вiд 23.06.2000
135	"GALATEXIM S.R.L."	МОЛДОВА	М. КИШИНIВ, БУЛ. ДАЧИЯ, 36, ОФ. 77	25.93	Долар США	ТОВ "АТЕМ"	КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. КОМIНТЕРНА, 22, КВ. 8	0021643937	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/460 вiд 22.12.2004
136	"GANGA V.O.S."	ЧЕХIЯ	68501, BUCOVICE, OLEHIA, 1000	4.9	євро	МПП "КОНТАКТ"	ЗАКАРПАТСЬКА	IРШАВА, ФЕДОРОВА, 29	0013587283	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/254 вiд 15.07.2003
137	"GATESTAR CONSULTANTS LTD"	ЛАТВIЯ	LATVIA, RIGA, GERTRUDES STR., 33/35B	16721.24	Українська гривня	ПП "БОНУСКАРТ"	КИЇВ	КИЇВ, ПРОВ. МАР'ЯНЕНКА, 11/12	0030057627	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	55 вiд 04.02.2000
138	"GEM INDUSTRIES USA INC"	США	USA, MORGANVILL, GINESI DRIVE - SUIT, 23	3571.4	Долар США	ВАТ "ЕНЕРГОСПЕЦ- КОМПЛЕКТБУД"	КИЇВ	252001, КИЇВ, ХРЕЩАТИК, 12	0001286381	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	149 вiд 16.03.99
139	"GEN LINK L.L.C"	США	OFFICE AT 6688, N. SHAWMOORS DRIVE CHENEGUA, WI 53029	203	Долар США	ТОВ "ЄВРОМЕТАЛ- ЕНЕРГО"	КИЇВ	04050, М. КИЇВ, ВУЛ. ПIМОНЕНКО, 13	0030524889	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/40 вiд 13.02.2004
140	"GENERAL BULDING CORP AG"	ЛIХТЕНШТЕЙН	POSTFACH 183FL, 9490, VADUZ, LICHTESTEIN	989.8	Долар США	ВАТ "ДНIПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ IМ. ДЗЕРЖИНСЬКОГО"	ДНIПРОПЕТРОВСЬКА	51902, ДНIПРО- ДЗЕЖИНСЬК, КIРОВА, 18-Б	0005393043	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	560А вiд 29.07.99

 

Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 18 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва нерезидента	Країна	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Вид порушення	N наказу, яким була заст. спец- санкцiя
141	"GENERAL COMPANI FOR BULDING DAMAS"	СIРIЯ	СIРIЯ	889.53	Долар США	ПП "ГАЛАТЕЯ- IМПОРТЕКСПОРТ"	ДНIПРОПЕТРОВСЬКА	КРИВИЙ РIГ, ОРДЖОНIКIДЗЕ, 4	0019352658	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	560А вiд 29.07.99
142	"GENERAL POST & TELE- COMMUNICATION COMPANY"	ЛIВIЯ	ЛIВIЯ, P.O. BOX 82322, TRIPOLI, LIBIE	427.903	Долар США	ЗАТ "УТЕЛ"	КИЇВ	КИЇВ, Б. ХМЕЛЬНИЦЬ- КОГО, 38	0014347776	ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/167 вiд 01.06.2001
143	"GENMAR SHIPPING LTD"	ВЕЛИКОБРИТАНIЯ	1, FORTIS GREEN AVENUE, LONDON, N 29 LY U.K.	299.53	Долар США	ОП "АЗОВСЬКЕ МОРСЬКЕ ПАРОПЛАВСТВО"	ДОНЕЦЬКА	87510, МАРIУПОЛЬ, ПР. АДМIРАЛА ЛУНIНА, 89	0001125732	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/237 вiд 01.07.2003
144	"GERMES IMPORT-EXPORT"	ГРЕЦIЯ	ГРЕЦIЯ, АФIНИ	31.51	Долар США	ПКФ "СОКРАТ"	АР КРИМ	СIМФЕРОПОЛЬ, ЯЛТИНСЬКА, 96	0020680422	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	704 вiд 16.09.99
145	"GINT K" ZAKEVICA INDIVIDUAL AISUZNEMUMS	ЛАТВIЯ	RIGA, VILYANDI 10, LATVIJA	29.1	Долар США	ЗАТ "БРОДIВСЬКИЙ АГРОТЕХСЕРВIС"	ЛЬВIВСЬКА	БРОДИ, I. БОГУНА, 1	0003752717	ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi"	224 вiд 06.04.99
146	"GLASS WORKS LTD"	США	USA, NEW YORK, STATE STREET ALBANY, 90	271.9	Долар США	ЛИСИЧАНСЬКИЙ СКЛОЗАВОД "ПРОЛЕТАРIЙ"	ЛУГАНСЬКА	ЛИСИЧАНСЬК, МIЧУРIНА, 1	0000293137	ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	332 вiд 11.05.99
147	"GLASSCO INC"	США	USA, NEW YORK, 2381 HALAN BLYRD, S.I.N.Y. 10306	596.051	Долар США	ЛИСИЧАНСЬКИЙ СКЛОЗАВОД "ПРОЛЕТАРIЙ"	ЛУГАНСЬКА	ЛИСИЧАНСЬК, МIЧУРIНА, 1	0000293137	ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	578 вiд 04.08.99
148	"GLX COMMODDITIES"	ВЕЛИКОБРИТАНIЯ	ВЕЛИКОБРИТАНIЯ	715	Долар США	ТОВ "УКРОПТСЕРВIС"	КИЇВ	254334, КИЇВ, ЧАПЛИГIНА, 21	0021604877	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	560А вiд 29.07.99

 

Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 19 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва нерезидента	Країна	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Вид порушення	N наказу, яким була заст. спец- санкцiя
149	"GONKUR LLC"	ЛАТВIЯ	ORFORDVILLE, WISKONSIN, 12 HARCOURT ROAD STR. Р/Р 3204105643 В АБ "ОГРЕСБАНК" ЛАТВИЯ							ст. 6 Закону України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть"	50/59 вiд 11.02.2005
150	"GORDON EUROPEN LLC"	США	1013, CENTRE ROAD, WILMINGTON, NEW CASTLE, 19805, DELAWARE, USA	41.4	Долар США	ТОВ "ДУБЛЬ-А"	ДНIПРОПЕТРОВСЬКА	ДНIПРОПЕТРОВСЬК, КАЛIНIНА, 52	0013471066	ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"+ K157	595 вiд 06.08.99
151	"GOTIC IMPERIAL LTD"	ТУРЕЧЧИНА	ISTIKLAL CADDESI N 39, FAMAGUSTA	130	Нiмецька марка	ДЕРЖАВНИЙ ЗАВОД "ВУГЛЕКОМПОЗИТ"	ЗАПОРIЗЬКА	ЗАПОРIЖЖЯ, ГСП-982, ПIВНIЧНЕ ШОССЕ	0024516317	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/309 вiд 11.10.2001
152	"GRANITEX EKSPORT-IMPORT ARTUR DEC"	ПОЛЬЩА	37-300 LEZAYSK UL. BR. ZAWILSKICH 6	38.2	Долар США	ТЗОВ "ГРАН-IМПЕКС"	IВАНО- ФРАНКIВСЬКА	М. IВАНО- ФРАНКIВСЬК, ВУЛ. МАКУХИ, 2	0032873142	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	102/52 вiд 14.02.2006
153	"GRASSON IMPORT EXPORT S.I.A."	ЛАТВIЯ	LATVIA, LV-1055, RIGA, BRIYIBAS, 147							ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	164 вiд 06.04.2000
154	"GREAVES ASSOCIATES"	ВЕЛИКОБРИТАНIЯ	LOWER MIDDLEHOPE BARN, MIDDLEHOPE NT. DIDDLEBURY	349.8	Долар США	СЗАТ "АГРОФIРМА IМ. С. ЛАЗО"	ОДЕСЬКА	ТАРУТИНСЬКИЙ РАЙОН, С. НАДРIЧНЕ	0005406184	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/20 вiд 26.01.2004
155	"GREEN DIAMOND L.L.C"	США	USA, STATE OREGON, PORTLAND, 97720, USA, 8407, N.E. FREMONT STR., 229							Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть"	50/191 вiд 18.07.2002

 

Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 20 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва нерезидента	Країна	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Вид порушення	N наказу, яким була заст. спец- санкцiя
156	"GREEN LETHER SRL"	IСПАНIЯ	SPAIN, MADRID, DEGASPRERICH VIA, CIRCONVALLA ZIONE	133	Долар США	ПII "НАIРIТ"	ЧЕРКАСЬКА	257000, ЧЕРКАСИ, Б. ВИШНИВЕЦЬКОГО, 17/404	0025204844	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	560А вiд 29.07.99
157	"GRENYIC TRADING LTD"	КIПР	КIПР, ЛIМАССОЛ	76.6	Долар США	ЗАТ "АЛПО"	ОДЕСЬКА	ОДЕСА, ВАПНЯНА, 52	0023216808	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	704 вiд 16.09.99
158	"GREYLAG ENTERPRISE LTD"	КIПР	CYPRUS, LIMASSOL, MAKARIOS STR., 3	449.1	Долар США	ДП "МИКОЛАЇВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ"	МИКОЛАЇВСЬКА	МИКОЛАЇВ, ЗАВОДСЬКА, 23	0001125608	ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/283 вiд 21.09.2001
159	"GROK"	МОЛДОВА	МОЛДОВА, КИШИНIВ, ПУШКIНА, 47	2.197	Долар США	САМБIРСЬКЕ ЗАВОДО- УПРАВЛIННЯ БУДIВЕЛЬНИХ МАТЕРIАЛIВ	ЛЬВIВСЬКА	САМБIРСЬКИЙ РАЙОН, С. ВIСТОВИЧI	0005423366	ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	508 вiд 15.07.99
160	"GROLCH ENTERPRISES LIMITED"	США	DENVER, AURORA STREET, 7, FLOOOR, OFFICE 709	17601.7	Росiй- ський рубль	ПП "ЛЕМАР"	ДОНЕЦЬКА	87547, МАРIУПОЛЬ, К. ЛIБКНЕХТА, 177/42	0024457023	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/254 вiд 15.07.2003
161	"GUNDEGA S.I.A."	ЛАТВIЯ	LATVIA, RIGA, BRIYIBAS, 25/4							ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	164 вiд 06.04.2000
162	"GUZEL KOMURCULIK"	ТУРЕЧЧИНА	ТУРЕЧЧИНА, СТАМБУЛ, ЕШИЛТЕНЕ, 6	94.82	Долар США	ДБО "УКРКОКС"	ДНIПРОПЕТРОВСЬКА	ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ЛЕНIНА, 1	0004851189	ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	332 вiд 11.05.99
163	"HADEEL TOUR TRAVEL & TOURISM CO"	IОРДАНIЯ	WASFI ALTALL (GARDENS) JORDAN, AMMAN	64.97	Долар США	ВАТ "АВIАКОМПАНIЯ АВIАЛIНIЇ УКРАЇНИ"	КИЇВ	М. КИЇВ, ПР-Т ПЕРЕМОГИ, 14	0001130584	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/93 вiд 14.03.2005
164	"HALF MOON"	ТУРЕЧЧИНА	EKEMEN HAN KAT, 4, 80040, KABATAS, ISTANBUL	26.36	Долар США	ОП "АЗОВСЬКЕ МОРСЬКЕ ПАРОПЛАВСТВО"	ДОНЕЦЬКА	87510, МАРIУПОЛЬ, ПР. АДМIРАЛА ЛУНIНА, 89	0001125732	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/237 вiд 01.07.2003

 

Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 21 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва нерезидента	Країна	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Вид порушення	N наказу, яким була заст. спец- санкцiя
165	"HARGE ENTERPRISES LIMITED"	ВЕЛИКОБРИТАНIЯ	BEACHSIDE BUSINESS CENTRE, RUE DU HOCQ., ST. CLEMENT, JERSEY-JE2 6LF							ст. 2, 6 Закону України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть"	102/131 вiд 17.04.2006
166	"HAUK IMPEX TRADING"	ОАЕ	ОАЕ, P.O. BOX 26445 DUBAI			ЗАТ З II "МIЖНАРОДНИЙ ГОТЕЛЬ "УКРАЇНА"	ДНIПРО- ПЕТРОВСЬКА	49070, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. КОРОЛЕНКА, 2	0020034366	ст. 2, 6 Закону України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть"	50/15 вiд 14.01.2005
167	"HEEBER COMMERCIAL LLC"	США	25, GREYSTONE MARON LEWES, DE 19958, USA	37000	Долар США	ПП "МЕТАЛОПРОМ"	ДОНЕЦЬКА	М. МАРIУПОЛЬ, ВУЛ. АЗОВСТАЛЬСЬКА, 19/2-33	0032035584	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/304 вiд 19.08.2005
168	"HELIOR ENTERPRISES LIMITED"	КIПР	LORDOS CENTRAL COURT OFFICE 302, 2 PRESPAS STREET, NICOSIA	1641.23	Долар США	ОРЕНДНЕ ПIДПРИЄМСТВО "АЗОВСЬКЕ МОРСЬКЕ ПАРОПЛАВСТВО"	ДОНЕЦЬКА	МАРIУПОЛЬ, ПР. АДМIРАЛА ЛУНIНА, 89	0001125732	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/170 вiд 16.05.2003
169	"HEYWOOD INVESTMENTS LTD"	ЧЕХIЯ	CHESKA REPUBLIKA, CH 10324, PRAGA, JAN GUS ST., 31	8903.22	Українська гривня	ПП "СОЛО-С"	МИКОЛАЇВСЬКА	МИКОЛАЇВ, К. ЛIБКНЕХТА, 7	0030565527	ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/117 вiд 31.07.2000
170	"HIDEKON" / "ХIДЕКОН"	ЧЕХIЯ	ЧЕХIЯ, ЗЛIН	10.15	Долар США	МПП "ОЛМА"	ТЕРНОПIЛЬСЬКА	ТЕРНОПIЛЬ, ТЕКСТИЛЬНА, 21	0021140834	ст. 5 Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньо- економiчних вiдносинах"	224 вiд 06.04.99
171	"HIU GMBH"	ШВЕЙЦАРIЯ	М. ВОЛЛЕРАУ СН-8832, ВУЛ. ЗОННЕРАЙН, 2	105.217	Долар США	НАК "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ"	КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 6	0020077720	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/50 вiд 02.02.2005
172	"HL-TRANS HALASZIK LADISLAV"	СЛОВАЧЧИНА	945 01 KOMARNO 1, MLADEZE 55/3							п. а ст. 1 Конвенцiї МДП	50/66 вiд 04.03.2004

 

Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 22 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва нерезидента	Країна	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Вид порушення	N наказу, яким була заст. спец- санкцiя
173	"HOLLAND TRADING BVBA"	БЕЛЬГIЯ	QUINTEN MATSIJSLEI, 48/10, 2018, ANTWERPEN, BELGIUM, BTW, 016652623, HRA 329.546	30.6	Долар США	IЛЛIЧIВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГIВЕЛЬНИЙ ПОРТ	ОДЕСЬКА	IЛЛIЧIВСЬК, ПЛОЩА ПРАЦI, 6	0001125672	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/75 вiд 04.03.2003
174	"HORLY INDUSTRIES"	КИТАЙ	15, WIE TU., BEIJING, CHINA	1299.4	Долар США	ПП "АРИЗОНА"	ОДЕСЬКА	СМТ ОВIДIОПОЛЬ, ЛЕНIНА, 138/4	0031339646	ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/317 вiд 16.10.2001
175	"HORNSEY VENTURES LTD"	ШВЕЙЦАРIЯ	ZURICH, BELLARIASTRASSE, 51	2.22	Долар США	АТЗТ "УКРГАЗЗБУТ"	КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 13-Г	0024100373	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/373 вiд 18.10.2004
176	"ICK ENGINEERING LLC"	США	1912, CAPITOL AVE, CHEYENNE WY 82001	153.4	Долар США	ВАТ "ЛИЗНИКIВСЬКИЙ ГРАНIТ"	ЖИТОМИРСЬКА	ВОЛОДАРСЬК- ВОЛИНСЬКИЙ РАЙОН, С. ЧЕРВОНОГРАНIТНЕ, ЛЕНIНА, 1	0030597915	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/124 вiд 23.04.2004
177	"IGOR SI LIZA S.R.L."	МОЛДОВА	МОЛДОВА, КИШИНIВ, АЛБА ЮЛIЯ, 202/84	10.998	Долар США	ВАТ "ЛЬВIВСЬКИЙ МЕХСКЛОЗАВОД"	ЛЬВIВСЬКА	ЛЬВIВ, ШЕВЧЕНКА, 20	0005481562		578 вiд 04.08.99
178	"ILTEX LINE LLC"	США	WILLOW GROVE ROAD BLDG, 2, DELAWARE			ДП КБК ЗАТ "КРИВОРIЗЬКА БУДIВЕЛЬНА КОМПАНIЯ"	ДНIПРОПЕТРОВСЬКА	49000, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ТОПОЛИНА, 17/76	0032298461	ст. 2, 6 Закону України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть"	50/118 вiд 28.03.2005
179	"IMWED HANDELS GMBH" / "IMWED HANDELSGESELL SCHAFT"	НIМЕЧЧИНА	AMTSGERICHT BERLIN - CHARLOTTEBURG, 93, HRB 39392, DIPL - N WIRT. WERNER HERRMANNDIPL. - ING. KRONENSTRADE 180-1080, BERLIN NEUE PLZ 10117, KRONEN STR 18, 10117, GERMANY	785.2	Долар США	ВАТ "ДНIПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ IМ. ДЗЕРЖИНСЬКОГО"	ДНIПРОПЕТРОВСЬКА	51902, ДНIПРОДЗЕЖИНСЬК, КIРОВА, 18-Б	0005393043	ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi"	560А вiд 29.07.99

 

Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 23 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва нерезидента	Країна	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Вид порушення	N наказу, яким була заст. спец- санкцiя
180	"INHOLD LIMITED"	КIПР	KIPRUS NIKOSIY GULLY HAUS 3, DERBY STREET	46.96	Долар США	ОП "АЗОВСЬКЕ МОРСЬКЕ ПАРОПЛАВСТВО"	ДОНЕЦЬКА	87510, МАРIУПОЛЬ, ПР. АДМIРАЛА ЛУНIНА, 89	0001125732	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/237 вiд 01.07.2003
181	"INIGO DEVELOPMENT LLC"	США	4676 COMMERCIAL ST. SE#274 SALEM, OREGON, 97302, ID. N: 2100441-93							ст. 13, 16 Закону України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть", ст. 264 роздiлу 11, ст. 313 роздiлу 15 Митного кодексу України	50/2 вiд 06.01.2005
182	"INTERMEX LLC"	ЛАТВIЯ	TENNESSEE, TN 14351, 195 BROMTON ROAD STR. Р/Р 2000193009660 В АБ "ОГРЕСБАНКА" ЛАТВИЯ							ст. 6 Закону України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть"	50/59 вiд 11.02.2005
183	"INTERNATIONAL BUSINESS ASSOCIATED LTD"	ВЕЛИКОБРИТАНIЯ	ENGLAND, 3 BRIDGE AVENUE, MAIDENHEAD BERKS, SL6 1RS	25.87	Долар США	ВАТ "ЛЬВIВСЬКИЙ МЕХСКЛОЗАВОД"	ЛЬВIВСЬКА	ЛЬВIВ, ШЕВЧЕНКА, 20	0005481562	ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	578 вiд 04.08.99
184	"INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION GROUP, INC"	США	575 MADISON AVENUE, SUITE 1006, NEW YORK, NY 10022	117.61	Долар США	ЗАТ "УТЕЛ"	КИЇВ	КИЇВ, Б. ХМЕЛЬНИЦЬ- КОГО, 38	0014347776	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/238 вiд 19.09.2002
185	"INTERSED EMHYLEP CEMPLS INC"	США	США, 2207, ЛIМАКТ, АВРОРА, 80014Ш	386.38	Долар США	НII ВГШ	ДНIПРОПЕТРОВСЬКА	ДНIПРО- ПЕТРОВСЬК, КРОТОВА, 16	0000152052	ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	332 вiд 11.05.99
186	"INTERURASERWIS"	ЛАТВIЯ	ЛАТВIЯ, LV-1010, РИГА, АНТОНIЯ (L.PAEGLE.3)	501.35	Долар США	ДСК "ЧОРНОМОРСЬКЕ МОРСЬКЕ ПАРОПЛАВСТВО"	ОДЕСЬКА	65026, ОДЕСА, ЛАНЖЕРО- НIВСЬКА, 1	0001125614	ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/48 вiд 24.02.2001
187	"INTROINVEST"	США	США, MOTCHANIN MILLS BUILDING, SUIT A, ROUT 100 & ROCKLAND, DELAWARE 1970	11000	Долар США					ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/163 вiд 05.05.2005

 

Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 24 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва нерезидента	Країна	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Вид порушення	N наказу, яким була заст. спец- санкцiя
188	"JASPOL EXPORT-IMPORT, S.R.O."	СЛОВАЧЧИНА	СЛОВАЧЧИНА, ПАРТИЗАНСЬКЕ, ВУЛ. Р. ЯСIКА, 158/8							п. а ст. 1 Конвенцiї МДП	50/350 вiд 30.09.2004
189	"JONSON-J"	ЛАТВIЯ	РИГА, LV-10500, ELIJIAS ICLA, 17/408	1.4	Долар США	ТОВ З II "БЕЮТАГА КОРПОРАЦIЯ"	ДНIПРОПЕТРОВСЬКА	49037, ДНIПРОПЕТРОВСЬК, БАТУМСЬКА, 11	0013463829	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/254 вiд 15.07.2003
190	"JUMCO"	ЮГОСЛАВIЯ	ЮГОСЛАВIЯ, 17000, ВРАНЬЕ, РАДНИЧКА, 5	268.3	Долар США	"ЮМКО УКРАЇНА"	КИЇВ	252001, КИЇВ, ХРЕЩАТИК, 24	0022925767	ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	332 вiд 11.05.99
191	"JUMCO"	ЮГОСЛАВIЯ	ЮГОСЛАВIЯ, 17000, ВРАНЬЕ, РАДНИЧКА, 5	40.4	Долар США	"ЮМКО УКРАЇНА"	КИЇВ	252001, КИЇВ, ХРЕЩАТИК, 24	0022925767	ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	332 вiд 11.05.99
192	"JURASLICIS"	ЛАТВIЯ	ЛАТВIЯ	223.8	Долар США	ПП "САМШИТ"	КИЇВ	252035, КИЇВ, СУРIКОВА, 3	0024570630	ст. 5 Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньо- економiчних вiдносинах"	224 вiд 06.04.99
193	"KAJA"	ЛИТВА	ВУЛ. РАДВИЛИШКИО, 26/44, ПАНIВЕЖИС, 5300	10.31	Долар США	ДВАТ ШАХТА "ЮВIЛЕЙНА" ДХК "ПАВЛОГРАД- ВУГIЛЛЯ"	ДНIПРОПЕТРОВСЬКА	52800, М. ПЕРШОТРАВЕНСЬК	0000178407	ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi"	50/419 вiд 17.11.2004
194	"KARAT LTD"	ЛАТВIЯ	ЛАТВIЯ, LV-1012, РИГА, БРИВIБАС, 140	1235	Українська гривня	ПП "БУДТЕХСЕРВIС"	КИЇВ	КИЇВ-160, Я. ГАШЕКА, 4	0023540785	ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/48 вiд 24.02.2001
195	"KAROLA"	ПОЛЬЩА	ПОЛЬЩА, 41-900, БИТОМ, 1, БОКС 144	1.218	Долар США	ВТП ФIРМА "СТАРТ"	ЛЬВIВСЬКА	ПУСТОМИТIВСЬКИЙ РАЙОН, СМТ ЩИРЕЦЬ	0013827764	ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	578 вiд 04.08.99
196	"KC TRADING LTD" / "KS TRADING LTD"	БОЛГАРIЯ	БОЛГАРIЯ, ВАРНА, СЛИВНIЦА, 45	650	Долар США	ТОВ "СПIВДРУЖНIСТЬ-2"	СЕВАСТОПОЛЬ	СЕВАСТОПОЛЬ, БАЛАКЛАВСЬКА, 3-А	0024033470	ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	332 вiд 11.05.99

 

Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 25 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва нерезидента	Країна	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Вид порушення	N наказу, яким була заст. спец- санкцiя
197	"KIBSI INSAAT TEKSTIL TARIM TIS LTD" / "КIБСI IНШААТ ТЕКСТИЛЬ ТАРIМ ЛТД"	ТУРЕЧЧИНА	TURKEY, GENCLER CAD. AK MESKIT SOKAK, 3/2 (ТУРЕЧЧИНА)	115.2	Долар США	ВАТ "ДНIПРОАЗОТ"	ДНIПРО- ПЕТРОВСЬКА	322609, ДНIПРОДЗЕРЖИНСЬК, ГОРОБЦЯ, 1	0005761620	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	224 вiд 06.04.99
198	"KIMBALL VENTURES LTD"	ТУРЕЧЧИНА	TURKEY, P.O. BOX 107, OCEANIC HOUSE, DUKE STREET, GRAND (ТУРЕЧЧИНА)	20.64	Долар США	КСП "ДНIПРОПЕТРОВСЬКЕ"	ДНIПРО- ПЕТРОВСЬКА	ПЕТРОПАВЛIВСЬКИЙ РАЙОН, С. УКРАЇНСЬКЕ	0000851324	ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi"	224 вiд 06.04.99
199	"KIRCHNER CORPORATIONS"	БАГАМИ	1-ST FLOOR, HIRSCHGASSE 16, 4020, LINZ, AUSTRIA (АВСТРIЯ). BAHAMOS (БАГАМИ)			ЗАТ "ЛУТАТ"	ЛУГАНСЬКА	ЮР.: ЛУГАНСЬК, КВ. МОЛОДIЖНИЙ, 3; ФАКТ. АДР.: ЛУГАНСЬК, ПЛОЩА ГЕРОЇВ ВЕЛИКОЇ ВIТЧИЗНЯНОЇ ВIЙНИ, 1/1	0021818325	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/264 вiд 03.09.2001
200	"KOMPRADOR"	УЗБЕКИСТАН	УЗБЕКИСТАН, ТАШКЕНТ, ЧIЛАНЗАР, 16 КВАРТАЛ, 21	96.9	Долар США	ТОВ "АРАМАТ"	ДНIПРО- ПЕТРОВСЬКА	ДНIПРОПЕТРОВСЬК, БУЛЬВАР СЛАВИ, 4	0019432096	ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	332 вiд 11.05.99
201	"KORAL ENTERPRISES" INK	США	СПОЛУЧЕНI ШТАТИ, 1013 CENTER ROAD, WILMINGTON, DELAVARE, 19805			ПП "УКРАЇНСЬКА ПРОМИСЛОВА КОМПАНIЯ"	ЗАПОРIЗЬКА	69035, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. ПЕРЕМОГИ, 63, ОФ. 402	0031567682	ст. 2, 6 Закону України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть"	50/384 вiд 22.10.2004
202	"KOR-MAX"	ПОЛЬЩА	POLSKA, MARIAN KORKOWSKI, UL. PETERA, 60. NIP 921-127-96-24, REGION 950279280	5.128	Нiмецька марка	САМБIРСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ ЛIСОМИСЛИВСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО	ЛЬВIВСЬКА	СТ. САМБIР, ДРОГОБИЦЬКА, 2	0000992421	ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	508 вiд 15.07.99

 

Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 26 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва нерезидента	Країна	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Вид порушення	N наказу, яким була заст. спец- санкцiя
203	"KOTEKS INDUSTRIAL PRODUKTS MAR-KETING FND FOREING TRAGE CO"	ТУРЕЧЧИНА	KAYISDAGI CAD, POYRAZ SOK, SOGUTLUCTSME, MER N 2, KADIKOY, ISTAMBUL, TURKEY	767.19	Долар США	ТОВ "АДОР"	СЕВАСТОПОЛЬ	335000, СЕВАСТОПОЛЬ, РЕПIНА, 18/60	0024868163	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/74 вiд 23.06.2000
204	"KRONER S.R.O"	СЛОВАЧЧИНА	СЛОВАЧЧИНА, 83101, БРАТИСЛАВА, ЮЛОВА, 12. КОД 90033016/1200	13.837	Долар США	ВАТ "ЛЬВIВСЬКИЙ МЕХСКЛОЗАВОД"	ЛЬВIВСЬКА	ЛЬВIВ, ШЕВЧЕНКА, 20	0005481562	ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	578 вiд 04.08.99
205	"KSP TRADING"	ЛАТВIЯ	ЛАТВIЯ, LV-1050, РИГА, КАЛКУ, 9	10024.1	Українська гривня	ПП "АЛIКТА"	МИКОЛАЇВСЬКА	МИКОЛАЇВ, САДОВА, 1/1	0030738413	ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/131 вiд 04.05.2001
206	"L & H CORPORATION R.R.E." / "ЕЛЬХА КОРПОРЕЙШН"	МАРШАЛ. О-ВА	COMMERCIAL CENTRELAP DELAP WING SUITE 201 P.P.BOX 1405, MAJARO, MARSHALL ISLANDS	294.67	Долар США	ВАТ "ДНIПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ IМ. Ф. ДЗЕРЖИНСЬКОГО"	ДНIПРОПЕТРОВСЬКА	51902, ДНIПРО- ДЗЕЖИНСЬК, КIРОВА, 18-Б	0005393043	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/48 вiд 24.02.2001
207	"L.S.P. EXPORT-IMPORT GMBH"	НIМЕЧЧИНА	НIМЕЧЧИНА	295.5	Долар США	ЗАТ ВКФ "ПОЛIТ"	ЗАПОРIЗЬКА	330096, ЗАПОРIЖЖЯ, ЛАДОЗЬКА, 24/15	0023289180	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	560А вiд 29.07.99
208	"LADWING TRADING CO LTD"	КIПР	КIПР	116.6	Долар США	ВАТ "ПАВЛОГРАД- ХIММАШ"	ДНIПРОПЕТРОВСЬКА	ПАВЛОГРАД, ХАРКIВСЬКА, 15	0000217417	ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	332 вiд 11.05.99
209	"LAPLYIUP KLYTUO OG.S.A."	МАРОККО	12, RUE DE LINGENEGUE, RABAT, MAROC	1346.73	Долар США	ПП "РЕДЖ IНКОРПОРЕЙТЕД"	ОДЕСЬКА	ОДЕСА, ЦЕРКОВНА, 29	0031435010	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/43 вiд 21.02.2002

 

Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 27 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва нерезидента	Країна	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Вид порушення	N наказу, яким була заст. спец- санкцiя
210	"LAREDONAX"	МОЛДОВА	М. КИШЕНIВ, ВУЛ. МУНЧЕШТЬ ШОС., 801			ПП "ГРАНАДА"	ОДЕСЬКА	М. ОДЕСА, ВУЛ. ДАЛЬНИЦЬКА, 44	0032428820	ст. 11 Угоди мiж Урядом України i Урядом Республiки Молдова про вiльну торгiвлю, ратифiкованою Законом України вiд 23 квiтня 1996 року N 133/96-ВР	102/12 вiд 23.01.2006
211	"LASO CORPORATION LTD"	МАЛЬТА	VIA DE FRANCIA, 28, 16149, GENOVA, ITALIA; 198, OLD BAKERI STREET VALLETTA MALTA	2.78	Долар США	ОП "АЗОВСЬКЕ МОРСЬКЕ ПАРОПЛАВСТВО"	ДОНЕЦЬКА	87510, МАРIУПОЛЬ, ПР. АДМIРАЛА ЛУНIНА, 89	0001125732	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/237 вiд 01.07.2003
212	"LEGION"	ЛАТВIЯ	ЛАТВIЯ	528	Українська гривня	ПП "НОТА"	КIРОВОГРАДСЬКА	КIРОВОГРАД, ПРОСПЕКТ ДРУЖБИ НАРОДIВ, 3	0024715117	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	39 вiд 31.01.2000
213	"LEGROS CO INC"	БАГАМИ	BAHAMAS, NASSAU, 284, BAY STREET, P.O.BOX FH14	60	Долар США	ТОВ "АВЕРС"	ХАРКIВСЬКА	ХАРКIВ, О. ЯРОША, 27/40	0021220734	ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	332 вiд 11.05.99
214	"LINESTON LTD"	ВЕЛИКОБРИТАНIЯ	SUITE, 26, 22 NOTTING HILL GATE LONDON, W 11 3JE							ст. 13, 16 Закону України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть", ст. 264 роздiлу 11, ст. 313 роздiлу 15 Митного кодексу України	50/2 вiд 06.01.2005
215	"LITRACO LIVESTOCK TRADING"	НIМЕЧЧИНА	GERMANY, 4553, MERZEN, OSTERODEN, 3	324.7	Долар США	ПП АГРОФIРМА "ЮНIСТЬ"	ЛЬВIВСЬКА	РАДЕХIВСЬКИЙ РАЙОН, С. СТАНИН	0025234012	ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi"	825 вiд 29.10.99

 

Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 28 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва нерезидента	Країна	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Вид порушення	N наказу, яким була заст. спец- санкцiя
216	"LK ASIA GENERAL TRADING"	ОАЕ	UAE. SHARJAN. P. O. BOX 5169	107.89	Долар США	ДП МIНIСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ УКРАЇНСЬКА АВIАЦIЙНА ТРАНСПОРТНА КОМПАНIЯ	КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 19/21	0024964464	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	102/52 вiд 14.02.2006
217	"LOCK TRADING LLC"	США	SUITE 606, 1220 N. MARKET ST. WILMINGTON, DE	86.2	Долар США	ТЗОВ ФIРМА "БАРВА"	IВАНО- ФРАНКIВСЬКА	С. ЯМНИЦЯ, ВУЛ. ГАЛИЦЬКА, 134	0000205601	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/291 вiд 21.08.2004
218	"LOGRES INTERNATIONAL" / "ЛОГРЕС IНТЕРНЕШНЛ"	ЧЕХIЯ	CHESKA REPUBLIKA, 68801 UHERSKY BROD, JAVORINSKA, 2093 / ЧЕХIЯ, 68801 УГЕРСЬКИЙ БРОД, ЯВОРIНСКА, 2093	61.7	Долар США	ТОВ "БАРС"	ЖИТОМИРСЬКА	НОВОГРАД- ВОЛИНСЬКИЙ РАЙОН, С. ТУПАЛЬЦI	0020417759	ст. 5 Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньо- економiчних вiдносинах"	560А вiд 29.07.99
219	"LOPER REAL ESTATE INC"	ШВЕЙЦАРIЯ	ШВЕЙЦАРIЯ, IННЕРЕ, ГУТЕШТРАССЕ, 8	448.67	Долар США	ЗАТ "ФРIСКО"	ДНIПРОПЕТРОВСЬКА	ДНIПРОПЕТРОВСЬК, КАЛIНIНА, 52	0024994790	ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	595 вiд 06.08.99
220	"M.A.Y. SHIPPING TRADING AND INDUSTRIAL INC"	БРИТАНСЬКА ТЕРИТОРIЯ	PALM CHAMBERS NO. 3. P.O. BOX 3152. ROADTOWN. TORTJLA. (B.Y.I)	597.87	Долар США	ТОВ "АМАРАНТ"	СЕВАСТОПОЛЬ	335000, СЕВАСТОПОЛЬ, ПР-КТ ЖОВТНЕВОЇ РЕВОЛЮЦIЇ, 67/249	0025139294	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/74 вiд 23.06.2000
221	"M.M.B. INVESTMENTS"	США	США	1368.85	Долар США	ПП "ЛОЛIТА"	ДОНЕЦЬКА	ДОНЕЦЬК-59, СКЛАДСЬКА, 5	0025110439	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	560А вiд 29.07.99
222	"MACOR NEPTUN"	НIМЕЧЧИНА	HANS-BOCKLER STR., 50, D-28217, BREMEN	587.1	євро	ДП "СУДОСЕРВIС"	АР КРИМ	КЕРЧЬ, ТАНКIСТIВ, 4	0025138248	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/111 вiд 28.03.2003
223	"MADRA KFT"	УГОРЩИНА	УГОРЩИНА, 4044, МАНДОК, МАСТЕР, 32	31.49	Долар США	ВАТ "КРАМАТОРСЬКИЙ ЦЕМЕНТНО- ШИФЕРНИЙ КОМБIНАТ"	ДОНЕЦЬКА	КРАМАТОРСЬК, ВОКЗАЛЬНА, 2	0000292942	ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi"	825 вiд 29.10.99

 

Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 29 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва нерезидента	Країна	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Вид порушення	N наказу, яким була заст. спец- санкцiя
224	"MADRA KFT"	УГОРЩИНА	УГОРЩИНА, 4044, МАНДОК, МАСТЕР, 32	49.44	Долар США	ВАТ "КРАМАТОРСЬКИЙ ЦЕМЕНТНО- ШИФЕРНИЙ КОМБIНАТ"	ДОНЕЦЬКА	КРАМАТОРСЬК, ВОКЗАЛЬНА, 2	0000292942	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	825 вiд 29.10.99
225	"MAJOR EQUIPMENT LTD"	США	15, EAST NORTH ST. DOVER, DELAWARE, USA	3374.6	Долар США	ТОВ З II "ТОРГОВИЙ ДIМ БОСФОР"	ДНIПРО- ПЕТРОВСЬКА	ДНIПРОПЕТРОВСЬК, БАТУМСЬКА, 11	0021926606	ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/78 вiд 20.03.2001
226	"MARINE INTERNATIONAL"	США	СПОЛУЧЕНI ШТАТИ, 602 HAMMETT DRIVE, DECATUR GA 30032 STATE OF GEORGIA			ТОВ "IНСТРАКОМ"	КИЇВ	1030, М. КИЇВ, В. ЧАПАЄВА, БУД. 4/Г	0031841591	ст. 2, 6 Закону України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть"	50/384 вiд 22.10.2004
227	"MARISSKO PTE LTD"	СIНГАПУР	SINGAPORE, BRANCH 50, RAFFLES PLASE, 34-01/06	379.2	Долар США	ПП "НЕРОН"	СЕВАСТОПОЛЬ	335000, СЕВАСТОПОЛЬ, ХРЮКIНА, 3/185	0025139408	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	560А вiд 29.07.99
228	"MARISSKO PTE LTD"	СIНГАПУР	SINGAPORE, BRANCH 50, RAFFLES PLASE, 34-01/06	1467.7	Долар США	ПП "ГЛАДIУС"	СЕВАСТОПОЛЬ	335000, СЕВАСТОПОЛЬ, ХРЮКIНА, 12/7	0024873460	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	560А вiд 29.07.99
229	"MARK RICH & CO AG"	ШВЕЙЦАРIЯ	SWITZERLAND, ZUG	1360	Долар США	МП "АКТИВ- КОНТРАКТ"	ДНIПРО- ПЕТРОВСЬКА	ДНIПРОДЗЕРЖИНСЬК, САДОВА, 87-А	0020286607	ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	332 вiд 11.05.99
230	"MARKET UNION LTD" / "МАРКЕТ ЮНIОН ЛТД"	ЛАТВIЯ	ЛАТВIЯ	250	Українська гривня	НПФ "ЛУЧ"	КИЇВ	253160, КИЇВ-160, ХАРКIВСЬКЕ ШОСЕ, 2-А	0022944826	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	704 вiд 16.09.99
231	"MARKHAM ENTERPRISES INC"	США	665 COLDEN BEACH DRIVE, GOLDEN BEACH, STATE FLORIDA, 33160, USA	2400924.285	Росiйський рубль	ТОВ "КРИСТАЛЛ-Д"	ДНIПРО- ПЕТРОВСЬКА	ПIДГОРОДНЄ, ЦЕНТРАЛЬНА, 25	0031828680	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/308 вiд 06.12.2002
232	"MASCHINENHANDEL AXEL DEEGE"	НIМЕЧЧИНА	GERMANY, KREIEN, SCHULSTRASSE	18.1	Долар США	ДП "ЧЕРКАСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ КОМБIНАТ"	ЧЕРКАСЬКА	257030, ЧЕРКАСИ, ЧИГИРИНСЬКА, 13	0005529691	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	224 вiд 06.04.99

 

Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 30 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва нерезидента	Країна	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Вид порушення	N наказу, яким була заст. спец- санкцiя
233	"MASCHINENHANDEL AXEL DEEGE"	НIМЕЧЧИНА	GERMANY, KREIEN, SCHULSTRASSE	43	Долар США	ДП "ЧЕРКАСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ КОМБIНАТ"	ЧЕРКАСЬКА	257030, ЧЕРКАСИ, ЧИГИРИНСЬКА, 13	0005529691	ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi"	224 вiд 06.04.99
234	"MAYLLI"	АЗЕРБАЙДЖАН	АЗЕРБАЙДЖАН, БАКУ, НАСIМИ, 42, ОКПО 1237281	44.82	Долар США	ТОВ ВКП "СТАЛЬПРОМ"	ДНIПРО- ПЕТРОВСЬКА	ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ДЗЕРЖИНСЬКОГО, 7 / ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ШЕВЧЕНКА, 30	0013437017	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	560А вiд 29.07.99
235	"METIMO GMBH"	НIМЕЧЧИНА	FABRIKSTRASE 23, 64625 BENSHEIM VOLKSBANK BERGSTRASE 17, 64625 BONSHEIM			ТОВ "БРIЗ"	ДНIПРО- ПЕТРОВСЬКА	49000, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ТОПОЛИНА, 17/76	0032298461	ст. 2, 6 Закону України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть"	50/15 вiд 14.01.2005
236	"MIG D.O.O"	МАКЕДОНIЯ	1 MAY STR., PRILEP, 070132 ТА UL. NIKOLA PARAPUNOV 3A LOK. 35/2, SKOPJE							ст. 6 Закону України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть"	50/144 вiд 25.04.2005
237	"MILANO"	ПОЛЬЩА	POLSKA, 01-969 WARSZAWA, UL.PULKOWA, 50	200	Долар США	ТОВ "КОНТУР"	КИЇВ	КИЇВ-167, М. РАСКОВОЇ, 4-А	0024383661	ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/48 вiд 24.02.2001
238	"MINERAL CO-ENERGY FUND GROUP LTD"	РОСIЯ	РОСIЯ, 117296, МОСКВА, ВАВИЛОВА, 54	620.9	Долар США	ЧОРНОМОРСЬКО- АЗОВСЬКЕ ВИРОБ.-ЕКСПЛ. УПРАВЛIННЯ МОРСЬКИХ ШЛЯХIВ (ЧОРНОМОР.-АЗОВ. МОРСЬКЕ ПАРОПЛАВСТВО)	ОДЕСЬКА	ОДЕСА, ПРИМОРСЬКА, 7	0001125637	ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/48 вiд 24.02.2001
239	"MIRAMADA S.A."	IСПАНIЯ	2, LIMES A V., VALENCIA, SPAIN	1398.1	Долар США	ПП "АЙОВА"	ОДЕСЬКА	ОВIДIОПОЛЬСЬКИЙ РАЙОН, С. МИКОЛАЇВКА 2, ЛЕНIНА, 38	0031339599	ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/317 вiд 16.10.2001

 

Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 31 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва нерезидента	Країна	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Вид порушення	N наказу, яким була заст. спец- санкцiя
240	"MJR SRL"	IТАЛIЯ	VIA VOLTA N.16, 34071, CORMONS GO VERONA	6.99	євро	СУАП "ВОЛХОНТЕТ БАНЧI"	ТЕРНОПIЛЬСЬКА	46000, ТЕРНОПIЛЬ, С. КРУШЕЛЬНИЦЬКОЇ, 18; 46003, ТЕРНОПIЛЬ, ПОЛIСЬКА, 11	0014372372	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/326 вiд 17.09.2003
241	"MTN INDUSTRY LLC"	США	США, 17207 NE 45 TH STREET 76, REDMOND WA 98052							Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть"	50/117 вiд 01.04.2003
242	"MULTITAMD CROUР"	ЛАТВIЯ	ЛАТВIЯ	248.8	Українська гривня	НПФ "ЛУЧ"	КИЇВ	253160, КИЇВ-160, ХАРКIВСЬКЕ ШОСЕ, 2-А	0022944826	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	704 вiд 16.09.99
243	"N- PALVELU OY"	ФIНЛЯНДIЯ	MIESTENIE 1, 002150 ESPOO, FINLAND	120.9	Долар США	ПП "ТАМАГАВК"	ДНIПРОПЕТРОВСЬКА	ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ПР. К. МАРКСА, 77-А	0024448768	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/160 вiд 29.05.2001
244	"NEPTUNIUM SYSTEMS LIC REGISTED OFFICE MOUTCHANIM MILLS"	США	BULDIND SUITE A, ROUTE, 100 AND ROCKLAND ROOD MONT CYANIN COUNTRY, USA	500	Долар США	ТОВ ТБ "КОМIНМЕТ"	ДНIПРОПЕТРОВСЬКА	ЮР. АДР.: ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ПР. КIРОВА, 40; ФАКТ. АДР.: ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ПРОВ. ВОРОНЦОВА, 1	0031045779	ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/283 вiд 21.09.2001
245	"NESS AGENCY LIMITED"	США	США	3479.58	Долар США	ТОВ "КОНДОР ПЛЮС"	КИЇВ	М. КИЇВ, ПР-Т АЛIШЕРА НАВОЇ, 76	0032771159	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/373 вiд 18.10.2004
246	"NESS AGENCY LIMITED"	США	США	4500	Долар США	ТОВ "СКIФ-ПЛЮС"	КИЇВ	М. КИЇВ, ПР-Т АЛIШЕРА НАВОЇ, 76	0032771337	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/373 вiд 18.10.2004
247	"NORCA GMBH"	НIМЕЧЧИНА	LUEGALLEE 108, D-40545 DUSSELDORF HSBC TRINKAUS & BURKHARRBT			ТОВ НВФ "ГЕЛIОФАРМ"	КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. МЕЧНIКОВА, 8, КВ. 22	0031243247	ст. 2, 6 Закону України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть"	50/118 вiд 28.03.2005

 

Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 32 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва нерезидента	Країна	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Вид порушення	N наказу, яким була заст. спец- санкцiя
248	"NORFOLK SYSTEM CORP"	США	USA, NEW YORK, AVENUE 7/131	161.46	Долар США	ТОВ "ХIАЛА-ЦЕНТР"	КИЇВ	252000, КИЇВ, КОМIНТЕРНА, 5	0019031925	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	149 вiд 16.03.99
249	"NOVATRADE RESOURCER RTY LTD"	АВСТРАЛIЯ	APT. 4, WORCESTER ROAD, 25, GISBORNE VICTORIA, 3437, AUSTRALIA	960	Долар США	ТОВ "МЕТАЛТРЕЙД"	ДНIПРОПЕТРОВСЬКА	ДНIПРОПЕТРОВСЬК, РОБОЧА, 23-В	0030192731	ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/317 вiд 16.10.2001
250	"ODESSA TRADING CORPORATION C/O CAPCO TRUST I.O.M.LTD"	ВЕЛИКОБРИТАНIЯ	UK, CAPCO HOUSE, 31/37, NORCH QUAY, DOULAS, ISLE OF MAN	985.66	Долар США	ВАТ "МАРIУПОЛЬСКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ IМ. IЛЛIЧА"	ДОНЕЦЬКА	87004, МАРIУПОЛЬ, ЛЕВЧЕНКО, 1	0000191129	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/43 вiд 21.02.2002
251	"OLENA ENTERPRISES LTD"	КIПР	КIПР	39.5	Долар США	ЗАТ "ОЛЬВО-К"	КИЇВ	252005, КИЇВ, АНРI БАРБЮСА, 5	0023524639	ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	332 вiд 11.05.99
252	"OLENA ENTERPRISES LTD"	КIПР	КIПР	107.9	Долар США	ЗАТ "ОЛЬВО- НАФТОСЕРВIС"	КИЇВ	252041, КИЇВ, РОДИМЦЕВА, 11	0024101311	ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	332 вiд 11.05.99
253	"OLITRAID-A-1010"	АВСТРIЯ	АВСТРIЯ, ВIДЕНЬ, БЕРЗIАСИ, 7/3-А	56.5	Долар США	СП "БЕРЕГ-КIШКУН НАСIННЯ"	ЗАКАРПАТСЬКА	БЕРЕГОВО, Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 112	0020449038	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	704 вiд 16.09.99
254	"OMICRO INTERNATIONAL LIMITED"	БРИТ. ВIРДЖ. О-ВИ	PALM CHAMBERS N 3, P.O. BOX 3152, ROAD TOWN., TORTOLA	450	Долар США	ПП "ЮГРЫБПОИСК"	АР КРИМ	М. КЕРЧ, ВУЛ. КОЗЛОВА, 6	0000463059	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/73 вiд 28.02.2005
255	"ONINVEST LLC"	США	913, N. MARKET ST., SUITE 1100, WILMIGTON, DE 19801	15730.85	Долар США	ТОВ "СПОРТИВНИЙ КЛУБ" ФК ВОЛИНЬ"	ВОЛИНСЬКА	К-КАШИРСЬКИЙ, ШЕВЧЕНКА, 10	0032035233	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/197 вiд 04.06.2003

 

Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 33 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва нерезидента	Країна	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Вид порушення	N наказу, яким була заст. спец- санкцiя
256	"OOD OPUS- 44 LTD" (ООД ОПУС-44 ЛТД)	БОЛГАРIЯ	D. MARIKOSTINOVO (С. МАРИКОСТИНОВО) DAHN 1014000344 BULSTAD 101033698 10 BULGARIA	8.1	Долар США	МПП "ДК-ОЛЬГА"	IВАНО- ФРАНКIВСЬКА	78605, IВАНО- ФРАНКIВСЬКОЇ ОБЛ., КОСIВСЬКОГО Р-Н, С. ВЕРБОВЕЦЬ	0030425312	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/291 вiд 21.08.2004
257	"OPAL EG"	ВЕЛИКОБРИТАНIЯ	DOVER STREET, LONDON, DE 19901, GREAT BRITAIN	69.5	Долар США	ЗАТ "КОМПАНIЯ ВЛАДIБОР"	КИЇВ	КИЇВ-074, АВТОЗАВОДСЬКА, 18	0013694855	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	825 вiд 29.10.99
258	"OPAL TRANS ZDRUZENIE - CECHOVA ZOFIA"	СЛОВАЧЧИНА	BARDEJOVSKA 10, 080 06 PRESOV							п. а ст. 1 Конвенцiї МДП	50/66 вiд 04.03.2004
259	"ORLAN TRANS FRANCE SARL"	ФРАНЦIЯ	LOULS BLENOT -ZONE DE FRET AEROPORT INTERNATIONAL DE STRASBOURG	6.2	євро	ВАТ "ТРАНС- ОБОЛОНЬ"	КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. БОГАТИРСЬКА, 11	0005475216	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	102/52 вiд 14.02.2006
260	"OZYASAR"	ТУРЕЧЧИНА	ТУРЕЧЧИНА	150	Долар США	КП "ЕТАП"	АР КРИМ	ФЕОДОСIЯ, КОРОБКОВА, 3	0024508944	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	560А вiд 29.07.99
261	"PAKH TIBOR"	УГОРЩИНА	УГОРЩИНА, ТИСОНОДЬФОЛУ, БЕШЕНIЕ, 37	11.2	Долар США	П/П ГОРВАТ ЕРЖБЕТ ВАЛЕНТИНIВНА	ЗАКАРПАТСЬКА	УЖГОРОДСЬКИЙ РАЙОН, С. КИШСЕЛЬМЕНЦ, 52	2251817920	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	224 вiд 06.04.99
262	"PAN UKRAINE CANADIAN LIMITED"	КАНАДА	4887, DUNDAS STREET WEST, UNIT 3, TORONTO, ONTARIO, CANADA, M9A1B2	145.432	Канадський долар	ВАТ "АВIАКОМПАНIЯ АВIАЛIНIЇ УКРАЇНИ"	КИЇВ	КИЇВ-135, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, 14	0001130584	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/287 вiд 20.12.2000
263	"PAN UKRAINE LTD"	ТУРЕЧЧИНА	METE CADDESI N 22-4, ISTAMBUL, TURKEY	470.136	Долар США	ВАТ "АВIАКОМПАНIЯ АВIАЛIНIЇ УКРАЇНИ"	КИЇВ	01135, КИЇВ-135, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, 14	0001130584	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/142 вiд 08.05.2001

 

Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 34 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва нерезидента	Країна	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Вид порушення	N наказу, яким була заст. спецсанкцiя
264	"PARADISE CRUISE LTD"	IЗРАЇЛЬ	IЗРАЇЛЬ, 90805, МЕВАСЕРЕТ ЗIОН, НАРКIС, 5. П. О. Б. 346	454.5	Долар США	ДП "НIДЕМ"	ОДЕСЬКА	ОДЕСА, РIШЕЛЬЄВСЬКА, 27/1	0020999804	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	704 вiд 16.09.99
265	"PARADISE CRUISE LTD"	IЗРАЇЛЬ	IЗРАЇЛЬ, 90805, МЕВАСЕРЕТ ЗIОН, НАРКIС, 5. П. О. Б. 346	350.4	Долар США	ДП "НIДЕМ"	ОДЕСЬКА	ОДЕСА, РIШЕЛЬЄВСЬКА, 27/1	0020999804	ст. 5 Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньо- економiчних вiдносинах"	704 вiд 16.09.99
266	"PARAMETAL" SPOL. S.R.O.	ЧЕХIЯ	NAD OPATOVEM 2028, 14900, PRAHA-11, CZECH REPUBLIC	94.98	Долар США	ВИРОБНИЧИЙ КООПЕРАТИВ "МАЙСТЕР"	ЛЬВIВСЬКА	ПУСТОМИТIВСЬКИЙ РАЙОН, С. ЛИПНИКИ	0020792925	ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/48 вiд 24.02.2001
267	"PASIFIC TRADE AND SERVICE CO. LTD" ("ПАСИФIК ТРЕЙД ЕНД СЕРВIС КОМПАНI, ЛТД")	США	ЮР. АДР. 208 EAST 51, ST. STREET 281, NEW YORK, NY 10022, USA	150	Долар США	ТОВ "РЕЗОНАНС"	ВОЛИНСЬКА	ЛУЦЬК, РIВНЕНСЬКА, 145	0020120580	Закону України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть"	50/309 вiд 11.10.2001
268	"PEARCROFT CORP"	ВЕЛИКОБРИТАНIЯ	GREAT BRITAIN, LONDON	31.04	Долар США	ТОВ "ХIМЕКС-В"	ДНIПРОПЕТРОВСЬКА	ДНIПРОПЕТРОВСЬК, НАБЕРЕЖНА ПЕРЕМОГИ, 48/13	0024617403	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	224 вiд 06.04.99
269	"PECOAM LLC"	ЛАТВIЯ	ЛАТВIЯ	4910.66	Українська гривня	ТОВ "ПРОМЕКС"	КИЇВ	КИЇВ, Л. ПЕРШОТРАВНЕВОГО, 5	0030402897	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	55 вiд 04.02.2000
270	"PELHAM SALES COMPANY LTD"	БРИТ. ВIРДЖ. О-ВИ	OMAR HODGE BULDING WICKAMS CAY 1, P.O. BOX 362, ROAD TOWN, TORTOLA	581.63	Долар США	ВАТ "КИЇВСЬКИЙ РIЧКОВИЙ ПОРТ"	КИЇВ	КИЇВ, ВЕРХНIЙ ВАЛ, 71	0003150071	ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/239 вiд 03.08.2001
271	"PETER SHAROVEC" / "ПЕТЕР ШАРОВЕЦ"	ЧЕХIЯ	ЧЕХIЯ, 28002, НОВА ВЕС 1, ЖIЖКОВА, 133	21.5	Долар США	ДП "МЕБЛЕВА ФАБРИКА"	ЗАКАРПАТСЬКА	РАХIВСЬКИЙ РАЙОН, С. ЯСIНЯ	0022101397	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	704 вiд 16.09.99

 

Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 35 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва нерезидента	Країна	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Вид порушення	N наказу, яким була заст. спец- санкцiя
272	"PETROEXPORT S.A."	США	P.O.BOX 991, 7-TH AVENUE, 14, NEW YORK, USA	222.9	Долар США	ТОВ "СТIНГ"	ОДЕСЬКА	ОДЕСА, ФРАНЦУЗСЬКИЙ БУЛЬВАР, 33	0024534634	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/48 вiд 24.02.2001
273	"PILARMIMPEX LTD"	СЕЙШЕЛЛИ	ROOM 13 PREMIER BUILDING VICTORIA, MAHE, SEYCHELLES (СЕЙШЕЛЛИ). CERTIFICATE N 004362.			ТОВ "ВIПЕКС-ФАРМ"	КИЇВ	КИЇВ, СЕРАФИМОВИЧА, 3-А	0024571859	ст. 6 Закону України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть"	50/94 вiд 03.04.2001
274	"PILGRIM INDUSTRIES LTD"	ВЕЛИКОБРИТАНIЯ	15, LOMBARD STR., LIDINGTON, BEDFORDSHIRE MK 43 ORP	43.7	Долар США	ДП "ОДЕСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГВЕЛЬНИЙ ПОРТ"	ОДЕСЬКА	М. ОДЕСА, МИТНА ПЛОЩА, 1	0001125666	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/291 вiд 21.08.2004
275	"PLASTEDIL S.A."	ШВЕЙЦАРIЯ	ШВЕЙЦАРIЯ, CH-6830, CHIASSO	443	Долар США	IД ПРОГРАМИ ПО СТВОРЕННЮ ЄРЦТК	АР КРИМ	СИМФЕРОПОЛЬ, ДЕКАБРИСТIВ, 19	0000013178	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	825 вiд 29.10.99
276	"POKOND LTD"	США	США, ТЕХАС	37877.445	Українська гривня	ПП "ТЕХНОЛОГIЯ-95"	КИЇВ	КИЇВ, ВИЗВОЛИТЕЛIВ, 1	0022914501	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/72 вiд 21.03.2002
277	"POLBOW", З ТРАВНЯ 1995 Р "РЕКОРД ПЛЮС"	ПОЛЬЩА	ПОЛЬЩА, ЧАПЛIНЕН, ПЛАВIНСЬКА, 5-А (БОВАЛОВА, 59)	121.1	Долар США	ВАТ "УКРАЇНСЬКЕ ДУНАЙСЬКЕ ПАРОПЛАВСТВО"	ОДЕСЬКА	68600, IЗМАЇЛ, ЧЕРВОНО- ФЛОТСЬКА, 28	0001125821	ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	332 вiд 11.05.99
278	"POLIGOL TRADE" / "PALIGOL TRADE"	СЛОВАЧЧИНА	СЛОВАЧЧИНА, 08701, ГIРАЛТОВЦЕ, ДУКЕЛЬСЬКА, 52 (SLOVAKIA, BRATISLAVA, 26)	483.42	Долар США	УПРАВЛIННЯ ЛУГАНСЬКВУГЛЕ- ПОСТАВКА ДХК "ЛУГАНСЬКВУГIЛЛЯ"	ЛУГАНСЬКА	ЛУГАНСЬК, ЛЕРМОНТОВА, 1-В	0024049353	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	704 вiд 16.09.99
279	"POLIGOL TRADE" / "PALIGOL TRADE"	СЛОВАЧЧИНА	СЛОВАЧЧИНА, 08701, ГIРАЛТОВЦЕ, ДУКЕЛЬСЬКА, 52 (SLOVAKIA, BRATISLAVA, 26)	501.1	Долар США	УПРАВЛIННЯ ЛУГАНСЬКВУГЛЕ- ПОСТАВКА	ЛУГАНСЬКА	ЛУГАНСЬК, ЛЕРМОНТОВА, 1-В	0024049353	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	979 вiд 22.12.99

 

Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 36 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва нерезидента	Країна	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Вид порушення	N наказу, яким була заст. спецсанкцiя
280	"POLIMER"	ЛАТВIЯ	ЛАТВIЯ	451.1	Українська гривня	ПП "ВЛАД"	КИЇВСЬКА	255530, ФАСТIВ, ПРОЛЕТАРСЬКА, 2	0255678896	Указ Президента України вiд 18.06.94 р. N 319/94 "Про невiдкладнi заходи щодо повернення в Україну валютних цiнностей, що незаконно знаходяться за її межами"	149 вiд 16.03.99
281	"POWER TRANS"	СЛОВАЧЧИНА	М. КРАЛОВСКI ХЛМЕЦ, ВУЛ. КОШУТНА, 81							ст. 13 Закону України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть", ст. 264 роздiлу 11, ст. 313 роздiлу 15 Митного кодексу України	50/371 вiд 10.10.2005
282	"POWERFIELD INVESTMENT CO LTD"	США	1013 CENTRE ROAD, WILMINGTON, COUNTRY OF CASTLE, 19805 DELAWARE, USA	350	Долар США	ТОВ ФIРМА "СЕЛМIС"	КИЇВ	03056, КИЇВ, ПОЛЬОВА, 24. ТЕЛ. 457-54-40	0019490585	ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/167 вiд 01.06.2001
283	"PPS BUGI"	МАКЕДОНIЯ	МАКЕДОНIЯ, PENEEVO, JAN SANDNSKI, 11	70	Долар США	ТОВ "ПОЛIПЛАСТ"	ЛУГАНСЬКА	СЄВЄРОДОНЕЦЬК, ГАГАРIНА, 60-А	0025356821	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/72 вiд 21.03.2002
284	"PRIMACO TRANS D.O.O. ZA MEDUNARODNI I DOMACI PRIJEVOZ"	ХОРВАТIЯ	ХОРВАТIЯ, CROATIA, ZAGREB, JANKOMIR, 25 / М. ЗАГРЕБ, ВУЛ. ЯНКОМIР, 25							п. а ст. 1 Конвенцiї МДП	50/350 вiд 30.09.2004

 

Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 37 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва нерезидента	Країна	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Вид порушення	N наказу, яким була заст. спец- санкцiя
285	"PRIMETRADE AG" / "ПРАЙМТРЕЙД АГ"	ШВЕЙЦАРIЯ	SWITZERLAND, CH-6304, ZUG, SUMPTSTRASSE 26, P.O. BOX 4729 /SWITZERLAND, CH-6341, BAAR, BAHNHOF PARK, 2, P.O. BOX 247 /ПРЕДСТАВНИЦТВО: GORODETSKOGO, 10, SUITE 3, KIEV, UKRAINE	1359.9	Долар США	МП "АКТИВ- КОНТРАКТ"	ДНIПРОПЕТРОВСЬКА	ДНIПРОДЗЕРЖИНСЬК, САДОВА, 87-А	0020286607	ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	332 вiд 11.05.99
286	"PRIMETRADE AG" / "ПРАЙМТРЕЙД АГ"	ШВЕЙЦАРIЯ	SWITZERLAND, CH-6304, ZUG, SUMPTSTRASSE 26, P.O. BOX 4729 /SWITZERLAND, CH-6341, BAAR, BAHNHOF PARK, 2, P.O. BOX 247 /ПРЕДСТАВНИЦТВО: GORODETSKOGO, 10, SUITE 3, KIEV, UKRAINE	3.02	Долар США	МКП "ПIВДЕНЬ- ТРАНССЕРВIС"	ОДЕСЬКА	ОДЕСА, ПР. ДОБРОВОЛЬСЬКОГО, 106	0013885945	ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	332 вiд 11.05.99
287	"PRIZET LLC"	США	США	538.71	Долар США	ФIРМА "ЕДIТ-ТРЕЙД"	АР КРИМ	СИМФЕРОПОЛЬ, РАКЕТНА, 17/105	0025132257	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	560А вiд 29.07.99
288	"PRODECO-EXIM" S.R.L.	МОЛДОВА	М. ВУЛКАНЕШТИ, ВУЛ. КОРОЛЕНКО, 6							ст. 11 Угоди мiж Урядом України i Урядом Республiки Молдова про вiльну торгiвлю, ратифiкованою Законом України вiд 23 квiтня 1996 року N 133/96-ВР	102/46 вiд 10.02.2006

 

Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 38 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва нерезидента	Країна	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Вид порушення	N наказу, яким була заст. спецсанкцiя
289	"PRO-FROST BENELUX" GMBH	НIДЕРЛАНДИ	ROTTERDAM N 246543, KAMER VAN KOOPHANDEL	163.646	Нiмецька марка	ВАТ "ЗАПОРIЗЬКИЙ АТЕК-12360"	ЗАПОРIЗЬКА	69050, ЗАПОРIЖЖЯ, КОСМIЧНА, 121-Б	0005522097	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/72 вiд 21.03.2002
290	"PROGRESS"	ЛАТВIЯ	ЛАТВIЯ	952.3	Україн- ська гривня	ПП "ТРЕЙД-ПЛЮС"	КIРОВОГРАДСЬКА	КIРОВОГРАД, К. МАРКСА, 31/36	0024715011	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	39 вiд 31.01.2000
291	"PROIMPEX ROBERT ZAROSA"	ПОЛЬЩА	20-630, LUBLIN, UL. ZARNOWIECKA, 3/112	3.1	Долар США	ТОВ "КРУК"	ЛЬВIВСЬКА	ЖОВКIВСЬКИЙ РАЙОН, М. ДУБЛЯНИ, ВУЛ. ЛЬВIВСЬКА, 12/10	0022354626	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/186 вiд 09.06.2004
292	"PRZEDSIEBIERSTWO OSLUGOWO-HANDLOWE WIKA"	ПОЛЬЩА	45-553, ОПОЛЕ, ВУЛ. КОЗЕМIРА ВЕЛИКОГО, 6/3	21.33	Долар США	ТОВ "АРТ-ЛI"	ТЕРНОПIЛЬСЬКА	М. ТЕРНОПIЛЬ, ВУЛ. РУСЬКА, 3-7	0021167632	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	102/108 вiд 24.03.2006
293	"PSJ HOLDING A. S."	ЧЕХIЯ	ЙIГЛАВА, 58604, ЙIРАСКОВА, 32	320.87	Долар США	ЗАТ "АВТОТРЕЙДIНГ IНВЕСТ"	КИЇВ	КИЇВ, ПШЕНИЧНА, 2	0031106821	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/254 вiд 15.07.2003
294	"QUEEN FINANCIAL GROUP LLC"	США	913, N. MARKET ST., SUITE 1100 WILMINGTON, DE 19801. USA							ст. 5 Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньо- економiчних вiдносинах", ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/287 вiд 20.12.2000
295	"R SZ KONTAKT KFT"	УГОРЩИНА	H-8000, SZEKESFEHERVAR BUDAI U. 9-11 TRADE CENTER	2.88	Долар США	ТОВ "УКРСПЕЦЗБУТ"	ДОНЕЦЬКА	83045, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. КУЙБИШЕВА, 32/10	0032329199	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	102/431 вiд 21.11.2005
296	"R.O.T. FINANCIAL LLC"	США	12260, WILLOW GROVE ROAD, BLDG#2, CAMDEN, DE 19934, USA	190	Долар США	ТОВ "БСТ- ОДЕСА"	ОДЕСЬКА	ОДЕСА, ДАЧА КОВАЛЕВСЬКОГО, 111	0022454204	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	704 вiд 16.09.99

 

Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 39 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва нерезидента	Країна	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Вид порушення	N наказу, яким була заст. спец- санкцiя
297	"REDEX HOLDING S.R.O."	ЧЕХIЯ	PRAHA 1, VACLAVSKE NAM., 38; ICO 47125179, DIC 001-4712 5179	80	Долар США	ВТСКФ ТОВ "ВIКIНГI"	КИЇВ	КИЇВ-133, ЩОРСА, 18	0019363797	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/254 вiд 15.07.2003
298	"REDPOINT MANAGEMENT LIMITED"	ВЕЛИКОБРИТАНIЯ	СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 3C, STANDBROOK HOUSE, 2-5 OLD BOND STREET, LONDON			ТОВ "ПЕТРОШОП"	КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, 41	0024921420	ст. 2, 6 Закону України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть"	50/384 вiд 22.10.2004
299	"RELADO HOLDING LLC"	США	942 WINDEMERE DR. NW SALEM, OR 97304-2722 US	25005	Долар США	ПП "ЛУГРЕСПВТОРГ"	ЛУГАНСЬКА	М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. ТЕПЛОВОЗО- БУДIВНИКIВ, 4	0033181392	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/273 вiд 29.07.2005
300	"RELADO HOLDING LLC"	США	942 WINDEMERE DR. NW SALEM, OR 97304-2722 US	21004	Долар США	ТОВ "БАСТ- ФОРУМ- ПЛЮС"	КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. БЕРЕЖАНСЬКА, 6	0033150049	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/273 вiд 29.07.2005
301	"RELAND LTD"	ВЕЛИКОБРИТАНIЯ	1 ST FLOOR, 8 MYRTLY STREET, DOUGLAS, ISLE OF MAN, IM1 1 ED, ENGLANG	2646.8	Долар США	ТОВ "ФРОЗЕН ФУДС"	КИЇВ	ЮР. АДР.: 03056, КИЇВ, БОРЩАГIВСЬКА, 171/18; ФАКТ. АДР.: 03037, КИЇВ, КРИВОНОСА, 2-А	0024086452	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/34 вiд 31.01.2003
302	"RENLAND LTD"	ВЕЛИКОБРИТАНIЯ	8, MYRTLE STR., DOUGLAS, ISLE OF MAN	5492.34	Долар США	ТОВ "ФРОЗЕН ФIШ"	МИКОЛАЇВСЬКА	МИКОЛАЇВ, СТАРОКРЕПОСТНА, 3	0030243602	ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/239 вiд 03.08.2001
303	"RIM & STEEL TRADING"	КIПР	КIПР, ЛIМАССОЛ	78.9	Долар США	КП "ЩИТ"	ЗАПОРIЗЬКА	ЗАПОРIЖЖЯ, В/Ч 0843	0023790660	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	560А вiд 29.07.99
304	"RONMAT OVERSEAS LTD"	ЛАТВIЯ	LATVIA, RIGA							ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	164 вiд 06.04.2000
305	"RUTLAND RESOURSES LTD"	ВЕЛИКОБРИТАНIЯ	ВЕЛИКОБРИТАНIЯ	415.5	Долар США	ПП "ТЕРЕКОН- СЕРВIС"	КIРОВОГРАДСЬКА	КIРОВОГРАД, К. МАРКСА, 13/16, КIМН. 706	0024711220	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	560А вiд 29.07.99

 

Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 40 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва нерезидента	Країна	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Вид порушення	N наказу, яким була заст. спец- санкцiя
306	"RUTLAND RESOURSES LTD"	ВЕЛИКОБРИТАНIЯ	ВЕЛИКОБРИТАНIЯ	1245.2	Долар США	ПП "ТРЕЙД- СЕРВIС"	КIРОВОГРАДСЬКА	КIРОВОГРАД, К. МАРКСА, 13/16, КIМН. 706	0024709536	ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi"	560А вiд 29.07.99
307	"RUTLAND RESOURSES LTD"	ВЕЛИКОБРИТАНIЯ	ВЕЛИКОБРИТАНIЯ	241.4	Долар США	ПП "МАГМА ПЛЮС"	КIРОВОГРАДСЬКА	КIРОВОГРАД, К. МАРКСА, 13/16, КIМН. 706	0024710752	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	560А вiд 29.07.99
308	"RIGHT TARGET ALLIANCE LTD"	IРЛАНДIЯ	IRELAND, DUBLIN 2, ACHC BUILDING, EXCHEGUER STREET	35.7	Долар США	ПП "ЛАГУНА"	ОДЕСЬКА	КОТОВСЬКИЙ РАЙОН, С. ГОНОРАТА	0022453297	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	825 вiд 29.10.99
309	"S.C.VERACHIM S.A."	РУМУНIЯ	8375, ДЖУРДЖУ, ШОССЕ СЛОБОЗИЕЙ, 4 КМ	30.53	євро	ЗАТ "РОСАВА"	КИЇВСЬКА	09100, М. БIЛА ЦЕРКВА, ВУЛ. ЛЕВАНЕВСЬКОГО, 91	0030253385	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	102/108 вiд 24.03.2006
310	"S.O.K.S.-PEKNIK"	СЛОВАЧЧИНА	СЛОВАЧЧИНА, БРАТIСЛАВА, МIЄРОВА	9.5	Долар США	ТОВ "РУЖА"	ЗАКАРПАТСЬКА	РЕМЕТА, РАДЯНСЬКА, 64	0022097075	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	224 вiд 06.04.99
311	"SAGAS IMPORT UND EXPORT GMBH"	ЧЕХIЯ	ЧЕХIЯ, ОСТРАВА	255.37	Долар США	ТОВ "УНIВЕРСАЛ- ПОСТАЧ"	ДНIПРОПЕТРОВСЬКА	324086, КРИВИЙ РIГ, ДНIПРОПЕТРОВСЬКЕ ШОСЕ, 2/26	0020279033	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	560А вiд 29.07.99
312	"SAPHIRE EXPORTS INC"	США	5, SUMMER FILED TWP, NEW JERSEY, 08831	20	Долар США	ПП "ДВI ОЛЕНИ"	ХМЕЛЬНИЦЬКА	СТАРО- КОСТЯНТИНIВ, ПОПОВА, 13	0031952668	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/111 вiд 28.03.2003
313	"SCORPION"	ЛИТВА	ЛИТВА, ВIЛЬНЮС, ТIЛТО, 33	11.81	Долар США	МП "НIКА"	ЖИТОМИРСЬКА	БЕРДИЧIВ, ШЕВЧЕНКО	0013548716	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	224 вiд 06.04.99
314	"SEAS WAN LTD"	ВЕЛИКОБРИТАНIЯ	ВЕЛИКОБРИТАНIЯ	192	Долар США	ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ ЗАЛIЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ "УКРЗАЛIЗНИЦЯ"	КИЇВ	252034, КИЇВ, ЛИСЕНКА, 6	0000034045	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	149 вiд 16.03.99

 

Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 41 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва нерезидента	Країна	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Вид порушення	N наказу, яким була заст. спец- санкцiя
315	"SELGA"	ЛАТВIЯ	ЛАТВIЯ	39.1	Долар США	ПП "ДИСКАНТ"	КИЇВ	252035, КИЇВ, СУРIКОВА, 3	0024570624	ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi"	224 вiд 06.04.99
316	"SEMGERDS LLC"	США	WILLOW GROWE ROAD, BILG 2 CAMDEN DE 19934, COUNTY OF KENT, USA	1689.6	Долар США	ПП "ДIОНIС"	ДНIПРО- ПЕТРОВСЬКА	49101, ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ЧЕРВОНОФЛОТСЬКА, 16/1	0031009092	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/158 вiд 11.06.2002
317	"SERIM"/ "S.E.R.I.M." (ФIРМА "СЕРIМ" / ФIРМА "С.Е.Р.I.М.")	IТАЛIЯ	ITALY, SERIATE (BERGAMO), VIA F.NULLO, 24 / IТАЛIЯ, СЕРIАТЕ (БЕРГАМО), ВIА Ф. НУЛЛО, 24	26.31	Долар США	ПРИВАТНА ФIРМА "Н.Г.С."	ЖИТОМИРСЬКА	262000, ЖИТОМИР, ДОМБРОВСЬКОГО, 58-А/91	0020403935	ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi"	224 вiд 06.04.99
318	"SERVIS INC"	США	"КРIСТIНА ЦЕНТР" 201 ВАЛНУТ СТРIТ ВIЛМIНГТОН, ДЕ 19801 СЕРВIС IНК, США	259	Долар США	НВА "КОНI"	ХАРКIВСЬКА	ХАРКIВСЬКИЙ РАЙОН, С. КУЛIНIЧI, 1-ГО ТРАВНЯ, 2	0014063381	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	224 вiд 06.04.99
319	"SHANDONG RESOURCES IMP EXP CO LTD"	КИТАЙ	9, NANGING ROUD QINGDAO	53.84	Долар США	ПП "ХIБУК"	IВАНО- ФРАНКIВСЬКА	IВАНО-ФРАНКIВСЬК, ХОТКЕВИЧА, 52/1/16	0030983501	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/75 вiд 04.03.2003
320	"SIKAMORE GROUP LTD"	БАГАМИ	БАГАМСЬКI ОСТРОВИ, СЬЮТ, ПЛОША САФФЕРЕЙ, P.O. BOX 8188	128.5	Українська гривня	ПП БОБУЛ АНАТОЛIЙ ГЕОРГIЙОВИЧ	ЗАПОРIЗЬКА	ЗАПОРIЖЖЯ, УЛЬЯНОВА, 107-А	2178800015	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	704 вiд 16.09.99
321	"SINGAPORE SOVIET SHIPPING CO. PRIVATE LTD"	СIНГАПУР	55, MARKER STREET SIN SOV BUILDING SINGAPORE, 0104	364.8	Сiнгапурський долар	ЧОРНОМОРСЬКО- АЗОВСЬКЕ УПРАВЛIННЯ МОРСЬКИХ ШЛЯХIВ	ОДЕСЬКА	ОДЕСА, ПРИМОРСЬКА, 7; 68091, IЛЛIЧIВСЬК, СМТ ОЛЕКСАНДРIВКА, СУДОРЕМОНТНА, 35	0001125637	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/124 вiд 23.04.2004

 

Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 42 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва нерезидента	Країна	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Вид порушення	N наказу, яким була заст. спец- санкцiя
322	"SINGAPORE SOVIET SHIPPING CO. PRIVATE LTD"	СIНГАПУР	55, MARKER STREET SIN SOV BUILDING SINGAPORE, 0104	784.4	Долар США	ЧОРНОМОРСЬКО- АЗОВСЬКЕ УПРАВЛIННЯ МОРСЬКИХ ШЛЯХIВ	ОДЕСЬКА	ОДЕСА, ПРИМОРСЬКА, 7; 68091, IЛЛIЧIВСЬК, СМТ ОЛЕКСАНДРIВКА, СУДОРЕМОНТНА, 35	0001125637	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/124 вiд 23.04.2004
323	"SINTEZ-SERVISE LTD"	ЧЕХIЯ	CZECH REPUBLIC, BRNO, G. GUSAKA, 14 / ЧЕХIЯ, БРНО, Г. ГУСАКА, 14	16704.03	Долар США	ПП "ТАРТУС-Н"	МИКОЛАЇВСЬКА	МИКОЛАЇВ, ПIВДЕННА, 18	0030826310	ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/146 вiд 27.08.2000
324	"SITO EXPORT & CO"	ВЕЛИКОБРИТАНIЯ	18 CLARENDOL ROAD, LONDON, W11 3, UK	520	Долар США	ПП "ТАМАГАВК"	ДНIПРО- ПЕТРОВСЬКА	ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ПР. К. МАРКСА, 77-А	0024448768	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/160 вiд 29.05.2001
325	"SKANTRONIKS CO LTD" / "SKANTRONICS CO LTD"	КIПР	P.O. BOX 215, LIMASSOL, CYPRUS	47.21	Долар США	ВАТ "МАКIЇВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД"	ДОНЕЦЬКА	339006, МАКIЇВКА, ТРАНСПОРТНА, 1	0000203143	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	704 вiд 16.09.99
326	"SKD SHIPING & TRADION LTD"	КIПР	41 MAKARIOS III AV., OF 202, LIMOSSOL, CYPRUS	59.9	Долар США	ПП "АЛЬПАРI"	ДНIПРО- ПЕТРОВСЬКА	КРИВИЙ РIГ, КАТКОВА, 23	0024431213	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	224 вiд 06.04.99
327	"SLEM CO"	АЗЕРБАЙДЖАН	АЗЕРБАЙДЖАН, БАКУ, БИНОГАДИНСЬКЕ ШОСЕ, 24	108.1	Долар США	ВАТ "СТАЛЬКАНАТ"	ОДЕСЬКА	ОДЕСА, ВОДОПРОВIДНА, 16	0005813363	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	149 вiд 16.03.99
328	"SLOVOST SPOL S.R.O."	СЛОВАЧЧИНА	07101, MICHALOVCE MASARYKOVA, 42	35.2	Долар США	ТОВ "IВАНО- ФРАНКIВСЬКИЙ "ВТОРЧЕРМЕТ"	IВАНО- ФРАНКIВСЬКА	IВАНО-ФРАНКIВСЬК, ХРИПЛИНСЬКА, 29	0000193105	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/326 вiд 17.09.2003
329	"SMART DEALS GROUP"	РОСIЯ	М. МОСКВА, БУТИРСЬКИЙ ВАЛ, 18/2	1539.66	Росiйський рубль	ПП "БЕРДЯНСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД"	ЗАПОРIЗЬКА	М. БЕРДЯНСЬК, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 9/8	0031401001	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/158 вiд 11.06.2002
330	"SOCIETE DES CADRES DE DEMAIN"	ТУНIС	37, RUE CYRUS LE GRAND, 1002, TUNIS	26.7	Долар США	НАЦIОНАЛЬНИЙ УНIВЕРСИТЕТ ФIЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ I СПОРТУ УКРАЇНИ	КИЇВ	КИЇВ, ФIЗКУЛЬТУРНА, 1	0002928433	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/326 вiд 17.09.2003

 

Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 43 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва нерезидента	Країна	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Вид порушення	N наказу, яким була заст. спец- санкцiя
331	"SOFEX LLC"	ЛАТВIЯ	LATVIA, RIGA							ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	164 вiд 06.04.2000
332	"SOM SHIPPING ORGANIZATION AND MARKETING S.A."	ТУРЕЧЧИНА	NECATIBEY CAD. IHSAN ZINI IS-HANI. N 139/5 PK. 80030 KARAKOY / ISTANBUL/ TURKEY / ТУРЕЧЧИНА, СТАМБУЛ, НАДЖАТIБЕЙ КАД. IСХАН ЗIХНI ХАН N 139/5, КАРАКЕЙ	49.41	Долар США	ВАТ "ЗАВОД КОВАЛЬСЬКО- ПРЕСОВИХ АВТОМАТIВ"	ОДЕСЬКА	ОДЕСА, ГРАДО- НАЧАЛЬНИЦЬКА, 4	0005749145	ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	690 вiд 14.09.99
333	"SOPROKOM"	МОЛДОВА	М. КИШИНЕВ, ВУЛ. ПУШКIНА, 24	8.03	Долар США	ВАТ "ДЕРЖАВНА ХОЛДИНГОВА КОМПАНIЯ "ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ"	ДНIПРО- ПЕТРОВСЬКА	51400, М. ПАВЛОГРАД, ВУЛ. ЛЕНIНА, 76	0000178353	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/460 вiд 22.12.2004
334	"SOVEREING HOUSE STATION ROAD"	ВЕЛИКОБРИТАНIЯ	ВЕЛИКОБРИТАНIЯ, О. МЕН, СЕНТ ДЖОНС	27.3	Долар США	МПП "ВIТ-777"	ЧЕРНIВЕЦЬКА	ВИЖНИЦЯ, КОБИЛЯНСЬКОЇ, 3/8	0214357113	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	224 вiд 06.04.99
335	"SRL "DAGMEL"	МОЛДОВА	МД-2075, Г. КИШИНЭУ, УЛ. МИЛЕСКУ СПЭТАРУ, 19/3. ФИКСАЛЬНЫЙ КОД 38840017	9.17	Долар США	ТОВ "ТОРГОВИЙ ДIМ "ВОВНА"	ХАРКIВСЬКА	М. ХАРКIВ, ПР. ПОСТИШЕВА, 99	0030226131	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	102/108 вiд 24.03.2006
336	"STAHLBAU WOLF GMBH + CO.KG" / ФIРМА "ШТАЛЬБАУ ВОЛЬФ"	НIМЕЧЧИНА	GERMANY, D-83022, ROSENHEIM, INNLAENDE, 18	597.65	Нiмецька марка	ВАТ "АТМАШБУД"	ЖИТОМИРСЬКА	262000, ЖИТОМИР, БАРАНОВА, 87	0001412271	ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	332 вiд 11.05.99
337	"STARFLOT MALTA"	МАЛЬТА	МАЛЬТА	606.6	Долар США	ФIРМА "БIРЮЗА"	АР КРИМ	СИМФЕРОПОЛЬ, ОГОРОДНА, 15	0025142178	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	560А вiд 29.07.99

 

Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 44 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва нерезидента	Країна	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Вид порушення	N наказу, яким була заст. спец- санкцiя
338	"STEINHAUSER GMBH"	НIМЕЧЧИНА	GERMANY POSTFACH 216588191 RAVENSBURG BERGERSTR	4.1	євро	ВАТ "ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРIВ"	ВIННИЦЬКА	ВIННИЦЯ, СКАЛЕЦЬКОГО, 15	0005519698	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/162 вiд 12.05.2003
339	"SUPER OIL CO"	ЛАТВIЯ	ЛАТВIЯ	517.6	Українська гривня	ПП "ДIОНА"	КИЇВ	КИЇВ-030, ЯРОСЛАВIВ ВАЛ, 21	0025388376	ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	332 вiд 11.05.99
340	"SWISSING LTD"	ЧЕХIЯ	CZECH REPUBLIC, 12004, PRAGUE 2, ANGLICKA, 28	280.54	Долар США	ВАТ "МИКОЛАЇВСЬКИЙ ГЛИНОЗЕМНИЙ ЗАВОД"	МИКОЛАЇВСЬКА	54054, МИКОЛАЇВ, ЗАВОДСЬКА ПЛОЩА, Т: 55-15-02	0005409679	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/74 вiд 23.06.2000
341	"SZWED-POL" / "ШВЕД-ПОЛ"	ПОЛЬЩА	ПОЛЬЩА, 78-100, КОЛОБЖЕГ, ДВОРЦОВА, 11/6. REGON 3303377551	8.484	Долар США	ТОВ "АРОКIС"	ЛЬВIВСЬКА	ЖОВКIВСЬКИЙ РАЙОН, С. МАЛЕХIВ, IВАСЮКА, 1/1	0020805763	ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	578 вiд 04.08.99
342	"TABANI CORP"	ПАКИСТАН	A-5. S.I.T.E, KARACHI, PAKISTAN	9445.7	Долар США	ФIНАНСОВО- ПРОМИСЛОВА КОМПАНIЯ "КАПIТАН"	ДНIПРОПЕТРОВСЬКА	КРИВИЙ РIГ, ЯНОВА, 8/2	0013424440	ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi"	50/97 вiд 07.07.2000
343	"TAURUS CRUISES CORP"	США	2424, PIONER AVENUE CHEYENNE WY, 82001	106.3	Долар США	ВАТ "УКРАЇНСЬКЕ ДУНАЙСЬКЕ ПАРОПЛАВСТВО"	ОДЕСЬКА	IЗМАЇЛ, ЧЕРВОНОФЛОТСЬКА, 28	0001125821	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/34 вiд 31.01.2003
344	"TECHNOTRADE LTD"	IРЛАНДIЯ	IRELAND, DUBLIN, PARLIAMENT STREET, CASTELE RIVER HOUSE, 14/15	361.13	Долар США	ТОВ "КАПIТА"	ЗАПОРIЗЬКА	330065, ЗАПОРIЖЖЯ, ПЛОЩА IНЖЕНЕРНА, 1	0022118280	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	979 вiд 22.12.99
345	"TEXPARO"	АВСТРIЯ	AUSTRIA, A-1010, WIEN, REICHSRATSSYTR, 13/14	379.2	Долар США	ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ ЗАЛIЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ "УКРЗАЛIЗНИЦЯ"	КИЇВ	252034, КИЇВ, ЛИСЕНКА, 6	0000034045	ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi"	149 вiд 16.03.99

 

Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 45 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва нерезидента	Країна	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Вид порушення	N наказу, яким була заст. спец- санкцiя
346	"THE COLUMBUS INSTITUTE"	IРЛАНДIЯ	STANFORD OFFICE SUITES, 1/6 STANFORD ROAD, DUBLIN 6, IRELAND. РIШЕННЯ МКАС ПРИ ТППУ НА КОРИСТЬ РЕЗИДЕНТА	743.13	Долар США	ТОВ ФАРМАЦЕВТИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ВIТАС"	КИЇВ	03134, КИЇВ, СИМИРЕНКА, 9	0021544365	ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/167 вiд 01.06.2001
347	"THERMOKAR KERESKEDELMI KFT"	УГОРЩИНА	УГОРЩИНА,1077, БУДАПЕШТ, IЗАБЕЛЛА, 5	16.119	Долар США	ВАТ "ЛЬВIВСЬКИЙ МЕХСКЛОЗАВОД"	ЛЬВIВСЬКА	ЛЬВIВ, ШЕВЧЕНКА, 20	0005481562	ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	578 вiд 04.08.99
348	"TIDEWATER NAVIGATION CORP."	ЛIБЕРIЯ	80, BROAD STREET CITY OF MONROVIA, COUNTRY REPUBLIC OF LIBERIA	398.3	Долар США	ТОВ "ФРОЗЕН ФУДС"	КИЇВ	ЮР. АДР.: 03056, КИЇВ, БОРЩАГIВСЬКА, 171/18; ФАКТ. АДР.: 03037, КИЇВ, КРИВОНОСА, 2-А	0024086452	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/34 вiд 31.01.2003
349	"TIME MEDIKAL LTD"	ЛАТВIЯ	ЛАТВIЯ, РИГА, КАЛЕЖУ, 43	44346.7	Долар США	ТОВ "АЛЬФА КА"	КИЇВ	252005, КИЇВ, ДIМIТРОВА, 3	0024924855	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	149 вiд 16.03.99
350	"TIROTEX LLG"	ЛАТВIЯ	ЛАТВIЯ, РИГА / 12260 WILLOV GROVE LTD BLAD 2, CAMDEN, DELAWARE 19934, USA	239.35	Долар США	ФIРМА "НЕВЕЛВАД"	АР КРИМ	СИМФЕРОПОЛЬ, ТРУБАЧЕНКО, 30/80	0024863964	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	704 вiд 16.09.99
351	"TITAN TRADING LLC"	АВСТРIЯ	АВСТРIЯ	469.35	Українська гривня	ТОВ "ВАЛТI"	ЖИТОМИРСЬКА	ЖИТОМИР, ВАТУТIНА, 45	0020429840	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	149 вiд 16.03.99
352	"TOPGAS"/ "ТОПГАС"	ПОЛЬЩА	ПОЛЬЩА, 01-684, ВАРШАВА, СОБОЦЬКА, 23	266.055	Долар США	ЛЬВIВСЬКА ДЕРЖАВНА ЗАЛIЗНИЦЯ	ЛЬВIВСЬКА	ЛЬВIВ, М. ГОГОЛЯ, 1	0001059900	ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	578 вiд 04.08.99

 

Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 46 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва нерезидента	Країна	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Вид порушення	N наказу, яким була заст. спецсанкцiя
353	"TOPMARK TRADING LTD"	БРИТ. ВIРДЖ. О-ВИ	GROUND FLOOR 334, WITCHURICH ROAD, CARDIFF, GREAT BRITAIN (UK)	81.5	Долар США	Д/П "СТАРС" ВАТ "ВЕРЕТЕНО"	КИЇВ	КИЇВ, КОЗАЧА, 122	0025662819	ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/131 вiд 04.05.2001
354	"TOURNEDOS TRADING LTD"	ЛIХТЕНШТЕЙН	BUCHENWEG 2, POSTFACH 735 FL 9490, VADUZ, LIECHTENSTEIN (ЛIХТЕНШТЕЙН)	1412	Долар США	ТОВ "АКМIС"	КИЇВ	252005, КИЇВ, БОЖЕНКО, 11	0020006861	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	560А вiд 29.07.99
355	"TOWN FINANCIAL GROUP"	ЛАТВIЯ	LATVIA, RIGA							ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	164 вiд 06.04.2000
356	"TRADE OIL MANAGEMENT INC" / "ТРЕЙД ОЙЛ МЕНЕДЖМЕНТ IНК"	КАНАДА	CANADA, ONTARIO	873.5	Долар США	МАТФК "IНТЕРМЕТБIЗНЕС"	ДНIПРОПЕТРОВСЬКА	324099, КРИВИЙ РIГ, КАУНАСЬКА, 8	0014372337	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	560А вiд 29.07.99
357	"TRANS AGRO PRODUKT INC" / "ТРАНС АГРОПРОДУКТ IНК"	США	STATEN 276 MERRY MONNT STREET STATEN NEW YORK USA	204	Долар США	ПП "АКРОФТ"	ЛУГАНСЬКА	СЕВЕРОДОНЕЦЬК, СIЛIКАТНА, 10	0023479442	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	149 вiд 16.03.99
358	"TRANSEXPRES SP.Z.O.O." / "ТРАНСЕКСПРЕС"	ПОЛЬЩА	UL. MILCZANSKA 30A, 70-107 SZCZECIN, POLAND / ПОЛЬЩА, ЩЕЦIН, МIЛЧАНСЬКА, 30А	23.4	Долар США	ТОВ "ВIКТОРIО"	КИЇВСЬКА	ВИШНЕВЕ, Л. УКРАЇНКИ	0024217626	Указ Президента України вiд 18.06.94 р. N 319/94 "Про невiдкладнi заходи щодо повернення в Україну валютних цiнностей, що незаконно знаходяться за її межами"	224 вiд 06.04.99
359	"TRANSPORT S.R.O."	СЛОВАЧЧИНА	ТОМАШОВЦЕ-5, ВУЛ. РIЄЧНА, II 472/4							п. а ст. 1 Конвенцiї МДП	50/394 вiд 03.11.2004

 

Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 47 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва нерезидента	Країна	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Вид порушення	N наказу, яким була заст. спец- санкцiя
360	"TRUST ARES IMPEX SRL"	РУМУНIЯ	РУМУНIЯ, П'ЯТРА-НЕМЦ, ЦЕТАТЯ- НЯМЦУЛУЙ, 25	29.1	Долар США	ВАТ "ГЕМОПЛАСТ"	ОДЕСЬКА	БЕЛГОРОД- ДНIСТРОВСЬКИЙ, МАЯКОВСЬКОГО, 57	0000480922	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	704 вiд 16.09.99
361	"TYLER MANAGEMENT CORP"	БАГАМИ	TRUST BUILDING, BANK LANE P.O.BOX NR.8188, NASSAV/BAHAMAS	180.9	Долар США	ТОВ "ОРЕЛ"	ЛЬВIВСЬКА	ЛЬВIВ, ПЛОЩА ЗВЕНIГОРОДСЬКА, 8/2	0020786793	ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/48 вiд 24.02.2001
362	"TYLER MANAGEMENT CORP"	БАГАМИ	TRUST BUILDING, BANK LANE P.O.BOX NR.8188, NASSAV/BAHAMAS	109	Долар США	ТОВ "ТАКО-ПЛЮС"	ЛЬВIВСЬКА	ЛЬВIВ, ЗВЕНIГОРОДСЬКА, 8/2	0030706774	ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/48 вiд 24.02.2001
363	"U.P.M. GMBH"	НIМЕЧЧИНА	WILLY- BRANDT- PLATZ, 668161, MANNHEIM	145.1	Долар США	ПНВФ "НАДIЯ"	ХАРКIВСЬКА	ХАРКIВ, САДОВИЙ ПРОЇЗД, 12-А; 62500, ВОВЧАНСЬК, НАБЕРЕЖНА, 6	0019473793	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/186 вiд 09.06.2004
364	"UITEK"	УГОРЩИНА	УГОРЩИНА, НIРПАЗОНЬ / УГОРЩИНА, НIРЕДЬХАЗА	233.85	Долар США	СП "УIТЕК- УКРАЇНА"	ЗАКАРПАТСЬКА	УЖГОРОД	0019105090	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	560А вiд 29.07.99
365	"UNIA ENTERPRIZES INC"	США	SUITE, 606, 1220 N. MARKET ST., WILMINGTON, DELAWARE, USA	117.39	Долар США	ВАТ "ЄНАКIЇВСЬКИЙ ЦЕМЕНТНИЙ ЗАВОД"	ДОНЕЦЬКА	ЄНАКIЄВЕ-6, МАРАТА, 1	0000292959	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	704 вiд 16.09.99
366	"UNITED ENERGY INTERNATIONAL LTD"	ВЕЛИКОБРИТАНIЯ	BRANCH: 208 PICADILLY, LONDON, W 1A2DG BRANCH SORT CODE: 580003 A/CN/14070704320701	220171.54	Французь- кий франк	ЗАТ З IНОЗЕМНИМИ IНВЕСТИЦIЯМИ "ПФК "ЄДИНI ЕНЕРГЕТИЧНI СИСТЕМИ УКРАIНИ"	ДНIПРО- ПЕТРОВСЬКА	ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ПIСАРЖЕВСЬКОГО, 1-А/ ДНIПРОПЕТРОВСЬК, БАТУМСЬКА, 11	0013418729	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/146 вiд 27.08.2000
367	"UNITED ENERGY INTERNATIONAL LTD"	ВЕЛИКОБРИТАНIЯ	BRANCH: 208 PICADILLY, LONDON, W 1A2DG BRANCH SORT CODE: 580003 A/CN/14070704320701	57907.42	Англiй- ський фунт стерлiнгiв	ЗАТ З IНОЗЕМНИМИ IНВЕСТИЦIЯМИ "ПФК "ЄДИНI ЕНЕРГЕТИЧНI СИСТЕМИ УКРАIНИ"	ДНIПРО- ПЕТРОВСЬКА	ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ПIСАРЖЕВСЬКОГО, 1-А/ ДНIПРОПЕТРОВСЬК, БАТУМСЬКА, 11	0013418729	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/146 вiд 27.08.2000

 

Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 48 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва нерезидента	Країна	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Вид порушення	N наказу, яким була заст. спецсанкцiя
368	"UNITED ENERGY INTERNATIONAL LTD"	ВЕЛИКОБРИТАНIЯ	BRANCH: 208 PICADILLY, LONDON, W 1A2DG BRANCH SORT CODE: 580003 A/CN/14070704320701	553771.73	Долар США	ЗАТ З IНОЗЕМНИМИ IНВЕСТИЦIЯМИ "ПФК "ЄДИНI ЕНЕРГЕТИЧНI СИСТЕМИ УКРАЇНИ"	ДНIПРО- ПЕТРОВСЬКА	ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ПIСАРЖЕВСЬКОГО, 1-А/ ДНIПРОПЕТРОВСЬК, БАТУМСЬКА, 11	0013418729	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/146 вiд 27.08.2000
369	"UNITED ENERGY INTERNATIONAL LTD"	ВЕЛИКОБРИТАНIЯ	BRANCH: 208 PICADILLY, LONDON, W 1A2DG BRANCH SORT CODE: 580003 A/CN/14070704320701	11165.12	Нiмецька марка	ЗАТ З IНОЗЕМНИМИ IНВЕСТИЦIЯМИ "ПФК "ЄДИНI ЕНЕРГЕТИЧНI СИСТЕМИ УКРАЇНИ"	ДНIПРО- ПЕТРОВСЬКА	ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ПIСАРЖЕВСЬКОГО, 1-А/ ДНIПРОПЕТРОВСЬК, БАТУМСЬКА, 11	0013418729	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/146 вiд 27.08.2000
370	"UNITEX INTERNATIONAL INC"	США	15 EAST NORTH STREET, DOVER, DELAWARE 19901, USA							Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть"	50/386 вiд 28.12.2001
371	"UNIVERSAL RESEARCH TECHNOLOGIES.INC"	США	5433, WESTHEIMER SUITE, 600 HOUSTON, TEXAS	66.4	Долар США	ВАТ "СКМЗ"	ДОНЕЦЬКА	КРАМАТОРСЬК, ГОРЬКОГО, 2	0005763642	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/20 вiд 26.01.2004
372	"UPRAKO"	СЛОВАЧЧИНА	SLOVAKIA, KOSICE, VSTUPNY AREAL VSZ A.S. KOSICE - SACA, BARANDINBLO, 04	924	Долар США	ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ ЗАЛIЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ "УКРЗАЛIЗНИЦЯ"	КИЇВ	252036, КИЇВ, ЛИСЕНКА, 6	0000034045	ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi"	744 вiд 04.10.99
373	"USLUGI DEWIGOWE"	ПОЛЬЩА	03-214, ВАРШАВА, КРАСНОБРОДСЬКА, 4/18	0.51	Долар США	ПМП "АРГОНАФТ"	ДОНЕЦЬКА	ДОНЕЦЬК-30, БАУМАНА, 14	0020368089	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/111 вiд 28.03.2003
374	"V.S.B.E. COMPANY LTD", NEVIS CORPORATION	ВЕЛИКОБРИТАНIЯ	P.O.B. 556 MAIN STREET CHARLESTOWN, LONDON			ТОВ "АГРОIМПЕКС- ТРЕЙД"	КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. ЯРОСЛАВIВ ВАЛ, 21 П. ДИРЕКТОР - МОСКАЛЕНКО Г.Б.	0030469226	ст. 2, 6 Закону України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть"	50/237 вiд 01.07.2003

 

Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 49 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва нерезидента	Країна	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Вид порушення	N наказу, яким була заст. спец- санкцiя
375	"VALENTA LLC"	ПОРТУГАЛIЯ	PORTUGAL, CENTRO EMPRESARIA 1 TORRES DE LISBOA, RUA TOMAS DA FONSECA, TORRE G, LISBOA, 1600-209			ВАТ ЦЗФ "КОЛОСНИКIВСЬКА"	ДОНЕЦЬКА	83193, М. МАКIЇВКА, СЕЛ. СВЕРДЛОВЕ	0000176485	ст. 2, 6 Закону України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть"	50/205 вiд 03.06.2005
376	"VALEX INTERNATIONAL TRADING INC"	США	США НЬЮ-ЙОРК, БРОДВЕЙ, 1004	7.9	Долар США	ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЗАВОД ХIМРЕАКТИВIВ	ЧЕРКАСЬКА	257000, ЧЕРКАСИ, ЧИГИРИНСЬКА, 21	0000205104	ст. 5 Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньо- економiчних вiдносинах"	224 вiд 06.04.99
377	"VESTAR-INVEST LTD"	ЛИТВА	ЛИТВА, ВIЛЬНЮС	743.6	Українська гривня	ПВКФ "ОРIОНТ"	ДНIПРОПЕТРОВСЬКА	322600, ДНIПРОДЗЕРЖИНСЬК, МИРУ, 19	0021878623	ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	332 вiд 11.05.99
378	"VIKTORIA GOLD"	УГОРЩИНА	6723 MAGYARORSAG, SZEGED, MARAMOROSI U. 1	2.8	Долар США	ПП АБРАГАМ М. Л.	ЗАКАРПАТСЬКА	М. БЕРЕГОВО, ВУЛ. ЛЕХЕЛА, 23	1191310041	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	102/431 вiд 21.11.2005
379	"VIMEX INTER LTD."	УГОРЩИНА	H-5601 BEKESCSADA P. O. BOX-46 BARTOK B. STR. 19.	8.5	Долар США	ПП "ФIРМА "ГОРГАН"	ВОЛИНСЬКА	М. ЛУЦЬК, ВУЛ. ДУБНIВСЬКА, 47-В	0030248328	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	102/431 вiд 21.11.2005
380	"VIRAT MELANEE LEA MAROC"	МАРОККО	135, CAP DE L'EAU, OUJDA, MOROCCO	1199.2	Долар США	ПП "АТIКА"	ОДЕСЬКА	СМТ ОВIДIОПОЛЬ, ЛЕНIНА, 138/4	0031339651	ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/317 вiд 16.10.2001
381	"WARNOSS LTD"	США	США	795.83	Долар США	ТОВ "МIРОН"	КИЇВ	252054, КИЇВ, АРТЕМА, 59	0025289680	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	560А вiд 29.07.99
382	"WELLESLEY INC" / "RAVEN TRADING CORP"	ЛIБЕРIЯ	80, BROAD STR., MONROVIA, LIBERIA	1200	Долар США	ДАЕК "КРИМЕНЕРГО"	АР КРИМ	СIМФЕРОПОЛЬ, КИЇВСЬКА, 74-Б	0000131400	ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	578 вiд 04.08.99

 

Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 50 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва нерезидента	Країна	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Вид порушення	N наказу, яким була заст. спецсанкцiя
383	"WESTERN WIND CORPORATION"	США	FLORIDA	200	Долар США	IЗМАЇЛЬСЬКIЙ МIСЬКВИКОНКОМ	ОДЕСЬКА	IЗМАЇЛ, ПР. СУВОРОВА, 62	0004056983	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/111 вiд 28.03.2003
384	"WESTLINE LLC"	ЛАТВIЯ	LATVIA, RIGA							ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	164 вiд 06.04.2000
385	"WHITE GOLD LTD"	БРИТ. ВIРДЖ. О-ВИ	TORTOLA, P.O. BOX 438, BRITISH VIRGIN ISLANDS	145.1	Долар США	ЗАТ "ПIВДЕННИЙ МIСТ"	КИЇВ	252103, КИЇВ, КIКВIДЗЕ, 43	0025195364	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	560А вiд 29.07.99
386	"WTLMAN CAPITAL LLC"	ЛАТВIЯ	ЛАТВIЯ	23	Долар США	ПАФ "КОЛОС"	ВIННИЦЬКА	БАРСЬКИЙ РАЙОН, С. ЧЕРВОНЕ	0025996829	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	825 вiд 29.10.99
387	"WYTWORNIA OKLEIN"	ПОЛЬЩА	POLSKA, 36-007 KRASNE 972	954	Долар США	"КАНКАН"	ЛЬВIВСЬКА	ЛЬВIВ	0023973320	ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	111 вiд 26.02.99
388	"ZAKLAD PRODUKZYJNO- USLUGOVO- HANDLOWY"	ПОЛЬЩА	POLSKA, 43-384, JAWOZZE	6.311	Долар США	КОМПАНIЯ "ЛIКО"	ЛЬВIВСЬКА	ЛЬВIВ, ВИННИЧЕНКА, 8	0013829504	ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	578 вiд 04.08.99
389	"ZAKLAD STOLARSKI"	ПОЛЬЩА	SZYLDAK, GRABINEK, 8	15.9	Нiмецька марка	ПП "IЛЕМ"	IВАНО- ФРАНКIВСЬКА	76011, IВАНО- ФРАНКIВСЬК, 22 СIЧНЯ, 298; IВАНО- ФРАНКIВСЬК, ГАЛИЦЬКА, 57	0022166818	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/111 вiд 28.03.2003
390	"ZAO ROSSMET INC"	США	США	2558.5	Долар США	ТОВ "МIРОН"	КИЇВ	252054, КИЇВ, АРТЕМА, 59	0025289680	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	560А вiд 29.07.99
391	"ZK INTERNATIONAL TRADING CORPORATION"	США	NEW JERSY, AUGUSTI STR, 210	4.29	Долар США	П/П ТРИКУР МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ	ЗАКАРПАТСЬКА	ВИНОГРАДIВ, КОРЯТОВИЧА, 7/14	2371313455	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/162 вiд 12.05.2003

 

Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 51 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва нерезидента	Країна	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Вид порушення	N наказу, яким була заст. спецсанкцiя
392	"АВРОТОКС"	РОСIЯ	РФ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЛIГОВСЬКИЙ ПР., 29/12 Н. КОД ОКПО 45506961, КОД ИНН 7825366320							Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть"	50/251 вiд 22.11.2000
393	"АГРИС"	РОСIЯ	РФ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МОСКОВСЬКИЙ ПР., 190-А/19 Н. КОД ОКПО 45581141, КОД ИНН 7810115250							Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть"	50/251 вiд 22.11.2000
394	"АГРОРЕСУРС"	РОСIЯ	РОСIЯ, МОСКВА, ПЕР. ОРУЖЕЙНИЙ, 15	27.7	Долар США	МП "АРIС"	ВIННИЦЬКА	ГАЙСИН, 1 ТРАВНЯ, 31	0020105698	ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi"	704 вiд 16.09.99
395	"АЗАР"	РОСIЯ	РОСIЯ, ВЛАДIКАВКАЗ, КАЛОЄВА, 131	67.13	Росiйський рубль	МПП "КАЛИНА"	ЛУГАНСЬКА	АЛЧЕВСЬК, ГМИРI, 12	0021787903	ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi"	224 вiд 06.04.99
396	"АЗАР"	РОСIЯ	РОСIЯ, ВЛАДIКАВКАЗ, КАЛОЄВА, 131	105	Росiйський рубль	МПП "РЕТРО"	ЛУГАНСЬКА	АЛЧЕВСЬК, ПРОСПЕКТ МЕТАЛУРГIВ, 32	0019078217	ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi"	224 вiд 06.04.99
397	"АЗАР"	РОСIЯ	РОСIЯ, ВЛАДIКАВКАЗ, КАЛОЄВА, 131	17.75	Долар США	МПРСП "ВАТРА"	ЛУГАНСЬКА	АЛЧЕВСЬК, М. ГОРЬКОГО, 21	0021768665	ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi"	224 вiд 06.04.99

 

Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 52 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва нерезидента	Країна	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Вид порушення	N наказу, яким була заст. спецсанкцiя
398	"АЛЬБАТРОС"	РОСIЯ	РФ, 659700, РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ, ГОРНО-АЛТАЙСЬК, АГАШЕВА, 13. КОД ОКПО 47216492, КОД ИНН 411036890							Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть"	50/251 вiд 22.11.2000
399	"АЛЬПАРС"	РОСIЯ	РФ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЛIГОВСЬКИЙ ПР., 29/12 Н. КОД ОКПО 45552205, КОД ИНН 7825367108							Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть"	50/251 вiд 22.11.2000
400	"АЛЬТАИР- ПЛЮС"	РОСIЯ	РФ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЛIГОВСЬКИЙ ПР., 29/12 Н. КОД ОКПО 46929072, КОД ИНН 7825378011							Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть"	50/251 вiд 22.11.2000
401	"АНЕЛ-5"	АЗЕРБАЙДЖАН	АЗЕРБАЙДЖАН	45.08	Долар США	МУКАЧIВСЬКИЙ КОМБIНАТ ХЛIБОПРОДУКТIВ	ЗАКАРПАТСЬКА	МУКАЧЕВО, КРИЛОВА, 2	0000954136	ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	332 вiд 11.05.99
402	"АРАЗ-Р"	АЗЕРБАЙДЖАН	АЗЕРБАЙДЖАН	22.9	Долар США	МПП "АНАР"	ЗАКАРПАТСЬКА	МУКАЧIВСЬКИЙ РАЙОН, С. СТРАБIЧОВО, КЕРЧI, 3	0022086522	ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi"	704 вiд 16.09.99
403	"АРДЕКС"	РОСIЯ	РФ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЛIГОВСЬКИЙ ПР., 29/12 Н. КОД ОКПО 45552493, КОД ИНН 7825369345							Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть"	50/251 вiд 22.11.2000

 

Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 53 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва нерезидента	Країна	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Вид порушення	N наказу, яким була заст. спецсанкцiя
404	"АРТАЛЕС"	РОСIЯ	РФ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЛIГОВСЬКИЙ ПР., 29/16 Н. КОД ОКПО 45581589, КОД ИНН 7804066445							Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть"	50/251 вiд 22.11.2000
405	"АСКО-ТРЕЙД"	РОСIЯ	РФ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ДЕКАБРИСТIВ ПЕР., 5. КОД ОКПО 46957163, КОД ИНН 7801094807							Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть"	50/251 вiд 22.11.2000
406	"АСТРА КОММЕРС"	ЛАТВIЯ	LATVIA, RIGA							ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	164 вiд 06.04.2000
407	"БАЛДЕМ"	ТУРЕЧЧИНА	TURKEY, POYRACIK SKA & ILGEN AP. 32/14. KAT: 480200 NISANTAS- ISTAMBUL/ MECIDIYEKOY. V/D 1379910017	3043	Долар США	ГВЕП "СЛАВУТIЧ- СТАЛЬ"	ДНIПРОПЕТРОВСЬКА	ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ЛЕНIНА, 1	0016403622	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	224 вiд 06.04.99
408	"БАЛКАР-ТРЕЙДИНГ"	РОСIЯ	РОСIЯ, МОСКОВСЬКА ОБЛАСТЬ, БАЛАШIХА-9, ЕНТУЗIАСТIВ, 78	178.05	Долар США	ДАТ МНП "ДРУЖБА"	ЛЬВIВСЬКА	ЛЬВIВ, ЛИПИНСЬКОГО, 12	0000137561	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	39 вiд 31.01.2000
409	"БАЛТИЙСКИЙ ТРАНЗИТ"	РОСIЯ	РФ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, СЛАВИ ПР., 2/5. КОД ОКПО 48935409, КОД ИНН 7816128865							Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть"	50/251 вiд 22.11.2000

 

Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 54 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва нерезидента	Країна	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Вид порушення	N наказу, яким була заст. спецсанкцiя
410	"БЕЛШИНТОРГСЕРВИС"	БIЛОРУСЬ	М. МIНСЬК, ВУЛ. СМОЛЕНСЬКА, 2-Б	14.8	Долар США	ВАТ "ДНIПРОШИНА"	ДНIПРОПЕТРОВСЬКА	49600, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. КРОТОВА, 24	0005768898	ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi"	50/304 вiд 19.08.2005
411	"БИЗНЕС-ПРОДУКТ"	РОСIЯ	РОСIЯ, КIРОВ, ДРЕЛЕВСЬКОГО, 12	184.8	Долар США	ТОВ "ГАЛАТЕЯ"	ТЕРНОПIЛЬСЬКА	ТЕРНОПIЛЬ, БУЛЬВАР ШЕВЧЕНКА, 23/24	0026004399	ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi"	704 вiд 16.09.99
412	"ВАТРА ЛТД"	ЛИТВА	ЛИТВА	121.5	Долар США	ЗАТ "ТЕОФАРМ"	ЛЬВIВСЬКА	ЛЬВIВ, ПIСКОВА, 46/2	0014325208	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	224 вiд 06.04.99
413	"ВЕЛТОН"	РОСIЯ	РОСIЯ	15.07	Долар США	ТОВ "ЛЮБАВА"	КИЇВ	252110, КИЇВ, ВОЛГОГРАДСЬКА, 14	0021584169	ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi"	224 вiд 06.04.99
414	"ВЕРЛИКС"	РОСIЯ	РФ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ДЕКАБРИСТIВ ПЕР., 5. КОД ОКПО 45552292, КОД ИНН 7801088507							Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть"	50/251 вiд 22.11.2000
415	"ВЕУС"	РОСIЯ	РФ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ДЕКАБРИСТIВ ПЕР., 5/ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ФАРФОРОВСЬКА, 26/1. КОД ОКПО 45541532, КОД ИНН 7801087687							Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть"	50/251 вiд 22.11.2000

 

Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 55 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва нерезидента	Країна	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Вид порушення	N наказу, яким була заст. спецсанкцiя
416	"ГАЛЛЕРС"	РОСIЯ	РФ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЛIГОВСЬКИЙ ПР., 29/12 Н. КОД ОКПО 45552145, КОД ИНН 7825367080							Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть"	50/251 вiд 22.11.2000
417	"ГАНДЛОВА КОМЕРС ЕКСПОРТ-IМПОРТ"	ПОЛЬЩА	ПОЛЬЩА, ПЕРЕМИШЛЬ, БОГАТИРIВ ГЕТТО, 24	15.8	Долар США	ДЕРЖ. ЛIСОГОСП-КЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЛЬВIВЛIС"	ЛЬВIВСЬКА	ЛЬВIВ, ЯВОРНИЦЬКОГО, 8-Б	0000994348	ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	111 вiд 26.02.99
418	"ГЕЛЛА"	РОСIЯ	РФ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЛIГОВСЬКИЙ ПР., 29/12 Н. КОД ОКПО 49971287, КОД ИНН 7825700246							Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть"	50/251 вiд 22.11.2000
419	"ГОЛДУСТ АСТАРА"	IРАН	IРАН, АСТАРА, ХОМЕНI, 14	30.77	Долар США	ТОВ "IНТЕРПРОМ- ГЛОБУС"	ДНIПРО- ПЕТРОВСЬКА	КРИВИЙ РIГ, ПРОСПЕКТ МАРКСА, 14	0021881039	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	224 вiд 06.04.99
420	"ГОМАРО Б.В." / "GOMARO B.V."	НIДЕРЛАНДИ	НIДЕРЛАНДИ, РОТЕРДАМ, ГОНIНДЕЙСЬК, 9	33.5	Нiмецька марка	ДЕРЖ. ЛIСОГОСП-КЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЛЬВIВЛIС"	ЛЬВIВСЬКА	ЛЬВIВ, ЯВОРНИЦЬКОГО, 8Б	0000994348	ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	111 вiд 26.02.99
421	"ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕСИТЕТ ПНИИСХ"	МОЛДОВА	Г. ТИРАСПОЛЬ, УЛ. МИРА, 50	9.36	Українська гривня	ПРИМОРСЬКА СIЛЬСЬКА РАДА	ОДЕСЬКА	КIЛIЙСЬКИЙ Р-Н, С. ПРИМОРСЬКЕ, ВУЛ. ЛЕНIНА, 13-А	0004379522	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	102/52 вiд 14.02.2006
422	"ГРАНД"	РОСIЯ	РОСIЯ, МОСКВА, ПРИШВIНА, 3	833.02	Українська гривня	ПП "УКРСПЕЦПРОМ"	ХАРКIВСЬКА	ХАРКIВ-64, НАРIМАНОВА, 6	0024130635	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	560А вiд 29.07.99
423	"ДАУГАВА"	РОСIЯ	РОСIЯ, МОСКВА, В. ДОРОГОМIРIВСЬКА, 14/13	219036.85	Росiйський рубль	ПП "ТОПАЗ"	КИЇВ	КИЇВ-96, БОРИСПIЛЬСЬКА, 9	0030369198	ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/48 вiд 24.02.2001

 

Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 56 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва нерезидента	Країна	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Вид порушення	N наказу, яким була заст. спецсанкцiя
424	"ДЖЕЙБИ СИФУДЗ"	РОСIЯ	РОСIЯ, МУРМАНСЬК	241.6	Долар США	ПП "МАЛЕСТА"	СЕВАСТОПОЛЬ	СЕВАСТОПОЛЬ, ПР. ГЕНЕРАЛА ОСТРЯКОВА, 116/12	0024037539	ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	332 вiд 11.05.99
425	"ДЖОРДАН КОНСТРАКШН МАТЕРIАЛС КО"	IОРДАНIЯ	IОРДАНIЯ	166.2	Долар США	ПП "УКР-ЕКС"	ЗАПОРIЗЬКА	ЗАПОРIЖЖЯ, ЗОЇ КОСМОДЕМ'ЯНСЬКОЇ, 10	0025483962	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	560А вiд 29.07.99
426	"ДИКТОН"	РОСIЯ	РФ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НОВАТОРОВ БУЛ., 94. КОД ОКПО 50039071, КОД ИНН 7805122830							Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть"	50/251 вiд 22.11.2000
427	"ДСЕ-ФЕРКОМЕТАЛ"/ "DSE-FERCOMETALL"	ФРАНЦIЯ	122 AVENUE DES CANPS-ELYSEES, 75008, PARIS, FRANCE	636.8	Долар США	МАТФК "IНТЕРМЕТБIЗНЕС"	ДНIПРО- ПЕТРОВСЬКА	324099, КРИВИЙ РIГ, КАУНАСЬКА, 8	0014372337	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	560А вiд 29.07.99
428	"ЕВРО-КЛАСС"	РОСIЯ	РФ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ДЕКАБРИСТIВ ПЕР., 5/1. КОД ОКПО 45552174, КОД ИНН 7801088112							Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть"	50/251 вiд 22.11.2000
429	"ЕКСIМ ТРАНС КОМПАНI"	IЗРАЇЛЬ	IЗРАЇЛЬ	924	Долар США	ТОВ "VASEMIN UKR"	КИЇВ	КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКА, 1	0019346652	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	979 вiд 22.12.99
430	"ЄВРО- АЗIАТСЬКИЙ СОЮЗ РЕКОНСТРУКЦIЇ ТА РОЗВИТКУ"	ТУРКМЕНИСТАН	ТУРКМЕНИСТАН, 744001, АШГАБАД, УНIВЕРСИТЕТСЬКА, 3/2	166	Долар США	ВАТ МАКIЄВСЬКА БПФ "МАКТЕКС"	ДОНЕЦЬКА	86116, МАКIЄВКА, С. ОБ'ЄДНАНЕ, ЩЕРБАКОВА	0005482883	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/128 вiд 11.08.2000
431	"ЗЕН КОМПАНI"	МАКЕДОНIЯ	МАКЕДОНIЯ, С. ШУТКА, ОБЩИНА СТРУМIНА	13.6	Нiмецька марка	СП "СIЧIНАВТО"	ЧЕРНIВЕЦЬКА	ЧЕРНIВЦI, ЧЕРВОНО- АРМIЙСЬКА, 194-А	0021437333	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	224 вiд 06.04.99

 

Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 57 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва нерезидента	Країна	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Вид порушення	N наказу, яким була заст. спецсанкцiя
432	"ИЛЕРС"	РОСIЯ	РФ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЧЕХОВА, 11/29. КОД ОКПО 45552100, КОД ИНН 7825096955							Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть"	50/251 вiд 22.11.2000
433	"ИНТЕРЛЕКС"	РОСIЯ	РФ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 ЛIНIЯ, 2-А. КОД ОКПО 46929971, КОД ИНН 7801062844							Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть"	50/251 вiд 22.11.2000
434	"ИСТВА"	РОСIЯ	РОСIЯ	9.6	Долар США	МПРСП "ВАТРА"	ЛУГАНСЬКА	АЛЧЕВСЬК, М. ГОРЬКОГО, 21	0021768665	ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi"	224 вiд 06.04.99
435	"IГЛ РОК МЕНЕДЖМЕНТ"	США	США, ВАЙОМIНГ, 82001, ШАЙЕНН, 17 ВЕСТ, 200, ОФIС 80	146.8	Долар США	ПП "АДРIАН"	МИКОЛАЇВСЬКА	54030, МИКОЛАЇВ, К. ЛIБКНЕХТА, 7	0030900184	ст. 5 Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньо- економiчних вiдносинах"	50/9 вiд 18.01.2002
436	"IЗДАШ ХОЛДИНГ"	ТУРЕЧЧИНА	ТУРЕЧЧИНА, 80670, IСТАМБУЛ, ТЕЛ.: 285-27-00	300 вiд 26.04.99	Долар США	ВАТ "ДНIПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ"	ДНIПРО- ПЕТРОВСЬКА	51902, ДНIПРОДЗЕРЖИНСЬК, КIРОВА, 18-Б	0005393043	ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/239 вiд 03.08.2001
437	"IНАРI ЗАКАРАДЗЕ I КО"	ГРУЗIЯ	ГРУЗIЯ, АДЖАРIЯ, 384500, БАТУМI, МСТИСДЗИРИ, 124	29.674	Долар США	ЛИСИЧАНСЬКИЙ СКЛОЗАВОД "ПРОЛЕТАРIЙ"	ЛУГАНСЬКА	ЛИСИЧАНСЬК, МIЧУРIНА, 1	0000293137	ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	578 вiд 04.08.99
438	"IНТЕР ТАЙМС"	ГРУЗIЯ	БАТУМI, ТАБIДЗЕ, 23	16.8	Долар США	ТОВ "ДЕЛЬТА"	ОДЕСЬКА	СМТ ОВIДIОПОЛЬ, ОДЕСЬКА, 16	0023869261	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/294 вiд 19.08.2003

 

Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 58 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва нерезидента	Країна	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Вид порушення	N наказу, яким була заст. спецсанкцiя
439	"IРАН ПЕЙСЕПУР ЛТД"	IРАН	IРАН, ТЕГЕРАН, ПАСАДЖИ НЕКПУР, 3	2009.99	Долар США	ПКВ "КРИВОРIЖ- УНIВЕРСАЛ"	ДНIПРО- ПЕТРОВСЬКА	КРИВИЙ РIГ, ОРДЖОНIКIДЗЕ, 4	0025005530	ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi"	50/128 вiд 11.08.2000
440	"K.AV INTERNATIONAL LTD"	США	Х'ЮСТОН, ШТАТ ТЕХАС, 77070, 9950, CYPRESSWOOD DRIVE, SUIT 213	232.8	Долар США	ПРИВАТНА КОНТОРА "МАРКIТАНТ"	ДНIПРО- ПЕТРОВСЬКА	ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ЛЕНIНГРАДСЬКА, 25/10	0030346406	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/162 вiд 12.05.2003
441	"КЛИППЕР"	РОСIЯ	РФ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПОСАДСЬКА, 4-А/ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, БАСКОВ ПЕР., 33/14. КОД ОКПО 45525059, КОД ИНН 7813096615							Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть"	50/251 вiд 22.11.2000
442	"КОВАН"	БIЛОРУСЬ	БIЛОРУСЬ, МIНСЬК, ЛИНЬКОВА, 95-А	27064.7	Україн- ська гривня	ПП "ТОПАЗ"	КИЇВ	КИЇВ-96, БОРИСПIЛЬСЬКА, 9	0030369198	ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/48 вiд 24.02.2001
443	"КОРПОРАЦIЯ ПО ЗОВНIШНIЙ ТОРГIВЛI ТА МАТЕР. РЕСУРСАМ"	КИТАЙ	КИТАЙ, ХАРБIН, ПР. ЧЖУНШАНЬ, 232	185.9	Долар США	ВО "ПРИДНIПРОВСЬКИЙ ХIМIЧНИЙ ЗАВОД"	ДНIПРО- ПЕТРОВСЬКА	322630, ДНIПРОДЗЕРЖИНСЬК, АНОШКIНА, 179	0014312708	ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi"	560А вiд 29.07.99
444	"КРАСНОЗНАМЕНСКИЙ КОМБИКОРМОВИЙ ЗАВОД"	БIЛОРУСЬ	МИНСКАЯ ОБЛ., СМОЛЕВИЧЕСКИЙ Р-Н, П. ОКТЯБРЬСКИЙ П/О ПЛИССА ОКПО 0548799	16.39	Долар США	ТОВ "ПАКТО-Н"	ДНIПРО- ПЕТРОВСЬКА	М. ВЕРХНЬО- ДНIПРОВСЬК, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 1	0024617811	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/304 вiд 19.08.2005

 

Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 59 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва нерезидента	Країна	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Вид порушення	N наказу, яким була заст. спецсанкцiя
445	"ЛЕЛЬ"	РОСIЯ	РФ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, СЛАВИ ПР., 2/5. КОД ОКПО 48978790, КОД ИНН 7816131868							Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть"	50/251 вiд 22.11.2000
446	"ЛЕМIТО ЛТД"	ЕСТОНIЯ	ЕСТОНIЯ, ТАЛЛIНН, ХЕЙНА, 13	0.07	Долар США	ТОВ "УНIВЕРСАЛПОСТАЧ"	ДНIПРОПЕТРОВСЬКА	324086, КРИВИЙ РIГ, ДНIПРОПЕТРОВСЬКЕ ШОСЕ, 2/26	0020279033	ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi"	560А вiд 29.07.99
447	"ЛЕМIТО ЛТД"	ЕСТОНIЯ	ЕСТОНIЯ, ТАЛЛIНН, ХЕЙНА, 13	53.9	Долар США	ТОВ "УНIВЕРСАЛПОСТАЧ"	ДНIПРОПЕТРОВСЬКА	324086, КРИВИЙ РIГ, ДНIПРОПЕТРОВСЬКЕ ШОСЕ, 2/26	0020279033	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	560А вiд 29.07.99
448	"ЛЕНСТАЙЛ"	РОСIЯ	РФ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ГАГАРИНА ПР. 1. КОД ОКПО 46929847, КОД ИНН 7810121077							Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть"	50/251 вiд 22.11.2000
449	"ЛОГIТЕХ"	НIМЕЧЧИНА	НIМЕЧЧИНА, 47051, ДУIЗБУРГ, ЛIКПЕШТРАССЕ, 1	40.34	Нiмецька марка	ВАТ "АТМАШБУД"	ЖИТОМИРСЬКА	262000, ЖИТОМИР, БАРАНОВА, 87	0001412271	ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	332 вiд 11.05.99332 вiд 11.05.99
450	"ЛЮБI-МАК ЛТД" / "LUBI-MAK LTD"	БОЛГАРIЯ	БОЛГАРIЯ, БЛАГОЄВГРАД, ДIМIТОР АЦЕВ, 27, АП 11 / BULGARIA, DIMITOR ATZEV STR. BLAGOEVGRAD, 27	1137.18	Долар США	ТОВ "ПОЛIПЛАСТ"	ЛУГАНСЬКА	СЕВЄРОДОНЕЦЬК, ГАГАРIНА, 60-А	0025356821	ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	171 вiд 07.04.2000

 

Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 60 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва нерезидента	Країна	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Вид порушення	N наказу, яким була заст. спецсанкцiя
451	"МАКРО-СОЮЗ"	РОСIЯ	РФ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 ЛIНIЯ, 2/19-А / САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЛЕНIНСЬКИЙ ПР., 98. КОД ОКПО 45552820, КОД ИНН 7801090256							Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть"	50/251 вiд 22.11.2000
452	"МАРIЄТТА ТРЕЙДIНГ"	ЛИТВА	ЛИТВА	55 вiд 04.02.2000	Долар США	МП "РОКО"	ДНIПРО- ПЕТРОВСЬКА	ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ РАЙОН, С. КIРОВА, 52	0013430481	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	560А вiд 29.07.99
453	"МЕТАЛIМПЕКС А.В.Е.Т.Е."	ГРЕЦIЯ	ГРЕЦIЯ	59	Долар США	КП "МОРЕХОД"	АР КРИМ	ФЕОДОСIЯ, ПЕР. КОРАБЕЛЬНИЙ, 29	0016329067	ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi"	560А вiд 29.07.99
454	"МIНСЬКИЙ ВАГОНОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД"	БIЛОРУСЬ	МИНСК, ЖЕЛЕЗНО- ДОРОЖНАЯ, 5	306.8	Росiйський рубль	ЗАТ "МЕТАЛОПРОМ"	ДНIПРО- ПЕТРОВСЬКА	49081, ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ПР. ПРАВДИ, 8/4/69	0024437397	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/254 вiд 15.07.2003
455	"МIХАЙ"	МОЛДОВА	МОЛДОВА, КИШИНIВ, БУЛ. МIРЧА ЧЕЛ БЕТРIН, 10/1, КВ. 107, ФIСКАЛЬНИЙ КОД 96255-04	354.3	Долар США	СП "БАРТ"	ЗАПОРIЗЬКА	330121, ЗАПОРIЖЖЯ, ВЕСНIНА, 17-А	0019361315	ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi"	704 вiд 16.09.99
456	"МОРСКИЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ"	РОСIЯ	193174, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, БАБУШКIНА, 80	0.16	Долар США	ОП "АЗОВСЬКЕ МОРСЬКЕ ПАРОПЛАВСТВО"	ДОНЕЦЬКА	87510, МАРIУПОЛЬ, ПР. АДМIРАЛА ЛУНIНА, 89	0001125732	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/237 вiд 01.07.2003
457	"НIКА-РВ"	АЗЕРБАЙДЖАН	АЗЕРБАЙДЖАН, БАКУ, ШАРИФЗАДЕ, 150	570.6	Долар США	ТОВ "МАКСИМ"	ДОНЕЦЬКА	ДОНЕЦЬК-59, ПР. IЛЛIЧА 109-А	0024153984	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/128 вiд 11.08.2000

 

Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 61 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва нерезидента	Країна	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Вид порушення	N наказу, яким була заст. спецсанкцiя
458	"НАI"	БОЛГАРIЯ	БОЛГАРIЯ, СОФIЯ, 1618, БЬКСТОН, 5	161.7	Долар США	ВАТ "КРИВОРIЗЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ РУДОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД"	ДНIПРО- ПЕТРОВСЬКА	КРИВИЙ РIГ, ЗАВОДСЬКА, 1	0000190940	ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/78 вiд 20.03.2001
459	"НАЦIОНАЛЬ ЛТД"	РУМУНIЯ	РУМУНIЯ, БОТОШАНИ, КАЛЄЯ НАЦIОНАЛЕ, 152	102.4	Долар США	МПП "БIОЕНЕРГЕТИК"	ЧЕРНIВЕЦЬКА	ЧЕРНIВЦI, ГОЛОВНА, 24-Б	0021415587	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	149 вiд 16.03.99
460	"НЕВА-АВТОТРАНС"	РОСIЯ	РФ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ДЕКАБРИСТIВ ПЕР., 5/17. КОД ОКПО 48999941, КОД ИНН 7801111788							Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть"	50/251 вiд 22.11.2000
461	"НЕВСКИЙ СОЮЗ"	РОСIЯ	РФ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РЕНТГЕНА, 3. КОД ОКПО 46929793, КОД ИНН 7813100639							Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть"	50/251 вiд 22.11.2000
462	"НОВОТАВОЛЖАНОВСКИЙ САХАРНЫЙ ЗАВОД"	РОСIЯ	РОСIЯ, 309255, БЄЛГОРОДСЬКА ОБЛАСТЬ, ЩЕБЕКИНСЬКИЙ РАЙОН	12	Долар США	КРАСИЛIВСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД	ХМЕЛЬНИЦЬКА	КРАСИЛIВ, ПРАВДИНСЬКА, 1	0014307831	ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi"	224 вiд 06.04.99
463	"НОРМАН"	ПОЛЬЩА	ПОЛЬЩА, РАДОМ	12.43	Долар США	СМП "ШАРАДА"	ТЕРНОПIЛЬСЬКА	ТЕРНОПIЛЬ, ЗАЦЕРКОВНА, 2/3	0021141064	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	224 вiд 06.04.99
464	"ОIО ТРЕЙД" ООД	БОЛГАРIЯ	БОЛГАРIЯ, ВАРНА, ПАРИЖСЬКА КОМУНА, 5	270.49	Долар США	ДВЕП "УКРКОЛЬОРПРОМ"	ДНIПРО- ПЕТРОВСЬКА	ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ЛЕНИНА, 1	0020242691	ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	332 вiд 11.05.99

 

Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 62 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва нерезидента	Країна	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Вид порушення	N наказу, яким була заст. спецсанкцiя
465	"ОМЕГА"	РОСIЯ	РФ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, САПЕРНИЙ ПЕР., 5Б 1Н / САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ГЕРАСИМОВСЬКА, 16/68. КОД ОКПО 27433030, КОД ИНН 7801090256							Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть"	50/251 вiд 22.11.2000
466	"ОПТОВИК"	РОСIЯ	РФ, 659700, РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ, ГОРНО-АЛТАЙСЬК, АГАШЕВА, 13. КОД ОКПО 47222601, КОД ИНН 411042790							Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть"	50/251 вiд 22.11.2000
467	"ОРИЕНТСОЮЗ"	РОСIЯ	РФ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РЕНТГЕНА, 3. КОД ОКПО 46929801, КОД ИНН 7813100646							Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть"	50/251 вiд 22.11.2000
468	"ПАЛЬКООП"	ПОЛЬЩА	ПОЛЬЩА	125.12	Долар США	П/П ВIРНИЙ I. Л.	ЖИТОМИРСЬКА	262014, ЖИТОМИР, КОРОЛЕНКА, 3/6	0000000000	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	149 вiд 16.03.99
469	"ПБОЮЛ НАЙМУШИН ВАЛЕРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ"	РОСIЯ	Г. АРХАНГЕЛЬСК, ПР. НОВГОРОДСКИЙ, 46	137.9	Росiйський рубль	СПДФО КУСЕНКО КОСТЯНТИН МИХАЙЛОВИЧ	ХАРКIВСЬКА	М. ХАРКIВ, ВУЛ. 12-ГО КВIТНЯ, 4, КВ. 37	3006111853	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	102/488 вiд 28.12.2005
470	"ПРОГРЕСС-СОЮЗ"	РОСIЯ	РФ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ДЕКАБРИСТIВ ПЕР., 5. КОД ОКПО 46957105, КОД ИНН 7801094814							Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть"	50/251 вiд 22.11.2000

 

Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 63 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва нерезидента	Країна	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Вид порушення	N наказу, яким була заст. спецсанкцiя
471	"ПРОДЭКСИМ"	РОСIЯ	РФ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВЕЛИКИЙ ПР. ВО, 55-А. КОД ОКПО 23142278, КОД ИНН 7801083298							Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть"	50/251 вiд 22.11.2000
472	"ПРОМЭКСПОРТ"	РОСIЯ	РФ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ГАГАРИНА ПР., 1. КОД ОКПО 46929830, КОД ИНН 7810121101							Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть"	50/251 вiд 22.11.2000
473	"РАЙЗ-ОФИС"	РОСIЯ	РФ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ДЕКАБРИСТIВ ПЕР., 5. КОД ОКПО 45552568, КОД ИНН 7801089162							Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть"	50/251 вiд 22.11.2000
474	"РЕГРАСТИН"	РОСIЯ	РОСIЯ, МОСКВА, ПР-Т ЛЕНIНСЬКИЙ, 92/5	99.99	Долар США	ПП "АЯКС-XXI"	КИЇВ	252187, КИЇВ, ЗАБОЛОТНОГО, 134	0024738905	ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	332 вiд 11.05.99
475	"РЕСIТ"	ЛАТВIЯ	ЛАТВIЯ	389.8	Українська гривня	ПП "РАДИМИР"	КIРОВОГРАДСЬКА	КIРОВОГРАД, ТЕРЕШКОВОЇ, 2	0002222356	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	560А вiд 29.07.99
476	"РОДЕЛIН ЛЛК"	ЛАТВIЯ	ЛАТВIЯ	235.5	Латвiйський лат	ВАТ "КИЇВНАФТОПРОДУКТ- ПОСТАВКА"	КИЇВСЬКА	С. БIЛОГОРОДКА, ШЕВЧЕНКА	0021669865	Указ Президента України вiд 18.06.94 р. N 319/94 "Про невiдкладнi заходи щодо повернення в Україну валютних цiнностей, що незаконно знаходяться за її межами"	224 вiд 06.04.99
477	"РУНО"	РОСIЯ	РФ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЛIТЕЙНИЙ, 41/11 Н. КОД ОКПО 49979418, КОД ИНН 7825120615							Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть"	50/251 вiд 22.11.2000

 

Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 64 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва нерезидента	Країна	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Вид порушення	N наказу, яким була заст. спецсанкцiя
478	"СIМО IНТЕРНЕЙШЕНЛ"	США	США	700	Долар США	ПП "ЗЕВ ОЙЛ"	ЖИТОМИРСЬКА	ЖИТОМИРСЬКИЙ РАЙОН, С. ПРЯЖIВ	0020409688	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	149 вiд 16.03.99
479	"СIЧIНАВТО-СОФIЯ"	БОЛГАРIЯ	БОЛГАРIЯ, СОФIЯ, ОПОЛЧЕНСЬКА, 54	28.8	Нiмецька марка	СП "СIЧIНАВТО"	ЧЕРНIВЕЦЬКА	ЧЕРНIВЦI, ЧЕРВОНО- АРМIЙСЬКА, 194-А	0021437333	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	224 вiд 06.04.99
480	"САБОТ IЮ"	УЗБЕКИСТАН	УЗБЕКИСТАН	51.3	Долар США	ТОВ "АГАТ +  ЛТД"	КИЇВ	252033, КИЇВ, ЖИЛЯНСЬКА, 7-В	0023537748	ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	332 вiд 11.05.99
481	"САВВIС ЮАНIС"	ГРЕЦIЯ	ДIМОТIКI АГАРА, 15. ФЛОРIНА	7	Долар США	ПП "ГЕО-ЕРГО"	ОДЕСЬКА	М. ОДЕСА, ВУЛ. ГЕНЕРАЛА ЦВЄТАЄВА, 3/5	0030128962	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/46 вiд 31.01.2005
482	"СЕВЕРНАЯ КОРПОРАЦИЯ"	РОСIЯ	РОСIЯ, САНКТ- ПЕТЕРБУРГ, АКАДЕМIКА ПАВЛОВА, 9-А	440.3	Росiйський рубль	АТ "ЗДОРОВ'Я"	ХАРКIВСЬКА	ХАРКIВ, ШЕВЧЕНКО, 22	0005768473	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	704 вiд 16.09.99
483	"СЕТКО"	ЄГИПЕТ	ЄГИПЕТ	167 вiд 06.04.2000	Долар США	КООПЕРАТИВ "ФРIЗ"	АР КРИМ	ФЕОДОСIЯ, ГАЛЕРЕЙНАЯ, 7-А	0020684420	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	560А вiд 29.07.99
484	"СИКУ"	НIМЕЧЧИНА	ВОЛЬФЕНБЮТТЕЛЬ, ОКЕРШТРАСЕ, 11/ 12	25.2	Нiмецька марка	ВАТ "ПВП "КРИВБАС- ВИБУХПРОМ"	ДНIПРО- ПЕТРОВСЬКА	КРИВИЙ РIГ, КАХОВСЬКА, 40	0000190934	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/162 вiд 12.05.2003
485	"СИНТЕЗ"	РОСIЯ	РОСIЯ, ВЛАДИКАВКАЗ	51.64	Долар США	МПП "РЕТРО"	ЛУГАНСЬКА	АЛЧЕВСЬК, ПРОСПЕКТ МЕТАЛУРГIВ, 32	0019078217	ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi"	224 вiд 06.04.99
486	"СЛАВЯНЕ"	ГРУЗIЯ	ГРУЗIЯ, АДЖАРIЯ	94.8	Долар США	IКЦ "ВIДРОДЖЕННЯ"	ХМЕЛЬНИЦЬКА	ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ПР. МИРУ, 63	0014164030	ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi"	560А вiд 29.07.99

 

Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 65 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва нерезидента	Країна	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Вид порушення	N наказу, яким була заст. спецсанкцiя
487	"СМ 33 ЛТД" / "СМ-33"	БОЛГАРIЯ	БОЛГАРIЯ, ВАРНА, ХРИСТО ПОПОВИЧА (НИКОЛАЯ ДИМИТРОВА), 27	8223.95	Долар США	СПIЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО- ШВЕЙЦАРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "УКРАЇНА-СТIЛ"	ДНIПРОПЕТРОВСЬКА	КРИВИЙ РIГ, РЕВОЛЮЦIЙНА, 17	0014289820	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	167 вiд 06.04.2000
488	"СОЛОРОН ЛIМIТЕД"	ВЕЛИКОБРИТАНIЯ	72, NEW BOND STREET, GREAT BRITAIN							ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/12 вiд 07.05.2000
489	"СОУЛВЕ IНВЕСТМЕНТ ЛТД"	IРЛАНДIЯ	2, CLANWILLIAM TERRACE, DUBLIN 2, IRELAND	356.05	Долар США	ВАТ "НIКОПОЛЬСЬКИЙ ПIВДЕННОТРУБНИЙ ЗАВОД"	ДНIПРОПЕТРОВСЬКА	53200, НIКОПОЛЬ, ПР. ТРУБНИКIВ, 56	0005393108	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/162 вiд 12.05.2003
490	"СТРОЙ-ТЕК"	РОСIЯ	РФ, САНКТ- ПЕТЕРБУРГ, ЗАПОВЕДНАЯ, 50/2. КОД ОКПО 47960256, КОД ИНН 7814083383							Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть"	50/251 вiд 22.11.2000
491	"TECHSYSTEMS CORPORATION LTD"	ВЕЛИКОБРИТАНIЯ	241 CAMDEN HIGH STREET, LONDON NW 1 7 BU, GREAT BRITAIN	450.41	Долар США	ТОВ "ТЕХНОСЕРВIС"	КИЇВ	02088, КИЇВ, КОМIНТЕРНУ, 3	0030370203	ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/167 вiд 01.06.2001
492	"ТIМКО КАМЕКС"	СЛОВАЧЧИНА	СЛОВАЧЧИНА	47	Долар США	КОНЦЕРН "АРКСI"	КИЇВСЬКА	БОЯРКА, 40 РОКIВ ЖОВТНЯ	0014307512	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	224 вiд 06.04.99
493	"ТЕВТОНИС ТРЕЙДИНГ КО ЛТД"	РОСIЯ	РОСIЯ, 121069, МОСКВА, ГЕРОЇВ ПАНФIЛОВЦIВ, 5/1	2967.67	Україн- ська гривня	МПП "ЕЛЬТА"	ЛУГАНСЬКА	ЛУГАНСЬК, ДЗЕРЖИНСЬКОГО, 1-Б	0024181360	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/20 вiд 26.01.2004
494	"ТЕРМIНАЛ- ПЛЮС ЛТД"	НIКАРАГУА	НIКАРАГУА, МАНАГУА	5.8	Долар США	ТОВ "ТЕРМIНАЛ ПЛЮС"	ЧЕРКАСЬКА	257013, ЧЕРКАСИ, СМIЛЯНСЬКА, 144/202	0022805804	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	224 вiд 06.04.99
495	"ТРАНСФАРМЕД"	РОСIЯ	РФ, САНКТ- ПЕТЕРБУРГ, ГАГАРИНА ПР. 1. КОД ОКПО 43443825, КОД ИНН 7810686207							Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть"	50/251 вiд 22.11.2000

 

Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 66 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва нерезидента	Країна	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Вид порушення	N наказу, яким була заст. спецсанкцiя
496	"ТРАФIК-2" ЕООД	БОЛГАРIЯ	ПАПАГЮРИЩЕ, ВУЛ. ГАВРИЛ КРIСТЕВИЧ, 2	57.6	Долар США	НП ТОВ "МIТЕКС"	ХАРКIВСЬКА	М. ХАРКIВ, ПР. ГАГАРIНА, 11	0014093944	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/186 вiд 09.06.2004
497	"УРАЛСПЕЦ- КОМПЛЕКТ"	ТУРЕЧЧИНА	ТУРЕЧЧИНА	36	Долар США	ПП "IНКОМПРОДУКТ"	КИЇВСЬКА	ВИШНЕВЕ, ПРОМИСЛОВА, 7	0023583903	Указ Президента України вiд 18.06.94 р. N 319/94 "Про невiдкладнi заходи щодо повернення в Україну валютних цiнностей, що незаконно знаходяться за її межами"	224 вiд 06.04.99
498	"У-ТРЕЙД-Р"	СЛОВАЧЧИНА	СЛОВАЧЧИНА, КОШIЦЕ	77.3	Долар США	ТОВ "УНIВЕРСАЛ- ПОСТАЧ"	ДНIПРОПЕТРОВСЬКА	324086, КРИВИЙ РIГ, ДНIПРОПЕТРОВ- СЬКЕ ШОСЕ, 2/26	0020279033	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	560А вiд 29.07.99
499	"ФАЛТЕУС"	БIЛОРУСЬ	БIЛОРУСЬ, МIНСЬК, КАЛИНОВСЬКОГО, 58/55	81.7	Україн- ська гривня	АТ "ЗДОРОВ'Я"	ХАРКIВСЬКА	ХАРКIВ, ШЕВЧЕНКО, 22	0005768473	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	704 вiд 16.09.99
500	"ФЕНIМАК ЛТД.ШТI"	ТУРЕЧЧИНА	ТУРЕЧЧИНА, СТАМБУЛ, РАМI КIСЛА КАДДЕСИ, 83/12, ОСМАПАСА 3850083295	65.39	Долар США	ТОВ МЗО "ПРАКТИКА"	ОДЕСЬКА	ОДЕСА, АКАДЕМIКА ЗАБОЛОТНОГО, 35А	0013876113	ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	153 вiд 28.03.2000
501	"ФIДЕНIТI ООД"	БОЛГАРIЯ	БОЛГАРIЯ, ВАРНА, КОЛЄВА, 94	97.7	Долар США	МСП "СХIД"	ЛУГАНСЬКА	ЛУГАНСЬК, РАДЯНСЬКА, 59-А/69	0013370655	ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi"	560А вiд 29.07.99
502	"ФОРТ-СВ"	РОСIЯ	КАЛУЖСЬКА ОБЛАСТЬ, ОБНIНСК, К. МАРКСА, 8	47.5	Росiй- ський рубль	ДОНЕЦЬКИЙ IНСТИТУТ КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛIВ	ДОНЕЦЬКА	ДОНЕЦЬК, ПР. ЛАГУТЕНКО, 14	0000201514	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/326 вiд 17.09.2003
503	"ХУБЕРТ БРАЙДЕНБАХ ГМБХ"	НIМЕЧЧИНА	РЕМШАЙД, 1, ТАННЕНШТРАССЕ, 10	235.36	Нiмецька марка	ВАТ "НIКОПОЛЬСЬКИЙ ПIВДЕННОТРУБНИЙ ЗАВОД"	ДНIПРОПЕТРОВСЬКА	53200, НIКОПОЛЬ, ПР. ТРУБНИКIВ, 56	0005393108	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/162 вiд 12.05.2003

 

Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 67 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва нерезидента	Країна	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Вид порушення	N наказу, яким була заст. спецсанкцiя
504	"ЭВРИКА"	РОСIЯ	РОСIЯ, ТЮМЕНЬ, ПР. КОСТА, 124	44.45	Долар США	МПРСП "ВАТРА"	ЛУГАНСЬКА	АЛЧЕВСЬК, М. ГОРЬКОГО, 21	0021768665	ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi"	224 вiд 06.04.99
505	"ЭКСКОР"	РОСIЯ	РФ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЛIГОВСЬКИЙ ПР., 28. КОД ОКПО 45552168, КОД ИНН 7825367098							Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть"	50/251 вiд 22.11.2000
506	"ЭКСПО-БАЛТИК"	РОСIЯ	РФ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РЕНТГЕНА, 3. КОД ОКПО 46929959, КОД ИНН 7813100861							Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть"	50/251 вiд 22.11.2000
507	"ЭЛЕМЕНТ ЛТД"	РОСIЯ	РФ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЛАНСЬКЕ ШОСЕ, 9 / РФ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ФАРФОРОВСЬКА, 26/1. КОД ОКПО 45554994, КОД ИНН 7814072159							Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть"	50/251 вiд 22.11.2000
508	"ЭРА-ТРЕЙДИНГ"	РОСIЯ	РОСIЯ	300.5	Українська гривня	ПП "ЛАНСЕР"	АР КРИМ	СИМФЕРОПОЛЬ, ПР. КIРОВА, 49	0024491480	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	560А вiд 29.07.99
509	"ЮРКОМ"	РОСIЯ	РОСIЯ, 111401, МОСКВА, МЕТАЛУРГIВ	54	Долар США	БКФ "СКАРБ"	КИЇВ	253091, КИЇВ-91, РЕВУЦЬКОГО, 17	0022944150	ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi"	704 вiд 16.09.99

 

Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 68 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва нерезидента	Країна	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Вид порушення	N наказу, яким була заст. спецсанкцiя
510	"CASCADE BUSINESS COMPANY LLC"	США	СПОЛУЧЕНI ШТАТИ, 8130, S.W. BEAVERTON-HILL STADE HWY, PORTLAND OR97225			ТОВ "СПIЛЬНЕ НIМЕЦЬКО- БРИТАНО- УКРАЇНСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "ТРАНСГАЗБУД"	ДНIПРОПЕТРОВСЬКА	49005, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ПР. ГАГАРIНА, 13/5	0031659846	ст. 2, 6 Закону України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть"	50/384 вiд 22.10.2004
511	"GILPATRICK TRADE COMPANI"	США	СПОЛУЧЕНI ШТАТИ, SUITE 606, 1220N MARKET STR, WILMINGTON, DE 19801			ТОВ "АЛЬФА-ЩИТ"	КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. ЯНА, 3/5	0016472296	ст. 2, 6 Закону України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть"	50/384 вiд 22.10.2004
512	"GILPATRICK TRADE COMPANI"	США	СПОЛУЧЕНI ШТАТИ, SUITE 606, 1220 N MARKET STR, WILMINGTON, DE 19801			ВАТ "КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД РЕЛЕ ТА АВТОМАТИКИ"	КИЇВ	М. КИЇВ, Б-Р I. ЛЕПСЕ, 6	0000214853	ст. 2, 6 Закону України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть"	50/384 вiд 22.10.2004
513	"GILPATRICK TRADE COMPANI"	США	СПОЛУЧЕНI ШТАТИ, SUITE 606, 1220 N MARKET STR, WILMINGTON, DE 19801			ТОВ "АЛЬБАТРОС"	ДНIПРОПЕТРОВСЬКА	49025, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. АМУР-ГАВАНЬ, 11	0023943885	ст. 2, 6 Закону України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть"	50/384 вiд 22.10.2004
514	"GILPATRICK TRADE COMPANI"	США	СПОЛУЧЕНI ШТАТИ, SUITE 606, 1220 N MARKET STR, WILMINGTON, DE 19801			АТВТ "ЖУЛЯНИ"	КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. ЯКУТСЬКА, 9	0004012170	ст. 2, 6 Закону України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть"	50/384 вiд 22.10.2004
515	"GILPATRICK TRADE COMPANI"	США	СПОЛУЧЕНI ШТАТИ, SUITE 606, 1220 N MARKET STR, WILMINGTON, DE 19801			АТЗТ "УКРКIСМЕТ"	КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. ТУПIКОВА 14-Г, КВ. 96	0023713275	ст. 2, 6 Закону України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть"	50/384 вiд 22.10.2004

 

Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 69 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва нерезидента	Країна	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Вид порушення	N наказу, яким була заст. спецсанкцiя
516	"GILPATRICK TRADE COMPANI"	США	СПОЛУЧЕНI ШТАТИ, SUITE 606, 1220 N MARKET STR, WILMINGTON, DE 19801			ТОВ ФIРМА "СОЮЗ-ВIКТАН" ЛТД	КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. ШОТА РУСТАВЕЛI, 38-Б, КВ 30	0020749622	ст. 2, 6 Закону України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть"	50/384 вiд 22.10.2004
517	AGENCIA "EL-POL ELBLEG POLSKA"	ПОЛЬЩА	ПОЛЬЩА, 82-300, ЕЛЬБЛЕНГ, ПОЛКОВНИКА ДОМБКА, 67/ 74; 82-300, ELBLEG, UL PLK.DOBKA, 67/74	3	Долар США	ТОВ "НАТАЛIЯ"	РIВНЕНСЬКА	КОСТОПIЛЬ, ЗАТИШНА, 12/2	0022584013	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	224 вiд 06.04.99
518	AKCINE BENDROVE "POSTULATAS"	ЛИТВА	PALESOS G.3 2600 VILNIUS LIETUVOS RESP.	2.355	Долар США	ВАТ "ЛЬВIВСЬКИЙ МЕХСКЛОЗАВОД"	ЛЬВIВСЬКА	ЛЬВIВ, ШЕВЧЕНКА, 20	0005481562	ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	578 вiд 04.08.99
519	ATTIS TELECOM UK LTD	ВЕЛИКОБРИТАНIЯ	UNIT 4, ANGEL GATE, 326 A, CITY ROAD, LONDON, ECIV 2 PT	63	Долар США	ВАТ "УКРТЕЛЕКОМ"	КИЇВ	М. КИЇВ, БУЛ. Т. ШЕВЧЕНКА, 18	0021560766	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/335 вiд 20.09.2004
520	BITYTEK GMBX	НIМЕЧЧИНА	М. ВАЙЕЗАХ IН ТАЛЬ, ВУЛ. ШТАРЕНБЕРГ, 15 Д-71554	4.7	євро	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬ- НIСТЮ "ДЕКА"	ДНIПРОПЕТРОВСЬКА	49085, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. КАЛИНОВА, 87	0031364929	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/223 вiд 02.07.2004
521	BIURO GENERALNEGO WYKONAVSTVA INWESTYCJI BUDOSTER SP.ZO.O	ПОЛЬЩА	LUBLIN, UL. T. ZANA, 39	2.82	Долар США	П/П КШАНОВСЬКИЙ А. Й.	ХМЕЛЬНИЦЬКА	КАМ'ЯНЕЦЬ- ПОДIЛЬСЬК, ВУЛ. ПРИВОКЗАЛЬНА, 12	1977900139	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/186 вiд 09.06.2004
522	BLANESKA TRADING LIMITED	КIПР	REST A WHILE COURT, LIMASSOL, CYPRUS	31.8	Долар США	ТОВ "УКРАЇНА - МЕТАЛ ЛТД"	ДНIПРОПЕТРОВСЬКА	50077, М. КРИВИЙ РIГ, ВУЛ. ВОГНЕВА, 12	0025001785	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/223 вiд 02.07.2004
523	DIVULIT LUBOMIR / П/П ЛЮБОМИР ДIВУЛIТ	СЛОВАЧЧИНА	СЛОВАЧЧИНА, ФУТУРА	16.4	Долар США	П/П СОКОЛОВ	ЗАКАРПАТСЬКА	Т. РЕМЕТА, ЗЕЛЕНА, 26	0063267129	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	224 вiд 06.04.99

 

Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 70 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва нерезидента	Країна	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Вид порушення	N наказу, яким була заст. спецсанкцiя
524	EASTORN UNION RESOURCES INC. (BVI)	ВIРГIНСЬКI ОСТРОВИ	ROAD TOWN, PASEA ESTATE TORTOLA, BVI (GB)	49.6	Долар США	IЛЛIЧIВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГIВЕЛЬНИЙ ПОРТ	ОДЕСЬКА	М. IЛЛIЧIВСЬК, ПЛОЩА ПРАЦI, 6	0001125672	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/252 вiд 20.07.2004
525	FIRMA "POYA WELDINGS P.T.Y.L.I." / КОМПАНIЯ "ПОЙЯ ВОЛДIНГ"	АВСТРАЛIЯ	ACN 050 038 705, ADRESS 7/84-86 HENRY PERY DR. GOSSFORD N.S.W 2250, AUSTRALIA	6.5	Долар США	СВСГ "МIЖГIР'Я"	ЛЬВIВСЬКА	БРОДIВСЬКИЙ РАЙОН, С. БАТЬКIВ	0003762934	ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi"	224 вiд 06.04.99
526	FIRMA "POYA WELDINGS P.T.Y.L.I." / КОМПАНIЯ "ПОЙЯ ВОЛДIНГ"	АВСТРАЛIЯ	ACN 050 038 705, ADRESS 7/84-86 HENRY PERY DR. GOSSFORD N.S.W 2250, AUSTRALIA	111.8	Долар США	ЗАЛIЩИЦЬКЕ МIЖГОСПОДАРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО ПО ВИРОБНИЦТВУ ЯЛОВИЧИНИ	ТЕРНОПIЛЬСЬКА	ЗАЛIЩИЦЬКИЙ РАЙОН, С. ТОРСЬКЕ	0005397901	ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi"	224 вiд 06.04.99
527	FIRMA "POYA WELDINGS P.T.Y.L.I." / КОМПАНIЯ "ПОЙЯ ВОЛДIНГ"	АВСТРАЛIЯ	ACN 050 038 705, ADRESS 7/84-86 HENRY PERY DR. GOSSFORD N.S.W 2250, AUSTRALIA	44.2	Долар США	АГРОФIРМА "ГАЛИЧИНА"	ЛЬВIВСЬКА	БРОДIВСЬКИЙ РАЙОН, СМТ ПIДКАМIНЬ	0003762095	ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi"	224 вiд 06.04.99
528	FIRMA "POYA WELDINGS P.T.Y.L.I." / КОМПАНIЯ "ПОЙЯ ВОЛДIНГ"	АВСТРАЛIЯ	ACN 050 038 705, ADRESS 7/84-86 HENRY PERY DR. GOSSFORD N.S.W 2250, AUSTRALIA	52.5	Долар США	АГРОФIРМА "ПОДIЛЛЯ"	ЛЬВIВСЬКА	БРОДIВСЬКИЙ РАЙОН, С. ПАЛИКОРОВИ	0020794137	ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi"	224 вiд 06.04.99
529	HERKULES CORPORATION LIMITED	ВЕЛИКОБРИТАНIЯ	СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 12 LANGHAM PLACE, BURLINGTON LANE LONDON W 42 QL			ТОВ ВКФ "УКРПРОМСЕРВIС"	ЗАПОРIЗЬКА	69035, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ПР. МАЯКОВСЬКОГО, 4	0032420109	ст. 2, 6 Закону України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть"	50/384 вiд 22.10.2004

 

Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 71 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва нерезидента	Країна	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Вид порушення	N наказу, яким була заст. спецсанкцiя
530	I. M. "SCONVITUM S.R.L."	МОЛДОВА	CHISINAU, STR. GHIOCEILOR, 1	1381.403	Українська гривня	ВАТ "ШКIРСИРОВИННИЙ ЗАВОД"	ОДЕСЬКА	М. ОДЕСА, 20-Й КМ СТАРОКИЇВСЬКОГО ШОСЕ	0005502098	ст. 11 Угоди мiж Урядом України i Урядом Республiки Молдова про вiльну торгiвлю, ратифiкованою Законом України вiд 23 квiтня 1996 року N 133/96-ВР	50/454 вiд 18.12.2003
531	IB & C SPOL S.R.O.	ЧЕХIЯ	46843 ALBRECHTICE V JIZERSKYCH HORACH 322 KANCELAR:UDOLNI 940, SMRZOVKA PSC 46851	2.4	Долар США	ТЗОВ "МIК"	IВАНО- ФРАНКIВСЬКА	С. ПЕЧЕНIЖИН ВУЛ. ЧУПРЕЯ 40 КОЛОМИЙСЬКИЙ Р-Н	0022183685	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/223 вiд 02.07.2004
532	INTERNATIONALE SPEDITION IMPORT-EXPORT	НIМЕЧЧИНА	DORFSTRASE, 6 D-03249 GOSMAR	1.3	євро	АТ НВП "СПЕЦСИСТЕМ- АВТОМАТИКА"	СУМСЬКА	М. СУМИ, ВУЛ. СУПРУНА, 13	0023049196	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/335 вiд 20.09.2004
533	IП "ДЖАМБУЛI БАХУТАШВIЛI"	ГРУЗIЯ	М. ТБИЛIСI, ВУЛ. РУСТАВЕЛI, 69	3	Долар США	ТОВ "ВIНСПЕЦОДЯГ+"	ВIННИЦЬКА	М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. ОСИПЕНКА, 6-А	0030362627	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/419 вiд 17.11.2004
534	IП "ЗАЛДЯ ЕКАТЕРИНА"	МОЛДОВА	Г. КИШИНЕВ, УЛ. МЕТРОПОЛИТА ВАРЛААМА, 76	4.41	Долар США	ТОВ НВП "ПОЛIПАК"	ДНIПРО- ПЕТРОВСЬКА	49033, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ГЕРОЇВ СТАЛIНГРАДУ, 106-А	0024429825	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/46 вiд 31.01.2005
535	JERZY "BORYLO BOMA"	ПОЛЬЩА	ПОЛЬЩА, ПРУШКУВ, ТРОЙДЕНА, 6	3.469	Долар США	ВАТ "ЛЬВIВСЬКИЙ МЕХСКЛОЗАВОД"	ЛЬВIВСЬКА	ЛЬВIВ, ШЕВЧЕНКА, 20	0005481562	ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	578 вiд 04.08.99
536	K. "B.S.TECHNICOMM"	IЗРАЇЛЬ	TEL-AVIV, KFAR- SABA-HAI- STREET, 40	17.9	Долар США	ЗАТ "ХАРКIВСЬКИЙ ЗАВОД ШАМПАНСЬКИХ ВИН"	ХАРКIВСЬКА	310017, ХАРКIВ, ЛОЗIВСЬКА, 20	0025464736	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/326 вiд 17.09.2003
537	OOO "LEONSET LLC"	США	СПОЛУЧЕНI ШТАТИ, ШТАТ ОРЕГОН			ТОВ "IНТЕГРО-СЕРВIС"	КИЇВ	03035, М. КИЇВ, ВУЛ. МЕХАНIЗАТОРIВ, БУД. 1	0032820310	ст. 2, 6 Закону України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть"	50/384 вiд 22.10.2004

 

Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 72 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва нерезидента	Країна	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Вид порушення	N наказу, яким була заст. спецсанкцiя
538	P.W. "POL-IMPEX" S.C.	ПОЛЬЩА	21-500, М. БЕЛАЯ ПОДЛЯСКА, ВУЛ. НАРУТОВИЧА, 8	4	євро	П/П ГАЛIЧ Б. Г.	ВIННИЦЬКА	М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. ПУШКIНА, 14/1	2325715791	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/186 вiд 09.06.2004
539	PMM AB COMPANY LIMITED	КIПР	CHRISTODOULOU SOSOU STR, HAWAII ROYAL GARDENS COURT, P.O. BOX 1250, LIMASSOL	250	Долар США	ЗАТ "ДКЦ "IНТЕРАГРО- СИСТЕМА"	ЧЕРНIГIВСЬКА	М. МЕНА, ВУЛ. ЛЕНIНА, 134	0024556825	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/335 вiд 20.09.2004
540	PPUH "MARAD" / "МАРАД"	ПОЛЬЩА	ПОЛЬЩА, РАДОМ, БЯЛА, 76; POLSKA, 26-600, RADOM, UL.BLALA, 76	12.77	Долар США	МПП "ОЛМА"	ТЕРНОПIЛЬСЬКА	ТЕРНОПIЛЬ, ТЕКСТИЛЬНА, 21	0021140834	ст. 5 Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньо- економiчних вiдносинах"	224 вiд 06.04.99
541	PRIORITY IMPEX CORPORATION	ПАНАМА	34-20 CALL 34, PANAMA 5	97	Долар США	СУДОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД	АР КРИМ	КЕРЧЬ, ВУЛ. КИРОВА 22	0001124997	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/252 вiд 20.07.2004
542	PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRAZOWE "MIROSLAW"	ПОЛЬЩА	24-204, WOJCIECHOW, UL. MASZKI, 28	191.03	євро	МПП "АГАТ-1"	ВОЛИНСЬКА	М. ЛУЦЬК, ВУЛ. БРИНСЬКОГО, 4	0013358714	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/335 вiд 20.09.2004
543	R.S.N. & F.LLC CAPITOL AVENUE CHEYEWNE	США	CAPITOL AVENUE CHEYEWNE, W 48001 WYOMING			ТОВ ТП КОМПАНIЯ "ПАРК"	ДНIПРОПЕТРОВСЬКА	52070, С. НОВООЛЕКСАНРIВКА, ВУЛ. ПАРКОВА, 98	0023647106	ст. 2, 6 Закону України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть"	50/384 вiд 22.10.2004
544	R.S.N. & F.LLC CAPITOL AVENUE CHEYEWNE	США	CAPITOL AVENUE CHEYEWNE, W 48001 WYOMING			ТОВ "ГIРНИЧО- ТРАНСПОРТНА КОМПАНIЯ"	ДНIПРОПЕТРОВСЬКА	50106, М. КРИВИЙ РIГ, ВУЛ. ЕЛЕКТРОЗАВОДСЬКА, 34	0032264561	ст. 2, 6 Закону України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть"	50/384 вiд 22.10.2004
545	RODKOM WORLDWIDE TELECOMMUNICATION INC	США	250, PARK AV., NEW-YORK, NY	246.08	Долар США	ВАТ "УКРТЕЛЕКОМ"	КИЇВ	М. КИЇВ, БУЛ. Т. ШЕВЧЕНКА, 18	0021560766	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/335 вiд 20.09.2004
546	S.I.A. "EREBUS SYSTEMS RIGA"	ЛАТВIЯ	LV-1002, RIGA, PARSLAS IELA, 15	473.09	Долар США	ПП "ОМФАЛ"	ЖИТОМИРСЬКА	ЖИТОМИР, КИЇВСЬКА, 87	0030736793	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/237 вiд 01.07.2003

 

Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 73 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва нерезидента	Країна	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Вид порушення	N наказу, яким була заст. спецсанкцiя
547	S.R.L. "IUNITEX"	МОЛДОВА	КИШИНIВ, ТИГИНА, 65	12.22	Долар США	ДП ДАК "ХЛIБ УКРАЇНИ" МИРГОРОДСЬКИЙ КХП1	ПОЛТАВСЬКА	МИРГОРОД, ГОГОЛЯ, 28	0000952172	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/111 вiд 28.03.2003
548	SIA "ATLAS IMPORT EXPORT"	ЛАТВIЯ	BRIVIBAS STR., 93 LIEPAYA, LV-1039 LATVIA / ЛАТВIЯ, РИГА, ЮРМАЛАС ГАТВI, 74/76	42000	Українська гривня	ПП "ВЕГА-99"	ДОНЕЦЬКА	ДОНЕЦЬК-122, СЛОВАЦЬКА, 53/8	0530297684	ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/117 вiд 31.07.2000
549	SIA "EVROKONTRAKTS"	ЛАТВIЯ	Г. РИГА, УЛ. ПАЧПЛЕША, 62/66-52	6.8	Долар США	ТОВ "АДАЕКСПОРТ"	ТЕРНОПIЛЬСЬКА	М. ТЕРНОПIЛЬ, ВУЛ. ОСТРОЗЬКОГО, 62/52	0032295296	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	102/22 вiд 26.01.2006
550	SIA "NATALI-N"	ЛАТВIЯ	LATVIA, RIGA, ILUKSTES, 24/31							ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	164 вiд 06.04.2000
551	SIA "RIKI I.V."	ЛАТВIЯ	ЛАТВIЯ, RIGA, SKOLAS STR,. 30-19			ТОВ "АЛЬБАТРОС"	ДНIПРОПЕТРОВСЬКА	49025, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. АМУР-ГАВАНЬ, 11	0023943885	ст. 2, 6 Закону України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть"	50/384 вiд 22.10.2004
552	SIA "TRADE LINE"	ЛАТВIЯ	ЛАТВIЯ, LV-1011, РИГА, СМЕРЕЛА, 3	1412	Долар США	АТ "УКРВТОРМЕТ"	ХАРКIВСЬКА	61195, ХАРКIВ, ГВ. ШИРОНIНЦIВ, 121/187; 61007, ХАРКIВ, ПР. КОСIОРА, 91	0025472987	ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/345 вiд 14.11.2001
553	SOUKROVY PODNIKATEL VALENTIN VADALIAN	ЧЕХIЯ	М. ПАРАДУБIЦЕ, ВУЛ. ЛАБIСТI, 52	2.47	Долар США	НАУКОВО- ВИРОБНИЧЕ ТОВ "НОМАС"	ДНIПРОПЕТРОВСЬКА	М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ЗАПОРIЗЬКЕ ШОСЕ, 37	0019152913	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/291 вiд 21.08.2004
554	SP. Z.O.O. "POLTRADE STONE"	ПОЛЬЩА	POLSKA, WROSLAV, LUBUSKA, 76/17/ ПОЛЬЩА, ВРОЦЛАВ, Л. ЛУБУСКА, 76/17	6.23	Долар США	ТОВ "ОЛЕКСАНДРIЯ КОНСАЛТIНГ"	КIРОВОГРАДСЬКА	ОЛЕКСАНДРIЯ, КАЛIНIНА, 24	0013759146	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	224 вiд 06.04.99

 

Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 74 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва нерезидента	Країна	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Вид порушення	N наказу, яким була заст. спецсанкцiя
555	SIS "SAKURA" / SIS "SACURA"	ЛАТВIЯ	LATVIA, RIGA							ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	164 вiд 06.04.2000
556	SIS "SAKURA" / SIS "SACURA"	ЛАТВIЯ	LATVIA, RIGA	3538.94	Україн- ська гривня	ТОВ "БIГУР"	КИЇВ	КИЇВ, Л. ПЕРШО- ТРАВНЕВОГО, 6	0030402376	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	55 вiд 04.02.2000
557	UAB "BALINTA"	ЛИТВА	М. ВIЛЬНЮС, ВУЛ. ГЕЛЕЖИНИО- ВИЛКО, 2	2.12	Долар США	ТОВ "НВП "СВАГУС"	КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. ВIКЕНТIЯ ХВОЙКИ, 15/15	0030725928	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/46 вiд 31.01.2005
558	UAB "KOTINGA IR KO"	ЛИТВА	KAUNAS, DEMOKRATU, 3	4.8	Долар США	ТОВ "ГЕРМЕС- ХОЛДИНГ"	КИЇВСЬКА	БРОВАРИ, Ю. ГАГАРIНА, 16	0030840141	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/254 вiд 15.07.2003
559	V.S.D.E. COMPANI LTD NEVIS CORPORATION	СЕНТ-КIТТС I НЕВIС	СЕНТ-КIТТС I НЕВIС, P.O.B. 556 MAIN STREET CHARIESTOWN, SENT KITS & NEVIS			ТОВ "ЕКОПЕРОТ"	ЗАПОРIЗЬКА	69000, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. 40 РОКIВ РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ, 45	0032721580	ст. 2, 6 Закону України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть"	50/384 вiд 22.10.2004
560	АГЕНТСТВО "АЛМАТИ- КОНТРАКТ"	КАЗАХСТАН	КАЗАХСТАН, АЛМАТИ	1966.85	Долар США	ДIПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАУК. - ВИРОБ. ЦЕНТР "ТРУБОСТАЛЬ"	ДНIПРОПЕТРОВСЬКА	ДНIПРОПЕТРОВСЬК, М. ГОГОЛЯ, 15	0005708086	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	979 вiд 22.12.99
561	АО "МЕТМАШСБЫТ"	РОСIЯ	121165, Г. МОСКВА, УЛ. СТУДЕНЧЕСКАЯ, 44/28	94.4	Долар США	ДП "ПРИДНIПРОВСЬКА ЗАЛIЗНИЦЯ"	ДНIПРОПЕТРОВСЬКА	М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ПР. К. МАРКСА, 108	0001073828	ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi"	50/291 вiд 21.08.2004
562	АПНПК "ТЮНА"	УЗБЕКИСТАН	УЗБЕКИСТАН, ТАШКЕНТ, ОБСЕРВАТОРНА, 72	343.75	Долар США	ВКФ "СЕРДОЛIК"	КИЇВ	252010, КИЇВ, СУВОРОВА, 4-6/1311	0014295536	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	55 вiд 04.02.2000

 

Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 75 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва нерезидента	Країна	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Вид порушення	N наказу, яким була заст. спецсанкцiя
563	АТ "HELGA"	ЛАТВIЯ	М. РИГА, ВУЛ. ЕЛIЗАБЕТС, 20, LV-1011; РЕЄСТРАЦIЙНИЙ N 40003006537							ст. 2, 6 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть"	50/161 вiд 29.04.2005
564	АТ "KROBLAS IR KOMPANIJA"	ЛИТВА	ЛИТВА, КАУНАС, РАУДОНДВЯРНО, 162	228.4	Росiйський рубль	ЗАТ "КОНЦЕРН- АВIВ"	СУМСЬКА	КОНОТОП, ГЕНЕРАЛА ТХОРА, 86	0021123669	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	224 вiд 06.04.99
565	АТ "VAGNER KINDLUSTUSMAAKLER AS"	ЕСТОНIЯ	М. ТАЛЛIНН, ВУЛ. ВIЛЛАРДI, 23-2, В СПИСКУ СТРАХОВИХ ПОСЕРЕДНИКIВ N 10174793							ст. 2, 6 Закону України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть"	50/161 вiд 29.04.2005
566	АТ "ЕНТЕХ"	МОЛДОВА	МОЛДОВА, КИШИНIВ, ЛУПУЛ, 18 (РАНIШЕ - МОЛДОВА, КИШИНIВ, ТРАНСНIСТРIЯ, 4)	306.7	Долар США	ЗАТ "ТОМАС"	КИЇВ	252057, КИЇВ, ПРОВ. ПОЛЬОВИЙ, 7	0013692850	ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi"	560А вiд 29.07.99
567	АТ "ЕСТОРА"	ЛАТВIЯ	М. РИГА, ВУЛ. ЕЛIЗАБЕТС, 14, LV-1010; РЕЄСТРАЦIЙНИЙ N 40003091919							ст. 2, 6 Закону України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть"	50/161 вiд 29.04.2005
568	АТ "КАЗКОНТРАКТ"	КАЗАХСТАН	КАЗАХСТАН, АЛМАТИ	156.4	Долар США	МПП "ГЛУШКО I К"	ОДЕСЬКА	IЗМАЇЛ, КИШИНЕВСЬКА, 242	0020925156	ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi"	149 вiд 16.03.99
569	АТ "КАТЕКЭНЕРГО- ПРОМСТРОЙ"	РОСIЯ	РОСIЯ, КРАСНОЯРСЬКИЙ КРАЙ, ШАРИПОВО, 5 МIКРОРАЙОН, 3	318.17	Долар США	ПТВП "САВАЖ"	МИКОЛАЇВСЬКА	МИКОЛАЇВ, ДЗЕРЖИНСЬКОГО, 52/56	0024795275	ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/239 вiд 03.08.2001

 

Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 76 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва нерезидента	Країна	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Вид порушення	N наказу, яким була заст. спецсанкцiя
570	АТ "МЕДТЕХНИКА"	РОСIЯ	РОСIЯ, АРХАНГЕЛЬСЬК	31.28	Росiйський рубль	ТОВ ФIРМА "БОРМЕДТЕХ"	КИЇВ	КИЇВ-073, ЧЕРВОНИХ КОЗАКIВ, 21	0021520658	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	704 вiд 16.09.99
571	АТ "ПРИМАРИ СТС ЕЕСТИ"	ЕСТОНIЯ	ЕСТОНIЯ, ТАЛЛIНН, ПЕТЕРБУРГЗЬКЕ ШОСЕ, 81	304.03	Українська гривня	МПП "ЯВIР"	ТЕРНОПIЛЬСЬКА	283621, ЧОРТКIВ, ШАШКЕВИЧА, 7	0030003901	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	825 вiд 29.10.99
572	АТ "РИГА РЕ"	ЛАТВIЯ	М. РИГА, ВУЛ. МАЗА ПIЛС, 13, LV-1050; РЕЄСТРАЦIЙНИЙ N 40003447524							ст. 2, 6 Закону України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть"	50/161 вiд 29.04.2005
573	АТ "СЛАДКОВСКОЕ"	РОСIЯ	РОСIЯ, КРАСНОДАРСЬКИЙ КРАЙ, СЛОВ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, С. ЦЕЛIННИЙ, ЗЕЛЕНА, 5А	22.5	Долар США	ПП "КВАРК"	ЖИТОМИРСЬКА	262000, ЖИТОМИР, К. ЦIОЛКОВСЬКОГО, 4-Б/140	0013579912	ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi"	224 вiд 06.04.99
574	АТ "СТЕКАРТ"	ЕСТОНIЯ	ЕСТОНIЯ, ТАЛЛIНН	5.63	Долар США	СУЕП "ЕСТЕРН"	ТЕРНОПIЛЬСЬКА	ТЕРНОПIЛЬ, ГАЛИЦЬКА, 37	0020053783	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	224 вiд 06.04.99
575	АТ "СТЕКАРТ"	ЕСТОНIЯ	ЕСТОНIЯ, ТАЛЛIНН	135.4	Долар США	СУЕП "КОМБI"	ТЕРНОПIЛЬСЬКА	ТЕРНОПIЛЬ, МОРОЗЕНКА, 1/69	0022600461	ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	224 вiд 06.04.99
576	АТ "ФЛАМIНГО"	МОЛДОВА	МОЛДОВА, КИШИНIВ	87.36	Росiйський рубль	ПП "АНСI"	ДНIПРОПЕТРОВСЬКА	ДНIПРОПЕТРОВСЬК, Я. САМАРСЬКОГО, 12	0023931818	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	224 вiд 06.04.99
577	АТ "ФЛАМIНГО"	МОЛДОВА	МОЛДОВА, КИШИНIВ	6.8	Українська гривня	ПП "АНСI"	ДНIПРОПЕТРОВСЬКА	ДНIПРОПЕТРОВСЬК, Я. САМАРСЬКОГО, 12	0023931818	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	224 вiд 06.04.99
578	АТ "ЯЛТМИР"	ЕСТОНIЯ	ЕСТОНIЯ, ТАРТУ, ГВАРДIЙСЬКА, 11/22	738.4	Естонська крона	ВАТ "ЗАВОД РУДОР"	ДНIПРОПЕТРОВСЬКА	КРИВИЙ РIГ, МОПРIВСЬКА, 87	0005448372	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	560А вiд 29.07.99

 

Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 77 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва нерезидента	Країна	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Вид порушення	N наказу, яким була заст. спецсанкцiя
579	АТ СIЛВЕКСIЛ	МОЛДОВА	М. КИШИНЕВ, ВУЛ. ШТЕФАНА ГЕЛМАРI, 124	10.31	Україн- ська гривня	АТЗТ АГРОПРОМСНАБ	ДНIПРОПЕТРОВСЬКА	ДНIПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., ПАВЛОГРАДСЬКИЙ Р-Н СЕЛ. ТАРНОВКА, ВУЛ. КУРСЬКА, 22/11	0024615976	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/223 вiд 02.07.2004
580	АТВТ "РУССКОЕ УГОЛЬНОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ И СЕРВИС"	РОСIЯ	Г. МОСКВА, УЛ. НОВИЙ АРБАТ, 15, СТР. 1	29.1	Росiй- ський рубль	ДОКП "ДОНЕЦЬКОБЛ- ВОДОКАНАЛ"	ДОНЕЦЬКА	83000, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. УНIВЕРСИТЕТСЬКА, 13	0003361425	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	102/431 вiд 21.11.2005
581	АТЗТ "ДЕЛЬТА-В"	РОСIЯ	М. ТАГАНРОГ, ВУЛ. МОРСЬКА, 3	247	Долар США	ЗАТ "КИЇВСЬКИЙ ШОВКОВИЙ КОМБIНАТ"	КИЇВ	ВУЛ. ФРУНЗЕ, 60	0000306822	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/223 вiд 02.07.2004
582	БОГДАНОВ ОЛЕГ IВАНОВИЧ ПРИВАТНИЙ ПIДПРИЄМЕЦЬ	РОСIЯ	БЕЛГОРОДСЬКА ОБЛ. М. ШЕБЕКIНО, ВУЛ. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 13/44	267.62	Росiй- ський рубль	БЕЮТАГА ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬ- НIСТЮ	ДНIПРОПЕТРОВСЬКА	М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК. ВУЛ. ФУРМАНОВА, 16	0024227197	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/223 вiд 02.07.2004
583	ВАТ "АГЕНСТВО ВИЛТА"	РОСIЯ	РОСIЯ, ЯРОСЛАВЛЬ, ПР. СВЯЗИСТIВ, 5-А	111.86	Долар США	СП ТОВ "ДОНМОСМЕТ"	ДОНЕЦЬКА	ДОНЕЦЬК-50, Р. ЛЮКСЕМБУРГ, 20	0024812814	ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/239 вiд 03.08.2001
584	ВАТ "ВЭЛТ-КИНЕСКОП"	РОСIЯ	394722, Г. ВОРОНЕЖ, ЛЕНИНСКИЙ ПР-Т, 172	41.2	Долар США	ТОВ "КАТЕХ-ЕНЕРГО"	КИЇВСЬКА	С. КОЦЮБИНСЬКЕ, ПР. БУДIВЕЛЬНИКIВ, 9/11	0021621203	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	102/431 вiд 21.11.2005
585	ВАТ "ЕЛЕКТРОФАРФОР"	РОСIЯ	182100 ПСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. ВЕЛИКИЕ ЛУКИ, ПР. ОКТЯБРЬСКИЙ 115	1.87	Долар США	ПП НВФ "ПРОДЕКОЛОГIЯ"	РIВНЕНСЬКА	М. РIВНЕ, ВУЛ. МЛИНIВСЬКА, 32	0021081867	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/223 вiд 02.07.2004
586	ВАТ "ЗАВОД НИЖЕГОРОДСКИЙ ТЕПЛОХОД"	РОСIЯ	РОСIЯ. НИЖЕГОРОДСЬКА ОБЛАСТЬ, БОР, ЛУНАЧАРСЬКОГО, 128	23.04	Долар США	ВКФ "УНIФОРМ"	ОДЕСЬКА	ОДЕСА, ВЕЛИКА АРНАУТСЬКА, 72/74	0013897865	ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	578 вiд 04.08.99

 

Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 78 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва нерезидента	Країна	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Вид порушення	N наказу, яким була заст. спецсанкцiя
587	ВАТ "ЗОЛОТИЙ КОЛОС"	РОСIЯ	М. ЛИПЕЦЬК, ВУЛ. ТЕЛЬМАНА, 116-А	144.36	Долар США	ТОВ "СТРАТЕГ"	КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. П. УСЕНКО, 8	0031953813	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/40 вiд 13.02.2004
588	ВАТ "ИНСТРУМЕНТ- ЦЕНТР"	РОСIЯ	ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛ., Г. ВОЛЖСКИЙ, ПР. ЛЕНИНА, 1, К. 218	243.5	Росiй- ський рубль	ТОВ "ЧПА - ТОРГОВИЙ ДIМ"	ХАРКIВСЬКА	61166, М. ХАРКIВ, ВУЛ. БАКУЛIНА, 11	0031642277	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/149 вiд 25.04.2005
589	ВАТ "ИСКРА-КЛИМОВСК"	РОСIЯ	142180, МОСКОВСКОЙ ОБЛ., Г. КЛИМОВСК, ПР-Т 50-ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ, 15-В	4	Долар США	ТОВ "НЕПТУН"	ОДЕСЬКА	М. IЛЛIЧIВСЬК, ВУЛ. ПАРКОВА, 34А	0030559309	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/149 вiд 25.04.2005
590	ВАТ "МЕТАЛОСНАБ- ВОЛГОГРАД"	РОСIЯ	РОСIЯ, ВОЛГОГРАД-5, ПР. ЛЕНIНА, 102; ВОЛГОГРАД, ЧУЙКОВА, 71	16.5	Долар США	ТОВ НВП "ПРОМТЕХ- КОМПЛЕКТ"	ДНIПРОПЕТРОВСЬКА	ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВОЙЦЕХОВИЧА, 41	0024234636	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	224 вiд 06.04.99
591	ВАТ "МИНЕНАЛЬНЫЕ ВОДЫ КАБАРДИНО"	РОСIЯ	РОСIЯ	34.3	Долар США	"АНТIЛОПА"	ЗАПОРIЗЬКА	330096, ЗАПОРIЖЖЯ, ЧУЙКОВА,13/17	0019268068	ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi"	825 вiд 29.10.99
592	ВАТ "САНТЕХСЕРВИС"	РОСIЯ	Г. ЛИПЕЦК, ПР. ТРУБНЫЙ, 1	5944.9	Росiй- ський рубль	АТЗТ ТБ "ЕМАЛЬЗАВОД"	ХАРКIВСЬКА	М. ХАРКIВ, ВУЛ. ДОВГАЛIВСЬКА, 25	0030987684	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/304 вiд 19.08.2005
593	ВАТ "СН"	ЛАТВIЯ	ЛАТВIЯ, РИГА	8903.6	Україн- ська гривня	ПП "ПIВДЕНЬТРАНС"	ДОНЕЦЬКА	ДОНЕЦЬК-57, ПР. ВЕСЕЛИЙ, 46	0030410738	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	55 вiд 04.02.2000
594	ВЕФ "САЙДОН"	ТАДЖИКИСТАН	ТАДЖИКИСТАН, ДУШАНБЕ, ХАМЗА ХАКIМ-ЗАДЕ, 1	104	Долар США	ТОВ "АСТРА- IНТЕРНЕЙШНЛ"	ДНIПРОПЕТРОВСЬКА	ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ПР. Ю. ГАГАРIНА, 61	0021921313	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	167 вiд 06.04.2000

 

Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 79 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва нерезидента	Країна	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Вид порушення	N наказу, яким була заст. спецсанкцiя
595	ВИРОБНОЧО- ТОРГIВЕЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО "МIНЕРА"	ПОЛЬЩА	ПОЛЬЩА, БIЛГОРАЙ, КОНОПНИЦЬКОЇ, 7	90.96	Долар США	АТ "ГАЛИЧФАРМ"	ЛЬВIВСЬКА	290601, ЛЬВIВ, ОПРИШКIВСЬКА, 6/8	0005800293	ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	300 вiд 26.04.99
596	ВIЙСЬК. ЧАСТ. N 40995 ВIЙСЬК. ПОВIТР. СИЛ МIНIСТЕРСТВА ОБОРОНИ РЕСПУБЛ. КАЗАХСТАН	КАЗАХСТАН	М. АЛМАТИ	581.49	Долар США	ВАТ "МОТОР СIЧ"	ЗАПОРIЗЬКА	69068 М. ЗАПОРIЖЖЯ ВУЛ. 8-ГО БЕРЕЗНЯ, 15	0014307794	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/223 вiд 02.07.2004
597	ВКП "БАРОНЕССА"	БIЛОРУСЬ	БIЛОРУСЬ	377	Долар США	"ПIВДЕННО- УКРАЇНСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ СОЮЗ"	АР КРИМ	ЧЕРВОНО- ПЕРЕКОПСЬК, ПЛОЩА ГЕРОЇВ ПЕРЕКОПА, 1-А	0024496141	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	560А вiд 29.07.99
598	ВКП "БАРОНЕССА"	БIЛОРУСЬ	БIЛОРУСЬ	95858.5	Бiлоруський рубль	ТОРГ.-ПРОМИСЛ. БУДИНОК "УКРАЇНА- БЕЛОРУСЬ"	АР КРИМ	ЧЕРВОНО- ПЕРЕКОПСЬК, ПЛОЩА ГЕРОIВ ПЕРЕКОПА, 1-А	0024025588	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	560А вiд 29.07.99
599	ВКП "МОНЕКС"	БIЛОРУСЬ	БIЛОРУСЬ	7	Долар США	МПП "ЕРIДАН"	ЖИТОМИРСЬКА	262000, ЖИТОМИР, КИЇВСЬКА, 108	0013547467	ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi"	224 вiд 06.04.99
600	ВКФ "RATOMEX SRL"	МОЛДОВА	МОЛДОВА, КИШИНIВ, КОСТIНА, 7	180.3	Долар США	ТОВ "ФIРМА МАГМА"	ЛУГАНСЬКА	РОВЕНЬКИ, ЛЕНIНА, 17	0020045826	ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	332 вiд 11.05.99
601	ВКФ "БIТАЛ КО"	УЗБЕКИСТАН	УЗБЕКИСТАН, ТАШКЕНТ, Т. ШЕВЧЕНКО, 13	175	Долар США	"ГРЕНЗАВОД"	ПОЛТАВСЬКА	МИРГОРОД, КИЇВСЬКА, 15	0000703279	ст. 5 Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньо- економiчних вiдносинах"	224 вiд 06.04.99

 

Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 80 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва нерезидента	Країна	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Вид порушення	N наказу, яким була заст. спецсанкцiя
602	ВКФ "СОЮЗ-Г"	БIЛОРУСЬ	БIЛОРУСЬ, ГРОДНО, ГОРЬКОГО, 72/2	6	Долар США	ТОВ "IНТЕРПРОМ- ГЛОБУС"	ДНIПРО- ПЕТРОВСЬКА	КРИВИЙ РIГ, ПРОСПЕКТ МАРКСА, 14	0021881039	ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi"	224 вiд 06.04.99
603	ВКФ "ФЛОРА" / ВКФ "ФОРА"	КАЗАХСТАН	КАЗАХСТАН, 458015, КУСТАНАЙ, КАРБИШЕВА, 9/10	2538.9	Українська гривня	ВАТ "ГУБИНИХИН- СЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД"	ДНIПРО- ПЕТРОВСЬКА	НОВО- МОСКОВСЬКИЙ РАЙОН, СМТ ГУБИНИХА	0000373155	ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/48 вiд 24.02.2001
604	ВО "ПРОГРЕСС"	РОСIЯ	РОСIЯ, КЕМЕРОВО, 40 РОКIВ ЖОВТНЯ, 2	1.35	Долар США	ДП "ЛЬВIВДЕРЕВ- РЕСУРСИ"	ЛЬВIВСЬКА	ЛЬВIВ, ГОРОДОЦЬКА, 172	0013817671	ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi"	508 вiд 15.07.99
605	ВСЕРОССИЙСКИЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД "ЕДИНЕНИЕ"	РОСIЯ	МОСКВА, КУЗНЄЦКIЙ МОСТ, 20, СТР. 6	243.4	Росiй- ський рубль	ТОВ "ПРОМТЕХТОРГ"	ХАРКIВСЬКА	ХАРКIВ, КIННОЙ АРМIЇ, 11	0030290668	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/237 вiд 01.07.2003
606	ВТI "ФЕРТАСКО ЛТД"	КIПР	КIПР, ЛIМАССОЛ 1, ГРИВА ДIГЕНI СТР., ПIТТАС БЛД. P.O. BOX 4379	580.41	Долар США	ТОВ СП "УКРЗОВНIШ- ТРЕЙДIНВЕСТ"	ЛУГАНСЬКА	СЄВЄРОДОНЕЦЬК, ПIВОВАРОВА, 5	0014295594	ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	332 вiд 11.05.99
607	ГОСПРОЗРАХУНКОВИЙ ФIРМОВИЙ МАГАЗИН	МОЛДОВА	РИБНИЦЬКИЙ РАЙОН, КОЛХОЗ НIСТРУ, ПМР	25.2	Долар США	ПП "КЕДР"	ДОНЕЦЬКА	ХАРЦИЗЬК, СВЕРДЛОВА, 119	0013477011	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/237 вiд 01.07.2003
608	ГП ОМЗ "КРАНМАШ" МИНСТРОЙАРХИТЕКТУРА"	БIЛОРУСЬ	БIЛОРУСЬ, 220099, МIНСЬК, КАЗIНЦА, 11	118500	Росiйський рубль	ТОВ ПСП "ПТО-ЗБУТ"	ХАРКIВСЬКА	ХАРКIВ, ТАНКОПIЯ, 18-А/51	0030510148	ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/167 вiд 01.06.2001
609	ГУП "ВНТК"	РОСIЯ	403102, ВОЛГОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ, ПЕР. ВОЛЖСЬКИЙ	1.6	Росiйський рубль	КП "КИЇВТРАКТОРО- ДЕТАЛЬ"	КИЇВ	03680, КИЇВ, БУЛВАР ЛЕПСЕ, 16	0005786092	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/162 вiд 12.05.2003

 

Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 81 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва нерезидента	Країна	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Вид порушення	N наказу, яким була заст. спецсанкцiя
610	ЕТ "ВЕЛIК ПАШОВ"	БОЛГАРIЯ	БОЛГАРIЯ, ГОЧЕ БЕЛЧЕВ	12.97	Долар США	ПП "ЛОУДIНГ"	МИКОЛАЇВСЬКА	327003, МИКОЛАЇВ, СЕВАСТОПОЛЬСЬКА, 189	0019285040	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	224 вiд 06.04.99
611	ЕТ "ВЛАДО-91"	БОЛГАРIЯ	БОЛГАРIЯ, ГР. БАЛЧИК, Ж. К. БАЛИК, 26, ВХ. А, ЕТ. 3, АП. 8	90000	Долар США	ПВТП "ОРЛАН"	ЧЕРНIВЕЦЬКА	ЧЕРНIВЦI, ЗАСТАВНЯНСЬКА, 65	0030430761	ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/48 вiд 24.02.2001
612	ЕТ "ВЛАДО-91"	БОЛГАРIЯ	БОЛГАРIЯ, ГР. БАЛЧИК, Ж. К. БАЛИК, 26, ВХ. А, ЕТ. 3, АП. 8	1.4	Долар США	ПВТП "ОРЛАН"	ЧЕРНIВЕЦЬКА	ЧЕРНIВЦI, ЗАСТАВНЯНСЬКА, 65	0030430761	ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/48 вiд 24.02.2001
613	ЕТ "ХТРД"	БОЛГАРIЯ	ХРИСТО ТРОШАНОВ, БУРГАС КОМПЛ. "ЛАЗУР", БЛОК 81, АП. 40	307.56	Долар США	ПКВ "КРИВОРIЖ- УНIВЕРСАЛ"	ДНIПРОПЕТРОВСЬКА	КРИВИЙ РIГ, ОРДЖОНIКIДЗЕ, 4	0025005530	ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi"	50/128 вiд 11.08.2000
614	ЕТ "ХТРД"	БОЛГАРIЯ	ХРИСТО ТРОШАНОВ, БУРГАС КОМПЛ. "ЛАЗУР", БЛОК 81, АП. 40	449.31	Долар США	ПКВ "КРИВОРIЖ- УНIВЕРСАЛ"	ДНIПРОПЕТРОВСЬКА	КРИВИЙ РIГ, ОРДЖОНIКIДЗЕ, 4	0025005530	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/128 вiд 11.08.2000
615	ЗАВОД НЕОРГАНIЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТI "BONARKA"	ПОЛЬЩА	ПОЛЬЩА, КРАКIВ, ПУШКАРСЬКА, 9	427	Долар США	ВАТ "СУМИХIМПРОМ"	СУМСЬКА	40012, СУМИ, ХАРКIВСЬКА, П/В 12	0005766356	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/211 вiд 11.07.2001
616	ЗАГДИНСЬКЕ РСТ	ГРУЗIЯ	ГРУЗIЯ, ЗАГДИНСЬК	100.5	Долар США	ПТП "БУГ"	ЛЬВIВСЬКА	БУСЬК, ЗАВОДСЬКА, 2	0013816878	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	560А вiд 29.07.99
617	ЗАО "СПЕЦМОРСТРОЙ"	РОСIЯ	Г. НОВОРОССИЙСК УЛ. КУТУЗОВСКАЯ 13	345.4	Долар США	ТРЕСТ "КРЫМСПЕЦ- ГИДРОРЕМСТРОЙ"	АР КРИМ	М. ЯЛТА, ВУЛ. ВАСИЛЬЄВА, 16	0005457033	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/223 вiд 02.07.2004
618	ЗАТ "НАСОСМIСЬКМАШ"	КАЗАХСТАН	КАЗАХСТАН, АЛМАТИ, ФУРМАНОВА, 156/16	67.32	Долар США	ВАТ "ЗАВОД РУДОР"	ДНIПРОПЕТРОВСЬКА	КРИВИЙ РIГ, МОПРIВСЬКА, 87	0005448372	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	560А вiд 29.07.99

 

Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 82 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва нерезидента	Країна	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Вид порушення	N наказу, яким була заст. спец- санкцiя
619	ЗАТ "MARTONO DRAUDIMAS"	ЛИТВА	LT 08115, М. ВIЛЬНЮС, ВУЛ. BASANAVICIAUS, J.16/5-125; КОД ПIДПРИЄМСТВА N 1068095							ст. 2, 6 Закону України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть"	50/161 вiд 29.04.2005
620	ЗАТ "PREDIDMA"	ЛИТВА	ЛИТВА, ВIЛЬНЮС, ЖАРОС, 3/5	1056	Долар США	ПП "КОРТ"	КИЇВСЬКА	ВИШНЕВЕ, ЛОМОНОСОВА, 34	0030398627	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	55 вiд 04.02.2000
621	ЗАТ "АБС"	РОСIЯ	РОСIЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЖЕЛЕЗНОВОДСЬКА	57	Долар США	МП "НАША СПРАВА"	ТЕРНОПIЛЬСЬКА	КРЕМЕНЕЦЬКИЙ РАЙОН, С. В. БЕРЕЖЦI	0014045101	ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	332 вiд 11.05.99
622	ЗАТ "АГРОТЕХСОЮЗ"	РОСIЯ	107139, МОСКВА, ОРЛИКОВ ПРОВУЛОК, 1/11, ОКПО 11584866, ИНН 7704044832	424.55	Росiйський рубль	ТОВ НТЦ "ЄВРОКОНТАКТ"	КИЇВ	КИЇВ, ДИМИТРОВА, 5	0021607999	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/448 вiд 15.12.2003
623	ЗАТ "АРКО"	РОСIЯ	РФ, 163061, АРХАНГЕЛЬСК, ЧУМБАРОВО- ЛУЧИНСЬКОГО, 36/11. КОД ОКПО 10355299, КОД ИНН 2901003931							Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть"	50/251 вiд 22.11.2000
624	ЗАТ "АТЛАНТ"	РОСIЯ	РФ, 358000, КАЛМИКIЯ, ЕЛIСТА, ЛЕНIНА, 249/505. КОД ОКПО 48333320, КОД ИНН 814094914							Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть"	50/251 вiд 22.11.2000
625	ЗАТ "БАНГА"	ЛИТВА	ЛИТВА, КЛАЙПЕДА, ПРИМОРСЬКА НАБЕРЕЖНА, 123	642.35	Українська гривня	ПП ""ГIК"	ДНIПРОПЕТРОВСЬКА	ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ РАЙОН, С. ПАРТИЗАНСЬКЕ	0025022072	ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/131 вiд 04.05.2001

 

Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 83 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва нерезидента	Країна	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Вид порушення	N наказу, яким була заст. спецсанкцiя
626	ЗАТ "БИР-ТРЕЙД"	РОСIЯ	РОСIЯ, МОСКВА, ТВЕРСЬКА-ЯМСЬКА, 29/6	1138	Росiй- ський рубль	ТОВ "ВМХ"	ХАРКIВСЬКА	ХАРКIВ, АХСАРОВА, 13/472	0014087766	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	560А вiд 29.07.99
627	ЗАТ "БИР-ТРЕЙД"	РОСIЯ	РОСIЯ, МОСКВА, ТВЕРСЬКА-ЯМСЬКА, 29/6	1138	Росiй- ський рубль	ТОВ "ВМХ"	ХАРКIВСЬКА	ХАРКIВ, АХСАРОВА, 13/472	0014087766	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	825 вiд 29.10.99
628	ЗАТ "БОЛЬШЕОХТИНСКИЙ"	РОСIЯ	РОСIЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, БОЛЬШЕОХТИНСЬКИЙ ПР., 17	148.425	Росiй- ський рубль	СП "УКРАЇНА ПОЛЬСТЕР ДИЗАЙН"	ЛЬВIВСЬКА	ЛЬВIВ, ЛЕВАНДIВСЬКА, 5-А	0020824855	ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	508 вiд 15.07.99
629	ЗАТ "ВАЛЮР-ЛЕРО"	РОСIЯ	РОСIЯ, МОСКВА, КРАСНОДОНСЬКА, 38	96.2	Росiй- ський рубль	СПIЛКА СЕЛЯН- ВЛАСНИКIВ IМ. Л. УКРАЇНКИ	ХМЕЛЬНИЦЬКА	СЛАВУТСЬКИЙ РАЙОН, С. ГАННОПIЛЬ, БУДЬОННОГО	0003789376	ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi"	224 вiд 06.04.99
630	ЗАТ "ВИК"	РОСIЯ	РОСIЯ, МОСКВА, ОЛIМПIЙСЬКИЙ ПРОСПЕКТ, 22	152.7	Долар США	СМП "КРАФТ"	ТЕРНОПIЛЬСЬКА	ТЕРНОПIЛЬ, МИКУЛИНЕЦЬКА, 42	0014031272	ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi"	167 вiд 06.04.2000
631	ЗАТ "ВIТА"	РОСIЯ	РОСIЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОВ. ДАЧНИЙ, 33, КОРП. 3	177	Долар США	ПП "АЛЬФА-ТРЕЙДIНГ"	КИЇВ	04210, КИЇВ, МАЛИНОВСЬКОГО, 28-А	0024381797	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/48 вiд 24.02.2001
632	ЗАТ "ВОЛГАЛИС-СЕРВИС"	РОСIЯ	606440, М. БОР, ВУЛ. ОСТРОВСЬКОГО, 24	1622.5	Росiй- ський рубль	ВКФ "СКП"	ОДЕСЬКА	М. БIЛГОРОД- ДНIСТРОВСЬКИЙ, СМТ ЗАТОКА, ВУЛ. ПРИМОРСЬКА, 51	0021007319	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	102/488 вiд 28.12.2005
633	ЗАТ "ВОСТОЧНА ЄВРОПЕЙСЬКА ТОРГОВА КОМПАНIЯ"	РОСIЯ	М. МОСКВА, ВУЛ. АК. КОРОЛЬОВА, 13, КОРП. 1	42.4	Долар США	ПП "МЕЛIТОПОЛЬСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРIВ"	ЗАПОРIЗЬКА	72319, М. МЕЛIТОПОЛЬ, ВУЛ. ШМIДТА, 65	0031370288	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/260 вiд 22.07.2005

 

Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 84 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва нерезидента	Країна	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Вид порушення	N наказу, яким була заст. спецсанкцiя
634	ЗАТ "ГЕРРУС"	РОСIЯ	РФ, 190031, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, КАЗАНСЬКА, 37. КОД ОКПО 25883532, КОД ИНН 7805047004							Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть"	50/251 вiд 22.11.2000
635	ЗАТ "ГОДОПЕК"	РОСIЯ	РОСIЯ, МОСКВА	13	Долар США	СП "ГОСОЛУК"	ЖИТОМИРСЬКА	ВОЛОДИМИР- ВОЛИНСЬКИЙ РАЙОН, С. СОЛОДИРI	0020403740	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	224 вiд 06.04.99
636	ЗАТ "ЕВРОШИП"	РОСIЯ	РФ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, СЛАВИ ПР., 35/2. КОД ОКПО 47984038, КОД ИНН 7816124660							Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть"	50/251 вiд 22.11.2000
637	ЗАТ "ИНРОСТ"	РОСIЯ	МОСКВА, ТКАЦЬКА, 1, ОФIС, 310	23893	Росiйський рубль	ПП "БУДСЕРВIС"	ОДЕСЬКА	ОВIДIОПОЛЬСЬКИЙ РАЙОН, СМТ ОВIДIОПОЛЬ, ПР. ШКIЛЬНИЙ, 10	0031894135	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/331 вiд 29.12.2002
638	ЗАТ "КАЛИТА"	РОСIЯ	РОСIЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЗАНЕВСЬКИЙ ПР., 45	142.245	Росiйський рубль	СП "УКРАЇНА ПОЛЬСТЕР ДИЗАЙН"	ЛЬВIВСЬКА	ЛЬВIВ, ЛЕВАНДIВСЬКА, 5-А	0020824855	ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	508 вiд 15.07.99
639	ЗАТ "КУУСАМЕНТ"	РОСIЯ	РФ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, СОФIЙСЬКА, 80. КОД ОКПО 31918921, КОД ИНН 7816069507							Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть"	50/251 вiд 22.11.2000
640	ЗАТ "НАТУСАНА"	РОСIЯ	РОСIЯ, 129337, МОСКВА, ЯРОСЛАВСЬКЕ ШОСЕ, 116, СТР. 3; ОКПО 45352044	762	Росiйський рубль	ТОВ "ЛЕКОФАРМ"	ХАРКIВСЬКА	61082, ХАРКIВ, РИБАЛКА, 4/1, КВ. 40	0024663352	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/249 вiд 25.09.2002
641	ЗАТ "НИЖЕГОРОД- ЗООВЕТСНАБ"	РОСIЯ	РОСIЯ, НИЖНIЙ НОВГОРОД, КАЩЕНКО, 6	480	Росiйський рубль	ЗАТ "ЗАПОРIЖБIОСИНТЕЗ"	ЗАПОРIЗЬКА	330069, ЗАПОРIЖЖЯ, ДНIПРОВСЬКЕ ШОСЕ, 3	0005379553	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	825 вiд 29.10.99

 

Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 85 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва нерезидента	Країна	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Вид порушення	N наказу, яким була заст. спецсанкцiя
642	ЗАТ "ОСКАР"	РОСIЯ	РФ, 195269, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МЕНДЕЛЄЄВСЬКА, 8. КОД ОКПО 45495714, КОД ИНН 7804060700							Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть"	50/251 вiд 22.11.2000
643	ЗАТ "ПАРИТЕТ ПЛЮС"	РОСIЯ	РОСIЯ	652.97	Росiйський рубль	ВАТ "НIЖНЬО- ДНIПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"	ДНIПРОПЕТРОВСЬКА	ДНIПРОПЕТРОВСЬК, СТОЛЕТОВА, 21	0005393116	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	224 вiд 06.04.99
644	ЗАТ "ПРИБОРСЕРВИС"	РОСIЯ	РОСIЯ, МОСКВА	76	Долар США	ТОВ "ЕНЕРГОIНВЕСТ"	ТЕРНОПIЛЬСЬКА	ТЕРНОПIЛЬ, ФЕДЬКОВИЧА, 16	0021159035	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	704 вiд 16.09.99
645	ЗАТ "ПРОМТЕХСЕРВИС"	РОСIЯ	Г. ВОЛГОГРАД, УЛ. ЮЖНО-УРАЛЬСКАЯ, 2-А	2.4	Долар США	АТЗТ ВФ "ТЕХНОСЕРВIС"	ДОНЕЦЬКА	М. ДОНЕЦЬК, ПР. ДЗЕРЖИНСЬКОГО, 64	0002132467	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/304 вiд 19.08.2005
646	ЗАТ "РОСIЙСЬКА АВIАЦIЙНА АКЦIОНЕРНА ЛIЗIНГОВА КОМПАНIЯ "АЕРОЛIЗIНГ"	РОСIЯ	РОСIЯ, МОСКВА, СОФIЙСЬКА НАБ., 26/1	228.232	Долар США	ЛУГАНСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ АВIА- ПIДПРИЄМСТВО "ЛУГАНСЬКI АВIАЛIНIЇ"	ЛУГАНСЬКА	ЛУГАНСЬК, АЕРОПОРТ, 39	0001131520	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/72 вiд 21.03.2002
647	ЗАТ "РУССКИЙ ТРАНЗИТ"	РОСIЯ	Г. САРАТОВ, УЛ. БОЛЬШАЯ САДОВАЯ, 239, ОФ. 405	3.2	Долар США	АТ "АНТIК"	ХАРКIВСЬКА	М. ХАРКIВ, ВУЛ. КОТЛОВА, 106	0024126065	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	102/431 вiд 21.11.2005
648	ЗАТ "САННИ"	РОСIЯ	РФ, МОСКВА, ЗВЕНIГОРОДСЬКЕ ШОСЕ, 28. КОД ОКПО 26359247, КОД ИНН 7703016906							Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть"	50/251 вiд 22.11.2000

 

Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 86 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва нерезидента	Країна	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Вид порушення	N наказу, яким була заст. спецсанкцiя
649	ЗАТ "САУЛАЗ"	РОСIЯ	РОСIЯ, ЛЕНIНГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ, ВИБОРГ, КРЕПОСНА, 23	50	Долар США	МП "СПЕКТР"	МИКОЛАЇВСЬКА	С. ЛИМАНИ	0013848526	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	825 вiд 29.10.99
650	ЗАТ "СИСТЕМА-ИНН"	РОСIЯ	РОСIЯ, МОСКВА, ВАВIЛОВА, 70	1008.56	Долар США	КОНЦЕРН "ЕПОС"	ХАРКIВСЬКА	ХАРКIВ, ШЕВЧЕНКА, 24	0021206409	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	979 вiд 22.12.99
651	ЗАТ "СМАРАГД"	РОСIЯ	198216, РОСIЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР. ДЕКАБРИСТIВ, 5/17	3010.8	Росiйський рубль	МП ТОВ "ЕЛАСТОТЕХНIКА"	КИЇВ	04200, КИЇВ, ПОЛЯРНА, 8-А	0019015174	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/95 вiд 29.03.2004
652	ЗАТ "СТИЛЬ ЛТД"	РОСIЯ	РФ, 190064, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ТIХОРЕЦЬКИЙ ПР., 12-4/44. КОД ОКПО 35522605, КОД ИНН 7802067683							Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть"	50/251 вiд 22.11.2000
653	ЗАТ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ЗОДЧИЙ""	РОСIЯ	РОСIЯ, МОСКВА	158.55	Росiйський рубль	ВАТ "ВАТРА"	ТЕРНОПIЛЬСЬКА	ТЕРНОПIЛЬ, МИКУЛИНЕЦЬКА, 46	0000214207	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	224 вiд 06.04.99
654	ЗАТ "ТАУЭР ГРУПП"	РОСIЯ	РОСIЯ, МОСКВА, ПР. МИРУ, 57	2900.5	Росiйський рубль	МПП "ТРIЕДР ПЛЮС"	ЛУГАНСЬКА	СЄВЄРОДОНЕЦЬК, ШЕВЧЕНКА, 1/6	0025354207	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	704 вiд 16.09.99
655	ЗАТ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "АЗИМУТ ПЛЮС"	РОСIЯ	РОСIЯ, МОСКОВСЬКА ОБЛАСТЬ, КЛИН, ЛЕНIНА, 14	277.7	Долар США	АП "ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ШАМПАНСКИХ ВИН"	ОДЕСЬКА	ОДЕСА, ФРАНЦУЗСЬКИЙ БУЛЬВАР, 36	0000412079	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	149 вiд 16.03.99
656	ЗАТ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "АЗИМУТ ПЛЮС"	РОСIЯ	РОСIЯ, МОСКОВСЬКА ОБЛАСТЬ, КЛИН, ЛЕНIНА, 14	277.7	Долар США	АП "ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ШАМПАНСКИХ ВИН"	ОДЕСЬКА	ОДЕСА, ФРАНЦУЗСЬКИЙ БУЛЬВАР, 36	0000412079	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	560А вiд 29.07.99

 

Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 87 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва нерезидента	Країна	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Вид порушення	N наказу, яким була заст. спецсанкцiя
657	ЗАТ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "РОСС"	РОСIЯ	РФ, МОСКВА, ЩЕПКИНА, 6. КОД ИНН 7705438921							Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть"	50/251 вiд 22.11.2000
658	ЗАТ "УКРПРОДПОСТАЧ"	РОСIЯ	РОСIЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЗВЕНIГОРОДСЬКА, 5	240.6	Долар США	ЗАТ "БIЛИЦЬКИЙ МКК"	ПОЛТАВСЬКА	КОБЕЛЯЦЬКИЙ РАЙОН, СМТ БIЛИКИ, Р. ЛЮКСЕМБУРГ, 15	0000418129	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	704 вiд 16.09.99
659	ЗАТ "УНИВЕРСАЛ"	РОСIЯ	РОСIЯ, МОСКВА, ПЛАНЕТНА, 18/3	236963.548	Росiйський рубль	АТ "ЛЬВIВСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФIРМА "СВIТОЧ"	ЛЬВIВСЬКА	ЛЬВIВ, ТКАЦЬКА, 10	0000382154	ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	578 вiд 04.08.99
660	ЗАТ "УШНА"	ЛИТВА	ЛИТВА, ВIЛЬНЮС, КАРЕЙВЮ, 6	9.3	Долар США	П/П БIЛАН Р. П.	ЧЕРКАСЬКА	257000, ЧЕРКАСИ, ПР. ХIМIКIВ, 42/42	1902611669	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	224 вiд 06.04.99
661	ЗАТ "ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ"	РОСIЯ	РОСIЯ, ОРЕЛ, ШАУМЯНА, 35	405	Долар США	МПП "ЗОЛОТЕ РУНО"	ДНIПРОПЕТРОВСЬКА	КРИВИЙ РIГ, НОГIНА, 6-А	0020301367	ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/30 вiд 16.05.2000
662	ЗАТ "ЦЕНТР"	РОСIЯ	РФ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЛIГОВСЬКИЙ ПР., 29/12Н. КОД ОКПО 46951083, КОД ИНН 7825384488							Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть"	50/251 вiд 22.11.2000
663	ЗАТ "ЦЕНТР"	РОСIЯ	РОСIЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	120	Долар США	ПП "БРАТ"	ЖИТОМИРСЬКА	БЕРДИЧIВ, К. ЛIБКНЕХТА, 11-1/18	0020400368	ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	332 вiд 11.05.99
664	ЗАТ "ЦЕНТРОМЕТТОРГ"	РОСIЯ	РОСIЯ, МОСКВА, ЩЕПКIНА, 3	350	Долар США	ФК "ГЕР ТЕК"	КИЇВ	252030, КИЇВ, ЛЕОНТОВИЧА, 5	0022925862	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	149 вiд 16.03.99
665	ЗАТ "ЦУМ"	РОСIЯ	РОСIЯ, НЕВIННОМIСЬК, ГАГАРIНА, 74	19.59	Росiйський рубль	ТОВ "ТЕРНОПIЛЬФАРФОР"	ТЕРНОПIЛЬСЬКА	ТЕРНОПIЛЬ, ТЕКСТИЛЬНА, 22	0000310441	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	224 вiд 06.04.99

 

Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 88 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва нерезидента	Країна	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Вид порушення	N наказу, яким була заст. спецсанкцiя
666	ЗАТ "ШЕРИДАН"	РОСIЯ	РОСIЯ, ТВЕРЬ, ОРДЖОНIКIДЗЕ, 24	26357.28	Росiйський рубль	ТОВ "ГРIНДА"	КИЇВ	02125, КИЇВ, РАЙДУЖНА, 15	0030553265	ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/121 вiд 11.05.2002
667	ЗАТ "ЭМАЛЬИМПЕКС- ПБА"	РОСIЯ	РОСIЯ, МОСКВА, УСIЄВИЧА, 19	40.6	Долар США	ЗАТ "НIФАР"	ЧЕРНIГIВСЬКА	НIЖИН, БЕРЕЗАНСЬКА, 108	0000204470	ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	332 вiд 11.05.99
668	ЗАТ МНТЦ "ТЕЗИС"	РОСIЯ	РОСIЯ, МОСКВА, ВОЛЖСЬКИЙ БУЛЬВАР, 113-А	65	Долар США	ВТФ "ОРIОЛ ЛТД"	ПОЛТАВСЬКА	ПОЛТАВА, СIННА, 2/208	0022525022	ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	332 вiд 11.05.99
669	ЗАТ МНТЦ "ТЕЗИС"	РОСIЯ	РОСIЯ, МОСКВА, ВОЛЖСЬКИЙ БУЛЬВАР, 113-А	127.4	Росiйський рубль	ВТФ "ОРIОЛ ЛТД"	ПОЛТАВСЬКА	ПОЛТАВА, СIННА, 2/208	0022525022	ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	332 вiд 11.05.99
670	ЗАТ ПРОДОВОЛЬЧА КОРПОРАЦIЯ "АГРОПРОМСОЮЗ"	РОСIЯ	РОСIЯ, МОСКВА, ЛIСОВА, 55/5, IНН 7705023899	121.267	Українська гривня	ЗАТ "РИТМ"	ЧЕРНIГIВСЬКА	ЧЕРНIГIВ, СТАРОБIЛОУСЬКА, 71	0000550715	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/211 вiд 11.07.2001
671	ЗАТ ПТК "ФОРВИЛЛ"	РОСIЯ	РФ, 191028, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ФУРШТАДСЬКА, 19/35 Н. КОД ОКПО 33169659, КОД ИНН 7803051686							Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть"	50/251 вiд 22.11.2000
672	ЗАТ СП "РОСА ИНТЕРНЕШЕНЛ"	РОСIЯ	РОСIЯ, 1409-109, МОСКВА, ЗЕЛЕНОГРАД	43.5	Долар США	ВАТ "РIВНЕНАФТО- ПРОДУКТ"	РIВНЕНСЬКА	РIВНЕ, КАВКАЗЬКА, 5	0022564691	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	224 вiд 06.04.99
673	ЗАТ СПОРТИВНИЙ КЛУБ "РОСИЧ"	РОСIЯ	РОСIЯ, 142000, НОГИНСЬК, САНАТОРНА, 1	28	Українська гривня	МП "АТЛАНТ"	ЧЕРКАСЬКА	258100, ЗОЛОТОНОША, ПАРХОМЕНКА,13	0022787992	ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi"	224 вiд 06.04.99

 

Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 89 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва нерезидента	Країна	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Вид порушення	N наказу, яким була заст. спецсанкцiя
674	IМИШЛIНСЬКА БАЗА МСТ	АЗЕРБАЙДЖАН	АЗЕРБАЙДЖАН, IМIШЛ, АЗIЗБЕКОВА, 13	51.22	Долар США	ВАТ "КРАМАТОРСЬКИЙ ЦЕМЕНТНО- ШИФЕРНИЙ КОМБIНАТ"	ДОНЕЦЬКА	КРАМАТОРСЬК, ВОКЗАЛЬНА, 2	0000292942	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	825 вiд 29.10.99
675	IПП "ЗЮЙД"	РОСIЯ	РОСIЯ	36	Долар США	СМП "СIЛЬСЬКИЙ КОМУНАЛЬНИК"	ТЕРНОПIЛЬСЬКА	ТЕРНОПIЛЬ, БIЛЕЦЬКА, 11	0014035568	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	704 вiд 16.09.99
676	IПП "КЕПА"	РОСIЯ	РОСIЯ, МОСКВА, ВЕРНАДСЬКОГО, 86/0/119	23.6	Долар США	ПП "IВА"	ЗАПОРIЗЬКА	ЗАПОРIЖЖЯ, КАЛНИШЕВСЬКОГО, 18/162	0020474361	ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi"	704 вiд 16.09.99
677	IПП "КУРС-АК"	РОСIЯ	РФ, 164260, АРХАНГЕЛЬСКА ОБЛАСТЬ, ПЛЕСЕЦЬК, ЧЕРВОНОАРМIЙСЬКА, 4. КОД ОКПО 35665463							Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть"	50/251 вiд 22.11.2000
678	IПП "ЭРИГОНА"	РОСIЯ	РОСIЯ, КАЛIНIНГРАД, НАРВСЬКА, 1/7	57.1	Україн- ська гривня	ТОВ "ЛАНТЕКС"	ДОНЕЦЬКА	ДОНЕЦЬК-30, ПРИВОЛЬНА, 16/2	0013540614	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	704 вiд 16.09.99
679	IПП "ЭРИГОНА"	РОСIЯ	РОСIЯ, КАЛIНIНГРАД, НАРВСЬКА, 1/7	49.81	Долар США	ТОВ "ЛАНТЕКС"	ДОНЕЦЬКА	ДОНЕЦЬК-30, ПРИВОЛЬНА, 16/2	0013540614	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	704 вiд 16.09.99
680	IПП НВФ "ВУЛКАН"	РОСIЯ	РОСIЯ, МОСКВА	12	Україн- ська гривня	П-ВО З IНОЗ. IНВЕСТ. "ОНТАРIО ФАЛС"	ДНIПРОПЕТРОВСЬКА	ДНIПРОДЗЕРЖИНСЬК, КОРЧЕВСЬКОГО, 9-А	0020293091	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	149 вiд 16.03.99
681	IПП НВФ "ВУЛКАН"	РОСIЯ	РОСIЯ, МОСКВА	138.3	Долар США	П-ВО З IНОЗ. IНВЕСТ. "ОНТАРIО ФАЛС"	ДНIПРОПЕТРОВСЬКА	ДНIПРОДЗЕРЖИНСЬК, КОРЧЕВСЬКОГО, 9-А	0020293091	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	149 вiд 16.03.99

 

Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 90 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва нерезидента	Країна	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Вид порушення	N наказу, яким була заст. спецсанкцiя
682	КЛЕССВАТ "ИМПОРТ-ЭКСПОРТ"	РОСIЯ	РФ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР. НОВОЧЕРКАСЬКИЙ, 50/3. КОД ОКПО 25895044, КОД ИНН 7806049519							Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть"	50/251 вiд 22.11.2000
683	КОМЕРЦIЙНО- ГОСПОДАРСЬКИЙ ЦЕНТР "УЛМ"	МОЛДОВА	МОЛДОВА, КИШИНIВ, МАТЕЙ БАСАРАБ, 8	25.6	Долар США	МП "ЗБРУЧ"	ТЕРНОПIЛЬСЬКА	ГУСЯТИНСЬКИЙ РАЙОН, СМТ ГУСЯТИН, Б. ЛЕПКОГО, 22	0014044544	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	704 вiд 16.09.99
684	КОМПАНIЯ "CHILTERN LTD"	КIПР	30, KARPENISI STR., NIKOSIA	10996.1	Долар США	ТОВ СП "АГРОСВIТ"	РIВНЕНСЬКА	РIВНЕНСЬКА ОБЛ., М. ДУБНО, ВУЛ. МИРОГОЩАНСЬКА, 57	0030947620	ст. 5 Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньо- економiчних вiдносинах"	50/252 вiд 20.07.2004
685	КОМПАНIЯ "E D & F MAN SUCRE SARL"	ФРАНЦIЯ	42, AVENNE MONTAIGNA, 75 008 PARIS	641.8	Долар США	ТОВ СП "АГРОСВIТ"	РIВНЕНСЬКА	РIВНЕНСЬКА ОБЛ., М. ДУБНО, ВУЛ. МИРОГОЩАНСЬКА, 57	0030947620	ст. 5 Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньо- економiчних вiдносинах"	50/252 вiд 20.07.2004
686	КОМПАНIЯ "EGUATORIAL AIRLINES"	КОНГО	DEMOCRATIC REPUBLIK OF CONQO. NRC 3120 KISANGANI. PO BOX 301	11.4	Долар США	МААК "УРГА"	КIРОВОГРАДСЬКА	М. КIРОВОГРАД, ВУЛ. ДОБРОВОЛЬСЬКОГО, 1-А	0014372024	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	102/22 вiд 26.01.2006
687	КОМПАНIЯ "KINSGATE LIMITED"	ВЕЛИКОБРИТАНIЯ	788-790, FINCHLEY ROAD LONDON, NW 11 7 TJ UK; РЕГ. КОД 4519391			ТОВ "РОДIС"	ЗАПОРIЗЬКА	М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. РАДIО, 17	0032626371	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/71 вiд 21.02.2005
688	КОМПАНIЯ "KREDUVA JSC LTD "	ЛИТВА	2012, М. ВIЛЬНЮС ВУЛ. ВЯРЬКЮ, 39	1.52	Долар США	ЗАТ "IНДУСТРIАЛЬНI ТА ДИСТРИБУЦIЙНI СИСТЕМИ"	КИЇВ	04073, М. КИЇВ, ВУЛ. МАРКА ВОВЧКА, 18-А	0024364528	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/46 вiд 31.01.2005
689	КОМПАНIЯ "RS LTD"	АЗЕРБАЙДЖАН	АЗЕРБАЙДЖАН, БАКУ	91.9	Долар США	ЗАТ "ДУБАС I СИН"	РIВНЕНСЬКА	С. АНТОПIЛЬ, КИЇВСЬКА, 89	0025320668	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	224 вiд 06.04.99

 

Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 91 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва нерезидента	Країна	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Вид порушення	N наказу, яким була заст. спецсанкцiя
690	КОМПАНIЯ КАРАТ ЛТД	ЛАТВIЯ	М. РИГА, ВУЛ. СМIЛКУ, 77/7	5	Україн- ська гривня	КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО ФАРМАЦIЯ	ДНIПРОПЕТРОВСЬКА	М. КРИВИЙ РIГ. ВУЛ. ПОСТИШЕВА, 35	0001976387	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/252 вiд 20.07.2004
691	КОМПАНIЯ "CLORINDA TRADING LTD"	КIПР	КIПР, ЛIМАСОЛ	467.504	Україн- ська гривня	ТОВ "ЮНIМЕТ"	КИЇВ	КИЇВ, ЛУНАЧАРСЬКОГО, 22	0030525898	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/146 вiд 03.06.2002
692	КОМПАНIЯ "EAST/WEST ALLIANCE LIMITED"	IРЛАНДIЯ	IRELAND, DUBLIN 6, SUITE 6, DURKAN HOUSE, 1/3	402.3	Долар США	ЗАТ "АВIАКОМПАНIЯ А.Т.I."	КИЇВ	КИЇВ, БУЛЬВАР ЛЕСI УКРАЇНКИ, 26	0022961527	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/158 вiд 11.06.2002
693	КОМПАНIЯ "GIVATAIM LLC"	США	942 WINDEMERE DR. NW SALEM, OREGON 97304, USA	100	Долар США	ТОВ ТПФ "ДЖI СI М IНДАСТРIС IНК"	КИЇВ	КИЇВ, ПИРОГОВА, 6	0016298898	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/321 вiд 26.12.2002
694	КОМПАНIЯ "HAZEL UK LTD"	ВЕЛИКОБРИТАНIЯ	HAYNE BARTON, SHILLINGFORD, DEVON, GREAT BRITAIN	407.7	Долар США	ТОВ "ЕНЕРГЕТИЧНI СИСТЕМИ ТА ОБЛАДНАННЯ"	ДНIПРОПЕТРОВСЬКА	ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ РАЙОН, С. ДОСЛIДНЕ, 41/66	0020222725	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	560А вiд 29.07.99
695	КОМПАНIЯ "I.B.N."	IТАЛIЯ	36071,ARZIGNANO VIA DECIMA STRADA 1/A	47.62	Долар США	ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ПIКЕЛЬ"	КИЇВСЬКА	М. БРОВАРИ, ВУЛ. РАДГОСПНА 92	0030727691	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/223 вiд 02.07.2004
696	КОМПАНIЯ "K & S SERVICES, INC"	США	15677 NOECKER WAY SOUTHGATE, MICHIGAN 48195	231.6	Долар США	ВАТ "СЕЛМI"	СУМСЬКА	М. СУМИ, ВУЛ. КОМСОМОЛЬСЬКА, 68-А	0004799336	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/11 вiд 20.01.2003
697	КОМПАНIЯ "АКБАР МОБСЕРI НАМIНI ТРЕЙДIНГ"	IРАН	IРАН, АСТАРА	192	Долар США	ТОВ "АЛЬПIНА ЛТД"	ЗАПОРIЗЬКА	ЮР. АД.: ЗАПОРIЖЖЯ, АВТОЗАВОДСЬКА, 34/15 ФАКТ.: ЗАПОРIЖЖЯ, ДЗЕРЖИНСЬКОГО, 16	0024514420	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	704 вiд 16.09.99
698	КОМПАНIЯ "ЕНЕРГОТЕХ- РЕСУРСИ"	АЗЕРБАЙДЖАН	АЗЕРБАЙДЖАН, 370118, БАКУ, К. КАРАЄВА, 61	57.1	Долар США	ПII ТОВ "КАТЕХ-ЕЛЕКТРО"	КИЇВ	КИЇВ, ПЕТРА ПАНЧА, 7-А / СМТ КОЦЮБИНСЬКЕ, ПРОВ. БУДIВЕЛЬНИЙ, 9/11	0020006134	ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/167 вiд 01.06.2001

 

Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 92 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва нерезидента	Країна	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Вид порушення	N наказу, яким була заст. спецсанкцiя
699	КОМПАНIЯ "ПАП АЗЕРБСПОРТРОЗВИТОК"	АЗЕРБАЙДЖАН	АЗЕРБАЙДЖАН, БАКУ	137.1	Долар США	ТОВ "АЛЬПIНА ЛТД"	ЗАПОРIЗЬКА	ЮР. АД.: ЗАПОРIЖЖЯ, АВТОЗАВОДСЬКА, 34/15 ФАКТ.: ЗАПОРIЖЖЯ, ДЗЕРЖИНСЬКОГО, 16	0024514420	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	704 вiд 16.09.99
700	КОМПАНIЯ "ФЛОРА-С"	АЗЕРБАЙДЖАН	АЗЕРБАЙДЖАН, БАКУ, ГУСЕЙНА ДЖАВIДА, 78	362.4	Долар США	ЗАТ "ХАРКIВ- ФАРМАЦIЯ"	ХАРКIВСЬКА	ХАРКIВ, ПР. Ю. ГАГАРИНА, 137	0023006318	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	560А вiд 29.07.99
701	КОРПОРАЦИЯ "INTERTOURS"	США	291GEARY STREET SUITE 201 SAN FRANCISCO CALIFORNIA 94120 USA	25.1	Долар США	ЗАТ "ГОТЕЛЬ "ОРЕАНДА"	АР КРИМ	М. ЯЛТА, ВУЛ. ЛЕНIНА 35/2	0002573728	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/223 вiд 02.07.2004
702	КРАСНОЯРУЖСКИЙ САХАРНЫЙ ЗАВОД	РОСIЯ	РОСIЯ, 243564, БЄЛГОРОДСЬКА ОБЛАСТЬ, П. КРАСНА ЯРУГА	12	Долар США	КРАСИЛIВСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД	ХМЕЛЬНИЦЬКА	КРАСИЛIВ, ПРАВДИНСЬКА, 1	0014307831	ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi"	224 вiд 06.04.99
703	КФГ "НИВА"	БIЛОРУСЬ	МОГИЛЕВСЬКА ОБЛ., М. ОСИПОВИЧИ, ВУЛ. КРУПСКАЯ, 33	56.24	Україн- ська гривня	ТОВ "МЕЛОС-ЦЕНТР"	КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. МЕЛЬНИКОВА, 12	0019478267	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/117 вiд 31.07.2000
704	ЛАТВIЙСЬКО- IТАЛЬЯНСЬКЕ ТОВ "ВАРI"	ЛАТВIЯ	ЛАТВIЯ, РИГА, ГРIЦИНIСКУ, 6	222.4	Долар США	ТОВ ЗЕФ "КРИВОРIЖ- СТАЛЬПОСТАЧ"	ДНIПРОПЕТРОВСЬКА	КРИВИЙ РIГ, ДИШИНСЬКОГО, 12	0013436785	ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi"	50/16 вiд 07.05.2000

 

Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 93 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва нерезидента	Країна	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Вид порушення	N наказу, яким була заст. спецсанкцiя
705	МОЛДОВО- IТАЛIЙСЬКА ФIРМА "GET EST" S.R.L.	МОЛДОВА	М. КИШЕНIВ, ВУЛ. УЗIНЕЛОР, 9	122.867	Україн- ська гривня	ПП "НАППА"	МИКОЛАЇВСЬКА	М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ЧИГРИНА, 37	0032283598	ст. 11 Угоди мiж Урядом України i Урядом Республiки Молдова про вiльну торгiвлю, ратифiкованою Законом України вiд 23 квiтня 1996 року N 133/96-ВР	50/454 вiд 18.12.2003
706	МП "РУСЛАН-АЕ"	АЗЕРБАЙДЖАН	АЗЕРБАЙДЖАН, 370119, БАКУ, 82-Й КМ, ЧОБАН-ЗАДЕ, 63/4	38.88	Долар США	ТОВ "ЗАПОРIЖМЕТАЛ- ОПТТОРГ"	ЗАПОРIЗЬКА	330600, ЗАПОРIЖЖЯ, МСП-188	0001886843	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	560А вiд 29.07.99
707	МПП "ГИПС"	КАЗАХСТАН	КАЗАХСТАН, КАРАГАНДА, ЖАМБIЛА, 105-А	110	Долар США	КМП "ДЕКАС"	ДОНЕЦЬКА	КРАМАТОРСЬК, ПАРКОВА, 105/58	0020387171	ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/117 вiд 31.07.2000
708	МПП "ОЛАН" (МПП "АЛАН")	РОСIЯ	РОСIЯ, БРЯНСЬК, ЛIТЄЙНА, 11	59.4	Долар США	СП "ДУГЕС"	ОДЕСЬКА	СМТ САВРАНЬ, ЛЕРМОНТОВА, 15	0021019506	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	224 вiд 06.04.99
709	МПП "ПРИРОДА И СПОРТ"	РОСIЯ	РОСIЯ, ВОЛГОГРАД, РАДЯНСЬКА, 36	34.55	Росiй- ський рубль	ВАТ "ДНIПРОАЗОТ"	ДНIПРОПЕТРОВСЬКА	322609, ДНIПРОДЗЕРЖИНСЬК, ГОРОБЦЯ, 1	0005761620	ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi"	224 вiд 06.04.99
710	ОАО ФИРМА "ДАНА ИМПЕКС"	МОЛДОВА	Г. КИШЕНЕВ, БУЛ. НЕГРУЦЕ, 2	2.2	Долар США	ТОВ "СП САЛЮС"	ДНIПРОПЕТРОВСЬКА	М. НIКОПОЛЬ, ВУЛ. ГОЛОВКА, 11	0024233140	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/223 вiд 02.07.2004
711	ОБШЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АДАМ И К	РОСIЯ	117526, М. МОСКВА, ПР. ВЕРНАДСЬКОГО, Б. 31	178.88	Долар США	ДЕРЖАВНИЙ ТРУБНИЙ IНСТИТУТ IМ. Я. Ю. ОСАДИ	ДНIПРОПЕТРОВСЬКА	49600, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ПИСАРЖЕВСЬКОГО, Б. 1	0005757883	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/223 вiд 02.07.2004
712	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАТОН"	РОСIЯ	Г. НИЖНЕУДИНСК, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 47, КВ. 2	8.5	Долар США	ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "УДА"	ДНIПРОПЕТРОВСЬКА	49021, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ПIДВIТРЯНА, 60	0032010842	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/223 вiд 02.07.2004

 

Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 94 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва нерезидента	Країна	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Вид порушення	N наказу, яким була заст. спецсанкцiя
713	ООД "АРСЕНАЛ СОФИЯ"	БОЛГАРIЯ	Г. СОФИЯ, УЛ. СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ N 133, ВХ. А, ЕТ. 1, АП. 5. ОББКЛОН "ИСКЬР" БАНКОВ	8.1	Долар США	ТОВ "ГЕРАФАК"	ОДЕСЬКА	М. ОДЕСА, ВУЛ. АТАМАНА ГОЛОВАТОГО, 58	0013907606	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/46 вiд 31.01.2005
714	ООД "БЕРКСОЛ-91"	БОЛГАРIЯ	БОЛГАРIЯ	67.4	Долар США	ТОВ "БЕРКСОЛ-96"	ЗАПОРIЗЬКА	ЗАПОРIЖЖЯ, 40 РОКIВ РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ, 64	0024513483	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	560А вiд 29.07.99
715	ООД "IНТЕР-СПОРТ- СЕРВIС"	БОЛГАРIЯ	БОЛГАРIЯ, ГОРНО- ОРЯХОВИЦЯ	345.56	Долар США	СП "КРИВБАС- ДЕТВА"	ДНIПРОПЕТРОВСЬКА	КРИВИЙ РIГ, НОГIНА, 21	0014297663	ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	332 вiд 11.05.99
716	ООД "САВА"	БОЛГАРIЯ	БОЛГАРIЯ, ПЛОВДIВ	136	Долар США	ПП "ПОРА"	ЛЬВIВСЬКА	СТРИЙ, ПIДЗАМЧЕ, 16	0019323846	ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	332 вiд 11.05.99
717	ООО "АТОН"	РОСIЯ	241000, Г. БРЯНСЬК УЛ. НАБЕРЕЖНАЯ, 12	1756.86	Росiйський рубль	ТОВ "СВЯТОГРАД"	КИЇВ	КИЇВ, ВУЛ. КУДРЯШОВА, 1	0019364006	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/252 вiд 20.07.2004
718	ООО "БАЗИС КОМ"	РОСIЯ	М. МОСКВА, ВУЛ. АРХIТЕКТОРА ВЛАСОВА, 21/3			ТОВ "АКМА-IНВЕСТ"	КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. ЩОРСА, 29. Р/Р 26001101167001 В ЗАТ "АЛЬФА-БАНК", МФО 300346.	0033057703	ст. 2, 6 Закону України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть"	50/317 вiд 31.08.2005
719	ООО "ЗОДИАК"	РОСIЯ	Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ. СТАНИСЛАВСКОГО, 3	88	Росiйський рубль	ЗАТ "IСА-IНТЕРПАПIР"	СУМСЬКА	М. СУМИ, ВУЛ. СКД, 24	0023050472	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/223 вiд 02.07.2004
720	ООО "ИНТЕР-ХОЛДИНГ"	РОСIЯ	Г. ВОЛГОГРАД, УЛ. НЕВСКАЯ, 13-А	1.2	Долар США	ТОВ "ВЕЛЕС-ЮГ"	МИКОЛАЇВСЬКА	М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. 7-А ПОПЕРЕЧНА, 3	0031159433	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/186 вiд 09.06.2004
721	ООО "ИНТРАПАК- СЕРВИС"	РОСIЯ	М. МОСКВА, ВОЛГОГРАДСКИЙ ПРОСПЕКТ, 14	137.9	Росiйський рубль	ЧЕРНIВЕЦЬКЕ УЧБОВО- ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ УКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА СЛIПИХ	ЧЕРНIВЕЦЬКА	М. ЧЕРНIВЦI, ПРОВ. ЕНТУЗIАСТIВ, 5	0003967984	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/186 вiд 09.06.2004

 

Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 95 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва нерезидента	Країна	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Вид порушення	N наказу, яким була заст. спецсанкцiя
722	ООО "МАКССТРОЙ-КОМПАНИ"	РОСIЯ	Г. МОСКВА, ПЕР. Б. ДРОВЯНОЙ, Д. 8, СТР. 1	992.3	Росiйський рубль	ТОВ НТК "ТЕСТ"	ХАРКIВСЬКА	61030, ХАРКIВ, БIОЛОГIЧНА, 27; ХАРКIВ, ПРОСПЕКТ МОСКОВСЬКИЙ, 86	0014073379	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/186 вiд 09.06.2004
723	ООО "НОВОТЕМП"	РОСIЯ	Г. НОВОРОССИЙСК УЛ. ФИСАНОВА 114	8.9	Долар США	РИБКОЛГОСП "МАЯК"	АР КРИМ	КЕРЧЬ, ВУЛ. ГОДУВАНЦЕВА, 12/2	0025149499	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/223 вiд 02.07.2004
724	ООО "РЕКЛАМНОЕ БЮРО "МИНИСТР"	РОСIЯ	Г. МОСКВА, ПРОУЛОК СИВЦЕВ ВРАЖЕК, 44/28, ОФИС 34	125.9	Долар США	ПФ "УНIВЕРСАЛТОРГ"	ВОЛИНСЬКА	М. ЛУЦЬК, ВУЛ. ГОРДIЮК, 10/63	0025084713	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/186 вiд 09.06.2004
725	ООО "СБМ+"	РОСIЯ	129110, Г. МОСКВА, ПР. МИРА, Д. 51, КОРП. 1-А	302.9	Росiйський рубль	ТОВ "УКРАТОМПРОМ"	ЗАПОРIЗЬКА	69059, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ПР. ЛЕНIНА, 158-Б	0030345334	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/186 вiд 09.06.2004
726	ООО "ТЕХПРОМ"	РОСIЯ	ПЕТРОЗАВОДСК, ПР. ЛЕНИНА, 22-А, ОФ. 16	459.3	Росiйський рубль	ТОВ ФIРМА "IНКОМЦЕНТР"	ХАРКIВСЬКА	ХАРКIВ, ПР. ЛЕНIНА, 40	0024675406	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/186 вiд 09.06.2004
727	ООО "ТУРБ-СЕРВИС"	РОСIЯ	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, М. МОСКВА, ВУЛ. В. ОРДИНКА, 67/1			ТОВ "ЕНЕРГОРЕСУРСИ УКРАЇНИ"	КИЇВ	1030, М. КИЇВ, В. ЧАПАЄВА, БУД. 4-Г	0030181211	ст. 2, 6 Закону України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть"	50/384 вiд 22.10.2004
728	ООО "ФРАНЦ ЕВРО ФАРМ"	РОСIЯ	Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. МАХОВАЯ, 1	1296.5	Росiйський рубль	МПП "ЛОРА"	СУМСЬКА	41100, М. ШОСТКА, ВУЛ. ОПУПРIЄНКО, 17	0023054524	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/186 вiд 09.06.2004
729	ООО "ЮНГ МОНИТОРИНГ СИСТЕМЫ"	РОСIЯ	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 113095, М. МОСКВА, В. ПЯТНИЦКАЯ, 70/41			КОРПОРАЦIЯ "АВТОСЕРВIС УКРАЇНА"	КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. 1-ГО ТРАВНЯ, 1-А	0022868070	ст. 2, 6 Закону України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть"	50/384 вiд 22.10.2004
730	ООО "ЮНГ МОНИТОРИНГ СИСТЕМЫ"	РОСIЯ	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 113095, М.МОСКВА, В. ПЯТНИЦКАЯ, 70/41			ТОВ "ЕНЕРГОРЕСУРСИ УКРАЇНИ"	КИЇВ	1030, М. КИЇВ, В. ЧАПАЄВА, БУД. 4-Г	0030181211	ст. 2, 6 Закону України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть"	50/384 вiд 22.10.2004

 

Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 96 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва нерезидента	Країна	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Вид порушення	N наказу, яким була заст. спецсанкцiя
731	ООО "ИНТЕР-КОНТАКТ"	РОСIЯ	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 460001, М. ОРЕНБУРГ, ВУЛ. ТУРКЕСТАНСЬКА, 39-4			ПП "МIКОС"	ДНIПРОПЕТРОВСЬКА	49063, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. СПАРТАКА, 61/1	0030094674	ст. 2, 6 Закону України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть"	50/384 вiд 22.10.2004
732	П/П АЛЦИБЕЄВ В. Н.	РОСIЯ	КIРОВ, ПРОСПЕКТ ЖОВТНЕВИЙ, 14-Б/53	99.1	Росiйський рубль	ТОВ "ЕКСПРЕС- КОТЕДЖ"	КИЇВ	02160, КИЇВ, ПРОСПЕКТ ВОЗ'ЄДНАННЯ, 7-А	0031350523	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/111 вiд 28.03.2003
733	П/П БУЛАНА ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ (П/П БУЛАНА О. П.)	РОСIЯ	РОСIЯ, КАЛIНIНГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ, СОВЄТСЬК, ТОЛСТОГО, 21/23	115.4	Долар США	П/П БУЛАНА В. П.	ЖИТОМИРСЬКА	262000, ЖИТОМИР, ПРОВ. ЛЕВКIВСЬКИЙ, 11	0060039639	ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi"	224 вiд 06.04.99
734	П/П ИВАНОВ СЕМЕН НИКОЛАЕВИЧ	РОСIЯ	БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГРАЙВОРОНСКИЙ РАЙОН, С. РОЖДЕСТВЕНКА, УЛ. ПОЛЕВАЯ, 1	6082.51	Росiйський рубль	ТОВ "ХАДО"	ХАРКIВСЬКА	М. ХАРКIВ, ВУЛ. 23-ГО СЕРПНЯ, 4	0025612000	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/40 вiд 13.02.2004
735	П/П КИРИЧЕНКО С. А.	РОСIЯ	РОСIЯ, БЕЛГОРОД, ГОСТЕНСЬКА, 7/24; КОД 3123815595	2238.45	Росiйський рубль	ТОВ "СТЕЛС"	ХАРКIВСЬКА	ХАРКIВ, СУЗДАЛЬСЬКI РЯДИ, 9	0030428829	ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/283 вiд 21.09.2001
736	П/П ЛЫСЫЙ В. С.	РОСIЯ	РОСIЯ, СУРГУТ	13.06	Росiйський рубль	ВАТ "ВАТРА"	ТЕРНОПIЛЬСЬКА	ТЕРНОПIЛЬ, МИКУЛИНЕЦЬКА, 46	0000214207	ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi"	224 вiд 06.04.99
737	П/П МИТРЯЕВ И. В.	РОСIЯ	РОСIЯ	36.4	Долар США	МПП "АРМАНД"	ТЕРНОПIЛЬСЬКА	ТЕРНОПIЛЬ, ТРОЛЕЙБУСНА, 14	0001400044	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	704 вiд 16.09.99

 

Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 97 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва нерезидента	Країна	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Вид порушення	N наказу, яким була заст. спецсанкцiя
738	П/П ПОПОВ В. Г.	РОСIЯ	РОСIЯ, КАЛIНIНГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ, СОВЄТСЬК, КАЛIНIНГРАДСЬКЕ ШОСЕ	22.8	Долар США	П/П БУЛАНА В. П.	ЖИТОМИРСЬКА	262000, ЖИТОМИР, ПРОВ. ЛЕВКIВСЬКИЙ, 11	0060039639	ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi"	224 вiд 06.04.99
739	П/П ПОТЕМКИН А. В.	РОСIЯ	РОСIЯ, ВОРОНIЖСЬКА ОБЛАСТЬ, ПОС. ПОДГОРЕНСЬКИЙ, КАЛIНIНА, 4/35	6.4	Долар США	КС I ПП ОБЛАВТОДОРА	ЛУГАНСЬКА	ЛУГАНСЬК, ЛIНIЯ ЗД, 9	0021798083	ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi"	224 вiд 06.04.99
740	П/П ПРИХОДЬКО ЛАРИСА ВЛАДИМИРОВНА	РОСIЯ	РОСIЯ, 357340, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ЛЕРМОНТОВ, ПРОСПЕКТ СОЛНЕЧНЫЙ, 7/79	1365.29	Росiйський рубль	ДВО "АРТЕМСIЛЬ"	ДОНЕЦЬКА	84500, СОЛIДАР, ЧКАЛОВА, 1-А	0000379790	ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/167 вiд 01.06.2001
741	П/П СОЛОВЙОВ В. В.	РОСIЯ	СМОЛЕНСЬК, НIКОЛАЄВА, 42/70	40.7	Росiйський рубль	ТОВ СП "АЛЬФА"	ВIННИЦЬКА	23310, ТИВРIВСЬКИЙ РАЙОН, ГНIВАНЬ, ЛЕНIНА, 72	0030691131	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/111 вiд 28.03.2003
742	П/П ХАРЧЕНКО СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ	РОСIЯ	РОСIЯ, РОСТОВСЬКА ОБЛАСТЬ, ШАХТИ, С. АЮТА	19.05	Долар США	ДКП "ОЛЕКСАНДРIЯ- КОМУНЕНЕРГО- РЕСУРС"	КIРОВОГРАДСЬКА	ОЛЕКСАНДРIЯ, ПР. ЛЕНIНА, 59	0030078390	ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	332 вiд 11.05.99
743	П/П ЧУПРИН О. С.	РОСIЯ	309990, БIЛГОРОДСЬКА ОБЛАСТЬ, ВАЛУЙКИ, ГАГАРIНА, 29/1	765	Росiйський рубль	ТОВ "СОБIАС"	ДНIПРОПЕТРОВСЬКА	ОРДЖОНIКIДЗЕ, ШАТОХIНА, 23/78	0030172762	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/111 вiд 28.03.2003
744	П/П ШАНТАДЗЕ АВТАНДИЛ ОТАРОВИЧ	ГРУЗIЯ	ГРУЗIЯ, АДЖАРIЯ, ХЕЛВАЧАУРСЬКИЙ РАЙОН, АХАЛIСОПЕЛI	41	Долар США	ПП "ТБI-ГОР"	ХМЕЛЬНИЦЬКА	ГОРОДОК, ПРОВ. МОЛОЧНО- КОНСЕРВНИЙ, 10/12	0023652538	ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi"	704 вiд 16.09.99

 

Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 98 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва нерезидента	Країна	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Вид порушення	N наказу, яким була заст. спецсанкцiя
745	П/П ЩЕГОЛЕВАТЫХ	РОСIЯ	РОСIЯ, ВОРОНIЖ, КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 33/7	17.01	Долар США	КОЛЕКТИВНЕ МП "ДЕКАС"	ДОНЕЦЬКА	КРАМАТОРСЬК, ПАРКОВА, 105/58	0020387111	ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi"	825 вiд 29.10.99
746	ПБОЮЛ ГУНЧЕНКО В. Г.	РОСIЯ	М. РОСТОВ-НА-ДОНУ, ВУЛ. ШОЛОХОВА, 276, К. 15	59.6	Росiй- ський рубль	ВАТ МПКК "АЛЫЕ ПАРУСА"	МИКОЛАЇВСЬКА	54002, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. М. МОРСЬКА, 106	0000333902	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/182 вiд 18.05.2005
747	ПБУЮО ЗВЄРЄВ С. О.	РОСIЯ	БЄЛГОРОДСЬКА ОБЛ., ЯКОВЛЕВСКИЙ Р-Н, С. КРОПIВЕНСЬКI ДВОРИ, ВУЛ. МАГIСТРАЛЬНА, 60							ст. 13, 32 Закону України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть"	50/451 вiд 15.12.2004
748	ПК ТОВ "АЛСИНОД"	РОСIЯ	РОСIЯ, КРАСНОДАРСЬКИЙ КРАЙ, АРМАВIР, НОВОРОСIЙСЬКА, 44/29	154.9	Долар США	ПП ТФ "ВIТАКС"	ЧЕРКАСЬКА	257031,ЧЕРКАСИ, БУЛЬВАР ШЕВЧЕНКА, 132/96	0024413072	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	224 вiд 06.04.99
749	ПП "АЛЕНА БЦ"	УЗБЕКИСТАН	УЗБЕКИСТАН, ТАШКЕНТ, Х. БАЙКАРО, 32/47	2583	Росiй- ський рубль	ПП "АГРОГАЗ"	ДНIПРОПЕТРОВСЬКА	ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ДОНЕЦЬКЕ ШОСЕ, 132/119	0024439479	ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	153 вiд 28.03.2000
750	ПП "ВИКТОРИЯ И К"	БIЛОРУСЬ	210026, Г. ВИТЕБСК, УЛ. СОВЕТСКАЯ, 23/34-24	8.4	Росiй- ський рубль	ТОВ "ПРИДНIПРОВСЬКИЙ"	ДНIПРОПЕТРОВСЬКА	НIКОПОЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. ПРИВОЛЬНЕ, ВУЛ. ЛЕНIНА, 16-А	0030831912	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/343 вiд 15.09.2005
751	ПП "ГАБI"	ЛАТВIЯ	ЛАТВИЯ, БАЛВI, ЕРЖАПОЛЕС, 62	16.6	Україн- ська гривня	ФIРМА "ФIДЖI"	ЧЕРКАСЬКА	257013, ЧЕРКАСИ, СМIЛЯНСЬКА, 144/202	0021302855	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	224 вiд 06.04.99
752	ПП "ДАЛЛАКЯН САРКIС"	ВIРМЕНIЯ	М. ВАНАДЗОР, ВУЛ. Г. ЛУСАВОРIЧI, 56-Б/29	136.2	Долар США	ПП "СУЛА"	СУМСЬКА	М. СУМИ, ВУЛ. ЧЕРВОНО- ГВАРДIЙСЬКА, 13/31	0030175192	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/328 вiд 18.09.2003

 

Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 99 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва нерезидента	Країна	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Вид порушення	N наказу, яким була заст. спецсанкцiя
753	ПП "ЖАЙН"	КАЗАХСТАН	КАЗАХСТАН, КОКШЕТАУ, ПРОСПЕКТ АБИЛАЙ-ХАНА, 9/98	34	Долар США	ЗАТ "КОНЦЕРН-АВIВ"	СУМСЬКА	КОНОТОП, ГЕНЕРАЛА ТХОРА, 86	0021123669	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	224 вiд 06.04.99
754	ПП "ИМПАСГО"	РОСIЯ	Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ. СЕЛИВАНОВА, 66	1.1	Долар США	ТОВ "НIКА"	ДОНЕЦЬКА	М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 48/38	0022015025	ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi"	50/343 вiд 15.09.2005
755	ПП "IНЬ-ЯН"	УЗБЕКИСТАН	УЗБЕКИСТАН, ФЕРГАНА, МУЗАФФАРОВА, 14/6	2583	Росiйський рубль	ПП "АГРОГАЗ"	ДНIПРОПЕТРОВСЬКА	ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ДОНЕЦЬКЕ ШОСЕ, 132/119	0024439479	ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	153 вiд 28.03.2000
756	ПП "КАЛIЩУК Г. С."	РОСIЯ	347900, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., Г. ТАГАНРОГ, УЛ. СТЕРЛИНА, 33	31.5	Долар США	ВАТ "ДОНЕЦЬКЕ АТП 0513"	ДОНЕЦЬКА	83005, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ЧЕМПIОННА, 80	0000858266	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/343 вiд 15.09.2005
757	ПП "КРIС-LV"	ЛАТВIЯ	М. РИГА, ВУЛ. IКСIКЕЛЕС, 7/1-37	2.9	Долар США	ПМП "КРIС-V"	ВIННИЦЬКА	М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. ЧЕРВОНО- АРМIЙСЬКА, 31	0024902859	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/291 вiд 21.08.2004
758	ПП "ЛIМЕКС"	УЗБЕКИСТАН	УЗБЕКИСТАН, ТАШКЕНТ	68.1	Долар США	МПП "МАКАР"	ТЕРНОПIЛЬСЬКА	ТЕРНОПIЛЬ, КАМIННА, 4/19	0022600574	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	704 вiд 16.09.99
759	ПП "НИКА"	РОСIЯ	РОСIЯ, МОСКОВСЬКА ОБЛАСТЬ, ЛИТКАРИНО	9	Долар США	ПП "НОВА"	ЖИТОМИРСЬКА	БЕРДИЧIВ, КРАСIНА, 4	0013577344	ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi"	224 вiд 06.04.99
760	ПП "РИЖОВ А. В."	КАЗАХСТАН	Г. КАРАГАНДА, УЛ. 40-ЛЕТИЯ КАЗАХСТАНА, 28/2, КВ. 12	0.9	Долар США	ЗАТ ХКФ "КОНДФIЛ"	ХМЕЛЬНИЦЬКА	М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 69	0000382289	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/343 вiд 15.09.2005

 

Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 100 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва нерезидента	Країна	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Вид порушення	N наказу, яким була заст. спецсанкцiя
761	ПП "ФОРТУНА"	БIЛОРУСЬ	БIЛОРУСЬ, ГОМЕЛЬ	157451	Бiло- руський рубль	ВАТ "ВАТРА"	ТЕРНОПIЛЬСЬКА	ТЕРНОПIЛЬ, МИКУЛИНЕЦЬКА, 46	0000214207	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	224 вiд 06.04.99
762	ПП "ХАЙРУЛЛА"	УЗБЕКИСТАН	УЗБЕКИСТАН, ТАШКЕНТСЬКА ОБЛАСТЬ, ЕШАН-ГУЗАР, КОЛЬЦЕВА, 2	106.2	Долар США	ТОВ "IНТЕРПРОМ- ГЛОБУС"	ДНIПРОПЕТРОВСЬКА	КРИВИЙ РIГ, ПРОСПЕКТ МАРКСА, 14	0021881039	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	224 вiд 06.04.99
763	ПП "ХАЛАЛ-ПЛЮС"	ТУРКМЕНИСТАН	М. БЮЗМЕЙIН, ВУЛ. АЙТАКОВА,12/14	36.7	Долар США	ВАТ "ДНIПРО- ПЕТРОВСЬКА ТЮТЮНОВА ФАБРИКА"	ДНIПРОПЕТРОВСЬКА	49000 М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК ВУЛ. ЛЕНIНГРАДСЬКА, 19	0000383099	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/223 вiд 02.07.2004
764	ПП ВАСИЛЬЄВА О. М.	РОСIЯ	М. НОВГОРОД, ВУЛ. ЯБЛУНЕВА, 10, КВ. 9	627.68	Росiйський рубль	ТОВ "МЕЛОС-ЦЕНТР"	КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. МЕЛЬНИКОВА, 12	0019478267	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/117 вiд 31.07.2000
765	ПП ДОНЧЕНКО А. И.	РОСIЯ	РОСТОВСКАЯ ОБЛ., ОКТЯБРЬСКИЙ Р-Н, П. КАМЕНОЛОМНИ, УЛ. КАЛИНИНА, 175	8.5	Долар США	ПП "ДРУЗА"	ДНIПРОПЕТРОВСЬКА	50007, М. КРИВИЙ РIГ, ПР. ДЗЕРЖИНСЬКОГО, 31	0031123480	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	102/22 вiд 26.01.2006
766	ПП ЖУК С. В.	РОСIЯ	М. КРАСНОЯРСЬК, ВУЛ. КОНСТИТУЦIЇ, 23/163	120	Росiйський рубль	ПП ДМИТРИЧЕНКО Н. М.	ХЕРСОНСЬКА	М. ХЕРСОН, П. САДОВИЙ, ВУЛ. КРАСНОАРМIЙСЬКА, 33	2492814902	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/273 вiд 29.07.2005
767	ПП ЗЕЛЕНИКИН ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ	РОСIЯ	Г. ИРКУТСК, УЛ. Б. РЯБИКОВА, 62-32	144.32	Росiйський рубль	ТОВ "ПIНО"	СЕВАСТОПОЛЬ	М. СЕВАСТОПОЛЬ, ФIОЛЕНТВСЬКЕ ШОССЕ, 5	0023445153	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/260 вiд 22.07.2005
768	ПП ИЛЬИН А. А.	РОСIЯ	МОСКОВСКАЯ ОБЛ., СЕРПУХОВСКИЙ Р-Н, ПОС. ОБОЛЕНСКИЙ, ПР. БИОЛОГОВ, 1/162	909.5	Росiйський рубль	ПП КОСОВ О. В.	СУМСЬКА	М. СУМИ, ВУЛ. КIРОВА, 189/1	2565410871	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/379 вiд 11.10.2005

 

Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 101 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва нерезидента	Країна	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Вид порушення	N наказу, яким була заст. спецсанкцiя
769	ПП КАЗАНОВА ЛЮБОВ АНАТОЛIЇВНА	РОСIЯ	153003, М. IВАНОВО, ВУЛ. ПАРИЗЬКОЇ КОМУНИ, 20/39	600	Росiйський рубль	ТОВ "АККАД"	ДНIПРО- ПЕТРОВСЬКА	М. ДНIПРО- ПЕТРОВСЬК, ВУЛ. БАУМАНА, 1-А/3	0024232459	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/335 вiд 20.09.2004
770	ПП КАХРАМАНОВ АМИРХАН МАМЕД ОГЛЫ	АЗЕРБАЙДЖАН	Г. БАКУ, УЛ. НЕАПОЛЬСКАЯ, 7/47	7.5	Долар США	ПП ПКФ "ДОНIНЖИНIРIНГ- БУД"	ДОНЕЦЬКА	83017, М. ДОНЕЦЬК, БУЛ. ШЕВЧЕНКА, 71/48	0030277956	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/46 вiд 31.01.2005
771	ПП МАТУШЕВСЬКИЙ С. Є.	МОЛДОВА	М. КИШИНIВ, В. ДОМИНТЕ ТИМОНУ, 4							ст. 13, 32 Закону України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть"	50/451 вiд 15.12.2004
772	ПП ПРОКОПЕНКО ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ	РОСIЯ	Г. САНКТ- ПЕТЕРБУРГ, ПЕР. IНДУСТРИАЛЬНИЙ, 35, КОРП. 1, КВ. 345	255	Росiйський рубль	ПП "МАККАБI"	ОДЕСЬКА	М. ОДЕСА, ВУЛ. ГЕНУЕЗСЬКА, 1	0025045630	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/149 вiд 25.04.2005
773	ПП УСЕНКО Г. П.	РОСIЯ	Г. КУРСК, УЛ. ПИГОРЕВА, 8-Б, КВ. 22	46.6	Росiйський рубль	ПП "УКРIНСЕРВIС"	СУМСЬКА	М. СУМИ, ВУЛ. ХАРКIВСЬКА, 2	0031162975	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/117 вiд 31.07.2000
774	ППУГ "МАРКАЗ"	ПОЛЬЩА	ПОЛЬЩА, РАДОМ, СКАРИШЕВСЬКА, 84	5.28	Долар США	МПП "ОЛМА"	ТЕРНОПIЛЬСЬКА	ТЕРНОПIЛЬ, ТЕКСТИЛЬНА, 21	0021140834	ст. 5 Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньо- економiчних вiдносинах"	224 вiд 06.04.99
775	ПСФ "ЖИЛСТРОЙ- ИНВЕСТ"	РОСIЯ	РОСIЯ, БЄЛГОРОД	563.3	Росiйський рубль	ТОВ "ГРАНТЕКС"	ДНIПРОПЕТРОВСЬКА	322640, ДНIПРО- ДЗЕРЖИНСЬК, ПР. МЕТАЛУРГIВ, 84-В/46	0024598887	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	704 вiд 16.09.99
776	РДОУП "РОСТОВ- СЕМФОНД"	РОСIЯ	РОСIЯ, РОСТОВ-НА-ДОНУ, РАДЯНСЬКА, 44	200.6	Долар США	НДКВФ "МИР-СЕМ"	КИЇВСЬКА	МИРОНIВКА, ЛЕНIНА, 113	0023238916	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/239 вiд 03.08.2001
777	РОСТОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ	РОСIЯ	РОСIЯ, РОСТОВСЬКА ОБЛАСТЬ, ЗВЕРЕВО	149668.352	Росiйський рубль	САМБIРСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБIНАТ	ЛЬВIВСЬКА	САМБIР, РУДЕЦЬКА, 34	0000274884	ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	508 вiд 15.07.99

 

Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 102 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва нерезидента	Країна	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Вид порушення	N наказу, яким була заст. спецсанкцiя
778	РУП ЗАТ "ДИАЛОГ"	РОСIЯ	РОСIЯ, СТАВРОПОЛЬ, 3-Й ЮГО- ЗАПАДНЫЙ, 12	870.4	Росiйський рубль	ФIЛIАЛ ЗАТ РУП "ДIАЛОГ"	ЛУГАНСЬКА	БРЯНКА, КОТОВСЬКОГО, 1-А	0021794027	ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi"	224 вiд 06.04.99
779	РУСПРОМЕКОЛОГ АТЗТ	РОСIЯ	МОСКОВСЬКА ОБЛ., М. НАРО- ФОМIНСЬК, ВУЛ. КАЛЯЄВА, 3	41	Долар США	ПФ "ВЛД"	ДНIПРОПЕТРОВСЬКА	М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. НАБЕРЕЖНА ПЕРЕМОГИ, 120/122	0020294334	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/335 вiд 20.09.2004
780	С. ШИЛО	ЛИТВА	ЛИТВА, ШИЛУТЕ	43	Долар США	СП "ПОПIЛЬНЯНСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД"	ЖИТОМИРСЬКА	СМТ ПОПIЛЬНЯ, МIЧУРIНА, 9	0001730444	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	224 вiд 06.04.99
781	САХАРНЫЙ ЗАВОД "КОММУНАР"	РОСIЯ	РОСIЯ, 307921, КУРСЬКА ОБЛАСТЬ, П. КОМУНАР	12.5	Долар США	КРАСИЛIВСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД	ХМЕЛЬНИЦЬКА	КРАСИЛIВ, ПРАВДИНСЬКА, 1	0014307831	ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi"	224 вiд 06.04.99
782	СП "ЕЛЛАЙД ФЕРТIЛАЙЗЕРС КО ЛТД"	КIПР	CYPRUS, NICOSIA, P. O. BOX, 1510 & 2280	632.6	Долар США	ЗАТ "ЧЕРНIВЕЦЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД"	ЧЕРНIВЕЦЬКА	ЧЕРНIВЦI, ПРУТСЬКА, 16	0000217685	ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	332 вiд 11.05.99
783	СП "ЛИТТРАНСЕРВIС"	ЛИТВА	ЛИТВА, ВIЛЬНЮС	285	Українська гривня	ПП "УКРБУДТОРГ"	ДОНЕЦЬКА	ДОНЕЦЬК-17, ШЕВЧЕНКА, 29	0024323920	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	560А вiд 29.07.99
784	СП "ЛИТТРАНСЕРВIС"	ЛИТВА	ЛИТВА, ВIЛЬНЮС	1177.38	Українська гривня	ПП "ДОННАФТО- ПРОДУКТ"	ДОНЕЦЬКА	ДОНЕЦЬК-17, ВЛАДИЧАНСЬКОГО, 23	0024323742	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	560А вiд 29.07.99
785	СП "СКIФ I КО"	ЛАТВIЯ	ЛАТВIЯ, РИГА, ПУМПУРА, 5	14.95	Українська гривня	ВАТ "УМАНСЬКА МПМК"	ЧЕРКАСЬКА	УМАНЬ, ВОКЗАЛЬНА, 6	0001352646	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/284 вiд 20.12.2000
786	СП "ХОМКОР"	УЗБЕКИСТАН	УЗБЕКИСТАН, ТАШКЕНТ, НАВОI, 7	91.97	Долар США	ТОВ "МАКСИМ"	ДОНЕЦЬКА	ДОНЕЦЬК-59, ПР. IЛЛIЧА 109-А	0024153984	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/128 вiд 11.08.2000

 

Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 103 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва нерезидента	Країна	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Вид порушення	N наказу, яким була заст. спецсанкцiя
787	СП СIА "СКРIМАРТ"	ЛАТВIЯ	ЛАТВIЯ, ЛIЄПАЯ, О. КАЛПАКА, 107/12	359.54	Долар США	ТОВ "УНIВЕРСАЛПОСТАЧ"	ДНIПРОПЕТРОВСЬКА	324086, КРИВИЙ РIГ, ДНIПРОПЕТРОВСЬКЕ ШОСЕ, 2/26	0020279033	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	560А вiд 29.07.99
788	СПД ЦЕРЮТА АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ	РОСIЯ	РОСТОВСЬКА ОБЛ., НЕКЛУНОВСЬКИЙ Р-Н, С. МИКОЛАЇВКА, ПЕР. КУТУЗОВСЬКIЙ, 33	870.6	Росiйський рубль	ТОВ "СПIВДРУЖНIСТЬ XXI"	ДОНЕЦЬКА	М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ТЕРЕШКОВОЇ, 41/53	0031365938	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/373 вiд 18.10.2004
789	СПД ЧАРИКОВ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ	РОСIЯ	Г. РЯЗАНЬ, НОВОСЕЛОВКА 50, 2-240	294	Росiйський рубль	СПД ПОТЕБНЯ IРИНА ВОЛОДИМИРIВНА	ЧЕРНIГIВСЬКА	М. ЧЕРНIГIВ, ВУЛ. АНТОНОВА- ОВСIЄНКА, 58/8	2596619160	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/335 вiд 20.09.2004
790	СПК "1 МАЯ"	РОСIЯ	РОСТОВСКАЯ ОБЛ., ЦЕЛИНСКИЙ Р-Н, ХУТОР СЕВЕРНЫЙ. ИНН 6136001813	363.9	Росiйський рубль	ПП ГРОМОВА МАРИНА ЛЕОНIДIВНА	ХАРКIВСЬКА	М. ЛОЗОВА, ВУЛ. МАТРОСОВА, 47	2483314964	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	102/108 вiд 24.03.2006
791	СХПК "ВАСТ-МИАКРО"	РОСIЯ	РОСIЯ, КАЛУЖСЬКА ОБЛАСТЬ, БАЛАБАНОВО, 50 РОКIВ ЖОВТНЯ, БУД. 10, ОФIС 39	137.6	Долар США	ТОВ "АРМIОН"	ЗАПОРIЗЬКА	ЗАПОРIЖЖЯ, УРАЛЬСЬКА, 61/107	0025486096	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	825 вiд 29.10.99
792	TORONTO PROJECTS INC	США	СПОЛУЧЕНI ШТАТИ, 62 ROCKFORD ROAD, WILMINGTON, DE 19806-1004			ПП "ГЕРМЕС ПЛЮС"	ХАРКIВСЬКА	ЮР. АДР.: М. ХАРКIВ, В. НОВГОРОДСЬКА 3; ФАКТИЧНА АДР.: М. ХАРКIВ, ПР. БЛАГОЄВА, 17	0032761491	ст. 2, 6 Закону України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть"	50/384 вiд 22.10.2004
793	TORONTO PROJECTS INC	США	СПОЛУЧЕНI ШТАТИ, 62 ROCKFORD ROAD, WILMINGTON, DE 19806-1004			ПП "АНТАРЕС 1"	ХАРКIВСЬКА	ЮР. АДР.: М. ХАРКIВ, В. НОВГОРОДСЬКА, 3, ФАКТИЧНА АДР.: М. ХАРКIВ, ПР. БЛАГОЄВА, 17	0032761528	ст. 2, 6 Закону України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть"	50/384 вiд 22.10.2004

 

Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 104 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва нерезидента	Країна	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Вид порушення	N наказу, яким була заст. спецсанкцiя
794	ТВК "ЛУНА"	БIЛОРУСЬ	БIЛОРУСЬ, МОЛОДЕЧНО	87	Долар США	МПП "ГОЛЬФСТРIМ"	ХМЕЛЬНИЦЬКА	ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ЛЬВIВСЬКЕ ШОСЕ, 51/66	0014176300	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	560А вiд 29.07.99
795	ТЕК "МIН-ЦЗЕН"	КИТАЙ	КИТАЙ, 150001, ХАРБИН, РАЙОН НОНГАН, САДА, 69	60.9	Долар США	ТКЦ ВАТ "РIВНЕНСЬКИЙ ЗАВОД ТРАКТОРНИХ АГРЕГАТIВ"	РIВНЕНСЬКА	РIВНЕ-21	0022571720	ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi"	825 вiд 29.10.99
796	ТОВ "GENERAL & COLOGNE RE RIGA"	ЛАТВIЯ	М. РИГА, ВУЛ. ЕЛIЗАБЕТС, 20, LV-1010; РЕЄСТРАЦIЙНИЙ N 4003047484							ст. 2, 6 Закону України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть"	50/161 вiд 29.04.2005
797	ТОВ "JANELS"	МОЛДОВА	МОЛДОВА, КИШИНIВ, ТОМА ЧОРБЕ, 13	261.19	Долар США	МПП "КIРС"	ДНIПРОПЕТРОВСЬКА	323000, ПАВЛОГРАД, ПОЛТАВСЬКА, 129/316	0020252229	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	825 вiд 29.10.99
798	ТОВ "VIV"	РОСIЯ	РФ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЧЕХОВА, 11-13, ОФIС 29. КОД ОКПО 31956198, КОД ИНН 7825108061							Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть"	50/251 вiд 22.11.2000
799	ТОВ "АВИАКОМПАНИЯ "АИС"	РОСIЯ	РОСIЯ, 117133, МОСКВА, ПР. АК. КАПIЦИ, 26, КОРП. 1	95.5	Росiйський рубль	ДАК "ОДЕСЬКI АВIАЛIНIЇ"	ОДЕСЬКА	ОДЕСА, АЕРОПОРТ "ЦЕНТРАЛЬНИЙ"	0001131508	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	704 вiд 16.09.99
800	ТОВ "АВТ КЛАССИК- КОМПАНИ"	РОСIЯ	РОСIЯ, МОСКВА, В. ГРУЗИНСЬКА, 14/1	134.18	Росiйський рубль	ТОВ "ПIВДЕНЬ- ТЕХКОМ"	ДНIПРОПЕТРОВСЬКА	ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ГОГОЛЯ, 15-А	0019144411	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	224 вiд 06.04.99

 

Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 105 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва нерезидента	Країна	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Вид порушення	N наказу, яким була заст. спецсанкцiя
801	ТОВ "АГРО ЦЕНТР ПОЛИМЕР"	РОСIЯ	РОСIЯ, МОСКВА, 2-А КАРАЧАРОВСЬКА, 3	51.61	Долар США	СП "IНТЕР-ПЛАСТ"	КИЇВ	КИЇВ-074, ШАХТАРСЬКА, 5	0024936930	ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi"	825 вiд 29.10.99
802	ТОВ "АIЕ" / ТОВ "АИЕ"	АЗЕРБАЙДЖАН	АЗЕРБАЙДЖАН, БАКУ, МОСКОВСЬКИЙ ПРОСПЕКТ, 115	76.8	Долар США	ТОВ "IНТЕРПРОМ- ГЛОБУС"	ДНIПРОПЕТРОВСЬКА	КРИВИЙ РIГ, ПРОСПЕКТ МАРКСА, 14	0021881039	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	224 вiд 06.04.99
803	ТОВ "АКРО"	РОСIЯ	РОСIЯ, САНКТ- ПЕТЕРБУРГ	718.3	Українська гривня	ПВКФ "ФЕРРОН"	ДНIПРОПЕТРОВСЬКА	ДНIПРОДЗЕРЖИНСЬК, ЛЕРМОНТОВА, 151	0024240513	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	149 вiд 16.03.99
804	ТОВ "АКРО"	РОСIЯ	РОСIЯ, САНКТ- ПЕТЕРБУРГ	5583.7	Українська гривня	ПВКФ "ОРIОНТ"	ДНIПРОПЕТРОВСЬКА	322600, ДНIПРОДЗЕРЖИНСЬК, МИРУ, 19	0021878623	ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	332 вiд 11.05.99
805	ТОВ "АЛИАН"	РОСIЯ	РОСIЯ, САНКТ- ПЕТЕРБУРГ	19.9	Долар США	МПП "ДРУЖБА"	ХМЕЛЬНИЦЬКА	С. ПРАВДIВКА	0023832105	ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi"	224 вiд 06.04.99
806	ТОВ "АЛИНА"	РОСIЯ	РОСIЯ, ВОЛЖСЬК	74	Долар США	МПП "ГРЕКИ"	ХМЕЛЬНИЦЬКА	ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, СОБОРНА, 55/47	0023564573	ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi"	560А вiд 29.07.99
807	ТОВ "АЛМАЗ- РЕСУРС"	РОСIЯ	РФ, 163061, АРХАНГЕЛЬСК, ТРОIЦЬКИЙ, 65/505. КОД ОКПО 44398268, КОД ИНН 2901079465							Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть"	50/251 вiд 22.11.2000

 

Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 106 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва нерезидента	Країна	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Вид порушення	N наказу, яким була заст. спецсанкцiя
808	ТОВ "АЛЬКОРПРОЕКТ"	РОСIЯ	РОСIЯ, МОСКВА, 1-ИЙ ЩIПКОВСЬКИЙ ПРОВУЛОК, 3	2390	Українська гривня	ТОВ "СIАЛЬ-IМПЕКС"	КIРОВОГРАДСЬКА	СВIТЛОВОДСЬК, I. ФРАНКА, 1-А	0023090738	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/16 вiд 07.05.2000
809	ТОВ "АЛЬТАИР"	РОСIЯ	РОСIЯ, ЄКАТЕРИНБУРГ, ФРОНТОВИХ БРИГАД, 18	944	Росiйський рубль	ДОЧIРНЄ П-ВО "АЛЬТУР"	АР КРИМ	ЧЕРНОМОРСЬКИЙ РАЙОН, С. МIЖВОДНЕ, 70 РОКIВ ЖОВТНЮ	0022327925	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	224 вiд 06.04.99224 вiд 06.04.99
810	ТОВ "АЛЬФА"	РОСIЯ	РФ, 193026, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЛIГОВСЬКИЙ ПР., 29/12 Н. КОД ОКПО 47927780, КОД ИНН 7825388877							Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть"	50/251 вiд 22.11.2000
811	ТОВ "АРГО-91"	ГРУЗIЯ	АДЖАРСЬКА АВТОНОМНА РЕСПУБЛIКА, М. БАТУМI, ВУЛ. КОМАХIДЗЕ, 104	1.75	Долар США	МААК "УРГА"	КIРОВОГРАДСЬКА	М. КIРОВОГРАД, ВУЛ. ДОБРОВОЛЬСЬКОГО, 1-А	0014372024	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	102/22 вiд 26.01.2006
812	ТОВ "АУДИ"	РОСIЯ	РФ, КАЛIНIНГРАД, ПР-КТ ПЕРЕМОГИ, 45. КОД ОКПО 44187235, КОД ИНН 3905021041							Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть"	50/251 вiд 22.11.2000
813	ТОВ "БАЙМИТ"	РОСIЯ	РОСIЯ, 109443, МОСКВА, ЮНИХ ЛЕНIНЦIВ, 52/1	32638.22	Росiйський рубль	ПП "ТАВРО-КОМЕРС"	АР КРИМ	334320, ЄВПАТОРIЯ, ПР. ПЕРЕМОГИ, 47	0022294692	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	560А вiд 29.07.99
814	ТОВ "БАРКО"	РОСIЯ	РФ, 163020, АРХАНГЕЛЬСК, АДМIРАЛА КУЗНЕЦОВА, 9/57. КОД ОКПО 35668272, КОД ИНН 2901066829							Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть"	50/251 вiд 22.11.2000

 

Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 107 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва нерезидента	Країна	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Вид порушення	N наказу, яким була заст. спецсанкцiя
815	ТОВ "БАШСНАБМОНТАЖ"	РОСIЯ	РОСIЯ, УФА, ЛЕНIНА, 23	56.8	Долар США	ЗАТ "МАЛОРОС"	ЗАПОРIЗЬКА	ЗАПОРIЖЖЯ, ЛАХТИНСЬКА, 4/31	0022134089	ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi"	560А вiд 29.07.99
816	ТОВ "БЕЛСВЕМ"	БIЛОРУСЬ	БIЛОРУСЬ, МIНСЬК, ПУШКИНА, 28/71	489.1	Долар США	МП "БУРШТИН"	ВОЛИНСЬКА	ЛУЦЬКИЙ РАЙОН, С. ЗМIЇНЕЦЬ	0013349661	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	224 вiд 06.04.99
817	ТОВ "БРИВАЙС ВИЛНИС"	ВIРМЕНIЯ	Г. ЄРЕВАН, УЛ. АЭРАЦИЯ, 2/1-4, КВ. 6	1.21	Долар США	ВАТ "СЕВАСТОПОЛЬ- СЬКИЙ РИБОКОНСЕРВНИЙ ЗАВОД"	СЕВАСТОПОЛЬ	М. СЕВАСТОПОЛЬ, ТЕРIТОРIЯ БУХТИ КАМИШОВА	0016503097	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/379 вiд 11.10.2005
818	ТОВ "ВIТА-Ю"	РОСIЯ	Г. МОСКВА, УЛ. Д. БЕДНОГО, 23, КВ. 1	15	Українська гривня	ЗАТ "СIНАЙ"	ХМЕЛЬНИЦЬКА	М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ВУЛ. ТУПIКОВА, 1	0023837367	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/186 вiд 09.06.2004
819	ТОВ "ВАТРА-ПЛЮС"	РОСIЯ	РОСIЯ, МОСКВА	189.8	Росiйський рубль	ВАТ "ВАТРА"	ТЕРНОПIЛЬСЬКА	ТЕРНОПIЛЬ, МИКУЛИНЕЦЬКА, 46	0000214207	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	224 вiд 06.04.99
820	ТОВ "ВЕРТИКАЛЬ"	РОСIЯ	347900, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., М. ТАГАНРОГ, ВУЛ. ПЕТРОВСКАЯ, 87, КВ. 39	2680	Росiйський рубль	ТОВ "ВЕТА ЛТД"	ДНIПРОПЕТРОВСЬКА	М. НОВОМОСКОВСЬК, ВУЛ. ВЕЛ. КОВАЛIВКА, 22/75	0021938029	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/223 вiд 02.07.2004
821	ТОВ "ВИСС"	РОСIЯ	РФ. 198097, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ТРЕФОЛЄВА, 42. КОД ОКПО 45496323, КОД ИНН 7805074872							Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть"	50/251 вiд 22.11.2000

 

Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 108 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва нерезидента	Країна	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Вид порушення	N наказу, яким була заст. спецсанкцiя
822	ТОВ "ВОДОЛЕЙ И КО"	РОСIЯ	РОСIЯ, КРАСНОДАР, СТАВРОПОЛЬСЬКА, 18	29.2	Долар США	ТОВ "АЛЬПIНА ЛТД"	ЗАПОРIЗЬКА	ЮР. АД.: ЗАПОРIЖЖЯ, АВТОЗАВОДСЬКА, 34/15 ФАКТ.: ЗАПОРIЖЖЯ, ДЗЕРЖИНСЬКОГО, 16	0024514420	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	704 вiд 16.09.99
823	ТОВ "ВЫБОР- ЛЮКС"	РОСIЯ	183053, МУРМАНСЬК, ПР. КОЛЬСЬКИЙ, 172	797.31	Росiйський рубль	МПКВП "ФIРМА АБМ"	КИЇВ	КИЇВ, ГНАТА ЮРИ, 14-В	0022966559	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/294 вiд 19.08.2003
824	ТОВ "ГАЛА СЕРВIС"	КАЗАХСТАН	КАЗАХСТАН, ПАВЛОДАР, ТОРАЙБIРОВА, 14	44.7	Долар США	ЗАТ "ОДЕСА"	ОДЕСЬКА	ОДЕСА, 3-Й ВОДОПРОВIДНИЙ ПРОВ., 10	0000377147	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	560А вiд 29.07.99
825	ТОВ "ГАЛВАНI"	ГРУЗIЯ	ГРУЗIЯ, ТБIЛIСI, МАДЖАНIШВIЛI, 5	17.6	Долар США	ПП "МОБIЛ"	ЧЕРКАСЬКА	257000, ЧЕРКАСИ, IЛЬЇНА, 55	0021387440	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	224 вiд 06.04.99
826	ТОВ "ГАЛИЛЕЙ-ОПТИКА"	РОСIЯ	РФ, 197227, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, СЕРЕБРИСТИЙ БУЛЬВАР, 10. КОД ОКПО 47945222, КОД ИНН 7814082252							Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть"	50/251 вiд 22.11.2000
827	ТОВ "ГАММА"	РОСIЯ	РФ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, САПЕРНИЙ ПЕР., 4. КОД ОКПО 50003957, КОД ИНН 7825121305							Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть"	50/251 вiд 22.11.2000
828	ТОВ "ГАММА-РЕСУРС"	РОСIЯ	347902, РОСТОВСЬКА ОБЛАСТЬ, ТАГАНРОГ, ЛЕНIНГРАДСЬКА, 46/46	8.4	Долар США	ЗАТ "ВIЗАВI"	ДОНЕЦЬКА	83050, ДОНЕЦЬК, ЩОРСА, 26-А; ДОНЕЦЬК, ПР. ТЕАТРАЛЬНИЙ, 26/1	0024068600	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/326 вiд 17.09.2003

 

Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 109 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва нерезидента	Країна	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Вид порушення	N наказу, яким була заст. спецсанкцiя
829	ТОВ "ГАРНЕМ"	РОСIЯ	МОСКВА, Ф ПОЛЕТАЄВА, 8, КОРП. 4, КВ. 22	1524.3	Росiйський рубль	ЗАТ "УКРРОС"	КИЇВ	03037, КИЇВ, ПОВIТРО- ФЛОТСЬКИЙ, 39/1; КИЇВ, КАУНАСЬКА, 3/10	0022971690	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/162 вiд 12.05.2003
830	ТОВ "ГЕВОРГ"	ВIРМЕНIЯ	ВIРМЕНIЯ	52.82	Долар США	ТОВ "НАЇНА"	ЖИТОМИРСЬКА	262000, ЖИТОМИР, КОЧЕРГИ, 2-А	0020429521	Указ Президента України вiд 18.06.94 р. N 319/94 "Про невiдкладнi заходи щодо повернення в Україну валютних цiнностей, що незаконно знаходяться за її межами"	224 вiд 06.04.99
831	ТОВ "ГЕЛIОС"	КАЗАХСТАН	480037, АЛМАТИ, ПРОСПЕКТ СЕЙФУЛЛIНА, 180; РНН 600800047925	96.3	Долар США	ДП "ТОРГОВИЙ ДIМ УКРЗЕРНОПРОМ"	КИЇВ	КИЇВ, ФРУНЗЕ, 25	0031030119	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/448 вiд 15.12.2003
832	ТОВ "ГОМЕЛЬСКИЙ ВИНЗАВОД (БСП ЛТД)" / ТОВ "BST-LTD" ГОМЕЛЬСКИЙ ВИНЗАВОД	БIЛОРУСЬ	БIЛОРУСЬ, ГОМЕЛЬ, СЕЛ. ЮВIЛЕЙНЕ, 11	101.6	Долар США	САРАТСЬКИЙ ВИНЗАВОД	ОДЕСЬКА	СМТ САРАТА, ЗАВОДСЬКА, 5	0000411981	ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/167 вiд 01.06.2001
833	ТОВ "ГРАНАТ"	РОСIЯ	РФ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЛIГОВСЬКИЙ ПР., 22/12 Н. КОД ОКПО 48986708, КОД ИНН 7825694031							Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть"	50/251 вiд 22.11.2000
834	ТОВ "ГРАНД-НН"	РОСIЯ	РОСIЯ, НОВГОРОД, КРАСИНЯ	17596.24	Росiйський рубль	ДП "ЛЬВIВДЕРЕВ- РЕСУРСИ"	ЛЬВIВСЬКА	ЛЬВIВ, ГОРОДОЦЬКА, 172	0013817671	ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	508 вiд 15.07.99
835	ТОВ "ГРЕМI-96"	ГРУЗIЯ	ГРУЗIЯ, АДЖАРСЬКА АР, С. ХЕЛВАЧАУРI	163	Долар США	КП "БАЛ"	АР КРИМ	ФЕОДОСIЯ, АНЮНАСА, 4/56	0023201824	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	560А вiд 29.07.99

 

 

Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

 

Додаток N 110 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва нерезидента	Країна	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Вид порушення	N наказу, яким була заст. спецсанкцiя
836	ТОВ "ГРИНВИЛЛ"	РОСIЯ	РОСIЯ, МОСКВА, МАЛА ГРУЗИНСЬКА, 25 КОРП. 1	30.5	Долар США	ПП "ЗАХIД-ЗБУТ"	ХМЕЛЬНИЦЬКА	ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, IНДУСТРIАЛЬНА, 23	0023828345	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	704 вiд 16.09.99
837	ТОВ "ДАРТС"	КАЗАХСТАН	КАЗАХСТАН, АЛМАТИ, М/Р-Н 2, 22/7	42.59	Долар США	ВАТ "СВIТЛОТЕХНIКА"	КИЇВСЬКА	БРОВАРИ, ЧКАЛОВА, 3	0000212848	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	825 вiд 29.10.99
838	ТОВ "ДЕКОР 555"	РОСIЯ	РОСIЯ, МОСКВА, 26 БАКИНСЬКИХ КОМIСАРIВ, 10/6	38	Долар США	ЗАТ "ЗАХIДНИЙ БУГ"	ВОЛИНСЬКА	КОВЕЛЬ, ДРАГОМАНОВА, 5	0020144764	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	224 вiд 06.04.99
839	ТОВ "ДОН-КОММЕРЦ"	РОСIЯ	358000, ЕЛIСТА, ЛЕНIНА, 249, К 505; 344038, РОСТОВ-НА-ДОНУ, ЛЕНIНА, 44, К 206	4098.42	Росiйський рубль	ВАТ "АЗОВ"	ДОНЕЦЬКА	87535, МАРIУПОЛЬ, ПРОСПЕКТ IЛЛIЧА, 145/147; 87535, МАРIУПОЛЬ, МАШИНО- БУДIВЕЛЬНИКIВ, 1	0020355550	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/111 вiд 28.03.2003
840	ТОВ "ЕВРОИНДЕКС"	РОСIЯ	РОСIЯ, МОСКВА, ОСIННIЙ БУЛЬВАР, 5/1	693	Українська гривня	ЗАТ "КРИВОРIЖБУД"	ДНIПРОПЕТРОВСЬКА	324005, КРИВИЙ РIГ, ОРДЖОНIКIДЗЕ, 21	0001239281	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/128 вiд 11.08.2000
841	ТОВ "ЕВРОКОМ"	РОСIЯ	РОСIЯ, ЧЕЛЯБIНСЬК, 3-Я АРЗАМАСЬКА, 5	201.527	Росiйський рубль	СП "УКРАЇНА ПОЛЬСТЕР ДИЗАЙН"	ЛЬВIВСЬКА	ЛЬВIВ, ЛЕВАНДIВСЬКА, 5А	0020824855	ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	508 вiд 15.07.99
842	ТОВ "ЕЛ. ОПТ"	РОСIЯ	103045, МОСКВА, СТРIТЕНКА, 1	1668.7	Росiйський рубль	ТОВ "МIЛЕНIУМ"	КИЇВСЬКА	ВИШНЕВЕ, ПРОМИСЛОВА, 5	0030961137	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/254 вiд 15.07.2003
843	ТОВ "ЕСКАР"	РОСIЯ	РОСIЯ, КОНДОПОГА, ЖОВТНЕВА, 71/104	42.1	Долар США	ВКФ "УНIФОРМ"	ОДЕСЬКА	ОДЕСА, ВЕЛИКА АРНАУТСЬКА, 72/74	0013897865	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	704 вiд 16.09.99
844	ТОВ "ЕСО- СТРОЙСНАБ"	РОСIЯ	308024 Г. БЕЛГОРОД, УЛ. 5 АВГУСТА, 36, КОРП. 1	25	Росiйський рубль	ПП "СПЕЦМАШ"	ХАРКIВСЬКА	М. ХАРКIВ, ВУЛ. РИМАРСЬКА, 18	0032134912	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/260 вiд 22.07.2005

 

Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 111 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва нерезидента	Країна	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Вид порушення	N наказу, яким була заст. спецсанкцiя
845	ТОВ "ЗАПАД"	РОСIЯ	РОСIЯ, КУРСЬК, В. ЛЕНIНА, 87	101.67	Долар США	ВАТ "СЕРП I МОЛОТ"	ХАРКIВСЬКА	ХАРКIВ, ПРОСПЕКТ МОСКОВСЬКИЙ, 183	0000236004	ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi"	50/167 вiд 01.06.2001
846	ТОВ "ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕЦ"	РОСIЯ	МОСКВА, 3-НОВО- МИХАЙЛОВСЬКИЙ ПРОВУЛОК, 16/6	0.12	Українська гривня	ПКВ "КРИВОРIЖ- УНIВЕРСАЛ"	ДНIПРОПЕТРОВСЬКА	КРИВИЙ РIГ, ОРДЖОНIКIДЗЕ, 4	0025005530	ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi"	50/111 вiд 28.03.2003
847	ТОВ "ИМПУЛЬС-ГОЛД"	РОСIЯ	125319, МОСКВА, КОЧНОВСКИЙ ПРОЕЗД, 4	5.5	Долар США	ТОВ "АГРОТЕХПРОМ"	ДОНЕЦЬКА	85700, ВОЛНОВАХА, 100 РОКIВ ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА, 28	0025111976	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/254 вiд 15.07.2003
848	ТОВ "ИНРУСТОРГ Н"	РОСIЯ	МОСКВА, ЕНТУЗIАСТIВ, 11-А	70560.05	Росiйський рубль	ТОВ "ПЛАНЕТА"	КИЇВ	КИЇВ, РУСАНIВСЬКИЙ БУЛЬВАР, 2	0030964934	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/75 вiд 04.03.2003
849	ТОВ "ИЯНИН КУТХ"	РОСIЯ	РОСIЯ, ВЛАДИВОСТОК, КАРБИШЕВА, 4, КО 203	168	Долар США	ТОВ "НТВ-ГРУПА"	РIВНЕНСЬКА	РIВНЕ, ТОПОЛЕВА, 1/302	0022562632	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	560А вiд 29.07.99
850	ТОВ "IНВАР"	МОЛДОВА	МОЛДОВА, КИШИНIВ, П. ТИЧИНИ, 42	25.8	Українська гривня	ВАТ "ЗАВОД ГАЗОВОГО УСТАТКУВАННЯ"	ВIННИЦЬКА	24000, МОГИЛIВ- ПОДIЛЬСЬКИЙ, СТРОКАЧА, 13	0003327670	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/158 вiд 11.06.2002
851	ТОВ "КАЗАГРОТРЕЙД КОМПАНI"	КАЗАХСТАН	КАЗАХСТАН, 480013, АЛМАТИ, ПР. АБАЯ, 20/14. РНН 600 400 118 527	71.25	Долар США	ТОВ "НОВА ХОРТИЦЯ"	ЗАПОРIЗЬКА	69095, ЗАПОРIЖЖЯ, ПР. ЛЕНIНА, 100	0030545888	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/264 вiд 03.09.2001
852	ТОВ "КАЛИНИНГРАДСКИЙ ОЛИМП"	РОСIЯ	РФ, КАЛIНIНГРАД, БIГОВА, 16/8. КОД ИНН 3908017808							Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть"	50/251 вiд 22.11.2000

 

Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 112 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва нерезидента	Країна	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Вид порушення	N наказу, яким була заст. спецсанкцiя
853	ТОВ "КАМЕННЫЙ ВЕК"	РОСIЯ	Г. ВОРОНЕЖ, УЛ. МОИСЕЄВА, 71-112	4.5	Долар США	ЗАТ "ЛЬВIВСЬКИЙ КЕРАМIЧНИЙ ЗАВОД"	ЛЬВIВСЬКА	М. ЛЬВIВ, ВУЛ. СЯЙВО, 12	0000293605	ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi"	50/343 вiд 15.09.2005
854	ТОВ "КАРИНА ТРЕЙД"	РОСIЯ	РОСIЯ, КАРЕЛIЯ, ПЕТРОЗАВОДСЬКА ОБЛАСТЬ, МЕДВЕЖЬЄ- ГОРСЬКИЙ РАЙОН, П. ПIНДУКШИ	128	Росiйський рубль	ЗАТ "БАБАЇВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД"	ХАРКIВСЬКА	ХАРКIВСЬКИЙ РАЙОН, С. БАБАЇ, К. МАРКСА, 71	0005461545	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	224 вiд 06.04.99
855	ТОВ "КВАДРА-СI" ООД	БОЛГАРIЯ	БОЛГАРIЯ, МОНТАНА, А. БАТЕНБЕРГ	0.2	Долар США	ВАТ "АГРОМАШ"	ЖИТОМИРСЬКА	БЕРДИЧIВ, НИЗГIРЕЦЬКА, 16	0013554349	ст. 5 Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньо- економiчних вiдносинах"	224 вiд 06.04.99
856	ТОВ "КВАДРА-СI" ООД	БОЛГАРIЯ	БОЛГАРIЯ, МОНТАНА, А. БАТЕНБЕРГ	24.4	Долар США	ВАТ "АГРОМАШ"	ЖИТОМИРСЬКА	БЕРДИЧIВ, НИЗГIРЕЦЬКА, 16	0013554349	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	224 вiд 06.04.99
857	ТОВ "КВАТРО"	РОСIЯ	РОСIЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МАРАТА, 82	28.44	Долар США	КО ГАГМА "IНФЛОТ"	АР КРИМ	КЕРЧ, КIРОВА, 47-А	0020681976	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	704 вiд 16.09.99
858	ТОВ "КЛИН-ТОН"	РОСIЯ	РФ, МОСКОВСЬКА ОБЛАСТЬ, ОДИНЦОВО, МОЖАЙСЬКЕ ШОСЕ, 71. КОД ОКПО 18844106, КОД ИНН 5032051494							Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть"	50/251 вiд 22.11.2000
859	ТОВ "КОМБIНАТ МЕТАЛОВИРОБIВ I КОНСТРУКЦIЙ"	РОСIЯ	М. КРАСНОДАР ПРОЕЗД МАЙСЬКИЙ, 5	71.92	Росiйський рубль	ТОВ НВФ "ДНIПРОТЕХСЕРВIС"	ДНIПРОПЕТРОВСЬКА	49099 ДНIПРОПОТРОВСЬК САВКIНА, 6 КВ. 441 ДНIПРОПЕТРОВСЬК ВУЛ. СИМФЕРОПОЛЬСЬКА, 21	0019305558	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/223 вiд 02.07.2004

 

Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 113 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва нерезидента	Країна	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Вид порушення	N наказу, яким була заст. спецсанкцiя
860	ТОВ "КОММЕНСИЯ"	РОСIЯ	РОСIЯ	1000	Українська гривня	ТОВ "ВIСАНТIНА"	КИЇВ	КИЇВ, I. КУДРI, 37-А/7	0023743241	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	55 вiд 04.02.2000
861	ТОВ "КОМПАНIЯ "РИК"	РОСIЯ	М. КУРСЬК, ПР-Т КУЛАКОВА, 1	2538.1	Росiйський рубль	ТОВ "АГРОПРОМIНВЕСТ"	АР КРИМ	М. СIМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. ТРУБАЧЕНКО, 16, КВ. 25	0031681117	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/182 вiд 18.05.2005
862	ТОВ "КОНТIНУУ-Ю.Р.К.А."	МОЛДОВА	МОЛДОВА, ФАЛЕШТЬ	44.6	Долар США	ЗОВНIШНЬО- ЕКОНОМIЧНА АСОЦIАЦIЯ "АНТРАЦИТ"	ЛУГАНСЬКА	РОВЕНЬКИ, КАРЛА МАРКСА, 42-А	0002023324	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	704 вiд 16.09.99
863	ТОВ "КОРАЛЛ"	РОСIЯ	РФ, 189630, КОЛПИНО, ПАВЛОВСЬКА, 94. КОД ОКПО 27459057, КОД ИНН 7817007327							Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть"	50/251 вiд 22.11.2000
864	ТОВ "КОРОС"	РОСIЯ	РФ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ДОВГООЗЕРНА, 10. КОД ОКПО 39440146, КОД ИНН 7825680896							Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть"	50/251 вiд 22.11.2000
865	ТОВ "КОРСАЛ"	БIЛОРУСЬ	БIЛОРУСЬ, МОГИЛIВ, ПР. ДИМИТРОВА, 62/1	69.7	Долар США	ТОВ "НОВАКОМ"	ЛЬВIВСЬКА	СТРИЙ, Я. КУПАЛА, 8	0022414311	ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi"	560А вiд 29.07.99
866	ТОВ "КОРЯЖМАЛЕСТОРГ"	РОСIЯ	РФ, 165651, АРХАНГЕЛЬСКА ОБЛАСТЬ, КОРЯЖМА, КУТУЗОВА, ЛIСОЗАВОД. КОД ОКПО 44410236, КОД ИНН 2905003587							Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть"	50/251 вiд 22.11.2000

 

Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 114 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва нерезидента	Країна	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Вид порушення	N наказу, яким була заст. спецсанкцiя
867	ТОВ "КРАСНОЯРСКОЕ ПКП ПО ПРОИЗВОДСТВУ И СБЫТУ ТОВАРОВ"	РОСIЯ	РФ, КРАСНОЯРСЬК, МАРКОВСЬКОГО, 78/16. КОД ОКПО 36141868, КОД ИНН 2466050667							Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть"	50/251 вiд 22.11.2000
868	ТОВ "КРЕДО"	РОСIЯ	РОСIЯ, ЯРОСЛАВЛЬ, ЧКАЛОВА, 2/11, IНН 7602001029	208.2	Росiйський рубль	ВАТ "ДНIПРОШИНА"	ДНIПРОПЕТРОВСЬКА	ДНIПРОПЕТРОВСЬК, КРОТОВА, 24	0005768898	ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	111 вiд 26.02.99
869	ТОВ "КРЕДО-ИНВЕСТ"	РОСIЯ	РОСIЯ, МОСКВА, ВЕЛИКА ОРДИНКА, 16/4, КОРП. 2, IНН 7706150018	241.2	Росiйський рубль	ВАТ "ДНIПРОШИНА"	ДНIПРОПЕТРОВСЬКА	ДНIПРОПЕТРОВСЬК, КРОТОВА, 24	0005768898	ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	111 вiд 26.02.99
870	ТОВ "КСВ-ТРЕЙД"	РОСIЯ	РОСIЯ, IРКУТСЬК, КУРЧАТОВА, 13	1092	Росiйський рубль	ЗАТ "БIЛИЦЬКИЙ МКК"	ПОЛТАВСЬКА	КОБЕЛЯЦЬКИЙ РАЙОН, СМТ БIЛИКИ, Р. ЛЮКСЕМБУРГ, 15	0000418129	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	704 вiд 16.09.99
871	ТОВ "КСЕ-IНТЕР" / "KSZE-INTER KFT"	УГОРЩИНА	УГОРЩИНА, СЕКСАРД, ПАШКУМ, 2	332.4	Долар США	СП "РАТАЙ"	КИЇВ	253154, КИЇВ-154, РУСАНIВСЬКА НАБЕРЕЖНА, 6	0019343180	ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi"	825 вiд 29.10.99
872	ТОВ "Л.Ф.К."	РОСIЯ	РФ, КАЛIНIНГРАД, ПР-КТ МИРУ, 87. КОД ОКПО 44202176, КОД ИНН 3905027396							Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть"	50/251 вiд 22.11.2000
873	ТОВ "ЛАЛИНЕ"	РОСIЯ	РФ, КАЛIНIНГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ, БАГРАТIОНIВСЬК, ПЕРЕМОГИ, 22. КОД ОКПО 48749693, КОД ИНН 3915008096							Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть"	50/251 вiд 22.11.2000

 

Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 115 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва нерезидента	Країна	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Вид порушення	N наказу, яким була заст. спецсанкцiя
874	ТОВ "ЛАНАТЕКС"	БIЛОРУСЬ	М. МIНСЬК, ВУЛ. МАЛIНОВСЬКОГО, 115, ОФIС 505	142.729	Долар США	ТОВ "АЛЬМА"	КИЇВ	КИЇВ, КIКВIДЗЕ, 41	0024580048	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/62 вiд 25.02.2003
875	ТОВ "ЛЕСНОЕ ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ-Х"	РОСIЯ	РФ, 164431, АРХАНГЕЛЬСКА ОБЛАСТЬ, Д. IЖМА. КОД ОКПО 44402490, КОД ИНН 2901081023							Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть"	50/251 вiд 22.11.2000
876	ТОВ "ЛИНКАЛЬЯНС"	РОСIЯ	РОСIЯ, М. МОСКВА, АЛТУФ'ЄВСЬКЕ ШОСЕ, 12/325			ВАТ ЦЗФ "КОЛОСНИКIВСЬКА"	ДОНЕЦЬКА	83193, М. МАКIЇВКА, СЕЛ. СВЕРДЛОВЕ	0000176485	ст. 2, 6 Закону України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть"	50/205 вiд 03.06.2005
877	ТОВ "ЛИРА"	РОСIЯ	РФ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НОВОСИБИРСЬКА, 8-5, ОФIС 1. КОД ОКПО 46912444, КОД ИНН 7814075544							Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть"	50/251 вiд 22.11.2000
878	ТОВ "ЛИТРО"	РОСIЯ	РФ, КАЛIНIНГРАД, КАРТАШЕВА, 11. КОД ОКПО 44197676, КОД ИНН 3905022849							Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть"	50/251 вiд 22.11.2000
879	ТОВ "ЛОСИНКА-ЮТ"	РОСIЯ	ЮР.: РФ, 129344, МОСКВА, ЄНIСЕЙСЬКА, 2 ФАКТ.: РФ, 101000, МОСКВА, ВЕЛИКИЙ ЗЛАТОУС. КОД ОКПО 47382724, КОД ИНН 7706068074							Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть"	50/251 вiд 22.11.2000

 

Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 116 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва нерезидента	Країна	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Вид порушення	N наказу, яким була заст. спецсанкцiя
880	ТОВ "ЛЮКССТРОЙСЕРВИС-К"	РОСIЯ	РОСIЯ, МОСКВА, БУДIВЕЛЬНИКIВ, 18	139957.925	Росiйський рубль	ТОВ "ГРIНДА"	КИЇВ	02125, КИЇВ, РАЙДУЖНА, 15	0030553265	ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/121 вiд 11.05.2002
881	ТОВ "МАЛЬТА"	МОЛДОВА	2001, КИШИНIВ, ТИГИНА, 42	17.4	Долар США	ТОВ "ОСЬ"	ДНIПРО- ПЕТРОВСЬКА	ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ДРОГОБИЧСЬКА, 69	0019436875	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/254 вiд 15.07.2003
882	ТОВ "МАСАД"	КАЗАХСТАН	КАЗАХСТАН, 480080, АЛМА-АТА, САТПАЄВА, 17/8, РНН 600700000529	61.4	Долар США	ТОВ "МАКСI-М"	РIВНЕНСЬКА	РIВНЕ, 16 ЛИПНЯ, 6-А	0024169873	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	560А вiд 29.07.99
883	ТОВ "МАСЛЯНИНСКИЕ ВИНА"	РОСIЯ	РОСIЯ, НОВОСИБIРСЬКА ОБЛАСТЬ, С. МАСЛЯНИНО, 60 РОКIВ ЖОВТНЯ, 6	153 вiд 28.03.2000	Росiйський рубль	МВП ФIРМА "КВАРТА"	ПОЛТАВСЬКА	ПОЛТАВА, ЗИГIНА, 38-7/1	0013931214	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	224 вiд 06.04.99
884	ТОВ "МЕГАТРЕЙД"	РОСIЯ	РФ, МОСКВА, КРАВЧЕНКО, 14/3. КОД ИНН 7702940100							Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть"	50/251 вiд 22.11.2000
885	ТОВ "МЕДВЕДЬ"	БIЛОРУСЬ	ВИТЕБСЬКА ОБЛ., ПОЛОЦЬКИЙ РАЙОН, Д. МАЛОЄ СИТНО	3.48	Долар США	ТОВ "ТОРГОВО- ПРОМИСЛОВА КОМПАНIЯ "ШУРАВI"	ЛУГАНСЬКА	М. СВЕРДЛОВСЬК, ВУЛ. КОМСОМОЛЬСЬКА, 14	0031788947	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/343 вiд 15.09.2005
886	ТОВ "МЕДIНФАРМ"	ГРУЗIЯ	ГРУЗIЯ, КУТАЇСI, ТБIЛIСI, 6	50.34	Долар США	АТ "ЗДОРОВ'Я"	ХАРКIВСЬКА	ХАРКIВ, ШЕВЧЕНКО, 22	0005768473	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	704 вiд 16.09.99
887	ТОВ "МЕРИДАН"	РОСIЯ	РОСIЯ, МОСКВА, ВЕРЗЕМНЕКА, 6, КОРПУС 3	28754.885	Росiйський рубль	ТОВ "ГРIНДА"	КИЇВ	02125, КИЇВ, РАЙДУЖНА, 15	0030553265	ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/121 вiд 11.05.2002
888	ТОВ "МЕРИДИАН"	РОСIЯ	РФ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЛАБОРАТОРНИЙ ПР., 231. КОД ОКПО 50876766, КОД ИНН 7804089354							Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть"	50/251 вiд 22.11.2000

 

Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 117 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва нерезидента	Країна	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Вид порушення	N наказу, яким була заст. спецсанкцiя
889	ТОВ "МЕТАЛЛО- ТЕХНИКА"	РОСIЯ	РОСIЯ, БЄЛГОРОДСЬКА ОБЛАСТЬ, ШЕБЕКIНО, ЛЕНIНА, 33-А	1020	Росiйський рубль	ТОВ "СПЕКТР"	ХАРКIВСЬКА	ХАРКIВ, ФОНВIЗIНА, 18	0025188914	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	825 вiд 29.10.99
890	ТОВ "МЕТАЛ-М"	РОСIЯ	М. ВОЛГОГРАД ВУЛ. АКАДЕМIЧНА, 4/1, К. 7	85.93	Росiйський рубль	ТОВ НВФ "ДНIПРОТЕХСЕРВIС"	ДНIПРО- ПЕТРОВСЬКА	49099 ДНIПРОПЕТРОВСЬК САВКIНА, 6, КВ. 441 ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. СИМФЕРОПОЛЬСЬКА, 21	0019305558	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/223 вiд 02.07.2004
891	ТОВ "МЕТЕОР"	КАЗАХСТАН	Г. АЛМАТА, УЛ. МАНАСА, 55	83.4	Долар США	СП "IННКО"	ДОНЕЦЬКА	М. ДОНЕЦЬК, ПР. ДЗЕРЖИНСЬКОГО, 53	0002046512	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/343 вiд 15.09.2005
892	ТОВ "МЕТЕХИ-95"	ГРУЗIЯ	М. ТБIЛIСI, ВУЛ. БАЛАНЧИВАДЗЕ, 1/4	28.7	Долар США	СПД КОНДРАТЮК В. П.	ВIННИЦЬКА	М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. ПИРОГОВА, 97	2621918190	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/223 вiд 02.07.2004
893	ТОВ "МИКРОН"	РОСIЯ	РОСТОВ-НА-ДОНУ, ПЕР. БЕЛОМОРСЬКИЙ, 96/19	132.5	Росiйський рубль	ТОВ ПКФ ЛТД "БIАФО"	ДОНЕЦЬКА	83076, ДОНЕЦЬК, ТЕРНОПIЛЬСЬКА, 11; ДОНЕЦЬК-52, ШЕВЧЕНКА, 86/35	0030962586	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/254 вiд 15.07.2003
894	ТОВ "МИФОС 2000"	РОСIЯ	РОСIЯ, МОСКВА, РIЗДВЯНА, 12	7423.6	Росiйський рубль	ДПФ "ТОРГIВЕЛЬНИЙ ДIМ ВАТ "НТЗ"	ДНIПРО- ПЕТРОВСЬКА	НОВОМОСКОВСЬК, СУЧКОВА, 115	0030325358	ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/131 вiд 04.05.2001
895	ТОВ "МКФ"	БIЛОРУСЬ	БIЛОРУСЬ, СОЛIГОРСЬК, ЛЕНIНА, 36	400	Долар США	ВАТ "ВАТРА"	ТЕРНОПIЛЬСЬКА	ТЕРНОПIЛЬ, МИКУЛИНЕЦЬКА, 46	0000214207	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	224 вiд 06.04.99
896	ТОВ "МОЗАIК"	БIЛОРУСЬ	БIЛОРУСЬ, ГОМЕЛЬ, НАРОДНОГО ОПОЛЧЕННЯ, 16/85	22	Долар США	УБ ТОВ "УКРБЕЛАГРО"	ЗАПОРIЗЬКА	ВАСИЛIВКА, СИМФЕРОПОЛЬ- СЬКА, 11	0025479512	ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi"	224 вiд 06.04.99

 

Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 118 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва нерезидента	Країна	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Вид порушення	N наказу, яким була заст. спецсанкцiя
897	ТОВ "МОСБИ"	РОСIЯ	РОСIЯ, МОСКВА, БУТИРСЬКИЙ ВАЛ, 1	131.7	Долар США	ПСГ IМ. IВАНЕНКА ГУ КМУ	ПОЛТАВСЬКА	МИРГОРОДСЬКИЙ РАЙОН, С. ПЕТРIВЦI	0003772513	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	560А вiд 29.07.99
898	ТОВ "МОСТ"	РОСIЯ	РОСIЯ, ВОРОНIЖ, БОЛЬШЕВИКIВ, 94/26	65.7	Долар США	ЗАТ "НIКА-IНВЕСТ"	ЛУГАНСЬКА	ЛУГАНСЬК, ОСТАПЕНКО, 27	0021815216	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	704 вiд 16.09.99
899	ТОВ "НАСОСМАШ"	РОСIЯ	РОСIЯ, БЄЛГОРОД	178	Долар США	КОМПАНIЯ "IНТЕХСЕРВIС"	СУМСЬКА	СУМИ, ПЕТРОПАВЛIВСЬКА, 63	0014010545	ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	588 вiд 06.08.99
900	ТОВ "НАШ КАПИТАЛ"	РОСIЯ	МОСКВА, НОВИЙ АРБАТ, 21	717.7	Росiйський рубль	ТОВ "ТД КИЇВСЬКИЙ КАРТОННО- ПАПЕРОВОГО КОМБIНАТУ"	КИЇВСЬКА	ОБУХIВ, КИЇВСЬКА, 130	0030624220	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/448 вiд 15.12.2003
901	ТОВ "НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ ТМ"	РОСIЯ	РФ, МОСКВА, БIГОВА, 6/3. КОД ОКПО 18493003, КОД ИНН 7714129676							Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть"	50/251 вiд 22.11.2000
902	ТОВ "НОВЫЙ ПУТЬ"	РОСIЯ	РФ, КАЛIНIНГРАД, ВАГНЕРА, 51/2. КОД ОКПО 19761362, КОД ИНН 3906071870							Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть"	50/251 вiд 22.11.2000
903	ТОВ "НПО КАСКАД"	РОСIЯ	РФ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ТИПАНОВА, 4. КОД ОКПО 48923004, КОД ИНН 7810138218							Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть"	50/251 вiд 22.11.2000
904	ТОВ "ОЗУРЕТСЬКИЙ РИНОК ФУНДУКА"	ГРУЗIЯ	ОЗУРГЕТI, САНАПIРО, 2	4.2	Долар США	П/П СТАРАНЧУК С. В.	ХМЕЛЬНИЦЬКА	ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, КАМ'ЯНЕЦЬКА, 48/9	2251506532	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/326 вiд 17.09.2003

 

Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 119 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва нерезидента	Країна	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Вид порушення	N наказу, яким була заст. спецсанкцiя
905	ТОВ "ОЙЛ-РЕСУРС"	РОСIЯ	ЮРИДИЧНА: РФ, 109388, МОСКВА, ГУР'ЯНОВА, Д. 43, ПРИ ПРАВЛIННЯ. КОД ОКПО 18366233, КОД ИНН 7723138853							Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть"	50/251 вiд 22.11.2000
906	ТОВ "ОЛМАНТ"	РОСIЯ	РОСIЯ, МОСКВА, СУМСЬКОЙ ПР-КТ, 8/2	141	Долар США	ДП "ЧЕРКАСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ КОМБIНАТ"	ЧЕРКАСЬКА	257030, ЧЕРКАСИ, ЧИГИРИНСЬКА, 13	0005529691	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	224 вiд 06.04.99
907	ТОВ "ОРIЕНТ-СИСТЕМ- ГРУП"	РОСIЯ	М. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЛIГОВСЬКИЙ ПРОСПЕКТ, 26, П. 12-Н	16	Росiйський рубль	ТОВ "ВАЛЛЕН"	ДНIПРОПЕТРОВСЬКА	М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ГЕРОЇВ СТАЛIНГРАДУ, 116	0020229555	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/46 вiд 31.01.2005
908	ТОВ "ОРКОНДА"	РОСIЯ	РОСIЯ, МОСКВА, САМОКАТНА, 4, КОРПУС 1	5487.2	Росiйський рубль	ТОВ "АЛЬТ"	ХАРКIВСЬКА	ХАРКIВ, ПУШКIНСЬКА, 59/45	0030656074	ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/167 вiд 01.06.2001
909	ТОВ "ПАРТНЕР"	РОСIЯ	РОСIЯ, ЖЕЛЕЗНОГОРСЬК, ГАГАРIНА, 1-Б	7.9	Росiйський рубль	ПIДПРИЄМСТВО "УКРАГРОВИБУХ- ПРОМ"	ЧЕРКАСЬКА	258500, КОРСУНЬ- ШЕВЧЕНКIВСЬКИЙ, КОМАРОВА, 3	0005455573	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	224 вiд 06.04.99
910	ТОВ "ПОЛЕКС"	РОСIЯ	РОСIЯ, МОСКВА, П'ЯТНИЦЬКА, 25/1	341.7	Росiйський рубль	ПП "НАРВАЛ"	ЛЬВIВСЬКА	ЛЬВIВ, ШЕВЧЕНКА, 31	0022406777	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	825 вiд 29.10.99
911	ТОВ "ПРИНЦИП"	РОСIЯ	РОСIЯ, МОСКВА	30.9	Долар США	ТОВ "ЕНЕРГОIНВЕСТ"	ТЕРНОПIЛЬСЬКА	ТЕРНОПIЛЬ, ФЕДЬКОВИЧА, 16	0021159035	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	704 вiд 16.09.99
912	ТОВ "ПРОМИСЛОВА ГРУПА "ПРОМСНАБ"	РОСIЯ	456200, М. ЗЛАТОУСТ, ПЛОЩА III IНТЕРНАЦIОНАЛА. IНН 7453062657	6998.22	Росiйський рубль	ДП ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ПIВДЕННИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД IМ. О. М. МАКАРОВА"	ДНIПРОПЕТРОВСЬКА	49008, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. КРИВОРIЗЬКА, 1	0014308368	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/291 вiд 21.08.2004

 

Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 120 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва нерезидента	Країна	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Вид порушення	N наказу, яким була заст. спецсанкцiя
913	ТОВ "ПРОСТОР"	РОСIЯ	РОСIЯ, МОСКВА, 2-Й ВОЛКОНСЬКИЙ ПРОВУЛОК, 1/20, 7	124	Долар США	ПII "IСТОК"	КИЇВ	252083, КИЇВ, ПРОСПЕКТ НАУКИ, 72	0025278245	ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	332 вiд 11.05.99
914	ТОВ "ПРОФИТ"	РОСIЯ	198005, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МОСКОВСЬКИЙ ПРОСПЕКТ, 63, ОКПО 56273908, ОКОНХ 71100, ИНН 7826086861	254.1	Росiйський рубль	ПП "СВ ХОЛДIНГ"	ЛЬВIВСЬКА	ЛЬВIВ, МЕДОВА ПЕЧЕРА, 15	0031215513	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/326 вiд 17.09.2003
915	ТОВ "ПФК "СТАЛЬ"	РОСIЯ	650099, Г. КЕМЕРОВО, ПР-Т КУЗНЕЦКИЙ, 15, ОФ. 210	1579.8	Росiйський рубль	ВАТ "ТОЧМАШ"	ДОНЕЦЬКА	83007, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ЖМУРИ, 1	0014300579	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	102/488 вiд 28.12.2005
916	ТОВ "РАМЕНА"	РОСIЯ	РФ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МОХОВА, 31-А/22 Н. КОД ОКПО 48981522, КОД ИНН 7825114234							Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть"	50/251 вiд 22.11.2000
917	ТОВ "РАМЕНА"	РОСIЯ	РФ, 191028, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МОХОВА, 31-А. КОД ОКПО 48941522, КОД ИНН 7825114234							Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть"	50/251 вiд 22.11.2000
918	ТОВ "РБФК"	БIЛОРУСЬ	БIЛОРУСЬ	188.2	Росiйський рубль	ДП "ФРАМПТОН МАРКЕТIНГ"	КИЇВ	252010, КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ УЗВIЗ, 8	0022950860	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	224 вiд 06.04.99
919	ТОВ "РЕМСТРОЙ"	РОСIЯ	РФ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЧАЙКОВСЬКОГО, 65/7 Н. КОД ОКПО 45528282, КОД ИНН 7825094740							Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть"	50/251 вiд 22.11.2000

 

Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 121 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва нерезидента	Країна	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Вид порушення	N наказу, яким була заст. спецсанкцiя
920	ТОВ "РЕНЕ"	РОСIЯ	РФ, 105215, МОСКВА, СИРЕНЕВИЙ БУЛЬВАР, 39. КОД ОКПО 45176771, КОД ИНН 7719151273							Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть"	50/251 вiд 22.11.2000
921	ТОВ "РЕСС"	РОСIЯ	РОСIЯ, МОСКВА, МОСФIЛЬМIВСЬКА, 17-Б	49.2	Долар США	ЗАТ "ОРIОН"	СУМСЬКА	КОНОТОП, ЯРМАРКОВА, 11	0013997271	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	224 вiд 06.04.99
922	ТОВ "РЕФИКОМ"	РОСIЯ	МОСКВА, ПРОВУЛОК АФАНАСIЇВСЬКИЙ, 36	158	Долар США	ПП "ТРIАДА"	ХМЕЛЬНИЦЬКА	ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ РАЙОН, С. ШАРОВЕЧКА	0021344933	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/111 вiд 28.03.2003
923	ТОВ "РИОКОН"	РОСIЯ	РОСIЯ, МОСКВА	1409.27	Українська гривня	ПП "ВЛЕРА"	СЕВАСТОПОЛЬ	335000, СЕВАСТОПОЛЬ, ПР. ГЕНЕРАЛА ОСТРЯКОВА, 168/20	0024873307	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	560А вiд 29.07.99
924	ТОВ "РОБЕРТИНО"	РОСIЯ	РОСIЯ, ЧЕРКЕСЬК	12.4	Долар США	ВАТ "ЗОРЯ"	КIРОВОГРАДСЬКА	СВIТЛОВОДСЬК, ДРУЖБИ, 15	0000274648	ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi"	224 вiд 06.04.99
925	ТОВ "РОСМЕХАНОМОНТАЖ"	РОСIЯ	РОСIЯ, КАЛУГА, ЛЕНIНА, 74	2974	Росiйський рубль	ДП "ТОРГIВЕЛЬНИЙ ДIМ КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО ВЕРСТАТО- БУДIВНИЦТВА" ВАТ "КЗВВ"	ДОНЕЦЬКА	КРАМАТОРСЬК, ОРДЖОНIКIДЗЕ, 6	0030250363	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/85 вiд 17.03.2003
926	ТОВ "РОСПРОМТОРГ"	РОСIЯ	РОСIЯ	2712.12	Українська гривня	ПП "ЛОЛIТА"	ДОНЕЦЬКА	ДОНЕЦЬК-59, СКЛАДСЬКА, 5	0025110439	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	560А вiд 29.07.99
927	ТОВ "РОССУКР"	РОСIЯ	РОСIЯ, ВОЛОГДА, ПР. РАДЯНСЬКИЙ, 62/19	69.2	Українська гривня	ПВКП "ЯТРАНЬ"	ЖИТОМИРСЬКА	ЖИТОМИР, МАНУЇЛЬСЬКОГО, 85-А/22	0020423949	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/128 вiд 11.08.2000

 

Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 122 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва нерезидента	Країна	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Вид порушення	N наказу, яким була заст. спецсанкцiя
928	ТОВ "РОСТ"	РОСIЯ	РОСIЯ, ЧIТИНСЬКА ОБЛАСТЬ, ЧIТА, ПРОЕКТНА, 14	81.7	Долар США	ПП "МАНАС-СТАР"	ЧЕРКАСЬКА	257000, ЧЕРКАСИ, ВАТУТIНА, 175/47	0024357652	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	560А вiд 29.07.99
929	ТОВ "РОСЦВЕТМЕТ"	РОСIЯ	РОСIЯ, МОСКВА, ПР. ЛЕНIНГРАДСЬКИЙ, 176/6	3009.2	Українська гривня	МКП "ТРIАЛ"	ДОНЕЦЬКА	ДОНЕЦЬК, КИСЛОВОДСЬКА, 8/19	0020333005	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	55 вiд 04.02.2000
930	ТОВ "РУСЛАН"	РОСIЯ	РФ, 165400, АРХАНГЕЛЬСКА ОБЛАСТЬ, КОТЛАС, МЕЛЄНТ'ЄВА, 37/50. КОД ОКПО 41402093							Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть"	50/251 вiд 22.11.2000
931	ТОВ "САЙГАС-МЕБЕЛЬ"	РОСIЯ	РОСIЯ, IЖЕВСЬК, ПР. СЕВЕРНИЙ, 61	1.012	Долар США	СП "УКРАЇНА ПОЛЬСТЕР ДИЗАЙН"	ЛЬВIВСЬКА	ЛЬВIВ, ЛЕВАНДIВСЬКА, 5-А	0020824855	ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	508 вiд 15.07.99
932	ТОВ "САМЕЙ-ЛИДЕР"	РОСIЯ	РОСIЯ, МОСКВА, ПРОСПЕКТ МИРУ, 57	68.2	Долар США	ЗАТ "ДУБАС I СИН"	РIВНЕНСЬКА	С. АНТОПIЛЬ, КИЇВСЬКА, 89	0025320668	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	224 вiд 06.04.99
933	ТОВ "САНДЕРС-М"	РОСIЯ	РФ, МОСКВА, ВОЛОКОЛАМСЬКЕ ШОСЕ, 92. КОД ОКПО 32808123, КОД ИНН 7733081074							Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть"	50/251 вiд 22.11.2000
934	ТОВ "САПСАН"	РОСIЯ	КIРОВ, ВОРОВСЬКОГО, 78, П/В 610055; КОД ОКПО 52342684, IПН 4345007212	45	Росiйський рубль	ПП "ЛВП"	ЗАПОРIЗЬКА	69068, ЗАПОРIЖЖЯ, КОЛЕКТИВНА, 7/70	0030926197	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/111 вiд 28.03.2003

 

Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 123 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва нерезидента	Країна	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Вид порушення	N наказу, яким була заст. спецсанкцiя
935	ТОВ "САТЕЛЛИТ"	РОСIЯ	РОСIЯ	114	Долар США	ХФ "ЕЛIС"	ХМЕЛЬНИЦЬКА	ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ВОЛОДИМИРСЬКА, 49	0014150565	ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi"	560А вiд 29.07.99
936	ТОВ "САТЛ"	РОСIЯ	РОСIЯ, САНКТ- ПЕТЕРБУРГ, НЕКРАСОВА, 46/6	49153	Росiйський рубль	ТОВ "ФЕНА"	РIВНЕНСЬКА	РIВНЕ, ШУХЕВИЧА, 4/33	0021081623	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	979 вiд 22.12.99
937	ТОВ "САТУРН-СЕРВИС"	РОСIЯ	РФ, 193036, САНКТ- ПЕТЕРБУРГ, НЕВСЬКИЙ ПР., 95-А/12 Н. КОД ОКПО 48019397, КОД ИНН 7825682741							Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть"	50/251 вiд 22.11.2000
938	ТОВ "СЕЛЕНА"	КАЗАХСТАН	КАЗАХСТАН, АЛМА-АТА, КУРМАНТАЗИ, 150	76.25	Долар США	СП ЗАТ "ЛАЗ-ТОРГОВИЙ ДIМ"	ЛЬВIВСЬКА	САМБIР, ВIДКРИТА, 16	0025543693	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	560А вiд 29.07.99
939	ТОВ "СИМ"	РОСIЯ	САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПIОНЕРСЬКА, 25	533.2	Росiйський рубль	ТОВ "МОГIЛЬОВО- ПОДIЛЬСЬКИЙ ТЕПЛИЧНО- ОВОЧЕВИЙ КОМБIНАТ"	ВIННИЦЬКА	24000, МОГИЛIВ- ПОДIЛЬСЬКИЙ, ПР. НЕЗАЛЕЖНОСТI, 144-А	0025494730	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/111 вiд 28.03.2003
940	ТОВ "СИФ"	РОСIЯ	РОСIЯ, МОСКВА, ЗАТОННА, 117/3 К. 204	38.8	Долар США	СП "ДУЕТ"	ТЕРНОПIЛЬСЬКА	ЧОРТКIВ, МIЦКЕВИЧА, 13	0021137743	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	704 вiд 16.09.99
941	ТОВ "СЛАВЯНСКИЙ МОСТ"	РОСIЯ	РОСIЯ, ОРIЄНБУРГ, ПЕР. СОРМОВСЬКИЙ, 30	24.5	Долар США	МПП "РОСЬ"	АР КРИМ	ДЖАНКОЙ, ПЕР. СПОРТИВНИЙ, 7	0022247652	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	704 вiд 16.09.99
942	ТОВ "СТАЛЬСНАБ"	РОСIЯ	РОСIЯ МОСКВА, НЕМАНСЬКИЙ ПР-КТ, 1, КОРП. 1	38.1	Долар США	ДРУЖБIВСЬКИЙ КАР'ЄР НЕРУДНИХ КОПАЛИН "КВАРЦ"	ЖИТОМИРСЬКА	ОЛЕВСЬКИЙ РАЙОН, СМТ ДРУЖБА	0007624867	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	224 вiд 06.04.99

 

Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 124 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва нерезидента	Країна	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Вид порушення	N наказу, яким була заст. спецсанкцiя
943	ТОВ "СТАРКОН"	РОСIЯ	РОСIЯ, МОСКВА, 127540, ДУБНIНСЬКА, 16, КОРПУС, 5	212.2	Долар США	ПП "НЕРОН"	СЕВАСТОПОЛЬ	335000, СЕВАСТОПОЛЬ, ХРЮКIНА, 3/185	0025139408	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	560А вiд 29.07.99
944	ТОВ "СТАТИКА"	РОСIЯ	РФ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПОДВ. КУЗЬМИНА, 46. КОД ОКПО 50888447, КОД ИНН 7805130380							Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть"	50/251 вiд 22.11.2000
945	ТОВ "СТРОЙ- КОМПЛЕКТАЦИЯ"	РОСIЯ	М. БРЯНСК, ВУЛ. ЛIТЕЙНА, 5	123.5	Росiйський рубль	ТОВ "IМIДЖ"	ДОНЕЦЬКА	83054, М. ДОНЕЦЬК, ПР-Т КИЇВСЬКИЙ, 7, КВ. 5	0024461547	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	102/488 вiд 28.12.2005
946	ТОВ "СЯБРИ"	БIЛОРУСЬ	БIЛОРУСЬ, МIНСЬК, ФАБРIЦIУСА, 3	536.88	Росiйський рубль	ВАТ "ДНIПРОАЗОТ"	ДНIПРОПЕТРОВСЬКА	322609, ДНIПРОДЗЕРЖИНСЬК, ГОРОБЦЯ, 1	0005761620	ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi"	224 вiд 06.04.99
947	ТОВ "ТАГХЛЕБПРОДУКТ"	РОСIЯ	РОСIЯ, РОСТОВСЬКА ОБЛАСТЬ, ТАГАНРОГ, КУЗНЕЧНА, 33	15.12	Росiйський рубль	ТОВ "ТРАНСОПТ"	МИКОЛАЇВСЬКА	327001, МИКОЛАЇВ, ЛЯГIНА, 18	0022433188	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	224 вiд 06.04.99
948	ТОВ "ТАРИДАН КОРПОРЕЙШН"	РОСIЯ	РОСIЯ, 109280, МОСКВА, АВТОЗАВОДСЬКА, 11			ТОВ "ДОНБАСРЕСУРСИ"	ЛУГАНСЬКА	ЮР. АДР.: ЛУГАНСЬК, МОРОЗОВА, 25; ФАКТ. АДР.: ЛУГАНСЬК, ПЛОЩА ГЕРОЇВ ВЕЛИКОЇ ВIТЧИЗНЯНОЇ ВIЙНИ, 4	0025358955	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/264 вiд 03.09.2001
949	ТОВ "ТВНТОРГ"	БIЛОРУСЬ	МIНСЬК, ПОНОМАРЕНКО, 7/31	5.3	Долар США	БРАЇЛIВСЬКИЙ СОКОМОРСОВИЙ ЗАВОД	ВIННИЦЬКА	ЖМЕРИНСЬКИЙ РАЙОН, СМТ БРАЇЛIВ	0000375450	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/75 вiд 04.03.2003

 

Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 125 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва нерезидента	Країна	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Вид порушення	N наказу, яким була заст. спецсанкцiя
950	ТОВ "ТЕГЕРАН"	РОСIЯ	РФ, 163050, АРХАНГЕЛЬСК, ПIРСОВА, 13/1. КОД ОКПО 41411956, КОД ИНН 2901074450							Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть"	50/251 вiд 22.11.2000
951	ТОВ "ТЕЛЬМА"	РОСIЯ	РОСIЯ, МОСКВА, IНIЦIАТИВНА, 9, КОРПУС 2	1211.3	Українська гривня	ПП "КИТАНА"	СЕВАСТОПОЛЬ	335000, СЕВАСТОПОЛЬ, ПР. ГЕНЕРАЛА ОСТРЯКОВА, 204/28	0024866230	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	560А вiд 29.07.99
952	ТОВ "ТИМБЕР ТРЕЙД АССОШИЭЙШН"	РОСIЯ	РФ, 163061, АРХАНГЕЛЬСК, Р. ЛЮКСЕМБУРГ 7/1- 45. КОД ОКПО 44408110, КОД ИНН 2927000090							Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть"	50/251 вiд 22.11.2000
953	ТОВ "ТОРГ СИСТЕМ"	РОСIЯ	МОСКВА, ФАБРIЦИУСА, 48. ОКПО 59112556, IПН 7733138796	4693	Росiйський рубль	ТОВ ВКФ "АТОЛЛ"	ДНIПРОПЕТРОВСЬКА	ДНIПРОПЕТРОВСЬК, КРАСНОЗАВОДСЬКА, 3-А	0030916938	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/342 вiд 25.09.2003
954	ТОВ "ТОРГОВА КОМПАНIЯ "АЛЬФА-КАПIТАЛ"	РОСIЯ	РОСIЯ, МОСКОВСЬКА ОБЛАСТЬ, КРАСНОГОРСЬК, ЛЕНIНА, 26-А; ОКПО 53902530	3860	Росiйський рубль	ТОВ "СТАНИЦЯ"	ЛУГАНСЬКА	ЛУГАНСЬК, К. МАРКСА, 35	0031016178	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/41 вiд 21.02.2002
955	ТОВ "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "КОРУНД"	РОСIЯ	ДЗЕРЖИНСЬК, НIЖЕГОРОДСЬКА ОБЛ., ВУЛ. 1 ТРАВНЯ	127.41	Росiйський рубль	ЗАТ ПВ "СПЛАВ"	ДНIПРОПЕТРОВСЬКА	М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ДЗЕРЖИНСЬКОГО, 10/9	0024225134	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/460 вiд 22.12.2004
956	ТОВ "ТОРГОВИЙ ДВОР "РИТМ"	РОСIЯ	МОСКВА, МАРОСЕЙКА, 10/1	103.5	Росiйський рубль	ТОВ "ДРЕВБУМСНАБСТРОЙ"	ДНIПРОПЕТРОВСЬКА	52005, СМТ ЮВIЛЕЙНЕ, ТЕПЛИЧНА, 15; 49000, ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ПР. ПУШКIНА, 59	0023648229	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/326 вiд 17.09.2003

 

Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 126 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва нерезидента	Країна	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Вид порушення	N наказу, яким була заст. спецсанкцiя
957	ТОВ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "АГРОМАШ"	РОСIЯ	394062, Г. ВОРОНЕЖ, УЛ. КРАСНОЗВЕЗДНАЯ, 40, КВ. 17	435	Росiйський рубль	ВАТ "ТОЧМАШ"	ДОНЕЦЬКА	83007, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ЖМУРИ, 1	0014300579	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	102/488 вiд 28.12.2005
958	ТОВ "ТПК РЕАКОНТ"	РОСIЯ	ЮР.: РФ, 125319, МОСКВА, АК. IЛ'ЮШИНА, Д. 4, КОРП. 1. КОД ОКПО 485448629, КОД ИНН 7714121719							Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть"	50/251 вiд 22.11.2000
959	ТОВ "ТРIО+"	ГРУЗIЯ	М. ТБИЛIСI, ВУЛ. ЦЕРЕТЕЛI, 142	10.4	Долар США	ТОВ "ВIНСПЕЦОДЯГ+"	ВIННИЦЬКА	М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. ОСИПЕНКА, 6-А	0030362627	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/419 вiд 17.11.2004
960	ТОВ "ТРАНСЭКСИМ"	РОСIЯ	РФ, 196105, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР. ГАГАРИНА, 1. КОД ОКПО 48015376							Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть"	50/251 вiд 22.11.2000
961	ТОВ "ТРИКОН"	РОСIЯ	РФ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБ. КАН. ГРИБОЄДОВА, 174-А. КОД ОКПО 46904557, КОД ИНН 7826682293							Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть"	50/251 вiд 22.11.2000
962	ТОВ "ТУРСТРОЙ"	РОСIЯ	РОСIЯ, 197042, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОСПЕКТ ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ, 36. ОКПО 20529180	1469.9	Росiйський рубль	ВАТ "ЗАВОД IМ. ШЕВЧЕНКО"	ЗАПОРIЗЬКА	ВIЛЬНЯНСЬК, ЧЕРВОНОАРМIЙСЬКА, 5	0014309528	ст. 5 Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньо- економiчних вiдносинах"	560А вiд 29.07.99
963	ТОВ "ТУРСТРОЙ"	РОСIЯ	РОСIЯ, МОСКВА, КРАСНА ПРЕСНЯ, 28, КОРП. 2. ИНН 7722118396	546.9	Українська гривня	ВАТ "ЗАВОД IМ. ШЕВЧЕНКО"	ЗАПОРIЗЬКА	ВIЛЬНЯНСЬК, ЧЕРВОНОАРМIЙСЬКА, 5	0014309528	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	560А вiд 29.07.99

 

Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 127 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва нерезидента	Країна	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Вид порушення	N наказу, яким була заст. спецсанкцiя
964	ТОВ "ТУРСТРОЙ"	РОСIЯ	РОСIЯ, 197042, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОСПЕКТ ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ, 36. ОКПО 20529180	157.3	Українська гривня	ВАТ "ЗАВОД IМ. ШЕВЧЕНКО"	ЗАПОРIЗЬКА	ВIЛЬНЯНСЬК, ЧЕРВОНОАРМIЙСЬКА, 5	0014309528	ст. 5 Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньо- економiчних вiдносинах"	560А вiд 29.07.99
965	ТОВ "ТУРЯНСКИЙ И СЫНОВЬЯ"	РОСIЯ	БЄЛГОРОД, ПР. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 131	243.3	Росiйський рубль	П/П ТУРЯНСЬКА ВIКТОРIЯ ЕДУАРДIВНА	ХАРКIВСЬКА	ХАРКIВСЬКИЙ РАЙОН, С. ВАСИЩЕВЕ, РАДЯНСЬКА, 63	2302022921	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/294 вiд 19.08.2003
966	ТОВ "УКРРОССЕРВИС"	РОСIЯ	РОСIЯ, ТАМБОВ, НОВОСЕВЕРНАЯ, 19/2	68.6	Росiйський рубль	ТОВ "IНТЕРПРОМ- ГЛОБУС"	ДНIПРОПЕТРОВСЬКА	КРИВИЙ РIГ, ПРОСПЕКТ МАРКСА, 14	0021881039	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	224 вiд 06.04.99
967	ТОВ "УНИКОР"	РОСIЯ	РОСIЯ, МОСКОВСЬКА ОБЛАСТЬ, ТРОЇЦЬК, СОНЯЧНА, 12	66938.576	Росiйський рубль	ТОВ "ГРIНДА"	КИЇВ	02125, КИЇВ, РАЙДУЖНА, 15	0030553265	ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/121 вiд 11.05.2002
968	ТОВ "УНIВЕРСАЛ ТРЕЙДIНГ"	РОСIЯ	М. МОСКВА, ВУЛ. ЛЕСНIКОВА, 21/2. Р/Р 6651420014							ст. 6 Закону України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть"	50/59 вiд 11.02.2005
969	ТОВ "УСПЕХ"	РОСIЯ	400105, М. ВОЛГОГРАД, ВУЛ. ШТЕМЕНКО, 9	8.5	Долар США	ПП "КОЛДI"	ДОНЕЦЬКА	85764, ВОЛНОВАСЬКИЙ Р-Н, С. БУГАС, ВУЛ. ТАЛАХА, 14	0031887526	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/304 вiд 19.08.2005
970	ТОВ "ФИРМА ЛИЛИАНА"	РОСIЯ	РФ, 125015, МОСКВА, БУТИРСЬКА, 86-Б. КОД ОКПО 46384885, КОД ИНН 7715162651							Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть"	50/251 вiд 22.11.2000
971	ТОВ "ФОКУС"	РОСIЯ	РФ, 194223, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, КУРЧАТОВА, 4. КОД ОКПО 31070862, КОД ИНН 7802023277							Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть"	50/251 вiд 22.11.2000

 

Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 128 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва нерезидента	Країна	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Вид порушення	N наказу, яким була заст. спецсанкцiя
972	ТОВ "ФОЭТ" (ЗАТ "ФОЭТ")	РОСIЯ	РОСIЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, СМОЛЯЧКОВА, 19	35	Долар США	ТОВ "УКРОЕКСПОРТ"	РIВНЕНСЬКА	РIВНЕ, 16 ЛИПНЯ, 38	0023301247	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	825 вiд 29.10.99
973	ТОВ "ФРЭМЭН"	РОСIЯ	РФ, 113054, МОСКВА, ВАЛОВА, 29/33-А. КОД ОКПО 46407758, КОД ИНН 7705144438							Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть"	50/251 вiд 22.11.2000
974	ТОВ "ШЕЛЬФ"	РОСIЯ	РОСIЯ, ЧЕЛЯБIНСЬК, ШАДРИНСЬКА, 100, IНН 0814053611	1	Росiйський рубль	СП "УКРАЇНА ПОЛЬСТЕР ДИЗАЙН"	ЛЬВIВСЬКА	ЛЬВIВ, ЛЕВАНДIВСЬКА, 5-А	0020824855	ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	508 вiд 15.07.99
975	ТОВ "ЭКСПРЕСС"	РОСIЯ	РОСIЯ, МОСКВА	4914	Росiйський рубль	ТОВ "ПРОМIНЬ"	РIВНЕНСЬКА	СМТ ГОЩА	0000446925	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	560А вiд 29.07.99
976	ТОВ "ЭНИТА"	РОСIЯ	РФ, 191025, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, БУЛЬВАР НОВАТОРОВ, 94. КОД ОКПО 47962692, КОД ИНН 7805101195							Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть"	50/251 вiд 22.11.2000
977	ТОВ "ЭПАХ"	РОСIЯ	РОСIЯ, ТАТАРСТАН, КАЗАНЬ, ТЕЦЕВСЬКА, 5	124	Долар США	ПФ "АКТЕС"	ХАРКIВСЬКА	ХАРКIВ, ПР. НОВОПРИГОРОДНIЙ, 28	0022610070	ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi"	825 вiд 29.10.99
978	ТОВ "ЮНАЙТЕД ЭНТЕРПРАЙЗЕС"	РОСIЯ	РОСIЯ, МОСКВА, ПРОВУЛОК В. ХАРИТОНIВСЬКИЙ, 21/6	42.69	Долар США	ПП "ЛIГА"	ХАРКIВСЬКА	ХАРКIВ-126, МАРШАЛА КОНЄВА, 21	0024332511	ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi"	50/97 вiд 07.07.2000

 

Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 129 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва нерезидента	Країна	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Вид порушення	N наказу, яким була заст. спецсанкцiя
979	ТОВ "ЮНАЙТЕД ЭНТЕРПРАЙЗЕС"	РОСIЯ	РОСIЯ, МОСКВА, ПРОВУЛОК В. ХАРИТОНIВСЬКИЙ, 21/6	254.98	Долар США	ПП "СIГМА"	ХАРКIВСЬКА	ХАРКIВ, КОНЕВА, 21	0024139197	ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi"	50/97 вiд 07.07.2000
980	ТОВ "ЮНГ МОНIТОРИНГ СИСТЕМИ"	РОСIЯ	РОСIЯ, М. МОСКВА, ВУЛ. П'ЯТНИЦЬКА, 70/41			ДВАТ ЦЗФ "ПРОЛЕТАРСЬКА"	ДОНЕЦЬКА	86111, М. МАКIЇВКА, ВУЛ. ЯНКИ КУПАЛА, 1	0000176451	ст. 2, 6 Закону України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть"	50/205 вiд 03.06.2005
981	ТОВ "ЮНГ МОНIТОРИНГ СИСТЕМИ"	РОСIЯ	М. МОСКВА, ВУЛ. ВАЛОВА, 30/73. IПН 7705419202, ОКПО 57996060			ТОВ "ГАРАНТIЯ- МЕНЕДЖМЕНТ"	КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. М. РИБАЛКА, 10/8	0024258200	ст. 2, 6 Закону України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть"	102/389 вiд 25.10.2005
982	ТОВ ВКФ "ДАНА"	БIЛОРУСЬ	БIЛОРУСЬ, ГОМЕЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ, МОЗИРЬ, БУЛЬВАР СТРАКОНИЦЬКИХ, 24	9.2	Долар США	ПП "АКIР"	ЖИТОМИРСЬКА	БЕРДИЧIВ, СВЕРДЛОВА	0013563466	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	224 вiд 06.04.99
983	ТОВ КОМПАНIЯ "АЛЬМИРА-ЛЮКС"	РОСIЯ	РОСIЯ, 603146, НИЖНIЙ НОВГОРОД, ЮБIЛЕЙНА, 38-А	51029.48	Росiйський рубль	П/П ГАЛУШКО ВОЛОДИМИР ЮРIЙОВИЧ	ЛУГАНСЬКА	91011, ЛУГАНСЬК, КВ. ЄРЕМЕНКО, 2/9	2822620153	ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/283 вiд 21.09.2001
984	ТОВ МП "ВАСА"	РОСIЯ	РОСIЯ, МОСКОВСЬКА ОБЛАСТЬ, МИТИЩI, ОЛIМПIЙСЬКИЙ ПР-КТ, 19/1	90	Долар США	СП "ОДАНК"	ОДЕСЬКА	ОДЕСА, ЧОРНОМОРСЬКОГО КАЗАЦТВА, 68	0023216116	ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	628 вiд 21.08.99
985	ТОВ ПКФ "ВЛАДВИК"	РОСIЯ	443048, Г. САМАРА, УЛ. БАТАЙСКАЯ, 15/28	324.01	Росiйський рубль	ПП "АIР"	ДОНЕЦЬКА	М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ЦУСIМСЬКА, 77	0025103209	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/343 вiд 15.09.2005

 

Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 130 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва нерезидента	Країна	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Вид порушення	N наказу, яким була заст. спецсанкцiя
986	ТОВ ПКФ "ТРЕЙД"	РОСIЯ	ОРЛОВСКАЯ ОБЛ., ПОС. НАРЫШКИНО, ПЕР. ПРОМЫШЛЕННЫЙ, 22	562.5	Росiйський рубль	ПП "ЕНЕРГIЯ-СЕРВIС"	КИЇВСЬКА	09100, М. БIЛА ЦЕРКВА, ВУЛ. ПАРТИЗАНСЬКА, 33, КВ. 53	0023577676	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/343 вiд 15.09.2005
987	ТОРГОВЫЙ ДОМ "РЭСТ"	РОСIЯ	РОСIЯ, ЄКАТЕРИНБУРГ, ПЕЧЕРСЬКА, 6	9	Долар США	ЗАТ "НОВОПСКОВХАРЧ- ТОВАРИ"	ЛУГАНСЬКА	НОВОПСКОВ, ПРОВУЛОК МЕЛЬНИЧНИЙ, 1	0000377354	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	224 вiд 06.04.99
988	ТПП "МАГ"	РОСIЯ	117607, Г. МОСКВА, УЛ. ЛОБАЧЕВСКОГО, 94	7.6	Росiйський рубль	ТОВ "ПРИДНIПРОВСЬКИЙ"	ДНIПРОПЕТРОВСЬКА	НIКОПОЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. ПРИВОЛЬНЕ, ВУЛ. ЛЕНIНА, 16-А	0030831912	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/343 вiд 15.09.2005
989	ТПФ "ОМАД"	УЗБЕКИСТАН	УЗБЕКИСТАН, БУХАРА, ПРОСПЕКТ НАВОЇ, 1	15.9	Долар США	ВАТ "АРМАТУРНИЙ ЗАВОД"	СУМСЬКА	КОНОТОП, ВИРIВСЬКА, 60	0000218331	ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi"	224 вiд 06.04.99
990	Ф."BITRADEX S.L."	IСПАНIЯ	CALL JOSE AGUILAR 48A4 46022 M. VALENCIA	3.7	Долар США	ПП "УКРПРОМБУДЛIС"	ВIННИЦЬКА	М. ВIННИЦЯ ВУЛ. Ф. КОНА, 6/117	0031325319	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/252 вiд 20.07.2004
991	ФIРМА "AASHRIT EXPOET"	IНДIЯ	7/18. L. G. P. NEW DELHI	0.18	Долар США	ПП "МЕДIКА 2000"	ДНIПРОПЕТРОВСЬКА	М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. 9 СIЧНЯ, 12/2	0031155638	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/343 вiд 15.09.2005
992	ФIРМА "ARDA SHIPPING AND TRADING LTD CO"	ТУРЕЧЧИНА	NECATIBEY CADDESI AKSA SOKAK NO. 18 AKSE HAN KAT 5. KARAKOY/-ISTANBUL	118.3	Долар США	ДП "МИКОЛАЇВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ"	МИКОЛАЇВСЬКА	М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 23	0001125608	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/373 вiд 18.10.2004
993	ФIРМА "ARGO" POLSKA Z.O.O."	ПОЛЬЩА	64-930, STARA LUBIANKA, UL. KOLEJOWA	7.3	Долар США	ВАТ НВО "ЕТАЛ"	КIРОВОГРАДСЬКА	М. ОЛЕКСАНДРIЯ, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 1	0005814256	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/379 вiд 11.10.2005

 

Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 131 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва нерезидента	Країна	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Вид порушення	N наказу, яким була заст. спецсанкцiя
994	ФIРМА "ARMAIS-COMERT"	МОЛДОВА	Г. КИШИНЕВ, УЛ. САРМИЗЕЖЕТУСА, 16/2, КВ. 21	20	Долар США	ВАТ "ХЕРСОНСЬКI КОМБАЙНИ"	ХЕРСОНСЬКА	М. ХЕРСОН, ВУЛ. ТИРАСПIЛЬСЬКА, 1	0005780362	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/419 вiд 17.11.2004
995	ФIРМА "AS JOGEVA VILJANOIDLA"	ЕСТОНIЯ	48305, М. ЙИГЕВА, ВУЛ. ЯАМА, 1	48.3	євро	ТОВ "БУДЕКСIМ"	ЖИТОМИРСЬКА	М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ВЕЛИКА БЕРДИЧIВСЬКА, 23, КВ. 2	0020420477	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/291 вiд 21.08.2004
996	ФIРМА "BASSEL KOUWEFI"	СIРIЯ	DAMASCUS-SYRIA P.O. BOX 30558	30.2	Долар США	ПП "ЕКСIМ ПРОДУКТ-ОДЕСА"	ОДЕСЬКА	М. ОДЕСА, ВУЛ. ГЕНЕРАЛА ЦВЄТАЄВА, 3/5	0032580903	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/379 вiд 11.10.2005
997	ФIРМА "DREW-TRADING"	ПОЛЬЩА	39-300. MIELEK. UL. SHALUBINSKIEGO 8/48	3.24	Долар США	ПНВП "СПIН"	ДНIПРОПЕТРОВСЬКА	49000, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. КIРОВА, 32/16	0024996412	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/343 вiд 15.09.2005
998	ФIРМА "EURO-CARP"	ЮГОСЛАВIЯ	25233, М. РУСКI КЕРЕСТУР БЛОК 111 2/14	2.8	євро	ПП ГРИНЬКIВ Р. О.	ТЕРНОПIЛЬСЬКА	М. ТЕРНОПIЛЬ, ВУЛ. 15 КВIТНЯ, 3/32	2018502492	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	102/488 вiд 28.12.2005
999	ФIРМА "HEINZ BAU GMBH"	НIМЕЧЧИНА	04157, ЛЕЙПЦIГ, ОТТО-АДАМ- ШТРАССЕ, 18	1.1	євро	МП ВИРОБНИЧО- ТОРГОВЕЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО "АНСТIКО"	КИЇВСЬКА	07700, М. ЯГОТИН, ВУЛ. ПОШТОВА, 65	0013729576	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/117 вiд 31.07.2000
1000	ФIРМА "MONOLUX LLC"	США	1220 N. MARKET, ST. SUITE 606, WILMINGTON, DE, 19801	7496.06	Латвiйський лат	ПП "КЛАС-АКТ"	АР КРИМ	М. СIМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. КРИЛОВА, 58/14, К. 5	0032715026	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/379 вiд 11.10.2005
1001	ФIРМА "MOORBY INVESTMENT HOLDINGS LTD"	БРИТАНСЬКА ТЕРИТОРIЯ	PO BOX 546, 28-30 THE PARADE, JERSEY YE4 8XY, CHANNEL ISLANDS	4236.5	Долар США	ТОВ СП "АГРОСВIТ"	РIВНЕНСЬКА	РIВНЕНСЬКА ОБЛ., М. ДУБНО, ВУЛ. МИРОГО- ЩАНСЬКА, 57	0030947620	ст. 5 Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньо- економiчних вiдносинах"	50/252 вiд 20.07.2004
1002	ФIРМА "OU "WATKINS"	ЕСТОНIЯ	PALJASSARE TEE, 20401, TALLIN, 10313	7.1	Долар США	ТОВ "ОКЕАНIЧНА РИБА"	МИКОЛАЇВСЬКА	М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ЯНТАРНА, 64	0032283411	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/149 вiд 25.04.2005

 

Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 132 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва нерезидента	Країна	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Вид порушення	N наказу, яким була заст. спецсанкцiя
1003	ФIРМА "SFDA INTERNATIONAL TRADING, INC"	США	WEST TRENTON NJ	101.4	Долар США	ПП "ВОЯЖ"	ОДЕСЬКА	М. ОДЕСА, ВУЛ. ЧЕРНЯХОВСЬКОГО, 9, КВ. 5	0031182017	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/379 вiд 11.10.2005
1004	ФIРМА "SI TRADE S.R.O."	СЛОВАЧЧИНА	M. R. STEFANIKA 2393/25, 07501 TREBISOV	2.5	Долар США	ПП ВКФ "IНТРАДА"	КИЇВ	03150, М. КИЇВ, ВУЛ. ХРЕЩАТИК, 7/11	0032490396	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	102/488 вiд 28.12.2005
1005	ФIРМА "SOLUJIO"	СЛОВАЧЧИНА	СЛОВАЧЧИНА	5.9	Долар США	ТОВ "ДНIПРО"	ЛЬВIВСЬКА	БРОДIВСЬКИЙ РАЙОН, С. ЯЗЛIВЧИК	0014331002	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	224 вiд 06.04.99
1006	ФIРМА "SOLUJIO"	СЛОВАЧЧИНА	СЛОВАЧЧИНА	9.3	Нiмецька марка	ТОВ "ДНIПРО"	ЛЬВIВСЬКА	БРОДIВСЬКИЙ РАЙОН, С. ЯЗЛIВЧИК	0014331002	Указ Президента України вiд 18.06.94 р. N 319/94 "Про невiдкладнi заходи щодо повернення в Україну валютних цiнностей, що незаконно знаходяться за її межами"	224 вiд 06.04.99
1007	ФIРМА "SYNCOTEC SA"	ФРАНЦIЯ	100 AVE DU GENERAL LECLERC 93692 PANTIN	52.4	Долар США	ДП "ЧЕКСIЛ-IМПЕКС" ВАТ "ЧЕКСIЛ"	ЧЕРНIГIВСЬКА	М. ЧЕРНIГIВ, ВУЛ. ЩОРСА, 66	0022830558	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/335 вiд 20.09.2004
1008	ФIРМА "TELLMAN REETDACH GMBH"	НIМЕЧЧИНА	AN DER AU,2 24367, OSTERBY	2.8	євро	ПП ПАСIЧНИК О. М.	ХМЕЛЬНИЦЬКА	М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ВУЛ. СТАРО- КОСТЯНТИНIВСЬКЕ ШОССЕ, 8/1, КВ. 42	2625811991	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/419 вiд 17.11.2004
1009	ФIРМА "VALETTE LIMITED"	ВЕЛИКОБРИТАНIЯ	LONDON 788-790 FINCHLEY ROUD	284.1	Долар США	ТОВ "КВС-СТАЛЬПРОМ"	КИЇВСЬКА	М. БРОВАРИ, ВУЛ. КУТУЗОВА, 121	0031463686	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	102/488 вiд 28.12.2005
1010	ФIРМА "YARI TRADE D.O.O."	СЛОВЕНIЯ	4202 NACLO UL. STRANINJ 82	17.08	Долар США	ПП ПЕРПЕТА Б. М.	ТЕРНОПIЛЬСЬКА	М. ТЕРНОПIЛЬ, ВУЛ. ЛИПОВА, 2/23	1871902414	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	102/22 вiд 26.01.2006

 

Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 133 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва нерезидента	Країна	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Вид порушення	N наказу, яким була заст. спецсанкцiя
1011	ФIРМА "АССА" ДИРЕКЦIЯ	РОСIЯ	РОСIЯ, МОСКВА, БУДIВЕЛЬНИКIВ, 45/38	26.49	Долар США	ПП "ПОЛДI"	КIРОВОГРАДСЬКА	ОЛЕКСАНДРIЯ, ПАРИЖСЬКОЇ КОМУНИ, 64	0013756490	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	224 вiд 06.04.99
1012	ФIРМА "БУIГ-ТУРКМЕН"	ТУРКМЕНIСТАН	М. АШГАБАТ	2.1	Долар США	МВКП "ВIССА-ЛТД"	ВIННИЦЬКА	М. ВIННИЦЯ, ПРОВ. ЛИТОВСЬКИЙ, 6	0013340269	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/379 вiд 11.10.2005
1013	ФIРМА "ГАРТЕН I КЕМПIНГ"	НIМЕЧЧИНА	НIМЕЧЧИНА, ЛАР, 77933, ШУТЦЕНШТРАССЕ, 32	25.7	Нiмецька марка	ЗАТ "БУДЯНСЬКИЙ ФАЯНС"	ХАРКIВСЬКА	ХАРКIВСЬКИЙ РАЙОН, С. БУДИ, ЗАЛIЗНИЧНА, 1	0000310456	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	224 вiд 06.04.99
1014	ФIРМА "ЗОС"	РОСIЯ	РОСIЯ, СОЧI, КОНСТИТУЦIЇ, 32/4	21.8	Долар США	ЗАТ "ГОРОДОЦЬКИЙ МКК"	ХМЕЛЬНИЦЬКА	ГОРОДОК, ПР. МОЛОЧНО- КОНСЕРВНИЙ, 1	0000418159	ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi"	224 вiд 06.04.99
1015	ФIРМА "ЗОС"	РОСIЯ	РОСIЯ, СОЧI, КОНСТИТУЦIЇ, 32/4	81.8	Українська гривня	ЗАТ "ГОРОДОЦЬКИЙ МКК"	ХМЕЛЬНИЦЬКА	ГОРОДОК, ПР. МОЛОЧНО- КОНСЕРВНИЙ, 1	0000418159	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	224 вiд 06.04.99
1016	ФIРМА "ИНАРС"	РОСIЯ	РОСIЯ, АРХАНГЕЛЬСЬК, УРИЦЬКОГО, 52/23	16.4	Росiйський рубль	МИРГОРОДСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД	ПОЛТАВСЬКА	МИРГОРОД, РАСКОВОЇ, 63	0001733222	ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi"	224 вiд 06.04.99
1017	ФIРМА "ИНМОРТРАНС"	РОСIЯ	РОСIЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР. В. САМСОНЬЄВСЬКИЙ, 88	67.1	Долар США	IЗМАЇЛЬСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ	ОДЕСЬКА	IЗМАЇЛ, ПОРТОВА, 7	0001125815	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	224 вiд 06.04.99
1018	ФIРМА "ЛЕНАТ"	РОСIЯ	РОСIЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПЕРЕУЛОК БОЙЦОВА, 4	64.5	Росiйський рубль	ВАТ "БРОДIВСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД"	ЛЬВIВСЬКА	БРОДИ, I. ФРАНКА, 69	0000374120	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	224 вiд 06.04.99

 

Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 134 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва нерезидента	Країна	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Вид порушення	N наказу, яким була заст. спецсанкцiя
1019	ФIРМА "НIДЖАТ"	АЗЕРБАЙДЖАН	АЗЕРБАЙДЖАН, БАКУ, НОВАН, 3	75	Долар США	ЗАТ "ДУБАС I СИН"	РIВНЕНСЬКА	С. АНТОПIЛЬ, КИЇВСЬКА, 89	0025320668	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	224 вiд 06.04.99
1020	ФIРМА "CASA DIENSTLEISTUNGS GMBH"	НIМЕЧЧИНА	04157, ЛЕЙПЦIГ, КОПИШТРАССЕ, 49	4.7	євро	МП ВИРОБНИЧО- ТОРГОВЕЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО "АНСТIКО"	КИЇВСЬКА	07700, М. ЯГОТИН, ВУЛ. ПОШТОВА, 65	0013729576	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/117 вiд 31.07.2000
1021	ФIРМА "ТЕХНОКРАТ"	РОСIЯ	РОСIЯ, САРАТОВ	15.43	Нiмецька марка	МПП "ЛВ"	МИКОЛАЇВСЬКА	327001, МИКОЛАЇВ, СПАСЬКА, 53	0001644079	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	224 вiд 06.04.99
1022	ФIРМА "ЧОЧУА I КОМПАНIЯ"	ГРУЗIЯ	ГРУЗIЯ	10	Долар США	МПП "ДРУЖБА"	ХМЕЛЬНИЦЬКА	С. ПРАВДIВКА	0023232105	ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi"	224 вiд 06.04.99
1023	ФIРМА "ЯК"	РОСIЯ	РОСIЯ, ДАГЕСТАН, ХАСАВЮРТОВСЬКИЙ РАЙОН, НОВОГАТЛI	130.72	Росiйський рубль	УКРАЇНСЬКО- ЮГОСЛАВСЬКЕ СП "КОМПАНIЯ КОБЕКС ЛТД"	КIРОВОГРАДСЬКА	ОЛЕКСАНДРIЯ, ПР. ЛЕНIНА, 48	0023231073	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	224 вiд 06.04.99
1024	ФIРМА SRL "GARLASCO- COM"	МОЛДОВА	М. КИШИНIВ, ВУЛ. КИЇВ, 8/2	2715964.2	Росiйський рубль	ПП "КЛАС-АКТ"	АР КРИМ	М. СIМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. КРИЛОВА, 58/14, К. 5	0032715026	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/379 вiд 11.10.2005
1025	ФИРМА "ЭКСИТОН"	РОСIЯ	Г. МОСКВА, УЛ. ЗЕЛЕНОГРАД, 1543	181.9	Росiйський рубль	КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "УМС"	АР КРИМ	БЕЛОГОРСКИЙ Р-Н, П. ЗУЯ, ВУЛ. ЛЕНIНА, 26	0020668740	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/291 вiд 21.08.2004
1026	ФIЛIАЛ "АГРОМАШ- ЗАПЧАСТЬ" АТ "КЕН ДАЛА"	КАЗАХСТАН	КАЗАХСТАН, АЛМАТИ, ПРОСПЕКТ ДОСТIК, 38	61.9	Долар США	УУП "ОЛВЕСТ"	ХАРКIВСЬКА	ХАРКIВ, КУЛЬТУРИ, 20-А/ ХАРКIВ, ПЛЕХАНIВСЬКА, 57	0022698647	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	560А вiд 29.07.99
1027	ФIРМА "ARIS NATINAL S.R.O."	СЛОВАЧЧИНА	М. БРАТИСЛАВА, ВУЛ. ПЕСТОВАТЕЛЬСЬКА, 2	12.18	євро	ПМП "МАКС"	ХМЕЛЬНИЦЬКА	М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ВУЛ. ЗАРIЧАНСЬКА, 14/5	0014157107	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/71 вiд 21.02.2005

 

Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 135 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва нерезидента	Країна	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Вид порушення	N наказу, яким була заст. спецсанкцiя
1028	ФIРМА "AXIS"	ЛАТВIЯ	ЛАТВIЯ	3019	Долар США	ВКФ "УКРБУДМОНТАЖ"	КИЇВ	КИЇВ, ПРОСПЕКТ НАУКИ, 33-А	0025274626	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	979 вiд 22.12.99
1029	ФIРМА "BBC EUROPA"	ПОЛЬЩА	20-619, LUBLIN, UL. OGRODOWA, 7/10	33.8	євро	ВОЛИНСЬКА ТОРГОВО- ВИРОБНИЧА КОРПОРАЦIЯ	ВОЛИНСЬКА	М. ЛУЦЬК, ВУЛ. БРИНСЬКОГО, 4	0013361231	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/335 вiд 20.09.2004
1030	ФIРМА "BODMIR KFT"	УГОРЩИНА	6060, TISZAKECZKE KACZY U. 25	2.9	Долар США	ТОВ "АЛЛЕГРО"	ЛЬВIВСЬКА	М. ЛЬВIВ, ВУЛ. НАУКОВА, 9/20	0020765638	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/343 вiд 15.09.2005
1031	ФIРМА "CALEDONIA ENTERPRISESSES INC"	США	SULISBURY HAUSE 15, VICTORIA STREET, DOUGLAS, ISLE OF MAN, 1MI 2LW USA			ДП "ЛАМА-Ф"	ВОЛИНСЬКА	СМТ ЛЮБЕШIВ, БЕРЕЗНЯ, 1	0020132258	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/238 вiд 19.09.2002
1032	ФIРМА "CHORLEY ENTERPRISES INC"	ФIНЛЯНДIЯ	14. ELANNONTIE. MIKKELI.	140	Долар США	ТОВ "ГАМЕДА ДНIПРО"	ДНIПРОПЕТРОВСЬКА	М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ДОБРОВОЛЬЦIВ, 3	0031549663	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/71 вiд 21.02.2005
1033	ФIРМА "CLEMENT FRANCE SARL"	ФРАНЦIЯ	Z. IZRAVENNES LES FRANES, 5 RVE HENRY POINEARE, 59910 BONDUES	4.9	Долар США	УФ ТОВ "КЛЕМАН УКРАЇНА"	ВIННИЦЬКА	М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. КЕЛЕЦЬКА, 53	0031414932	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/343 вiд 15.09.2005
1034	ФIРМА "DELACOUNT LTD"	США	530 UNIVERSITI AVE SUITE 101-13, POLO ALTO CA, 94301			ЗАТ "РАКС"	ДНIПРОПЕТРОВСЬКА	М. ДНIПРОДЗЕРЖИНСЬК, ВУЛ. ГУБИ, 1	0000399976	ст. 5 Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньо- економiчних вiдносинах", ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/275 вiд 29.07.2005
1035	ФIРМА "DJM TRADING LLC"	США	5319SW WASEGATE DRAIVE, SVITE 211, HIRTLAND, OREGONA	10	Долар США	ДАК "ТИТАН"	АР КРИМ	М. АРМЯНСЬК, ПIВНIЧНА ПРОМЗОНА	0005762329	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	102/488 вiд 28.12.2005

 

Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 136 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва нерезидента	Країна	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Вид порушення	N наказу, яким була заст. спецсанкцiя
1036	ФIРМА "DREVO-STROJ" S.R.O.	СЛОВАЧЧИНА	08001, PRESOV, UL. PRIMLYNE, 5	16.3	євро	ТУРКIВСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ ЛIСО- ГОСПОДАРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО	ЛЬВIВСЬКА	82500, М. ТУРКА, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 30.	0000992409	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/46 вiд 31.01.2005
1037	ФIРМА "DREVO-STROJ" S.R.O.	СЛОВАЧЧИНА	08001, PRESOV, UL. PRIMLYNE, 5	9.5	євро	СТАРО- САМБIРСЬКЕ ДЛМГ	ЛЬВIВСЬКА	М. СТАРИЙ САМБIР, ВУЛ. ДРОГОБИЦЬКА, 2	0000992421	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/46 вiд 31.01.2005
1038	ФIРМА "FRANK CHERON"	БЕЛЬГIЯ	М. ДЖЕМБЕРС, РЮЕ ДЕС КОТЕЛIС ДЖАМБОЛIС, 3	2.4	євро	ТОВ СП "КАСКАД"	КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 40	0031170478	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/46 вiд 31.01.2005
1039	ФIРМА "GAMIR, SPOL.S.R.O."	ЧЕХIЯ	PALACKEHO, 63, 506 01 JICIN	8.5	Долар США	СП ТОВ "КАР-ТАТ"	ЛЬВIВСЬКА	М. ЛЬВIВ, ВУЛ. САХАРОВА, 58/19	0020836456	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/343 вiд 15.09.2005
1040	ФIРМА "GEMMA"	США	25 ST., MONTGOMERY, NEVADA	20251.238	Долар США	ТОВ "ПОЛIПРОДХIМ"	КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. ЧАЛОГО, 3	0032251793	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/225 вiд 25.06.2003
1041	ФIРМА "GEMOND LTD"	ВЕЛИКОБРИТАНIЯ	H. R. HOUSE, 447 A HIGH ROAD NORTH FINCHLEY, LONDON, N 12, OAF, UK	17.8	Долар США	ДП "КЕРЧЕНСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ"	АР КРИМ	М. КЕРЧ, ВУЛ. КIРОВА, 28	0001125554	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	102/52 вiд 14.02.2006
1042	ФIРМА "INTERNATIONAL MANAGMANT GROUP KFT"	УГОРЩИНА	NIREDHAZA, SETNTISHTVAN, 3	5	євро	ДП "КОЛКIВСЬКЕ ЛIСОВЕ ГОСПОДАРСТВО"	ВОЛИНСЬКА	МАНЕВИЦЬКИЙ Р-Н, СМТ КОЛКИ, ВУЛ. ЦЕНТРАЛЬНА, 1	0000991597	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/379 вiд 11.10.2005
1043	ФIРМА "MAOR" HANDELSGESELL- SCHAT OHG	НIМЕЧЧИНА	HILDEBRANDTSTR 24 C 40215 DUSSELDORF	39 вiд 31.01.2000	євро	ДП "Ю-ТОПАЗ" ЗАТ "ОВЕТРИ"	ДНIПРОПЕТРОВСЬКА	53300, М. ОРДЖОНIКIДЗЕ, ВУЛ. ЗОНОВА, 3	0024437776	ст. 5 Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньо- економiчних вiдносинах"	50/71 вiд 21.02.2005
1044	ФIРМА "MERKUR"	ЧЕХIЯ	ORTENOVO NAM.6, 17000 PRAHA 7 ICO: 60916401, CSOB TRUTNOV	8.64	Долар США	ТЗОВ АВТФ "СТАРК"	ВОЛИНСЬКА	М. ЛУЦЬК, ВУЛ. ВИННИЧЕНКА, 67	0013360579	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/419 вiд 17.11.2004

 

Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 137 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва нерезидента	Країна	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Вид порушення	N наказу, яким була заст. спецсанкцiя
1045	ФIРМА "MISTRAL TECHNOLOGIES"	США	15, EAST NORTH STREET, DOVER DELAWARE, 19901, USA	1082.6	Долар США	ЗАТ "ВЕЛТА ПЛЮС"	ДНIПРОПЕТРОВСЬКА	НIКОПОЛЬ, МИКИТИНСЬКА, 148	0024998457	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/16 вiд 07.05.2000
1046	ФIРМА "MOM PLUS S.R.O."	ЧЕХIЯ	PODLE KACEROVA 1330/15, 141 00 PRAHA 4	0.96	Долар США	ПП "ВАСИЛЕВС-СЕРВIС"	ЛЬВIВСЬКА	М. ЛЬВIВ, ВУЛ. ВОЛОДИМИРА ВЕЛИКОГО, 63/24	0022386856	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/343 вiд 15.09.2005
1047	ФIРМА "PARE"	ЧЕХIЯ	ЧЕХIЯ, 75623, ЙАБЛУНКА, П. 125	41.04	Долар США	ВАТ "КРАМАТОРСЬКИЙ ЦЕМЕНТНО- ШИФЕРНИЙ КОМБIНАТ"	ДОНЕЦЬКА	КРАМАТОРСЬК, ВОКЗАЛЬНА, 2	0000292942	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	825 вiд 29.10.99
1048	ФIРМА "POLISH COMPETETIVE ENTERPRISES"	НIДЕРЛАНДИ	MARHT 31 4318 AE BROUWERSHAVEN H 252031804	4.7	євро	ПМП "ЛIОН-ТЕР ТРАНС"	ТЕРНОПIЛЬСЬКА	ТЕРНОПIЛЬСЬКИЙ Р-Н, СМТ В. БIРКИ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 78	0024636599	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/71 вiд 21.02.2005
1049	ФIРМА "PROTECTOR SEATING SP. Z.O.O."	ПОЛЬЩА	87-800 WLOCLAWEK, UL. ZIELNA, 39	24.93	Долар США	ТОВ "АВIТЕКС"	ДОНЕЦЬКА	83048, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ОДЕСЬКА, 125	0030672798	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/343 вiд 15.09.2005
1050	ФIРМА "RAID"	ЛАТВIЯ	ЛАТВIЯ	2710	Долар США	ВКФ "УКРБУДМОНТАЖ"	КИЇВ	КИЇВ, ПРОСПЕКТ НАУКИ, 33-А	0025274626	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	979 вiд 22.12.99
1051	ФIРМА "REAL Q4"	ШВЕЙЦАРIЯ	ШВЕЙЦАРIЯ, К'ЯЦЦО, ВIА ПАРIНI, 11	71.91	Долар США	ЗАТ "ПОЛЯРНА ЗIРКА"	ОДЕСЬКА	ОДЕСА, МЕЧНIКОВА, 15	0001553741	ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	415 вiд 10.06.99
1052	ФIРМА "REVIPOL SP.Z.O.O"	ПОЛЬЩА	83-441 WIELE, UL. KOSIERSKA, 2	3.7	євро	РАТНIВСЬКИЙ ДЛМГ	ВОЛИНСЬКА	ВОЛИНСЬКА ОБЛ., СМТ РАТНО, ВУЛ. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 67	0000991503	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/335 вiд 20.09.2004
1053	ФIРМА "ROTRANS TIR S.L."	IСПАНIЯ	MARGUES DE SAN ESTEBAN 8-1B, 33206 GJJON- (ASTURIAS)	8.64	євро	ТЗОВ "АЯКСИ I К"	ВОЛИНСЬКА	М. ЛУЦЬК, ПР. СОБОРНОСТI, 4/145-А	0021752218	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/335 вiд 20.09.2004

 

Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 138 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва нерезидента	Країна	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Вид порушення	N наказу, яким була заст. спецсанкцiя
1054	ФIРМА "SAMPA ZIRAAT ALETLERI SAN VE TIC LTD STI"	ТУРЕЧЧИНА	TOPCYLAR, KARAKOL SOKAK, 9 RAMI ISTANBUL	48.4	Долар США	ВАТ "ЗАВОД "СIМФЕРОПОЛЬ- СIЛЬМАШ"	АР КРИМ	М. СIМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. ВУЗЛОВА, 8/5	0005786117	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/223 вiд 02.07.2004
1055	ФIРМА "SARBINEL"	МОЛДОВА	МОЛДОВА, КИШИНIВ, МЕШТЕРУЛ МАНОЛЕ, 4	14.586	Долар США	ЗАТ "ГАНЗА"	КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 59	0016283454	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/85 вiд 17.03.2003
1056	ФIРМА "SKANNEREX CORP"	США	СПОЛУЧЕНI ШТАТИ, М. ФIЛАДЕЛЬФIЯ, ПЕНСИЛЬВАНIЯ			СП "ВМС"	КИЇВ	М. КИЇВ, ПР. ЧЕРВОНОЗОРЯНИЙ, 10	0021567930	ст. 2, 6 Закону України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть"	50/384 вiд 22.10.2004
1057	ФIРМА "SKORPION LLC"	США	WILMINGTON, NEW CASTLE, MARKET STR. 913	55.7	Долар США	ВАТ "ЄНАКIЄВСЬКИЙ ЦЕМЕНТНИЙ ЗАВОД"	ДОНЕЦЬКА	ЄНАКIЄВО, МАРАТА, 1	0000292959	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/237 вiд 01.07.2003
1058	ФIРМА "SP ERAS"	УГОРЩИНА	1138 BUDAPEST, VACI UT. 168	4.1	Долар США	ПП "БЕЛIАЛ"	ЛЬВIВСЬКА	М. ЛЬВIВ, ВУЛ. ВОЛОДИМИРА ВЕЛИКОГО, 89/74	0030918029	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/343 вiд 15.09.2005
1059	ФIРМА "STRONG MAGNET CO ZHEJIANG DONGYANG STRONG ELECTRON CO LTD	КИТАЙ	PROVINCE BRANCH DONGYANG CITY SUR-BRANCH	12.57	Долар США	ПП НВФ "ПРОДЕКОЛОГIЯ"	РIВНЕНСЬКА	М. РIВНЕ, ВУЛ. МЛИНIВСЬКА. 32	0021081867	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/223 вiд 02.07.2004
1060	ФIРМА "TEMPO-CP"	ЧЕХIЯ	ЧЕХIЯ, KRAMSKA 731, 54701 NACHOD ICO 63220768, DIC 43-63220768	20.608	Долар США	ТУРКIВСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ ЛIСОВЕ ГОСПОДАРСТВО	ЛЬВIВСЬКА	ТУРКА, ШЕВЧЕНКА, 30	0000992409	ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	508 вiд 15.07.99
1061	ФIРМА "TEMPO-CP"	ЧЕХIЯ	ЧЕХIЯ, KRAMSKA 731, 54701 NACHOD ICO 63220768, DIC 43-63220768	27.508	Долар США	САМБIРСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ ЛIСОМИСЛИВСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО	ЛЬВIВСЬКА	САМБIР, ДРОГОБИЦЬКА, 2	0000992421	ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	508 вiд 15.07.99

 

Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 139 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва нерезидента	Країна	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Вид порушення	N наказу, яким була заст. спецсанкцiя
1062	ФIРМА "US DNIPRO CO"	США	P. O. BOX 591016, SAN FRANCISKO, CA 941159-1016	0.86	Долар США	ВАТ "ДНIПРОВАГОНМАШ"	ДНIПРОПЕТРОВСЬКА	51925, М. ДНIПРОДЗЕРЖИНСЬК, ВУЛ. УКРАЇНСЬКА, 4	0005669819	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/343 вiд 15.09.2005
1063	ФIРМА "VASAR VIDA VE CIVATA SANAY VE TIC"	ТУРЕЧЧИНА	GUMUSUNY CAD. NO 65 MAL TEPE-TOP М. СТАМБУЛ	7.4	Долар США	ТОВ "ЛАНIТ"	ВIННИЦЬКА	М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. ГОНТИ, 39	0023060306	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/182 вiд 18.05.2005
1064	ФIРМА "WADELMAR HOLZ"	НIМЕЧЧИНА	BLILON HASSELBORMSTR. 36 D-59929	3.8	євро	СПД ЛУЧУК Є. Є.	ВIННИЦЬКА	М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. КАРМЕЛЮКА, 81	2817801330	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/182 вiд 18.05.2005
1065	ФIРМА "БАРРИ"	РОСIЯ	РФ, КАЛIНIНГРАД, ГОРЬКОГО, 25. КОД ОКПО 27787885, КОД ИНН 3906017834							Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть"	50/251 вiд 22.11.2000
1066	ФIРМА "БАТI ЕНД ЛУКА"	НIДЕРЛАНДИ	НIДЕРЛАНДИ, БРЕУГЕЛЬ, НЮВСТРААТ 18Б, 5691, АС СОН ЕН БРЕУГЕЛЬ, ГОЛЛАНДIЯ	79.24	Нiмецька марка	ПП КОМПАНIЯ "IНТЕГРА"	ЧЕРНIГIВСЬКА	ЧЕРНIГIВ, ПР. ГОМЕЛЬСКИЙ, 17	0025619338	ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	332 вiд 11.05.99
1067	ФIРМА "ГЛОБАЛ ГРУПП"	МОЛДОВА	МОЛДОВА, КИШИНIВ, О. ПУШКIНА, 44	33	Долар США	ТОВ "КУБА"	ЛУГАНСЬКА	СЄВЕРОДОНЕЦЬК, ПР. ГВАРДIЙСЬКИЙ, 46	0021774645	ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi"	704 вiд 16.09.99
1068	ФIРМА "ДИНА"	АЗЕРБАЙДЖАН	АЗЕРБАЙДЖАН, БАКУ, ПРОСПЕКТ Х. ДЖАВIДА, 78	50.3	Долар США	АТ "ЗДОРОВ'Я"	ХАРКIВСЬКА	ХАРКIВ, ШЕВЧЕНКА, 22	0005768473	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	704 вiд 16.09.99
1069	ФIРМА "ЕТ РАИФ МЕХМЕД 63"	БОЛГАРIЯ	М. АВIНОВГРАД, ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА II, 34	21.6	євро	НВВП "УТОС"	ВIННИЦЬКА	М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. 600-РIЧЧЯ, 9	0003967493	ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/419 вiд 17.11.2004

 

Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 140 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва нерезидента	Країна	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Вид порушення	N наказу, яким була заст. спец- санкцiя
1070	ФIРМА "КРОСС ТЕЛЕКОМ"	ВЕЛИКО- БРИТАНIЯ	91 БРIК ЛЕЙН, ЛОНДОН Е1 6QL	240.8	Долар США	ЗАТ "КИЇВСТАР ДЖ.ЕС.ЕМ"	КИЇВ	М. КИЇВ, ПР. ЧЕРВОНОЗОРЯНИЙ, 51	0021673832	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/343 вiд 15.09.2005
1071	ФIРМА "МАШСПЕЦ- ДЕТАЛЬ"	РОСIЯ	РОСIЯ, РАМЕНСЬКЕ, МИХАЙЛЕВИЧА, 49	58.5	Долар США	ВАТ "СТАЛЬКАНАТ"	ОДЕСЬКА	ОДЕСА, ВОДОПРОВIДНА, 16	0005813363	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	704 вiд 16.09.99
1072	ФIРМА "ОСКАР I МОРЕ"	ТУРЕЧЧИНА	ТУРЕЧЧИНА, СТАМБУЛ	640	Долар США	ФВО "МОРЕ"	АР КРИМ	ФЕОДОСIЯ, СМТ ПРИМОРСЬКИЙ, ДЕСАНТНИКIВ, 1	0014309008	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	704 вiд 16.09.99
1073	ФIРМА "ПИЛАД"	РОСIЯ	РОСIЯ, МОСКВА, АНАДИРСЬКИЙ ПРОЇЗД, 61	575.89	Долар США	ТОВ "ПIВДЕНЬ- ПРОМЕКСПОРТ"	ДНIПРО- ПЕТРОВСЬКА	ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ПАТОРЖИНСЬКОГО, 10-А	0025020831	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/16 вiд 07.05.2000
1074	ФIРМА "ПОЛIНДУС"	ПОЛЬЩА	ПОЛЬЩА, КРАКIВ, ЗАТИША, 10	152.7	Долар США	МПП "КОБРА"	ТЕРНОПIЛЬСЬКА	ТЕРНОПIЛЬ, ДУБОВЕЦЬКА, 1	0014039425	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	704 вiд 16.09.99
1075	ФIРМА "РУСЛАН"	АЗЕРБАЙДЖАН	АЗЕРБАЙДЖАН, БАКУ, ПРОСПЕКТ НЕФТЯННИКIВ, 15/3	24.6	Долар США	АТ "ЗДОРОВ'Я"	ХАРКIВСЬКА	ХАРКIВ, ШЕВЧЕНКА, 22	0005768473	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	704 вiд 16.09.99
1076	ФIРМА "РУССО-БАЛТ ЛТД"	РОСIЯ	РФ, КАЛIНIНГРАД, КЛIНIЧНА, 8/16. КОД ОКПО 32756797, КОД ИНН 3906011014							Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть"	50/251 вiд 22.11.2000
1077	ФIРМА "САМАРА- ТРЕЙДИНГ"	РОСIЯ	РОСIЯ, 443090, САМАРА, ОВСЄЄНКО, КОД 483352666	5610.93	Росiйський рубль	ВАТ "НИЖНЬО- ДНIПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"	ДНIПРО- ПЕТРОВСЬКА	ДНIПРОПЕТРОВСЬК, СТОЛЕТОВА, 21	0005393116	ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	300 вiд 26.04.99
1078	ФIРМА "САМТРОН"	РОСIЯ	РОСIЯ, 103000, МОСКВА, ЛЕНIНСЬКИЙ ПРОСПЕКТ, 21/4	3494.25	Росiйський рубль	ВАТ "ДНIПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ IМ. ДЗЕРЖИНСЬКОГО"	ДНIПРО- ПЕТРОВСЬКА	51902, ДНIПРОДЗЕЖИНСЬК, КIРОВА, 18-Б	0005393043	ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi"	50/128 вiд 11.08.2000

 

Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 141 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва нерезидента	Країна	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Вид порушення	N наказу, яким була заст. спецсанкцiя
1079	ФIРМА "СЕЛЕНА"	РОСIЯ	РОСIЯ, МОСКВА, ПРОСПЕКТ 1-Й ВОЛОКОЛАМСЬКИЙ, 10	80.72	Долар США	АТ "ЗДОРОВ'Я"	ХАРКIВСЬКА	ХАРКIВ, ШЕВЧЕНКО, 22	0005768473	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	704 вiд 16.09.99
1080	ФIРМА "ФАКТОР"	УЗБЕКИСТАН	УЗБЕКИСТАН, КАРАКАЛПАКIЯ, НУКУС, ДИЗЕЛЬНА	25.9	Долар США	КООПЕРАТИВ "ШИННИК"	КИЇВСЬКА	256400, БIЛА ЦЕРКВА, ЛЕВАНЕВСЬКОГО, 83	0006731035	ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi"	704 вiд 16.09.99
1081	ФIРМА "ФОНД ПОМОЩИ СПОРТСМЕНАМ"	РОСIЯ	РОСIЯ, ПIВДЕННА ОСЕТIЯ, ЦХIНВАЛ, ЛЕРМОНТОВА, 33	67.4	Долар США	ВАТ "ЕЛЕКТРОМАШ- КОМПЛЕКТ"	КИЇВСЬКА	БОРОДЯНСЬКИЙ РАЙОН, С. БЕРЕСТЯНКА	0004948998	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	704 вiд 16.09.99
1082	ФIРМА "A.B.C. CONTRADING (OVERSEAS) LTD"	КIПР	4 AYIAS ELENIS STREET 5 TH FLOOR, FLAT 501 NICOSIA CY1060, CYPRUS							ст. 2, 13 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств"	50/315 вiд 31.08.2005
1083	ФIРМА "ABYWERD INVEST LTD"	ВЕЛИКОБРИТАНIЯ	(LONDON WINDB, 25, ST. LUKES ROAD)							ст. 2, 13 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств"	50/315 вiд 31.08.2005
1084	ФIРМА "ALBACITY LLC"	США	MONTCHANIN MILLS BUILDING, SUITE A, ROUTE 100 & ROCKLAND ROAD, MONTCHANIN, DE 19710, USA							ст. 2, 13 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств"	50/315 вiд 31.08.2005
1085	ФIРМА "CONTRADING INC. "M/V "KOTLAS"	США	701 RENNER ROAD, WILMINGTON, DELAWARE 19810, USA							ст. 2, 13 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств"	50/315 вiд 31.08.2005
1086	ФIРМА "HIGHROCK PROPERTIES LTD"	IЗРАЇЛЬ	(136 ROTHSCHILD BLVD., TEL-AVIV)							ст. 2, 13 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств"	50/315 вiд 31.08.2005

 

Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 142 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва нерезидента	Країна	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Вид порушення	N наказу, яким була заст. спец- санкцiя
1087	ФIРМА "MOSTON PROPERTIES LIMITED"	ВЕЛИКОБРИТАНIЯ	(LONDON, SW1H9BL, ST. JAMES'S PARKS, OFFICE 17 DARMOUTH STREET, REGISTRATION NUMBER 3 828841)							ст. 2, 13 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств"	50/315 вiд 31.08.2005
1088	ФIРМА МАСТЕР КЛАС	ГРУЗIЯ	М. ТБIЛIСI, ВУЛ. М. АЛЕКСИДЗЕ, 8	16.24	Долар США	ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ДНIПРО- СIЛЬГОСПРОМ"	ДНIПРО- ПЕТРОВСЬКА	М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ЗАПОРIЗЬКЕ ШОСЕ, 4/6	0030345774	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/223 вiд 02.07.2004
1089	ФIРМА"ФIНАНСIАЛ ДIОЛIНГ" / "FINANCIAL DEALING"	ЛАТВIЯ	7, RAINA STREET, RIGA, LATVIA	8578.93	Україн- ська гривня	ПП "СУГДIЯ"	КИЇВ	КИЇВ, Л. ПЕРШОТРАВНЕВОГО, 6	0030520706	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	55 вiд 04.02.2000
1090	ФПК "ПРОМТЭКС"	РОСIЯ	РОСIЯ, МОСКВА, ЧЕЧЕРIНА, 2/9	60.8	Долар США	ТОВ "ЛАНТЕКС"	ДОНЕЦЬКА	ДОНЕЦЬК-30, ПРИВОЛЬНА, 16/2	0013540614	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	704 вiд 16.09.99704 вiд 16.09.99
1091	ЧП "IЛКИН"	АЗЕРБАЙДЖАН	М. БАКУ, 7 МIКРОРАЙОН, 3/75	33.9	Долар США	ВАТ "ДНIПРОФАРМ"	ДНIПРО- ПЕТРОВСЬКА	М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ПР. К. МАРКСА, 12	0001973118	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/335 вiд 20.09.2004
1092	ЧП ВОРОНОВ А. Л.	РОСIЯ	Г. САНКТ- ПЕТЕРБУРГ, АДМИРАЛ- ТЕЙСКИЙ Р-Н, ПЕР. БОЙЦОВА 7, КОМНАТА 400	198.1	Росiй- ський рубль	ТОВ "IНОМИР"	ДНIПРО- ПЕТРОВСЬКА	М. НIКОПОЛЬ, ВУЛ. ГРУШКА, 36/1	0013456109	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/335 вiд 20.09.2004
1093	ЧП ЛИХОЛЕТОВ П. Ю.	РОСIЯ	Г. БЕЛГОРОД, УЛ. ГУБКИНА, 25-286	539.4	Росiй- ський рубль	ЗАТ "КУП'ЯНСЬКИЙ МОЛОЧНО- КОНСЕРВНИЙ КОМБIНАТ"	ХАРКIВСЬКА	ХАРКIВСЬКА ОБЛ., М. КУП'ЯНСЬК, ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 26	418142	ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	50/291 вiд 21.08.2004
1094	ШЕБЕКИНСКИЙ РАЙПОТРЕБСОЮЗ	РОСIЯ	РОСIЯ, ШЕБЕКIНО	45.19	Росiй- ський рубль	МПП "КАЛИНА"	ЛУГАНСЬКА	АЛЧЕВСЬК, ГМИРI, 12	0021787903	ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi"	224 вiд 06.04.99

 

Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко